1-08-4750\1 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

10.juunil 2008.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus

Kohtunik Liina Pohlak

Sekretär Jaanus Ahbner

Tõlk Marek Litnevski juuresolekul

Prokurör Tamber Grauberg

Kaitsjad Anatoli Jaroslavski, Sven Sillar, Owe Ladva, Uido Truija, osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses

VLADIMIR SKLJAROV isikukood 36604050284, vene keel, kodakondsuseta, kesk-eri haridus, OÜ P mehaanik- ekspediitor , Varem kriminaalkorras karistamata Tõkend – elukohast lahkumise keeld süüdistuses KarS § 209 lg 2p2,3 – 22 lg 3 järgi

A.M isikukood XXX, vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, põhiharidus, töötab keevitajana, elukoht xxx Varem kriminaalkorras karistatud

Tõkend – elukohast lahkumise keeld

süüdistuses KarS § 209 lg 2p 1,2,3- 22 lg 3 järgi . S.H isikukood XXX, vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, AS KT juhatuse liige, elukoht xxx Varem kriminaalkorras karistamata Tõkend – vahistamine

süüdistuses KarS § 209 lg 2p1,2,3 ja § 201 lg 2p 2 järgi.

G.U isikukood XXX, vene keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, töötab OÜ P juhatuse liige, elukoht XXX. Varem kriminaalkorras karistamata Tõkend – elukohast lahkumise keeld

süüdistuses KarS § 209 lg 2p2,3 – 22 lg 3, § 393 lg 1 järgi

Kohus tuvastas:

Vladimir Skljarovi süüdistatakse selles, et tema olles OÜ P (reg nr XXX) mehaanik- ekspediitor aitas Tallinnas füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa S.H, Pavel Baranovi ja Gennadi Krasnitski poolt toime pandud kelmusele. Kriminaalasi nr. 1- 08-4750

2

S.H organiseeris ühiselt ja kooskõlastatult Gennadi Krasnitski´ga Ukrainas

registreeritud juriidiliste isikute OOO AUja D kauba pettuse teel enda kasuks pööramise.

Ukraina firma Ascop on tellinud 04.08.06.a. arve alusel №rra firmalt CSAS Ukrainasse

toimetamiseks kalatooteid kogusummas 141 054,77 USD ja Ukraina firma D on tellinud 07.08.06.a. arve alusel №rra firmalt S Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogumaksumusega 109 428,98 USD, mis tasuti Ukraina ettevõtjate poolt täies ulatuses ette.

S.H edastas 28.07.06.a. ühiselt ja kooskõlastatult G. Krasnitski´ga Ukraina

ekspediitorettevõttele BKEteadvalt ebaõiged andmed OÜ P kontaktide kohta, mille alusel

BKEtellis 28.07.06.a. Ascop ja D kauba veoks OÜ P nimel esinenud Pavel Baranov´i käest

kalatoodete veo №rrast Ukrainasse. BKEsõlmis Dimitri A.M-i nimel all esinenud Pavel Baranov´iga lepingu OÜ Ppoolt transporditeenuse osutamiseks. Firmad D ja Ascop edastasid OÜ

P autonumbrid kauba müüjatele №rrasse, mille alusel väljastati kaup transportijatele. Kokkuleppel Vladimir Skljarov´iga nõustus G.U andma OÜ Psõidukid kauba vedamiseks

№rrast Eestisse. Seetõttu olid G.U ja V. Skljarov teadlikud asjaolust, et Ukraina ettevõtjatele ei edastata pärast №rrast kauba saamist nimetatud kaupa, mis omastatakse Eestis S.H ja Gennadi Krasnitski poolt. Sellega tugevdas Vladimir Skljarov ja G.U

S.H ja G. Krasnitski kuriteo toimepanemise tahet ja aitas neile sõidukite kasutada andmisega aineliselt ja füüsiliselt kaasa kuriteo toimepanemisele.

Vladimir Skljarov edastas G.U nõusolekul OÜ Pautojuhtide Juri J´i ja Aleksander J´i

kontaktandmed S.H-le ja Gennadi Krasnitski´le. Seejärel võttis Pavel Baranov

S.H ülesandel autojuhtidega telefoni teel ühendust ja andis juhiseid kauba toimetamiseks №rrast Eestisse. Kaup toimetati Eestisse järgmiselt: 1.) OÜ Pveokid registrinumbriga XXX, haagis 954 DI, mida juhtis Juri J ja registrinumbriga XXX, haagisega XXX, mida juhtis Aleksander J sõitsid välja Paldiskist Rootsi sõitva praamiga 28.07.06.a ja edasi sõitsid Rootsist №rrasse. J. J laadis 04.08.06.a. kahes kohas s.o. SF AS, N 5381, Glesvaer №rra ja Erys/Kjolletern AS L 10, 5132 Nyborg, Bergen, täis auto XXX XXX ja vahetas teise autojuhiga autod. 07.08.06.a. laadis Juri J koorma peale aadressil XXXautole XXXhaagis XXX. Dokumendid sõidukile XXX/XXX laaditud kauba kohta sai kätte №rdcargost Lillestromist. 07.08.06.a. jõudis kaup Rootsi Kappelskari sadamasse ja 09.08.06.a. Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. Pavel Baranov´i juhendamisel sõitis J. J XXX, Tallinn, kuhu J. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse.

2.) Autojuht Aleksander J sõitis 04.08.06.a. Pavel Baranov juhendamisel veokiga XXX haagisega XXXOslosse firmasse Nedro Texaco dokumentide järele ja 04.08.06.a. ületas №rra-

Rootsi piiri. 07.08.06.a. hommikul jõudis Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. P.

Baranov´i juhendamisel sõitis A. J XXX, Tallinn, kuhu A. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse. Nii Aleksander J kui ka Juri J andsid kauba dokumendid P. Baranov´ile.

Kuriteo toimepanemise tulemusena said P. Baranov, S.H ja G. Krasnitski enda valdusesse Ukraina ettevõtjate kalatooteid, millega põhjustati varalist kahju OOO AU141 054,75

USA dollarit, so 1 714 288,58 krooni (Eesti Panga 07.08.06.a. kurss 12,1532 EEK) ja D 109 428,98 USA dollarit, so 1 330 886,19 krooni (Eesti Panga 09.08.06.a. kurss 12,1621 EEK), mis on kokku 3 045 152,77 krooni. S.H-le ja G. Krasnitskile eelnevalt lubatud kuriteo varjamise eesmärgil andsid G.U ja Vladimir Skljarov 15.08.06.a. teadvalt ebaõiged andmeid BKEesindajale AL´ile selle kohta, et OÜ-l P oli veoleping OÜ-ga AG ning Balt Kii Eksimiga neil lepingut ei ole ja kaup on antud OÜ-le AG08.08.06 ja 10.08.06 XXX, Tallinn. Selle kinnituseks esitasid G.U ja V. Skljarov BKEesindajale AL´ile võltsitud veoleping-tellimused nr 25, 28.07.06 ja nr 26, 28.07.06.a., mille kohaselt oli veoste tellija AGOÜ ja vedaja OÜ Pning CMR-d XXX ja XXX, millede kohaselt on eelpool nimetatud №rra firmad väljastanud kalatooted OÜ-le AG, kelle valdusesse jäi kaup selle

toimetamisel Tallinnasse XXX. G.U ja Vladimir Skljarov aitasid eelnevalt lubatud kuriteo varjamisega vaimselt kaasa S.H-le, P. Baranov´ile ja G. Krasnitskile varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

3

Isikute grupi poolt suures ulatuses varalise kasu saamisele kaasa aitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Vladimir Skljarov toime KarS § 209 lg 2 p 2 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: firmale OOO AUon põhjustatud varalist kahju summas

1 714 266,58 krooni ja firmale D põhjustati kuriteoga varalist kahju 1 330 886,19 krooni, so

kokku 3 045 152,77 krooni, mis tuleb Vladimir Skljarov´il hüvitada solidaarselt teiste samas asjas süüdimõistetutega.

Kahju suuruse välja selgitamisel tuleb arvesse võtta kuriteo toimepanemise aega. Eesti Panga andmetel oli 07.08.06.a. (OOO AUkaup) USD kurss 12,1532 EEK ja 09.08.06.a. (D kaup) USD kurss 12,1621 EEK. Kriminaalasjas on esitatud järgmised tsiviilhagid: 1. Ukraina juriidiline isik D (registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 109 428,98 USA dollarit (I kd, lk 131-137). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 330 886,19 krooni.

2. Ukraina ettevõtja OOO AU(registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 141 054,75 USA dollarit (VII kd, lk 131). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 714 266,58 krooni

G.U

süüdistatakse selles, et tema olles OÜ P(reg nr XXX) juhataja ja osanik aitas

Tallinnas füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa S.H , Pavel Baranovi ja Gennadi Krasnitski poolt toime pandud kelmusele.

S.H organiseeris ühiselt ja kooskõlastatult Gennadi Krasnitski´ga Ukrainas

registreeritud juriidiliste isikute OOO AU(registrikood XXX) ja D (registrikood XXX) kauba pettuse teel enda kasuks pööramise. Ukraina firma OOO AUon tellinud 04.08.06.a. arve alusel

№rra firmalt CSAS Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogusummas 141 054,77 USD ja Ukraina firma D on tellinud 07.08.06.a. arve alusel №rra firmalt S Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogumaksumusega 109 428,98 USD, mis tasuti Ukraina ettevõtjate poolt täies ulatuses ette.

S.H edastas 28.07.06.a. ühiselt ja kooskõlastatult G. Krasnitski´ga Ukraina ekspediitorettevõttele BKE teadvalt ebaõiged andmed OÜ P kontaktide kohta, mille alusel BKE

tellis 28.07.06.a. OOO AUja D kauba veoks OÜ Pnimel esinenud Pavel Baranov´i käest kalatoodete veo №rrast Ukrainasse. BKE sõlmis Dimitri A.M-i nimel all esinenud Pavel Baranov´iga lepingu OÜ Ppoolt transporditeenuse osutamiseks. Firmad D ja OOO AU edastasid

OÜ P autonumbrid kauba müüjatele №rrasse, mille alusel väljastati kaup transportijatele. Kokkuleppel Vladimir Skljarov´iga nõustus G.U andma OÜ Psõidukid kauba vedamiseks

№rrast Eestisse. Seetõttu olid G.U ja V. Skljarov teadlikud asjaolust, et Ukraina ettevõtjatele ei edastata pärast №rrast kauba saamist nimetatud kaupa, mis omastatakse Eestis S.H ja Gennadi Krasnitski poolt. Sellega tugevdas Vladimir Skljarov ja G.U

S.H ja G. Krasnitski kuriteo toimepanemise tahet ja aitas neile sõidukite kasutada andmisega aineliselt ja füüsiliselt kaasa kuriteo toimepanemisele.

Vladimir Skljarov edastas G.U nõusolekul OÜ Pautojuhtide Juri J´i ja Aleksander J´i

kontaktandmed S.H-le ja Gennadi Krasnitski´le. Seejärel võttis Pavel Baranov

S.H ülesandel autojuhtidega telefoni teel ühendust ja andis juhiseid kauba toimetamiseks №rrast Eestisse. Kaup toimetati Eestisse järgmiselt: 1.) OÜ Pveokid registrinumbriga XXX, haagis 954 DI, mida juhtis Juri J ja registrinumbriga XXX, haagisega XXX, mida juhtis Aleksander J sõitsid välja Paldiskist Rootsi sõitva praamiga 28.07.06.a ja edasi sõitsid Rootsist №rrasse. J. J laadis 04.08.06.a. kahes kohas s.o. SF AS, N XXX ja XXX AS L XXX, täis auto XXX/ XXXja vahetas teise autojuhiga autod. 07.08.06.a. laadis Juri J koorma peale aadressil XXX autole XXXhaagis XXX. Dokumendid sõidukile

XXX/XXX laaditud kauba kohta sai kätte №rdcargost Lillestromist. 07.08.06.a. jõudis kaup Rootsi Kappelskari sadamasse ja 09.08.06.a. Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. Pavel

4 Baranov´i juhendamisel sõitis J. J XXX, Tallinn, kuhu J. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse.

2.) Autojuht Aleksander J sõitis 04.08.06.a. Pavel Baranov juhendamisel veokiga XXX haagisega XXXOslosse firmasse Nedro Texaco dokumentide järele ja 04.08.06.a. ületas №rra-

Rootsi piiri. 07.08.06.a. hommikul jõudis Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. P.

Baranov´i juhendamisel sõitis A. J XXX, Tallinn, kuhu A. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse. Nii Aleksander J kui ka Juri J andsid kauba dokumendid P. Baranov´ile.

Kuriteo toimepanemise tulemusena said P. Baranov, S.H ja G. Krasnitski enda valdusesse Ukraina ettevõtjate kalatooteid, millega põhjustati varalist kahju OOO AU141 054,75

USA dollarit, so 1 714 288,58 krooni (Eesti Panga 07.08.06.a. kurss 12,1532 EEK) ja D 109 428,98 USA dollarit, so 1 330 886,19 krooni (Eesti Panga 09.08.06.a. kurss 12,1621 EEK), mis on kokku 3 045 152,77 krooni. S.H-le ja G. Krasnitskile eelnevalt lubatud kuriteo varjamise eesmärgil andsid G.U ja Vladimir Skljarov 15.08.06.a. teadvalt ebaõiged andmeid BKEesindajale AL´ile selle kohta, et OÜ-l Poli veoleping OÜ-ga AGning Balt Kii Eksimiga neil lepingut ei ole ja kaup on antud OÜ-

le AG08.08.06 ja 10.08.06 XXX, Tallinn. Selle kinnituseks esitasid G.U ja V. Skljarov BKEesindajale AL´ile võltsitud veoleping-tellimused nr 25, 28.07.06 ja nr 26, 28.07.06.a., mille kohaselt oli veoste tellija AGOÜ ja vedaja OÜ Pning CMR-d XXX ja XXX, millede kohaselt on eelpool nimetatud №rra firmad väljastanud kalatooted OÜ-le AG, kelle valdusesse jäi kaup selle

toimetamisel Tallinnasse XXX. G.U ja Vladimir Skljarov aitasid eelnevalt lubatud kuriteo varjamisega vaimselt kaasa S.H-le, P. Baranov´ile ja G. Krasnitskile varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

Isikute grupi poolt suures ulatuses varalise kasu saamisele kaasa aitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani G.U toime KarS § 209 lg 2 p 2 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on G.U teinud Tallinnas 2006.a. augustis tollijärelevalve all oleva ja

transiitprotseduurile allutatud kaubaga ebaseaduslikke toiminguid. G.U on pannud toime tollijärelvalve all oleva suures koguses kaubaga järgmised ebaseaduslikud toimingud: G.U teadmisel ja nõusolekul juhendas Pavel Baranov 09.08.06.a. OÜ P(XXX) autojuhti Juri

Ji №rrast Eestisse toimetatud tolli järelvalve all olev kauba vedamisel, s.o.

tollitransiitprotseduuril olev 18 491,400 kg lõhe (väärtusega 1 329 780,95 krooni) Tallinnas XXX asuvale territooriumile. Tolliprotseduurile allutatud kauba transiit-saatedokumendil MRN XXXalusel oli sihttolliasutuseks Paljassaare Tolliladu OÜ Tallinnas Kopli 1, kuhu kaup kohale

ei jõudnud ja transiitprotseduuri Sadamate TP Kopli Teeninduskeskuses lõpuni ei viidud ning kaup laaditi tollijärelvalve all olevast veokist reg nr XXX haagisega XXXtolli loata maha.

Euroopa Ühenduse tolliseadustiku (EN määrusega 2913/92) artikkel 29 lg 2 kohaselt on ekspordiks, välistöötlemiseks või tolliladustamiseks deklareeritud ühenduse kaup tollijärelvalve

all alates tollideklaratsiooni aktsepteerimisest kuni kauba väljaviimiseni ühenduse tolliterritooriumilt. Ilma tolli loata tollitõkendi eemaldamisega ja tollijärelvalve all oleva kauba maha laadimisega rikkus G.U Tolliseaduse (RT 12004, 28, 188) § 13 lg 1, mille järgi võib

Tollijärelevalve all oleva kaubaga teostada vaid tolli poolt aktsepteeritud toiminguid ja tehinguid.

Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetatud tollijärelevalve all oleva suures koguses kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemisega pani G.U toime KarS § 393 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

5 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: firmale OOO AUon põhjustatud varalist kahju summas

1 714 266,58 krooni ja firmale D põhjustati kuriteoga varalist kahju 1 330 886,19 krooni, so kokku 3 045 152,77 krooni, mis tuleb G.U hüvitada solidaarselt teiste samas asjas süüdimõistetutega.

Kahju suuruse välja selgitamisel tuleb arvesse võtta kuriteo toimepanemise aega. Eesti Panga andmetel oli 07.08.06.a. (OOO AUkaup) USD kurss 12,1532 EEK ja 09.08.06.a. (D kaup) USD kurss 12,1621 EEK. Kriminaalasjas on esitatud järgmised tsiviilhagid: 1. Ukraina juriidiline isik D (registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 109 428,98 USA dollarit (I kd, lk 131-137). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 330 886,19 krooni.

2. Ukraina ettevõtja OOO AU(registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 141 054,75 USA dollarit (VII kd, lk 131). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 714 266,58 krooni. A.M-i

süüdistatakse selles, et tema aitas Tallinnas aineliselt ja vaimselt kaasa S.H , Pavel Baranovi ja Gennadi Krasnitski poolt toime pandud kelmusele sellega, et nõustus 15.06.2006.a. Andrei Rudnevi juhendusel tasu eest hakkama OÜ AG (reg.kood XXX) juhatuse

ainuliikmeks, mida kasutati kelmuse toimepanemiseks. Peale OÜ AG A.M-i nimele vormistamist andis A.M 2006.a. juunikuus ettevõtte dokumendid ja osaühingu Hansapanga kasutamise dokumendid ja pangakaardid Andrei Rudnevile, kes edastas need S.H-le, P. Baranovi´le ja G. Krasnitski´le, samuti nõustus neile osaühingu kasutada andmisega.

S.H organiseeris ühiselt ja kooskõlastatult Gennadi Krasnitski´ga Ukrainas registreeritud juriidiliste isikute Ascop ja D kauba pettuse teel enda kasuks pööramise. Ukraina firma Ascop on tellinud 04.08.06.a. arve alusel №rra firmalt CSAS Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogusummas 141 054,77 USD ja Ukraina firma D on tellinud 07.08.06.a. arve alusel №rra firmalt S Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogumaksumusega 109 428,98 USD, mis tasuti Ukraina ettevõtjate poolt täies ulatuses ette.

S.H edastas 28.07.06.a. ühiselt ja kooskõlastatult G. Krasnitski´ga Ukraina

ekspediitorettevõttele BKEteadvalt ebaõiged andmed OÜ Pkontaktide kohta, mille alusel

BKEtellis 28.07.06.a. Ascop ja D kauba veoks OÜ Pnimel esinenud Pavel Baranov´i käest

kalatoodete veo №rrast Ukrainasse. BKEsõlmis Dimitri A.M-i nimel all esinenud Pavel Baranov´iga lepingu OÜ Ppoolt transporditeenuse osutamiseks. Firmad D ja Ascop edastasid OÜ

P autonumbrid kauba müüjatele №rrasse, mille alusel väljastati kaup transportijatele. Kokkuleppel Vladimir Skljarov´iga nõustus G.U andma OÜ Psõidukid kauba vedamiseks №rrast Eestisse.

Kuriteo toimepanemise tulemusena said P. Baranov, S.H ja G. Krasnitski enda valdusesse Ukraina ettevõtjate kalatooteid, millega põhjustati varalist kahju OOO AU141 054,75

USA dollarit, so 1 714 288,58 krooni (Eesti Panga 07.08.06.a. kurss 12,1532 EEK) ja D 109 428,98 USA dollarit, so 1 330 886,19 krooni (Eesti Panga 09.08.06.a. kurss 12,1621 EEK), mis on kokku 3 045 152,77 krooni.

Eesmärgiga varjata S.H , P. Baranovi, G.U , V. Skljarovi, ja G. Krasnitski poolt

kelmusega kauba omandamist vormistas S.H kokkuleppel Gennadi Krasnitski´ga teadvalt ebaõigete andmetega veoleping-tellimused nr 25, 28.07.06 ja nr 26, 28.07.06.a., mille kohaselt oli veoste tellija AGOÜ ja vedaja OÜ Pning CMR-d XXX ja XXX, millede kohaselt on eelpool nimetatud №rra firmad väljastanud kalatooted OÜ-le AG, kelle valdusesse jäi kaup selle

toimetamisel Tallinnasse XXX. Sellega aitas A.M aineliselt ja vaimselt kaasa S.H-le

, P. Baranov´ile ja G. Krasnitskile varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

Isikute grupi poolt suures ulatuses varalise kasu saamisele kaasa aitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse pani A.M toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

6

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: firmale OOO AUon põhjustatud varalist kahju summas

1 714 266,58 krooni ja firmale D põhjustati kuriteoga varalist kahju 1 330 886,19 krooni, so

kokku 3 045 152,77 krooni, mis tuleb A.M hüvitada solidaarselt teiste samas asjas süüdimõistetutega.

Kahju suuruse välja selgitamisel tuleb arvesse võtta kuriteo toimepanemise aega. Eesti Panga andmetel oli 07.08.06.a. (OOO AUkaup) USD kurss 12,1532 EEK ja 09.08.06.a. (D kaup) USD kurss 12,1621 EEK. Kriminaalasjas on esitatud järgmised tsiviilhagid: 1. Ukraina juriidiline isik D (registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 109 428,98 USA dollarit (I kd, lk 131-137). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 330 886,19 krooni.

2. Ukraina ettevõtja OOO AU(registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 141 054,75 USA dollarit (VII kd, lk 131). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 714 266,58 krooni

S.H

süüdistatakse selles, et tema pööras OÜ P (reg.kood XXX, kustutatud

16.01.2007.a.) ja AS AS KT(reg nr XXX) vara hulka liisinglepingutega OÜ W (reg.kood

XXX) kasutusse antud ning AS-le Hansa Liising Eesti ja EGOÜ-le kuuluva vara. Liisingfirmadele põhjustati kuriteoga suures ulatuses varalist kahju järgmiselt:

1. 06.05.03.a. sõlmiti OÜ W ja AS Hansa Liising Eesti vahel liisingleping nr XXX, mille

kohaselt W OÜ sai enda kasutusse AS-le Hansa Liising Eesti omandiõiguse alusel kuuluva veoauto: XXX 4X2 (reg.märk XXX, VIN kood XXX), väärtusega 1 545 800.- krooni. 2. 30.07.02.a. sõlmiti W ja EGOÜ vahel kasutusrendileping nr XXX, ja mille kohaselt W OÜ sai enda kasutusse EGOÜ-le kuuluva veoauto: XXX(reg.m XXX, VIN kood XXX), väärtusega 1 327 500.- krooni. 3. 23.10.02.a. sõlmiti W OÜ ja EGOÜ vahel kasutusrendileping nr 2102311L, mille kohaselt W OÜ sai enda kasutusse EGOÜ-le kuuluva sügavkülm poolhaagise XXX(reg.m. XXX, VIN-kood XXX), väärtusega 985 300.- krooni. 4. 24.10.02.a. sõlmiti W OÜ ja EGOÜ vahel kasutusrendileping nrXXX, mille kohaselt W OÜ sai enda kasutusse EGOÜ-le kuuluva veoauto XXX(reg.m. XXX, VIN-kood XXX), väärtusega 1 333 400.- krooni. Vastavalt lepingute ülesütlemise teatistele (AS Hansa Liising Eesti poolt dateeritud 26.07.05.a.

ja EGOÜ poolt dateeritud 04.07.05.a.) loeti W OÜ-ga sõlmitud lepingud ennetähtaegselt lõpetatuks viimase poolt tekkinud võlgnevuse tasumata jätmise tõttu. Kuid OÜ W ei tagastanud liisingfirmadele vara. Eelpool nimetatud liisingvara (veokid reg. märkidega XXX, XXX, XXX ja haagis reg. nr XXX) pööras 2004.a. aprillis kolmandate isikute vara hulka S.H, kes

kasutas neid kuni 2006.a. veebruarini OÜ P (reg.kood XXX, kustutatud 16.01.2007.a.) ja 2006.a. maini AS-i KT majandustegevuses.

Suures ulatuses valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult kolmanda isiku kasuks pööramisega pani S.H toime KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti tema on on ühiselt ja kooskõlastatult Gennadi Krasnitski´ga organiseerinud Ukrainas

registreeritud juriidiliste isikute OOO AU ja D kauba pettuse teel enda kasuks pööramise.

Ukraina firma OOO AUon tellinud 04.08.06.a. arve alusel №rra firmalt CSAS Ukrainasse

toimetamiseks kalatooteid kogusummas 141 054,77 USD ja Ukraina firma D on tellinud 07.08.06.a. arve alusel №rra firmalt S Ukrainasse toimetamiseks kalatooteid kogumaksumusega 109 428,98 USD, mis tasuti Ukraina ettevõtjate poolt täies ulatuses ette.

S.H edastas 28.07.06.a. ühiselt ja kooskõlastatult G. Krasnitski´ga Ukraina

ekspediitorettevõttele BKEteadvalt ebaõiged andmed OÜ Pkontaktide kohta, mille alusel

BKEtellis 28.07.06.a. OOO AUja D kauba veoks OÜ Pnimel esinenud Pavel Baranov´i käest

kalatoodete veo №rrast Ukrainasse. BKEsõlmis Dimitri A.M-i nimel all esinenud Pavel Baranov´iga lepingu OÜ Ppoolt transporditeenuse osutamiseks. Firmad D ja OOO AUedastasid

OÜ P autonumbrid kauba müüjatele №rrasse, mille alusel väljastati kaup transportijatele.

7 Kokkuleppel Vladimir Skljarov´iga nõustus G.U andma OÜ Psõidukid kauba vedamiseks

№rrast Eestisse. Seetõttu olid G.U ja V. Skljarov teadlikud asjaolust, et Ukraina ettevõtjatele ei edastata pärast №rrast kauba saamist nimetatud kaupa, mis omastatakse Eestis S.H ja Gennadi Krasnitski poolt. Sellega tugevdas Vladimir Skljarov ja G.U

S.H ja G. Krasnitski kuriteo toimepanemise tahet ja aitas neile sõidukite kasutada andmisega aineliselt ja füüsiliselt kaasa kuriteo toimepanemisele.

Vladimir Skljarov edastas G.U nõusolekul OÜ Pautojuhtide Juri J´i ja Aleksander J´i

kontaktandmed S.H-le ja Gennadi Krasnitski´le. Seejärel võttis Pavel Baranov

S.H ülesandel autojuhtidega telefoni teel ühendust ja andis juhiseid kauba toimetamiseks №rrast Eestisse. Kaup toimetati Eestisse järgmiselt: 1.) OÜ Pveokid registrinumbriga XXX, haagis 954 DI, mida juhtis Juri J ja registrinumbriga XXX, haagisega XXX, mida juhtis Aleksander J sõitsid välja Paldiskist Rootsi sõitva praamiga 28.07.06.a ja edasi sõitsid Rootsist №rrasse. J. J laadis 04.08.06.a. kahes kohas s.o. SF AS, N 5381, Glesvaer №rra ja Erys/Kjolletern AS L 10, 5132 Nyborg, Bergen, täis auto XXX/ XXXja vahetas teise autojuhiga autod. 07.08.06.a. laadis Juri J koorma peale aadressil XXXautole XXXhaagis XXX. Dokumendid sõidukile XXX/XXX laaditud kauba kohta sai kätte №rdcargost Lillestromist. 07.08.06.a. jõudis kaup Rootsi Kappelskari sadamasse ja 09.08.06.a. Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. Pavel Baranov´i juhendamisel sõitis J. J XXX, Tallinn, kuhu J. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse.

2.) Autojuht Aleksander J sõitis 04.08.06.a. Pavel Baranov juhendamisel veokiga XXX haagisega XXXOslosse firmasse Nedro Texaco dokumentide järele ja 04.08.06.a. ületas №rra-

Rootsi piiri. 07.08.06.a. hommikul jõudis Paldiskisse, kus teda ootas Pavel Baranov. P.

Baranov´i juhendamisel sõitis A. J XXX, Tallinn, kuhu A. J jättis kauba haagisega, mille Gennadi Krasnitski, S.H ja Pavel Baranov võtsid enda valdusesse. Nii Aleksander J kui ka Juri J andsid kauba dokumendid P. Baranov´ile.

Kuriteo toimepanemise tulemusena said P. Baranov, S.H ja G. Krasnitski enda valdusesse Ukraina ettevõtjate kalatooteid, millega põhjustati varalist kahju OOO AU141 054,75

USA dollarit, so 1 714 288,58 krooni (Eesti Panga 07.08.06.a. kurss 12,1532 EEK) ja D 109 428,98 USA dollarit, so 1 330 886,19 krooni (Eesti Panga 09.08.06.a. kurss 12,1621 EEK), mis on kokku 3 045 152,77 krooni. S.H-le ja G. Krasnitskile eelnevalt lubatud kuriteo varjamise eesmärgil andsid G.U ja Vladimir Skljarov 15.08.06.a. teadvalt ebaõiged andmeid BKEesindajale AL´ile selle kohta, et OÜ-l Poli veoleping OÜ-ga AGning Balt Kii Eksimiga neil lepingut ei ole ja kaup on antud OÜ-

le AG08.08.06 ja 10.08.06 XXX, Tallinn. Selle kinnituseks esitasid G.U ja V. Skljarov BKEesindajale AL´ile võltsitud veoleping-tellimused nr 25, 28.07.06 ja nr 26, 28.07.06.a., mille kohaselt oli veoste tellija AGOÜ ja vedaja OÜ Pning CMR-d XXX ja XXX, millede kohaselt on eelpool nimetatud №rra firmad väljastanud kalatooted OÜ-le AG, kelle valdusesse jäi kaup selle toimetamisel Tallinnasse XXX.

Isikute grupi poolt suures ulatuses varalise kasu saamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt kes on varem toime pannud omastamise pani S.H toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus:

A) firmale OOO AUon põhjustatud varalist kahju summas 1 714 266,58 krooni ja firmale D põhjustati kuriteoga varalist kahju 1 330 886,19 krooni, so kokku 3 045 152,77 krooni, mis tuleb S.H hüvitada solidaarselt teiste samas asjas süüdimõistetutega.

Kahju suuruse välja selgitamisel tuleb arvesse võtta kuriteo toimepanemise aega. Eesti Panga andmetel oli 07.08.06.a. (OOO AUkaup) USD kurss 12,1532 EEK ja 09.08.06.a. (D kaup) USD kurss 12,1621 EEK. Kriminaalasjas on Ukraina ettevõtjad esitanud järgmised tsiviilhagid:

8 1. Ukraina juriidiline isik D (registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 109 428,98 USA dollarit (I kd, lk 131-137). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 330 886,19 krooni.

2. Ukraina ettevõtja OOO AU(registrikood XXX) on esitanud tsiviilhagi summas 141 054,75 USA dollarit (VII kd, lk 131). Tsiviilhagi rahuldada summas 1 714 266,58 krooni

B)AS-l Hansaliising Eesti on kuriteoga põhjustatatud varalist kahju summas 1 717 511,10 krooni, mis on tagastamata sõidukite XXX(reg.m XXX, VIN kood XXX) ja XXX(reg.m. XXX, VIN-kood XXX) jääkväärtus. AS Hansa Liising Eesti (registrikood 10434248) on kriminaalasjas esitanud tsiviilhagi summas 1 717 511,10 krooni, mis tuleb S.H suhtes rahuldada.

Süüdistatava Vladimir Skljarov, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.05.2008 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Vladimir Skljarov ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Süüdistatava A.M , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.05.2008 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui A.M ei

pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid. A.M-ile on Tartu Maakohtu 13.11.07.a. otsuse järgi KarS § 199 lg 2 p 7, 8 - § 22 lg 3 alusel mõistetud karistuseks 5 kuud vangistust, mis jäeti KarS § 74 lg 1, 3 kohaselt täitmisele pööramata kui A.M ei pane 1a ja 6k pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. KarS § 65 lg 1 alusel tuleb liitkaristus mõista KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud kergema karistuse raskeima karistusega kaetuks lugemise põhimõttel, mis on 1 aasta vangistust, mis tuleb KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta tingimisi kohaldamata 3 aasta pikkuse katseajaga. Lisakaristusena määrata A.M-ile KarS § 49 lg 1 alusel kolmeks aastaks keeld tegutseda äriühingu juhtorgani liikmena või tegevjuhina.

Süüdistatava G.U , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.05.2008 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

KarS § 393 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus põhimõttel mõistetud kergema karistuse raskeima

karistusega kaetuks lugemise teel, s.o. 1 (üks) aasta vangistust. G.U on olnud vahi all

alates 16.11.06.a. kuni 27.12.06.a., so 42 päeva, mis tuleb KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui G.U ei

pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Harju Maakohtu 27.12.06.a. määrusega on arestitud tsiviilhagi tagamiseks G.U-le kuuluv vara: korteriomand aadressil Harjumaa, XXX, kinnistu XXX. Arestitud kinnistu tuleb

tsiviilhagi tagamiseks jätta aresti alla, vajadusel realiseerida tsiviilhagi katteks Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Kriminaalasjas on asitõendina OÜ P vara:

9

1) Asitõend OÜ P olev sõiduk XX reg.nr XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas (t II lk

127-142, 160-161)

2) Asitõend OÜ P renditud ja AS Hansa Liising omandis olev järelhaagis reg.nr XXXasub

Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas (t II lk 127-142, 160-161)

3) Asitõend OÜ P omandis olev sõiduk XXX reg.nr XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6

parklas (t II lk 127-142, 160-161)

4) Asitõend OÜ P omandis olev järelhaagis XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas (t II lk

127-142, 160-161) Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada nimetatud asjatõendid seaduslikule omanikule OÜ-le P .

Süüdistatava S.H , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.05.2008 sõlmitud

kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus põhimõttel mõistetud kergema karistuse raskeima karistusega kaetuks lugemise teel, s.o. 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. S.H on olnud vahi all alates 14.03.08.a. kuni käesoleva ajani, mis tuleb KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka. Vastavalt KarS § 74 lg 1 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui S.H ei

pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Harju Maakohtu 31.03.08.a. määrusega on arestitud tsiviilhagi tagamiseks S.H vara:

- AS KT(registrikood XXX) aktsiad nimiväärtusega 2 680 000 krooni, mille omanikuks

on Eesti väärtpaberite keskregistri andmetel S.H.

- tootmismaa 10 107 m

2 aadressil XXX, katastritunnus 1XXX,registriosa nr XXX. Arestitud kinnistu ja aktsiad tuleb tsiviilhagi tagamiseks jätta aresti alla, vajadusel realiseerida tsiviilhagi katteks Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

KrMS § 179 lg 1p 2 kohaselt kuulub süüdistatavatelt G.U. S.H ja Skljarov väljamõistmisele sundraha 6525 krooni ja KrMS § 175 alusel kohtukulud riigituludesse. Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus

otsustas:

Süüdi tunnistada Vladimir Skljarov KarS § 209 lg 2p2,3 – 22lg 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus üks aasta. KarS § 74 ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Vladimir Skljarov ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks KarS § 74 ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:

1. elab aadressil XXX;

2. ilmub Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks ööpäevaks;

10

5. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- õppimis- või töökoha

vahetamiseks;

Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel . Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

KarS § 74 lg 2 alusel määrata Vladimir Skljarov Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Välja mõista Vladimir Skljarovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme

kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud

õigusabi eest

3584.84 (kolm tuhat viissada kaheksakümmend neli krooni kaheksakümmend neli senti) riigituludesse.

Sundraha ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034800017 Eesti Ühispank, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Süüdi tunnistada A.M KarS § 209 lg 2p1,2,3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta

KarS § 65 lg 1 ja 64 lg 1 alusel lugeda Tartu Maakohtu .11.2007 kohtuotsusega 13

mõistetud kergem karistus kaetuks käesoleva kohtuotsusega mõistetud raskema karistusega 1 aasta vangistust.

KarS § 74 ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui A.M ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks KarS § 74 ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:

1. elab aadressil XXX

2. ilmub Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks ööpäevaks;

5. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- õppimis- või töökoha

vahetamiseks;

KarS § 74 lg 2 alusel määrata A.M Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaja alguseks lugeda 13.11.2007

Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel .

Välja mõista A.M-ilt KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud

õigusabi eest 3386.40 (kolm tuhat kolmsada kaheksakümmend kuus krooni ja nelikümmend senti) riigituludesse.

Kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034800017 Eesti Ühispank, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

11 KarS § 49 lg 1 alusel võtta A.M-ilt kolmeks aastaks õigus tegutseda äriühingu juhtorgani liikmena või tegevjuhina.

Süüdi tunnistada G.U KarS § 209 lg 2p2,3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta Süüdi tunnistada G.U KarS § 393 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega üheksa kuud

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskem karistusega ja mõista liitkaristuseks vangistus üks aasta.

KarS § 74 ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui G.U

ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks KarS § 74 ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:

1. elab aadressil XXX

2. ilmub Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks ööpäevaks;

5. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- õppimis- või töökoha

vahetamiseks;

Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel . Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

KarS § 74 lg 2 alusel määrata G.U Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamise aeg 16.11.2006- 27.12.2006 s.o 1 kuu ja 12 päeva karistusaja hulka.

Välja mõista G.U-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis)krooni.

Sundraha kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034800017 Eesti Ühispank, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Süüdi tunnistada S.H KarS § 209 lg 2p 1,2,3 järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta ja kuus kuud Süüdi tunnistada S.H KarS § 201 lg 2p 2 järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskem karistusega ja mõista liitkaristuseks vangistus üks aasta ja kuus kuud.

KarS § 74 ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui S.H ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks KarS § 74 ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:

1. elab aadressil XXX;

2. ilmub Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

12

4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks ööpäevaks;

5. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- õppimis- või töökoha

vahetamiseks;

Tõkend – vahistamine tühistada ja vabastada S.H kohtusaalis vahi alt. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. KarS § 74 lg 2 alusel määrata S.H Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamise aeg 14.03.2008- 10.06.2008 s.o 2 kuud ja 27 päeva karistusaja hulka.

Välja mõista S.H-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni riigituludesse.

Sundraha kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034800017 Eesti Ühispank, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Välja mõista S.H-lt , G.U-lt , A.M-ilt , Vladimir Skljarovilt solidaarselt D (XXX maksukohuslase nr XXX) kasuks 1 330 886.19 (üks miljon kolmsada kolmkümmend tuhat kaheksasada kaheksakümmend kuus krooni ja üheksateist senti )

Välja mõista S.H-lt , G.U-lt , A.M-ilt , Vladimir Skljarovilt

solidaarselt OOO AU(XXX, XXX) kasuks 1 714 266.58 (üks miljon seitsesada neliteist tuhat kakssada kuuskümmend kuus krooni ja viiskümmend kaheksa senti )

Välja mõista S.H-lt AS Hansaliising (XXX) kasuks 1 717 511.10 (üks miljon seitsesada seitseteist tuhat viissada üksteist krooni kümme senti) Asitõendid Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada OÜ-le P. OÜ P olev sõiduk XXX reg.nr XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas

OÜ P renditud ja AS Hansa Liising omandis olev järelhaagis reg.nr XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas OÜ P olev sõiduk XXX reg.nr XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas OÜ P olev järelhaagis XXX asub Tallinn, Rahumäe tee 6 parklas CD plaadid jätta kriminaalasja juurde Poolhaagis-sügavkülmik XXX, veoauto XXX reg nr XXX jätta AS Hansa Liising Eesti XXX, reg märk XX (asuvad keskkriminaalpolitsei asitõendite laos) - hävitada

Harju Maakohtu 27.12.06.a. määrusega on arestitud tsiviilhagi tagamiseks G.U-le kuuluv vara: korteriomand aadressil XXX, kinnistu XXX. Kriminaalmenetluse käigus tsiviilhagide tagamiseks G.U suhtes kohaldatud hagi tagamise abinõud jätta muutmata, vara vabastada aresti alt OOO AUja OOO D suhtes kohustuste nõuetekohase täitmise korral.

Harju Maakohtu 31.03.08.a. määrusega on arestitud tsiviilhagi tagamiseks AS KT(registrikood XXX) aktsiad nimiväärtusega 2 680 000 krooni, mille omanikuks on Eesti

väärtpaberite keskregistri andmetel S.H ja S.H-le kuuluv tootmismaa 10 107 m2 aadressil XXX, katastritunnus XXX,registriosa nr XXX.

13 Kriminaalmenetluse käigus tsiviilhagide tagamiseks S.H suhtes kohaldatud hagi tagamise abinõud jätta muutmata, vara vabastada aresti alt AS Hansa Liising Eesti, OOO AU ja D suhtes kohustuste nõuetekohase täitmise korral. Selgitada, et eelpool märgitud kohustuste tähtaegse mittetäitmise korral võidakse arestitud vara pöörata sundtäitmisele Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme

päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 10 juunil 2008 Kohtunik Liina Pohlak