1-04-164\1 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

07.03.2006.a. Harju Maakohtu kohtunik: Alari Möldre sekretär: Kairit Mikkini, tõlgi: K – J Vaabi juuresolekul ringkonnaprokuröri: Stella Veberi kaitsjate: Andres Simsoni ja Imbi Seimari osavõtul arutas avalikul kohtuistungil Tallinnas kriminaalasja

A.S-e, , rahvuselt eestlane, EV kodanik, kesk-eriharidusega, abielus, ülalpidamisel kaks alaealist last, töötab OÜ-s Alu Metall müügijuhina, varem kriminaalkorras karistatud: 01.12.1999.a. Rapla Maakohtu poolt KrK § 204 lg.3 järgi 6 kuulise vabaduskaotusega tingimisi

2 aastase katseajaga; varem väärtegude toimepanemise eest ühel korral karistatud, karistatus kustunud

- süüdistuses KarS § 386 lg.1 järgi R.L, rahvuselt eestlane, EV kodanik, keskharidusega, vallaline, ülalpidamisel üks alaealine laps, töötab OÜ-s BELACREX autojuhina, elukoht: varem kriminaalkorras karistatud: 20.09.1994.a.

Harju Maakohtu poolt KrK § 139 lg.2 p.1 - § 15 lg.2 järgi rahatrahviga 50 päevamäära ulatuses,s.o. sumas 750.-EEK-i, karistatus kustunud; varem väärtegude toimepanemise eest kolmel korral karistatud, karistatus kustunud

- süüdistuses KarS § 386 lg.1,2 - § 22 lg.3 järgi D.D

2)Registrikood:

xxx

3)Asukoht:

Paljassaare tee 17, Tallinn

4)Esindaja:

A.S- juhatuse liige 5)Karistatus: 24.09.2003.a. Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti poolt karistatud maksukorralduse seaduse § 154 lg 2 alusel rahatrahviga 1000.- EEK-i

- süüdistuses KarS § 386 lg.2 järgi Asja kohtulikul arutamisel kohus

t u v a s t a s:

A.S on antud kohtu alla kokkuleppemenetluse korras, mille kohaselt teda süüdistatakse selles, et tema, D.D juhatuse liikmena esitas D.D (reg. kood xxx; asukoht Paljassaare tee 17, Tallinn) 2003.a veebruari kuni augustikuu käibedeklaratsioonides maksuhaldurile, Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametile, aadressil Endla 8 Tallinn tahtlikult valeandmeid, kajastades neil sisendkäibemaksu hulgas järgnevatel OÜ Eintema nimel võltsitud arvetel ja nimetutel arvetel näidatud käibemaksu:

Kuu Arve nr Kellele Käive Käibemaks Summa 03-veebr-

Eintema

191 970,34

34 554,66

226 525,00 Kriminaalasi nr. 1 – 04 – 164

03-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 04-veebr-03

Eintema

191 970,34

34 554,66

226 525,00 05-veebr-03

Eintema

191 970,34

34 554,66

226 525,00 06-veebr-03

Eintema

76 788,14

13 821,86

90 610,00 06-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 10-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 10-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 11-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 11-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 12-veebr-03

Eintema

278 494,92

50 129,08

328 624,00 17-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 18-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 18-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 19-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 20-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 25-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 25-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 26-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00 27-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 27-veebr-03

Eintema

230 154,56

41 429,44

271 584,00 28-veebr-03

Eintema

272 440,80

49 039,20

321 480,00

17,02,02 Eintema

278 494,92

50 129,08

328 624,00

21,02,01 Eintema

278 494,92 50129,08

328 624,00 veebr-03

KOKKU

5 696 815,12

1 025 441,88

6 722 257,00 02-märts-03

0203 Eintema

273 967,20

49 312,80

323 280,00 04-märts-03

04/03-2 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 04-märts-03

04/03-3 Eintema

104 835,16

18 870,34

123 705,50 04-märts-03

04/03-4 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 04-märts-03

04/03-5 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 05-märts-03

05/03-1 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 05-märts-03

05/03-2 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 05-märts-03

05/03-3 Eintema

193 355,93

34 804,07

228 160,00 06-märts-03

06/03-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 06-märts-03

06/03-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 06-märts-03

06/03-3 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 06-märts-03

0603 Eintema 197632,2 35573,8

233 206,00 06-märts-03

06/03-04 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 07-märts-03

07/03-1 Eintema 152618,64 27471,36

180 090,00 07-märts-03

07/03-2 Eintema 152618,64 27471,36

180 090,00 07-märts-03

07/03-3 Eintema 152618,64 27471,36

180 090,00 07-märts-03

07/03-4 Eintema 152618,64 27471,36

180 090,00 11-märts-03

1103 Eintema 185084,74 33315,26

218 400,00 17-märts-03

17/03-1 Eintema 196754,23

35 415,77

232 170,00 17-märts-03

17/03-2 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 18-märts-03

18/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 18-märts-03

18/03-2 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 19-märts-03

19/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 20-märts-03

20/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 21-märts-03

2103 Eintema 126474,57 22765,43

149 240,00 21-märts-03

21/03-2 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00

24-märts-03

24/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 24-märts-03

24/03-2 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 27-märts-03

27/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 28-märts-03

28/03-1 Eintema 138194,91 24875,09

163 070,00 märts-03

KOKKU

5 064 968,34

911 693,16

5 976 661,50 01-apr-03

01/04-1 Eintema 127279,66 22910,34

150 190,00 07-apr-03

07/04-1 Eintema 127279,66 22910,34

150 190,00 13-apr-03

13/04-1 Eintema 127279,66 22910,34

150 190,00 17-apr-03

17/04-1 Eintema 127279,66 22910,34

150 190,00 21-apr-03

21/04-1 Eintema 127279,66 22910,34

150 190,00 17-apr-03

17/04-2 Eintema 187932,2 33827,8

221 760,00 21-apr-03

21/04-2 Eintema 187932,2 33827,8

221 760,00 02-apr-03

02/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 08-apr-03

08/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 14-apr-03

14/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 15-apr-03

15/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 21-apr-03

21/04-3 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 21-apr-03

21/04-4 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 23-apr-03

23/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 23-apr-03

23/04-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 24-apr-03

24/04-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 24-apr-03

24/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 25-apr-03

25/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 25-apr-03

25/04-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 25-apr-03

25/04-3 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 28-apr-03

28/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 28-apr-03

28/04-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 29-apr-03

29/04-2 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 29-apr-03

29/04-1 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 30-apr-03

30/04-7 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 30-apr-03

30/04-8 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 30-apr-03

30/04-9 Eintema 206915,25 37244,75

244 160,00 01-apr-03

30/04-1 Eintema 162076,27 29173,73

191 250,00 24-apr-03

2404 Eintema 206847,45 37232,55

244 080,00 27-apr-03

2704 Eintema 206847,45 37232,55

244 080,00 29-apr-03

2904 Eintema 203023,72 36544,28

239 568,00 apr-03

KOKKU 5929362,59 1067285,41

6 996 648,00 02-mai-03

02/05-1 Eintema 216000 38880

254 880,00 02-mai-03

02/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 02-mai-03

02/05-3 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 05-mai-03

05/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 07-mai-03

07/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 06-mai-03

06/05-1 Eintema 216000 38880

254 880,00 08-mai-03

08/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 08-mai-03

08/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 09-mai-03

09/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 12-mai-03

12/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 13-mai-03

13/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 15-mai-03

15/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 16-mai-03

16/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 20-mai-03

20/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00

23-mai-03

23/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 23-mai-03

23/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 26-mai-03

26/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 26-mai-03

26/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 27-mai-03

27/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 27-mai-03

27/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 28-mai-03

28/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 28-mai-03

28/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 29-mai-03

29/05-1 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 29-mai-03

29/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 30-mai-03

30/05-2 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 30-mai-03

30/05-3 Eintema 169220,33 30459,67

199 680,00 30-mai-03

30/05-1 Eintema 216000 38880

254 880,00 mai-03

KOKKU

4 709 287,92

847 672,08

5 556 960,00 02-juuni-03

02/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 03-juuni-03

03/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 04-juuni-03

04/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 05-juuni-03

05/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 06-juuni-03

06/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 09-juuni-03

09/06-1 Eintema 160813,55 28946,45

189 760,00 10-juuni-03

10/06-1 Eintema 190966,1 34373,9

225 340,00 12-juuni-03

12/06-1 Eintema 189076,27 34033,73

223 110,00 13-juuni-03

13/06-1 Eintema 140262,71 25247,29

165 510,00 16-juuni-03

16/06-1 Eintema 140262,71 25247,29

165 510,00 17-juuni-03

17/06-1 Eintema 147457,62 26542,38

174 000,00 18-juuni-03

18/06-1 Eintema 140262,71 25247,29

165 510,00 19-juuni-03

19/06-1 Eintema 121432,2 21857,8

143 290,00 20-juuni-03

20/06-1 Eintema 121432,2 21857,8

143 290,00 25-juuni-03

25/06-1 Eintema 171661,01 30898,99

202 560,00 26-juuni-03

26/06-1 Eintema 171661,01 30898,99

202 560,00 27-juuni-03

27/06-1 Eintema 171661,01 30898,99

202 560,00 30-juuni-03

30/06-1 Eintema 171661,01 30898,99

202 560,00 30-juuni-03

30/06-1 Eintema 240881,35 43358,65

284 240,00 juuni-03

KOKKU 3083559,21 555040,79 3638600 02-juuli-03

02/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 04-juuli-03

04/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 07-juuli-03

07/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 08-juuli-03

08/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 09-juuli-03

09/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 11-juuli-03

11/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 14-juuli-03

14/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 16-juuli-03

16/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 18-juuli-03

18/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 23-juuli-03

23/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 25-juuli-03

25/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 28-juuli-03

28/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 30-juuli-03

30/07-1

201271,18 36228,82

237 500,00 30-juuli-03

30/07-1

153601,69 27648,31

181 250,00 31-juuli-03

31/07-1

183409,32 33013,68

216 423,00 10-juuli-03

10/07-1

148983,05 26816,95

175 800,00 28-juuli-03

28/07-2

52730,5 9491,5

62 222,00