1-08-4415\22 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-08-4415

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Harju Maakohus Kohtunik Tatjana Bogdanova Määruse tegemise aeg ja koht 12.11.2008.a, Tallinn, Liivalaia kohtumaja Kriminaalasja number 1-08-4415 Kohtuasi

Harju Maakohtu 09.06.2008.a kohtuotsuse nr 1-08-4415 täpsustamine Süüdimõistetud K.L, E.Z, P.R, U.S, J.S, Aleksandr Šitikov, OÜ Lokstrade, O.E, Aleksandr Presnjakov, U.F ja H.K Menetlustoiming Kohtuotsuse täpsustamine

RESOLUTSIOON

1. Arestitud J.S sularaha summas 286 579 krooni, mis asub MTA

deposiitkontol nr xxxxxxxxxxxxxxx kanda üle Maksu- ja Tolliametile hagi osaliseks hüvitamiseks.

2. Arestitud J.S pangakontol nr xxxxxxxxxxxxxxx Hansapangas olev raha

summas 524,62 krooni kanda üle Maksu- ja Tolliametile hagi osaliseks hüvitamiseks, peale mida vabastada nimetatud arvelduskonto aresti alt.

3. Arestitud Aleksandr Šitikovi sularaha kogusummas 41 500 krooni, mis asub

MTA deposiitkontol nr xxxxxxxxxxxxxxx kanda üle Maksu- ja Tolliametile hagi osaliseks hüvitamiseks.

4. Arestitud U.F pangakontol nr xxxxxxxxxxxxxxx Krediidipangas olev

raha summas 335 329,05 krooni kanda üle Maksu- ja Tolliametile hagi osaliseks hüvitamiseks, peale mida vabastada nimetatud arvelduskonto aresti alt.

5. Asitõendite kasti nr 1 pakitud M.K raamatupidamisdokumendid

tagastada M.K seaduslikule esindajale.

6. Asitõendite kasti nr 2 pakitud M.K raamatupidamisdokumendid

tagastada M.K seaduslikule esindajale.

7. Tagastada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite

suhtes võetavate meetme nimekirja punktides 3.1, 3.4 ja 3.8 nimetud dokumendid P.R seaduslikule esindajale.

8. Tagastada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite

suhtes võetavate meetme nimekirja punktides 3.2, 3.3 ja 3.9, 3.10 ja 3.11

2 nimetatud dokumendid M.K seaduslikule esindajale.

9. Tagastada punktis 3.19 nimetatud CD- plaat ja A. Šitikovilt võetud pin-

kalkulaator nr 9-567481-0 (U.S-ile isikliku konto nr on

xxxxxxxxxxxxxxx ja J.S konto on xxxxxxxxxxxxxxx kasutamiseks) U.S-ile.

10. Tagastada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite

suhtes võetavate meetme nimekirja punktides 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10 ja 4.11 nimetatud dokumendid J.S seaduslikule esindajale.

11. Tagastada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite

suhtes võetavate meetme nimekirja punktis 4.5 ja 4.6 nimetatud dokumendid M.K seaduslikule esindajale.

12. Tagastada E.Z-ilt

ära võetud Põhja Ringkonnaprokuratuuri

04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktis 5.1.3 nimetatud OÜ Scanmatik Grupp raamatupidamise dokumendid Scanmatik Grupp seaduslikule esindajale.

13. Tagastada E.Z-ilt

ära võetud Põhja Ringkonnaprokuratuuri

04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktis

5.2.3 nimetatud U.F raamatupidamise dokumendid U.F seaduslikule esindajale. 14. Hävitada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes

võetavate meetme nimekirja punktides 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 ja

3.18 nimetatud pangakaardid ja dokumendid ning A. Šitikovilt võetud pin-

kalkulaator nr 1-956832-4 (Oksana Šamšinale isikliku konto nr xxxxxxxxxxxxxxx ja OÜ Trim Kontor konto nr xxxxxxxxxxxxxxx kasutamiseks)

ja pin-kalkulaator nr 1-943398-8 (O. Mašarale OÜ Vegas Kontor konto nr xxxxxxxxxxxxxxxkasutamiseks). 15. Hävitada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes

võetavate meetme nimekirja punktides 4.7, 4.8 ja 4.9 nimetatud dokumendid.

16. Hävitada A. Šitikovilt ära võetud Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a

taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktides 5.1.1 nimetatud dokumendid, kaardid ja disketid. 17. Hävitada K.L-ilt ära võetud Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a

taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktis 5.1.2 nimetatud pangakaardid. 18. Hävitada Põhja Ringkonnaprokuratuuri 04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes

võetavate meetme nimekirja punktis 5.2.1 - A. Šitikovilt ära võetud dokumendid,

kaardid ja disketid; punktis 5.2.2 – K.L-ilt ära võetud pangakaardid; punktis 5.2.4 – A. Presnjakovilt ära võetud dokumendid ja kaardid.

19. Võtta kriminaalasja nr 08730000142 juurde Põhja Ringkonnaprokuratuuri

04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktides

3.13, 3.20 ja Suhhorukovilt võetud Ühispanga kontokaart nr

xxxxxxxxxxxxxxxLjudmila Andronova isiklik konto; U-net avamata ümbrik paroolikaardiga nr 525086 – paroolikaart väljastatud L. Andronovale konto nr

xxxxxxxxxxxxxxxkasutamiseks, U-neti liitumisleping nr 1506809, sõlmitud

20.04.2006.a L. Andronova ja SEB Eesti Ühispanga vahel; U-neti kasutajaandmed: kasutaja nimi – Ljudmila Andronova; kasutajatunnus – Xxx ;

salasõna – xxx ; kiirteavitamise liitumisleping nr 168078/2 – sõlmitud L.

Andronova ja SEB Eesti Ühispanga vahel; siseriiklikele kontonumbritele

vastavad rahvusvahelised kontonumbrid (ehk IBAN-id), nimi: Andronova Ljudmila; ID/Reg-kod: xxxxxxxxxxxx ; aadress: xxx Eesti. Siseriiklik konto nr xxxxxxxxxxxxx; IBAN xxx; SEB Eesti Ühispank arvelduskonto leping sõlmitud

SEB Eesti Ühispanga ja L. Andronova vahel konto nr xxxxxxxxxxxxxxx SEB

3

Eesti Ühispank L. Andronova rahvusvahelise deebetkaardi taotlus kontole nr xxxxxxxxxxxx .

20. Võtta kriminaalasja nr 08730000142 juurde Põhja Ringkonnaprokuratuuri

04.09.2008.a taotluses asitõendite suhtes võetavate meetme nimekirja punktides 4.10 ja 4.12 nimetatud Trim Kontor OÜ-ga seotud dokumendid.

Määrus väljastada K.L-ile, E.Z-ile , OÜ Formen Servicele,

U.S-ile , OÜ Õnnelikule, Aleksandr Šitikovile, OÜ Lokstradele, O.E-le

, Aleksandr Presnjakovile, OÜ Palolistile, H.K-le ja Põhja Ringkonnaprokuratuurile.

Edasikaebamise kord

Määrusele saab esitada 10 päeva jooksul määruskaebuse Harju Maakohtule.

Asjaolud ja kohtumääruse põhjendused

Harju Maakohtu 09.06.2008.a kohtuotsusega nr 1-08-4415 tunnistati süüdi: 1. K.L KarS § 386 lg 1 ja § 390 lg 1 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 2)

järgi ja mõisteti karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel mõistetud

karistuse täitmisele pööramisel loeti karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg alates 09.06.2004.a kuni 18.06.2004.a, s.o 10 päeva. 2. Tunnistati süüdi E.Z KarS § 386 lg 1 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 2) järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Tunnistati süüdi E.Z

KarS § 345 lg 1 järgi ja mõisteti karistuseks 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel

mõistetud kergem karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja liitkaristuseks

mõisteti 1 aasta ja 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel mõistetud karistuse täitmisele

pööramisel loeti karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg alates 25.04.2006.a kuni 27.04.2006.a, s.o 3 päeva. 3. Tunnistati süüdi P.R (esindaja E.Z) KarS § 386 lg 2 (alates

15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 3) järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 400 000 (nelisada tuhat ) krooni. Tunnistati süüdi P.R (esindaja E.Z) KarS § 345 lg 2 järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni. KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud kergem karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja mõisteti liitkaristuseks 400 000 (nelisada tuhat) krooni. 4. Tunnistati süüdi U.S KarS § 386 lg 1 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 1) järgi ja mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust. Tunnistati süüdi U.S KarS § 345 lg 1

järgi ja mõisteti karistuseks 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud kergem

karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja mõisteti liitkaristuseks 2 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel loeti karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 25.04.2006.a kuni 27.03.2006.a, s.o 3 päeva.

5. Tunnistati süüdi J.S (esindaja U.S ) KarS § 386 lg 2 (alates

15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 3) järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 250 000

(kakssada viiskümmend tuhat) krooni. Tunnistati süüdi J.S (esindaja U.S ) KarS § 345 lg 2 järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 50 000 (viiskümmend tuhat)

krooni. KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud kergem karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja mõisteti liitkaristuseks 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni.

4

6. Tunnistati süüdi Aleksandr Šitikov KarS § 386 lg 1 ja § 390 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 2) järgi ja mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust. Tunnistati süüdi Aleksandr Šitikov KarS § 345 lg 1 järgi ja mõisteti karistuseks 6 kuud vangistust. KarS

§ 64 lg 1 alusel mõistetud kergem karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja mõisteti liitkaristuseks 2 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel loeti karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 25.04.2006.a kuni 04.08.2006. a, s.o 4 kuud ja 10 päeva.

7. Tunnistati süüdi M.K (esindaja Aleksandr Šitikov) KarS § 386 lg 2 (alates

15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 3) järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 700 000 (seitsesada tuhat) krooni. Tunnistati süüdi M.K (esindaja A. Šitikov) KarS § 345 lg

2 järgi ja mõisteti karistuseks 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni. KarS § 64 lg 1 alusel

mõistetud kergem karistus loeti kaetuks mõistetud raskeima karistusega ja mõisteti liitkaristuseks 700 000 (seitsesada tuhat) krooni. 8. Tunnistati süüdi O.E KarS § 386 lg 1 (alates 15.03.2007 a. KarS § 389 – 1 lg 2) järgi ja mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust. 9. Tunnistati süüdi Aleksandr Presnjakov KarS § 386 lg 1 ja § 390 lg 1 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 1 ) järgi ja mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel mõistetud karistuse täitmisele pööramisel loeti karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 09.06.2006.a kuni 18.06.2006.a, s.o 10 päeva. 10. Tunnistati süüdi U.F (esindaja Aleksandr Presnjakov ) KarS § 386 lg 2 ja § 390 lg 2 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 3 ) järgi ja mõisteti karistuseks rahaline karistus 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni. 11. Tunnistati süüdi H.K KarS § 386 lg 1 - § 22 lg 3 (alates 15.03.2007.a KarS § 389 – 1 lg 2 - § 22 lg 3) järgi ja mõisteti karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. 12. Mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata kui süüdistatavad K.L, U.S , Aleksandr Šitikov, O.E, E.Z, Aleksandr Presnjakov ja

H.K ei pane kohtu poolt määratud 4-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast.

Harju Maakohtu 09.06.2008.a kohtuotsusega on jäänud lahendamata kriminaalasjas arestitud J.S sularaha ja pangakonto, A. Šitikovi sularaha, U.F pangakonto ning antud kriminaalasjas kogutud asitõendite suhtes kohaldatavad meetmed. Asitõendid on hoiul Põhja Ringkonnaprokuratuuris.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abilt D. Teplõhhilt saabus Harju Maakohtusse kiri, milles ta taotleb täpsustada Harju Maakohtu 09.06.2008.a kohtuotsust nr 1-08-4415 arestitud

pangakontode, sularaha ja asitõendite suhtes võetud meetmeid. Taotleb kohtult vastavalt KrMS § 306 lg 1 p 13 ja § 431 võtta seisukoht arestitud sularaha, pangakontode ja asitõendite kohta.

Kohus, tutvunud Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi D. Teplõhhi taotlusega ja kriminaalasja toimikuga asub seisukohale, et prokuröri abi taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Kohus juhindub KrMS § 126 sätetest.

Täitmiskohtunik