1-08-11408/1 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus (Liivalaia kohtumaja) Otsuse tegemise aeg, koht 09.oktoobril 2008.a., Tallinn Kriminaalasja number 1-08-11408 (07231500552) Kohtukoosseis Kohtunik EDA MURAK Kohtuistungi sekretär RAIVO SEPPO Kriminaalasi L.P’i süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, § 329 järgi kokkuleppemenetluses Prokuröri abi ALAR MUST Süüdistatav L.P, Isikukood XXX, EV kodanik, keskharidus, emakeel - eesti keel, ei tööta, elukoht XXX, varem kriminaalkorras karistatud 7-l korral, viimati: - 11.05.2007.a. Viru Maakohtu poolt KarS § 424 alusel rahatrahviga 13 000,- krooni ja sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega 2 kuuks, tõkend – ei ole kohaldatud (kannab karistust X Vanglas). Kaitsja LEELO VIIL RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada L.P KarS § 209 lg 2 p 1 järgi ja karistada vangistusega 2 (kaks) aastat, süüdi tunnistada KarS § 329 järgi ja karistada vangistusega 6 (kuus) kuud. 2. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, liitkaristuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust. 3. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Viru Maakohtu 21.02.2006 kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 1(ühe)kuu ja 25(kahekümne viie) päeva võrra, liitkaristuseks mõista 2(kaks)aastat 1(üks) kuu ja

25(kakskümmend viis) päeva vangistust. 4. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistus 22.06.2007 kuni 24.09.2007 so 3(kolm) kuud ja 2(kaks) päeva karistuse hulka. Kandmisele kuulub vangistus 1(üks)aasta 10(kümme) kuud ja 23(kakskümmend kolm) päeva. Karistuse kandmise algus 09.oktoober 2008. 5. L.P-lt mõista välja tsiviilhagid: - GE kasuks 55 630,- krooni; - AŽ kasuks 28 000,- krooni; - HK kasuks 20 000,- krooni; - ÜA kasuks 9700,- krooni; - AR Partnerid OÜ kasuks 5000,- krooni; - Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 27240 krooni (1670 krooni hüvitatud M.Sork poolt); - Ferratum Estonia OÜ kasuks 38000 krooni; - Mobile Credit Estonia OÜ kasuks 86000 krooni (3000 krooni hüvitatud MS poolt); - Monetti AS kasuks 96000 krooni (3200 krooni hüvitatud MS poolt); - Placet Grupp OÜ kasuks 6000 krooni. - Private Loan Solutions kasuks 33000 krooni. - Raha24 OÜ kasuks 98000 krooni. (3000 krooni hüvitatud VO ja 3000 krooni MS poolt). - SMS Laen OÜ kasuks 75000 krooni (3000 krooni hüvitatud MS poolt). - Elisa Eesti AS´le kasuks 9809,25 krooni 6. KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista L.P-lt II astme kuriteo toimepanemise eest sundraha 6525 krooni riigi tuludesse. 7. Menetluskuludena välja mõista L.P-lt riigi õigusabi kasutamise eest 1882,10 krooni riigi tuludesse. 8. Sundraha

ja

menetluskulud

kuuluvad

tasumisele Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB Pank, viitenumber 2800049764. Tasumist tõendav dokument esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. 9. Asitõendid: 9.1 L.P-lt kahtlustatavana kinnipidamisel Tallinna Vanglas ära võetud esemed mobiiltelefon Siemens C62 ZEN kõnekaardiga, võtmed nr 72090 ja GG5D, võti “Topex”, võti “Valeo”, autopult “Tiger” – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada L.P-le tema vabanemisel kinnipidamisasutusest; 9.2 05.06.2007.a. aadressil XXX ja sõidukis BMW reg.nr xxxxxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud järgmised esemed: 1) Vihik pealkirjaga SC+ 3 lehte 2) JD XXX, TLN internet STV arve 01.09.06.a. 3) kirjad: IT’lt L.P nimele aadressile XXX ; XXX ; MK’lt aadressile XXX., 4) Erastamisväärtpaberite (EVP) ostu-müügileping 7 .10.05.a. , müüja L.P ostja SEB Ühispank , allkirjastas JA volituse alusel. 5) OÜ Minu arvuti arve nr 2929 20.12.2006.a. eraisikule –Nokia 3120 , IMEI xxxxxxxxxxxx 6) halli värvi sinise esiraamiga arvuti Mikromaailm nr EAN 5903560981442, 7) 1 CD pealkirjaga Fifa07 8) Tel. xxxxxxx 1 lehel kõnedeeristus 9) OÜ Virunet L.P nimelel arve nr 233610 , 01.05.07.a. 10)Sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus 30.05.07.a. L.P 11)Sularaha väljamakse 22.01.07.a. L.P SEB arvelt xxxxxxxxxxxx 12)Väärteoprotokoll 30.05.07.a. L.P-le 13)Tähitud kiri Viru Maakohtust , sees L.P nimelel ID –kaart – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada L.P-le tema vabanemisel kinnipidamisasutusest;

9.3 05.06.2007.a. aadressil XXX ja sõidukis BMW reg.nr xxxxxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud järgmised esemed: 1) Elisa Zen pakend tel. xxxxxxxx , sees tühi sim kaardi pakend ja EMT sim-kaart algab nr xxxxx. 2) Elisa Zen pakend tel xxxxxxxx , sees tühi sim kaardi pakend 3) Elisa Zen pakend tel. xxxxxxxx , sees tühi sim kaardi pakend 4) Kiles GSM Simpel pakend tel. xxxxxxxx , juures 4 tk sim kaarte ja lipik koodidega 5) märkmed eraldi 16 lipikutel ja lehtedel erinevate telefoninumbritega, arveldusarvete numbritega ja nimedega (pakitud eraldi ümrikusse pealkirjaga “ümbrik 1 , punkt 7” ) 6) NR nimele kiri Ferratum Estonia OÜ-st aadressile XXX , TLN 7) AR nimele teatised Monetti AS-lt aadressile XXX, TLN 8) AP konto väljavõte al. 01.06.06.a. kuni 31.12.06.a. 9) MS nimele Ferratum Estonia Oü-st kiri , ümbrikus aadressile XXX, TLN ja veel üks ümbrik MS nimele aadressile XXX, TLN 10)leht A4 Gloria Endriks andmetega 11)Kosmeetikakarbis on 5 tk sim-kaarte : 2 tk ZEN , 2 tk Pop ja 1 tk Tele yks 12)Pop kõnekaardi pakend , tühi tel.xxxxxxxx 13)Tele2 kõnekaardi tühi pakend tel. xxxxxxxx 14)Teleyks liitumisleping nr 1606188 tel. xxxxxxxx AS nimele ja aadressile XXX 15)Teleyks liitumisleping nr 1606187 tel. xxxxxxxx AS nimele ja aadressile XXX koos tühja tele yks sim-kaardi pakendiga 16)Sim-kaart nr algab xxxxx 17)Tele Yks kiri NF nimele aadressile XXX , sees on liitumisleping nr 1613222 tel. xxxxxxxx , teleyks pakend ja sim .kaart algab nr EE21 18)Tele Yks kiri NF nimele aadressile XXX , sees on liitumisleping nr 1613223 tel. xxxxxxxx, teleyks pakend ja sim .kaart algab nr EE21 19)Konto kaart nr xxxxxxxxxxxx 20)HK ID kaardi koopiad 2 lehel , märkega “koopia õige , 09.01.2007.a. ja allkiri” 21)ID kiri aadressile XXX, saatja JD 22)Laenuleping nr 6770531065 JJ nimele, maksegraafikuga 3 lehel 23)Monetti AS-lt kiri ID nimele XXX aadressile – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel säilitada menetleja valduses olevas asitõendite hoidlas; 9.4 05.06.2007.a. aadressil XXX teostatud läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud järgmised esemed: 1) Panga kasutajatunnuse nr 998184 ja püsiparooli nr 116777 ümbrik 2) OÜ Lilto kontakt-andmed – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada L.P-le; 9.5 05.06.2007.a. aadressil XXX ja sõidukis BMW reg.nr xxxxxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud järgmised esemed: 1) Läbipaistvaspakendis visiitkaardidi 6 tk , GG tel, tühi Teleyks sim-kaardi pakend nr xxxxxxxx , HP maksekorraldused kohtutäiturile, HP kontoseis 3.11.06. NK nimele ja esmane intermetipanga parool nr xrjowtw – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada NK’le; Kohtuotsus saata asitõendite osas täitmiseks Põhja Politseiprefektuuri Kriminaalosakonna majanduskuritegude talitusse aadressil Pärnu mnt 139, Tallinn. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse või –protesti menetlusnormide rikkumise

korral, teatades kirjalikult apelleerimise soovist 7 päeva jooksul Tallinna Linnakohtule alates kohtuotsuse kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul otsusega tutvumisest. Tuvastatud asjaolud: L.P´t süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 04.10.2006.a. Tallinnas, lasi GE’l vormistada laenulepingu Balti Investeeringute Grupi Pank AS-iga summas 42 000 krooni, olles lubanud GE’le, et maksab laenu tagasi, ilma kavatsuseta tegelikult laenu tagasi maksta, luues sellega GE’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, mille tulemusena Balti Investeeringute Grupi Pank AS kandis 04.10.2007.a. GE arveldusarvele nr xxxxxxxxxxxx summa 41580 EEK-i, millest 12000 kandis L.P AK ema arveldusarvele ning ülejäänud summa omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 22.11.2006.a. Kohtla-Järvel aadressil XXX lasi GE tuttaval GV’l vormistada laenulepingu Balti Investeeringute Grupi Pank AS-iga summas 25 000 krooni, olles lubanud GE’le, et maksab laenu tagasi ilma kavatsuseta tegelikult laenu tagasi maksta, luues sellega GE’le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, mille tulemusena Balti Investeeringute Grupi Pank AS kandis 23.11.2007.a. GE arveldusarvele nr xxxxxxxxxxxx summa 25000 EEK-i, mille L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 21.11.2006.a. Kohtla-Järvel aadressil XXX, kasutades GE poolt talle eelnevalt edastatud isiku- ja pangaandmed, sõlmis arvuti ja interneti ning telefoni vahendusel GE nimel ja tema teadmata SMS Laen OÜ-ga laenulepingu nr 18551, mille alusel SMS Laen OÜ kandis GE arveldusarvele 3000 EEK-i, millest GE võttis sularahas välja 1700 krooni ja andis L.P-le üle. SMS Laen OÜ-le laen GE poolt tagastatud. GE’le tekitatud varaline kahju kokku summas 55630 krooni. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 28.10.2006 Kohtla-Järvel aadressil XXX, kasutades AŽ poolt eelnevalt talle edastatud isiku- ja pangaandmeid, sõlmis arvuti ja interneti vahendusel AŽ teadmata tema nimel Hansapank AS –ga laenulepingu nr 223033709359 06- 202808-VL, mille alusel kandis Hansapank AS AZ arveldusarvele nr xxxxxxxxxx – 30000 EEK, mille L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 08.11.2006 Kohtla-Järvel aadressil XXX, kasutades AŽ poolt eelnevalt talle edastatud isiku- ja pangaandmeid, sõlmis arvuti ja interneti vahendusel AŽ teadmata tema nimel Hansapank AS –ga laenulepingu nr 223033831706 06- 210118-VL, mille alusel kandis Hansapank AS AZ arveldusarvele nr xxxxxxxxxx – 8000 EEK, mille L.P omastas. Kuivõrd AŽ on laene AS Hansapank ees aktsepteerinud ja osaliselt tagasi maksnud, siis tuleb asuda seisukohale, et kuriteo läbi varalist kahju on kannatanud AŽ summas 38000 EEK, millest L.P on hüvitanud 10 000 krooni. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 06.12.2006, Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX ja 16.12.2006 oma abikaasa L.P elukohas XXX, kasutades HK poolt eelnevalt talle edastatud HK isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis HK teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  06.12.2006  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  2520  2.  06.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  06.12.2006  Monetti AS  3200  4.  06.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  5.  16.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  6.  16.12.2006  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 17720

mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 12.12.2006.a. Tallinnas, Hansapanga kontoris, lasi HK’l vormistada laenulepingu nr 06-237222-VL summas 20000 EEK, lubades HK’le, et maksab laenu tagasi ilma kavatsust tegelikult laenu tagasi maksta, mille tulemusena HK arvele 12.12.2006.a. laekus 20000 EEK-i, mille L.P omastas. Varaline kahju tekitatud HK’le summas 20000 EEK-i. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 08.12.2006 kuni 19.12.2006 Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades AT poolt eelnevalt talle edastatud MT isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis MT teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  08.12.2006  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  2520  2.  18.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  3.  18.12.2006  Raha24 OÜ  3000  4.  18.12.2006  Monetti AS  3200  5.  18.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  6.  19.12.2006  Ferratum Estonia OÜ  2000  7.  19.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 19720 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 06.12.2006, 11.12.2006 ja 18.12.2006 Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades VO poolt eelnevalt talle edastatud JJ isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis JJ teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  06.12.2006  Ferratum Estonia OÜ  2000  2.  11.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  3.  18.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  4.  18.12.2006  Raha24 OÜ  3000  5.  18.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 14000 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 20.12.2006, Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades VO poolt eelnevalt talle edastatud RE isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis RE teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  20.12.2006  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  2520  2.  20.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  3.  20.12.2006  Raha24 OÜ  3000  4.  20.12.2006  Monetti AS  3200

 5.  20.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  6.  20.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 17720 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 21.12.2006 kuni 22.12.2006 Tallinnas oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades AT poolt eelnevalt talle edastatud HB isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis HB teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  21.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  2.  21.12.2006  Raha24 OÜ  3000  3.  22.12.2006  Monetti AS  3200  4.  22.12.2006  Ferratum Estonia OÜ  2000  5.  22.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  6.  22.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 17200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 22.12.2006, oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades AT poolt eelnevalt talle edastatud JH isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis JH teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  22.12.2006  Private

Loan Solutions OÜ  3000  2.  22.12.2006  Raha24 OÜ  3000  3.  22.12.2006  Monetti AS  3200  4.  22.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  5.  22.12.2006  Ferratum Estonia OÜ  2000  6.  22.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 17200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 03.12.2006 ja 29.12.2006 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades AP poolt talle eelnevalt edastatud AP isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis AP teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  03.12.2006  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  2520  2.  29.12.2006  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 5520 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 08.12.2006 Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX ja 29.12.2006 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades VO poolt talle eelnevalt edastatud VO isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis VO teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus

 1.  08.12.2006  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  2520  2.  29.01.2007  SMS Laen OÜ  3000  3.  29.01.2007  Monetti AS  3200  4  29.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000  5.  29.01.2007  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 11720 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Raha24 OÜ-le on võlgnevus VO poolt tasutud. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 27.12.2006 Tallinnas AT elukohas aadressil XXX, 28.12.2006 Tallinnas oma ajutises üürikorteris aadressil XXX ja 29.12.2006 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades OM poolt eelnevalt talle edastatud OM isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis OM teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  27.12.2006  Monetti AS  3200  2.  27.12.2006  SMS Laen OÜ  3000  3.  28.12.2006  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  4.  28.12.2006  Ferratum Estonia OÜ  2000  5.  29.12.2006  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 14200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 04.01.2007 oma sõbra JD juures aadressil XXX, kasutades JO poolt eelnevalt talle edastatud JO isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis JO teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  04.01.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  04.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000  3.  04.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  04.01.2007  Monetti AS  3200  5.  04.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  6.  04.01.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000 Kokku: 17200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 05.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades JO poolt eelnevalt talle edastatud ST isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis ST teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  05.01.2007  SMS laen OÜ  3000  3.  05.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  05.01.2007  Monetti AS  3200  5.  05.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000

 6.  05.01.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1670 Kokku: 13870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 08.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX ja 09.01.2007 AT elukohas aadressil Tallinn, XXX, kasutades AT poolt talle eelnevalt edastatud SG isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis SG teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  08.01.2007  SMS laen OÜ  3000  3.  08.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  08.01.2007  Monetti AS  3200  5.  08.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000  6.  09.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 15200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 16.01.2007 Kohtla-Järve Keskraamatukogus aadressil Ridaküla tn 4, kasutades OM poolt eelnevalt talle edastatud MS isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis MS teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  16.01.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  16.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000  3.  16.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  16.01.2007  Monetti AS  3200  5.  16.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  6.  16.01.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1670 Kokku: 16870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 02.02.2007 kuni 17.02.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades BV poolt talle eelnevalt edastatud BV isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis BV teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  02.02.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  02.02.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  02.02.2007  Monetti AS  3200  4.  02.02.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1540  5.  03.02.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  6.  17.02.2007  Raha24 OÜ  3000

Kokku: 15870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 29.01.2007 ja 17.02.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades TS poolt talle eelnevalt edastatud TS isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis TS teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  29.01.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  29.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  29.01.2007  Monetti AS  3200  4.  29.01.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  5.  17.02.2007  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 14200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 02.02.2007 ja 18.02.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades GV poolt talle eelnevalt edastatud GV isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis GV teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  02.02.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  02.02.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  02.02.2007  Monetti AS  3200  4.  02.02.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1540  5.  02.02.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  6.  18.02.2007  Raha24 OÜ  3000 Kokku: 15870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 12.01.2007 ja 15.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades HV poolt talle eelnevalt edastatud HV isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis HV teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  12.01.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  12.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000   12.01.2007  Raha24 OÜ  3000  5.  12.01.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  6.  15.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000 Kokku: 14000 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 19.01.2007 kuni 20.01.2007 oma sõbra JD juures aadressil XXX, kasutades OM poolt eelnevalt talle edastatud AA isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis AA teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  19.01.2007  Mobile Credit  3000

Estonia OÜ  2.  20.01.2007  Monetti  3200  4.  20.01.2007  Raha24 OÜ  3000  5.  20.01.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1670 Kokku: 10870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 15.01.2007 oma sõbra JD juures aadressil XXX ja 17.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX kasutades OM poolt eelnevalt talle edastatud HH isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis HH teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  15.01.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1670  2.  15.01.2007  Private

Loan Solutions OÜ  3000  3.  15.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  15.01.2007  Monetti AS  3200  5.  15.01.2007  SMS Laen OÜ  3000  6.  15.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  7.  17.01.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000 Kokku: 18870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 21.01.2007 ja 22.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades EN ja FS poolt eelnevalt talle edastatud JP isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis JP teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  21.01.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1670  2.  21.01.2007  Monetti AS  3200  3.  21.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  22.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 10870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 17.01.2007 kuni 19.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades AA poolt eelnevalt talle edastatud AA isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis AA teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  17.01.2007  Monetti AS  3200  2.  18.01.2007  SMS Laen OÜ  3000  3.  18.01.2007  Raha24 OÜ  3000  4.  18.01.2007  Balti Investeeringute  1670

Grupi Pank AS  5.  19.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000 Kokku: 13870 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 18.01.2007 kuni 25.01.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades HS poolt eelnevalt talle edastatud HS isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis HS teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  18.01.2007  Monetti AS  3200  2.  18.01.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  20.01.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  4.  25.01.2007  Raha24 OÜ  4000 Kokku: 12200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 09.02.2007 kuni 12.02.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades RM poolt eelnevalt talle edastatud RM isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis RM teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  09.02.2007  Monetti AS  3200  2.  09.02.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  3.  09.02.2007  SMS Laen OÜ  3000  4.  09.02.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  5.  12.02.2007  Balti Investeeringute Grupi Pank AS  1540 Kokku: 12740 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 23.02.2007 kuni 25.02.2007 oma abikaasa L.P elukohas aadressil XXX, kasutades NF poolt eelnevalt talle edastatud NF isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis NF teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  23.02.2007  Monetti AS  3200  2.  23.02.2007  Raha24 OÜ  3000  3.  23.02.2007  SMS Laen OÜ  3000  4.  25.02.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000 Kokku: 11200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 25.01.2007 kuni 07.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades AH poolt eelnevalt talle edastatud AH isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis AH teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus

 1.  25.05.2007  SMS Laen OÜ  3000  2.  25.05.2007  Monetti AS  3200  3  29.05.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  4.  01.06.2007  Raha24 OÜ  4000  5.  07.06.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  5000 Kokku: 17200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 29.05.2007 OÜ A ruumides aadressil XXX ja ajavahemikul 30.05.2007 kuni 14.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades ÜA poolt eelnevalt talle edastatud ÜA isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis ÜA teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  29.05.2007  SMS Laen OÜ  3000  2.  30.05.2007  Monetti AS  3200  3.  03.06.2007  AR Partnerid OÜ  1000  4.  11.06.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  5000  6.  14.06.2007  Raha24 OÜ  4000  7.  14.06.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000 Kokku: 18200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 01.06.2007 Tartus, Koduliising OÜ kontoris aadressil XXX, lasi ÜA´l sõlmida laenulepingu Koduliising OÜ-ga summas 10000 EEK, lubades eelnevalt ÜA´le, et maksab laenu tagasi ilma kavatsuseta tegelikult laenu tagasi maksta, mille tulemusena ÜA arvele 04.06.2007.a. laekus 9700 EEK-i, mille L.P omastas. Varalist kahju tekitatud ÜA´le summas 9700 EEK-i. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 08.06.2007 kuni 09.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX ja 18.06.2007 oma tuttava AK juures Jõgevamaal, aadressil XXX, kasutades BE poolt eelnevalt talle edastatud BE isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis BE teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  08.06.2007  AR Partnerid OÜ  1000  2.  08.06.2007  Monetti AS  3200  3.  08.06.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  4.  09.06.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  3000  5.  08.06.2007  Raha24 OÜ  4000  6.  18.06.2007  Placet Grupp OÜ  2000 Kokku: 15200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 14.06.2007 kuni 19.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, sealjuures üks kord, so 18.06.2007, oma tuttava AK juures Jõgevamaal, aadressil XXX, kasutades RR poolt eelnevalt talle edastatud RR isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis RR teadmata tema nimel järgmised laenulepingud:

Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  14.06.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  14.06.2007  Monetti AS  3200  3.  14.06.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000  4.  15.06.2007  Raha24 OÜ  4000  5.  18.06.2007  Placet Grupp OÜ  2000  6.  19.06.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  5000 Kokku: 19200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 16.06.2007 kuni 18.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades TLpoolt eelnevalt talle edastatud TL isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis TL teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  16.06.2007  AR Partnerid OÜ  1000  2.  18.06.2007  Monetti AS  6400  3.  18.06.2007  Raha24 OÜ  4000 Kokku: 11400 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 14.06.2007 kuni 20.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades KK poolt eelnevalt talle edastatud KK isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis KK teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  14.06.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  15.06.2007  Monetti AS  6400  3.  15.06.2007  Raha24 OÜ  4000  4.  20.06.2007  Placet Grupp OÜ  2000  5.  20.06.2007  Mobile Credit Estonia OÜ  5000 Kokku: 20400 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ajavahemikul 05.06.2007 kuni 06.06.2007 oma tuttava AK juures Jõgevamaal, aadressil XXX ja ajavahemikul 11.06.2007 kuni 15.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades TV poolt eelnevalt talle edastatud TV isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis TV teadmata tema nimel järgmised laenulepingud: Kuupäev Laenufirma Laekus  1.  05.06.2007  SMS laen OÜ  3000  2.  06.06.2007  AR Partnerid OÜ  1000  3.  11.06.2007  Raha24 OÜ  4000  4.  11.06.2007  Monetti AS  3200  5.  15.06.2007  Ferratum Estonia OÜ  2000

Kokku: 13200 mille alusel laekunud raha L.P omastas. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 04.06.2007 oma ajutises üürikorteris aadressil XXX, kasutades NR poolt talle eelnevalt edastatud NR isiku- ja pangaandmeid, telefoni ja arvuti vahendusel sõlmis NR teadmata tema nimel AR Partnerid OÜ-ga laenulepingu, mille alusel NR arvele nr xxxxxxxxxx laekus summa 1000 EEK, mille L.P seejärel omastas. Varaline kahju summas 1000 EEK tekitatud AR Partnerid OÜ-le. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 02.03.2007 ja 25.05.2007 sõlmis arvuti vahendusel internetikeskkonnas www.teleyks.ee NF nimel järgmised liitumislepingud 1600340 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx, 1613221 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx, 1613222 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx, 1613223 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx kasutamiseks, tekitades teenuste kasutamisega ajavahemikul 15.03.2007 kuni 14.07.2007 Elisa Eesti AS´ile varalist kahju summas 2960,05 krooni. Samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, 03.04.2007 ja 05.04.2007 sõlmis arvuti vahendusel internetikeskkonnas www.teleyks.ee AS nimel järgmised liitumislepingud 1605978 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx, 1606186, mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx 1606187 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx 1606188 mobiiltelefoninumbri xxxxxxxx kasutamiseks, tekitades teenuste kasutamisega ajavahemikul 15.04.2007 kuni 14.08.2007 Elisa Eesti AS´ile varalist kahju summas 6849,20 krooni. Elisa Eesti AS´le tekitatud kahju kokku 9809,25 krooni. Seega L.P sai varalist kasu tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, so pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 sätestatud kuriteo. Samuti tema, et 21.06.2007.a. kella 11.20 paiku, Sillamäel, Tallinn-Narva mnt 184 km-l L.P juhtis sõiduautot BMW reg.nr. xxxxxx , olles 11.05.2007.a. süüdi mõistetud Viru Maakohtu poolt KarS § 424 järgi lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega 2 kuuks. Seega L.P hoidis kõrvale täitmisele pööratud kohtuotsusega süüteo eest mõistetud lisakaristuse täitmisest, so pani toime KarS § 329 sätestatu kuriteo. Menetlusosaliste seisukohad: Süüdistatava L.P, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe alusel nõuab prokurör kohtus süüdistatavale KarS § 209 lg 2 p 1 järgi karistuseks vangistust 2 (kaks) aastat, KarS § 329 järgi karistuseks vangistust 6 (kuus) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, liitkaristuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Viru Maakohtu 21.02.2006 kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 1 kuu 25 päeva ja liitkaristuseks mõista 2 aastat 1 kuu ja 25 päeva. KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistus 22.06.2007 – 24.09.2007 arvata karistuse hulka. Kandmisele kuulub 1 aasta 10 kuud ja 23 päeva, algusega 09.10.2008. Samuti kuuluvad väljamõistmisele tsiviilhagid, menetluskulud ja sundraha. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatava ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuritegude kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri abi poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatav L.P tunnistab end temale inkrimineeritud kuritegudes süüdi, jääb kokkuleppe ja sellest tuleneva karistuse juurde. Kohtu seisukoht:

Kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatav L.P´i poolt oma süü tunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Kohus nõustub kuriteo kvalifikatsiooni, karistuse liigi ja määraga. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid KrMS § 247 - § 250. KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel mõistetakse L.P-lt välja sundraha 6525 krooni II astme kuriteo toimepanemise eest ning menetluskulud riigi tuludesse. Tsiviilhagid on põhjendatud ja kuuluvad välja mõistmisele. Kohtunik Eda Murak