1-08-696\6 | Legislator

Legislator summary

AI generated

1-08-696

Legislator headnote

AI generated

1-08-696\6 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja: 1-08-696

Full text

1-08-696

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 28 mai 2008 a Tallinn Kriminaalasja number 1-08-696 (07231701769) Kohtunik Märt Toming Tõlk Natalia Senkevitš Kohtuistungi sekretär Eda Loor Kriminaalasi J.F-i süüdistus KarS § 334 lg 2 p 1 järgi; kokkuleppemenetluses Prokurör Tambet Grauberg Süüdistatav J.F

Ik: XXX, venelane, VF kodanik, keskharidus, töökoht: OÜ E , ehitaja, elukoht: xxx Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 28.08.2007, vahistatud 30.08.2007. Harju Maakohtu 19.09.2007 määrusega kohaldatud tõkend vahistamine asendatud tõkendiga kautsjon summas 78 000 krooni. Soome Vabariigi Tolliameti poolt kinni peetud 02.01.2008 kahtlustatavana narkokuriteos, viibib vahi all Soome Vabariigis

Varasem karistatus: 1. Tallinna Linnakohtu 10.02.1994 otsusega KrK § 141 lg 2 p 1, 3 järgi vangistus 4 aastat tingimisi 3 aastase katseajaga. 2. Tallinna Linnakohtu 02.10.2003 otsusega KarS § 200 lg 2

p 8; 418 lg 1; 420 lg 1 järgi vangistus 4 aastat 6 kuud,

vabanes 22.08.2006 tingimisi ennetähtaegselt ärakandmata

karistusega 1 aasta 3 kuud 24 päeva katseajaga kuni 16.12.2007 Kaitsja Advokaat Leonid Olovjanišnikov

RESOLUTSIOON

1. J.F süüdi tunnistada KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista temale KarS § 61 lg 1 sätteid kohaldades karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud.

2. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada J.F-ile mõistetud karistust Tallinna

Linnakohtu 02.10.2003 otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, so tähtajalise

vangistuse 1 aasta 3 kuud ja 24 päeva võrra ning liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis

mõista J.F-ile tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat, 6 (kuus) kuud, 24 (kakskümmend neli) päeva.

3. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada J.F-ile mõistetud karistusest kantuks

eelvangistuses viibitud aeg 28.08.2007 kuni 19.09.2007, so 23 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 6 (kuus) kuud ja 1 (üks) päev.

4. J.F-i suhtes kohaldatud asendustõkend kautsjon summas 78 000 krooni

tühistada.

5. J.F-ile mõistetud ja ärakandmata karistuse, so tähtajalise vangistuse 2

aastat 6 kuud ja 1 päev ärakandmist arvestada alates Soome Vabariigis alustatud

kriminaalmenetluse lõppemisest ja J.F-i Eesti Vabariiki käesoleva kohtuotsuse täitmiseks toimetamisest.

6. SH poolt 19.09.2007 Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034799018 SEB

Eesti Ühispangas tasutud kautsjon summas 78 000 krooni tagastada SHle (ik XXX), kandes selle üle SH arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas.

7. J.F-ilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p

2 alusel sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, mis

tuleb 6 kuu jooksul karistuse ärakandmisest vabanemise päevast tasuda

Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB Eesti Ühispangas või

nr 221023778606 Hansapangas, viitenumbriga 2800049777, märkides selgituseks: „J.F, 1-08-696, sundraha“.

8. J.F-ilt välja mõista solidaarselt S.O ja L.E-ga, kes

olid süüdi tunnistatud Harju Maakohtu 16.01.2008 otsusega, KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg

2; 175 lg 1 p 3 alusel riiklikul ekspertiisiasutusel seoses infotehnoloogiaekspertiisi nr IA-0029-07/4156 tegemisega tekkinud kulu 1840 (üks tuhat kaheksasada nelikümmend) krooni, mis tuleb 6 kuu jooksul J.F-ile mõistetud karistuse ärakandmisest

tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB Eesti

Ühispangas või nr 221023778606 Hansapangas, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,J.F 1-08-696, infotehnoloogiaekspertiis“.

9. AS Sampo Pank esitatud tsiviilhagi 88 000 krooni nõudes rahuldada täies

ulatuses ning

solidaarselt välja mõista käesoleva otsusega süüdi tunnistatud J.F-ilt ja

Harju Maakohtu 16.01.2008 otsusega süüdi tunnistatud L.E-lt ja S.O-lt AS Sampo Pank kasuks 88 000 (kaheksakümmend kaheksa tuhat) krooni.

10. SEB Eesti Ühispank esitatud tsiviilhagi 50 909,24 krooni nõudes rahuldada täies

ulatuses ning solidaarselt välja mõista käesoleva otsusega süüdi tunnistatud J.F-ilt ja Harju Maakohtu 16.01.2008 otsusega süüdi tunnistatud L.E-lt ja

S.O-lt SEB Eesti Ühispank kasuks 50 909 (viiskümmend tuhat üheksasada üheksa) krooni ja 24 senti.

11. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju

Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia 24. Kui rahalised nõuded ei ole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist

KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille

kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates

kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud

kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus

võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada

apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas:

J.F-i süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult S.O-ga ja L.E-ga organiseerinud grupis AS Hansapanga, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispanga klientide kontodelt võltsitud pangakaartide raha väljavõtmise. Selleks on

L.E eelneval kokkuleppel J.F ´iga ajavahemikul 01.05.07.a kuni

07.07.07.a., s.o. 2 kuu jooksul kopeerinud OÜ-s G (aadressil XXX) töötades isikute pangakaartide magnetriba andmeid ja saanud teada kaardi PIN-koodi, kes sooritasid ostusid,

mida on kasutatud võltsitud pangakaartide tegemiseks ja kasutamiseks. L.E edastas

pankade klientide pangakaartide andmed J.F ´ile, kes on eeluurimisel tuvastamata

isikule nimetatud andmed võltsimiseks edasi andnud. Eeluurimisel tuvastamata isiku poolt

võltsitud pangakaarte on ühiselt ja kooskõlastatult J.F kasutanud S.O-ga ja L.E-ga ajavahemikul 10.05.07 kuni 11.07.07.a. summas 138 909,24 krooni pangaautomaatidest väljavõtmisel.

J.F tahtis Venemaal Moskva linnas välja võtta iga üheksa erineva võltsitud

pangakaarti kasutades sularahaautomaatidest sularaha kokku summas 63 218,14 krooni,

millest tegelikkuses sai kätte sularaha kokku summas 50 909,24 krooni. J.F

kasutas kokkuleppel S.O-ga ja L.E-ga võltsitud magnetkaarte alljärgnevalt:

1. 10.05.07-11.05.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXX sellega, et võttis

Venemaal Moskvas linnas sularahaautomaadist välja sularaha summas 37 604.67 krooni.

2. 02.06.07.a.-06.06.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXX sellega, et võttis

Venemaal sularahaautomaadist välja sularaha summas 13 304,57 krooni.

3. 06.06.07 kell 10.18 on üritatud kasutada Venemaal, St – Peterburi linnas võltsitud

pangakaarti nr XXX sularahaautomaadist SEB Eesti Ühispanga kontolt sularaha 1346.22 krooni väljavõtmiseks - tehingut ei lubatud ja raha ei väljastatud.

4. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXX sellega, et sisestas AS

Sampo Panga sularahaautomaati FRX00120 aadressil Hobujaama 4, Tallinn

pangakaardi ja üritas vaadata kontojääki, kuna kaardile nr XXX oli keelatud saldopäringud, sai tehing eitava vastuse.

5. 06.07.07.a. kell 08.23 on üritanud kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr XXX sularahaautomaadis Venemaal, St – Peterburis linnas sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaarti.

6. 06.07.07.a. kell 10.27 on üritatud Venemaal, St - Peterburis kasutada võltsitud

SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularahaautomaadist sularaha sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaarti, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

7. 06.07.2007.a. kell 22.45 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

8. 06.07.07.a. kell 22.01 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularaha 4028,4 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

9. 06.07.07.a. kell 22.48 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaardi kuna kaart oli panga poolt blokeeritud. 10. 07.07.07.a. kell 3.34 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXX AS Sampo Panga

sularahaautomaati nr FRX00120, aadressil Hobujaama 4, Tallinn sellega, et

sisestas pangakaardi sularahaautomaati ja üritas vaadata kaardi kontojääki kahel korral.

11. 07.07.2007.a. kell 14.39 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularaha 223.3 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konﬁskeeris kaardi.

12. 09.07.2007.a. kell 19.19 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXX sularaha 1339.78 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja raha ei saanud.

13. 11.07.2007.a. kell 10.32 on üritas vaadata kaardiga nr. XXX kontojääki Sampo

Panga sularahaautomaadis FRX00106 asukohaga Tammsaare tee 62, Tallinntehingule oli antud keelav vastus, kaarti ära ei võetud.

S.O võttis J.F-i käest saadud võltsitud pangakaarte kasutades

välja sularahaautomaatidest erinevatelt kontodelt 17 erineva võltsitud magnetkaardiga

sularaha kokku summas 88 000 krooni. S.O kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt:

1. 02.07.2007 kell 3.42 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr 4910793116155863 sularaha 3000 kroonitehing õnnestus.

2. 02.07.2007 kell 3.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXsularaha 7000 kroonitehing õnnestus.

3. 02.07.2007 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

4. 02.07.2007 kell 3.55 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

5. 02.07.2007 kell 3.56 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

6. 02.07.2007 kell 05.39.26 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXX sularaha 2000 kroonitehing õnnestus.

7. 02.07.2007 kell 05.39.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXX sularaha 3000 kroonitehing õnnestus.

8. 02.07.2007 kell 05.43.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXsularaha 1000 kroonitehing õnnestus.

9. 03.07.2007 kell 03.10 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135