1-07-14654\6 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-07-14654

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 16 jaanuar 2008 a Tallinn Kriminaalasja number 1-07-14654 (07231701769) Kohtunik Märt Toming Tõlk Anneli Helmann Kohtuistungi sekretär Eda Loor Kriminaalasi R.F süüdistus KarS § 334 lg 2 p 1 järgi; M.P süüdistus KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Tambet Grauberg Süüdistatav R.F

Ik: XXX, kodakondsuseta, kõrgharidus, töökoht: OÜ Purunen ehitaja, elukoht: XXX Tõkend: vahistamine alates 27.08. 2007

varasem karistatus: Viru Maakohtu 01.03.2006 otsusega KarS § 215 lg 1, § 199 lg 1 järgi vangistus 8 kuud Kaitsja Advokaat Jelena Benevolenskaja Süüdistatav M.P

Ik: XXX, kodakondsuseta, keskharidus, töökoht: OÜ T , elukoht: XXX, Tõkend: elukohast lahkumise keeld, viibis eelvangistuses 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 kuud ja 12 päeva

Varasem karistatus: varem korduvalt kriminaalkorras karistatud Kaitsja Advokaat Uido Truija RESOLUTSIOON

1. R.F süüdi tunnistada KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat.

2. KarS § 74 lg 2 alusel määrata, et R.F-ile mõistetud tähtajalisest

vangistusest 2 aastat kuulub koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud vangistust ning KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel ülejäänud osa vangistusest, so 1 aasta ja 7 kuud vangistust jätta R.F-i

suhtes kohaldamata, jättes selle osa vangistusest täitmisele pööramata

tingimusel, et R.F temale määratud 2 (kaks) aastase katseaja kestel ei

pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 ettenähtud kontrollnõudeid ja

KarS § 75 lg 2 p 2 ettenähtud kohustust Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna

juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. (Tartu mnt 85 Tallinnas, tel 6 127 758, 6 127 742)

3. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada koheselt ärakandmisele kuulunud tähtajalise vangistuse

5 kuud ärakandmist alates R.F-i kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.08.2007.

4. KarS § 75 lg 1 p 1, 2, 3, 4, 5 kohaselt kohustada R.F järgima katseajal

kontrollnõudeid:

• elada alalises elukohas XXX

• ilmuda kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele,

• alluda kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitada talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta,

• saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks,

• saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

• KarS § 75 lg 2 p 2 alusel kohustada R.F mitte tarvitada temale määratud katseaja kestel narkootilisi aineid.

5. KarS § 78 p 1 alusel arvestada R.F-ile määratud 2 aastase katseaja

kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 16.01.2008.

6. R.F-i suhtes valitud tõkend vahistamine jätta muutmata.

7. R.F-ilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p

2 alusel sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, mis

tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi

arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr

XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks: „R.F, 1-07-14654, sundraha“.

8. R.F-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel

määratud kaitsjale makstud tasu 1575 (üks tuhat viissada seitsekümmend viis) krooni ja

30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX ning lisada selgitus „R.F, 1-07-14654, kaitsjatasu”.

9. M.P süüdi tunnistada KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja

mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat.

10. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada M.P-le mõistetud karistusest kantuks

eelvangistuses viibitud aeg 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 (neli) kuud ja 12 (kaksteist) päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta 7 (seitse) kuud ja 18 (kaheksateist) päeva.

11. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel jätta M.P-le mõistetud ja ärakandmata tähtajaline

vangistus 1 aasta 7 kuud ja 18 päeva M.P suhtes kohaldamata, jättes selle täies

ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et M.P temale määratud 2 (kaks)

aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75

ettenähtud kontrollnõudeid Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna juhataja

määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. (Tartu mnt 85 Tallinnas, tel 6 127 741, 6 127 742)

12. KarS § 75 lg 1 p 1, 2, 3, 4, 5 kohaselt kohustada M.P järgima katseajal

kontrollnõudeid:

• elada alalises elukohas XXX,

• ilmuda kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele,

• alluda kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitada talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta,

• saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks,

• saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

13. KarS § 78 p 1 alusel arvestada M.P-le määratud 2 aastase katseaja kulgemist

kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 16.01.2008.

14. M.P suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld jätta muutmata ja

tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

15. M.P-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel määratud

kaitsjale makstud tasu 8234 (kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend neli) krooni ja 25 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi

arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr

XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX ning lisada selgitus „M.P, 1-07-14654, kaitsjatasu”.

16. M.P-lt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 2

alusel sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, mis

tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi

arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr

XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks: „M.P, 1-07-14654, sundraha“.

17. R.F-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel

riiklikul ekspertiisiasutusel seoses infotehnoloogiaekspertiisi nr IA-0029-07/4156

tegemisega tekkinud kulust 1840 krooni ühe kolmandiku ulatuses, so 613 (kuussada kolmteist) krooni ja 30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas

või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgitusena „,R.F 1-07-14654, infotehnoloogiaekspertiis“.

18. M.P-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel riiklikul

ekspertiisiasutusel seoses infotehnoloogiaekspertiisi nr IA-0029-07/4156 tegemisega

tekkinud kulust 1840 krooni ühe kolmandiku ulatuses, so 613 (kuussada kolmteist)

krooni ja 30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas

või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgitusena „,M.P 1-07-14654, infotehnoloogiaekspertiis“.

19. AS Sampo Pank esitatud tsiviilhagi 88 000 krooni nõudes rahuldada täies

ulatuses ning

M.P-lt ja R.F-ilt solidaarselt välja mõista AS S kasuks 88 000 (kaheksakümmend kaheksa tuhat) krooni.

20. SEB Ühispank esitatud tsiviilhagi 50 909 krooni ja 24 sendi nõudes rahuldada täies

ulatuses ning M.P-lt ja R.F-ilt solidaarselt välja mõista SEB Eesti Ühispank kasuks 50 909 (viiskümmend tuhat üheksasada üheksa) krooni ja 24 senti.

21. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju

Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia 24. Kui rahalised nõuded ei ole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

22. M.P-lt ära võetud ja Keskkriminaalpolitsei tagatiskontole makstud sularahast

summas 25 244 krooni tasuda menetluskuludena 19 722 (üheksateist tuhat seitsesada

kakskümmend kaks) krooni ja 55 senti vastavalt kohtuotsuse resolutsioonis märgitud

summade jaotusele Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX

SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga

XXXXXXXXXXXXX, märkides vastavalt kohtuotsuse resolutsioonis märgitud

summade jaotusele vastavad selgitused menetluskulude kohta. Ülejäänud summa 5521

(viis tuhat viissada kakskümmend üks) krooni ja 45 senti tagastada M.P-le , kandes selle M.P poolt esitatavale arvelduskontole.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist

KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille

kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates

kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud

kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus

võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada

apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas:

R.F süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult NZ ja M.P-ga

organiseerinud grupis AS Hansapanga, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispanga klientide kontodelt võltsitud pangakaartide raha väljavõtmise. Selleks on M.P eelneval kokkuleppel NZ´iga ajavahemikul 01.05.07.a kuni 07.07.07.a., s.o. 2 kuu jooksul kopeerinud OÜ-s G (aadressil XXX) töötades isikute pangakaartide magnetriba andmeid ja saanud teada

kaardi PIN-koodi, kes sooritasid ostusid, mida on kasutatud võltsitud pangakaartide

tegemiseks ja kasutamiseks. M.P edastas pankade klientide pangakaartide andmed NZ´ile, kes on eeluurimisel tuvastamata isikule nimetatud andmed võltsimiseks edasi andnud. Eeluurimisel tuvastamata isiku poolt võltsitud pangakaarte on ühiselt ja kooskõlastatult R.F

kasutanud NZ ja M.P-ga ajavahemikul 10.05.07 kuni 11.07.07.a. summas 138 909,24 krooni pangaautomaatidest väljavõtmisel.

R.F võttis NZi käest saadud võltsitud pangakaarte kasutades välja sularahaautomaatidest erinevatelt kontodelt 17 erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 88 000 krooni. R.F kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt:

1. 02.07.2007 kell 3.42 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 3000 kroonitehing õnnestus.

2. 02.07.2007 kell 3.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 7000 kroonitehing õnnestus.

3. 02.07.2007 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

4. 02.07.2007 kell 3.55 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

5. 02.07.2007 kell 3.56 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

6. 02.07.2007 kell 05.39.26 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2000 kroonitehing õnnestus.

7. 02.07.2007 kell 05.39.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 3000 kroonitehing õnnestus.

8. 02.07.2007 kell 05.43.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 1000 kroonitehing õnnestus.

9. 03.07.2007 kell 03.10 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2 000 kroonitehing õnnestus.

10. 03.07.2007 kell 03.11 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

11. 03.07.2007 kell 03.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 5000 kroonitehing õnnestus.

12. 03.07.2007 kell 03.15 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 kroonitehing õnnestus.

13. 03.07.2007 kell 03.24 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 kroonitehing õnnestus.

14. 03.07.2007 kell 3.51 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas

kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 kroonitehing õnnestus.

15. 03.07.2007 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas

kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

16. 03.07.2007 kell 3.54 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas

kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 2000 kroonitehing õnnestus.

17. 03.07.2007 kell 04.02 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 kroonitehing õnnestus.

NZ tahtis Venemaal Moskva linnas välja võtta iga üheksa erineva võltsitud pangakaarti

kasutades sularahaautomaatidest sularaha kokku summas 63 218,14 krooni, millest

tegelikkuses sai kätte sularaha kokku summas 50 909,24 krooni. N.Z kasutas kokkuleppel

R.F-iga ja M.P-ga võltsitud magnetkaarte alljärgnevalt:

1. 10.05.07-11.05.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sellega, et võttis Venemaal Moskvas linnas sularahaautomaadist välja sularaha summas 37 604.67 krooni.

2. 02.06.07.a.-06.06.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sellega, et võttis Venemaal sularahaautomaadist välja sularaha summas 13 304,57 krooni.

3. 06.06.07 kell 10.18 on üritatud kasutada Venemaal, St – Peterburi linnas võltsitud

pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist SEB Eesti Ühispanga kontolt sularaha 1346.22 krooni väljavõtmiseks - tehingut ei lubatud ja raha ei väljastatud.

4. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sellega, et sisestas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00120 aadressil

Hobujaama 4, Tallinn pangakaardi ja üritas vaadata kontojääki, kuna kaardile nr XXXXXXXXXXXXXXX oli keelatud saldopäringud, sai tehing eitava vastuse.

5. 06.07.07.a. kell 08.23 on üritanud kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadis Venemaal, St – Peterburis linnas sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti.

6. 06.07.07.a. kell 10.27 on üritatud Venemaal, St - Peterburis kasutada võltsitud

SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sularahaautomaadist sularaha sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

7. 06.07.2007.a. kell 22.45 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

8. 06.07.07.a. kell 22.01 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4028,4 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

9. 06.07.07.a. kell 22.48 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

10. 07.07.07.a. kell 3.34 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

AS Sampo Panga sularahaautomaati nr FRX00120, aadressil Hobujaama 4, Tallinn sellega, et sisestas pangakaardi sularahaautomaati ja üritas vaadata kaardi kontojääki kahel korral.

11. 07.07.2007.a. kell 14.39 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 223.3 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi.

12. 09.07.2007.a. kell 19.19 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1339.78 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja raha ei saanud. 13. 11.07.2007.a. kell 10.32 on üritas vaadata kaardiga nr. XXXXXXXXXXXXXXX

kontojääki Sampo Panga sularahaautomaadis FRX00106 asukohaga Tammsaare tee 62, Tallinntehingule oli antud keelav vastus, kaarti ära ei võetud. Vähemalt teist korda võltsitud pangakaardi kasutamisega on R.F pannud toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

M.P süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult NZ´iga ja R.F-iga

organiseerinud grupis AS Hansapanga, AS Sampo Pank ja AS SEB

Ühispanga klientide kontodelt võltsitud pangakaartide raha väljavõtmise. Selleks on M.P

eelneval kokkuleppel NZ´iga ajavahemikul 01.05.07.a kuni 07.07.07.a., s.o. 2 kuu

jooksul kopeerinud OÜ-s G (aadressil Tallinn, Peterburi tee 62A) töötades isikute pangakaartide magnetriba andmeid ja saanud teada kaardi PIN-koodi, kes sooritasid ostusid,

mida on kasutatud võltsitud pangakaartide tegemiseks ja kasutamiseks. M.P edastas

pankade klientide pangakaartide andmed NZ´ile, kes on eeluurimisel tuvastamata isikule nimetatud andmed võltsimiseks edasi andnud. Eeluurimisel tuvastamata isiku poolt võltsitud pangakaarte on ühiselt ja kooskõlastatult R.F kasutanud NZ ja M.P-ga

ajavahemikul 10.05.07 kuni 11.07.07.a. summas 138 909,24 krooni pangaautomaatidest väljavõtmisel. R.F võttis NZi käest saadud võltsitud pangakaarte kasutades välja sularahaautomaatidest erinevatelt kontodelt 17 erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 88 000 krooni. R.F kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt:

1. 02.07.07 kell 3.42 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala

kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja AS SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 3000 krooni.

2. 02.07.07 kell 3.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala

kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PKSEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 7000 krooni.

3. 02.07.07 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala

kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja RR SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.

4. 02.07.07 kell 3.55 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala

kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati

ja võttis välja RKSEB Eesti Ühispanga

kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.

5. 02.07.07 kell 3.56 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala

kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati

ja võttis välja RK SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.

6. 02.07.07 kell 05.39.26 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas

kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PA SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2000 krooni.

7. 02.07.07 kell 05.39.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas

kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PA SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 3000 krooni.

8. 02.07.07 kell 05.43.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas

kaardi sularahaautomaati ja võttis välja KS SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 krooni.

9. 03.07.07.a. kell 03.10 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti

sularahaautomaati ja võttis välja RJ Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2 000 kroonitehing õnnestus.

10. 03.07.07.a. kell 03.11 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaardi

sularahaautomaati ja võttis välja EA Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

11. 03.07.07.a. kell 03.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8, sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga JD kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 5000 kroonitehing õnnestus.

12. 03.07.07.a. kell 03.15 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja KT SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 kroonitehing õnnestus.

13. 03.07.07.a. kell 03.24 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135

Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi

sularahaautomaati ja võttis välja SS Sampo Pank kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni.

14. 03.07.07.a. kell 3.51 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas

kaardi sularahaautomaati ja võttis välja EMHansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 kroonitehing õnnestus.

15. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja MZ Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 kroonitehing õnnestus.

16. 03.07.07.a. kell 3.54 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja NO Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 2000 kroonitehing õnnestus.

17. 03.07.07.a. kell 04.02 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109

Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas

kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga KA kontolt

pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 kroonitehing õnnestus.

NZ tahtis Venemaal Moskva linnas välja võtta iga üheksa erineva võltsitud pangakaarti

kasutades sularahaautomaatidest sularaha kokku summas 63 218,14 krooni, millest

tegelikkuses sai kätte sularaha kokku summas 50 909,24 krooni. N. Z kasutas kokkuleppel

R.F-iga ja M.P-ga võltsitud magnetkaarte alljärgnevalt:

1. 10.05.07-11.05.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sellega, et võttis Venemaal Moskvas linnas sularahaautomaadist SK AS SEB Ühispank kontolt välja sularaha summas 37 604.67 krooni.

2. 02.06.07.a.-06.06.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

sellega, et võttis Venemaal St. Peterburi ja Moskva linna sularahaautomaadist

välja OÜ W AS SEB Ühispank arvelduskontolt sularaha summas 13 304,57 krooni.

3. 06.06.07 kell 10.18 on üritatud kasutada Venemaal, St Peterburi linnas võltsitud

pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist OÜ W SEB Eesti Ühispanga kontolt sularaha 1346.22 krooni väljavõtmiseks - tehingut ei lubatud ja raha ei väljastatud.

4. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas võltsitud F OÜ pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et sisestas AS Sampo Panga sularahaautomaati

FRX00120 aadressil Hobujaama 4, Tallinn pangakaardi ja üritas vaadata

kontojääki, kuna kaardile nr XXXXXXXXXXXXXXX oli keelatud saldopäringud, sai tehing eitava vastuse.

5. 06.07.07.a. kell 08.23 on üritanud kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadis Venemaal, St. Peterburis linnas sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti.

6. 06.07.07.a. kell 10.27 on üritatud Venemaal, St. Peterburis kasutada võltsitud SEB

Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist

sularaha sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

7. 06.07.2007.a. kell 22.45 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud JN SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2238 krooni väljavõtmiseks, tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

8. 06.07.07.a. kell 22.01 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4028,4 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

9. 06.07.07.a. kell 22.48 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud TK SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing

ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.

10. 07.07.07.a. kell 3.34 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX

AS Sampo Panga sularahaautomaati nr FRX00120, aadressil Hobujaama 4,

Tallinn sellega, et sisestas pangakaardi sularahaautomaati ja üritas vaadata kontojääki kahel korral.

11. 07.07.07.a. kell 14.39 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud B OÜ SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 223.3 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi.

12. 09.07.07.a. kell 19.19 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis,

Venemaal võltsitud ML´u SEB Eesti Ühispanga

pangakaarti nr

XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1339.78 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja raha ei saanud.

13. 11.07.07.a. kell 10.32 on üritas vaadata võltsitud ML´u kaardiga nr.

XXXXXXXXXXXXXXX kontojääki Sampo Panga sularahaautomaadis

FRX00106 asukohaga Tammsaare tee 62, Tallinntehingule oli antud keelav vastus, kaarti ära ei võetud. Vähemalt teist korda võltsitud pangakaardi kasutamisega on M.P pannud toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Ringkonnaprokuröri abi Tambet Grauberg, süüdistatav R.F ja tema kaitsja Jelena Benevolenskaja sõlminud kokkuleppe selles, et KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust ning KarS § 74 alusel R.F-ile mõistetavast tähtajalisest vangistusest

2 aastat mõistetakse koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud vangistust. 1 aastat ja 7 kuud

vangistust jäetaks R.F-i suhtes kohaldamata, jättes selle osaliselt täitmisele pööramata tingimusel, et R.F temale määratava 2 (kaks) aastase katseaja kestel

ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 ettenähtud kontrollnõudeid ning

kohustust Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja

järelevalve all. KarS § 68 lg 1 alusel arvestataks tähtajalise vangistuse 5 kuud ärakandmist alates R.F-i kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.08.2007.

Ringkonnaprokuröri abi Tambet Grauberg, süüdistatav M.P ja tema kaitsja Uido Truija sõlminud kokkuleppe selles, et KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust, KarS § 68 lg 1 alusel arvestataks M.P-le mõistetud karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 kuud ja 12 päeva, ja ärakandmata karistuseks loetaks

tähtajaline vangistus 1 aasta 7 kuud ja 18 päeva ning KarS § 74 sätteid kohaldades jäetaks ärakandmata vangistus kohaldamata kui M.P 2 (kaks) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab KarS § 75 ette nähtud käitumiskontrolli nõudeid.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate

selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta

ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides olid süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 3, 4, 9; 248 lg 1 p 4, 249; 311; 313; KarS § 61 lg 1, 65 lg

2, 68 lg 1, 74, 75 ja § 334 lg 2 p 1 asub kohus seisukohale, et R.F ja M.P

kuuluvad neile KarS § 334 lg 2 p 1 järgi inkrimineeritud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja nendele tuleb määrata karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Märt Toming kohtunik