1-07-7067\4 · 1-07-7067\4 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

02.10.2007.a. Harju Maakohus koosseisus:

kohtunik

JULIA VERNIKOVA

sekretär

SILVI VÄIKMERI juuresolekul

prokurör

TAMBET GRAUBERG kaitsjate ALLA BULDAKOVA, NATALIA LAUSMAA, ALEKSANDR KUSTOV, OWE LADVA, MÄRT LEEDU, EVA TIBAR, JUGANS GROSSMANN, UIDO TRUIJA, VELLO JOHANSON

tõlk

ANNELI HELMANN osavõtul

arutas avalikul kohtuistungil Tallinnas kokkuleppemenetluse korras kriminaalasja

N.V, elukoht: XXX; isikukood: XXX; EV kodakondsus; põhiharidus; töökoht OÜ ; varem kriminaalkorras karistatud: 26.01.04.a. Harju Maakohtu otsusega mõisteti KrK § 184 lg 1 alusel vangistus 1 aasta,

tõkend - elukohast lahkumise keeld,

süüdistuses KarS § 209 lg. 2 p. 1, 2, 3, § 344 lg. 1 - § 22 lg. 3 järgi;

O.O , elukoht: XXX; isikukood: XXX; EV kodakondsus;

keskharidus; töökoht: OÜ, juhatuse liige; varem kriminaalkorras karistatud: 23.04.2004.a.

Tallinna Linnakohtu otsusega KarS § 184 lg 2 p 2 ja § 418 lg 1 alusel mõisteti tingimisi vangistus 2 a 1 k, katseajaga 2 a,

tõkend - elukohast lahkumise keeld,

süüdistuses KarS § 209 lg. 2 p. 1, 2, 3 , § 344 lg 1 - § 22 lg 3, järgi;

EDGAR JOOST, elukoht: XXX; isikukood: 36711090260; EV kodakondsus; keskharidus; ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata;

tõkend - ei ole kohaldatud;

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 järgi.

ALEKSEI KOROLJOV, elukoht: XXX; isikukood: 37908040329; kodakondsuseta; põhiharidus; töökoht: AS , operaator; varem kriminaalkorras karistatud: 1) Tallinna Linnakohtu 04.04.2001.a. otsusega KrK § 141 lg 2 p 1 alusel mõisteti tingimisi vabadusekaotus 6 a katseajaga 3 a; 2) Harju Maakohtu 22.02.06.a otsusega KarS § 209 lg 2 p 3 ja § 349 alusel mõisteti tingimisi vangistus 1 a 1 k katseajaga 18 k; Kriminaalasi nr. 1-07-7067

2

tõkend – ei ole kohaldatud;

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi,

TIMUR BELETSKI, elukoht: XXX; isikukood: 38507020355, EV kodakondsus; keskharidusega; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistatud: Harju Maakohtu 24.01.07.a. otsuse järgi KarS § 199 lg 2 p 7 alusel mõisteti vangistus 9 k KarS § 74 lg 1, 3 järgi katseajaga 18 k;

tõkend – ei ole kohaldatud,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p. 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi,

B.I , elukoht: XXX; isikukood: XXX; kodakondsuseta; põhiharidusega; töökoht: OÜ - taksojuht; varem kriminaalkorras karistatud: Harju Maakohtu 05.04.06.a.otsusega KarS § 199 lg 1 järgi rahalise karistusega 4000 krooni;

tõkend – ei ole kohaldatud,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ,

JELENA ANOPOTŠKINA, elukoht: XXX; isikukood: 46905300372; kodakondsuseta; keskharidusega; ei tööta; Harju Maakohtu 08.05.06.a. otsusega KarS § 199 lg 1- § 25 lg 2 alusel tingimisi vangistusega 1 k katseajaga 3 aastat;

tõkend – ei ole kohaldatud,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi

,

VALERI VORONTSOV, elukoht: XXX; isikukood: 36105254927; kodakondsuseta; keskharidusega; töökoht: XXX; karistatus kustunud;

tõkend – elukohast lahkumise keeld,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi

,

NATALJA MATVEJEVA, elukoht: XXX; isikukood: 48410190224, EV kodakondsusega; põhiharidusega; ei tööta; varem karistamata;

tõkend – ei ole kohaldatud,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi,

ALEKSANDR KOLESNIKOV, elukoht: XXX; isikukood: 37706010380; kodakondsuseta; keskharidusega; töökoht: OÜ, juhatuse liige; karistatus kustunud;

tõkend – ei ole kohaldatud,

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi

,

EDUARD PERETOKIN, elukoht: XXX (vahi all XXXVanglas); isikukood: 37701280230; kodakondsuseta; põhiharidusega; ei tööta; varem karistamata;

3

tõkend – vahistamine alates 05.01.2007.a.

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3, § 184 lg 2 p 2 järgi,

N.V süüdistatakse selles, et tema:

I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga ja Edgar Joostiga saanud ajavahemikul

2006.a. maikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige

ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V

ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning OÜ kinnisvara

hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank

valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. N.V on pannud toime isikute grupis järgimised kelmused:

1. 2006.a juulikuus tellis N.V OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit

aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt.

25.07.2006.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 050 000 2007.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt Leonid N.V SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXX. Seejärel valmistas Edgar

Joost tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Leonid

N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta, millele pani SEB Eesti

Ühispanga harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 050 000 krooni 100 000 krooni võrra suuremaks, ehk 1 150 000 krooni.

Kokkuleppel N.V-ga esitas Leonid N.V 11.08.06.a. AS-le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 550 000 krooni, et võimaldada N.V-le

osta korter aadressil XXX. Laenutaotluse juurde esitas L. N.V muuhulgas võltsitud XXX

OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, mille turuhinnaks oli

märgitud krooni ning võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kus L. 1 150 000

N.V regulaarseks töötasuks on 19 594 krooni OÜ-st ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta.

2006.a. augustikuus teatas AS Hansapank laenusumma andmisest keeldumisest, sest esitatud

taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata. 2. 2006.a maikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 000 000

2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le

ja O.O-le I. Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr

XXX, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I.

Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult

saanud ei ole. Samuti suurendas

Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei

Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a.

4 taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas 1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX

XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova konto väljavõtte. 1 250 000

09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. , 1 400 902.70 EEK millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.

3. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi

turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.2006.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti

1 290 000 krooni. 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto

nr XXX väljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi konto väljavõtte ajavahemiku

01.01.06-21.07.06.a kohta. Konto väljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks

sissetulekuks oli märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel

O.O ja N.V ülesandel XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova

muuhulgas XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 1 360 000 21.07.2006 templijäljendiga Jevgeni Ogarkovi konto väljavõtte.

07.08.06.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma

andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti, N.V, J. Ogarkov´i ja M. Tretjakova tahtest sõltumata lõpuni viimata. 4. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O, Edgar Joost ja Maria Tretjakova

tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost nr XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18-08-2006 templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS-le Sampo pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX

korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni.

29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel

laenuleping nr ENL-XXX, millega väljastati J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laen summas 81 103.88 EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.

5. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi

turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 850 000

5

2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos

eksperthinnanguga nr XXXvõltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku

konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki konto

väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks

OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra.

27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas

780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega

esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi

asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning Maia Tkatšuki SEB Eesti 1 050 000 Ühispank konto väljavõtte. 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so , millest 70000 892 575 krooni 95 senti krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.

6. 2006.a augustikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle

koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas

tegeliku konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele

oli tema regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti suurendas Edgar

Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra.

29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks

summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli

märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto 1 310 000 väljavõtte.

21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so 1 360 878 krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le. 7. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 350 000

2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte nr XXX O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX

võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku konto väljavõtte järgi

sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku

01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur

Eesik igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta.

Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur

6

Eesik AS´lt SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi

hindamistulemuseks oli võltsitud krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank 1 500 000 konto väljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi eelnimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel

väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 EUR, so. , 850 533 krooni 30 senti millest 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le. 8. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile

XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000

2006.a. maikuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma

Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja O.O-le

, kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a kohta ja Irina Karpatskaja konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-07.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja konto väljavõtteid ja

trükkis väljavõtetele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema

igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid.

2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXX hindamistulemuseks oli märgitud krooni ja nimetatud 1 350 000 kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping

nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 eur so. 1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le. 9. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto nr XXX väljavõtte N.V-le ja O.O-le, kes edastasid selle Edgar Joostile.

Seejärel Edgar Joost valmistas tegeliku väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute

suurustega Jevgeni Kljukini konto väljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks

laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni.

19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXX krediidilimiidiga 75 144 EUR so. krooni ja nr XXX krediidilimiidiga 2 878 EUR so. 1 175 748 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukin üle N.V-le ja O.O-le. 10.

2006.a. oktoobrikuus tellis Andrei Žigalov N.V-lt pangast laenu saamise eesmärgil enda muudetud sissetulekutega SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. N.V andis

konto väljavõtte edasi Edgar Joost´ile, kes võltsis A. Žigalovi konto väljavõtet ajavahemiku 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. oktoobris esitas Andrei Žigalov AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks XXX, asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde A. Žigalov muuhulgas Edgar Joosti poolt valmistatud ja N.V käest saadud võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte.

7 12.10.2006.a. sõlmiti AS Hansapank Andrei Zigalovile vahel leping laenulimiidiga 47 964

EUR, s.o. 750 473 krooni, millest 45 000 krooni andis Andrei Žigalov üle N.V-le ja O.O-le. 11. 2006.a. augustikuus andis Timur Beletski oma Hansapanga kontoväljavõtte N.V ja

O.O-le , kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis Timur

Beletski konto nr XXXväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st .

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Timur Beletski´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustis esitas

Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks, mille juurde T. Beletski esitas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli valeandmete lisamisega ümber tehtud selliselt, et ta töötab OÜ-s ja tema regulaarseks töötasuks on 15 002 krooni. 30.08.2006.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so krooni. 650 413 12. 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt

XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel kajastatud

kinnistu turuväärtus oli krooni ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto 745 000 väljavõtte.

Seejärel edastas N.V nimetatud dokumendid võltsimiseks Edgar Joost´ile. Seejärel valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko konto nr XXX väljavõtte

ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 745 000 860 000 N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st Hansapank laenu saamiseks Dmitri Dotsenko´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus esitas Dmitri Dotsenko

AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko

võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, millel kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 860 000

06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so 600 391 krooni. 13. 2006.a. augustikuus andis Diana Gromova võltsimise eesmärgil oma Hansapanga konto nr XXX väljavõtte O.O ja N.V kätte, kes edastasid selle Edgar Joostile. E. Joost valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Diana Gromova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus

taotles Diana Gromova AS´le SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse juurde esitas ta

muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema igakuine sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX,

mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so.

1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.

14. 2006.a. oktoobrikuus andis Natalja Matvejeva võltsimise eesmärgil O.O-le ja N.V-le oma Hansapanga konto nr XXXväljavõtte, kes edastasid selle Edgar Joostile.

Edgar Joost võltsis N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani

võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Natalja Matvejeva´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. oktoobrikuus

esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse

8

juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ´s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale

75 000 krooni 15. 05.09.-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut

aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu õiglaseks turuväärtuseks leitud krooni. 400 000

2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja

O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks.

2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu

saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud krooni. 480 000 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so krooni, millest 12 240 159 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le 16. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolenikov võltsimise eesmärgil Nikita N.V-le ja O.O-le oma AS Hansapank kontoväljavõtte, kes andsid dokumendid võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Seejärel võltsis Edgar Joost A. Kolesnikovi AS Hansapank konto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta sellega, et märkis A. Kolesnikovi töökohaks

OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, millele Edgar Joost pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 05.06.06.a. esitas

Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse,

millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost. 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. krooni, 225 138 millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le

17. 2006.a. oktoobrikuus andis Svetlana Tarasova N.V kätte enda SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte eesmärgiga saada võltsitud sissetulekute suurustega konto

väljavõte 01.05.06-26.10.06.a. kohta. N.V andis kokkuleppel S. Tarasova´ga konto väljavõtte võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile.

Edgar Joost sai N.V käest S. Tarasova konto väljavõtte ja valmistas tegelikule

väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega SEB Eesti Ühispank Svetlana Tarasova konto väljavõtte, millele trükkis juurde regulaarse sissetuleku 8367 – 8907 krooni AS- st . Teadvalt ebaõigete andmete alusel esitati S. Tarasova poolt kokkuleppel N.V-ga 24.10.06.a. interneti vahendusel taotlus kodulaenu saamiseks Svetlana Tarasova nimel summas

600 000 krooni. AS Hansapank keeldus laenu väljastamisest seoses ebaõigete andmete esitamisega, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joost´i, N.V ja Svetlana Tarasova tahtest sõltumata lõpuni viimata.

18. 2006.a. juulikuus andis Eduard Peretokin eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu oma AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle

Edgar Joostile. Seejärel võltsis E. Joost Eduard Peretokini konto väljavõtet ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta selliselt, et märkis Eduard Peretokin 9 645.- krooni töötasu OÜ-st ,

millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi ja võltsis Eduard Peretokini nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas

75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS

9

Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st . 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle 75 000 N.V-le ja O.O-le.

19.

2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto nr XXX väljavõttele sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani

võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.

2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni.

26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov 75 000 üle N.V-le ja O.O-le.

Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses, grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani N.V toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti on N.V ajavahemikul 2006.a. maikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. O.O on andnud võltsimise

eesmärgil Edgar Joost´ile AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste isikute

kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu.

Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt kontode

väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega.

N.V osutas vaimset ja ainelist kaasabi järgmistele Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele: 1. N.V andis 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Leonid N.V SEB SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXX korteriomandi

XXX turuväärtuse kohta. Seejärel tegi Edgar Joost ümber Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis L. N.V SEB Eesti Ühispangast

konto väljavõttele juurde regulaarse töötasu igakuiselt 19 594 krooni OÜ´st ja pani konto väljavõttele võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX sellega,

et tegi hindamistulemuse krooni 100 000 krooni võrra suuremaks ehk

1 050 000 1 150 000 krooni.

2. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja

eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 - 13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse 1 000 000 1 250 000 krooni 250 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni.

3. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu

nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet

10 ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21- 07-2006 templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX

OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse krooni 70 000 1 290 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 360 000

4. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu

väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost nr XXX. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud

SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga 18.08.2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi

XXX turuväärtuse hindamistulemuse krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 290 000 1 410 000 krooni.

5. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis

Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX selliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 1 050 000

krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni.

6. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina

konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga

XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse krooni 110 000 krooni 1 200 000 võrra suuremaks ehk . 1 360 000 krooni 7. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil

Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel

valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute

suurustega Artur Eesiku konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et

trükkis sellele juurde regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost

võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti

võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust

1 350 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 500 000

8. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Vadim

Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted ajavahemikkude 01.10.05-19.05.06.a ja

01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski konto nr XXX väljavõttele juurde regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning I. Karpatskaja konto nr XXX väljavõttele

trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 200 000 1 350 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni.

9. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis

Jevgeni Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis

11

juurde regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

10. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Andrei Žigalov´i SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Andrei Žigalov´i kontoväljavõtet perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

11. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise

eesmärgil Timur Beletski Hansapanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st .

12

N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXX kinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis

juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis

Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 745 000 115 000 krooni võrra ehk krooni. 860 000

13. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Diana Gromova Hansapanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana

Gromova Hansapanga kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi.

14. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost võltsimise eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga konto nr XXXväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja

Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

15. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta.

Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile

võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk

400 000 480 000 krooni. 16. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le

ja O.O-le enda AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.05- 01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse

sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.

17. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Svetlana Tarasova konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Svetlana Tarasova SEB Eesti Ühispank konto nr

XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse

sissetuleku 8367-9822 krooni AS–st . Samuti võltsis Edgar Joost Svetlana Tarasova nimele tõendi, mille järgi Svetlana Tarasova töötab ja saab töötasu AS-st . 18. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile

üle Eduard Peretokini AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-

30.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st .

12

19.

N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu AS-

lt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani võltsitud AS

Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani N.V toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

O.O süüdistatakse selles, et tema:

I. on ühiselt ja kooskõlastatult N.V-ga ja Edgar Joost´ga saanud Tallinnas ajavahemikul 2005.a. novembrikuust kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-

st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja

N.V ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank poolt valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O.O on ühiselt ja kooskõlastatult N.V-ga ja Edgar Joost´iga pannud toime järgmised kelmused: 1. 2006.a mai kuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 000 000

2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kes edastasid selle

koos eksperthinnanguga nr XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto

väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga

XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Samuti suurendas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei

Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas

1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova konto väljavõtte. 1 250 000

09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. , 1 400 902.70 EEK millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.

2. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.06.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 290 000 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr

XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid

13

muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-

21.07.06.a kohta. Konto väljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks

sissetulekuks oli märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel

O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova

muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX,

turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX 1 360 000 harukontori 21-07-2006 templijäljendiga Jevgeni Ogarkovi konto väljavõtte.

07.08.2006.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma

andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud

kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti, N.V , J. Ogarkov´ile ja M. Tretjakova tahtest sõltumata lõpuni viimata. 3. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O, Edgar Joost ja Maria Tretjakova

tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18.08.2006 templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS-le Sampo pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX

korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni.

29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel laenuleping nr XXX, millega väljastati J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laen summas 81 103.88

EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.

4. 15.05.06.a. tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 850 000

2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos

eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas

originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki

kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra.

27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas

780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega

esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud Maia Tkatšuki SEB 1 050 000 Eesti Ühispank konto väljavõtte.

14 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so , millest 70000 892 575 krooni 95 senti krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.

5. 2006.a augustikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti

Ühispanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku

konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega

Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema

regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti suurendas Edgar Joost

võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra.

29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks

summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli

märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto 1 310 000 väljavõtte.

21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so 1 360 878 krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le. 6. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 2006.a maikuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost

aadressil XXX hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 350 000

2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte

O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX

võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi

sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku

01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur

Eesiku igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta.

Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Jevgeni Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur Eesik AS´le SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX

XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi

hindamistulemuseks oli võltsitud krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank 1 500 000 konto väljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel

väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 EUR, so. , 850 533 krooni 30 senti millest 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le. 7. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile

XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000

2006.a. mai kuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma

Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja Nikolai

15

O.O-le, kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku kontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted vastavalt ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.05-

07.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtet ja trükkis väljavõttele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid.

2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXXhindamistulemuseks oli märgitud krooni ja nimetatud 1 350 000 kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 EUR, s.o

1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le. 8. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel Edgar Joost valmistas tegeliku väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jevgeni Kljukini konto väljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks

laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni.

19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXX krediidilimiidiga 75 144 EUR so. krooni ja nr XXXkrediidilimiidiga 2 878 EUR so. 1 175 748 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukini üle N.V-le ja O.O-le. 9. 2006.a. augustikuus andis Timur Beletski oma Hansapanga kontoväljavõtte N.V-le ja O.O-le, kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st .

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Timur Beletski´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustis esitas

Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks, mille juurde T. Beletski

esitas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mis oli valeandmete lisamisega ümber tehtud selliselt, et ta töötab OÜ-s ja tema regulaarseks töötasuks on 15 002 krooni. 30.08.2006.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so krooni. 650 413 10. 2006.a. juulikuus andis Dmitri Dotsenko võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le

XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel turuväärtuseks oli hinnatud krooni ja enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 745 000

Seejärel edastas N.V nimetatud dokumendid võltsimiseks Edgar Joost´ile. Seejärel

valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko kontoväljavõtte

ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 745 000 860 000 N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st Hansapank laenu saamiseks Dmitri Dotsenko´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus esitas Dmitri Dotsenko

AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko

16

võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, millel kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 860 000

06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so 600 391 krooni.

11. 2006.a. augustikuus andis Diana Gromova võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte O.O ja N.V kätte, kes edastasid selle Edgar Joostile. E. Joost valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Diana Gromova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus

taotles Diana Gromova AS´le SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse juurde esitas ta

muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema igakuine sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX,

mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so.

1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.

12. 2006.a. oktoobrikuus andis Natalja Matvejeva võltsimise eesmärgil O.O-le ja

N.V-le oma Hansapanga konto väljavõtte, kes edastasid selle Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute

suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Natalja Matvejeva´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. oktoobrikuus

esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse

juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ´s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale

75 000 krooni 13. 05.09.-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut

aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu õiglaseks turuväärtuseks leitud krooni. 400 000

2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja

O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks.

2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu

saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas

XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud krooni. 480 000 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so krooni, millest 12 240 159 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le 14. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolenikov võltsimise eesmärgil Nikita N.V-le ja O.O-le oma AS Hansapank konto väljavõtte, kes andsid dokumendid võltsimiseks

edasi Edgar Joost´ile. Seejärel võltsis Edgar Joost A. Kolesnikovi AS Hansapank konto väljavõtet ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta sellega, et märkis A. Kolesnikovi töökohaks

OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, millele Edgar Joost pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 05.06.06.a. esitas

17

Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse,

millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost. 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. krooni, 225 138 millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le

15. 2006.a. juulikuus andis Eduard Peretokin eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu oma AS Hansapanga O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel

võltsis E. Joost Eduard Peretokini konto väljavõtet ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta selliselt, et märkis Eduard Peretokin 9 645.- krooni töötasu OÜ-st , millele pani võltsitud AS

Hansapank XXX kontori templiga jäljendi ja võltsis Eduard Peretokini nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas

75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS

Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st . 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle 75 000 N.V-le ja O.O-le.

16.

2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud

andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani

võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.

2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni.

26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov 75 000 üle N.V-le ja O.O-le.

Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses,

grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani O.O toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II.

Samuti on O.O ajavahemikul 2006.a. maikuust kuni 2006.a. septembrikuuni

Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. O.O on andnud

võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste

isikute kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse

esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st

Sampo Pank laenu. Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega. O.O osutas vaimset ja ainelist kaasabi järgmistele Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele:

1. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 -

13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX

harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX

18 XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse krooni 250 000 1 000 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 250 000

2. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr

XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku

18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori

21.07.2006 templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse krooni 70 000 1 290 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 360 000

3. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu

väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V

vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga 18-08-2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse hindamistulemuse krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 290 000 1 410 000

4. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st Fenster Ehitus, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 1 050 000

krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni.

5. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina konto

väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga

XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse krooni 110 000 krooni 1 200 000 võrra suuremaks ehk . 1 360 000 krooni 6. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil

Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde

regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX

harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust krooni 150 000 krooni võrra 1 350 000 suuremaks ehk krooni. 1 500 000

7. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontoväljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi Mahtra 9-69 turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis

Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtted ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja

01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski kontoväljavõttele juurde

regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning Karpatskaja kontoväljavõttele trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS

Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis

Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust krooni 1 200 000 150 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 350 000

19

8. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Jevgeni

Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

9. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Timur Beletski Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st

10.

N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti

Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX

harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 115 000 krooni võrra ehk 745 000 860 000 krooni.

11. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Diana Gromova Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana Gromova Hansapanga kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi.

12. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost võltsimise

eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja

Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

13. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta.

Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile

võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk

400 000 480 000 krooni. 14. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le

ja O.O-le enda AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi. 15. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile

üle Eduard Peretokini AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9

645.- krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st .

16.

N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu AS-

lt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani võltsitud AS

Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani O.O toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

20

Edgar Joost´i süüdistatakse selles, et tema I .

on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga N.V-ga saanud ajavahemikul 2005.a. novembrikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige

ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V

ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ

kinnisvara hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank poolt valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Edgar Joost on pannud toime isikute grupis järgimised kelmused:

1. 2006.a juulikuus tellis N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama

korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 25.07.2006.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 050 000 2007.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt Leonid N.V SEB

Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXX. Seejärel Edgar Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Leonid N.V

konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta, millele pani SEB Eesti Ühispanga

XXX harukontori templiga jäljendi ning muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 100 000 krooni võrra suuremaks.

11.08.2006.a. esitas Leonid N.V AS-le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks

summas 1 550 000 krooni, et võimaldada N.V-le osta korter aadressil XXX. Laenutaotluse juurde esitas L. N.V muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, mille turuhinnaks oli märgitud krooni ning 1 150 000 võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kus L. N.V regulaarseks töötasuks on 19 594 krooni OÜ-st ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 2006.a. augustikuus teatas AS Hansapank laenusumma andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud

taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata. 2. 2006.a maikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 000 000

2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kes edastasid selle

koos eksperthinnanguga nr

XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost

valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova

konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult

saanud ei ole. Samuti suurendas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel

XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei

Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas

1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova kontoväljavõtte. 1 250 000

21

09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. , 1 400 902.70 EEK millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.

3. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi

turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.2006.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti

1 290 000 krooni. 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr

XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a

kohta. Kontoväljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks sissetulekuks oli

märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel O.O ja

N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga

XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX 1 360 000 harukontori 21-07-2006 templi jäljendiga Jevgeni Ogarkovi kontoväljavõtte.

07.08.2006.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma

andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud

kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata. 4. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O, Edgar Joost ja Maria Tretjakova

tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18-08-2006 templiga jäljendi ja muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu tulemust 120 000 krooni võrra suuremaks. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid

Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS´le Sampo Pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX

korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni.

29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel laenuleping nr XXX, millega väljastati Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laen summas 81 103.88 EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.

5. 2006.a. mai kuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi

turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 850 000

2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos

eksperthinnanguga nr XXXvõltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas

22

originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki

kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra.

27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas

780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega

esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi

asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud krooni ning Maia Tkatšuki SEB Eesti 1 050 000 Ühispank konto väljavõtte. 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so , millest 70000 892 575 krooni 95 senti krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.

6. 2006.a augusti kuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja

assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti

Ühispanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas E. Joost Seejärel E.

Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti

suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra.

29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks

summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli

märgitud krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto 1 310 000 väljavõtte.

21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis 1 360 878 Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le. 7. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav

hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 350 000

2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte

O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX

võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi

sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku

01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur

Eesik igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta.

Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Jevgeni Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur Eesik AS´le SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX

XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi

23

hindamistulemuseks oli võltsitud krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank 1 500 000 kontoväljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 eur so. , millest 850 533 krooni 30 senti 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le. 8. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile

XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti krooni. 1 200 000

2006.a. mai kuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma

Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja O.O-le

, kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku kontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted vastavalt ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.05-

07.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtet ja trükkis väljavõttele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid.

2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXXhindamistulemuseks oli märgitud krooni ja nimetatud 1 350 000 kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping

nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 eur so. 1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le.

9. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle Edgar Joostile.

Seejärel Edgar Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega Jevgeni Kljukini kontoväljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templijäljendi.

07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks

laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga

kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni.

19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXXkrediidilimiidiga 75 144 EUR so. krooni ja nr XXXkrediidilimiidiga 2 878 EUR 1 175 748

so. 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukini üle N.V-le ja O.O-le. 10.

2006.a. oktoobrikuus tellis Andrei Žigalov N.V-lt pangast laenu saamise eesmärgil enda muudetud sissetulekuga SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. Seejärel võltsis Edgar Joost

konto väljavõtet selliselt perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. oktoobris esitas Andrei Žigalov AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks XXX, asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde A. Žigalov muuhulgas Edgar Joosti poolt valmistatud ja N.V käest saadud võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte.

24 12.10.2006.a. sõlmiti AS Hansapank Andrei Zigalovile vahel leping laenulimiidiga 47 964

EUR, s.o. 750 473 krooni, millest 45 000 krooni andis Andrei Žigalov üle N.V-le ja O.O-le.

11. 2006.a. veebruarikuus andis B.I võltsimise eesmärgil oma Hansapanga konto väljavõtte Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis B.I kontoväljavõtet ajavahemiku 06.08.05- 18.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu nimetatud äriühingust. 22.02.06.a. esitas B.I AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks summas 55 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitas B.I muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ja võltsitud tõendi enda töötamise kohta OÜ-s . 27.02.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja B.I vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati A. Baboshinile krooni 55 000

12. 2006.a. augustikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil O.O ja N.V käest Timur Beletski Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski

konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st 2006.a. augustis esitas Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Koos

laenutaotlusega esitas T. Beletski muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte. 30.08.06.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so krooni 650 413 13. 2006.a. oktoobrikuus andis P. Dejev võltsimise eesmärgil oma AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte Edgar Joostile, kes valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega P. Dejevi väljavõtte, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi ning väljastas OÜ nimelt võltsitud tõendi Pavel Dejevi töötasu suuruste kohta ajavahemikul 04.2006- 09.2006.a.

24.10.06.a. esitas Pavel Dejev AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks summas 1 665 000

krooni. Laenutaotluse juurde esitas P. Dejev muuhulgas enda AS SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte, mille kohaselt on tema regulaarseks sissetulekuks 18 829 krooni ja OÜ nimel välja antud töötasu suurust kinnitava tõendi. 25.10.06.a. keeldus A Hansapank P. Dejevile laenu andmisest, kuivõrd klient ei vastanud panga poolt kehtestatud nõuetele, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti ja P. Dejevi tahtest sõltumata lõpuni viimata. 14. 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt

XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel kajastatud

kinnistu turuväärtus oli krooni ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto 745 000 väljavõtte. Seejärel valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.2006-03.08.2006.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 745 000 860 000

2006.a. augusti kuus esitas Dmitri Dotsenko AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks.

Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXX, kus kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud

860 000

krooni ning võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte, kus tema regulaarseks töötasuks Edgar Joosti poolt juhitavast äriühingust OÜ-st oli märgitud 15 002 krooni.

06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so krooni. 600 391

15. 2006.a. augustikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt

Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtte, mille järel valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori templi jäljendi.

25

2006.a. augustikuus taotles Diana Gromova AS-st SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse

juurde esitas ta muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema regulaarne sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX,

mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so.

1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.

16. 2006.a. oktoobrikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil O.O-lt ja N.V-lt

Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost ja valmistas N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto

väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani võltsitud Hansapanga XXX

harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

2006.a. oktoobri kuus esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu

saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto

väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, mille kohaselt sai ta regulaarset töötasu OÜ´st summas 9246- 9645 krooni ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ-s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale krooni 75 000 17. 05.09-06.09.06.a. hindas XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut XXX

aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu, õiglaseks turuväärtuseks leitud krooni. 400 000

2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja

O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks.

2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu

saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas

XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud krooni. 480 000 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so krooni, millest 12 240 159 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le

18. 2006.a. juunikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt Aleksandr Kolenikovi AS-i Hansapank konto väljavõtte. Seejärel Edgar Joost tegi A. Kolesnikovi tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega

väljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi. 05.06.06.a. esitas Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks

laenutaotluse, millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost, mille kohaselt sai ta regulaarset tulu OÜ´lt . 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. krooni, 225 138 millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le

19. 2006.a. oktoobrikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V käest Svetlana

Tarasova konto väljavõtte ja valmistas tegelikule väljavõttele sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega SEB Eesti Ühispank Svetlana Tarasova konto väljavõtte ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta.

24.10.06.a. esitati interneti vahendusel taotlus kodulaenu saamiseks Svetlana Tarasova nimel

summas 600 000 krooni, kuid AS Hansapank keeldus laenu väljastamisest seoses ebaõigete andmete esitamisega, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joost´i, N.V ja Svetlana Tarasova tahtest sõltumata lõpuni viimata.

26 20. 2006.a. juulikuus valmistas E. Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete

alusel tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Eduard Peretokini AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta, millele pani

võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st . 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas

75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS

Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle 75 000 N.V-le ja O.O-le.

21.

2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud

andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani

võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. 2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni.

26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov 75 000 üle N.V-le ja O.O-le

22. 2005.a. novembris tegi Edgar Joost pangast laenu saamise eesmärgil järgi AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte ajavahemiku 01.06.05-29.11.05.a. kohta Aleksandr Pirožkovi nimele, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis A. Pirožkovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 200 – 19 000 krooni Caroline AS-st.

2005.a. detsembrikuus esitasid Irina Joost ja Aleksander Pirožkov AS-le Hansapank taotluse

laenu saamiseks, et osta XXX, asuvad kinnistud. Laenutaotluse juurde esitas Aleksandr Pirožkov võltsitud konto väljavõtte. 14.12.05.a. sõlmiti Irina Joosti, Aleksander Pirožkovi ja AS Hansapank vahel laenuleping nr 05- 254419-EL ja väljastati laenu 138 073 EUR, s.o. krooni. 2 160 290

23. 04.05-11.05.06.a teostas XXX XXX OÜ hindamist kinnistutele XXX, Tallinn ning leidis nende koguväärtuseks krooni, mille kohta XXX XXX OÜ väljastas hindamisakti 3 150 000

eksperthinnangu nr XXX. Seejärel Edgar Joost tegi pangast laenu saamise eesmärgil ümber XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust muutes kinnistu väärtust 310 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 2006.a. juulikuus võltsis Edgar Joost Aleksander 3 460 000 Pirožkov´i AS SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 21 475 – 21 891 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. juulikuus pöördusid Irina Joost ja Aleksander Pirožkov AS Hansapank poole, et muuta laenulepingu nr XXX punkti 2.15 tingimusi selles, et laenu tagatiseks on ainult kinnistud XXX.

Taotluse juurde esitasid nad Aleksander Pirožkovi võltsitud SEB Eesti Ühispank konto

väljavõtted ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta ja võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX kinnistute hindamise kohta, kus mõlema kinnistu väärtuseks oli kokku märgitud krooni. Võltsitud dokumentide esitamise järel sõlmiti laenulepingu nr XXX 3 460 000 Lisa 1 punkti 2.15 muutmise kohta.

24. 2006.a. maikuus andsid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko laenu võtmise eesmärgil oma konto väljavõtted ja töötasu tõendavad dokumendid Edgar Joostile, kes valmistas tegeliku konto

väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Dejeva väljavõtte ajavahemiku

27

01.10.05-28.04.06.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

2006.a. maikuus esitasid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko AS´le Hansapank taotluse laenu

saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid I. Dejeva ja L. Ljaštšenko võltsitud enda SEB Eesti

Ühispank kontode väljavõtted vastavalt ajavahemikkude 01.10.05-28.04.06.a. ja 01.09.05- 22.03.06.a. kohta, millede kohaselt sai I. Dejeva regulaarset töötasu OÜ´st Pritsimees summas 12 446 krooni ja L. Ljaštšenko OÜ´st summas 24 485 krooni. 23.05.06.a. sõlmiti AS Hansapank ja Irina Dejeva ning Larissa Ljaštšenko vahel laenuleping nr XXX krediidilimiidiga 193 776 EUR so krooni. 3 031 935

25. 2006.a. juunikuus andis Aleksandrs Jeropkins Edgar Joostile enda AS-i Hansapank konto

väljavõtte, mille järgi E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega A. Jeropkinsi konto väljavõtted ajavahemikkude 01.01.05-19.06.06.a.

ja 01.01.06-29.05.06.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga Kopli harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost OÜ dokumente selliselt, et tegi järgi äriühingu OÜ bilansi ja kasumiaruanded.

19.06.2006.a. esitasid Aleksandrs Jeropkins ja Oleg Stassi AS´le Hansapank laenutaotluse 306 972 EUR saamiseks XXX asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde esitasid A. Jeropkins ja O. Stassi XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX Liidia Pirožkovale kuuluva korteriomandi XXX XXX, kohta, võltsitud OÜ XXX bilansid ja kasumiaruanded ning kaks Edgar Joosti poolt

võltsitud Aleksandrs Jeropkinsi SEB Eesti Ühispank konto väljavõtted, mille kohaselt oli A. Jeropkinsi regulaarne sissetulek XXX OÜ´st 22 348-28 128 krooni. 06.07.2006.a sõlmiti ühelt poolt AS Hansapank ning teiselt poolt Aleksandrs Jeropkinsi ja Oleg

Stassi vahel laenuleping nr XXX laenulimiidi 63 953 euro, s.o. Eesti krooni 1 000 647 väljastamise kohta.

26.

2006.a. juulikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt saadud andmete alusel tegeliku

konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Aleksandr Kramarenko kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-10.07.06.a. kohta.

2006.a. juulikuus esitas Aleksandr Kramarenko AS-le Sampo pank taotluse laenu saamiseks.

Laenutaotluse juurde esitas A. Kramarenko muuhulgas E. Joosti poolt võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt sai ta regulaarset töötasu OÜ summas vastavalt 17713-18 064 krooni krooni.

Seejärel sõlmiti AS Sampo pank ja Aleksandr Kramarenko vahel laenuleping, mille alusel väljastati A. Kramarenkole krooni 40 000

Edgar Joost on saanud isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu kokku summas 19 002 013.40 EEK.

Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses, grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, pani Edgar Joost toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II.

Samuti Edgar Joost võltsis ajavahemikul 2005.a. novembrikuust kuni 2006.a. oktoobrikuuni

dokumente - AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode

väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel

omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu.

Edgar Joost võltsis Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt saadud kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega. Edgar Joost võltsis järgimisi dokumente: 1. N.V andis 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Leonid N.V

SEB SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte ja eksperthinnangu nr XXX korteriomandi XXX

28

turuväärtuse kohta. Seejärel tegi Edgar Joost ümber Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis L. N.V SEB Eesti Ühispangast

konto väljavõttele juurde regulaarse töötasu igakuiselt 19 594 krooni OÜ´st ja pani konto

väljavõttele SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX sellega,

et tegi hindamistulemuse krooni 100 000 krooni võrra suuremaks ehk

1 050 000 1 150 000 krooni.

2. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 -

13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX

harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse krooni 250 000 1 000 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 250 000

3. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr

XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21-07-2006 võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX

OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse krooni 70 000 1 290 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 360 000

4. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu

väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V

vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis

sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti

Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga 18.08.2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi

XXX turuväärtuse hindamistulemuse krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 290 000 1 410 000 krooni.

5. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja XXX XXX OÜ

eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st Fenster Ehitus, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 1 050 000

krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni.

6. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina konto

väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde

regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse krooni 110 000 krooni 1 200 000 võrra suuremaks ehk . 1 360 000 krooni 7. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil

Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde

regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX

29

harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust krooni 150 000 krooni võrra 1 350 000 suuremaks ehk krooni. 1 500 000

8. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontoväljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi Mahtra 9-69 turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis

Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtted ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja

01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski kontoväljavõttele juurde

regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning Karpatskaja kontoväljavõttele trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS

Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis

Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust krooni 1 200 000 150 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 350 000

9. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Jevgeni

Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

10. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Andrei

Žigalov´i SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Andrei Žigalov´i kontoväljavõtet perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu

summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi.

11. B.I andis 2006.a. veebruarikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil isikliku

Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis B.I kontoväljavõtet ajavahemiku 06.08.05-18.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu nimetatud äriühingust.

12. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Timur Beletski Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st 13. Pavel Dejev andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil oma AS SEB

Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis P. Dejevi konto väljavõtet ajavahemiku

04.06- 09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 829 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost P. Dejevi nimele tõendi, mille järgi Pavel Dejev töötab ja saab palka OÜ-st XXX.

14

N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti

Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX

harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust krooni 115 000 krooni võrra ehk 745 000 860 000 krooni.

15. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise

eesmärgil Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi.

30

16. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joostile võltsimise

eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja

Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani Hansapanga XXX

harukontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

17. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta.

Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile

võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk

400 000 480 000 krooni. 18. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le

ja O.O-le enda AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.

19. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Svetlana.

Tarasova konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Svetlana Tarasova SEB Eesti Ühispank

kontoväljavõtet ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse

sissetuleku 8367-9822 krooni AS–st . Samuti võltsis Edgar Joost Svetlana Tarasova nimele tõendi, mille järgi Svetlana Tarasova töötab ja saab töötasu AS-st . 20. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile

üle Eduard Peretokini AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st .

21.

N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu AS-

lt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. 22. 2005.a. novembris võltsis Edgar Joost pangast laenu saamise eesmärgil Aleksandr Pirožkovi AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtet ajavahemiku 01.06.05-29.11.05.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis A. Pirožkovi

konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 200 – 19 000 krooni Caroline AS-st.

23. 2006.a. juulikuus võltsis Edgar Joost Aleksander Pirožkov´i AS SEB Eesti Ühispank

kontoväljavõtet ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse

sissetuleku 21 475 – 21 891 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.

Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ hindamisaktis eksperthinnangut nr 1474/056

kinnistute Ojakääru 2 ja 2a, Tallinn turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis eksperthinnangut selliselt, et muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr 1474/056 hindamistulemust

3 150 000 krooni 310 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 3 460 000

24. 2006.a. maikuus andsid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko laenu võtmise eesmärgil oma

pangakontoväljavõtted ja töötasu tõendavad dokumendid Edgar Joostile. E. Joost võltsis I.

Dejeva SEB Eesti Ühispanga väljavõtet ajavahemiku 01.10.05-28.04.06.a. kohta selliselt, et

trükkis juurde regulaarse töötasu 12 446 krooni OÜ-st Pritsimees, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis L. Ljaštšenko SEB Eesti

Ühispanga konto väljavõtet ajavahemiku 01.09.05-22.03.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde

31

regulaarse töötasu 24 485 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. 25. 2006.a. juunikuus andis Aleksandrs Jeropkins Edgar Joostile võltsimise eesmärgil enda AS

Hansapank kontoväljavõtted. Edgar Joost võltsis A. Jeropkinsi konto väljavõtteid

ajavahemikkude 01.01.05-19.06.06.a. ja 01.01.06-29.05.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse sissetuleku 22 348-28 128 krooni A. Jeropkinsi XXX OÜ-st, millele pani võltsitud

SEB Eesti Ühispanga Kopli harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost OÜ sellega, et tegi järgi äriühingu OÜ bilansi ja kasumiaruanded.

26. Edgar Joost´ile sai 2006.a. juulikuus eeluurimisel tuvastamata isiku kaudu võltsimise

eesmärgil Aleksandr Kramarenko AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05.a.- 10.07.06.a kohta. Edgar Joost võltsis A. Kramarenko konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 17713-18064 krooni OÜ-st.

Dokumendi võltsimisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Edgar Joost toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Aleksei Koroljov´i süüdistatakse selles, et tema I . on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud

2006.a. juunikuus Tallinnas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´iga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud konto väljavõtte ja kinnisvara hindamisakti alusel. A.Koroljov esitas pangale O.O-lt ja

N.V-lt saadud võltsitud dokumendid, mille järel sai A. Koroljov sissetulekute ja kinnisvara väärtuse kohta teadvalt ebaõigete andmete esitamise teel pangalt laenuna raha. Aleksei Koroljov on pannud toime isikute grupis kelmuse järgmiselt:

2006.a. maikuus andis Aleksei Koroljov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le I. Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I.

Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199-13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

Teadvalt valeandmete esitamise teel AS-st Hansapank laenuna raha saamiseks edastasid N.V

ja O.O kooskõlastatult A. Koroljoviga XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr

XXXvõltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V

ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemuse

1 000 000 krooni 250 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 250 000 N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei

Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS-lt Hansapank kodulaenu summas

1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas

võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXja võltsitud SEB Eesti Ühispank Ilnara

Šarafudtinova konto väljavõtte, eesmärgiga tekitada panga töötajates väärkujutlus enda püsivatest sissetulekutest ja kinnisvara kõrgemast väärtusest.

09.06.06.a. sõlmiti XXX AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel

laenuleping nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS Hansapank Aleksei Koroljov´ile ja

Ilnara Šarafudtinova´le laenuna raha summas 89 534 EUR, s.o. , olles 1 400 902.70 EEK eksimuses isiku maksevõimelisuses ja kinnisvara tegelikus väärtuses Pangalt kuriteo läbi saadud . rahast andis A. Koroljov 70 000 krooni üle N.V-le ja O.O-le. Harju Maakohtus on 22.02.06.a karistanud Aleksei Koroljov´i KarS § 209 lg 2 p 3 alusel kelmuse toimepanemise eest.

32 Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses,

grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Aleksei Koroljov toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II.

Samuti on Aleksei Koroljov 2006.a. mai- ja juunikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. Aleksei Koroljov osutas ainelist kaasabi Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele sellega, et andis Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le üle, kes edastasid need

Edgar Joost´ile. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-

23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 - 13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. Võltsitud dokumentide alusel omandas A. Koroljov õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank laenu 89 534 EUR, s.o. 1 400 902.70 EEK. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani Aleksei Koroljov toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Timur Beletski´t süüdistatakse selles, et tema I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud 2006.a. septembrikuus Tallinnas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´iga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud konto väljavõtte ja kinnisvara hindamisakti alusel. T. Beletski esitas pangale O.O-lt ja N.V-lt saadud võltsitud dokumendid, mille järel sai T. Beletski sissetulekute kohta teadvalt ebaõigete andmete esitamise teel pangalt laenuna raha. Timur Beletski on pannud toime isikute grupis kelmuse järgmiselt:

2006.a. augustikuus andis Timur Beletski oma Hansapanga konto nr XXXväljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Edgar Joost

võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et

trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st , mida ta tegelikult nimetatud osaühingult saanud ei ole.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Timur Beletski´le üle eelnimetatud võltsitud konto väljavõtte. 2006.a. augustis esitas

Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks, mille juurde T. Beletski esitas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli valeandmete lisamisega ümber tehtud selliselt, et ta töötab OÜ-s ja tema regulaarseks töötasuks on 15 002 krooni, eesmärgiga

tekitada panga töötajates väärkujutlus enda püsivatest sissetulekutest ja kinnisvara kõrgemast väärtusest. 30.08.06.a. sõlmiti XXX AS SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX. Valeandmete alusel väljastas pank T. Beletskile laenuna raha summas 41 596 EUR, s.o. 650 413 krooni olles eksimuses isiku maksevõimelisuses.

Isikute grupis suures ulatuses varalise kasu saamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Timur Beletski toime KarS § 209 lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II.

Samuti on Timur Beletski 2006.a. augustikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. Timur Beletski osutas ainelist kaasabi Edgar Joost´i poolt toime pandud võltsimistele sellega, et Timur Beletski andis enda Hansapanga konto nr XXXväljavõtte

O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle Edgar Joost´ile. E. Joost võltsis

Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis

33

juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st . Võltsitud dokumentide alusel omandas T. Beletski õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st AS SEB Eesti Ühispank laenu 41 596 EUR, s.o. 650 413 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Timur Beletski toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

B.I süüdistatakse selles, et tema I

on ühiselt ja kooskõlastatult Edgar Joostiga saanud Tallinnas 2006.a. veebruarikuus tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Pangast laenu saamise eesmärgil andis B.I 2006.a. veebruarikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil oma

Hansapanga konto nr XXX väljavõtte. Eelneva kokkuleppe alusel võltsis Edgar Joost B.I

konto väljavõtet ajavahemiku 06.08.05-18.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde

regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu nimetatud äriühingust. Edgar Joost andis võltsitud dokumendid pangale esitamiseks edasi B.I-le, kes esitas

22.02.06.a. AS´le SEB Eesti Ühispank Tallinnas Ehitajate tee 107 taotluse laenu saamiseks

summas 55 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitas B.I muuhulgas võltsitud AS Hansapank konto väljavõtte ja võltsitud tõendi enda töötamise kohta OÜ-s . 27.02.06.a. sõlmiti

AS SEB Eesti Ühispank ja B.I vahel laenuleping nr XXX . Valeandemete alusel

väljastas AS SEB Ühispank B.I-le laenu 55 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

Varalise kasu saamisega isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani B.I toime KarS § 209 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II.

Samuti on B.I 2006.a. veebruarikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. B.I osutas ainelist kaasabi Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele sellega, et andis E. Joostile võltsimise eesmärgil isikliku Hansapanga konto

nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis B.I kontoväljavõtet ajavahemiku 06.08.05- 18.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu

nimetatud äriühingust. Võltsitud dokumentide alusel omandas B.I õiguse esitada

panka laenutaotluse ja saada AS-st SEB Eesti Ühispank laenu 55 000 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani B.I toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Jelena Anopotškina´t süüdistatakse selles, et tema

I . on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud 2006.a. septembrikuus Tallinnas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´iga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud konto väljavõtte ja kinnisvara hindamisakti alusel. A.Koroljov esitas pangale O.O-lt ja

N.V-lt saadud võltsitud dokumendid, mille järel sai J. Anopotškina sissetulekute ja kinnisvara väärtuse kohta teadvalt ebaõigete andmete esitamise teel pangalt laenuna raha. Jelena Anopotškina on pannud toime isikute grupis kelmuse järgmiselt: 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle

34 koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas SEB Eesti Ühispanga tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega

Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema

regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni, mida ta tegelikult nimetatud osaühingult saanud ei ole.

Teadvalt valeandmete esitamise teel AS-st Hansapank laenuna raha saamiseks edastasid N.V ja O.O kooskõlastatult J. Anopotškinaga XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr

XXX võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V

ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse

1 200 000 krooni 110 000 krooni võrra suuremaks ehk krooni. 1 310 000

N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jelena

Anopotškinale üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 29.08.06.a. esitas Jelena Anopotškina

AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, ja SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina võltsitud konto väljavõtte, eesmärgiga tekitada panga töötajates väärkujutlus enda püsivatest sissetulekutest ja kinnisvara kõrgemast väärtusest.

21.09.06.a. sõlmiti Tallinnas Punane 14a Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping. Valeandmete alusel väljastas AS Hansapank Jelena Anopotškina´le laenuna raha summas 86 976 EUR, s.o. 1 360 878 krooni 70 senti olles eksimuses isiku maksevõimelisuses ja kinnisvara tegelikus väärtuses. Pangalt kuriteo läbi saadud rahast andis J. Anopotškina 80 000 krooni üle N.V-le ja O.O-le.

Isikute grupis suures ulatuses varalise kasu saamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Jelena Anopotškina toime KarS § 209 lg. 2 p. 1,2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II Samuti on Jelena Anopotškina 2006.a. ajavahemikul august – september Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. Jelena Anopotškina osutas ainelist kaasabi Edgar Joost´i poolt toime pandud võltsimistele sellega, et Jelena Anopotškina andis enda SEB Eesti

Ühispanga konto väljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le , kes edastasid

selle Edgar Joost´ile. E. Joost võltsis Jelena Anopotškina konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni

OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga

dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Võltsitud dokumentide alusel omandas J. Anopotškina õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank laenu 86 976 EUR, s.o. 1 360 878 krooni 70 senti. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Jelena Anopotškina toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Valeri Vorontsov´i süüdistatakse selles, et tema I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud

Tallinnas 2006.a. maikuus tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. 2006.a. maikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete

alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto nr XXX väljavõttele sarnase, kuid muudetud

sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani

AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.

35 2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni.

26.05.06.a. sõlmiti Tallinnas Mahtra 1 AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel

laenuleping nr XXX. Valeandemete alusel väljastas AS SEB Ühispank Valeri Vorontsov´ile

laenu 75 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete

esitamise korral teinud ei oleks. Pangalt saadud 75 000 krooni suurusest laenust andis V.

Vorontsov 20 000 krooni üle N.V-le ja O.O-le. Varalise kasu saamisega isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Valeri Vorontsov toime KarS § 209 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II.

Samuti on Valeri Vorontsov 2006.a. aprillikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. Valeri Vorontsov osutas ainelist kaasabi Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele sellega, et andis võltsimise eesmärgil tuvastamata isikute kaudu N.V

ja O.O-le kätte enda konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-

30.04.06.a. kohta. O.O ja N.V andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil

Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi konto väljavõtte. E. Joost võltsis eelneva kokkuleppe alusel Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu AS-lt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. Võltsitud dokumentide alusel omandas Valeri Vorontsov õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st SEB Eesti Ühispank laenu 75 000 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Valeri Vorontsov toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Natalja Matvejeva´t süüdistatakse selles, et tema

I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud

2006.a. oktoobrikuus tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist

kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes

soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. 2006.a. oktoobrikuus andis Natalja Matvejeva võltsimise eesmärgil O.O-le ja N.V-le oma Hansapanga konto nr XXXväljavõtte, kes edastasid selle Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute

suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani Hansapanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu

saamiseks Natalja Matvejeva´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. oktoobrikuus

esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse

juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele oli märgitud regulaarne sissetulek 9246 kuni 9645 krooni ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ-s . 23.10.06.a. sõlmiti aadressil Nurga 3, Maardu AS SEB Eesti Ühispank AS ja Natalja Matvejeva

vahel laenuleping nr XXX . Valeandemete alusel väljastas AS SEB Ühispank Natalja Matvejeva´le laenu 75 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

36

Varalise kasu saamisega isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomise teel pani Natalja Matvejeva toime KarS § 209 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II

Samuti on Natalja Matvejeva 2006.a. oktoobrikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide

võltsimisele Edgar Joosti poolt. Natalja Matvejeva osutas ainelist kaasabi Edgar Joost poolt

toime pandud võltsimistele sellega, et andis võltsimise eesmärgil N.V ja O.O-le

kätte enda Hansapanga konto nr XXXväljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta.

O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joostile võltsimise

eesmärgil edasi Natalja Matvejeva Hansapanga konto nr XXXväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtet ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani Hansapanga XXX

harukontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s . Võltsitud dokumentide alusel omandas Natalja Matvejeva õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st SEB Eesti Ühispank laenu 75 000 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Natalja Matvejeva toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Aleksandr Kolesnikov´i süüdistatakse selles, et tema I on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud 2006.a. juulikuus ja oktoobrikuus Tallinnas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´iga leidsid O.O ja N.V

füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo

Pank laenu võltsitud konto väljavõtte ja kinnisvara hindamisakti alusel. A.Kolesnikov esitas

pangale O.O-lt ja N.V-lt saadud võltsitud dokumendid, mille järel sai A. Kolesnikov sissetulekute ja kinnisvara väärtuse kohta teadvalt ebaõigete andmete esitamise teel pangalt laenuna raha. Aleksandr Kolesnikov on pannud toime isikute grupis järgimised kelmused: 1) 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolenikov võltsimise eesmärgil Nikita Iljini vahendusel

N.V-le ja O.O-le oma AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte, kes

andsid dokumendid võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Seejärel võltsis Edgar Joost A. Kolesnikovi AS Hansapank konto väljavõtet ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta selliselt, et

märkis A. Kolesnikovi töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, millele Edgar Joost pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 05.06.06.a. esitas

Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank, XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse, millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, kus ta tegelikult ei tööta ja

palka ei saa. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost, eesmärgiga tekitada panga töötajates väärkujutlus enda püsivatest sissetulekutest. 2006.a. juulikuus sõlmiti XXX A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX. Valeandemete alusel väljastas AS SEB Ühispank Aleksandr Kolesnikov´ile laenu 14 389

EUR so. 225 138 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses. Pangalt saadud 225 138 krooni suurusest laenust andis A. Kolesnikov 20 000 krooni üle N.V-le ja O.O-le. 2) 05.09.-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut

aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX .

Eksperthinnangul oli kinnistu õiglaseks turuväärtuseks leitud 400 000 krooni. 2006.a.

37

septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le

XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 80 000 krooni võrra.

N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st Hansapank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle võltsitud eksperthinnangu nr XXX . A. Kolesnikov andis XXX XXX OÜ võltsitud eksperthinnangu nr XXX Jekaterina Kolesnikova´le, kes esitas selle AS-le Hansapank laenu saamiseks laenutaotluse juurde, millel kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud 480 000 krooni. Samuti andis A. Kolesnikov Jekaterina Kolesnikova´le üle pangale

esitatud võltsitud AS-i Sampo Pank konto nr XXX väljavõtte, millele oli ajavahemiku 01.04.06.a.-26.09.06.a. kohta lisatud valede andmetena Jekaterina Kolesnikova igakuine töötasu

Aktiva Äriteenuste OÜ´lt summas 9800 krooni, eesmärgiga tekitada panga töötajates väärkujutlus püsivatest sissetulekutest.

03.10.2006.a. sõlmisid XXX AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr 06-

178911- EV. Valeandemete alusel väljastas AS Hansapank J. Kolesnikovale laenu summas

15 349 EUR, so 240 159 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses. Pangalt saadud 240 159 krooni suurusest laenust andis A. Kolesnikov 12 000 krooni üle N.V-le ja O.O-le. Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses,

grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Aleksandr Kolesnikov toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II

Samuti on Aleksandr Kolesnikov 2006.a. juulikuus ja oktoobrikuus Tallinnas aidanud kaasa

dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. Aleksandr Kolesnikov osutas ainelist kaasabi

Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele sellega, et andis võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le üle dokumendid, kes edastasid need Edgar Joost´ile.

Aleksandr Kolesnikov osutas ainelist kaasabi järgmistele Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele: 1) 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja

O.O-le enda AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.05- 01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi konto väljavõtet selliselt, et lisas regulaarse

sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori

templiga jäljendi. Võltsitud dokumentide alusel omandas A. Kolesnikov õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st SEB Eesti Ühispank laenu 240 159 krooni.

2) 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta.

Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile

võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust 400 000 krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk 480 000 krooni. Võltsitud dokumentide alusel omandas A. Kolesnikov ja Jekaterina Kolesnikova õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank laenu 225 138 krooni. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Aleksandr Kolesnikov toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Eduard Peretokin´it süüdistatakse selles, et tema I on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga, N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud

Tallinnas 2006.a. juulikuus tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. 2006.a. juulikuus andis Eduard Peretokin eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu oma AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel võltsis E. Joost Eduard Peretokini konto

38

väljavõtet ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde Eduard Peretokin regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi ja võltsis Eduard Peretokini nimele tõendi OÜ-s töötamise ja töötasu kohta,

mida E. Peretokin tegelikult saanud ei ole, eesmärgiga tekitada panga töötajates väärkujutlus enda püsivatest sissetulekutest. 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas

75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS

Hansapank konto väljavõtte ja tõendi. 14.07.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank

Eduard Peretokin´ile laenuna raha kokku summas , olles eksimuses isiku 75 000 EEK maksevõimelisuses. Varalise kasu saamisega isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani Eduard Peretokin toime KarS § 209 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti on Eduard Peretokin 2006.a. juulikuus Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele

Edgar Joosti poolt. Eduard Peretokin osutas ainelist kaasabi Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele sellega, et andis võltsimise eesmärgil tuvastamata isikute kaudu N.V ja O.O kätte enda AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-

30.06.06.a kohta. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile üle Eduard Peretokini AS Hansapank konto väljavõtte, kes seejärel võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani

võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st . Võltsitud dokumentide alusel omandas Eduard Peretokin õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st SEB Eesti Ühispank laenu 75 000 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani Eduard Peretokin toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. III

Samuti tema omandas ajavahemikul 2004. a algusest kuni 04.01.2007. a täpselt tuvastamata

piirkondades täpselt tuvastamata isikult korduvalt ebaseaduslikult suures koguses narkootilist

ainet amfetamiini s.o koguses, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Omandatud narkootilisi aineid kandis E. Peretokin endaga kaasas, samuti hoidis enda

elukohas XXX kuni 04.01.2007. a, mil narkootilised ained tema kinnipidamisel, samuti tema

elukohas teostatud läbiotsimisel leiti ja ära võeti. Samuti andis ta korduvalt amfetamiini ebaseaduslikult tarvitamiseks edasi tuvastatud ja tuvastamata isikutele.

Nii andis tema alates 2004. a algusest kuni 03.01.2007. a Tallinnas, Balti jaama ümbruses korduvalt – ühel kuni kolmel korral nädalas – väikeses koguses narkootilist ainet amfetamiini – korraga 1 – 3 grammi ebaseaduslikult tarvitamiseks edasi Kalju Vijand’ile. 03.01.2007. a, kella 22.50 ajal XXX juures kontrolliks kinnipeetud Kalju Vijand’i juurest leiti ja võeti ära kaks minigrip kilekotti kokku 1,22 grammi amfetamiini sisaldava pulbriga. 04.01.07.a.

Tallinnas, XXX asuva XXX juures leiti ja võeti E. Peretokin’ilt ära kuus minigrip kilekotti kokku 7,59 grammi amfetamiini sisaldava pulbriga.

Suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku omandamise ja valdamisega, samuti

narkootilise aine ebaseadusliku edasiandmisega isiku poolt, kes on varem toime pannud KarS 12. ptk 1. jaos sätestatud kuriteo, pani Eduard Peretokin toime KarS § 184 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Eeltoodud kuritegudega on põhjustatud varalist kahju kokku summas 19 002 013.40 EEK järgmiselt: AS-le Hansapank 12 614 000.40 EEK, AS-le Sampo Pank 1 308 999.95 EEK, AS-le SEB Eesti Ühispank 5 079 013 EEK.

39

Juhindudes KrMS § 245 sätetest, on prokuröri abi Tambet Graubarg, süüdistatavad ja nende kaitsjad käesolevas kriminaalasjas sõlminud järgmised kokkulepped:

KarS § 209 lg 2 p1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus N.V-le

karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1-22 lg.3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 (kuus) kuud vangistust, liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust tingimisi 3-aastase katseajaga.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata N.V-le kohustus AS SEB Eesti Ühispangale

kuriteoga tekitatud kahju summas 224 981.80 EEK heastamiseks temale langevas osas, s.o 56 250 krooni igakuiste maksetena 1562.50 EEK katseaja, s.o 3 aasta jooksul. KarS § 75 lg 4 alusel määrata N.V-le kohustus maksta riigituludesse katseaja , s.o 3 aasta jooksul, kuriteo läbi saadud vara 160 000 krooni igakuiste maksetena 4444 krooni.

KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus O.O-le karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1- § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 (kuus) kuud vangistust, liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust tingimisi 2-aastase katseajaga.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata O.O-le kohustus AS SEB Eesti Ühispangale

kuriteoga tekitatud kahju summas 224 981.80 EEK heastamiseks temale langevas osas, s.o 56 250 krooni igakuiste maksetena 2343 EEK katseaja, s.o 2 aasta jooksul. KarS § 75 lg 4 alusel määrata O.O-le kohustus maksta riigituludesse katseaja , s.o 2 aasta jooksul, kuriteo läbi saadud vara 160 000 krooni igakuiste maksetena 6666 krooni.

KarS § 209 lg 2 p1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Edgar

Joostile karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 (üks) aasta vangistust, liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust tingimisi 3-aastase katseajaga.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata Edgar Joostile kohustus AS SEB Eesti Ühispangale kuriteoga tekitatud kahju summas 269 688.11 EEK heastamiseks temale langevas osas, s.o 78 246 krooni igakuiste maksetena 2174 EEK katseaja, s.o 3 aasta jooksul.

KarS § 75 lg 4 alusel määrata Edgar Joost´ile kohustus maksta riigituludesse katseaja, s.o. 3 aasta jooksul, kuriteo läbi saadud vara 160 000 krooni igakuiste maksetena 4444 krooni.

KarS § 209 lg 2 p1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Aleksei

Koroljovile - karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1 § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 9 (üheksa) kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel mõista liitkaristus, mis on kokku 1 aasta ja 10 kuud vangistust. KarS § 74

lg 5 alusel asendada vangistus üldkasuliku tööga KarS § 69 sätestatud korras, st. 660 vangistuspäevale vastab 1320 tundi üldkasulikku tööd tähtajaga 24 kuud.

KarS § 209 lg 2 p. 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Timur Beletskile - karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust tingimisi 18- kuulise katseajaga.

KarS § 209 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus B.I-le karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust tingimisi 3- aastase katseajaga.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata B.I-le kohustus heastada AS-le SEB Eesti Ühispank kuriteoga tekitatud kahju summas 44 706.32 EEK temale langevas osas, s.o. 22 353.16 EEK igakuiste maksetena 620.90 EEK katseaja, s.o 3 aasta jooksul.

40

KarS § 209 lg 2 p. 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Jelena

Anopotškinale - karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 § 22 lg 3 ettenähtud

kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 65 lg 2 alusel liitkaristuseks 1 aasta ja 1 kuu vangistust. KarS § 73 lg 4 alusel asendada vangistus üldkasuliku tööga KarS § 69 sätestatud korras, st. 390 vangistuspäevale vastab 780 tundi üldkasulikku tööd tähtajaga 24 kuud.

KarS § 209 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Valeri Vorontsovile karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust tingimisi 3 – aastase katseajaga.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata Valeri Vorontsov´ile kohustus AS-le SEB Eesti Ühispank kuriteoga tekitatud kahju summas 75 000 EEK heastamiseks temale langevas osas, s.o. 18 750 krooni igakuiste maksetena 521 EEK katseaja, s.o 3 aasta jooksul.

KarS § 209 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Natalja Matvejevale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, s.o 1 (üks) aasta vangistust 3 –aastase katseajaga ja KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuete täitmise kohustusega.

KarS § 75 lg 2 p 1 alusel määrata Natalja Matvejeva´le kohustus AS-le SEB Eesti Ühispank kuriteoga tekitatud kahju summas 74 981.79 EEK heastamiseks temale langevas osas, s.o 18 745 krooni igakuiste maksetena 521 EEK katseaja, s.o 3 aasta jooksul.

KarS § 209 lg 2 p1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus Aleksandr Kolesnikovile karistuseks 1 (üks) aasta ja 2 (kaks) kuud vangistust, KarS § 344 lg 1

- § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 (kolm) kuud vangistust, liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 2 (kaks) kuud vangistust tingimisi 18- kuulise katseajaga.

KarS § 184 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

Eduard

Peretokinile karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust, KarS § 209 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest 1 (üks) aasta vangistust, KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 (kaks) kuud vangistust, liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust Vastavalt KarS § 74 lg 1, 2 ja 3 mitte pöörata mõistetud vangistust osaliselt täitmisele selliselt, et Eduard Peretokin kannab määratud 3 aasta pikkusest vangistusest reaalset ära 9 kuud vangistust ning 2 aastat ja 3 kuud vangistust ei pöörata tingimisi täitmisele juhul, kui Eduard Peretokin ei

pane 3- aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid. Eduard Peretokin on olnud Harju Maakohtu määruse alusel vahi all alates 05.01.07.a., mis tuleb KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad ja nende kaitsjad nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaalasjaga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta ning veendunud

selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepepe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on

kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

41

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuuluvad süüdistatavad toimepandud kuritegude eest esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Esitatud tsiviilhagi loeb kohus põhjendatuks ning see tuleb rahuldada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, § 249, 311, 313, kohus

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; .

42 1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda ( ) registreerimisele; Karjääri 7, Maardu 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX);

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele;

43

3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda ( ) registreerimisele; Karjääri 7, Maardu 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

44

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda ( registreerimisele; Karjääri 7, Maardu) 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

6.

7.

45 1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

8.

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

46 1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX, XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

47 1) elama kohtu määratud alalises elukohas (XXX); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda (Tartu mnt 85, Tallinn) registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;

12. Rahuldada AS SEB Eesti Ühispank tsiviilhagi ja välja mõista AS SEB Eesti Ühispank

kasuks kuriteoga tekitatud kahju 269 688.11 EEK solidaarselt Edgar Joostilt, N.V-lt , O.O-lt, B.I-lt, Natalja Matvejevalt, Valeri Vorontsovilt ja Eduard Peretokinilt.

13. KarS § 84 alusel mõista välja riigituludesse kuriteoga saadud konfiskeerimisele kuuluva

vara väärtusele vastav süüdimõistetute poolt äratarvitatud summa 480 000 (nelisada kaheksakümmend tuhat) krooni, mis tuleb tasuda

Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB

Eesti Ühispangas nr XXX Hansapangas nr XXX viitenumber mõlemal juhul XXX või , järgmiselt:

13.1. N.V-lt 160 000 (ükssada kuuskümmend tuhat) krooni; 13.2. O.O-lt 160 000

(ükssada kuuskümmend tuhat) krooni; 13.3. Edgar Joostilt 160 000

(ükssada kuuskümmend tuhat) krooni. 14. Konfiskeerimise tagamiseks arestitud objektid - O.O juurest kinnipidamisel

leitud ja arestitud raha 11 519 (üksteist tuhat viissada üheksateist) krooni (asub Keskkriminaalpolitsei deposiithoiusel) – kanda riigituludesse;

O.O arestitud sõiduautod: XXX XXX (1994); XXX); XXXXXX (1999), XXXXXX

(1989), XXXXXX (1995), XXXXXX (1992) – vabastada aresti alt ja tagastada O.O-le kohtuotsuse jõustumisel.

15. Asitõendid –

narkootilist ainet amfetamiini sisaldavad pulbrid (jäetud hoiule Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse keemia-ja bioloogisosakonda) – hävitada;

E. Peretokini juurest leitud kasutatud ja kasutamata minigrip kilekotid, teelusikas, küpsetuspaberi voldik – hävitada, mobiiltelefon Samsung (IMEI XXX) koos selles oleva

SIM-kaardiga ZEN (nr XX) (asuvad kriminaalasja juures) – tagastada E. Peretokinile kohtuotsuse jõustumisel;

48 E. Peretokini juures olnud jalgratas OPTIMA Shimano raaminumbriga XXX (hoiul Põhja

PP Pärnu mnt 139 asuvas asitõendite hoiuruumis) – tagastada E. Peretokinile kohtuotsuse jõustumisel; kott, milles olid templid: OÜ, AS Hansapanga XXX kontor, Hansapanga XXX kontor, SEB Eesti Ühispanga XXX harukontor ja XXX harukontor, XXX XXX OÜ ovaalne tempel ja reljeefne pitsat – hävitada.

16. KrMS § 175 lg 1 p 3, 4, 9 ja § 179 lg 1 p 1, 2 alusel välja mõista süüdistatavatelt

menetluskulud riigieelarve tuludesse, mis tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse

jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi arveldusarvele

SEB Eesti Ühispangas nr XXX või ,

Hansapangas nr XXX viitenumber mõlemal juhul XXX:

16.1. Eduard Peretokinilt

I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

9000 (üheksa tuhat) krooni, kaitsjatasu krooni, ekspertiisikulud (kuusteist tuhat 7664,96 16 160.- ükssada kuuskümmend) krooni (ekspertiisiaktid nr AN-047-07/145 17.01.2007.a ja nr GE-0043- 07/0144 14.02.2007.a).

16.2 N.V-lt 5400 . II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

(viis tuhat nelisada) krooni ja ekspertiisitasud (viis tuhat seitsesada nelikümmend 5 746.66 kr kuus krooni ja 66 senti) – ekspertiisiaktid nr DM 0278-06/4688 09.10.2006.a, DK 0277-06/4687

11.10.2006.a, nr DM-0328-06/5130 12.10.2006.a, DK-0327-06/5129 13.10.2006.a, IA-0048- 06/5855.

16.3. O.O-lt II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

5400 (viis tuhat nelisada) krooni ja ekspertiisitasud (viis tuhat seitsesada nelikümmend 5 746.66 kr kuus krooni ja 66 senti) – ekspertiisiaktid nr DM 0278-06/4688 09.10.2006.a, DK 0277-06/4687

11.10.2006.a, nr DM-0328-06/5130 12.10.2006.a, DK-0327-06/5129 13.10.2006.a, IA-0048- 06/5855.

16.4. Edgar Joostilt II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha (viis 5400 tuhat nelisada) krooni ja ekspertiisitasud (viis tuhat seitsesada nelikümmend kuus 5 746.66 kr

krooni ja 66 senti) – ekspertiisiaktid nr DM 0278-06/4688 09.10.2006.a, DK 0277-06/4687

11.10.2006.a, nr DM-0328-06/5130 12.10.2006.a, DK-0327-06/5129 13.10.2006.a, IA-0048- 06/5855.

16.5. Aleksei Koroljovilt 5400 II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

(viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni. 4042,09

16.6. Timur Beletskilt 5400 II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

(viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni. 3843,85

16.7. B.I-lt 5400 II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

(viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni. 3199,57

16.8. Jelena Anopotškinalt II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 5400 4679,29 (viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni.

16.9. Valeri Vorontsovilt 5400 II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha

(viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni. 1904,52

16.10. Natalja Matvejevalt II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 5400 1904,52 (viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni.

49

16.11. Aleksandr Kolesnikovilt II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha (viis tuhat nelisada) krooni ja kaitsjatasu krooni. 5400 1904,52

Kviitungid tasumise kohta esitada Harju Maakohtu Liivalaia tn 24 kohtumaja kriminaalkantseleile.

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist

KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates 15 päeva jooksul.

KOHTUNIK