1-13-3712/5 AI generated

1-13-3712/5 · 1-13-3712/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Case Number 1-13-3712/5

Court / Authority Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Decision Date 2013-05-24

Jurisdiction Estonia · Case Law (EE)

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Summary

AI generated

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kriminaalasi nr 1-13-3712 24.mail 2013 Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Katrin-Jana Vaab juuresolekul Prokurör Kristel Praun Kaitsjad Nadežda Kikkas, Eva Rivis osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses ANDREI ŠABÕGIN isikukood 36005230378, elukoht xxx, kodakondsuseta, kõrgharidus...

Full Text of the Judgment · 1-13-3712/5

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kriminaalasi nr 1-13-3712 24.mail 2013 Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus

Kohtunik Liina Pohlak

Sekretär Thea Tikenberg

Tõlk

Katrin-Jana Vaab juuresolekul

Prokurör Kristel Praun

Kaitsjad Nadežda Kikkas, Eva Rivis osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses ANDREI ŠABÕGIN isikukood 36005230378, elukoht xxx, kodakondsuseta, kõrgharidus, vene keel, B OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 344 lg 1- 22 lg 2, § 345 lg 1, 375 lg 1 järgi

J.G isikukood XXX, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, 9 klassi haridus, vene keel, juhutööd, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 375 lg 1- 22 lg1,3 järgi

N.I isikukood xxx, elukoht xxx, Vene Föderatsiooni kodanik, kõrgharidus, vene keel, pensionär varem kriminaalkorras karistatud Süüdistuses KarS § 375 lg 1 järgi

Kohus tuvastas:

Andrei Šabõginit süüdistatakse selles, et tema kihutas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut,

võltsima täpselt teadmata ajal peale 14.10.2009 Eesti Vabariigis dokumenti, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest järgnevalt:

Andrei Šabõgin tellis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel 2009. aasta sügisel

kuni 15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo

Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine kokku vähemalt kuuel korral:

1) Andrei Šabõginile kuuluva ettevõtte OÜ Multikapital (reg. kood 10616771) nimel

14.10.2009 saateleht 64/2034, arve nr 200302 summas 812.00 eurot;

2) OÜ Multikapital nimel 30.10.2009 saatelehed 72/2009, 72/1/2009, 72/2/2009, 72/3/3009,

72/4/2009, 72/5/2009, 72/6/2009, arve nr 200326 summas 5310.48 eurot;

3) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja

C/169/5, arve nr 200372 summas 7811.75 eurot;

4) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 saateleht C/44/1, arve nr 200109 summas 8103.23

eurot;

5) AS Kiil & Co. Ltd (reg. kood 10261701) tellimusel 15.04.2010 saateleht 68/2010, arve

nr 200155 summas 861.84 eurot;

6) Kokkuleppel OÜ Oravilla (reg. kood 11740906) ainuosaniku ja juhatuse liikme N.I-ga

(ik xxx), OÜ Oravilla nimel 15.04.2010 saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, arve nr 200156 summas 7292.88 eurot.

Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, st veinidelt koheselt aktsiisimaksu ei tasutud, mistõttu oleks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 4

lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel.

Kuid Andrei Šabõgin saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5,

C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki saabunud veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja

isiku kaasabil enne 27.05.2010 aktsiisimaksu tasumise kohta võltsitud andmete kandmise nimetatud saatelehtedele ning tagastas need seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda Itaalia Vabariigist ostetud veinide pealt aktsiisimaksu tasumise kohustusest.

Kokku kihutas Andrei Šabõgin kriminaalmenetluses tuvastamata isikut võltsima Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti vähemalt viiel korral:

1) OÜ Multikapital nimel 14.10.2009 arve nr 200302 alusel saateleht 64/2034:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia 12% 3 l x 4 pk, 40 k 480 l

Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia 12,5% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

Andrei Šabõgin, kes vedas Itaalia Vabariigist ostetud kauba kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express,

reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki, veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid organiseeris

aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 64/2034.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Tallinnas

kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 14.10.2009,

Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse.

Võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot).

2) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 arve nr 200372 alusel saatelehed C/169 1, C/169 2,

C/169 3, C/169 4 ja C/169 5:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Galassi Albana Di Romagna 9% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Trebbiano Di Romagna 11,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Pagadebit Di Romagna 12% 0,75 l x 6 pdl, 10 k 45 l

Galassi Cagnina Di Romagna 8,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Sangiovese Di Romagna 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Montepulciano D’Abruzzo 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Rubicone Chardonnay 11,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k 450 l

Galassi Rubicone Malvasia 12% 0,75 l x 6 pdl, 92 k 414 l

Colle Celso 11% 0,75 l x 6 pdl, 84 k 378 l

Masselina Cabernet Sauvignon 13% 0,75 l x 6 pdl, 10 k 45 l

Masselina Rubicone Chardonnay 13% 0,75 l x 6 pdl, 10 k 45 l

Romandiola Albana Di Romagna 13,5% 0,75 l x 6 pdl, 2 k 4,5 l

Volli Romandiola Vino Spumante 12% 0,75 l x 6 pdl, 84 k 378 l

Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas sai Andrei

Šabõgin saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 alusel Eesti Vabariiki

toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas

kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest

vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169

5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse.

Võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 tagastas Andrei

Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot).

3) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 arve nr 200109 alusel saateleht C/44/1:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Brusa Estonia Vino Rosso 10,5% 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 4500 l

Brusa Estonia Vino Bianco 10% 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 4500 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5% 5 l x 4 pk, 110 k 2200l

4 Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 aadressil Uus-Sadama 25,

Tallinn sai Andrei Šabõgin saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda

valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu,

Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele C/44/1.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas

kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot).

4) AS Kiil & Co. Ltd nimel 15.04.2010 arve nr 200155 alusel saateleht 68/2010:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehe 68/2010 alusel Eesti

Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 68/2010.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas

kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010,

Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu

saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot).

5) Oravilla OÜ nimel 15.04.2010 arve nr 200156 alusel saatelehed 67/2010, 67/1/2010,

67/2/2010, 67/3/2010,:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5% 3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5% 5 l x 4 pk, 90 k 1800 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5% 5 l x 4 pk, 45 k 900 l

Setterocche Vino Bianco 10% 5 l x 4 pk, 45 k 900 l

Setterocche Vino Rosso 10,5% 5 l x 4 pk, 90 k 1800 l

Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia 12% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia 12,5% 3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Cantine Ronco IGT Rubicone Pinot 11% 3 l x 4 pk, 60 k 720 l

Cantine Ronco IGT Rubicone Merlot 12% 3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Andrei Šabõgini ja OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, korraldas tellitud veinide veo Itaaliast Eestisse ning hoiustamise koos vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega Andrei Šabõgin.

20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehtede 67/2010,

67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin

seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas

kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku

allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega kauba saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 tagastas

Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot).

Seega Andrei Šabõgin, dokumendi, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest, võltsimisele kihutamisega, pani toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 2 sätestatud kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema esitas kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel peale 14.10.2009 kuni 27.05.2010 Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico võltsitud dokumendid selleks, et vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustustest, järgnevalt:

Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel 2009. aasta sügisel kuni 15.04.2010 tellis

Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo

Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine ning organiseeris seejärel tellitud veinide toimetamise Eesti Vabariiki.

Kuna Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, oleks alkoholi-,

tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 4 lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel

pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel. Kuid Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja isiku kaasabil enne 27.05.2010 ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 64/2034, C/169 1,

C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010,

67/3/2010 ning tagastas võltsitud dokumendid seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustusest.

Kokku tagastas Andrei Šabõgin võltsitud andmetega saatelehed Itaalia Vabariiki vähemalt viie tellimuse kohta järgmiselt:

1) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

14.10.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele

aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse

asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehe

64/2034 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu

saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009, Natalja Zurba vahendusel, Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot).

2) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169

3, C/169/4 ja C/169/5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu

saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009,

Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot).

3) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot).

4) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga

kinnituse. Tegelikkuses saatelehe 68/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu

saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba

vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot).

5) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes neile aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ

pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehtede 67/2010,

67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu

saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot).

Eelnimetatud ja oma sisult võltsitud saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja

C/169 5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kasutamise tulemusel

vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda Itaalia Vabariigist ostetud veinidelt aktsiisimaksu

8 kokku 339 307.60 Eesti krooni (21 685.68 eurot).

Seega Andrei Šabõgin, kasutades võltsitud dokumente eesmärgiga vabaneda kohustustest, pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema pani toime alates eeluurimisel täpselt

tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholiga

kauplemise ning suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, mis seisnes järgnevas:

Andrei Šabõgin ladustas ebaseaduslikult alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata

kuupäevast kuni 25.03.2010 suures koguses käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku

Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos järgnevalt:

1) Andrei Šabõgin sai 14.10.2009 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200302

alusel ostetud veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia, kokku 480 liitrit ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia, kokku 720 liitrit, enda valdusse ning toimetas need enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express, reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 14.10.2009 kuni 23.10.2009 ladustas Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud,

käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 1200 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 23.10.2009.

Ülalnimetatud 1200 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 12480 krooni (797,62 eurot) ja 2013. aastal on 967,68 eurot, mis ületab

enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei

Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 23.10.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

2) Samuti sai Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200372

alusel ostetud veinid Galassi Albana Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Trebbiano Di

Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Pagadebit Di Romagna, kokku 45 liitrit, Galassi

Cagnina Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna, kokku 450

liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore, kokku 450 liitrit, Galassi Montepulciano D’Abruzzo, kokku 450 liitrit, Galassi Rubicone Chardonnay, kokku 450

liitrit, Galassi Rubicone Malvasia, kokku 414 liitrit, Colle Celso, kokku 378 liitrit, Masselina Cabernet Sauvignon, kokku 45 liitrit, Masselina Rubicone Chardonnay, kokku 45 liitrit, Romandiola Albana Di Romagna, kokku 4,5 liitrit ja Volli Romandiola Vino

Spumante, kokku 378 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas kauba vedu teostanud KH Transport OÜ-lt enda valdusse.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 27.11.2009

kuni 10.12.2009 ladustas ta Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud, käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 4459,5 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil Uus- Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Veine Galassi Albana Di Romagna (kokku 450 liitrit) ladustas Andrei Šabõgin ebaseaduslikult kuni 11.12.2009.

Eelnimetatud veinid registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 10.12.2009 ja 11.12.2009.

Ülalnimetatud 4459,5 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 46378,80 krooni (2964,15 eurot) ja 2013.aastal on 3596,14 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas

Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 10.12.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

3) Samuti sai Andrei Šabõgin 16.03.2010 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr

200109 alusel ostetud veinid Brusa Estonia Vino Rosso, kokku 4500 liitrit, Brusa Estonia

Vino Bianco, kokku 4500 liitrit ja Cantine Ronco Vino Bianco, kokku 2200 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas kauba vedu teostanud Baltcom Cargo OÜ-lt enda valdusse.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 16.03.2010

kuni 25.03.2010 ladustas Andrei Šabõgin Eesti Vabariiki toimetatud suures koguses

käitlemiseks mittelubatud veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino

Bianco, kokku 9000 liitrit, ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino Bianco registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris

10 25.03.2010.

Ülalnimetatud 9000 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 93600 krooni (5982,13 eurot) ja 2013. aastal on 7257,60 eurot, mis ületab

enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei

Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 25.03.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, veinide ladustamisega, rikkus Andrei Šabõgin

alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab käideldav alkohol olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse. Alkoholiseaduse § 7 lg 1 p 1 kohaselt on keelatud käidelda alkoholi, mis ei vasta sama seaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele.

Andrei Šabõgin hoiustas ja toimetas edasi alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni

01.06.2010 suures koguses, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi, mis seisnes järgnevas:

Vastavalt kokkuleppele OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I-ga , tellis Andrei

Šabõgin OÜ Oravilla nimel kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel enne

15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico suures koguses järgmiseid veine:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 720

liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440

liitrit,

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit.

Kuna eelpoolnimetatud veinid olid OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, puudus Andrei Šabõginil ja N.I õigus nende käitlemiseks. Vaatamata

sellele leppisid Andrei Šabõgin ja N.I omavahel kokku, et Andrei Šabõgin saab saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustab need OÜ Oravilla nimel aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Vastavalt kokkuleppele N.I-ga , sai Andrei Šabõgin 20.04.2010 Translife OÜ poolt saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustas need seejärel OÜ Oravilla nimel aadressil Uus- Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Andrei Šabõgini ja N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, toimetas Andrei Šabõgin

21.04.2010 eelnimetatud, käitlemiseks mittelubatud, OÜ Oravilla nimel Riiklikus

11 Alkoholiregistris registreerimata, veinid hoidmiseks ja kauplemiseks nii aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“, kui ka OÜ-le Oravilla renditud, aadressil Aia 5B, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“.

01.06.2010 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva, OÜ-le Oravilla renditud, kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus leiti muuhulgas 20.04.2010 Itaalia Vabariigist saabunud, OÜ Oravilla nimel Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 30 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 55 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 36 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 12 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 66

liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 48

liitrit;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 25 liitrit;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 50 liitrit.

Samuti leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali

kontrollimise käigus, pakkumusest OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigist tellitud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitrist pakki kokku 69 tk 3-liitrist pakki, milles

kokku 207 liitrit veini ;

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 99 tk, milles kokku 495 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 182 tk,

milles kokku 546 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 64 tk,

milles kokku 192 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 355 tk, milles kokku

1065 liitrit veini;

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 139 tk, milles kokku 417

liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitrist pakki kokku 60 tk, milles kokku 300 liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 248 tk, milles kokku 1240 liitrit

veini.

Kokku leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ ja

aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, Itaalia Vabariigist tellitud veine 4814 liitrit.

Saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel 20.04.2010 Eesti Vabariiki

toimetatud veinid registreeris N.I OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris 02.06.2010.

Ülalnimetatud 4814 liitri käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 55072,16 krooni (3519,52 eurot) ja 2013.a on 3882,01

eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära,

seega toimetas edasi ja hoiustas Andrei Šabõgin alates 20.04.2010 kuni 01.06.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Andrei Šabõgin sai kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal enne 20.07.2011 tuvastamata

isiku käest enda valdusse suures koguses alkoholiseaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele

mittevastavat, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud või ebaõige maksumärgiga märgistatud ning Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi.

Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin,

J.G (kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige)

nõusolekul, eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud alkoholi edasi, kauplemiseks ja hoiustamiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin.

Seejärel, alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 20.07.2011

realiseeris Andrei Šabõgin eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud suures koguses alkoholi, hoides ja müües seda aadressil Aia 5b, Tallinn asuvas kaupluses „Bakhos“.

20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“

müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

a) maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud

ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol

Alkoholi nimetus Maht/ kangus Maksumärk; Algne toode

Bacardi Superior Original Premium Rum

100 cl/37,5% PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Black Original Premium Crafted Rum

100 cl/40% PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

13 White Rum

De Luze Fine Champagne Cognac VSOP

100 cl/40% KR627283; 27.10.09 OÜ Trialto Logistika vahendatav toodang “Sauza Tequila Gold”

The Macphails Collection

Single Highland Malt Scotch Whisky

70 cl/40% FX737147; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% ML316565; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% NM221953; 13.08.2010 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% ML317803; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Havana Carribean Rum Sagrado (sametkotis)

70 cl/40% FX737125; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Jägermeister 175 cl/35% TH185027; 01.12.10 OÜ S-Marten Ladu vahendatav toodang “Belaja Rus Serebrjanaja”

Jägermeister 175 cl/35% LV845567; 31.03.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Claude Chatelier VSOP”

Jägermeister 175 cl/35% MM075797; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister 175 cl/35% PV997946; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Jägermeister 100 cl/35% NH287498; 15.03.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister 100 cl/35% NG936181; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Jägermeister 70 cl/35% ML317178; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister 70 cl/35% TH642816; 10.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Royal”

Jägermeister 70 cl/35% ML316675; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister 70 cl/35%

Jägermeister 70 cl/35% NG936199; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Lemon White Rum

100 cl/32% PE878831; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Rasby White Rum

100 cl/32% PE878844; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Cacique Rum 70 cl/40%

Appleton Estate Jamaica Rum (plekkkarbis)

70 cl/43% FX737036; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

El Dorado Special Reserv

21 Year Old Rum (pappkarbis)

70 cl/43% MA769607; 07.05.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Kulta Ranniko”

Caroni Blended Trinidad Rum (pappkarbis)

70 cl/43% FX737309; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Conde de Osborne Brandy de Jerez (pappkarbis)

75 cl/40,5%

Ron Siglo de Oro Brugal (savipudel pappkarbis)

70 cl/40% NS032002; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Montegua Bay Currant White Rum

100 cl/32% PE878856; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Razz 100 cl/32% MX433395; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Bacardi Apple 100 cl/32% MM082796; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% ML316115; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% NM221969; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% TH399049; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsĳa Hortitska”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% KX254685; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Black Velvet”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NP538507; 09.02.11 AS Dunkri Kubanduse vahendatav toodang “Bulbash Medovaja s Pertsem”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY870710; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY872560; 22.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% MJ675813; 11.12.09 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Cardenal Mendoza Brandy (metallklambriga pappkarbis)

70 cl/42%

Carribean Reserve Vintage 1991 Rum (puitkarbis)

70 cl/46%

Carribean Reserve Vintage 1992 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737311; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Carribean Reserve Vintage 1997 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737064; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Chartreuse VEP Liqueur (puitkarbis)

100 cl/54%

Saint James Rhum Vieux

Agricole (plastikkaanega puitkarbis)

70 cl/43% FX737269; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37%

Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37% PE878863; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis ja 6 x 5cl suveniirpudelit)

70 cl/37%

Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% PY870565; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% MV184211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% NM222068; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% NM221967; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% NM221981; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth 70 cl/70% NM222036; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth 50 cl/70% NT899763; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Absinth Flor 50 cl/70% MX433593; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Jameson Irish Whisky”

Absinth Flor 70 cl/60% NM221975; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Dabel 50 cl/70% NM222055; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Red 50 cl/70% NM222053; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% LU405163; 27.08.10 AS Remedia toodang “Laulu Viin”

Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% TH718213; 16.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% NA788844; 07.07.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Stroh 60”

Southern Comfort Liqueur 70 cl/35%

Cordial Jemny Liker 50 cl/35%

Cordial Jemny Liker 50 cl/35% MS536520; 20.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Becherovka Original 50 cl/38% ML316684; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Becherovka Original 50 cl/38% ML276942; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Becherovka Original 50 cl/38%

Becherovka Original 50 cl/38% ML316683; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Grand Marnier Liqueur 70 cl/40% NH546948; 04.10.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bakhos Vodka 50 cl/80% NT899474; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bakhos Vodka 50 cl/80% TG049901; 08.06.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG936198; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% ML316667; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG933928; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% KX254655; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Grants” Koskenkorva Viina 10 x 50 xl pappkohvris

50 cl/38%

Castagner Torba Nera 7

Years Old Grappa (puitkarbis)

70 cl/40%

Veccio 800 Brandy (puitkarbis)

50 cl/40%

Bronzee Amaretto (pappkarbis)

70 cl/28% FX737312; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Dimple Blended Scotch Whisky (klaasist külgedega kolmnurkses puitkarbis)

70 cl/40% MW743917; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Amarone Barrique Grappa

puitkohvris koos 2 x 5 ml

pudeliga /märgistus L09085/

70 cl/42%

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NG936211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Teachers Blended Scotch Whisky

100 cl/40% EG482922; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy”

D. Du Veron Cognac Napoleon

70 cl/40% AG790945; 26.07.06 AS Prike vahendatav toodang “De Kuyper Crème De Bananes”

Camus XO Cognac 35 cl/40%

Grappa Di Barolo 50 cl/42% FX737182; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Emerald Cutty Sark Scots Whisky

70 cl/43%

Ballantines Whisky 50 cl/43%

J. Bally Rum (pappkarbis) 70 cl/45% FX737059; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Roccanivo Grappa 70 cl/45% FX737031; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old

(puitkarbis) Thomas Brandy” Berta BricDelGaian Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% ML316685; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Berta TreSoliTre Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% FX737218; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Magia (puitkarbis) 70 cl/45% FX737052; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Stroh 80 50 cl/80%

Stroh 80 50 cl/80% NG933924; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80 50 cl/80% ML316677; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% KX256386; 18.11.10 AS LTT vahendatav toodang “Star Dollar 3”

Stroh 80 50 cl/80% PY870714; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80 50 cl/80%

Stroh 80 50 cl/80% ML317200; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% PV997850; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80 50 cl/80% ML317653; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% MX433643; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Stroh 80 50 cl/80% MV56131815.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Stroh 80 50 cl/80% ML318917; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% ML318922; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% ML318924; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 50 cl/80% KX254642; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

B. Jelzin Currant Vodka 100 cl/37,5% ML317180; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

B. Jelzin Vanille Vodka 100 cl/37,5%

Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60% FX737039; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60%

Auris EO Brandy (pappkarbis)

70 cl/40% NG932063; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Benedictine Liqueur 70 cl/40% NH370670; 09.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Bakhos”

Benedictine Liqueur 70 cl/40% MS532968; 30.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bellavista Distillato Di Vino Brandy

50 cl/40%

Matusalem Rum 70 cl/40% PE878880; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Citadelle Gin 70 cl/44% FX372272; 27.12.07 AS VIA 3L vahendatav toodang “Long John Scotch Whisky”

Bacardi Lemon 100 cl/32% MX433349; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Roberto Cavalli Vodka 70 cl/40% FX737127; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Captain Morgan Original Spiced Gold

100 cl/35% MN370535; 22.10.10 AS Tallink Duty Free vahendatav toodang “Remy Martin VSOP”

Geckos Dry Vodka 100 cl/40%

Sea Wynde Rum (plastikesisega pappkarbis)

70 cl/46% FX737275; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Demerada Dark Rum 70 cl/45% EG481614; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy”

Pepi Tosolini Aquavite (14 20 cl/42%

šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Pepi Tosolini Aquavite (14

šokolaadist pitsiga kinkekarbis)

20 cl/42%

Bushmills Irish Whiskey 100 cl/40% NM222148; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Lot no 40 Canadian Whisky

70 cl/43%

Florde Cana Centenario Rum (savipudel sametkotis)

70 cl/40%

The Glenlivet Scotch Whisky (pappkarbis)

70 cl/43%

Drumguish Scotch Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40%

Knockando Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) 70 cl/43%

MV558267; 15.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737176; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737042; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Glenfarclas 10 Years Old Scotch Whisky

70 cl/40% FX737221; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Woodford Reserve Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/45,2%

Cognac A. Hardy (pappkarbis)

10 cl/40% AM364137; 31.08.06 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belii Aist”

Glen Moray Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40% MW743922; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Sauza Tequila 100 cl/38% NE821037; 19.08.10 AS Prike vahendatav toodang “Hennessy VSOP Cognac”

Nannerl Schnaps kaela külge kinnitatud pitsiga

50 cl/38% NM221997; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Calvados (puitkarbis) 70 cl/40%

Calvados (puitkarbis) 70 cl/40% EG432742; 17.05.07 AS Onistar Trading vahendatav toodang “Veskimeistri”

Poli Barrique Grappa 70 cl/55% FX737219; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Sierra Tequila Silver 70 cl/38% NM222018; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver 70 cl/38%

Sierra Tequila Silver 70 cl/38% NM222061; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver 70 cl/38%

Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% ML316570; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% ML317184; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% NT899767; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% PV997895; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Sierra Tequila Reposado 70 cl/38%

NC586420; 08.07.10 AS Mediato vahendatav toodang “Gera Premium Vodka Octal”

Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% ML316569; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% NA882899; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% NA882904; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Pernod 100 cl/40% ML317645; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod 100 cl/40%

Pernod 100 cl/40% ML317650; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod 100 cl/40% PE878879; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac 100 cl/40% NM221998; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac 100 cl/40% ML316673; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac 100 cl/40% MS363860; 06.12.10 AS Remedia toodang “Ürdimeister”

Larsen Cognac 100 cl/40% NM221973; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac 100 cl/40% NG933921; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac 100 cl/40% ML316563; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac 100 cl/40% NM222058; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac 100 cl/40% NG933938; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac 100 cl/40% NM221982; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac 100 cl/40% NG933937; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80 100 cl/80% ML316680; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 100 cl/80% ML316566; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 100 cl/80% KX254643; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

Stroh 80 100 cl/80% NH586232; 28.10.10 AS Monotal vahendatav toodang “Mernaya Tradicija”

Stroh 80 100 cl/80% ML317801; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 100 cl/80% ML317651; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 100 cl/80% ML317797; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80 100 cl/80% PV997848; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80 100 cl/80% NM222126; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Stroh 80 100 cl/80%

Stroh 80 100 cl/80% ML317654; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister 70 cl/35% ML316676; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister 70 cl/35% TH399054; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsĳa Hortitska”

Jägermeister 70 cl/35% TH566160; 04.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Modavskĳ Otbornõi Divin 5*”

Jägermeister 70 cl/35% ML316668; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister 70 cl/35%

Jägermeister 70 cl/35% ML316670; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bacardi Apple 100 cl/32% MM075801; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Bacardi Apple 100 cl/32% NM587860; 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Apple 100 cl/32% 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Grand Melon 100 cl/32%

Bacardi Razz 100 cl/32% PE878837; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% ML316126; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% ML318039; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% NM221772; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% NM221970; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka

19 Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% NM222064; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% NM222040; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NM221971; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316562; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316681; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML317798; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031992; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031808; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Larsen Cognac 100 cl/40% NG937269; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Meukow Cognac 100 cl/40% NT899457; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Camus Napoleon 35 cl/40%

Vodka Iganoff 100 cl/40% FK429776; 12.11.07 Logistika Pluss OÜ vahendatav toodang Brandy Teichenne S.A

Vodka Iganoff 100 cl/40% NJ201336; 24.11.10 AS Liviko toodang Laua Viin

Elkschnaps 70 cl/37% PE878855; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Elkschnaps 70 cl/37% MT505791; 22.10.10 Dunkri Kaubanduse AS vahendatav toodang Aramis Special Reserve

Elkschnaps 70 cl/37% ML274786; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 173.75 liitrit maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud,

kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse

kokku 1209.97 eurot.

b) Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkohol

Alkoholi nimetus Maht Kangus Kogus

Rose Java Cream 100 cl 17% 8

Pisang Ambon The Grienal 50 cl 20% 1

Canadian Cold Finest 100 cl 40% 1

Solentino Mojito 75 cl 6,9% 28

Solentino Mojito Hinbert 75 cl 6,9% 5

Solentino Spizzer 75 cl 6,9% 16

Diabolo Ice Blue 27,5 cl 4% 70

Grand Sud Chardonnay 300 cl 12,5% 5

Hardy Chardonnay 300 cl 12,5% 6

Hardy’s Shiraz 300 cl 13,5% 4

Free Gold Tinto 300 cl 12% 1

South East Point Cabernet Sauvignon 300 cl 14,5% 6

South East Point Semillon Chardonnay 300 cl 12,5% 6

Art Wine Two In One 300 cl 12% 2

Reserve Vine De Table 300 cl 10,5% 2

Tempranillo Vino De La Tierra 300 cl 12% 4

Torres Sangre De Toro 2007 300 cl 13,5% 8

Omas Glahwein 100 cl 8,8% 17

Hadri Svica Cenena 100 cl 11,5% 7

Marybelle Bile Vino 100 cl 10% 7

Marybelle Cervene Vino 100 cl 10% 1

Burgherrn 100 cl 9,5% 4

Zamiecke Cervene Vino 100 cl 10% 3

Sunrise Merlot 300 cl 13,5% 1

Sunrise Merlot Rose 300 cl 12,5% 1

Ballantines Finest 50 cl 40% 8

Bullet Bourbon 70 cl 40% 1

Marshall’s 70 cl 40% 1

Peach Tree 70 cl 20% 1

Cutty Sark 70 cl 43% 1

Haximob 70 cl 40% 1

Lubuski Gin 70 cl 40% 1

Nannerl 50 cl 20% 1

Manolete Bianco 100 cl 15% 1

Martell VSOP 300 cl 40% 1

Tia Maria 70 cl 20% 3

Seamans Shot Cool Lemon 100 cl 30% 2

Glen Kingchie 70 cl 43% 3

Moulin Dela Grange 50 cl 40% 2

The Maccallan 70 cl 43% 1

Y2K Vanilla 50 cl 40% 44

Fine Lakes 50 cl 40% 1

Aramis Plum 50 cl 30% 4

Mernaja Tradicĳa 100 cl 40% 8

Chocotella 50 cl 16% 1

Khlinyi Dar Classic Vodka 50 cl 40% 1

Belii List VSOP 50 cl 40% 9

Gremede Bananes 50 cl 15% 2

Long Island Tea 70 cl 15% 2

Cosmopolitan Coctail 70 cl 15% 2

Mai Tai 70 cl 15% 3

Red Orange Jelzin 70 cl 18% 9

Strawberry Jelzin 70 cl 16,6% 7

Feigl Jelzin 70 cl 18% 6

Marulablu 70 cl 17% 4

La Grappa 200 cl 40% 1

Asti Metodo Gancia 75 cl 9% 1

Rose Pinot Nero 75 cl 12% 1

A. Hardy Extra 75 cl 40% 1

La Belle Cream 70 cl 17% 4

Dooleys Original 35 cl 17% 3

Grants Premium 100 cl 40% 1

Grants Premium 70 cl 40% 1

Zwak Unicum Herb 100 cl 40% 2

Zwak Unicum With Citrusfruit 50 cl 35% 3

Cuvee 202 Pierre Dounthe 75 cl teadmata 3

Lang Wezs 75 cl teadmata 2

Leo Buring 75 cl teadmata 8

California Cellars 75 cl teadmata 4

Deer Valley 75 cl teadmata 3

Carmelo Dantes Trebbiano 75 cl teadmata 1

Carmelo Dantes Tannat 75 cl teadmata 2

Muscadet Bleu 75 cl teadmata 3

Angostura Trinidad & Tobago Rum 70 cl 38% 2

Carling Brandy 50 cl 36% 1

Brandy Girolano Luxardo 70 cl 36% 1

Helsinki Vodka Zimnaya Stolitsa 70 cl 40% 3

Ron Tocacco Rum 100 cl 38% 1

Hortitsa Caramel 50 cl 38% 1

Castagner Cvhoco 70 cl 16% 1

Quinta De Fornos Selected Harvest 75 cl 19% 15

Peter Mertes 300 cl 9,5% 5

Garpa Cha-№scatel 75 cl 12% 18

Barton Guestier Costieres 300 cl 13% 1

Vino Tinto Monterio Tempranillo 300 cl 12,5% 1

Robertson Wirey Chardonnay 75 cl 13,5 3

Lois 20 cl 30% 15

Mõrnaja 20 cl 40% 5

Roza De Mazi 75 cl 13% 2

Cool Up Fresh Lemon 100 cl 6% 22

Cool Up Red Berry 100 cl 5,5% 3

Cantogan 75 cl 13% 6

Vina Del Val 75 cl 14% 5

Torrontes Pascual Toso 75 cl 13% 6

Mendoza Blanco 75 cl 12% 3

Millaman Estate 75 cl 14% 1

Di Grifone Rosso 150 cl 14% 1

Santa Clos 75 cl 13% 1

Marulablu 70 cl 17% 4

Tenuta Rapitala 75 cl 14% 1

Allegro 75 cl 11% 3

Cool Up Tropic Dragon 100 cl 6% 14

Barbodillo Cream Cherry 75 cl teadmata 3

Cardans 50 cl 17% 7

Calvados Pere Magloire VSOP 50 cl 40% 2

Cool Up Blue 100 cl teadmata 8

Moondarra 100 cl 13,5% 1

Donatello 75 cl 11% 3

Masselina 75 cl 13% 4

Angelis 75% 13% 1

Millens Mile 75 cl 13% 6

Vina Del Val 75 cl teadmata 3

Hidalgo Gastrella 75 cl 12,5% 5

Castellano 75 cl teadmata 2

Pascual Toro 75 cl 14% 2

La Grappa 903 Barrique 200 cl 40% 1

Vodka Extra 50 cl 40% 1

Upenu Grals Likieris 35 cl 40% 1

Coffee Pearl Liqueur 50 cl 27% 1

Kiršu Likieris 50 cl 25% 1

Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 510.30 liitrit Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse

kokku 2009.11 eurot.

c) Samuti leiti 20.07-21.07.2011 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“

kontrollimise käigus 61 maksumärgiga märgistamata ja ilma etiketita 0,2 l pudelit, mis olid osaliselt täidetud punaka vedelikuga, mis sisaldas 36.6-39.9 % etanooli ja millelt oleks tulnud tasuda alkoholiaktsiisi kokku 110.81 eurot.

22 Kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva

kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus kokku 696.25 liitrit käitlemiseks

mittelubatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda aktsiisi kokku 3329.89 eurot. Antud summa

ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega hoiustas ja müüs Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Seega pani Andrei Šabõgin toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi kauplemise, ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, so. KarS § 375 lg 1 tunnustega teo.

süüdistatakse selles, et tema osutas tahtlikult ainelist kaasabi alates J.G-le

eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 Tallinna linnas suures koguses alkoholi ebaseaduslikule käitlemisele, mis seisnes järgnevas:

J.G , kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige, andis

kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ja -kohas Andrei Šabõginile nõusoleku,

kasutada aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruume käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmisel ja kauplemisel ning sai selle eest tasuks 1500 krooni (95,86 eurot). Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin.

Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin, J.G nõusolekul, suures koguses käitlemiseks mittelubatud, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud või Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi edasi, hoidmiseks ja kauplemiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse, OÜ-le Oravilla renditud, kauplusesse „Bakhos“.

20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

a) maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud

ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol

Alkoholi nimetus Maht/ kangus Maksumärk; Algne toode

Bacardi Superior Original Premium Rum

100 cl/37,5% PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Black Original Premium Crafted Rum

100 cl/40% PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”