1-10-5678/47 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Viru Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht 28. märtsil 2013.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-10-5678 (08240105672) Kohtunik Galina Jasnjuk Kohtuistungi sekretär Natalja Bulanova Kriminaalasi Jevgeni Tšigarkovi, Jevgeni Tšernavski süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi, lühimenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo Süüdistatav Jevgeni Tšernavski Elukoht XXX, isikukood 38805203735, EV kodanik, põhiharidus, emakeel – vene keel, töötu. Varasem karistatus: puudub Tõkend – elukohast lahkumise keeld. Kaitsja Vandeadvokaat Eduard Bulattšik Süüdistatav Jevgeni Tšigarkov

Elukoht XXX, registreeritud aadressil XXX, isikukood 38911203722, ilma kodakondsuseta, põhiharidus, emakeel – vene keel, töötu. Varasem karistatus: puudub Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Vladimir Rogulski RESOLUTSIOON

Kvalifitseerida Jevgeni Tšernavski ja Jevgeni Tšigarkovi teod ümber KarS § 394 lg-le 1 - § 22 lg-le 3.

KrMS § 202 lg 1 alusel lõpetada kriminaalmenetlus Jevgeni Tšernavski ja Jevgeni Tšigarkovi süüdistuses KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada Jevgeni Tšernavski kuue kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest: - tasuma menetluskulud: kaitsja Eduard Bulattšiku poolt eeluurimisel õigusabi

1-10-5678

2 osutamise eest 3216 (kolm tuhat kakssada kuusteist) krooni ehk 205 (kakssada viis) eurot ja 54 senti, ekspertiisi tegemise eest 201 (kakssada üks) krooni ja 33 senti ehk 12 (kaksteist) eurot ja 87 senti, kriminaaltoimiku koopiate tegemise eest 230 (kakssada viiskümmend) krooni ja 50 senti ehk 14 (neliteist) eurot ja 73 senti.

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta menetluskulude osa, s.o kaitsja Eduard Bulattšiku poolt 27.12.2011.a, 20.09.2012.a, 01.02.2013.a, 04.03.2013.a kohtuistungitel õigusabi osutamise eest 860 (kaheksasada kuuskümmend) eurot ja 30 senti, riigi kanda.

KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada Jevgeni Tšigarkov kuue kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest: - tasuma menetluskulud: kaitsja Vladimir Rogulski poolt eeluurimisel õigusabi osutamise eest 1680 (üks tuhat kuussada kaheksakümmend) krooni ehk 107 (ükssada seitse) eurot ja 37 senti, ekspertiisi tegemise eest 201 (kakssada üks) krooni ja 33 senti ehk 12 (kaksteist) eurot ja 87 senti, kriminaaltoimiku koopiate tegemise eest 230 (kakssada viiskümmend) krooni ja 50 senti ehk 14 (neliteist) eurot ja 73 senti.

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta menetluskulude osa, s.o kaitsja Vladimir Rogulski poolt 27.12.2011.a, 01.02.2013.a, 05.03.2013.a kohtuistungitel õigusabi osutamise eest 729 (seitsesada kakskümmend üheksa) eurot ja 29 senti, riigi kanda.

Jevgeni Tšernavskile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada.

Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja nr 1-10-5678, menetluskulud“.

KrMS § 202 lg 6 alusel kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse selle isiku suhtes oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud.

Edasikaebamise kord

Määrus edasikaebamisele ei kuulu.

Maakohus tegi kindlaks

Viru Maakohtu Narva kohtumaja menetluses on kriminaalasi 1-10-5678 Jevgeni Koljušenkovi süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, § 22 lg 2 - § 320 lg 2 järgi, Deniss Fridolini, Maksim Golubevi süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1 järgi, Jevgeni Tšigarkovi ja Jevgeni Tšernavski süüdistuses KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1järgi, Evgeny Ignashevi süüdistuses KarS § 320 lg 1 järgi.

Jevgeni Koljušenkovi ja Deniss Frdolini suhtes on tehtud süüdistatavat kohtuotsust.

Viru Maakohtu Narva kohtumaja 08.02.2013.a kohtumäärusega KrMS § 203 lg 1 p 1 alusel lõpetati kriminaalmenetlus Evgeny Ignashevi süüdistuses KarS § 320 lg 1 järgi karistuse ebaotstarbekuse tõttu.

1-10-5678

3 Viru Maakohtu Narva kohtumaja 06.03.2013.a kohtumäärusega eraldati kriminaalasjast nr 1-12- 5678 eraldi menetlusse kriminaalasi Maksim Golubevi süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ning tagastati eraldatud kriminaalasi prokuratuurile.

Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse J.Tšigarkovi kuriteos KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 järgi s o kaasaaitamine teiste isikute poolt toimepandud kuriteole - rahapesu isikute grupi poolt, mis seisnes järgmistes tegudes:

2008.aasta detsembris kohtus J.Tšigarkov oma tuttava Deniss Fridoliniga, kes palus J.Tšigarkovilt kasutamiseks pangaarvet ülekande jaoks, lubades arve kasutamist võimaldavate paroolide ja dokumentide loovutamise eest vaevatasu. J.Tšigarkov nõustus ettepanekuga ja andis pangadokumendid ning koodid üle D. Fridolinile, kes sai seeläbi kontrolli J.Tšigarkovi pangaarve üle ja edastas kontoandmed ISQ kaudu oma tuvastamata kaasosalisele.

Pärast seda 12.12.2008 laekus J.Tšigarkovi arvelduskontole nr. 221033281358 Hansapangas 9857.74 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Heidelberger Volksbank eG asuvalt arvelt, mis kuulus Saksamaa juriidilise isikule CTT GMBH. Ülekanne oli tehtud Saksamaa pangakonto omaniku teadmata ja nõusolekuta.

J.Tšigarkovi Hansapanga kontole kantud raha summas 154031.13 krooni oli 12.12.2008.a ajavahemikul kl. 08.49 kuni kl. 09.04 võetud sularahas summas 90000 kr. välja Narva linnas asutavatest pangaautomaatidest. Kontole jäid 63941.13 krooni, mis on arestitud Viru Maakohtu poolt.

Osa saadud rahast jättis Deniss Fridolin omale ja WMZ-Webmoney ülekande tegemisel osalenud tuvastamata variisikule. Ülejäänud summad saatis Deniss Fridolin tuvastamata kaasosalisele. Antud raha edasine saatus ja asukoht on teadmata.

Eelkirjeldatud tegevusega osutas Jevgeni Tšigarkov füüsilist ja ainelist kaasabi Deniss Fridolinile ja tolle eeluurimise käigus tuvastamata kaasosalisele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Seega pani Jevgeni Tšigarkov toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes.

Käesolevas kriminaalasjas süüdistatakse J.Tšernavskit kuriteos KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 järgi s o kaasaaitamine teiste isikute poolt toimepandud kuriteole - rahapesu isikute grupi poolt, mis seisnes järgmistes tegudes:

2008.aasta detsembris kohtus J.Tšernavski oma tuttavate Deniss Fridolin ja Maksim Golubeviga, kes palus J.Tšernavskilt kasutamiseks pangaarvet ülekande jaoks, lubades arve kasutamist võimaldavate paroolide ja dokumentide loovutamise eest vaevatasu. J.Tšernavski nõustus ettepanekuga ja andis pangadokumendid ning koodid üle D. Fridolin ja M.Golubevile, kes sai seeläbi kontrolli J.Tšernavski pangaarve üle ja edastas kontoandmed ISQ kaudu oma tuvastamata kaasosalisele. Ülekanne oli tehtud Saksamaa pangakonto omaniku teadmata ja nõusolekuta.

J.Tšernavski Hansapanga kontole kantud raha summas 48328.28 krooni oli 12.12.2008.a ajavahemikul kl. 20.53 kuni kl. 20.56 võetud sularahas välja Kohtla-Järve linnas asutavatest pangaautomaatidest.

Osa saadud rahast jätsid Deniss Fridolin ja Maksim Golubev endale ja WMZ-Webmoney ülekande tegemisel osalenud tuvastamata variisikule. Ülejäänud summad saatis Deniss Fridolin ja Maksim Golubev tuvastamata kaasosalisele. Antud raha edasine saatus ja asukoht on teadmata.

1-10-5678

4

Eelkirjeldatud tegevusega osutas Jevgeni Tšernavski füüsilist ja ainelist kaasabi Deniss Fridolinile ja tolle eeluurimise käigus tuvastamata kaasosalisele, kes panid toime rahapesu arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud rahaga selle tõelise omaniku ja vara päritolu varjamise eesmärgil. Seega pani Jevgeni Tšernavski toime kuriteole – rahapesu isikute grupi poolt – kaasaaitamise KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1 mõttes.

Kohtuistungil palus kaitsja Rogulski kriminaalmenetlus Tšigarkovi suhtes KrMS § 202 lg 1 alusel lõpetada, kuna on möödunud 5 aastat ning Tšigarkovit süüdistatakse ühes episoodis kaasaitajana.

Kaitsja Bulattšik esitas kohtule taotluse Tšernavski suhtes kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 lg 1 alusel.

Prokurör palus kvalifitseerida Tšernavski ja Tšigarkovi teod ümber KarS § 394 lg-le 1 - § 22 lgle 3. Prokurör toetas esitatud taotlusi kriminaalmenetluse lõpetamiseks Jevgeni Tšernavski ja Jevgeni Tšigarkovi suhtes KrMS § 202 lg 1 alusel. Kuriteo toimepanemisest on möödunud pikk aeg, kuriteosündmused leidsid aset 2008.a. Süüdistatavad on kriminaalkorras karistamata. Koos kriminaalasja lõpetamisega palus prokurör KrMS § 202 lg 2 p 1,2 alusel kohustada süüdistatavad maksma kuue kuu jooksul menetluskulud.

Süüdistatav Tšigarkov esitas taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 lg 1 sätestatud alusel ja teatas, et on nõus kriminaalasja lõpetamisega. Ta on nõus tasuma menetluskulud kuue kuu jooksul. Kinnitas, et talle on selged kohustuste mittetäitmise tagajärjed.

Süüdistatav Tšernavski on nõus kriminaalasja lõpetamisega. Ta on nõus tasuma menetluskulud kuue kuu jooksul. Kinnitas, et talle on selged kohustuste mittetäitmise tagajärjed.

Maakohtu seisukoht

Kohus, läbi vaadanud kriminaalasja materjalid ja ära kuulanud prokuröri, süüdistatavate, kaitsjate arvamused, leiab, et kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

KrMS § 202 lg 1 alusel kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks.

Kohtuliku arutamise käigus selgus, et Jevgeni Tšigarkov ja Jevgeni Tšernavski panid toime kuriteo KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, mis on teise raskusastme kuritegu, nende süü toimepandud teos ei ole suur ja menetlusosalistel puudub avalik huvi. Nad on varem kriminaalkorras karistamata. Süüdistatavad Tšigarkov ja Tšernavski on nõus tasuma menetluskulusid. Seega on alust lõpetada kriminaalmenetlus Jevgeni Tšigarkov ja Jevgeni Tšernavski suhtes avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

Kohus selgitas süüdistatavatele vastavalt KrMS § 202 lg 6 nendele pandud kohustuse mittetäitmise tagajärge.

1-10-5678

5 Lähtudes ülalmainitust, Jevgeni Tšernavski ja Jevgeni Tšigarkovi teod tuleb kvalifitseerida ümber KarS § 394 lg-le 1 - § 22 lg-le 3 ning KrMS § 202 lg 1 alusel lõpetada kriminaalmenetlus vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.

Määrus on tehtud eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 4, § 274 lg 5.

/allkirjastatud digitaalselt/ Galina Jasnjuk Kohtunik