1-13-792/3 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

15. veebruaril 2013.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus

kohtunik

Margot Mikler

sekretär

Ave Mõistlik juuresolekul

prokurör

Martin Tuulik

kaitsja

Raivo Bergson osavõtul arutas kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja

O.H

Ik xxx, EV kodanik, kesk-eriharidusega, emakeel – eesti keel, töötab OÜ I juhatuse liige, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistatud 5-l korral viimati

- 12.01.2005.a. Rapla Maakohtu poolt KrK § 155 lg 1 järgi rahalise karistusega 319,56

eurot, väärteokorras karistatud 17-l korral, tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 30.08.2012.a.

süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2, § 213 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1,2 järgi.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus

tuvastas

O.H süüdistatakse selles, et tema, olles üheaegselt OÜ Humala Invest (pankrotis) (ajavahemikul 19.06.2006 – 22.04.2010) ja OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 14.05.2008 registrikaardi järgi, ainuosaniku otsuse kohaselt kuni 11.02.2008) andis

OÜ Humala Invest juhatuse liikmena OÜ-le Forensis laenu ajavahemikul 23.03.2007 –

13.08.2007 kogusummas 2 130 000 Eesti krooni, kuid OÜ Forensis juhatuse liikmena teostas

laenu tagasimakseid ajavahemikul 15.06.2007 – 15.01.2008 kogusummas 3 310 000 Eesti

krooni, kandes seega OÜ-le Humala Invest alusetult 1 180 000 krooni OÜ Forensis rahalisi

vahendeid. Nimetatud teoga omastas O.H tema valduses olevaid OÜ Forensis rahalisi vahendeid kolmanda isiku OÜ Humala Invest kasuks kogusummas 1 180 000,00 Eesti krooni, so 75 415,75 eurot.

-samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008) pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid, võttes OÜ Forensis SEB Panga

arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx välja temale väljastatud OÜ Forensis VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx ajavahemikul 16.01.2008 – 11.02.2008, so ajavahemikul mil

ta oli äriühingu raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule kuni tema tagasikutsumiseni juhatuse liikme kohalt kokku 1 069 000,00 krooni, so 68 321,55 eurot, mille jättis OÜ Forensis uuele juhatuse liikmele üle andmata ning omastas selle:

kuupäev selgitus +/- summa 16.01.2008

16/01/2008 09:42 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59281 - -10000 16.01.2008

16/01/2008 09:41 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59279 - -10000 16.01.2008

16/01/2008 09:41 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59277 - -10000

Kriminaalasi nr.

1-13-792

2 17.01.2008

17/01/2008 19:35 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16337 - -10000 17.01.2008

17/01/2008 19:34 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16335 - -10000 17.01.2008

17/01/2008 19:33 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16333 - -10000 17.01.2008

17/01/2008 19:33 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16331 - -10000 17.01.2008

17/01/2008 19:32 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16329 - -10000 17.01.2008

16/01/2008 23:17 kaart ...778771 A™00339 Narva mnt. 19/21/23#384911 - -10000 17.01.2008

16/01/2008 23:17 kaart ...778771 A™00339 Narva mnt. 19/21/23#384909 - -10000 18.01.2008

18/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24673 - -10000 18.01.2008

18/01/2008 21:34 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24671 - -10000 18.01.2008

18/01/2008 21:34 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24669 - -10000 18.01.2008

18/01/2008 21:33 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24667 - -10000 18.01.2008

18/01/2008 21:32 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24665 - -10000 19.01.2008

19/01/2008 11:19 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635315 - -10000 19.01.2008

19/01/2008 11:18 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635313 - -10000 19.01.2008

19/01/2008 11:18 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635311 - -10000 19.01.2008

19/01/2008 11:17 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635309 - -10000 19.01.2008

19/01/2008 11:17 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635307 - -10000 20.01.2008

20/01/2008 22:13 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826673 - -10000 20.01.2008

20/01/2008 22:12 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826671 - -10000 20.01.2008

20/01/2008 22:12 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826669 - -10000 20.01.2008

20/01/2008 22:11 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826667 - -10000 20.01.2008

20/01/2008 22:11 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826665 - -10000 21.01.2008

21/01/2008 12:24 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636569 - -10000 21.01.2008

21/01/2008 12:23 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636567 - -10000 21.01.2008

21/01/2008 12:23 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636565 - -10000 21.01.2008

21/01/2008 12:22 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636563 - -10000 21.01.2008

21/01/2008 12:22 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636561 - -10000 22.01.2008

22/01/2008 16:15 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637135 - -10000 22.01.2008

22/01/2008 16:15 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637133 - -10000 22.01.2008

22/01/2008 16:14 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637131 - -10000 22.01.2008

22/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637129 - -10000 22.01.2008

22/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637127 - -10000 23.01.2008

23/01/2008 12:52 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100041 - -10000 23.01.2008

23/01/2008 12:51 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100039 - -10000 23.01.2008

23/01/2008 12:50 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100037 - -10000 23.01.2008

23/01/2008 12:50 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100035 - -10000 23.01.2008

23/01/2008 12:49 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100033 - -10000 24.01.2008

24/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824101 - -10000 24.01.2008

24/01/2008 16:12 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824099 - -10000 24.01.2008

24/01/2008 16:11 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824097 - -10000 24.01.2008

24/01/2008 16:11 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824095 - -10000 24.01.2008

24/01/2008 16:10 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824093 - -10000 25.01.2008

25/01/2008 21:55 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315691 - -10000 25.01.2008

25/01/2008 21:55 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315689 - -10000 25.01.2008

25/01/2008 21:54 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315687 - -10000 25.01.2008

25/01/2008 21:53 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315685 - -10000 25.01.2008

25/01/2008 21:53 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315683 - -10000 27.01.2008

27/01/2008 21:10 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838045 - -10000 27.01.2008

27/01/2008 21:09 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838043 - -10000 27.01.2008

27/01/2008 21:09 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838041 - -10000 27.01.2008

27/01/2008 21:08 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838039 - -10000 27.01.2008

27/01/2008 21:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838037 - -10000 28.01.2008

28/01/2008 21:37 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348107 - -10000 28.01.2008

28/01/2008 21:37 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348105 - -10000 28.01.2008

28/01/2008 21:36 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348103 - -10000 28.01.2008

28/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348101 - -10000 28.01.2008

28/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348099 - -10000 29.01.2008

29/01/2008 22:39 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751307 - -10000 29.01.2008

29/01/2008 22:38 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751305 - -10000 29.01.2008

29/01/2008 22:38 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751303 - -10000 29.01.2008

29/01/2008 22:37 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751301 - -10000 29.01.2008

29/01/2008 22:36 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751299 - -10000 30.01.2008

30/01/2008 21:01 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842539 - -10000 30.01.2008

30/01/2008 21:01 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842537 - -10000 30.01.2008

30/01/2008 21:00 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842535 - -10000 30.01.2008

30/01/2008 20:59 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842533 - -10000 30.01.2008

30/01/2008 20:59 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842531 - -10000 1.02.2008

01/02/2008 19:00 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641967 - -10000 1.02.2008

01/02/2008 18:59 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641965 - -10000 1.02.2008

01/02/2008 18:59 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641963 - -10000 1.02.2008

01/02/2008 18:58 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641961 - -10000

3 1.02.2008

01/02/2008 18:58 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641959 - -10000 2.02.2008

02/02/2008 16:47 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7251 - -10000 2.02.2008

02/02/2008 16:47 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7249 - -10000 2.02.2008

02/02/2008 16:46 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7247 - -10000 2.02.2008

02/02/2008 16:46 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7245 - -10000 2.02.2008

02/02/2008 16:45 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7243 - -10000 3.02.2008

03/02/2008 13:00 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42951 - -10000 3.02.2008

03/02/2008 12:59 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42949 - -10000 3.02.2008

03/02/2008 13:00 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42953 - -5000 4.02.2008

04/02/2008 15:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149859 - -10000 4.02.2008

04/02/2008 15:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149857 - -10000 4.02.2008

04/02/2008 15:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149855 - -10000 4.02.2008

04/02/2008 15:29 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149853 - -10000 4.02.2008

04/02/2008 15:28 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149851 - -10000 5.02.2008

05/02/2008 19:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740547 - -10000 5.02.2008

05/02/2008 19:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740545 - -10000 5.02.2008

05/02/2008 19:30 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740543 - -10000 5.02.2008

05/02/2008 19:30 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740541 - -10000 5.02.2008

05/02/2008 19:29 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740539 - -10000 6.02.2008

06/02/2008 13:09 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92723 - -10000 6.02.2008

06/02/2008 13:09 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92721 - -10000 6.02.2008

06/02/2008 13:08 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92719 - -10000 6.02.2008

06/02/2008 13:07 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#113695 - -10000 6.02.2008

06/02/2008 13:10 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92727 - -4000 7.02.2008

07/02/2008 22:17 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856535 - -10000 7.02.2008

07/02/2008 22:16 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856533 - -10000 7.02.2008

07/02/2008 22:15 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856531 - -10000 7.02.2008

07/02/2008 22:15 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856529 - -10000 7.02.2008

07/02/2008 22:14 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856527 - -10000 8.02.2008

08/02/2008 20:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858511 - -10000 8.02.2008

08/02/2008 20:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858509 - -10000 8.02.2008

08/02/2008 20:06 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858507 - -10000 8.02.2008

08/02/2008 20:05 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858505 - -10000 8.02.2008

08/02/2008 20:05 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858503 - -10000

-samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008, samas olles OÜ Forensis osad võõrandanud 16.01.2008 ning samal päeval ka kogu

ettevõtte raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule K. S , pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid. Nimelt võttis ta OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt nr xxxxxxxxxxxxxx välja ajavahemikul 18.01.2008 – 05.02.2008 sularaha järgmiselt:

18.01.2008- SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90000 EEK , 24.01.2008 – SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 29.01.2008 – SEB Pank Nõmme harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 05.02.2008- SEB Pank Roosikrantsi harukontorist Tallinnas 90000 EEK,

so kokku 360 000 EEK (23 008, 19 eurot), mille jättis OÜ Forensis uuele omanikule K. S aga üle andmata ning omastas selle.

Nimetatud tegudega omastas O.H kokku OÜ Forensis rahalisi vahendeid suures ulatuses nii enda kui ka kolmanda isiku OÜ Humala Invest (pankrotis) kasuks kokku 2

609 000,00 krooni, so 166 745,49 eurot, millega pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

Vastavalt KarSRaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK).

4 Samuti tema olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, jättis uuele juhatuse liikmele üle andmata äriühingu SEB Panga pangakaardid ja PIN koodid ning kasutas seda varalise kasu saamise eesmärgil, sisestades ebaseaduslikult PIN koodi

Tallinnas SEB Panga sularahaautomaadi terminali, millega sekkus ebaseaduslikult

andmetöötlusprotsessi ning võttis ajavahemikul 11.02.2008 – 01.06.2008 OÜ Forensis SEB

Panga arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx

välja sularaha kokku 1 143 000,00 krooni, so 73 051,01 eurot. Nimetatud teoga tekitas O.H OÜ-le Forensis varalist kahju 73 051,01 eurot:

11.02.2008

11/02/2008 16:11 kaart ...778771 A™00051 Kilgi 2#260741 - -10000 11.02.2008

11/02/2008 16:11 kaart ...778771 A™00051 Kilgi 2#260739 - -10000 11.02.2008

11/02/2008 07:26 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100339 - -10000 11.02.2008

11/02/2008 07:26 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100337 - -10000 11.02.2008

11/02/2008 07:27 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100341 - -3900 12.02.2008

12/02/2008 17:40 kaart ...778771 A™00356 Rüütli 45#938943 - -10000 12.02.2008

12/02/2008 17:41 kaart ...778771 A™00356 Rüütli 45#938947 - -9000 13.02.2008

13/02/2008 21:31 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#106317 - -700 14.02.2008

14/02/2008 13:31 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326435 - -10000 14.02.2008

14/02/2008 13:30 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326433 - -10000 14.02.2008

14/02/2008 13:29 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326431 - -10000 14.02.2008

14/02/2008 13:29 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326429 - -10000 14.02.2008

14/02/2008 13:28 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326427 - -10000 15.02.2008

15/02/2008 12:18 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869475 - -10000 15.02.2008

15/02/2008 12:18 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869473 - -10000 15.02.2008

15/02/2008 12:19 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869477 - -4500 18.02.2008

18/02/2008 17:50 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914513 - -10000 18.02.2008

18/02/2008 17:49 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914511 - -10000 18.02.2008

18/02/2008 17:48 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914509 - -10000 18.02.2008

18/02/2008 17:47 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914507 - -10000 18.02.2008

18/02/2008 17:46 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914505 - -10000 19.02.2008

19/02/2008 17:15 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57599 - -10000 19.02.2008

19/02/2008 17:14 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57597 - -10000 19.02.2008

19/02/2008 17:14 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57595 - -10000 19.02.2008

19/02/2008 17:13 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57593 - -10000 19.02.2008

19/02/2008 17:12 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57591 - -10000 20.02.2008

20/02/2008 07:17 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114815 - -10000 20.02.2008

20/02/2008 07:17 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114813 - -10000 20.02.2008

20/02/2008 07:16 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114811 - -10000 20.02.2008

20/02/2008 07:15 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114809 - -10000 20.02.2008

20/02/2008 07:18 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114817 - -9500 22.02.2008

22/02/2008 18:05 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522661 - -10000 22.02.2008

22/02/2008 18:05 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522659 - -10000 22.02.2008

22/02/2008 18:04 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522657 - -10000 22.02.2008

22/02/2008 18:03 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522655 - -10000 22.02.2008

22/02/2008 18:03 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522653 - -10000 23.02.2008

23/02/2008 19:26 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235053 - -10000 23.02.2008

23/02/2008 19:26 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235051 - -10000 23.02.2008

23/02/2008 19:25 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235049 - -10000 23.02.2008

23/02/2008 19:24 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235047 - -10000 24.02.2008

24/02/2008 15:42 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47575 - -10000 24.02.2008

24/02/2008 15:42 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47573 - -10000 24.02.2008

24/02/2008 15:41 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47571 - -10000 24.02.2008

24/02/2008 15:43 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47577 - -8000 25.02.2008

25/02/2008 21:21 kaart ...778771 A™00394 Paldiski mnt 56#662547 - -500 27.02.2008

27/02/2008 14:31 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655943 - -10000 27.02.2008

27/02/2008 14:31 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655941 - -10000 27.02.2008

27/02/2008 14:30 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655939 - -10000 27.02.2008

27/02/2008 14:29 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655937 - -10000 27.02.2008

27/02/2008 14:29 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655935 - -10000 28.02.2008

28/02/2008 12:01 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761423 - -10000 28.02.2008

28/02/2008 12:00 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761421 - -10000 28.02.2008

28/02/2008 12:00 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761419 - -10000 28.02.2008

28/02/2008 11:59 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761417 - -10000 28.02.2008

28/02/2008 11:58 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761415 - -10000 29.02.2008

29/02/2008 08:36 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#132317 - -9000 1.03.2008

01/03/2008 23:08 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657695 - -10000 1.03.2008

01/03/2008 23:08 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657693 - -10000 1.03.2008

01/03/2008 23:07 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657691 - -10000

5 1.03.2008

01/03/2008 23:06 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657689 - -10000 1.03.2008

01/03/2008 23:06 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657687 - -10000 2.03.2008

02/03/2008 17:07 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253599 - -10000 2.03.2008

02/03/2008 17:06 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253597 - -10000 2.03.2008

02/03/2008 17:05 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253595 - -10000 2.03.2008

02/03/2008 17:05 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253593 - -10000 2.03.2008

02/03/2008 17:04 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253591 - -10000 18.03.2008

18/03/2008 21:56 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924505 - -10000 18.03.2008

18/03/2008 21:56 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924503 - -10000 18.03.2008

18/03/2008 21:55 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924501 - -10000 18.03.2008

18/03/2008 21:55 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924499 - -10000 18.03.2008

18/03/2008 21:54 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924497 - -10000 19.03.2008

19/03/2008 10:34 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780467 - -10000 19.03.2008

19/03/2008 10:33 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780465 - -10000 19.03.2008

19/03/2008 10:32 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780463 - -10000 19.03.2008

19/03/2008 10:32 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780461 - -10000 19.03.2008

19/03/2008 10:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780459 - -10000 20.03.2008

20/03/2008 15:15 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943351 - -10000 20.03.2008

20/03/2008 15:14 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943349 - -10000 20.03.2008

20/03/2008 15:13 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943347 - -10000 20.03.2008

20/03/2008 15:13 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943345 - -10000 20.03.2008

20/03/2008 11:40 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#942861 - -9500 21.03.2008

21/03/2008 21:35 kaart ...778771 A™00335 Kadaka tee 60#790511 - -9000 31.03.2008

31/03/2008 20:06 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951767 - -10000 31.03.2008

31/03/2008 20:06 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951765 - -10000 31.03.2008

31/03/2008 20:05 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951763 - -10000 31.03.2008

31/03/2008 20:04 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951761 - -10000 31.03.2008

31/03/2008 20:00 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951755 - -10000 1.04.2008

01/04/2008 13:38 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952421 - -10000 1.04.2008

01/04/2008 13:38 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952419 - -10000 1.04.2008

01/04/2008 13:37 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952417 - -10000 1.04.2008

01/04/2008 13:36 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952415 - -10000 1.04.2008

01/04/2008 13:36 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952413 - -10000 3.04.2008

03/04/2008 15:00 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99473 - -10000 3.04.2008

03/04/2008 15:00 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99471 - -10000 3.04.2008

03/04/2008 14:59 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99469 - -10000 3.04.2008

03/04/2008 14:58 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99467 - -10000 3.04.2008

03/04/2008 14:58 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99465 - -10000 10.04.2008

10/04/2008 12:55 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801137 - -10000 10.04.2008

10/04/2008 12:55 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801135 - -10000 10.04.2008

10/04/2008 12:54 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801133 - -10000 10.04.2008

10/04/2008 12:53 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801131 - -10000 10.04.2008

10/04/2008 12:53 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801129 - -10000 28.04.2008

28/04/2008 13:48 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355181 - -10000 28.04.2008

28/04/2008 13:48 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355179 - -10000 28.04.2008

28/04/2008 13:47 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355177 - -10000 28.04.2008

28/04/2008 13:39 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355169 - -10000 28.04.2008

28/04/2008 13:49 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355183 - -9900 29.04.2008

29/04/2008 12:05 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819231 - -10000 29.04.2008

29/04/2008 12:05 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819229 - -10000 29.04.2008

29/04/2008 12:04 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819227 - -10000 29.04.2008

29/04/2008 12:03 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819225 - -10000 29.04.2008

29/04/2008 12:06 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819233 - -9500 1.05.2008

01/05/2008 15:39 kaart ...778771 A™00108 #86688 - -10000 1.05.2008

01/05/2008 15:32 kaart ...778771 A™00119 Tartu mnt. 87#103911 - -10000 1.05.2008

(tühistamine): 01/05/2008 15:32 kaart ...778771 A™00119 Tartu mnt. 87 + 10000 4.05.2008

04/05/2008 21:32 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290709 - -10000 4.05.2008

04/05/2008 21:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290707 - -10000 4.05.2008

04/05/2008 21:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290705 - -10000 4.05.2008

04/05/2008 21:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290703 - -10000 4.05.2008

04/05/2008 21:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290701 - -10000

Seega O.H pani toime arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise ning sai selle eest varalist kasu summas 1 143 000,00 EEK, so 73 051,01 eurot ning pani toime KarS § 213 lg 1 sätestatud kuriteo.

Samuti tema, isikuna kes on varem toime pannud KarS § 201 lg 2 p 2 ning olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, kasutades ära olukorda, kus Äriregistris OÜ Forensis B-kaardil oli kanne juhatuse liikme muudatuse kohta tegemata ning

6

SEB Pangas OÜ Forensis arvelduskonto xxxxxxxxxxxxxx juures allkirjaõigus muutmata, lõi varalise kasu saamise eesmärgil SEB Panga töötajale ebaõige ettekujutuse selle kohta, et ta on

jätkuvalt OÜ Forensis juhatuse liige ja sellest tulenevalt õigustatud käsutama OÜ Forensis

rahalisi vahendeid, võttis pettuse teel välja OÜ Forensis arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx

pangakontorites sularaha ajavahemikul 18.02.2008 – 28.04.2008 kaheksal korral kogusummas 740 000 krooni, so 47 294,62 eurot, s.o suures ulatuses ning omastas selle:

18.02.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKS -90000 SEB Pank Roosikrantsi tn kontor 19.02.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKSE -90000 SEB Pank Tartu kontor 23.02.2008

O.H SULEV -95000 SEB Pank Kuressaare kontor 27.02.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKS -95000 SEB Pank Talleksi harukontor 28.02.2008

O.H SULEV SULARAHA VÄLJAMAKSE. -95000 SEB Pank Pärnu mnt 12 harukontor 18.03.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKS -90000 SEB Pank Nõmme harukontor 19.03.2008

O.H SULEV -90000 SEB Pank Talleksi harukontor 28.04.2008

O.H SULEV VÄLJAMAKSE -95000 SEB Pank Talleksi harukontor

Sellega pani O.H toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo so kelmuse suures ulatuses isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise.

Vastavalt KarSRaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK).

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Martin Tuulik, süüdistatav O.H ja tema kaitsja Raiv Bergson on käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et O.H-le

taotleb prokurör kohtus järgmise karistuse - KarS § 201 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust; KarS § 213 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus

süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat vangistust; KarS § 209 lg 2 p 1,2 ettenähtud

kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat 5 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 74 alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 kontrollnõudeid. KarS § 75 lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid:

• elama kohtu määratud alalises elukohas;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja alguseks lugeda 15.02.2013.a.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud

selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on

kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

7

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub O.H

temale KarS § 201 lg 2 p 2, § 213 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1,2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Kuriteoga on tekitatud kokku kahju summas 287 091 eurot, mille osas on esitanud tsiviilhagi OÜ

Forensis (pankrotis) pankrotihaldur Vaido Paju. Käesoleva kokkuleppe kohaselt kuulub tsiviilhagi rahuldamisele ja väljamõistmisele O.H-lt OÜ Forensis (pankrotis) kasuks.

Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 5,9; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249;§ 311; § 312; § 313; § 315, KarS § 74 lg 1,3, VÕS § 1043 kohus:

o t s u s t a s

Süüdi tunnistada O.H KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust; KarS § 213 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangitust; KarS § 209 lg 2 p 1,2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 5 kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

KarS § 74 alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75

lg 1 kontrollnõudeid. KarS § 75 lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid:

• elama kohtu määratud alalises elukohas (Xxx);

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

Määrata O.H Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

KarS § 78 p 1 alusel arvestada O.H-le määratud 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 15.02.2013.a.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld, tühistada peale kohtuotsuse jõustumist.

Välja mõista O.H´ alt 287 091,13 eurot OÜ Forensis (pankrotis) kasuks.

Välja mõista O.H´ alt 480 eurot sundraha, ekspertiisitasu 564 eurot ja toimiku koopia tasu 0,45 eurot riigi tuludesse.

Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvetele nr. 10220034796011 SEB või 221023778606 Swedbangas, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteokantseleile.

8

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist

KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille

kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule

kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik

kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler kohtunik