1-12-10280/7 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kriminaalasi nr 1-12-10280 19.novembril 2012a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus

Kohtunik Liina Pohlak

Sekretär Thea Tikenberg

Tõlk

Ilja Malštšukov juuresolekul

Prokurör Kristel Praun

Kaitsjad Vahur Kivistik, Leelo Viil, Nadežda Kikkas, Jugans Grossmann, osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses

MIHHAIL NASRETDINOV isikukood 38101052220, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, vene keel, SG OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 391 lg 2p2, § 393 lg 1, § 298 lg 1, § 376 lg 1järgi

ALEKSEI LEBEDEV isikukood 36708262210, elukoht Viru pst 37/3-24 Sillamäe,

kodakondsuseta, keskeriharidus, vene keel, STS Logistic OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 391 lg 2p2, § 393 lg 1, § 298 lg 1, § 345 lg 1järgi

DMITRI RAGALEVITŠ isikukood 38106292218, elukoht XXX, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, vene keel, SG OÜ juhatuse liige varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 376 lg 1 järgi

ILJA MAKARENKOV isikukood 38105102210, elukoht XXX, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, vene keel, A- spetsialist, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 344 lg 1 järgi

L.G isikukood XXX, elukoht XXX Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, eesti keel, pensionär, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 294 lg 1 järgi

Kohus tuvastas:

Mihhail Nasretdinovi süüdistatakse KarS § 391 lg 2 p 2 järgi isikute grupis ajavahemikul

27.04.2010 – 13.05.2010 suures koguses deklareeritava kauba toimetamises üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, mis seisnes järgnevas:

Mihhail Nasretdinov isikute grupis koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga organiseeris eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata ajavahemikus enne 27.04.2010 suures koguses Filipiinide

maksumärkidega sigareti „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk, kokku vähemalt 1 .-8 000 sigaretti salakaubaveo Filipiinidelt Eesti Vabariiki ning sai selle eest Aleksei Finni käest töötasuks kokku 4500 eurot.

2

Selleks korraldas Aleksei F eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja isiku poolt ALtd ja Filipiinidel asuva firma RGB Enterprises vahelise 10.02.2010 lepingu nr 5051A allkirjastamise, eesmärgiga kasutada lepingut Filipiinide maksumärkidega sigarettide Marlboro toimetamisel üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes.

Nimetatud lepingu alusel saatis 14.03.2010 Filipiinidel asuv firma RGB Enterprises

laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki AOÜ-le konteineris nr

MSKU5541348 kokku 392

kasti kaupa. Vastavalt RGB Enterprises 09.03.2010 arvele nr PH8564030 oli AOÜle saadetud kaubaks 9960 tk Stockinet käterätti. Tegelikkuses oli konteineri nr MSKU5541348 etteotsa paigutatud 40 kasti käterätikutega ning nende taha 352 kasti, milles

olid suures koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh sigaretid „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk.

Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki saabus 27.04.2010 konteiner nr MSKU5541348 HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi 11, Tallinn. Seejärel edastasid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei

Finn Aleksei Lebedevile ilma templiteta dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324, mille kohaselt saabusid Filipiinidelt Eesti Vabariiki 415 kasti, milles oli kokku 9960 Stockinet käterätti.

Nimetatud dokumendid esitas Aleksei Lebedev 12.05.2010 HEOÜ tollilaos aadressil Lootsi 11,

Tallinn esmaste tolliformaalsuste käigus tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 koostamiseks ning Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse saamiseks. Aleksei Lebedevi

esitatud templiteta arve PH8564030 ja kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel vormistati

vajalikud tollidokumendid ning 12.05.2010 anti tollitõkendiga 0269994 kaitstud konteiner nr MSKU5541348 tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja AOÜle.

Seejärel 12.05.2010 korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei

Finniga konteineris nr MSKU5541348 olevate suures koguses Filipiinide maksumärkidega

sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, väljaveo HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev LK-L OÜ, mille

juhatusse ta kuulub, sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Vaatamata sellele, et Mihhail Nasretdinov, Aleksei Finn ja Aleksei Lebedev olid teadlikud, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva

kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost välja selleks, et see toimetada Ida

Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, korraldas Aleksei

Lebedev kokkuleppel Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga 12.05.2010 konteineri nr MSKU5541348 veo selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn.

Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn, Aleksei

Lebedevi ja NBi teadmisel, 12.05.2010 tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr

MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud

Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ ning asendasid konteineris olnud salakauba Kreenholmi tekstiililt tellitud puuvillaste riidejäätmetega.

Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Mihhail Nasretdinovi ja

Aleksei Finniga, riidejäätmetega täidetud, rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

3

Selleks, et viia Sillamäe Tollipunktis lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tollitoimingud edastas Aleksei Finn kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 13.05.2010

Aleksei Lebedevile Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve

PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud tempel kirjega „BUREAU

OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond). Võltsitud

dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva

tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksuja

Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis ning nende alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ja konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse.

Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 saabunud ja 12.05.2010 Mihhail

Nasretdinovi, Aleksei Lebedevi, Aleksei Finni ning NBi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn veetud ja seal ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, toimetati Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Finni ning Dmitri Ragalevitši organiseerimisel, ASS-Transport OÜ ja Peter Transport

OÜ vahendusel, ajavahemikul 18.05.2010 – 07.06.2010 Eesti Vabariigist edasi Rootsi Kuningriiki.

Rootsi Kuningriigis läbiviidud kriminaalmenetluses leiti ja võeti 21.06.2010 ära aadressil

Alabanza konteinerladu, XXX, Vallentuna kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“.

Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja KarSRS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt. 2010. aastal oli kuupalga alammäär 4 350

krooni. Tubakatoodete kogus on suur, kui tubakatoodete turuväärtus ületab ühe kuu palga alammäära sajakordselt ehk siis väärtus ületab 435 000 krooni (27801,57 euro).

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli

sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329,00 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses.

Seega pani Mihhail Nasretdinov isikute grupis toime suures koguses deklareeritava kauba toimetamise üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes,

selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, so. KarS § 391 lg 2 p 2 tunnustega teo.

Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi KarS § 393 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes ajavahemikul 12.05.2010 – 13.05.2010 suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemises alljärgnevalt:

Mihhail Nasretdinov olles teadlik, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud

suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ

tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja selleks, et see toimetada lõplike tolliformaalsuste teostamiseks Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn,

organiseeris koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga 12.05.2010 nimetatud konteineri

toimetamise selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Selleks kasutati LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

4

Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, ebaseaduslikult tollijärelevalve all oleval kaubal asuva tollitõkendi

0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud salakauba, so

kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti

„Marlboro“ ja „Marlboro Lights“. Samas laoruumis asendasid 12.05.2010 Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, konteineris nr MSKU5541348 olnud

salakauba Aleksei Finni poolt Kreenholmi Tekstiililt aadressil Tehase 6, Narva tellitud puuvillaste riidejäätmetega.

Seejärel 12.05.2010 organiseerisid Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedev ja Aleksei Finn isikute grupis, asendatud kaubaga ja rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks

LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Selliselt toimetas Mihhail Nasretdinov koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga Eestis

käitlemiseks mittelubatud suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja

„Marlboro Lights“ Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile ja Eesti Vabariiki ilma kohustuslike tolliformaalsusteta.

Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 1 kohaselt kuulub Ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup tollijärelevalve alla selle saabumisest alates. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 2 järgi jääb kaup tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Ühenduse tolliseadustik art 40 järgi esitab tolliterritooriumile toodud kauba tollile isik, kes tõi selle kõnealusele territooriumile, või kui see on asjakohane, siis isik, kes võtab vastutuse kauba tolliterritooriumile toomisele järgneva veo eest.

Ühenduse tolliseadustik art 50 kohaselt on tollile esitatud kaubal esitamise järgselt ajutiselt ladustatud kauba staatus, kuni sellele määratakse tollikäitlusviis. Ühenduse tolliseadustik art 51 lg 1sätestab, et ajutiselt ladustatud kaupa ladustatakse ainult tolli poolt heakskiidetud kohtades ja tolli poolt ettenähtud tingimustel.

Ühenduse tolliseadustik art 52 järgi võib ajutiselt ladustatud kaubaga teha ainult selliseid toiminguid, mis on vajalikud kauba muutmata kujul säilitamiseks, muutmata selle välimust või tehnilisi näitajaid.

Ühenduse tolliseadustik art 72 lg 2 Kaubale või transpordivahendile kinnitatud

identifitseerimisvahendid võib eemaldada või hävitada ainult toll või tehakse seda tema loal, kui neid ei ole vaja eemaldada või hävitada ettenägematu olukorra või vääramatu jõu tõttu, et kaitsta kaupa või transpordivahendit. Ühenduse tolliseadustik art 98 lg 2 kohaselt on tolliladu mis tahes tolli poolt heakskiidetud ja tollijärelevalve all olev koht, kus võib ettenähtud tingimustel kaupa hoida.

Tolliseaduse § 44 lg 2 Tollitõkendiga kaitstud transpordivahendis või ehitises asuva kauba

puutumatuse ning tollitõkendi rikkumatuse eest vastutab selle transpordivahendi või ehitise

valdaja. Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud. Tollitõkendi võib tolli loata

eemaldada transpordivahendis veetava või ehitises hoitava kauba säilimise tagamiseks ettenägematus olukorras.

5

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli

sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses.

Seega pani Mihhail Nasretdinov, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute

grupis, toime Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetatud tollijärelevalve all

oleva suures koguses kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemise, so. KarS § 393 lg 1 tunnustega teo.

Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu andmises alljärgnevalt:

Mihhail Nasretdinov, Aleksei Finn ja Aleksei Lebedev andsid kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil Jaama 2, Vaivara küla,

Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le 10 000 krooni (so

639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et L.G Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe

Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit ebaseaduslikult kasutades Mihhail

Nasretdinovi, Aleksei Finni ja Aleksei Lebedevi huvides tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 täites, et tollijärelevalve all oleval

konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud.

Tegelikkuses rikkusid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn, Aleksei Lebedevi teadmisel,

12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994

laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega.

Mihhail Nasretdinov sai L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so

639.12 eurot) 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Aleksei Finni käest enda valdusse. Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt

tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le.

L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009

ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt,

õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest.

L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja

läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud

tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud

tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine.

Seega oli L.G ametiseisund

korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha

kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste

6 kujundamise protsessis ning ta

oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks KarS § 288 lg l mõistes.

Seega pani Mihhail Nasretdinov, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime altkäemaksu andmise, so. KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi KarS § 376 lg 1 järgi selles, et tema koos Aleksei Finni ja Dmitri Ragalevitšiga pani toime ajavahemikul 18.05.2010-07.06.2010 suures koguses,

maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise alljärgnevalt

Mihhali Nasretdinovi ja Aleksei Finni ebaseadusliku tegevuse tulemusel, saabusid 27.04.2010

laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi 11, Tallinn AOÜ-le konteineris nr MSKU5541348 kokku 392 kasti, kuhu kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata ajal ja tuvastamata isikute poolt olid peidetud Filipiinide maksumärkidega

sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk. Nimetatud suures

koguses käitlemiseks mittelubatud sigaretid ladustasid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn 12.05.2010 AOÜ nimel üüritud laoruumi asukohaga XXX, Tallinn.

Ajavahemikul 12.05.2010 – 18.05.2010 hoidsid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn suures

koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarette „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk laoruumis asukohaga XXX, Tallinn. Seejärel alates 18.05.2012 ladustati ja hoiti Filipiinidelt saabunud suures koguses salakaupa Lembitu E Kinnisvara OÜ ja Montana Invest OÜ 18.05.2010 rendilepingu nr 50 alusel garaažis asukohaga Tuuliku 4c, Tallinn.

Mihhail Nasretdinov tegi kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval enne 17.05.2010 Tallinnas ettepaneku Dmitri Ragalevitšile suures koguses käitlemiseks mittelubatud sigarettide

edasitoimetamise organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki ning lubas selle eest

töötasuks vähemalt 6000 krooni (383.46 eurot). Edasist Dmitri Ragalevitši tegevust tubakatoodete käitlemise korra rikkumisel rahastas ja koordineeris Aleksei Finn.

Vastavalt kokkuleppele Mihhail Nasretdinovi ning Aleksei Finniga registreeris Dmitri

Ragalevitš 17.05.2010 internetikeskkonnas elektronkirja aadressi hot.ee montanainvest@hot.ee,

millelt edastas ajavahemikul 18.05.2010 – 14.06.2010 elektronkirju transpordifirmadele ASS-

Transport OÜ ja Peter Transport OÜ, et selgitada välja võimlused kauba transportimiseks Tallinnast Stockholmi.

Peale transpordifirmadega ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ kokkuleppele jõudmist,

organiseeris Dmitri Ragalevitš, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finni teadmisel, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, edasitoimetamise Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki järgmiselt:

- 18.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi

Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 25.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 28.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi

Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 01.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna;

7 - 07.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna.

Dmitri Ragalevitš, organiseerides käitlemiseks mittelubatud suures koguses sigarettide edasitoimetamist Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, valitses transpordifirmasid ASS-Transport

OÜ ja Peter Transport OÜ teadmisega, viis nad eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks.

Rootsi Kuningriigis 21.06.2010 Mälardals´i regiooni Tolli kriminaalüksuse poolt aadressil XXX,

Vallentuna läbiviidud Alabanza konteinerlao läbiotsimise käigus leiti ja võeti ära Mihhail

Nasretdinovi, Dmitri Ragalevitši ja Aleksei Finni organiseerimisel Eesti Vabariigist Rootsi

Kuningriiki toimetatud Filipiinide maksumärkidega 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja

119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud sigaretti Marlboro.

Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja KarSRS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt. 2009. aastal oli kuupalga alammäär 4 350

krooni. Tubakatoodete kogus on suur, kui tubakatoodete turuväärtus ületab ühe kuu palga alammäära sajakordselt ehk siis väärtus ületab 435 000 krooni (27801,57 euro).

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 tk sigaretti, so 71 900 pakki. Maksuja Tolliameti andmetel oli 2009. aastal sigareti paki levinuim hind 32,18 krooni, so 2,056 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245

). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 313 742 krooni (147 875.06 eurot), mis on suures koguses.

Seega pani Mihhail Nasretdinov, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute

grupis, toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud tubakatoodete ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, so. KarS § 376 lg 1 tunnustega teo.

Aleksei Lebedevi süüdistatakse KarS § 391 lg 2 p 2 järgi isikute grupis ajavahemikul

27.04.2010 – 13.05.2010 suures koguses deklareeritava kauba toimetamises üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, mis seisnes järgnevas:

Aleksei Lebedev saanud Aleksei Finnilt ja Mihhali Nasretdinovilt kriminaalmenetluses täpselt

tuvastamata kohas 2010 aasta jaanuaris ettepaneku osaleda suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigareti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti,

salakaubaveo korraldamises Filipiinidelt Eesti Vabariiki, andis selleks oma nõusoleku ja pidi

saama töötasuks 3000 eurot. Edasi tegutses Aleksei Lebedev suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigareti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, salakaubaveo organiseerimisel isikute grupis koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga.

Aleksei Finni ja Mihhali Nasretdinovi ebaseadusliku tegevuse tulemusel, saabusid 27.04.2010

laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi

11, Tallinn AOÜ-le konteineris nr MSKU5541348 kokku 392 kasti kaupa. Vastavalt RGB

Enterprises 09.03.2010 arvele nr PH8564030 oli AOÜle saadetud kaubaks 9960 tk Stockinet

käterätti. Tegelikkuses oli konteineri nr MSKU5541348 etteotsa paigutatud 40 kasti käterätikutega ning nende taha 352 kasti, milles olid suures koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh sigaretid „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk.

Seejärel edastasid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov Aleksei Lebedevile ilma templiteta

dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010

8

arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324, mille kohaselt saabusid

Filipiinidelt Eesti Vabariiki 415 kasti, milles oli kokku 9960 Stockinet käterätti. Nimetatud

dokumendid esitas Aleksei Lebedev 12.05.2010 HEOÜ tollilaos aadressil Lootsi 11, Tallinn esmaste tolliformaalsuste käigus tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 koostamiseks ning Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse saamiseks. Aleksei Lebedevi esitatud templiteta

arve PH8564030 ja kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel vormistati vajalikud

tollidokumendid ning 12.05.2010 anti tollitõkendiga 0269994 kaitstud konteiner nr MSKU5541348 tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja AOÜle.

Seejärel 12.05.2010 korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Aleksei Finni ja Mihhail

Nasretdinoviga konteineris nr MSKU5541348 olevate suures koguses Filipiinide

maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, väljaveo HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev

LK-L OÜ, mille juhatusse ta kuulub, sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Vaatamata sellele, et Aleksei Lebedev, Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn olid teadlikud, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva

kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost välja selleks, et see toimetada Ida

Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, korraldas Aleksei

Lebedev kokkuleppel Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga 12.05.2010 konteineri nr MSKU5541348 veo selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn.

Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei

Lebedevi ja NBi teadmisel, 12.05.2010 tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr

MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud

Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ ning asendasid konteineris olnud salakauba Kreenholmi tekstiililt tellitud puuvillaste riidejäätmetega.

Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Aleksei Finni ja Mihhail

Nasretdinoviga, riidejäätmetega täidetud, rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Selleks, et viia Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis lõpule konteineriga nr

MSKU5541348 seotud tollitoimingud edastas Aleksei Finn kriminaalmenetluses täpselt

tuvastamata kohas 13.05.2010 Aleksei Lebedevile Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud

tempel kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“

(tollibüroo*rahandusosakond). Võltsitud dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis ning nende alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ja konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse.

Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 saabunud ja 12.05.2010 Aleksei Finni, Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Lebedevi ning NBi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn

veetud ja seal ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, toimetati Aleksei Finni, Mihhail

Nasretdinovi ning Dmitri Ragalevitši organiseerimisel, ASS-Transport OÜ ja Peter Transport

9

OÜ vahendusel, ajavahemikul 18.05.2010 – 07.06.2010 Eesti Vabariigist edasi Rootsi Kuningriiki.

Rootsi Kuningriigis läbiviidud kriminaalmenetluses leiti ja võeti 21.06.2010 ära aadressil

Alabanza konteinerladu, XXX, Vallentuna kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“.

Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja KarSRS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt. 2010. aastal oli kuupalga alammäär 4 350

krooni. Tubakatoodete kogus on suur, kui tubakatoodete turuväärtus ületab ühe kuu palga alammäära sajakordselt ehk siis väärtus ületab 435 000 krooni (27801,57 euro).

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli

sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses.

Seega pani Aleksei Lebedev isikute grupis toime suures koguses deklareeritava kauba toimetamise üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes,

selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, so. KarS § 391 lg 2 p 2 tunnustega teo.

Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi KarS § 393 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes ajavahemikul 12.05.2010 – 13.05.2010 suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemises alljärgnevalt:

Aleksei Lebedev olles teadlik, et konteiner nr MSKU5541348 oli Eestisse saabunud 27.04.2010 Euroopa Ühenduse välisest riigist Filipiinidelt ja asus alates 27.04.2010 tollijärelevalve all, võttis

Aleksei Finnilt ilma templiteta dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja

RGB Enterprises 09.03.2010 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324 ning selleks, et saada ligipääsu tollijärelevalve all olevale kaubale, esitas 12.05.2010 nimetatud dokumendid koos taotlusega kauba toimetamiseks Sillamäe Tollipunkti HEOÜ tollilaos aadressil

Lootsi 11, Tallinn. Esitatud dokumentide alusel vormistati tollideklaratsioon

10EE1210EEN0509043 ja Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures

koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost

aadressil Lootsi 11, Tallinn välja, et see toimetada lõplike tolliformaalsuste teostamiseks Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn.

Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev koos Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga nimetatud tollijärelevalve all oleva konteineri ebaseadusliku toimetamise selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev endale kuuluva LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, ebaseaduslikult tollijärelevalve all oleval kaubal asuva tollitõkendi

0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud salakauba, so

kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti

„Marlboro“ ja „Marlboro Lights“. Samas laoruumis asendasid 12.05.2010 Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, konteineris nr MSKU5541348 olnud

salakauba Aleksei Finni poolt Kreenholmi Tekstiililt aadressil Tehase 6, Narva tellitud puuvillaste riidejäätmetega.

10

Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga, asendatud kaubaga ja rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo

Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB.

Selliselt toimetas Aleksei Lebedev koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga Eestis

käitlemiseks mittelubatud suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja

„Marlboro Lights“ Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile ja Eesti Vabariiki ilma kohustuslike tolliformaalsusteta.

Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 1 kohaselt kuulub Ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup tollijärelevalve alla selle saabumisest alates. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 2 järgi jääb kaup tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Ühenduse tolliseadustik art 40 järgi esitab tolliterritooriumile toodud kauba tollile isik, kes tõi selle kõnealusele territooriumile, või kui see on asjakohane, siis isik, kes võtab vastutuse kauba tolliterritooriumile toomisele järgneva veo eest.

Ühenduse tolliseadustik art 50 kohaselt on tollile esitatud kaubal esitamise järgselt ajutiselt ladustatud kauba staatus, kuni sellele määratakse tollikäitlusviis. Ühenduse tolliseadustik art 51 lg 1sätestab, et ajutiselt ladustatud kaupa ladustatakse ainult tolli poolt heakskiidetud kohtades ja tolli poolt ettenähtud tingimustel.

Ühenduse tolliseadustik art 52 järgi võib ajutiselt ladustatud kaubaga teha ainult selliseid toiminguid, mis on vajalikud kauba muutmata kujul säilitamiseks, muutmata selle välimust või tehnilisi näitajaid.

Ühenduse tolliseadustik art 72 lg 2 Kaubale või transpordivahendile kinnitatud

identifitseerimisvahendid võib eemaldada või hävitada ainult toll või tehakse seda tema loal, kui neid ei ole vaja eemaldada või hävitada ettenägematu olukorra või vääramatu jõu tõttu, et kaitsta kaupa või transpordivahendit. Ühenduse tolliseadustik art 98 lg 2 kohaselt on tolliladu mis tahes tolli poolt heakskiidetud ja tollijärelevalve all olev koht, kus võib ettenähtud tingimustel kaupa hoida.

Tolliseaduse § 44 lg 2 Tollitõkendiga kaitstud transpordivahendis või ehitises asuva kauba

puutumatuse ning tollitõkendi rikkumatuse eest vastutab selle transpordivahendi või ehitise

valdaja. Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud. Tollitõkendi võib tolli loata

eemaldada transpordivahendis veetava või ehitises hoitava kauba säilimise tagamiseks ettenägematus olukorras.

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli

sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses.

Seega pani Aleksei Lebedev, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetatud tollijärelevalve all oleva suures koguses kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemise, so. KarS § 393 lg 1 tunnustega teo.

11

Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu andmises alljärgnevalt:

Aleksei Lebedev isikute grupis koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga andis

kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil Jaama 2, Vaivara küla, Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le

10 000.00 krooni (so 639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et L.G Ida

Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit

ebaseaduslikult kasutades Aleksei Lebedevi, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finni huvides

tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043

täites, et tollijärelevalve all oleval konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud.

Tegelikkuses rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi teadmisel,

12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994

laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega.

L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so 639.12 eurot) andis Aleksei Finn 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Mihhail Nasretdinovi kätte.

Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt

tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le.

L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009

ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt,

õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest.

L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja

läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud

tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud

tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine.

Seega oli L.G ametiseisund

korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha

kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste kujundamise protsessis ning ta

oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks KarS § 288 lg l mõistes.

Seega pani Aleksei Lebedev, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime altkäemaksu andmise, so KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes selles, et tema koos Aleksei Finniga kasutas ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 võltsitud dokumenti selleks, et omandada õigusi, järgnevalt:

12

Aleksei Lebedev sai kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 13.05.2010 Aleksei Finni

käest enda valdusse Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve

PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud tempel kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond).

Nimetatud dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksuja

Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis, et viia lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tolliformaalsused.

Võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 arvega

PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ning konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse.

Aleksei Lebedev, kasutades võltsitud dokumenti, valitses tollideklarantfirma STS Logistic OÜ

töötajat Aleksandr Klimenkot teadmisega, viis ta eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks.

Seega Aleksei Lebedev, KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, kasutades võltsitud dokumenti, eesmärgiga omandada õigusi, pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Dmitri Ragalevitši süüdistatakse KarS § 376 lg 1 järgi selles, et tema koos Aleksei Finni ja

Mihhail Nasretdinoviga pani toime ajavahemikul 18.05.2010-07.06.2010 suures koguses,

maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete edasitoimetamise alljärgnevalt:

Dmitri Ragalevitš saanud Mihhail Nasretdinovilt kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata

kuupäeval enne 17.05.2010 Tallinnas ettepaneku suures koguses käitlemiseks mittelubatud

sigarettide edasitoimetamise organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, andis selleks oma nõusoleku ja sai selle eest töötasuks vähemalt 8300 krooni (530.45 eurot). Edasist Dmitri Ragalevitši tegevust tubakatoodete käitlemise korra rikkumisel rahastas ja koordineeris Aleksei Finn.

Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 AOÜ nimele saabunud ja 12.05.2010

Aleksei Finni ning Mihhail Nasretdinovi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide, kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, edasitoimetamise

organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, registreeris Dmitri Ragalevitš 17.05.2010 internetikeskkonnas elektronkirja aadressi hot.ee montanainvest@hot.ee, millelt edastas ajavahemikul 18.05.2010 – 14.06.2010 elektronkirju transpordifirmadele ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ, et selgitada välja võimalused kauba transportimiseks Tallinnast Stockholmi.

Peale transpordifirmadega ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ kokkuleppele jõudmist,

organiseeris Dmitri Ragalevitš, Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinovi teadmisel, käitlemiseks

mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, edasitoimetamise Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki järgmiselt:

13 - 18.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi

Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 25.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 28.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi

Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 01.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 07.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna.

Dmitri Ragalevitš, organiseerides käitlemiseks mittelubatud suures koguses sigarettide edasitoimetamist Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, valitses transpordifirmasid ASS-Transport

OÜ ja Peter Transport OÜ teadmisega, viis nad eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks.

Rootsi Kuningriigis 21.06.2010 Mälardals´i regiooni Tolli kriminaalüksuse poolt aadressil XXX,

Vallentuna läbiviidud Alabanza konteinerlao läbiotsimise käigus leiti ja võeti ära Dmitri

Ragalevitši, Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinovi organiseerimisel Eesti Vabariigist Rootsi

Kuningriiki toimetatud Filipiinide maksumärkidega 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud sigaretti.

Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja KarSRS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt. 2009. aastal oli kuupalga alammäär 4 350

krooni. Tubakatoodete kogus on suur, kui tubakatoodete turuväärtus ületab ühe kuu palga alammäära sajakordselt ehk siis väärtus ületab 435 000 krooni (27801,57 euro).

Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 tk sigaretti, so 71 900 pakki. Maksuja Tolliameti andmetel oli 2009. aastal sigareti paki levinuim hind 32,18 krooni, so 2,056 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245

). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 313 742 krooni (147 875.06 eurot), mis on suures koguses.

Seega Dmitri Ragalevitš, pani toime KarS § 58 p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute

grupis, suures koguses käitlemiseks mittelubatud tubakatoodete edasitoimetamise, so. KarS § 376 lg 1 tunnustega teo.

Ilja Makarenkovi süüdistatakse KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo

toimepanemises, mis seisnes selles, et tema võltsis 2010 aasta mai kuus Aleksei Finni kihutamisel dokumenti järgnevalt:

Ilja Makarenkov saanud Aleksei Finnilt 13.05.2010 telefoni teel ettepaneku võltsida RGB

Enterprises 09.03.2010 arvet PH8564030 ja kauba päritolusertifikaati 01410324, andis selleks oma nõusoleku ja pidi saama töötasuks 700 krooni (44.73 eurot). Edasi tegutses Ilja Makarenkov nimetatud dokumentide võltsimisel Aleksei Finni juhendamisel.

Ilja Makarenkov võltsis Aleksei Finni kihutamisel RGB Enterprises 09.03.2010 arvet PH8564030, kujundades sellele templi kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010). RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 võltsimine arve tasumist kinnitava templiga oli vajalik selleks, et Aleksei Lebedev saaks võltsitud dokumendi alusel viia lõpule konteineriga nr

MSKU5541348 seotud tollitoimingud Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse deklareerimisel, esitades selle Maksuja Tolliametile tõendamaks kauba päritolu.

14

Samuti võltsis Ilja Makarenkov Aleksei Finni kihutamisel RGB Enterprises 09.03.2010 arvega

PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaati 01410324, kujundades sellele templi kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond). Ka

kauba päritolusertifikaadi 01410324 võltsimine oli vajalik selleks, et Aleksei Lebedev saaks

võltsitud dokumendi alusel viia lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tollitoimingud

Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse deklareerimisel, esitades selle Maksuja Tolliametile tõendamaks kauba päritolu.

Võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja arvega seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324 edastas Ilja Makarenkov Aleksei Finnile ajavahemikul 13.05.2010 kuni 02.06.2010.

Seejärel, ajavahemikul 13.05.2010 kuni 02.06.2010 esitas Aleksei Finn koos Aleksei Lebedeviga

nimetatud võltsitud dokumendid Ida Maksuja Tollikeskusele, kus nende alusel kinnitati

lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ning Aleksei Finn ja Aleksei Lebedev

omandasid õiguse saada konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup 02.06.2010 vabasse ringlusse.

Seega Ilja Makarenkov, võltsides dokumenti, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

L.G süüdistatakse KarS § 294 lg 1 järgi selles, et tema Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti inspektorina, kellele on riigi poolt pandud võimuesindaja

ülesanded, ja olles seega ametiisikuks KarS § 288 mõttes, pani toime kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu võtmise alljärgnevalt:

L.G võttis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval, ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010, aadressil XXX Aleksei Finnilt, Mihhail Nasretdinovilt ja Aleksei Lebedevilt vastu 10 000.00 krooni (so 639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et tema Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit ebaseaduslikult kasutades Aleksei Finni, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Lebedevi huvides tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 täites, et tollijärelevalve all oleval konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud.

Tegelikkuses rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi teadmisel,

12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994

laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega.

L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so 639.12 eurot) andis Aleksei Finn 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Mihhail Nasretdinovi kätte.

Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt

tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses

täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le.

L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksuja

Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009

15

ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt,

õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest.

L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja

läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud

tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud

tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine.

Seega oli L.G ametiseisund

korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha

kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste kujundamise protsessis ning ta

oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks KarS § 288 lg l mõistes.

Seega L.G, pani toime altkäemaksu võtmise - vara vastuvõtmise vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud seadusega mittelubatud teo, so. KarS § 294 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatava Mihhail Nasretdinovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 09.10.2012sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 391 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest

süüdistatavale karistuseks kaks (2) aastat ja kuus (6) kuud vangistust. KarS § 393 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks üks (1) aasta ja

kolm (3) kuud vangistust. KarS § 298 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kaks (2) aastat

vangistust.

KarS § 376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale

karistuseks üks (1) aasta vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus suurendades üksikkaristustest raskeimat ning mõista Mihhail Nasretdinovile liitkaristuseks kolm (3) aastat vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 30.06.2010 – 01.07.2010, so. kaks (2) päeva, karistusaja hulka ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda kaks (2) aastat üksteist (11) kuud ja kakskümmend kaheksa (28) päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Mihhail Nasretdinov ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 2750.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so. 2750.00 eurot. Süüdistatava Aleksei Lebedevi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 23.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 391 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest

süüdistatavale karistuseks üks (1) aasta ja kuus (6) kuud vangistust. KarS § 393 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks üks (1) aasta

vangistust.

16 KarS § 298 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks üks (1) aasta ja

kuus (6) kuud vangistust. KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks üks (1) aasta

vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning lõplikuks karistuseks mõista üks (1) aasta ja kuus (6) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 30.06.2010 – 02.07.2010, so. kolm (3) päeva, karistusaja hulka ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda üks (1) aasta viis (5) kuud ja kakskümmend seitse (27) päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Aleksei Lebedev ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 3000.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so. 3000.00 eurot.

Süüdistatava Dmitri Ragalevitš, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 12.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest

süüdistatavale karistuseks kuus (6) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 30.06.2010, so. 1 (üks) päev karistusaja hulka. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Dmitri Ragalevitš ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 530.45 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so. 530.45 eurot.

Süüdistatava Ilja Makarenkovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 15.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest

süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 30 päevamäära summas 600.00 eurot (päevamäära suurus 20.00 eurot). KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 44.73 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so 44.73 eurot.

Süüdistatava L.G, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 05.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 294 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale

karistuseks üks (1) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et L.G ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

17 KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 639.12 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so 639.12 eurot.

KrMS § 179 lg 1p 1 ja 2 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu riigituludesse

Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus

otsustas:

Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov KarS § 391 lg 2p2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov KarS § 393 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov KarS § 298 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov KarS § 376 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristus kolm aastat vangistust.

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Mihhail Nasretdinov ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 68 lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.2010- 01.07.2010 s.o 2 päeva karistusaja hulka

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista Mihhail Nasredtinovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 345.60

eurot, koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite hoiukulud 1162.71 eurot riigituludesse.

Sundraha, asitõendite hoiukulud, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda

Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Kohustada Mihhail Nasredtinovit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 2750.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel Mihhail Nasredtinovilt välja 2750.00 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev KarS § 391 lg 2p2 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust

Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev KarS § 393 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev KarS § 298 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust

Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev KarS § 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust

18 KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 6 kuud vangistust.

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Aleksei Lebedev ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 68 lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.2010- 02.07.2010 s.o 3 päeva karistusaja hulka

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista Aleksei Lebedevilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis)

eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite

hoiukulud 1162.71 eurot riigituludesse.

Sundraha, asitõendite hoiukulud ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Kohustada Aleksei Lebedevi tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 3000 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel Aleksei Lebedevilt välja 3000 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

Süüdi tunnistada Dmitri Ragalevitš KarS § 376 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 kuud vangistust

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Dmitri Ragalevitš ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 68 lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.2010s.o 1 päev karistusaja hulka

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista Dmitri Ragalevitšilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 326.40

eurot, koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse.

Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Kohustada Dmitri Ragalevitšit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 530.45 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel Dmitri Ragalevitšilt välja 530.45 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

19

Süüdi tunnistada Ilja Makarenkov KarS § 344 lg1 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 30 päevamäära (päevamäär 20 eurot) s.o 600 eurot.

Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939

Välja mõista Ilja Makarenkovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse.

Sundraha ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 44.73 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel Ilja Makarenkovilt välja 44.73 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

Süüdi tunnistada L.G KarS § 294 lg1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui L.G ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista L.G-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja

KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 288 eurot,

koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse.

Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada L.G tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 639.12 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel L.G-lt välja 639.12 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme

päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 19.novembril 2012 Kohtunik Liina Pohlak

20