1-12-6117/3 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

01.augustil 2012a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk

Valeri Helmar juuresolekul Prokurör Kristel Praun Kaitsja Vladimir Sadekov osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses SEMJON JEFIMOV (ENDINE MILOHHOV) isikukood 38103202239, vene keel, xxx, Eesti vabariigi kodanik, keskharidus, Varem kriminaalkorras karistatud süüdistuses KarS § 394 lg 2p 1 ja 3 järgi

Kohus tuvastas:

Semjon Jefimovit süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi grupi poolt toimepandud suures ulatuses rahapesus, mis seisnes järgnevas: 1) tema, rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul oktoober 2005 kuni jaanuar 2006 KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusena AS Hansapank sularahaautomaatidest korduvalt välispankade poolt väljaantud krediitkaartide võltsitud koopiatega väljavõetud sularaha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid Pavel Ussov´it, Roman Kankan´it, Roman Reško´d ja Andrei Medvedev´it, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi isikute grupis alljärgnevaid toiminguid

Semjon Jefimov (Milohhov) kallutas Anatoli Õ toime panema kuritegu, mis seisnes selles, et ta pakkus ja veenis Anatoli Õ saatma oma nimel Venemaale sularaha ning selgitas kuidas ja kelle nimele raha edastada ning andis Anatoli Õ ajavahemikul 18.01.2006 kuni 23.01.2006 sularaha summas 347334,03 krooni (22198,69 eurot), kes saatis saadud raha kuuel erineval korral oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi järgmiselt: 1. 18.01.2006 saadud 100 000 krooni (6391,16 eurot) saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Ivanov´ile. 2. 19.01.2006 saadud 50 000 krooni (3195,58 eurot) saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Ivanov´ile. 3. 19.01.2006 saadud 3 863 USD (19.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 50 014,6473 krooni, so 3196,52 eurot) saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Ivanov´i´le. 4. 20.01.2006 saadud 3 764 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 48 747,1876 krooni, so 3115,51 eurot) saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Dmitriy Andripolskiy´le. Kriminaalasi nr. 1-12-6117

5. 20.01.2006 saadud 3 800 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 213,42 krooni, so 3145,31 eurot) saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Ivanov´i´le 3 800 USD. 6. 23.01.2006 saadud 3 868 USD (23.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 358,7744 krooni, so 3154,60 eurot) saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Maksim Pilevin´ile.

2) samuti tema, rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul oktoober 2005 kuni jaanuar 2006 KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusena AS Hansapank sularahaautomaatidest korduvalt välispankade poolt väljaantud krediitkaartide võltsitud koopiatega väljavõetud sularaha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid Pavel Ussov´it, Roman Kankan´it, Roman Reško´d ja Andrei Medvedev´it, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi isikute grupis alljärgnevaid toiminguid

Semjon Jefimov (Milohhov) saatis ajavahemikul 18.01.2006 kuni 20.01.2006 edasi Andrei Medvedevilt saadud sularaha summas 297975,25 krooni (19044,09 eurot), mida edastas viiel erineval korral oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union kaudu Sankt – Peterburgi järgmiselt: 1. 18.01.2006 püüdis saata saadud 100 000 krooni (6391,16 eurot) Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Timofeevile, kuid ülekanne ei õnnestunud; 2. 19.01.2006 saatis saadud 50 000 krooni (3195,58 eurot) Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Timofeevile; 3. 19.01.2006 saatis saadud 3 863 USD (19.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 50 014,6473 krooni, so 3196,52 eurot) Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergey Timofeev´ile; 4. 20.01.2006 saatis saadud 3800 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 49 213,42 krooni, so 3145,31 eurot) Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergey Timofeev’ile 5. 20.01.2006 saatis saadud 3764 USD (20.01.2006 Eesti Panga kursi alusel 48 747,1876 krooni, so 3115,51 eurot) Tallinnas, Liivalaia tn 8 asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Jurij Kopoljov’ile.

Semjon Jefimov, kandes üle ja muundades suures ulatuses kuriteo tulemusena saadud raha ning kihutades teist isikut raha muundamisele, isikute grupis, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime isikute grupi poolt suures ulatuses rahapesu, milline kuritegu on kvalifitseeritav KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi. Seega pani Semjon Jefimov (Milohhov) toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 so. grupi poolt suures ulatuses rahapesu tunnustega teo. Süüdistatava Semjon Jefimovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 19.06.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kaks (2) aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 24.01.2006 kuni 25.01.2006, so kaks päeva karistusaja hulka, seega jääb lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks üks (1) aasta üksteist (11) kuud ja kakskümmend kaheksa (28) päeva vangistust.

KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, so Viru Maakohtu 28.02.2006 ja 20.03.2006 otsustega mõistetud ja 09.11.2006 Viru

Maakohtu määrusega moodustatud liitkaristusega kolm (3) aastat ja kuus (6) kuud vangistust. Lõplikuks karistuseks lugeda kolm (3) aastat ja kuus (6) kuud vangistust.

Lõplikust karistusest arvestada maha Viru Maakohtu poolt 09.11.2006 määrusega mõistetud liitkaristusest 05.09.2008 seisuga ärakantud osa, so üks (1) aasta kümme (10) kuud ja viisteist (15) päeva vangistust. Karistuse ärakandmata osa 1 aasta 7 kuud ja 15 päeva kandmise alguseks lugeda Semjon Jefimovi kinnipidamise aeg, so 13.02.2012.

KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kuulub süüdistatavalt väljamõistmisele kaitsetasu ja menetluskulud riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus

otsustas:

Süüdi tunnistada Semjon Jefimov KarS § 394 lg 2p 1,3 järgi ja mõista karituseks vangistus kaks aastat. KarS § 68 lg 1 alusele lugeda kinnipidamiseaeg 24.01.2006- 25.01.2006 s.o 2 päeva karistusaja hulka. Kandmata karistus seega 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva.

KarS § 65 lg 1 ning KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Semjon Jefimovile käesolevas asjas mõistetav kergem karistus kaetuks temale 28.02.2006 ja 20.03.2006 Viru Maakohtu otsuste alusel 09.11.2006 Viru Maakohtu määrusega moodustatud liitkaristuse kui raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 3 aastat 6 kuud vangistust. Arvata maha eelmise kohtuotsuse järgi osaliselt ärakantud karistus 1 aasta 10 kuud ja 15 päeva vangistust. Kandmisele kuulub 1 aasta 7 kuud ja 15 päeva vangistust. Karistusaja alguseks lugeda 13.02.2012

Välja mõista Semjon Jefimovilt KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 71.17 eurot, koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse.

Koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedpank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 01.augustil 2012 Kohtunik Liina Pohlak