1-12-4272/6 · Viru Maakohus Rakvere kohtumaja

1 Ä R A K I R I Kriminaalasi nr. 1-12-4272

K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel 02.05.2012

Viru Maakohus koosseisus:

kohtunik

Tiit Kullerkupp

sekretäri

Merle Kaegas

juuresolekul

prokuröri

Ain Tali

kaitsja

Monica Meristo

osavõtul arutas avalikul kohtuistungil 02.05.2012 Rakvere kohtumajas kokkuleppemenetluses

H.T, isikukood XXX, elukoht , Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, xxxx emakeeleesti keel, ei tööta, kriminaalkorras karistatud: 24.01.2012 Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja poolt KarS § 121 järgi 1 kuu vangistust tingimisi KarS 73 alusel 3 aastase katseajaga. (kohtuotsus jõustumise ootel), väärteokorras on karistatud 4-l korral, tõkendelukohast lahkumise keeld, süüdistusasja KarS § 385 lg 1 ja § 201 lg 1 järgi. H.T-le on esitatud süüdistus selles, et tema füüsilisest isikust pankrotivõlgnikuna olles pankrotimenetluses teadlik asjaolust, et tema suhtes 20.03.2002 alustatud pankrotimenetlus ei

ole lõpule viidud, avas oma nimele ilma sellest pankrotihaldurile teatamata 13.03.2003 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr xxxx ja asus 2005 aasta jaanuaris

ilma sellest pankrotihaldurile teatamata tööle xxxx ning ajavahemikul 18.02.2005 kuni

16.06.2005 laekus H.T töötasuna xxxx arvelduskontole nr xxxx 71996.- krooni

(4601,38 €). 01.08.2006 sõlmitud Töölepingu alusel asus H.T ilma sellest

pankrotihaldurile teatamata tööle xxxx ning avas pankrotihaldurile teatamata omale 13.10.2007 arvelduskonto AS-is Eesti Krediidipank ja AS-is Nordea Bank Finland Plc ning

lasi avatud kontodele kanda oma töötasu xxxx. Ajavahemikul 20.10.2007 kuni 11.07.2008 laekus Eesti Krediidipank AS-is olevale kontole nr xxxx H.T töötasuna 160000 krooni (10225,86 €) ja 1776,80 eurot s.o kokku 187842,46 krooni (12005,32 €); AS-is Nordea Bank

Finland Plc asuvale kontole nr xxxx ajavahemikus 10.05.2007 kuni 10.09.2008 21500.- krooni (1374,10 €) ja 39026,22 eurot s.o kogusummas 633040,87 krooni (40458,69 €) ning 26.06.2008 Nordea Eesti AS-is asuvale kontole nr xxxx summas 5000 krooni (319,56 €). Seega H.T, rikkudes füüsilisest isikust pankrotivõlgnikuna temal pankrotimenetluses lasuvat kohustust anda õigustatud subjektidele s.o pankrotihaldurile ja võlausaldajatele enda vara ning majandusja kutsetegevuse kohta käivat teavet st varjates pankrotimenetluse käigus oma vara, pani toime KarS § 385 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-tema, olles füüsilisest isikust pankrotivõlgnikuna teadlik asjaolust, et tema suhtes 20.03.2002 alustatud pankrotimenetlus ei ole lõpule viidud ning tema nimel avatud arvelduskonto nr xxxx

käsutusõigus on seoses pankrotimenetlusega antud pankrotihaldurile; veenis, väites, et pankrotimenetlus tema suhtes on lõpetatud Hansapank AS-i Rakvere kontoris Rakvere linnas Laada 27 panga tellerit sõlmima tema nimel arvelduskonto nr xxxx juurde teleteenuste ja

deebetkaardi kasutamise lepingud, mis võimaldaks tal käsutada oma kontole laekuvaid rahalisi vahendeid. Pärast eksitusse viidud telleri poolt H.T-ga teleteenusteja deebetkaardi kasutamise lepingu sõlmimist ja H.T-le nimetatud konto juurde pangakaardi väljastamist

ning sellega juurdepääsu saamist arvelduskontole nr xxxx st pärast endale ebaseaduslikult

arvelduskontol olevatele ja laekuvatele rahaliste vahenditele s.o pankrotivarale kaasvalduse

loomist; omastas ilma pankrotihalduri teadmata nimetatud arvelduskontolt ajavahemikul 05.06.2006 kuni 05.05.2008 sinna laekunud pankrotivarast 230049,03 krooni (14702,81 €), pöörates nimetatud summa enda kasuks.

2 Seega H.T, pöörates tema valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks, pani toime KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Menetluskulud: kaitsjale toimiku koopia tegemise kulu 0,45 eurot. Asitõendid ja nende asukoht: CD H.T arvelduskonto Nordea pangas – jätta kriminaalasja

juurde. KarS § 385 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistavale karistuseks rahalise karistuse 60 päevamäära s.o. summas 471,60 eurot. KarS § 201 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistavale karistuseks rahalise karistuse 50 päevamäära s.o. summas 393 eurot.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks üksikkaristustest raskeima suurendamise teel rahaline karistus 70 päevamäära so summas 550,20 eurot. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid

esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtuistungil süüdistatav jäi sõlmitud kokkuleppe juurde. Prokurör ja kaitsja teatasid, et nad jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et süüdistatava poolt toimepandu on kvalifitseeritud õigesti, kokkuleppemenetluses on järgitud kriminaalmenetluse sätteid, süüdistatav tuleb talle esitatud süüdistuses süüdi mõista ja karistada teda vastavalt kokkuleppele.

Juhindudes KrMS § 239-250; 318-319; 175 lg1 p 4 ja 9; 179 lg1 p2 kohus

o t s u s t a s:

H.T süüdi tunnistada KarS § 385 lg 1 järgi ning karistuseks mõista rahaline karistus 60 päevamäära s.o. summas 471,60 eurot. H.T süüdi tunnistada KarS § 201 lg 1 järgi ning karistuseks mõista rahaline karistus 50 päevamäära s.o. summas 393 eurot.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks üksikkaristustest raskeima suurendamise teel rahaline karistus 70 päevamäära so summas 550,20 eurot.

Rahaline karistus tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul Rahandusministeeriumi

arveldusarvele SEB Pangas nr 10220034796011 või Swedbank arveldusarvele nr

221023778606, maksekorraldusele märkida viitenumber 4100065064 ning selgitus: nimi,

nr.1-12-4272, rahaline karistus. Kui rahaline karistus pole tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Välja mõista H.T-lt menetluskulud riigituludesse: - sundraha 435.00 eurot, - toimiku koopia tegemise kulu 0,45 eurot.

Menetluskulud tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest

Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB nr

10220034796011 või Swedbank arveldusarvele nr 221023778606, maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: nimi, 1-12-4272, menetluskulu/sundraha. Kui rahalised nõuded pole tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõend- CD H.T arvelduskonto koopiaga Nordea pangas – jätta kriminaalasja juurde kohtuotsuse jõustumisel.

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada

apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse

peale apellatsiooni juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

3

Karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

Kohtunik

(allkiri)

Tiit Kullerkupp

Ärakiri õige

Nooremreferent

(allkirjastatud digitaalselt)

Lea Herne

Kohtuotsus jõustus

18. mail 2012. a.

Nooremreferent

Lea Herne