1-26-2221/17 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-26-2221

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 30.04.2026. a Tallinnas Kriminaalasja number 1-26-2221 (kohtueelses menetluses 26230100444) Kohtunik Kristjan Paluteder Kohtuistungi sekretär Ragnar Truu Tõlgid Zemfira Lampmann, Ines Üprus Kriminaalasi Artur Yermolayevi süüdistuses KarS § 256 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Jürgen Hüva

Süüdistatav ARTUR YERMOLAYEV, sünniaeg: 23.08.1990; elukoht: XXX, käesoleval hetkel viibib vahi all Tallinna Vanglas (aadressil Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa); kodakondsus: xxx; emakeel: xxx keel; haridus: xxx; töökoht: puudub.

Kehtivad kriminaalja väärteokaristused puuduvad.

Tõkend: Euroopa vahistamismääruse alusel kinnipeetud Küprosel 04.12.2025. a; Eestis vahistatud alates 11.03.2026. a

Kaitsja Denis Tšasovskih

RESOLUTSIOON

1. Süüdi tunnistada Artur Yermolayev KarS § 256 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 5 (viis) aastat. 2. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 5 aastat vangistust, ei pöörata osaliselt täitmisele. Karistusest kuulub koheselt ärakandmisele 4 (neli) kuud 26

1-26-2221 (kakskümmend kuus) päeva vangistust. Ülejäänud karistust, 4 aastat 7 kuud 4 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 3. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 04.12.2025. a karistusaja hulka, lugeda Artur Yermolayevi poolt koheselt kandmisele kuuluva vangistuse osa alguseks tema Küprosel vahistamise päeva, s.o 04.12.2025. a ning koheselt kandmisele kuuluv vangistuse osa tuleb lugeda kohtuotsuse kuulutamise päeva seisuga täidetuks. 4. Katseaja alguseks tuleb lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 30.04.2026. a. 5. KarS § 54 lg 1 alusel kohaldada Artur Yermolayevi suhtes lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga tähtajaga 10 (kümme) aastat. KarS § 55 lg 2 alusel tuleb väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega arvestada alates Artur Yermolayevi faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. 6. Süüdistatava Artur Yermolayevi suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – tühistada ja vabastada Artur Yermolayev vahi alt kohtusaalis. Välja mõista Artur Yermolayevilt KarS § 832 lg 1 ja § 84 alusel vara laiendatud konfiskeerimise asendamise korras 8 500 000 (kaheksa miljonit viissada tuhat) eurot. Nõude täitmiseks eelnevalt prokuratuuri deposiitkontole kantud 8 500 000 eurot tuleb kohtuotsuse jõustumisel kanda Maksuja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank, EE957700771001523585 LHV Pank või EE774204278607566704 Coop Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99926700015477. 7. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Artur Yermolayevilt riigituludesse: - sundraha summas 2365 eurot; - süüdistatava Eestisse toimetamise kulud summas 3468,65 eurot.

Kriminaalmenetluse kulud summas 2365 eurot tuleb hüvitada 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank, EE957700771001523585 LHV Pank või EE774204278607566704 Coop Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99926700015503. Eestisse toimetamise kulud summas 3468,65 tuleb kanda Rahandusministeeriumi kontole EE932200221023778606, Swedbank või EE891010220034796011, SEB Pank. Viitenumber: 2800082310. Selgitus: kriminaalasja nr 20230100190; Artur Yermolayev konvoeerimise kulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 8. Süüdistatava Artur Yermolayevi kaitsja Denis Tšasovskihi taotlus kohtulahendi avalikustamise piiramiseks – jätta rahuldamata.

9. Y esindaja Steven-Hristo Evestuse taotlus kohtulahendi avalikustamise piiramiseks, s.t ainult sissejuhatuse ja resolutiivosa avalikustamiseks avaldamiseks jätta rahuldamata.

2 / 15

1-26-2221 10. Y esindaja Steven-Hristo Evestuse ning C ja W esindaja Elise Altroffi taotlus nimede tähemärgiga asendamiseks rahuldada ja asendada Q ja Y ning C ja W nimed kohtuotsuses tähemärgiga.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kohtuotsuse avalikustamise piiramise taotluste rahuldamata jätmise osas võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Harju Maakohtule alates päevast, mil isik sai kohtumäärusest teada või pidi teada saama.

SÜÜDISTUS Artur Yermolayevit süüdistatakse selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult koos W, Y ja C juhtisid vähemalt alates 08.07.2017 Ukrainas moodustatud kolmest või enamast isikust koosnevat püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kelmustele spetsialiseerunud kuritegelikku ühendust.

Artur Yermolayevi, W, Y ja C poolt loodud ja juhitava kuritegeliku ühenduse eesmärgiks on kelmuste, s. o. KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemine, s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud grupis ja suure varalise kasu saamise eesmärgil. KarS § 121 p 2 järgi on varaline kahju suur, kui see ületab 40 000 eurot. Peale vara kätte saamist on seda vara varjamise ja majandusse suunamise eesmärgil liigutatud ja kihistatud.

Ukraina erinevates linnades baseeruvate kontorite võrgustikku iseloomustab eelkõige kuritegude tagajärgede laialdane geograafia (ühenduse liikmete poolt on toime pandud kelmuseid lisaks Eesti Vabariigi ka Soome Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Kasahstani, Saksamaa Liitvabariigi ja paljude teiste riikide elanike suhtes), samuti toimepandud kelmuste intensiivsus ja kuritegude toimepanemisel kasutatud tehnikavahendite komplitseeritus. Nimelt kasutati anonümiseerivaid infotehnoloogilisi vahendeid suhtluseks kannatanutega, IT infrastruktuuri majutamiseks kasutati laialdast virtuaalserverite võrgustikku, mis oli majutatud erinevates Euroopa riikides ning krüptoraha pseudonüümseid omadusi.

Kuritegelikule ühendusele omaselt on rangelt fikseeritud ka kuriteo vahetute täideviijate (s.o. kuritegeliku ühenduse liikmed) ülesanded kelmuste toimepanemisel ja krüptoraha liigutamisel. Reeglina ei oma „spämmijad“ oskuseid ega õiguseid kelmuste läbiviimiseks. Nende ülesanne on teha juhtide loodud andmebaaside järgi masskõnesid. Kui kõne saaja s.o. „klient“ on valmis „investeerima“ suunatakse kõne „closerile“, kelle ülesanneteks on esmase 3 / 15

1-26-2221 deposiidi vastuvõtmine, aruandluse täitmine ning nn kliendi „retentionile“ üleandmine. „Retentioni“ töö on kliendi pikema aja jooksul manipuleerimine suurema kasu teenimise eesmärgil. Selleks kasutatakse erinevaid taktikaid: makstakse väike „tulu“ tagasi suurema usalduse tekitamiseks ja täiendava investeerimise soovi tekitamiseks. Samuti kasutatakse liba veebilehti näiliselt eduka börsitehingu näitamiseks või pakutakse tasu eest abi varasema summa väljavõtmiseks. „Spämmijad“, „closerid“ ja „retentionid“ kuuluvad kontoritesse, mis on nimetatud asukohajärgselt Ukraina linnade järgi. Kontorite vahel korraldatakse võistlusi selle alusel, kui palju on üks või teine kontor suutnud mingil perioodil kannatanutelt raha välja petta. Kontoritel on juhid, kelle ülesandeks on kogu kontori töö korraldamine ning alluvatele töötasu suuruse määramine, kui kannatanult laekus ülekanne. Samas ise saab kontori juht (head) kõige suurema protsendi kannatanult väljapetetud summalt. Viimasena kuuluvad kuritegelikku ühendusse kontoriülesed juhid, kelle ülesandeks on manageerida kogu süsteemi ja kooskõlastada kuritegude toimepanemiseks vajalike vahendite soetusi nagu infrastruktuur, tarkvara, ettevõtete võrgustik ja kinnisvara.

Kuritegelikule ühendusele on omane süsteemsete vastumeetmete kasutamine õiguskaitseorganite tegevusele ning on kehtestatud kindlad konspiratsioonireeglid: 1) Kõnede jaoks kasutatakse internetikõnesid ja helistaja numbri varjamiseks võltsimist (spoofing); 2) raha kätte saades liigutatakse välja petetud raha, mis on osadel juhtudel konverteeritud krüpto valuutasse läbi erinevate ettevõtete, kusjuures eelistatakse õiguskaitseasutustega mitte koostööd tegevaid platvorme; 3) ühenduse madalama taseme liikmed ei oma teadmisi ühenduse struktuurist ega oma täpset ülevaadet ühenduse suurusest või isikkoosseisust; 4) omavahelise side pidamiseks kasutatakse rohkem anonüümsust pakkuvaid suhtlusrakendusi nagu Rocketchat, Telegram ja Slack; 5) ühenduse liikmed on loonud keerulise äriühingute võrgustiku, mille hulka kuuluvad ka mitmed täiendavat anonüümsust pakkuvad offshore äriühingud, mille eesmärk on varjata kuritegude tegelikke toimepanijad ning näidata end väljapoole legaalse majandusüksusena 6) ühenduse liikmed kasutavad omavahel suhtlemiseks ja süsteemides hüüdnimesid; 7) ühenduse kogu töö on ülesehitatud ja seadistatud renditud serveritesse, millele pääseb ligi üksnes läbi kaugligipääsu, mille tõttu ei asu kontorites kohapeal kuritegudega seotud andmeid.

Kuritegeliku ühenduse juhtimine seisneb selles, et Artur Yermolayev, W, Y ja C juhivad vähemalt alates 08.07.2017. a kuritegeliku organisatsiooni keskendudes erinevatele vastutusvaldkondadele, mis on suunatud ennekõike KarS §-s 209 lg 2 p 3 ja 4 ja § 394 lg 2 p 1 ja 3 sätestatud kuritegude toimepanemisele ning kuhu kuritegeliku ühenduse eesmärkide realiseerimiseks kuulub neli juhtivat isikut.

Artur Yermolayevi, W, Y ja C poolt juhitava kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb järgida järgmisi väljakujunenud reegleid ja vaikimisi kehtivaid kokkuleppeid: 1) kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb organisatsiooni osana alluda kuritegeliku ühenduse tahtele; 4 / 15

1-26-2221 2) kuriteoskeemid on kuritegeliku ühenduse poolt üles ehitatud põhimõttel, et üksikkuritegude avastamine ja ühenduse üksikute liikmete tegevusest eemaldamine ei mõjuta oluliselt ühenduse edasi toimimist; 3) kuritegeliku ühenduse liikmetel tuleb täita kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud konspiratiivset suhtlemiskorda. Korraldusi antakse ja otsuseid edastatakse kõrgemal positsioonil oleva liikme kaudu madalamal positsioonil olevale isikule, st kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole võimalik vahetult suhelda selle juhtidega; 4) kuritegelikus ühenduses kehtib vaikimiskohustus, st ebaseaduslikku käitumist tuleb hoida salajas; 5) kannatanutega suhtlemisel fikseeriti pidevalt nende varaline seisund, mis fikseeriti ühenduse kasutuses olevas andmebaasis, mida kasutati kuritegeliku tulu maksimeerimiseks.

Kirjeldatud kokkulepete ja reeglite kaudu tunnevad kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omavad tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kannab kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu.

Kuritegeliku ühenduse juhtidel tuleb täita järgmisi ülesandeid: Artur Yermolayeviga lõi koos W ettevõtete võrgustiku, mille kaudu oli üles ehitatud kogu süsteem kuritegude toimepanemiseks ja nende varjamiseks alates kelmustest kuni rahapesuni. Kõik ettevõtted olid nii lepinguliselt, osutatud teenuste, juhtivtöötajate, raamatupidajate kui ka maksete kaudu omavahel seotud. Näiteks alljärgnevad töötajad:

Isiku andmed ja sünniku upäev Individuaalne identifitseerimis number Ametikoht ettevõttes ТОВ "INFOSERVICE 24" Kuupäev Ametikoht teises ettevõttes Kuupäev Ettevõtte X xxx Osakonna juhataja 22.04.2019 Direktor 04.01.2022 Äriühing "Real Estate 2020" X xxx Kontaktkeskuse juht 22.04.2019 Direktor 07.04.2021 Äriühing "Intertele c om" X xxx Kontaktkeskuse juht 22.04.2019 Direktor 22.10.2021 Äriühing "SkyInfo " X xxx Administraator 22.04.2019 Direktor 22.10.2021 Äriühing "Webinfo r m" X xxx Administraator 22.04.2019 Direktor 10.02.2022 Piiratud vastutuse g a ühing "Sotsiaalu uringute 5 / 15

1-26-2221 keskus "Areng " X xxx Administraator 22.04.2019 Direktor 03.11.2021 Piiratud vastutuse g a ühing "Big Soft" (Äriühin g "Big Soft") X xxx Administraator 22.04.2019 Direktor 14.02.2022 Piiratud vastutuse g a ühing "Info Program" X xxx Administraator 22.04.2019 Juhataja 22.10.2020 Äriühing "Kebeta Plus" X xxx Juhataja asetäitja 22.04.2019 Jaoskonna juhataja 24.03.2020 Äriühing "АRТ Consultin g" X xxx Personali osakonna juhataja 22.04.2019 Osakonna juhataja 30.10.2020 Äriühing "Kebeta Plus" X xxx Administraator 22.04.2019 - 04.11.2020 Äriühing "Kebeta Plus" X xxx Administraator 22.04.2019 - 24.09.2021 Äriühing "Kebeta Plus" X xxx Kontaktkeskuse juht 22.04.2019 Osakonna juhataja 14.08.2020 Piiratud vastutuse g a ühing "Sotsiaalu uringute keskus "Areng " X xxx Sekretär 22.04.2019 Osakonna juhataja 12.05.2021 Piiratud vastutuse g a ühing «Sotsiaal u uringute keskus «Areng»

6 / 15

1-26-2221

Ühtlasi oli W ja A. Yermolayevi ülesanne värvata kuritegelikku ühendusse liikmeid, kes aitasid värvata ja hoida kuritegelikus ühenduses põhi rollidel isikuid, nt C IT valdkond ning Y kuritegude toimepanemiseks vajalik tarkvara.

W ülesandeks kuritegevuse ühenduse juhina oli alates 27.05.2016 luua erinevaid ettevõtteid, mille eesmärgiks on jätta mulje legitiimsest tegevusest kuritegude toimepanemisel. Seda eelkõige sideteenuste, kinnisvara ja personali valdkonnas. Loodud ettevõtted toimisid näiliselt legitiimsena, täites kohustusi ka riigi ees. W roll on olnud allkirjastada lepinguid, mis tervikuna tagas infrastruktuuri kuritegude toimepanemiseks. W loodud ja juhitud oli ettevõte LLC Infoservice 24, mis oli erinevate kõnekeskuste teenindamisel keskseks punktiks. Täpsemalt oli Infoservice 24 all tugiteenus, sealhulgas laekuvate ja väljuvate tehingute kontroll, „closer“ ja „retention“ ametikohtadel olevate isikutega infovahetus. Infoservice 24 alla kuulusid ka kuritegeliku ühendusega seotud ettevõtete raamatupidajad. W oli ka Infoservice 24 tegelik kasusaaja. Infoservice 24 üks põhilisemaid emaili aadresse oli xxx, mis olid seotud erinevate kõnekeskustega: Intertelekom, Sinvayt, Kebeta Plyus, Rozvytok, Аrt Consulting, Softsistem, Big Soft, Webinform. Emaili sisude järgi on tegemist raamatupidamise kontaktaadressiga, mis tähendab, et Infoservice 24 tegeles raamatupidamisega.

Artur Yermolayevi ülesandeks on alates 23.12.2016 sarnaselt W, luua ja manageerida ettevõtteid, mille kaudu toimub kuritegude toimepanemine. A. Yermolayevi ülesandeks kuritegelikus ühenduses ei olnud üksnes ettevõtete loomine vaid koos V. B.ga, kes on ka Infoservice 24 juhtkonna sünnipäeva listis, kuulusid projekti „Иностранный Деск“, mille eesmärk oli kontaktikeskuse loomine ja ülesannete jaotus. Sarnaseid projekte tegid A. Yermolayev ja V. B. vähemalt 9 ajavahemikul 2018-2021. Lepingute järgi andsid A. Yermolayev ja V. B. kasutada kelmuste toimepanemiseks kõnekeskuste metoodika ja tehnilised lahendused ning lepingute teise poole ülesanne oli mehitada kõnekeskused ja tagada selle igapäevane juhtimine.

Artur Yermolayev pakkus finantsilist abi ühenduse struktuuri ülesehitamisel. Täpsemalt on ta andnud laene W ning tema ettevõttele Infoservice 24. Samuti on saanud finantsabi A. Yermolayevilt Good Game Marketing LLC ja Balin Grupp. A. Yermolayevilt on saanud laenu ka J.M., kes oli ka „retentioni“ üksuses töötaja. Rahaliselt on A. Yermolayev toetanud ka LTD Real Estate ettevõtte loomist 50% ulatuses. LTD Real Estate tegeles kinnisvara äriarendusega. Antud ettevõtte kaudu tagas A. Yermolayev kõnekeskustele kontorid, mille kaudu toimus kuritegude toimepanemine:

Alef Estate objekt Objekti aadress Mondolux serveritest aadressidega seotud ettevõte BFK [multifunktsionaalne kompleks] CASCADE PLAZA Dnipro, Kelnskyi [Kölni] puiestee 1 (Katerinoslavski puiestee 1) ART Consulting / piiratud vastutusega ühing [OÜ] "INFO PROGRAMM" TDK [kaubandusja ärikompleks] BOSFOR Dnipro, Katerinoslavski puiestee 2 piiratud vastutusega ühing [OÜ] SOTSIAALSE ARENGU UURINGUTE KESKUS 7 / 15

1-26-2221 BFK [multifunktsionaalne kompleks] ENIGMA Dnipro, Ševtšenko tn 53 ART Consulting piiratud vastutusega ühing [OÜ] / Good Game Marketing piiratud vastutusega ühing [OÜ] / Aluria piiratud vastutusega ühing [OÜ] / Webinform piiratud vastutusega ühing [OÜ] / CSD [spordija vabaajakeskus] Areng piiratud vastutusega ühing [OÜ] / Seo Line piiratud vastutusega ühing [OÜ] TRK [ostuja meelelahutuskompleks] MOST-CITY Dnipro, Kuninganna Elizabeth II tänav 2 (Glinka tn 2) Good Game Marketing

A. Yermolayevi roll LTD Real Estates oli lisaks finantsabile õigus-, raamatupidamisja maksunõustamine. A. Yermolayev vastutas kontorite mööbliga sisustamise eest, samas C vastutas tehnika poole pealt. Näiteks A. Yermolayev soetas sisustuse Kaskad’i (Каскад, Cascade) büroohoonesse, kus asusid kõnekeskused, seda aga W ettevõtte Аrt Consulting’u all. A. Yermolayevile kuulusid veel järgmised ettevõtted: UAtrend Fashion Ltd (Küpros), mille tegevuspartner on Windigo GG Ltd. Windigo GG Ltd’l on leping W ettevõtte Classpoint LP’ga, mille sisuks on turuuuring kõnekeskuste kaudu.

Y, olles ettevõte Q tegevjuht ja administraator vähemalt alates 17.10.2016, tegeles kuritegelikule ühendusele kuritegude toimepanemiseks tarkvara Profit Center FX arendusega. Lisaks kõikvõimalike lisaülesannetega, mis vajalikud tarkvara kasutamiseks nt: platvormide taga olevate krüptorahakottide sidumine Profit Center FX tarkvaraga ja kasutajate haldamine. Peamiseks ülesandeks oli kelmuste toimepanemiseks vajalike platvormide tagatöötava rakenduse arendus, testimine ja haldamine. Profit Center FX tarkvara võimaldas kannatanute raha välja kanda samas kuvades kannatanutele pildi, mida kelmuste toimepanijad soovisid, et nad näeks. Iga kord kui Profit Center FX loodi konto closerile või retentionile said nemad valida, kui palju nende näidataval kontol on vabu vahendeid investeerimiseks. Neid kontosid kasutati kannatanutele demo esitluste tegemiseks ebaõige ettekujutuse loomiseks.

Kuritegelik ühendus on kasutanud oma toimimise jooksul vähemalt 276 platvormi brändi, mis on Y äriühingu poolt loodud. Domeenide nimed muutusid järjepidevalt, kuid platvormi brändide nimed jäid samaks. Muutus tehti kui internetis raporteeriti seda veebilehte kui kelmust mistõttu langes kuritegudest teenitav kasum. Algselt muudeti domeeni, kuid lõpuks ka brände kasumlikkuse säilimise eesmärgil. Kuritegeliku ühenduse liikmed kasutasid omavahel suhtlusel pigem brändide nimesid. Muuhulgas nimetatud platvormid olid regulaarselt välja toodud Infoservice 24 finantsosakonna kaustades arvetena. Q mitte üksnes ei pakkunud kuritegude toimepanemiseks tarkvara teenust platvormidele, vaid ka jätkuvat tehnilist tuge. W ettevõtte Infoservice 24 finantsosakond pidas arvestust ka Q bitcoinides tasutud arvete üle. Profit Center FX rakenduses kuvati kasutajale nimekiri platvormidest, kust kasutaja sai valida endale sobiva kelmuse toime panemiseks. Iga platvormi taga oli andmebaas, mida haldas Profit Center FX tarkvara. Teiselt poolt kannatanule, kuvati näiliselt toimiv investeerimise platvorm.

21.04.2022 SIA RETN Baltics ruumides aadressil xxx toimunud läbiotsimise raames leiti ja võeti ära serverid, milles jooksid erinevate platvormide taga Profit Center FX tarkvara: 8 / 15

1-26-2221

Serveri Nimetus Brändid L14-0717178 (server 789D1G3) CoinOMania, BitXTrade L14-0717179 (server 599D1G3) BCL-GROUP, BWB International L14-0717180 (server 299D1G3) Bit Invests, Business Investor Group, MVDeals L14-0717181 (server 199D1G3) Gstock, WhiteFleet, TrustTTS L14-0717182 (server F89D1G3 ) Blackrockplus.plus, Novoideal,maxio,webtimeinc L14-0717183

(server H89D1G3) Ellipse Group, GLO Markets, GloMarket,fobtrust,maxio,mlpfunds,opinvesting,walflo, youfx L14-0717184

(server G89D1G3) Leading Commercial Agency, Safe Invest,abacofund,Icatrade,veyroninc L14-0717187 7PWNMD3) (serve r Base Liquids, Crypto Coinfox, FastFoxBit,aplore L14-0717188 HNWNMD3) (serve r QuickeLiquid, Tel-Forward L14-0717189 4PWNMD3) (serve r Avulso, Invest-ip-line, InvestSwift, Liquid Shells, WPJ Corp L14-0717190 1PWNMD3) (serve r Balifa, nttpartner, WorldAW L14-0717191 2PWNHD3) (serve r GrandSF, VouDeals,achdeal,barocapitall L14-0717192 1QWNHD3) (serve r Investeria Group, Investery Group, Volt Dealer,depositology,mnlot,uigroup L14-0717193 7PWNHD3) (serve r BRG Corp, NRT_Coins,tepro L14-0717194 2QWNHD3) (serve r Bolton Associates, One Depository,avaice,idealdf,pmptrust,scforward L14-0717195 HPWNMD3) (serve r FamForward, mining-metabit, TIMstep,ansak,cincobits,inivil L14-0717196 3QWNHD3) (serve r CataLTD, Invest Take, NovoIdeal, Stt Ec, Vestvai, W-sv L14-0717197 6PNWMD3) (serve r JaxQL, Siam Grande,dealofficals,suplexdeals L14-0717201 7NWNHD3) (serve r Capital Bird Test, Acam LTD, Incomenetz, Webixon,enrev,fastva,webixon L14-0717202 8QWNHD3) (serve r ETF Corp, FlicLix, FNDeal, QuicklyOn,emu,zolares L14-0717203 4QWNHD3) (serve r Dio Leaf, EMS LTDA, Ri-Deals 9 / 15

1-26-2221 L14-0717204 7QWNHD3) (serve r Askica, Beem Corp, Move Profit, TGP Deals,necsc,pannainc,svvpro,vimeri L14-0717205 6QWNHD3) (serve r 770 Trade, AxaTrade,dxter,emsltda L14-0717206 5QWNHD3) (serve r Fx Trade Pal, Win Icoin, Wixete,efiad,fundaygo,legal L14-0717207 BPWNHD3) (serve r NWH_LTD, SwapPim, TheProfitDesk,hallip,zoxir L14-0717208 GPWNHD3) (serve r Mancard-INC,proinvest L14-0717209 DPWNHD3) (serve r Cryptex, ICTGroups L14-0717210 CPENHD3) (serve r BNP-Market, Finance Solitions FX L14-0717211 9PWNHD3) (serve r BNI_Corp, Vienna Financial Service crypto solutions, Your Profit Space Neid servereid rentis ja haldas Mondolux Limited kaudu C.

C oli vähemalt alates 08.07.2017 kuritegeliku ühenduse sisevõrgu süsteemi peamine administraator. Tema ülesanneteks oli süsteemide haldamine, töös hoidmine, rentimine ja korraldus. Samuti oli tema hallata kogu kuritegeliku ühenduse toimimiseks vajaliku riistvarade hange, paigaldus ja seadistus, kasutajatugi ning remont. Süsteemi manageerimise teenust tellis Infoservice 24, mille juht on W. Lisaks riistvarade eelarvele pidas tema ka arvestust töötajate kohta. C, kes oli IT-direktori ametis, anti 08.07.2017 ligipääs OPTRON (SIA RETN Baltic) andmetöötluskeskusele. Leping nr ORN 29/2016 sõlmiti 11.06.2016 SIA OPTRON’i (hiljemalt SIA RETN Baltic) ja Promila Enterprises Limited vahel. 29.03.2020 sõlmiti uuendamise leping, mille kohaselt võttis Modolux Ltd üle lepingus nr ORN 29/2016 Promila Enterprises Limited’le pakutavad teenused. Promila Enterprises Limited oli tegelikkuses otseselt seotud A. Yermolayeviga. C täpseks rolliks oli Mondolux Ltd kaudu pakkuda haldusning tehnilist tuge. Monodolux Ltd renditud ning C hallatud serverites jooksis Y Profit Center FX tarkvara, mida kasutati kelmuste toimepanemiseks. W ettevõtte Infoservice 24 täitis oma rolli kuritegelikus ühenduses samuti Mondolux Ltd renditud serverite kaudu, näiteks raamatupidamistarkvarade ja raamatupidajate igapäeva töö kasutajate failid.

Kirjeldatud tegevustega aitasid kuritegeliku ühenduse juhid täita kuritegeliku ühenduse eesmärke ning tagasid ühenduse terviklikkuse ja püsivuse. Kuritegelikus ühenduses kehtivate kokkulepete ja reeglite kaudu tundsid kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kandis kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu. Kuritegelikus ühenduses pidasid W, Artur Yermolayev, Y ja C ennast ühenduse juhtkonna liikmeteks kuuludes ka Infoservice 24 personali dokumentides juhtkonna sünnipäeva listi.

Antud kuritegelikku ühendust juhtisid 4 isikut, kellel igal ühel oli oma vastutus valdkond, mis kõik koos toimides tagasid kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmise, milleks oli läbi kelmuste toimepanemise kriminaaltulu teenimine. Kuritegelik ühendus teenis antud nelja isiku juhtimisel aastatel 2019-2022 Bitcoini tehingutest ligikaudu 109 675 731,58 USD - 116 679 10 / 15

1-26-2221 240,09 USD ning muu krüptovaluuta tehingutega umbes 3,6 mln USD. Arvestades, et Eesti kannatanute osakaal oli ligikaudu 4,5% kogu kannatanute mahust, siis Eesti kannatanutele on tekitatud eeldatavalt kahju umbes 5,4 mln eurot.

W ettevõtted, sh Infoservice 24 oli erinevate kõnekeskuste teenindamisel keskseks punktiks. Muuhulgas pakkus Infoservice 24 tugiteenust, laekuvate ja väljuvate tehingute kontrolli ning infovahetust nt „closer“ ja „retention“ ametikohtadel olevate isikute vahel. Infoservice 24 alla kuulusid ka kuritegeliku ühendusega seotud ettevõtete raamatupidajad. A. Yermolayevi ülesanne oli kontaktikeskuse täiendav loomine ja ülesannete jaotus. Samuti pakkus tema finantsilist abi ühenduse struktuuri ülesehitamisel ning enda äriühingute LTD Real Estate ja Good Game Marketing LLC kaudu tagas A. Yermolayev kõnekeskustele tööruumid, mille kaudu toimus kuritegude toimepanemine. W ja A. Yermolayevi loodud ettevõtted olid nii lepinguliselt, osutatud teenuste, juhtivtöötajate, raamatupidajate kui ka maksete kaudu omavahel seotud. Y pakkus Profit Center FX tarkvara kaudu kuritegelikule ühendusele platvormide taga töötavat rakendust ning platvormide taga olevate krüptorahakottide sidumist Q tarkvaraga. Samuti haldas ta tarkvara kasutajaid. C tagas läbi Mondolux Ltd serverite haldusja tehnilise toe kuritegelikule ühendusele. Samuti oli tema hallata kogu kuritegeliku ühenduse toimimiseks vajaliku riistvarade hange, paigaldus ja seadistus, kasutajatugi, remont. Süsteemi manageerimise teenust tellis Infoservice 24. Mondolux Ltd renditud serverites jooksis Profit Center FX tarkvara.

Kuritegeliku ühendus tegeles rahvusvaheliselt pannes kuritegusid toime paljudes erinevates riikides, sh Eesti Vabariigis, nt: Kannatanu isikukood Platvorm/profitcenter seos Infoservice 24 töötaja INN Slacki kanal kus mainiti XXX; telefon kuulub XXX forexangle XXX depozit-spam XXX e-smp XXX depozit-spam, Open Kaskad - XXX uigroup XXX depozit-spam XXX trustmeridan XXX depozit-spam, Open. Kaskad - XXX ky-c XXX XXX ky-c XXX depozit-spam, Open Kaskad - XXX u-i-group XXX depozit-spam XXX mrg-ss XXX XXX rickglobal XXX depozit-spam XXX rickglobal XXX depozit-spam XXX u-i-group XXX depozit-spam XXX mrg-ss XXX depozit- 11 / 15

1-26-2221 spam,KaskadOpen XXX ft-traders XXX depozit-spam, KaskadOpen XXX ft-traders XXX XXX b-know XXX XXX b-kn XXX depozitspam,KaskadOpen XXX Puudub XXX depozit-spam, KaskadOpen

Artur Yermolayev hoidis kõnekeskusi opereerimisvõimelistena ning valitses ja juhtis nendes tegutsenud isikute tegevust võimuaparaadi - kuritegeliku ühenduse - abil. Selle tulemusena pandi süüdistusega hõlmatud ajavahemikul kõnekeskustest toime pettuslike tegusid Euroopa Liidu riikides (sealhulgas Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal) ning muudes riikides (sealhulgas Kasahstanis) eksimusse viidud isikute vastu.

Nende tegudega pani Artur Yermolayev toime KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise.

KOKKULEPPE SISU Riigiprokuratuuri prokurör Jürgen Hüva, süüdistatav Artur Yermolayev ja tema kaitsja Denis Tšasovskih sõlmisid 27.03.2026. a kokkuleppe järgnevas.

KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatava karistamist 5 aasta pikkuse vangistusega. KarS § 68 lg 1 alusel arvata maha eelvangistuses, kaasa arvatud loovutamisvahistuses, viibitud aeg alates 04.12.2025 kuni 10.03.2026 Küprosel (kokku 3 kuud 6 päeva) ja alates 11.03.2026 Eesti Vabariigis tõkendi vahistamine alusel (kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga Eestis kokku 17 päeva). Seega kuulub kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga mahaarvamisele 3 kuud ja 23 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 2 ja 3 alusel mõista koheselt ärakandmisele 5 kuud vangistust ning ülejäänud osa mõistetud vangistusest s.o 4 aastat 7 kuud vangistust jätta täielikult tingimisi täitmisele pööramata tingimusel, et A. Yermolayev ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. A. Yermolayevi suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata kuni koheselt ärakandmisele kuuluva karistusaja ärakandmiseni või kohtuotsuse jõustumiseni (olenevalt kumb saabub varem), seejärel tühistada. KarS § 54 lg 1 alusel tuleb kohaldada lisakaristusena A. Yermolayevile Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga 10 aastaks. KarS § 55 alusel arvata lisakaristuse aja algust alates tema Eesti Vabariigist väljasaatmisest. Kokkuleppe järgi võtab A. Yermolayev endale kohustuse tasuda KarS § 256 lg 2 p 2, § 832 lg 1 ja § 84 alusel summa 8 500 000 eurot ning selle kohustuse täitmiseks enne kokkuleppe sõlmimist tasutud 8 500 000 eurot prokuratuuri deposiitkontole. A. Yermolayev ja ülekande teinud isik on andnud nõusoleku selleks, et kui kohus kinnitab sõlmitud kokkuleppe, kantakse nimetatud summa Eesti riigi omandisse. 12 / 15

1-26-2221 Süüdistataval tuleb kokkuleppe kohaselt hüvitada menetluskulud, s.o sundraha summas 2365 eurot. Väljamõistmisele kuulub KrMS § 175 lg 1 p 10 alusel A. Yermolayevi Eestisse toimetamise kulud 3468,65 eurot. 24.04.2026. a toimunud kohtuistungil taotlesid pooled muuta kokkulepet nii, et A. Yermolayevi koheselt kandmisele kuuluva vangistuse osaks loetakse periood tema kinnipidamisest kuni kohtuotsuse kuulutamiseni, s.o koheselt kandmisele kuuluv vangistuse osaks jääks sel juhul 04.12.2025. a kuni 30.04.2026. a. Seoses nimetatud muudatusega palutakse koheselt tühistada ka A. Yermolayevi suhtes kohaldatud tõkend.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ja kohtulikul arutamisel veendus, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Seega kohus leiab, et Artur Yermolayev tuleb süüdi tunnistada KarS § 256 lg 1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt 24.04.2026. a kohtuistungil poolte osavõtul täpsustatud kokkuleppele. Samuti kuuluvad A. Yermolayevilt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud, kuivõrd need on kokkuleppe esemeks ja tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus seejuures tuvastas, et kokkuleppes välja toodud menetluskulude suurus vastab kriminaaltoimikule ning peab põhjendatuks lähtuda kokkuleppes tehtud menetluskulude jaotuse ettepanekust. KarS § 832 lg 1, § 84 ja KarS § 256 lg 2 p 2 alusel tuleb mõista kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise asendamise korras Artur Yermolayevilt välja 8 500 0000 eurot, mille edasise täitmise tarbeks on juba eelnevalt kantud 8 500 000 eurot prokuratuuri deposiitkontole. Otsuse jõustumisel saab sissenõudja täita vastava nõude selle summa arvelt. Kohtuasjas on Artur Yermolayevi kaitsja esitanud taotluse asjas tehtava kohtulahendi avalikustamise piiramiseks. Kokkuvõtvalt taotletakse A. Yermolayevi ja tema pereliikmete isikuandmete ja kõigi nendele viitavate andmete asendamist tähemärkidega, seda nende elu ja tervise kaitsmise kaalutlusel. Taotlusele on lisatud versioon asjas sõlmitud kokkuleppest, kus markeeritud kõik andmed, mida kaitsja hinnangul tuleks avalikustatavas lahendis kinni katta. Kohus leiab, et kaitsja taotluse rahuldamiseks puudub alus. Alustuseks saab tõdeda, et kohtulahendi avalikustamise standardulatus tuleneb KrMS § 4081 lg-st 2, mille kohaselt avalikustatakse süüdistatava nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg ning teiste isikute nimed ja muud isikuandmed asendatakse initsiaalide või tähemärgiga; ka ei avaldata isiku elukohta. Sellega on juba vaikimisi kaetud suur hulk nimesid jm andmeid, mida kaitsja palub tähemärgiga asendada. Avalikustamise ulatuse piiramise osas saab märkida, et kohtuotsus ei sisalda eriliiki isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang, ka on A. Yermolayev just sellises süüdistuses süüdi tunnistatud ehk vastav süüdistuse sisu (tekst) ei ole enam käesolevas kriminaalasjas AvTS § 35 lg 1 p-de 1, 11, 12 mõjualas. Suure osas andmete avalikustamise piiramiseks (A. Yermolayevi kinnipidamise riik; ettevõtete nimed ja aadressid) puudub alus, sest KrMS § 4081 lg 3 ega IKÜM mõttes ei ole tegemist eriliiki andmetega, isikuandmetega ega ka juurdepääsupiiranguga andmetega. IKÜM 13 / 15

1-26-2221 põhjenduspunkt 14 järgi ei kuulu sealhulgas juriidilisi isikuid puudutavate andmete (sh juriidilise isiku nime, vormi ning kontaktandmete) töötlemine IKÜM kaitsealasse. Sellest põhimõttest on praktikas teatud erandeid (kui nt juriidilise isiku nimi võimaldab tuvastada füüsilise isiku), kuid need ilmselgelt siin ei kohaldu, sest taotluse järgi ei ole konkreetseid ettevõtteid kuidagi otseselt A. Yermolayevi või tema pereliikmetega seostatud. Seejuures on mitte ainult süüdistuse teksti, vaid ka kriminaaltoimiku põhjal võimalik aru saada, et A. Yermolayev enamikuga neist ise kokku ei puutunud, sellega tegelesid teised isikud. Taotluse järgi palutakse asendada tähemärgiga A. Yermolayevi elukoha aadress, kodakondsus, kinnipidamise koht (riik), Artur Yermolayeviga seotud äriühingute andmed (sh juriidilised nimed, ärinimed, brändid, kinnisvaraobjektid, aadressid jmt). Seejuures märgitakse, et süüdistuses kirjeldatud juriidiliste isikutega seotud „/…/andmete tähemärgistamise õigustab muuhulgas erinevate registrite avalikkus (nt ärija kinnisvararegistrid).“ ning „Avalikult kättesaadavaid andmeid saab kuritegelikel/sõjalistel eesmärkidel kombineerida kohtulahendis avalikustatud teabega, mis võimaldab jõuda Artur Yermolayevi ning tema perekonnaliikmeteni.“ Kohtule jääb selline seos meelevaldseks – enamik A. Yermolayevi perekonda puudutavatest andmetest on avalik teave ja interneti otsingumootorites hõlpsasti tuvastatav. A. Yermolayevi kodakondsus, kinnipidamise riik, tegelemine teatud ärivaldkonnas on samuti avalik ja nüüdseks ka üldtuntud teave. Praegune süüdistus ei hõlma ka mingeid detailseid ärisuhteid või asukohti tänasel päeval. Liiatigi on taotluses esitatud kirjavahetus (s.o enne kohtuistungit), kus suheldakse A. Yermolayevi arvatava lähedasega ja viidatakse juba varem kaitsja poolt viidatud meediakajastusele juhtumis, kus toimus väljapressimine ja tapmine. Seega on võimalikel väljapressijatel juba otsekontakt A. Yermolayevi lähedasega, sõltumata kriminaalasja kulgemisest. Kokkuvõtvalt saab öelda, et taotluses viidatud andmed ei ole eriliiki isikuandmed ega muu juurdepääsupiiranguga hõlmatud ja sellega ei ole täidetud KrMS § 4081 lg 3 ja 4 esmane eeldus. Arvestades eraja perekonnaelu puutumatuse ja turvariskide aspekte (mis võiksid tõukuda nt perekonnasidemete, äriühingute, kõnekeskuste asukohtade ja seal töötanud isikute nimede avalikustamisest), siis tuleb tõdeda, et need andmed on kas juba avalikult kättesaadavad, need ei ole süüdimõistava otsuse tegemisel hõlmatud eriliiki isikuandmete või juurdepääsupiiranguga ja nende puhul kehtib KrMS § 4081 lg-s 2 nimetatud anonümiseerimise tavakord. Vastukaaluks on kohtu hinnangul kuritegeliku ühenduse raames toimepandud kelmuste mastaapi (rahvusvahelist mõõdet, väga suurt kahju ulatust ja kannatanute väga suurt hulka arvestades) asjas ülekaalukas huvi avalikustada iseäranis need ettevõtted, mille kaudu ja mille asukohtades kelmusi toime pandi. Internetiotsinguga leiab 2026. aasta jaanuari seisuga (ehk aastaid pärast praeguse süüdistuse perioodi) jätkuvalt toiminud kõnekeskuste asukohad. Seega on see vajadus ka akuutne. Seda enam on see vajadus esil ettevõtete n-ö (pettuslike) kaubamärkide, domeenide jm andmete puhul. Nagu mainitud, KrMS § 4081 lg korras asendatakse tegelikult juba niigi suur hulk eri isikute nimesid vm andmeid tähemärkide või initsiaalidega.

Puutuvalt menetlusvälise isiku Y esindaja taotlustesse kohtuotsuse avalikustamise piiramiseks saab märkida järgmist. Süüdistuse kohaselt kasutati Q hallatavat Profit Center FX tarkvara mh selleks, et võimaldada kannatanute raha väljakandmist ning kuvades samas kannatanutele pildi, mida kelmuste toimepanijad soovisid, et nad näeks. Ka kuvati Profit Center FX rakenduses kasutajale platvorme, kust kasutaja sai valida endale sobiva kelmuse toime panemiseks. Iga platvormi taga oli andmebaas, mida haldas Profit Center FX tarkvara. Neid asjaolusid arvestades on ühelt poolt jõustunud otsusel oluline roll kelmuste toimepanemise mehhanismi ja -vahendi (tarkvara) eest ühiskonna hoiatamisel. Süüdistuse see osa ei sisalda eriliiki isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu 14 / 15

1-26-2221 juurdepääsupiirang, ka on A. Yermolayev just sellises süüdistuses süüdi tunnistatud ehk vastav süüdistuse sisu (tekst) ei ole enam käesolevas kriminaalasjas AvTS § 35 lg 1 p-de 1, 11, 12 mõjualas. Tarkvara nime tähemärkidega asendamist ei ole iseenesest ka taotletud. Eelneva põhjal jätab kohus menetlusvälise isiku Y esindaja taotluse ainult kohtulahendi sissejuhatuse ja resolutiivosa avalikustamiseks rahuldamata. Antud ettevõtte ärinimi ja selle juhi nimi asendatakse juba tavakorras KrMS § 4081 lg 2 alusel tähemärgi või initsiaaliga. Taotlus tunnistada kohtutoimiku arhiveerimisel kogu selles olevale teave asutusesiseseks kasutamiseks ei ole praeguses menetlusetapis lahendatav.

Kohus leiab, et Y ning C ja W esindajate taotlused vastavate isikute ning lisaks ka Profit Center FX nimede asendamiseks tähemärgiga saab rahuldada. Siinkohal arvestab kohus, et kriminaaltoimiku pinnalt (tl 1) ei olnud nendele isikutele 24.03.2026. a seisuga vahetult kahtlustust esitatud. Teadmata nende isikute suhtes toimetatava kriminaalmenetluse tegelikku seisu ja arvestades ka nende kaitseõiguse tagamise kaalutlusi peab kohus põhjendatuks seda, et KrMS § 4081 lg 2 kahest võimalikust variandist – nimede asendamine initsiaalide või tähemärgiga – kasutatakse Q Y, C ja W puhul viimast ehk nimede tähemärgiga asendamist.

Kohus juhindub KrMS § 126; § 175, § 179, § 180 lg 1, 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318, § 4081.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Paluteder kohtunik 15 / 15