1-11-12781/4 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Kriminaalasi 1-11-12781

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 27. detsembril 2011.a. Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-11-12781 Kohtukoosseis Kohtunik Piret Liivo Kohtuistungi sekretär Terje Liebert Kriminaalasi Maimu Valtenberg süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2 järgi

Prokurör Andrei Voronin

Süüdistatav Maimu Valtenberg, isikukood 45208030353, EV kodanik, keskharidusega; emakeel eesti keel, elukoht XXX, varem kriminaalkorras karistatud 1-l korral, karistus kustunud. Tõkendelukohast lahkumise keeld. Kaitsja Gennadi Kull

Menetluse liik Kokkuleppemenetlus

RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada Maimu Valtenberg KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta.

KarS § 73 lg 1 alusel jätta mõistetud karistus 1 (üks) aasta vangistust täielikult Maimu Valtenberg suhtes kohaldamata kui tema ei pane toime 3 (kolme) aastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja alguseks lugeda 27.12.2011.a.

Tõkend elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Tsiviilhagid:

- 2 - Välja mõista Maimu Valtenberg´ilt kuriteoga tekitatud kahju:

• EÕ kasuks summas 30 372,79 eurot.

Asitõendid puuduvad:

KrMS § 173; § 175 § 179 lg.1 p.2 alusel välja mõista Maimu Valtenberg’ilt riigituludesse menetluskuluna II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 417,03 eurot, toimikust koopiate tegemise kulu 25,62 eurot ja määratud kaitsja tasu 76,7 eurot riigi tuludesse.

Menetluskulusid on võimalik vabatahtlikult tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB Pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank’is või arvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbriga 2800049777 ja selgitus: Maimu Valtenberg, 1-11-12781, sundraha, muud menetluskulud.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb otsuse teinud kohtule kirjalikult teatada 7 päeva jooksul ning apellatsioon esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsuses ettenähtud kriminaalmenetluse kulude hüvitamist on võimalik vaidlustada määruskaebuse lahendamise menetluses.

Asjaolud ja menetluse käik:

Maimu Valtenberg’i süüdistatakse KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so omastamine suures ulatuses, mis pandi tema poolt toime järgmisel ajasoludel:

12.juuni 2000 sõlmiti EÕ, kelle esindajana tegutses RV ja Maimu Valtenbergi vahel tööleping nr 5, mille kohaselt asus Maimu Valtenberg tööle sekretär-raamatupidaja ametikohale. Töölepingu p 8.2. kohaselt „töötaja kohustub hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja või kolmandate isikute vara ja võtab endale täieliku materiaalse vastutuse temale tööandja poolt usaldatud materiaalsete ja rahaliste väärtuste säilimise eest.“ Nimetatud töölepingu tingimusi muudeti 19.10.2000.a lisaga nr 1 ja alates 01.01.2006.a. jõustuvate muudatustega .Tööleping lõpetati Töölepingu seaduse § 86 punkt 7 alusel, st usalduse kaotamise tõttu, seoses Maimu Valtenbergile määratud 15.01.2008.a. distsiplinaarkaristusega .

Maimu Valtenberg oli ainuke isik, kelle käsutuses on olnud MÜ EÕÜ pangakaardid. Sellist asjaolu kinnitavad MÜ EÕÜ 23.01.2009.a. vastus nr 01/01-09, mille kohaselt ajavahemikul 2000 kuni 23.01.2009..a MÜ EÕÜ arve kasutamiseks olid pangakaardid väljastatud ainult Maimu Valtenbergile. / I 82/, samuti 13.08.2007..a. AS Hansapank deebetkaardi kasutamise lepingu koopia (väljastatud 14.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud VISA Business Electron kaart number XXXXXXXXXXXXXXX / I 83/, samuti 21.07.2005.a. AS Hansapank deebetkaardi

- 3 - kasutamise lepingu koopia (väljastatud 14.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud VISA Electron kaart nr XXXXXXXXXXXXXXX / I -85/; samuti 19.07.2000.a. AS Hansapank deebetkaardi kasutamise lepingu koopia (väljastatud 15.01.2009.a), mille kohaselt on M.Valtenbergi nimele vormistatud ja temale väljastatud Electron Maksekaart nr XXXXXXXXXXXXXXX /I-86/. Maimu Valtenbergi lepingule palk oli alates 12.06.200.a. kuni 12.09.2000.a. 5750 krooni, alates 12.09.2000.a. kuni 01.01.2006.a.. 8000 krooni , alates 01.01.2006.a. kuni 03.03.2008..a. 592 krooni tund arvestusega viis tundi kuus, st 2960 krooni kuus. / I 92-97/;I 326/. Ajavahemikul 01.01.2006.a. kuni 28.02.2008. (26 kuud oleks M.Valtenbergi palk võinud moodustada 2960 X 26 = 76 960 krooni brutto. Hansapangas MÜ konto analüüsist ja raamatupidaja koostatud õiendis nähtub, et MÜ EÕU maksis M.Valtenbergi eest tulumaksu summas 9519 krooni - ja sotsiaalmaksu summas 462 krooni. Seega M.Valtenbergi netopalk oli 66979 krooni. Vastavalt M.Valtenbergi koostatud ja juhatuse poolt kinnitatud 2005.a. majandusaasta aruandele võlgnes mittetulundusühing Maimu Valtenbergile 10000 detsembri töötasu eest. Antud võlgnevust kustutati 10.01.2006..a. ülekandega. Muid kohustusi M.Valtenbergi ees MÜ-l EÕÜ ei olnud. Ajavahemikul 10.01.2006.a. kuni 17.10.2007.a. kanti selgitustega „töötasu“ ja „töötasu osaline“ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi kontole Hansapangas nr XXXXXXXXXXXXXXX, kontole nr XXXXXXXXXXXXXXX Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaali ; SEB Pank arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontole kokku 97 465 krooni. Seega kandis Maimu Valtenberg endaga seotud kontodele ( 97465 miinus 66979 miinus 10000) selgitusega „töötasu“ põhjendamatult 20486 krooni.

Kuupäev viide Konto number Konto omanik Selgitus Summa 10.01.2006 353507598 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Valtenberg Töötasu 10000 EEK 5.04.2006 370179846 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Valtenberg Töötasu 10565 EEK 13.02.2007 434449639 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 8000 EEK 22.04.2007 450081461 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 8000 EEK 24.04.2007 450499456 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 5000 EEK 12.08.2007 474458763 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 5000 EEK 13.08.2007 474746948 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 2000 EEK 17.08.2007 475931853 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 900 EEK 30.08.2007 477806640 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 3000 EEK 11.10.2007 487818733 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 8000 EEK 14.10.2007 488298723 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 9000 EEK 15.10.2007 488575204 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU Töötasu 10000 EEK

- 4 - VALTENBERG 17.10.2007 489387276 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Töötasu 10000 EEK 5.05.2006 376230870 XXXXXXXXXXXXXXX Maimu Valtenberg Töötasu osaline 8000 EEK

97465 EEK

Ajavahemikul 16.01.2006.a. kuni 03.01.2007..a kanti selgitusega „majanduskulu aruanne „ või „ tegevuskulu aruanne“ “ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi a/a kontole

nr XXXXXXXXXXXXXXX Hansapangas 61307 krooni. Kohtueelse uurimise materjalide pinnalt ühtegi kuluaruannet M.Valtenbergi poolt esitatud ei olnud.

Kuupäev viide Konto number

Selgitus Summa 3.10.2006 405875039 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 10000 EEK 8.10.2006 407106410 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 9000 EEK 22.10.2006 410505670 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 150 EEK 27.10.2006 411335768 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 2500 EEK 31.10.2006 411789303 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 400 EEK 5.11.2006 412699820 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 150 EEK 2.01.2007 425226592 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 10000 EEK 3.01.2007 425446215 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Majanduskulu aruanne 10000 EEK 16.01.2006 355014512 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Tegevuskulu aruanne 8547 EEK 5.04.2006 370179850 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Tegevuskulude aruanne 10560 EEK

KOKKU 61307 EEK

Lisaks sellele kanti 19.10.2007..a selgitusega „ülekanne“ MÜ Hansapanga arveldusarve nr XXXXXXXXXXXXXXX kontolt Maimu Valtenbergi a/a kontole

nr XXXXXXXXXXXXXXX Hansapangas 7000 krooni.

Seega ilma dokumentaalse katteta kandis M.Valtenberg endaga seotud kontodele põhjendamata töötasuna 20486 krooni, majandusaruannete selgitusega 61307 krooni, ilma selgituseta 7000 krooni, kokku 88793 krooni. MÜ-l EÕ töökorralduse kohaselt puudus M.Valtenbergil vajadus kasutada mittetulundusühingule väljastatud deebetkaardid sularaha väljavõtmiseks, sularaha kontole kandmiseks ja sularahaautomaadi kaudu kontole päringute tegemiseks.

- 5 - Sularahaautomaadi kaudu ja sissemaksetega kontolt ja kontole sularahas kantud summade vahe Ajavahemikul 06.01.2006.a. kuni 15.01.2008.a võeti Hansapanga poolt MÜ esindajale Maimu Valtenbergi väljastatud deebetkaartidega nr KXXXXXXXXXXXXXXX

ja nr KXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaatidest välja raha summas kokku 688 400,00 EEK.

Kuupäev Toimingu pangarekvisiidid Summa

6.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.01.06 20:49 (153994) 2000 EEK 7.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 07.01.06 22:54 (154648) 700 EEK 9.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 09.01.06 18:03 (021389) 5000 EEK 11.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.01.06 22:36 (157100) 5000 EEK 13.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.01.06 21:27 (158337) 10000 EEK 14.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 14.01.06 00:47 (158393) 5000 EEK 16.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.01.06 02:11 (159427) 5000 EEK 16.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.01.06 02:29 (159435) 5000 EEK 17.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.01.06 21:58 (160613) 2000 EEK 17.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 17.01.06 19:36 (076464) 5000 EEK 17.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00338 17.01.06 08:23 (014529) 3000 EEK 18.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.01.06 00:35 (160675) 10000 EEK 19.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.01.06 00:21 (161251) 5000 EEK 19.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.01.06 01:58 (161279) 4500 EEK 20.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 20.01.06 16:14 (526751) 4000 EEK 23.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.01.06 02:04 (163639) 5000 EEK 23.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.01.06 02:44 (163671) 2000 EEK 23.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.01.06 22:06 (164099) 2500 EEK 26.01.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 26.01.06 20:48 (165851) 1000 EEK 1.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 01.02.06 21:11 (169349) 300 EEK 2.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 02.02.06 13:37 250 EEK

- 6 - (014651) 6.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.02.06 22:44 (172291) 200 EEK 6.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 06.02.06 16:27 (080158) 3500 EEK 13.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.02.06 10:21 (176033) 200 EEK 15.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.02.06 23:32 (177831) 1500 EEK 16.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00373 16.02.06 14:29 (036370) 1500 EEK 17.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 17.02.06 19:06 (032266) 5000 EEK 20.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 20.02.06 17:34 (022877) 1000 EEK 23.02.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00025 23.02.06 12:38 (004716) 400 EEK 2.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00328 02.03.06 15:31 (035181) 100 EEK 23.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.03.06 15:11 (198597) 3500 EEK 23.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.03.06 20:12 (198805) 1500 EEK 23.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00048 23.03.06 17:17 (030776) 2000 EEK 23.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 23.03.06 19:18 (080243) 1500 EEK 24.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 24.03.06 14:02 (199201) 1000 EEK 28.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 28.03.06 21:17 (201767) 100 EEK 28.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 28.03.06 22:02 (201789) 300 EEK 30.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 30.03.06 18:09 (202869) 2000 EEK 30.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 30.03.06 19:19 (202953) 1000 EEK 30.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 30.03.06 20:47 (203023) 200 EEK 30.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00185 30.03.06 19:50 (032114) 1500 EEK 30.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 30.03.06 16:18 (085826) 2000 EEK 31.03.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00286 31.03.06 12:15 (012969) 3500 EEK 2.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 02.04.06 11:15 (045820) 2000 EEK 3.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 03.04.06 21:59 (205333) 3000 EEK

- 7 - 3.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 03.04.06 23:36 (205357) 2000 EEK 4.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.04.06 00:03 (205841) 3000 EEK 4.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00373 04.04.06 12:16 (077785) 10000 EEK 5.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.04.06 02:13 (205883) 3000 EEK 5.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 05.04.06 11:40 (033409) 3000 EEK 5.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 05.04.06 19:42 (091467) 1000 EEK 9.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.04.06 14:14 (208799) 3000 EEK 9.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.04.06 15:29 (208845) 2000 EEK 10.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.04.06 22:30 (209797) 3000 EEK 10.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.04.06 23:08 (209819) 3500 EEK 10.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 10.04.06 19:07 (097069) 3000 EEK 11.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 11.04.06 17:23 (047315) 5000 EEK 12.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.04.06 19:32 (211017) 4000 EEK 12.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.04.06 20:05 (211031) 3000 EEK 12.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.04.06 21:38 (211063) 2000 EEK 12.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.04.06 21:58 (211097) 1000 EEK 24.04.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 24.04.06 04:52 (218909) 2000 EEK 3.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 03.05.06 18:00 (068883) 3000 EEK 4.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 04.05.06 14:22 (225903) 4000 EEK 4.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 04.05.06 15:03 (225921) 3000 EEK 4.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 04.05.06 07:54 (045426) 3000 EEK 5.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.05.06 18:42 (227173) 2000 EEK 10.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.05.06 13:08 (230501) 600 EEK 10.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.05.06 14:48 (230591) 200 EEK 18.05.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 18.05.06 19:39 1500 EEK

- 8 - (082751) 7.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 07.06.06 23:36 (249379) 3000 EEK 8.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00097 08.06.06 18:37 (055596) 2000 EEK 8.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 08.06.06 15:42 (015876) 5000 EEK 8.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 08.06.06 19:46 (016231) 3000 EEK 11.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.06.06 19:30 (251735) 500 EEK 11.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.06.06 20:03 (251787) 100 EEK 21.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.06.06 18:39 (258285) 300 EEK 21.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.06.06 20:21 (258351) 100 EEK 22.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 22.06.06 14:45 (258823) 200 EEK 22.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00048 22.06.06 11:17 (082376) 1500 EEK 25.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00022 25.06.06 10:52 (178837) 100 EEK 27.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 27.06.06 16:50 (098753) 5000 EEK 28.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 28.06.06 10:59 (071854) 5000 EEK 29.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 29.06.06 19:50 (018008) 2500 EEK 30.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 30.06.06 23:41 (074449) 5000 EEK 30.06.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 30.06.06 15:57 (031274) 3000 EEK 5.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.07.06 22:44 (266269) 3000 EEK 6.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 06.07.06 10:40 (074206) 10000 EEK 9.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.07.06 16:17 (268533) 10000 EEK 9.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.07.06 00:01 (268763) 3000 EEK 10.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.07.06 01:09 (268787) 5000 EEK 10.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.07.06 20:25 (269383) 2000 EEK 10.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.07.06 00:02 (269593) 5000 EEK 11.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.07.06 00:19 (269609) 3000 EEK

- 9 - 11.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.07.06 01:07 (269629) 2000 EEK 11.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 12.07.06 00:06 (027706) 4000 EEK 12.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.07.06 21:53 (271005) 3000 EEK 13.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.07.06 23:14 (271615) 2000 EEK 13.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 13.07.06 09:09 (076729) 5000 EEK 14.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 14.07.06 14:23 (035185) 3000 EEK 14.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 14.07.06 16:22 (035241) 3000 EEK 14.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 14.07.06 17:23 (035284) 1000 EEK 14.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 14.07.06 17:24 (035285) 500 EEK 16.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.07.06 09:16 (273033) 2000 EEK 16.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.07.06 13:02 (273121) 400 EEK 16.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.07.06 21:07 (273299) 100 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 14:20 (276113) 3000 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 16:32 (276179) 3000 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 17:26 (276203) 500 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 17:45 (276227) 1000 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 19:22 (276307) 400 EEK 21.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.07.06 19:33 (276315) 1000 EEK 23.07.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.07.06 12:11 (277197) 1000 EEK 6.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.08.06 23:06 (285467) 300 EEK 13.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.08.06 22:30 (289787) 100 EEK 15.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.08.06 21:53 (291113) 1500 EEK 16.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 16.08.06 13:31 (059361) 2000 EEK 23.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 23.08.06 13:14 (295623) 800 EEK 28.08.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00296 28.08.06 13:47 75 EEK

- 10 - (041081) 8.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.09.06 13:46 (305535) 1500 EEK 8.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 08.09.06 10:23 (087939) 1000 EEK 13.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 13.09.06 10:28 (092641) 200 EEK 19.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.09.06 08:36 (312489) 100 EEK 21.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.09.06 14:44 (313963) 950 EEK 27.09.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 27.09.06 18:46 (317439) 3000 EEK 2.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 02.10.06 19:02 (320391) 3500 EEK 2.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 02.10.06 19:48 (320413) 1000 EEK 2.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 02.10.06 17:36 (007190) 5000 EEK 3.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 03.10.06 20:32 (321065) 1000 EEK 3.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 03.10.06 11:08 (007508) 3000 EEK 3.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 03.10.06 11:39 (007530) 6000 EEK 4.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 04.10.06 10:29 (001648) 5000 EEK 4.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 04.10.06 08:27 (001302) 3500 EEK 5.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.10.06 22:11 (323371) 3000 EEK 7.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 07.10.06 21:51 (325427) 10000 EEK 7.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.10.06 00:00 (325503) 4000 EEK 8.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.10.06 19:53 (326107) 3000 EEK 8.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.10.06 20:31 (326135) 3000 EEK 9.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.10.06 10:08 (326415) 5000 EEK 9.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.10.06 12:37 (326545) 3000 EEK 10.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.10.06 18:29 (327367) 5000 EEK 12.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.10.06 17:30 (328521) 4000 EEK 12.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.10.06 18:21 (328549) 3000 EEK

- 11 - 13.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 13.10.06 18:18 (017249) 7000 EEK 15.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.10.06 20:31 (330241) 3000 EEK 16.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 16.10.06 12:09 (019407) 3000 EEK 17.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.10.06 12:03 (331233) 3000 EEK 17.10.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.10.06 13:45 (331327) 900 EEK 7.11.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 07.11.06 20:21 (344489) 4000 EEK 14.11.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 14.11.06 20:06 (348929) 2000 EEK 1.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00350 01.12.06 12:38 (030636) 5000 EEK 1.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 01.12.06 16:51 (044822) 3000 EEK 8.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.12.06 21:42 (364233) 100 EEK 8.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.12.06 21:43 (364237) 25 EEK 14.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 14.12.06 18:57 (094743) 300 EEK 15.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.12.06 19:56 (368573) 100 EEK 22.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 22.12.06 19:11 (372601) 500 EEK 27.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 27.12.06 11:16 (374675) 400 EEK 29.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 29.12.06 20:28 (376075) 1000 EEK 29.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 29.12.06 20:29 (376079) 7000 EEK 31.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.12.06 11:06 (376873) 1500 EEK 31.12.2006 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.12.06 11:49 (376903) 400 EEK 1.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00349 01.01.07 16:11 (052586) 200 EEK 2.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 02.01.07 15:41 (377923) 3000 EEK 2.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 02.01.07 16:20 (377941) 3500 EEK 2.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 02.01.07 17:46 (377969) 500 EEK 2.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 02.01.07 13:20 (001792) 3000 EEK 3.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 03.01.07 20:14 2000 EEK

- 12 - (378717) 3.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 03.01.07 12:44 (074272) 5000 EEK 3.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 03.01.07 13:57 (074299) 3000 EEK 4.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 04.01.07 00:55 (378799) 9000 EEK 5.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.01.07 22:24 (380003) 2000 EEK 5.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 05.01.07 11:31 (075008) 3000 EEK 5.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 05.01.07 15:17 (085283) 5000 EEK 6.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.01.07 00:59 (380103) 4000 EEK 7.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 07.01.07 21:51 (381157) 5000 EEK 8.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.01.07 02:56 (381235) 1500 EEK 8.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.01.07 03:40 (381261) 300 EEK 9.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 09.01.07 16:24 (382151) 200 EEK 9.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 09.01.07 15:50 (004523) 500 EEK 10.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.01.07 19:34 (382877) 100 EEK 10.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00386 10.01.07 15:23 (036897) 1100 EEK 11.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 11.01.07 18:30 (383553) 1500 EEK 11.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 11.01.07 13:07 (030047) 2500 EEK 11.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00360 11.01.07 16:53 (073781) 2500 EEK 12.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.01.07 01:05 (383711) 500 EEK 12.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.01.07 20:47 (384241) 3000 EEK 12.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.01.07 22:34 (384299) 1000 EEK 12.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.01.07 23:05 (384321) 700 EEK 12.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.01.07 23:59 (384345) 150 EEK 17.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.01.07 22:29 (386963) 100 EEK 21.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 21.01.07 17:46 (389091) 5000 EEK

- 13 - 22.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 22.01.07 21:57 (389721) 500 EEK 22.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 22.01.07 12:47 (089251) 5000 EEK 25.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 25.01.07 13:41 (000675) 200 EEK 31.01.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.01.07 21:07 (394269) 3000 EEK 4.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 04.02.07 19:26 (396471) 100 EEK 4.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 04.02.07 19:27 (396475) 800 EEK 13.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.02.07 23:49 (401461) 3000 EEK 13.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 13.02.07 23:50 (401471) 3000 EEK 14.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 14.02.07 02:51 (401563) 3000 EEK 18.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.02.07 14:00 (404235) 2000 EEK 18.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.02.07 17:27 (404323) 200 EEK 27.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 27.02.07 22:47 (409651) 4500 EEK 27.02.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 27.02.07 23:23 (409663) 900 EEK 12.03.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.03.07 21:28 (417281) 75 EEK 22.03.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00296 22.03.07 15:39 (021869) 800 EEK 8.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.04.07 17:39 (433313) 100 EEK 8.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.04.07 17:40 (433317) 50 EEK 19.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 19.04.07 19:36 (044767) 3000 EEK 20.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00350 20.04.07 10:45 (084474) 2500 EEK 20.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00360 20.04.07 09:07 (047314) 3000 EEK 20.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 20.04.07 19:35 (059297) 3500 EEK 22.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 22.04.07 19:32 (441313) 3000 EEK 22.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 22.04.07 20:42 (441389) 2000 EEK 22.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 22.04.07 15:35 (068788) 5000 EEK 24.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00140 24.04.07 12:02 5000 EEK

- 14 - (060848) 24.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00236 24.04.07 20:14 (057399) 1500 EEK 24.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00321 24.04.07 10:10 (028971) 3500 EEK 25.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00320 25.04.07 11:50 (078877) 1000 EEK 26.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 26.04.07 21:08 (071455) 500 EEK 26.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00373 26.04.07 13:23 (025607) 3500 EEK 30.04.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00373 30.04.07 08:24 (028312) 100 EEK 15.05.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.05.07 22:04 (455585) 1000 EEK 15.05.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 15.05.07 22:44 (455605) 600 EEK 15.05.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00259 15.05.07 12:35 (000565) 4000 EEK 21.05.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00296 21.05.07 21:26 (074074) 50 EEK 21.05.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00417 21.05.07 08:37 (012309) 100 EEK 18.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00041 18.06.07 19:44 (011354) 5000 EEK 19.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.06.07 00:53 (477191) 3000 EEK 19.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.06.07 01:25 (477213) 1500 EEK 19.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 19.06.07 04:27 (477267) 400 EEK 26.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 26.06.07 23:07 (482019) 25 EEK 28.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 28.06.07 23:56 (483271) 600 EEK 28.06.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00320 28.06.07 18:20 (031677) 5000 EEK 1.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 01.07.07 20:55 (484933) 50 EEK 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.07.07 12:17 (487365) 1500 EEK 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.07.07 13:59 (487409) 1500 EEK 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 05.07.07 22:19 (487797) 400 EEK 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 05.07.07 14:24 (065039) 1500 EEK 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00062 05.07.07 20:30 (065282) 1000 EEK

- 15 - 5.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00320 05.07.07 10:58 (036903) 3000 EEK 6.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 06.07.07 08:34 (012751) 500 EEK 8.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 08.07.07 21:57 (488617) 300 EEK 10.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 10.07.07 17:51 (489671) 25 EEK 17.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.07.07 00:25 (493787) 3000 EEK 17.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 17.07.07 00:48 (493801) 1900 EEK 18.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.07.07 19:20 (494777) 1400 EEK 18.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.07.07 20:42 (494843) 2400 EEK 18.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.07.07 21:24 (494863) 900 EEK 18.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.07.07 22:02 (494877) 900 EEK 18.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.07.07 22:28 (494897) 700 EEK 31.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.07.07 03:03 (502235) 1800 EEK 31.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.07.07 03:57 (502257) 75 EEK 31.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.07.07 04:45 (502285) 25 EEK 31.07.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 31.07.07 04:46 (502287) 25 EEK 6.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.08.07 16:53 (505825) 900 EEK 6.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 06.08.07 17:07 (505833) 1500 EEK 12.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.08.07 07:05 (509003) 2900 EEK 12.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 12.08.07 07:52 (509019) 1700 EEK 12.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00059 12.08.07 00:29 (042753) 4400 EEK 13.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 13.08.07 11:58 (040976) 2000 EEK 13.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00377 13.08.07 15:42 (041214) 500 EEK 13.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00407 13.08.07 14:03 (056519) 3200 EEK 19.08.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00320 19.08.07 19:50 (071991) 50 EEK 1.09.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 01.09.07 02:54 1700 EEK

- 16 - (554215) 1.09.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 01.09.07 04:46 (554253) 100 EEK 3.09.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00179 03.09.07 13:39 (031492) 25 EEK 18.09.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.09.07 15:44 (564903) 1000 EEK 14.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 14.10.07 12:27 (072838) 6000 EEK 14.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 14.10.07 14:36 (072898) 4000 EEK 15.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 15.10.07 08:56 (073082) 3000 EEK 16.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 16.10.07 03:54 (581687) 4400 EEK 17.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX EYP00313 18.10.07 00:01 (582749) 3000 EEK 17.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00019 17.10.07 18:26 (065409) 1000 EEK 17.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00124 17.10.07 08:37 (079551) 3000 EEK 17.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00124 17.10.07 09:57 (079590) 6000 EEK 18.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00180 18.10.07 16:08 (097780) 2000 EEK 18.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 18.10.07 13:45 (075186) 5000 EEK 19.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00404 19.10.07 10:29 (026827) 3000 EEK 19.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00404 19.10.07 10:30 (026828) 3000 EEK 20.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00114 20.10.07 16:00 (071480) 5000 EEK 21.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 21.10.07 10:20 (076515) 2900 EEK 22.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00167 22.10.07 13:05 (097904) 2000 EEK 24.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 24.10.07 23:54 (078358) 300 EEK 27.10.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00167 27.10.07 21:16 (002027) 25 EEK 7.11.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 07.11.07 20:21 (085196) 900 EEK 9.11.2007 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00115 09.11.07 17:49 (085711) 75 EEK 10.01.2008 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00167 10.01.08 13:44 (063681) 3000 EEK 13.01.2008 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00167 13.01.08 20:24 (066725) 3000 EEK

- 17 - 13.01.2008 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00167 13.01.08 22:38 (066766) 900 EEK 15.01.2008 KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00237 15.01.08 00:27 (018216) 75 EEK

KOKKU 688400 EEK

Ajavahemikul 21.02.2006.a. kuni 09.01.2008.a. kanti Maimu Valtenberg’le väljastatud deebetkaartidega nr KXXXXXXXXXXXXXXX ja nr KXXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaati kaudu kontole sisse raha summas kokku 338800 krooni.

Kuupäev Kaardi nr Panga selgitus Summa 21.02.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00620 07.11.07 16:33 (482863) 2000 27.04.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 15.10.07 15:13 (502138) 12000 29.04.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 18.09.07 08:21 (488699) 1000 29.04.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00642 09.01.08 11:03 (119169) 11000 1.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00601 05.05.06 09:54 (4 11500 5.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00601 05.05.06 09:55 (477925) 8000 5.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00601 21.07.07 16:33 (578958) 4000 17.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 11.01.07 15:52 (537772) 4000 17.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 17.05.06 09:00 (438911) 4500 17.05.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 21.07.06 11:28 (468989) 10000 7.06.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 27.02.07 16:45 (549384) 5500 21.07.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 27.07.06 15:26 (471410) 1500 27.07.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00613 27.07.06 15:27 (471412) 500

- 18 - 27.07.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 01.05.06 18:27 (239428) 8000 15.08.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 10.10.06 15:04 (311529) 10000 15.08.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 13.12.06 16:08 (333486) 10000 15.08.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 13.12.06 16:09 (333487) 2000 7.09.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 20.09.06 11:08 (302395) 15000 16.09.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 22.12.06 13:32 (337021) 3000 20.09.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 28.06.07 10:57 (388116) 10000 27.09.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 29.04.06 16:18 (238574) 5000 10.10.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00615 29.04.06 16:18 (238575) 4500 7.11.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00619 27.09.06 15:02 (287592) 4000 7.11.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 06.08.07 12:51 (466050) 5000 1.12.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 06.08.07 12:52 (466051) 1000 13.12.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 07.06.06 19:49 (264379) 6000 13.12.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 07.09.06 12:45 (308779) 8000 22.12.2006 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 10.04.07 20:38 (409881) 800 11.01.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 14.05.07 20:38 (426641) 5500 21.01.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 15.08.06 09:18 15000

- 19 - (297101) 31.01.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 15.08.06 09:19 (297102) 15000 31.01.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 15.08.06 09:20 (297103) 7000 13.02.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 16.09.06 20:50 (313871) 5000 13.02.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 17.05.06 15:01 (253762) 7500 27.02.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 17.05.06 15:02 (253763) 1500 22.03.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 21.01.07 11:52 (371207) 12000 10.04.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 21.02.06 18:50 (213177) 5000 9.05.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 22.03.07 12:45 (400792) 2500 14.05.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 27.04.06 10:03 (243736) 10500 28.06.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 31.01.07 15:39 (375741) 15000 16.07.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00623 31.01.07 15:40 (375742) 4000 21.07.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00641 01.12.06 10:40 (003359) 8500 6.08.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00641 09.05.07 14:41 (049475) 1500 6.08.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00641 13.02.07 12:21 (024634) 11000 18.09.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00641 13.02.07 12:22 (024635) 9500 15.10.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00642 07.11.06 12:01 (003497) 10500 7.11.2007 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX 13000

- 20 - HAN00642 07.11.06 12:02 (003498) 9.01.2008 XXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXX HAN00642 16.07.07 20:43 (068371) 11500

KOKKU 338800

Ajavahemikul 03.02.2006.a. kuni 26.10.2006.a. kanti Maimu Valtenbergi kontolt Hansapangas nr XXXXXXXXXXXXXXX MÜ kontole 33 000 krooni selgitusega „sissemaks“.

Kuupäev Viide Konto nr Konto omanik Operatsioon Summa 3.02.2006 357966454 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Sissemaks 10000 EEK 15.06.2006 385070946 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Sissemaks 10000 EEK 27.07.2006 393043128 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Sissemaks 10000 EEK 26.10.2006 411121704 XXXXXXXXXXXXXXX MAIMU VALTENBERG Sissemaks 3000 EEK

KOKKU 33000

Seega 688400 miinus 338800 miinus 33000 = 316 600 krooni, mis kanti kontolt välja tagastamatult ja kuludokumente esitamata.

Ajavahemikul 06.01.2006.a. kuni 15.01.2008.a. kasutas või lasi kasutada M.Valtenberg mittetulundusühingule deebetkaardid selliselt, et selle eest arvestas pank täiendavalt tasud summas 2459,45 krooni. Ajavahemikul 06.01.2006.a. kuni 17.10.2007.a. päris M.Valtenberg või lasi pärida ATM kaudu MÜ EÕ kontoseisu , mille eest arvestas pank täiendavalt tasud summas 575 krooni.

Seega seoses kontolt ja kontole sularaha põhjendamatu kantimisega on MÜ-le EÕÜ kahju tekitatud 2459,45 pluss 575 pluss 316 600, kokku 319 634,45 krooni.

Kassaraha kasutamine ning jääk

Ettevõttekassa saldo seisuga 31.12.2005.a. kinnitatud majandusaruanne järgi on 59 746,60 EEK. Raamatupidamise dokumentide järgi on kassast väljamakseid tehtud ajavahemikul 01.01.2006.a. kuni 31.12.2006.a. summas 8818, 15 EEK ja 01.01.2007.a. kuni 15.01.2008.a. summas 1275 EEK. Seega on kuludokumentidega kaetud kassast tehti väljamakseid summas 11093,15 EEK.

- 21 - Muude rahaliste vahendite kulutamise kohta kuludokumente ega raha seni esitatud ei ole, seega kassa puudujääk on tuvastatud summas 59 746, 60 miinus 11093,15; kokku 48 653, 45 EEK

7.Seega on Maimu Valtenbergi poolt on ajavahemikul 01.01.2006.a. kuni 15.01.2008.a. tekitatud MÜ-le EÕÜ kahju seoses sularaha väljavõtmise ja sisekandmisega: 319 634,45 krooni, seoses kassas tuvastatud puudujääkiga : 48 653, 45 EEK; seoses endale ettenähtust rohkem makstud töötasuga , selgitusega „majandusavanss“ ja selgitusega „ülekanne“ kontolt põhjendamatult väljakantud summadega 88793 krooni,

KOKKU : 457081, 90 krooni ehk 29212.86 EUROT.

Kirjeldatud tegevusega pani Maimu Valtenberg toime KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so valduses oleva võõra vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramine suures ulatuses.

Karistuse liik ja määr:

Süüdistatav Maimu Valtenberg, süüdistatava kaitsja ja prokurör sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt prokurör taotleb kohtus Maimu Valtenberg süüdi tunnistada KarS § 201 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja nõuab tema karistamist vangistusega 1 aasta. KarS § 73 lg 1 alusel jäetakse mõistetud karistus täielikult süüdimõistetu suhtes kohaldamata kui tema ei pane toime katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Kars § 73 lg 3 alusel katseajaks määratakse kolm aastat.

Kohtuistungil jäi süüdistatav Maimu Valtenberg sõlmitud kokkuleppe juurde.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgituse sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel Maimu Valtenberg tuleb süüdi tunnistada KarS § 201 lg 2 p 2 järgi ning mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Kohus juhindub KrMS § 180 lg.1; § 189 lg.3; § 248 – 249; § 306; § 310; § 311, § 313 sätetest.

Piret Liivo Kohtunik