1-11-13665/5 · 1-11-13665/5 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

Legislator summary

AI generated

1-11-13665

Legislator headnote

AI generated

1-11-13665/5 · Viru Maakohus Narva kohtumaja: 1-11-13665

Full text

1-11-13665

1

K O H T U O T S U S

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

14. detsembril 2011.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-11-13665 (08240101170) Kohtunik Larissa Prokopenko Kohtuistungi sekretär Jana Pelepelina Tõlk Diana Arhipova, Inese Svarpstina Kriminaalasi

Arkadi Nikolajevi süüdistuses KarS § 293 lg 2 p 1,

2 järgi, E.M-i süüdistuses KarS § 297 lg 1 järgi, B.P

süüdistuses KarS § 297 lg 1 järgi, D.V

süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi, Marina Kolossovskaja

süüdistuses KarS § 293 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3, § 381-1 lg 1 järgi, Z.J süüdistuses KarS § 293 lg 2 p 1,3 - §

22 lg 3, § 381-1 lg 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask

Süüdistatavad Arkadi Nikolajev

Elukoht XXX, isikukood 37412232211, EV kodanik, kõrgharidus, emakeel – vene keel, töökoht XXX. Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 11.06.2008.a. Kaitsja Vandeadvokaat Tarmo Pilv

E.M

Elukoht XXX, isikukood XXX, VF kodanik, keskeriharidus, emakeel – vene keel, XXX. Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 18.06.2008.a. Kaitsja Vandeadvokaat Oleg Gorškaljov

B.P

Elukoht XXX, sünd. 25.06.1971.a, Läti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, emakeel – läti keel, töökoht XXX, juhatuse liige. Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Urmas Kõrgesaar

1-11-13665

2

D.V

registrikood XXX, asukoht XXX, Harjumaa, seaduslik esindaja B.P Kaitsja Vandeadvokaat Urmas Kõrgesaar

Marina Kolossovskaja

Elukoht XXX, isikukood 47808212247, EV kodanik, kõrgharidus, emakeel – vene keel, töökoht XXX, juhatuse liige. Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 18.06.2008.a. Kaitsja Vandeadvokaat Anti Aasmaa

Z.J

registrikood XXX, asukoht XXX, seaduslik esindaja Marina Kolossovskaja. Kaitsja Vandeadvokaat Anti Aasma

RESOLUTSIOON

1) Tunnistada Arkadi Nikolajev süüdi KarS § 293 lg 2 p 1, 2 järgi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Arvata KarS § 68 lg 1 alusel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 10.06.2008.a kuni

11.08.2008.a, s.o 2 (kaks) päeva ja mõista lõplikuks karistuseks 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

Kohaldada KarS § 74 lg 1, 3 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Arkadi

Nikolajev ei pane toime 18-kuulisel katseajal uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil XXX;

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

KarS § 49 alusel võtta Arkadi Nikolajevilt lisakaristusena 3-aastaks ära õigus töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal,

kus temale on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Arkadi Nikolajevile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

2) Tunnistada E.M süüdi KarS § 297 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks

rahaline karistus 92 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär 170,18 krooni ehk 10,87 eurot), s.o summas 1000

1-11-13665

3 (üks tuhat) eurot ja 4 senti.

Määrata E.M-ile KarS § 66 lg 1,3 alusel rahalise karistuse summas 1000,04 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul 83 (kaheksakümne kolme) eurot ja 33 senti kaupa igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest.

E.M-ile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

3) Tunnistada B.P süüdi KarS § 297 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline

karistus 405 miinimumpäevamäära ulatuses, s.o summas 1296 (üks tuhat kakssada üheksakümmend kuus) eurot.

Määrata B.P-le KarS § 66 lg 1,3 alusel rahalise karistuse summas 1296 eurot

tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul 108 (ühesaja kaheksa) eurot kaupa igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest.

4) Tunnistada D.V süüdi KarS § 297 lg 3 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus summas 5550 (viis tuhat viissada viiskümmend) eurot.

Määrata D.V KarS § 66 lg 1,3 alusel rahalise karistuse summas 5550 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul 462 (neljasaja kuuekümne kahe) eurot ja 50 senti kaupa igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest.

5) Tunnistada Marina Kolossovskaja süüdi KarS § 293 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust. Tunnistada Marina Kolossovskaja süüdi KarS § 381-1 lg 1 järgi ning mõista talle karistuseks

2 (kaks) kuud vangistust.

Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, mõista Marina Kolossovskajale liitkaristuseks 3 (kolm) kuud vangistust.

Kohaldada KarS § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Marina Kolossovskaja ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

6) Tunnistada Z.J süüdi KarS § 293 lg 1 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus summas 5500 (viis tuhat viissada) eurot. Tunnistada Z.J süüdi KarS § 381-1 lg 1 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus summas 4000 (neli tuhat) eurot.

Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Z.J liitkaristuseks rahaline karistus summas 5500 (viis tuhat viissada) eurot.

Kohaldada KarS § 73 ja mõistetud karistust mitte pöörata täitmisele täielikult, kui Z.J ei pane toime 3-aastase katseaja kestel uut tahtlikku kuritegu.

1-11-13665

4 Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas,

arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas või arveldusarvele nr 333416110002 Danske

Bank AS Eesti ﬁliaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100065064 ning selgitus: „süüdistatava nimi ja perekonnanimi, ärinimi, kriminaalasja nr 1-11-13665, rahaline karistus“. Kui

rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Asitõendid:

- pangakontorist saadud DVD-plaat A. Nikolajevi, M. Kolossovskaja ja Z.J

kontovälja-võtetega ning 25.03.2009 koostatud asitõendite vaatlusprotokolli lisad - 2 DVD-

plaati neile menetlus-toimingu käigus kopeeritud failidega – jätta hoiul kriminaalasja materjalides;

- Z.J raamatupidamisdokumendid, Narva Linnavalitsuse Linnavaraja

Majandusameti käskkirjad, tehingudokumendid ja asjassepuutuv ametialane kirjavahetus,

Narva Linnavalitsuse Linnavaraja Majandusametist saadud lepingud, mis on hoiul Ida

Prefektuuri Narva politseiosakonnas, aadressil Vabaduse 5, Narva – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Narva Linnavalitsusele;

- OÜ Arvo-Tanja kontorist saadud D.V tehingudokumendid ja D.V

kontoris äravõetud raamatupidamisdokumendid, mis on hoiul Ida Prefektuuri Narva

politseiosakonnas, aadressil Vabaduse 5, Narva – tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ-le Arvo-Tanja;

- M. Kolossovskaja elukohast läbiotsimise käigus äravõetud esemed ja dokumendid, mis on

hoiul Ida Prefektuuri Narva politseiosakonnas, aadressil Vabaduse 5, Narva – tagastada kohtuotsuse jõustumisel M.Kolossovskajale;

- A. Nikolajevi töökohast läbiotsimise käigus äravõetud CD-plaat, märkmed, mis on hoiul Ida

Prefektuuri Narva politseiosakonnas, aadressil Vabaduse 5, Narva – tagastada kohtuotsuse jõustumisel A.Nikolajevile;

- E.M-ilt (xxx) äravõetud Z.J arve originaal – jätta hoiul kriminaalasja materjalides;

- Viru Maakohtu 27.01.2010.a kohtumäärusega on konﬁskeerimise tagamiseks arestitud Z.J

vara: sularaha summas 19500 krooni (ehk 1246,28 eurot) tagastada kohtuotsuse jõustumisel Z.J;

- Viru Maakohtu 17.06.2008.a kohtumäärusega arestitud sularaha summas 37560 krooni ja

Viru Maakohtu 27.01.2010.a kohtumäärusega arestitud sularaha summas 116940 krooni (kokku 9874,35 eurot) tagastada kohtuotsuse jõustumisel Arkadi Nikolajevile summas 5924,61 eurot ja Marina Kolossovskajale summas 3949,74 eurot.

Mõista Arkadi Nikolajevilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 417 (nelisada

seitseteist) eurot 3 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 7 (seitse) krooni (ehk 45 senti), eskpertiisi tegemise eest 34 (kolmkümmend neli) eurot 51 senti.

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Arkadi Nikolajevile menetluskulude summas 451,99 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 37 (kolmkümmend seitse) eurot 66 senti.

Mõista E.M-ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 417 (nelisada

seitseteist) eurot 3 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 7 (seitse) krooni (ehk 45 senti), eskpertiisi tegemise eest 28 (kakskümmend kaheksa) eurot 76

senti, kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt eeluurimisel osutatud õigusabi eest 420 (nelisada

kakskümmend) krooni (ehk 26,84 eurot), kaitsja Oleg Gorškaljovi poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 714 (seitsesada neliteist) eurot 6 senti.

1-11-13665

5

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata E.M-ile menetluskulude summas 1187,14 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 98 (üheksakümmend kaheksa) eurot 92 senti. Mõista B.P-lt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 417 (nelisada seitseteist) eurot 3 senti.

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata B.P-le menetluskulude summas

417,03 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 34 (kolmkümmend neli) eurot 75 senti.

Mõista D.V riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 417 (nelisada seitseteist) eurot 3 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 7 (seitse) krooni (ehk 45 senti), eskpertiisi tegemise eest 34 (kolmkümmend neli) eurot 51 senti.

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata D.V menetluskulude summas

451,99 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 37 (kolmkümmend seitse) eurot 66 senti.

KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Marina Kolossovskaja osaliselt menetluskulude tasumisest. Mõista Marina Kolossovskajalt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 200 (kakssada) eurot, kaitsja Anti Aasmaa poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 100 (ükssada) eurot.

Menetluskuludest ülejäänud osa: sundraha 317 (kolmsada seitseteist) eurot 3 senti, kaitsja

Anti Aasmaa poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 798 (seitsesada üheksakümmend kaheksa) eurot 98 senti - jätta riigi kanda.

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Marina Kolossovskajale menetluskulude

summas 300 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 25 (kakskümmend viis) eurot.

KrMS § 180 lg 3 alusel vabastada Z.J osaliselt menetluskulude tasumisest.

Mõista Z.J riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 200 (kakssada) eurot, eskpertiisi tegemise eest 180 (ükssada kaheksakümmend) eurot, kaitsja Anti Aasmaa poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 100 (ükssada) eurot.

Menetluskuludest ülejäänud osa: sundraha 317 (kolmsada seitseteist) eurot 3 senti, kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 52 (viiskümmend kaks) krooni 12 senti (ehk 3,33 eurot), eskpertiisi tegemise eest 297 (kakssada üheksakümmend seitse) eurot 42 senti

kaitsja Anti Aasmaa poolt kohtuistungil osutatud õigusabi eest 798 (seitsesada üheksakümmend kaheksa) eurot 98 senti - jätta riigi kanda.

KarS § 66 lg 1, 3, KrMS § 423, § 424 alusel määrata Z.J menetluskulude

summas 480 eurot tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest. Üks osa makse ei tohi olla väiksem kui 40 (nelikümmend) eurot.

Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB

pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti ﬁliaalis. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus:

„süüdistatava nimi ja perekonnanimi, kriminaalasja number 1-11………., menetluskulud“.

1-11-13665

6 Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.

Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei

ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvaliﬁtseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

Arkadi Nikolajev oli kinnitatud Narva Linnavalitsuse 16.02.2006 käskkirjaga nr 16 ajutiselt Narva

Linnavalitsuse Linnavaraja Majandusameti (edaspidi: Amet) direktori ülesannetesse. Antud ametikohal töötas A. Nikolajev faktiliselt ajavahemikul 17.02.2006 kuni 07.07.2008.

KarS § 288 kohaselt on ametiisik KarS eriosa tähenduses isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku oma-valitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui temale on pandud haldamis-, järele-valvevõi juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded. Oma ametikohal töötades tegutses A. Nikolajev Narva Linnavolikogu

25.09.2003 määrusega nr 47/21 kinnitatud Ameti põhimääruse ning Narva linnapea 31.08.2004 käskkirjaga nr 64-k kinnitatud Ameti direktori ameti-juhendi alusel. Tulenevalt viidatud põhimääruse punktides 1.4, 5.1 ja 5.2 (2003.aasta septembrist kuni 05. 03.2009 kehtinud redaktsioonis) ja viidatud

ametĳuhendi punktides 3 ning 5 sätestatust oli A. Nikolajev avaliku teenistuse ja kohaliku

omavalitsuse ametnik, kes teostas nimetatud Ameti üldjuhtimist, sõlmis oma pädevuse piires

lepinguid ja kokkuleppeid, haldas Ameti eelarvelisi vahendeid, vastutas Ameti valitsemisel oleva

linnavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning korraldas seda vastavalt Narva linna

põhi-määrusele. Samuti vastutas ta Ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise eest ja esindas Ametit viidatud ülesannete täitmisel suhetes teiste ettevõtetega.

Eeltoodust tulenevalt oli A. Nikolajev Ameti direktori ülesandeid täites ametiisikuks KarS § 288 mõttes.

Ajavahemikul 2006.aasta aprillist kuni 2008.aasta märtsi keskpaigani, kasutades ära oma ametiseisundit, pani A. Nikolajev korduvalt toime pistise võtmise ja / või nõudmise, s.o ametiisiku poolt talle vara lubamisega nõustumise ning ka vara vastuvõtmise vastutasuna selle eest, et ta ametiisikuna oma ametiseisundit kasutades oli eelnevalt toime pannud või siis pidi panema edaspidi

toime vara lubaja / vara andja huvides seadusega lubatud teo. Initsiatiiv taoliste kuritegude

toimepanemiseks lähtus A. Nikolajev’ilt, kes nõudis pistist erinevatelt linna poolt väljakuulutatud

pakkumismenetlustel osalevatelt või ka juba konkursid võitnud ette-võtjatelt, lubades kutsuda

pistiseandjaid tulevikus osalema erinevate Narva linna munitsipaaltellimuste hanke-menetlustes ja sõlmida pistist andvate äriühingutega hankevõi töövõtulepingud.

Antud kuritegude toimepanemisel osutas A. Nikolajev’ile kaasabi tema abikaasa Marina

Kolossovskaja, kes aitas talle kuuluva Z.J kaudu korraldada vara vastuvõtmist –

pistiseandjad kandsid neilt nõutavad summad kuriteo toimepanemise varjamise eesmärgil A.

Nikolajev’i koostatud ning M. Kolossovskaja poolt maksjatele edastatud ﬁktiivsete lepingute ja arvete alusel Z.J kuuluvale kontole, mille tulemusena antud juriidiline isik omandas kuriteo tulemusena saadud raha ning kasutas seda seejärel oma igapäevases äritegevuses.

Taolise kuriteoskeemi raames leidsid aset järgmised pistisejuhtumid: Ajavahemikul 12.–25.04.2006 sõlmis A. Nikolajev Ameti esindajana oma tööülesandeid täites kolm

töövõtu-lepingut E.M-iga (xxx), kelle hinnapakkumised olid eelnevalt läbiviidud konkurssidel osutunud võitjaks:

1-11-13665

7

12.04.2006 sõlmiti töövõtuleping (tähtajaga kuni 26.04.2006) Narva linna territooriumil prügi väljaveo teostamiseks ja prahi koristamiseks. Lepinguhind oli 20 607 krooni 40 senti.

17.04.2006 sõlmiti tööettevõtuleping nr 112 (tähtajaga kuni 31.05.2006) Narva linna lasteaedade ning koolide territooriumil puude raieks ja lõikuseks. Lepinguhind oli 115 744 krooni 30 senti.

25.04.2006 sõlmiti töövõtuleping nr 04/25-2 (tähtajaga kuni 31.05.2006) Narva linna lasteaedade ning koolide territooriumil puude raieks ja lõikuseks. Lepinguhind oli 148 780 krooni 30 senti.

Vastutasuks nimetatud lepingute sõlmimise ja E.M-i ettevõttele F-ART tellimuste

kindlustamise eest nõudis A. Nikolajev 2006.aastal (eeluurimise käigus tuvastamata kuupäeval ja

kohas) toimunud kohtumisel E.M-ilt osa viimase ettevõttele linna poolt ülalloetletud lepingute alusel makstavatest summadest. Vastavalt saavutatud kokkuleppele A. Nikolajev’i ja viimase poolt esitatud pistisenõudega nõustunud

E.M-i vahel, aga samuti eesmärgiga varjata pistisena makstava raha päritolu, esitas A.

Nikolajev’i abi-kaasa M. Kolossovskaja 28.09.2006 E.M-ile Z.J nimelt ﬁktiivse arve nr 0928/1, mille kohaselt FIE Aleksandr Matvejev pidi tasuma Z.J poolt väidetavalt osutatud või osutatava reklaamteenuse eest arvel märgitud kontole 37 560.- krooni. Milles seisnes antud reklaamteenus või millest see koosnes, arvelt ei nähtunud.

A. Nikolajev’i nõudmisel ning eelnimetatud ﬁktiivse arve alusel kandis E.M pärast

munitsipaal-tellimuste täitmist ning lepingurahade linnalt saamist Z.J kontole nr

10220051845013 Eesti Ühispangas (praegu SEB pank) 30.09.2006 FIE Aleksandr Matvejev ettevõtte F-ART kontolt 17 560.- krooni ja 06.10.2006 samalt kontolt lisaks veel 20 000.- krooni. Kuna tegelikult mingit reklaamteenust Z.J pole E.M-ile või tema ettevõttele

ei enne ega pärast arve esitamist kunagi osutanud ning mis-tahes jäljed taolise teenuse kohta puuduvad, on makstud 37 560.– krooni vaadeldav A. Nikolajev’i poolt nõutud ja E.M-i poolt ametiisikuga seotud isikule kuuluva ettevõtte (Z.J) arvele kantud pistisena.

2006.aasta mais-juunis (täpne kuupäev eeluurimise käigus tuvastamata) tutvus D.V

ainuisikuline juhatuse liige B.P Narva linnavalitsuse ruumides (aadressil: Peetri plats 3,

Narva) Ameti direktori ülesandeid täitva A. Nikolajev’iga, keda ta teavitas oma soovist osaleda munitsipaaltellimuste realiseerimises Narva linnas laste mänguväljakute rajamisel ja mänguväljakute elementide paigaldamisel. Edaspidi toimunud kohtumiste käigus, mis leidsid aset nii A. Nikolajev’i

töökabinetis kui ka A. Nikolajev’i elukohas (aadressil: xxx), tegi A. Nikolajev oma abikaasa M. Kolossovskaja juuresolekul B.P-le ettepaneku, mille kohaselt ta tagab oma ametiseisundit ära

kasutades edaspidi D.V-le tellimuste mahu Narva regioonis. Vastutasuks nõudis A.

Nikolajev, et D.V kasutaks A. Nikolajev’i abikaasa teenuseid ja maksaks selle eest proportsionaalselt saadavate munitsipaaltellimuste üldmaksumusele.

Pärast seda kui B.P oli ettepanekuga nõustunud, vormistas A. Nikolajev M. Kolossovskaja

kaasabil ﬁktiivse töövõtulepingu nr 1511/1, mis esitati allkirjastamiseks B.P-le (vastavalt dateeringule sõlmitud 15.11.2006; tegelik allkirjastamine leidis aset 2006.aasta suvel (täpne kuupäev tuvastamata) kohvik ’Geneva’ ruumides, aadressil: Võidu 2, Narva),. Lepingu sisuks oli Z.J poolt D.V-le laste-mänguväljakute eskiisprojektide koostamine. Lepingu kohaselt

oli tööde tähtajaks määratud 20.01.2007 ning lepingu hinnaks oli 135 000.– krooni (ilma käibemaksuta).

Tegelikult mingeid eskiisprojekte antud lepingu alusel koostada ei kavatsetud ning D.V taolisi projekte munitsipaaltellimuste täitmiseks Narva linnas ka ei vajanud. Fiktiivse lepingu ainsaks eesmärgiks oli varjata pistisena Z.J arvele laekuvate summade tegelikku olemust.

Mingeid projekte pole Z.J kunagi koostanud ega D.V esindajatele üle

andnud. Lepingujärgse teenuse (mängu-väljakute eskiislahendus) tulemit ei ole tegelikkuses dokumentaalsel kujul iialgi eksisteerinud. Vastavalt Eesti Standardikeskuse 18.06.2002 käskkirjaga nr 67 kinnitatud standard EVS 811:2002

punktide 3, 8 ja 9 kohaselt on eskiisprojekt ehitusprojekti teostamise kohustuslikuks osaks, mida

1-11-13665

8 Ehitusseaduse (edaspidi: EhS) §-de 41 ja 47 järgi võivad teostada ainult vastavat kvaliﬁkatsiooni ja

litsentsi omavad isikud või isikud, kellel on vastavasisuline õigussuhe vastavat kvaliﬁkatsiooni ja

litsentsi omava pädeva isikuga. Vastavalt standard EVS 811:2002 punktidele 5 ja 6 eeldab

projekteerimine projekteerimise lähtedokumentide olemas-olu, milleks on tellĳa kirjalik ülesanne vajalike tehniliste parameetrite ja nõudmistega. Eskiisprojekt ise, mis koosneb graaﬁlisest osast ja

seletuskirjast, kinnitatakse koostaja (vastutava spetsialisti) poolt ja koos-kõlastatakse selle üle

järelvalvet teostavate organitega. Nimetatud tingimustele Z.J ei vastanud, osaühingu registreeritud tegevusalade hulgas puudub eskiisprojektide koostamine ning puuduvad ka

mistahes andmed selle kohta, et Z.J oleks eskiisprojekti tellimiseks pöördunud

kellegi kolmanda poole. Lepingujärgse teenuse (mänguväljakute eskiislahendus) tulemit ei ole

dokumentaalsel kujul tegelikkuses kunagi eksisteerinud. Mingeid ülalloetletud nõuetele vastavaid projekte pole Z.J kunagi koostanud ega D.V esindajatele üle andnud.

2006.aastal korraldas Amet hankemenetluse korras konkursi Narva linna erinevate lasteaedade territooriumil laste mänguplatside korrastamiseks. Pakkumiskutsed saadeti neljale ettevõttele, kelle hulgas oli ka D.V. Ettevõtted, kellele saata pakkumiskutsed, määras kindlaks ainuisikuliselt

A. Nikolajev. 20.07.2006 toimunud hankekomisjoni istungil tunnistati konkursi võitjaks D.V pakkumine, pärast mida sõlmis A. Nikolajev Ameti nimel 24.07.2006 D.V töövõtulepingu nr

07/24-1 (täht-ajaga kuni 22.09.2006) Narva linna lasteaedade ’Kuuseke’, ’Potsataja’ ja ’Käoke’ territooriumil lastemängu-väljakute (koos alusplatsidega) rajamiseks. Lepinguhind oli kogusummas

1 042 309.- krooni.

Lisaks antud lepingule sõlmis A. Nikolajev Ameti esindajana 03.11.2006 D.V täiendavalt veel ka töövõtulepingu Narva linna lasteaia ’Päikene’ territooriumil mänguväljakute (koos alusplatsidega) paigaldamiseks (tähtajaga kuni 22.11.2006), lepinguhinnaga 485 619.- krooni. Viimatinimetatud munitsipaal-tellimuse osas ei viidud läbi konkurssi ning hinnapakkumise võttis A. Nikolajev otse D.V-lt.

Fiktiivse lepingu nr 1511/1 raames võetud kohustuste täitmise ettekäändel edastas M. Kolossovskaja

B.P-le 2006.aasta teisel poolel (täpne kuupäev tuvastamata) eskiisprojektide asemel ühe

lasteaia territooriumi geodeetilise skeemi koopia koos sellele märgitud mänguväljakuelementide paigaldamis-kohtadega. Eelnevalt oli D.V saanud tasuta sama skeemi juba linnaametnikelt

(geodeetilisi skeeme hoitakse ja väljastatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuurija Linnaplaneerimise Ametis), kusjuures skeemile märgitud mänguväljakute paigalduskohad olid D.V

töötajad ise lasteaedade esindajatega kooskõlastanud. Seetõttu ei kasutatud M. Kolossovskaja’lt saadud koopiat faktiliselt kusagil ning B.P viskas selle minema. Pärast seda kui linnaga sõlmitud lepingute alusel tehtud tööd said tehtud ning lepingujärgsed tasud

laekusid D.V arvele, koostas M. Kolossovskaja 2007.a jaanuaris ﬁktiivse tööde

(eskiisprojektide koostamise osas) vastuvõtmise akti nr 0120/1 ja esitas 07.01.2007 Z.J nimelt D.V-le maksmiseks ﬁktiivse arve nr 1220/1, mille kohaselt pidi D.V tasuma 135 000.- krooni arvel märgitud kontole vastavalt lepingule nr 1511/1 ’Mänguväljakute eskiislahenduse’ eest. Arve tasus B.P 08.01.2007 D.V nimelt Z.J kontole nr 10220051845013 Eesti Ühispangas (praegu SEB pank).

Kuna tegelikult Z.J pole mingit eskiisprojekti B.P-le või D.V ei enne ega pärast arve esitamist koostanud või esitanud ning mistahes jäljed taolise teenuse kohta puuduvad, on makstud 135 000.– krooni vaadeldav A. Nikolajev’i poolt nõutud ja B.P poolt ametiisikuga seotud isikule kuuluva ettevõtte (Z.J) arvele kantud pistisena.

Eeltoodud moel pani Arkadi Nikolajev oma ülalkirjeldatud tegudega toime KarS § 293 lg 2 p 1 ja p 2 sätestatud kuriteo, s.o pistise võtmise, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ja kui see on toime pandud pistise nõudmisega.

1-11-13665

9

E.M , kes on füüsilisest isikust ettevõtjana (xxx) kantud äriregistrisse 25.06.1999

(registrikood 10549448), sõlmis ajavahemikul 12.–25.04.2006 ettevõtte F-ART nimelt kolm

töövõtulepingut erinevate munitsipaaltellimuste täitmiseks Narva linnas. Linna esindas lepingute sõlmimisel Ameti direktori ülesandeid täitev Arkadi Nikolajev.

• 12.04.2006 sõlmiti töövõtuleping (tähtajaga kuni 26.04.2006) Narva linna territooriumil prügi väljaveo teostamiseks ja prahi koristamiseks. Lepinguhind oli 20 607 krooni 40 senti.

• 17.04.2006 sõlmiti tööettevõtuleping nr 112 (tähtajaga kuni 31.05.2006) Narva linna lasteaedade ja koolide territooriumil puude raieks ja lõikuseks. Lepinguhind oli 115 744 krooni 30 senti.

• 25.04.2006 sõlmiti töövõtuleping nr 04/25-2 (tähtajaga kuni 31.05.2006) Narva linna lasteaedade ja koolide territooriumil puude raieks ja lõikuseks. Lepinguhind oli 148 780 krooni 30 senti.

Vastutasuks nimetatud lepingute sõlmimise ja E.M-i ettevõttele F-ART tellimuste

kindlustamise eest nõudis A. Nikolajev 2006.aastal (eeluurimise käigus tuvastamata kuupäeval ja

kohas) toimunud kohtumisel E.M-ilt osa viimase ettevõttele linna poolt ülalloetletud lepingute alusel makstavatest summadest. Vastavalt saavutatud kokkuleppele A. Nikolajev’i ja viimase poolt esitatud pistisenõudega nõustunud E.M-i vahel, aga samuti eesmärgil varjata pistisena antava raha päritolu, esitas A. Nikolajev’i

abikaasa Marina Kolossovskaja 28.09.2006 E.M-ile M. Kolosovskaja’le kuuluva ettevõtte

Z.J nimelt ﬁktiivse arve nr 0928/1, mille kohaselt FIE Aleksandr Matvejev pidi tasuma Z.J poolt väidetavalt osutatud või osutatava reklaamteenuse eest arvel

märgitud kontole 37 560.- krooni. Milles seisnes antud reklaamteenus ning millest see koosnes, arvelt ei nähtunud.

A. Nikolajev’i nõudmisel ning eelnimetatud ﬁktiivse arve alusel kandis E.M pärast

munitsipaal-tellimuste täitmist ning lepingurahade linnalt saamist Z.J kontole nr

10220051845013 Eesti Ühispangas (praegu SEB pank) 30.09.2006 FIE Aleksandr Matvejev ettevõtte F-ART kontolt 17 560.- krooni ja 06.10.2006 samalt kontolt lisaks veel 20 000.- krooni. Kuna tegelikult mingit reklaamteenust Z.J pole E.M-ile või tema ettevõttele

ei enne ega pärast arve esitamist kunagi osutanud ning mis-tahes jäljed taolise teenuse kohta puuduvad, on makstud 37 560.– krooni vaadeldav A. Nikolajev’i poolt nõutud ning E.M-i poolt ametiisikuga seotud isikule kuuluva ettevõtte (Z.J) arvele kantud pistisena.

Eeltoodud moel pani E.M oma ülalkirjeldatud tegudega toime KarS § 297 lg 1 sätestatud kuriteo, s.o pistise andmise.

D.V (äriregistri kood: 10854602; ärinimi: D.V ) on eraõiguslik ja õigusvõimeline juriidiline isik TsÜS § 25 lg 1 ja § 26 lg 2 tähenduses, mis on kantud äriregistrisse

08.02.2006. Nimetatud osaühingu põhitegevusalaks on vastavalt äriregistrile mujal liigitamata rajatiste (laste mänguväljakud ja nende elemendid) ehitus ja sporditarvete müük.

B.P on D.V ainuisikuliseks juhatuse liikmeks, kes esindab ja juhib osaühingut kooskõlas ÄriS § 183 ja osaühingu põhikirjaga.

2006.aasta kevadsuvel viibis B.P ärireisil Narva linnas, kus otsis oma ettevõttele uusi tellimusi.

Selle käigus tutvus B.P Narva Linnavalitsuse Linnavaraja Majandusameti direktori

ülesandeid täitva Arkadi Nikolajev’iga, keda ta teavitas oma soovist osaleda Narva linnas laste

mänguväljakute rajamise ja mängu-väljakute elementide paigaldamisega seonduvate munitsipaaltellimuste realiseerimises. Edaspidi toimunud kohtumiste käigus tegi A. Nikolajev oma

abikaasa M. Kolossovskaja juuresolekul B.P-le ettepaneku, mille kohaselt ta tagab oma ametiseisundit ära kasutades edaspidi D.V-le tellimuste mahu Narva regioonis. Vastutasuks nõudis A. Nikolajev, et D.V kasutaks A. Nikolajev’i abikaasa teenuseid ning maksaks selle eest proportsionaalselt munitsipaaltellimuste üldmaksumusele. Faktiliselt nõudis A. Nikolajev, et osa

1-11-13665

10

tulevikus sõlmitavate lepingute alusel linna poolt osaühingule makstavatest summadest kantaks

pärast tellimuste täitmist ning lepingutasu D.V kontole laekumist pistisena M. Kolossovskaja’le kuuluva Z.J arvele. Kuna B.P mõistis, et A. Nikolajev’ist sõltub munitsipaaltellimuste jaotamine, nõustus ta talle

tehtud ettepanekuga. Pärast seda korraldas Narva Linnavalitsuse Linnavaraja Majandusamet

2006.aasta suvel hankemenetluse korras konkursi Narva linna erinevate lasteaedade territooriumil laste mänguplatside korrastamiseks. Pakkumiskutsed saadeti neljale ettevõttele, kelle hulgas oli ka D.V. Ettevõtted, kellele pakkumiskutsed saata, määras kindlaks A. Nikolajev.

Pärast konkursi väljakuulutamist koostas A. Nikolajev M. Kolossovskaja kaasabil ﬁktiivse töövõtulepingu nr 1511/1, mis esitati allkirjastamiseks B.P-le (vastavalt dateeringule sõlmitud 15.11.2006; tegelik all-kirjastamine leidis aset 2006.aasta suvel (täpne kuupäev tuvastamata) kohvik

’Geneva’ ruumides, aadressil: Võidu 2, Narva). Lepingu sisuks oli kokkulepe, mille kohaselt Z.J

koostab D.V-le rajatavate lastemänguväljakute eskiisprojektid. Lepingu kohaselt oli tööde tähtajaks määratud 20.01.2007 ning lepingu hinnaks oli 135 000.– krooni (ilma

käibemaksuta). Samas polnud ei M. Kolossovskaja’l kui ka Z.J taolise töö

teostamiseks vastavat kvaliﬁkatsiooni, teadmisi ning tehnilisi võimalusi (puudusid litsentsid, töövahendid, arvutiprogrammid jms.). Puuduvad ka mistahes andmed, et Z.J oleks taoliste eskiisprojektide tellimiseks pöördunud kellegi kolmanda poole.

Tegelikult mingeid eskiisprojekte antud lepingu alusel koostada ei kavatsetud ning D.V taolisi projekte munitsipaaltellimuste täitmiseks Narva linnas ka ei vajanud. Fiktiivse lepingu ainsaks eesmärgiks oli varjata pistisena Z.J arvele laekuvate summade tegelikku olemust.

Mingeid projekte pole Z.J kunagi koostanud ega D.V esindajatele üle

andnud. Lepingujärgse teenuse (mängu-väljakute eskiislahendus) tulemit ei ole tegelikkuses dokumentaalsel kujul iialgi eksisteerinud. 20.07.2006 toimunud hankekomisjoni istungil tunnistati konkursi võitjaks D.V pakkumine, pärast mida sõlmis D.V esindav B.P linna esindava A. Nikolajev’iga 24.07.2006

töövõtulepingu nr 07/24-1 (tähtajaga kuni 22.09.2006) Narva linna lasteaedade ’Kuuseke’,

’Potsataja’ ja ’Käoke’ territooriumil lastemänguväljakute (koos alusplatsidega) rajamiseks. Lepinguhind oli kogusummas 1 042 309.- krooni.

Lisaks antud lepingule sõlmis B.P D.V esindajana 03.11.2006 linna esindava A. Nikolajev’iga täiendavalt veel ühe töövõtulepingu (tähtajaga kuni 22.11.2006; lepinguhind 485 619.-

krooni), mille sisuks oli Narva linna lasteaia ’Päikene’ territooriumil mänguväljakute (koos

alusplatsidega) paigaldamine. Viimati-nimetatud munitsipaaltellimuse osas ei viidud Ameti poolt

läbi hankekonkurssi. Hinnapakkumise võttis A. Nikolajev otse D.V-lt , kes esitas vaid paigaldatavate elementide loetelu ja nende maksumuse. Fiktiivse lepingu nr 1511/1 raames võetud kohustuste täitmise ettekäändel edastas M. Kolossovskaja

B.P-le 2006.aasta teisel poolel (täpne kuupäev tuvastamata) eskiisprojektide asemel ühe

lasteaia aluse territooriumi geodeetilise skeemi koopia koos sellele märgitud

mänguväljakuelementide paigaldamis-kohtadega. Eelnevalt oli D.V saanud tasuta sama

skeemi juba linnaametnikelt (geodeetilisi skeeme hoitakse ja väljastatakse Narva Linnavalitsuse

Arhitektuurija Linnaplaneerimise Ametis), kusjuures skeemile märgitud mänguväljakute paigalduskohad olid D.V töötajad ise lasteaedade esindajatega kooskõlastanud. Seetõttu ei kasutatud M. Kolossovskaja’lt saadud koopiat faktiliselt kusagil ning B.P viskas selle minema. Mistahes muid dokumente, projekte või eskiise B.P või tema juhitava osaühingu töötajad OÜ- lt Z.J ei saanud. Pärast seda kui D.V ja linna vahel sõlmitud lepingute alusel tehtud tööd said valmis ning lepingu-järgsed tasud olid laekunud D.V kontole, koostas M. Kolossovskaja vastavalt A.

Nikolajev’i korraldusele 2007.a jaanuaris ﬁktiivse tööde (eskiisprojektide koostamise osas) vastuvõtmise akti nr 0120/1 ja esitas 07.01.2007 Z.J nimelt D.V-le maksmiseks ﬁktiivse arve nr 1220/1. Arve kohaselt pidi D.V vastavalt lepingule nr 1511/1 tasuma ’Mänguväljakute eskiislahenduse’ eest arvel märgitud kontole 135 000.- krooni. Arve tasuti 08.01.2007 D.V nimelt Z.J kontole nr 10220051845013 Eesti Ühispangas (praegu SEB pank).

1-11-13665

11 Kuna tegelikult pole Z.J poolt mingit eskiisprojekti B.P-le või D.V- le ei enne ega pärast arve esitamist koostatud või esitatud ning mistahes jäljed taolise teenuse kohta puuduvad, on makstud 135 000.– krooni vaadeldav A. Nikolajev’i poolt nõutud ja B.P poolt

ametiisikuga seotud isikule kuuluva ettevõtte (Z.J ) arvele kantud pistisena. B.P

tegevus on vaadeldav tema kui D.V juhatuse liikme poolt nimetatud osaühingu

huvides toimepandud pistise andmisena ja lubamisena vastutasuks munitsipaaltellimuste saamise eest.

D.V juhatuse liikme B.P ülalkirjeldatud tegevus, mis seisnes A. Nikolajev’i nõudmistega nõustumises ning pistise korduvas maksmises, oli toime pandud D.V huvides, tagamaks ettevõttele tellimuste saamist Narva linnas.

Eeltoodud moel pani B.P oma ülalkirjeldatud tegudega toime KarS § 297 lg 1 sätestatud kuriteo, s.o pistise andmise.

Eeltoodud moel pani D.V toime KarS § 297 lg 3 sätestatud kuriteo, s.o pistise andmise, kui selle on toime pannud juriidiline isik.

Z.J (äriregistri kood XXX; ärinimi: Z.J) on eraõiguslik ja õigus-võimeline juriidiline isik TsÜS § 25 lg 1 ja § 26 lg 2 tähenduses, mis on kantud äriregistrisse 12.12.2005. Marina Kolossovskaja on alates 12.12.2005 Z.J ainuisikuliseks osanikuks ja juhatuse liikmeks, kes esindab ja juhib osaühingut kooskõlas ÄriS § 183 ja osaühingu 07.12.2005 kinnitatud põhikirjaga.

Ajavahemikul 2006.aasta aprillist kuni 2008.aasta märtsi keskpaigani, kasutades ära oma ametiseisundit, pani M. Kolossovskaja abikaasa Arkadi Nikolajev, kes töötas Narva Linnavalitsuses

Linnavaraja majandusameti direktori ülesannetes, korduvalt toime pistise võtmise ja / või

nõudmise, s.o ametiisiku poolt talle vara lubamisega nõustumise ning ka vara vastuvõtmise vastutasuna selle eest, et ta ametiisikuna oma ameti-seisundit kasutades oli eelnevalt toime pannud või siis pidi panema edaspidi toime vara lubaja / vara andja huvides seadusega lubatud teo. Initsiatiiv taoliste kuritegude toimepanemiseks lähtus A. Nikolajev’ilt, kes nõudis pistist erinevatelt linna poolt väljakuulutatud pakkumismenetlustel osalevatelt või ka juba konkursid võitnud ettevõtjatelt, lubades

kutsuda pistiseandjaid tulevikus osalema erinevate Narva linna munitsipaal-tellimuste hankemenetlustes ja sõlmida pistist andvate äriühingutega hankevõi töövõtulepingud.

Antud kuritegude toimepanemisel osutas A. Nikolajev’ile kaasabi Marina Kolossovskaja, kes tegutsedes samaaegselt ka tema poolt juhitava ja talle kuuluva Z.J huvides, aitas talle kuuluva Z.J kaudu korraldada pistise antava vara vastuvõtmist – pistiseandjad kandsid neilt nõutavad summad kuriteo toimepanemise varjamise eesmärgil A. Nikolajev’i koostatud ning M. Kolossovskaja poolt maksjatele edastatud ﬁktiivsete lepingute ja arvete alusel Z.J

kuuluvale kontole, mille tulemusena antud juriidiline isik omandas kuriteo tulemusena saadud raha ning kasutas seda seejärel oma igapäevases äritegevuses.

Taolise kuriteoskeemi raames leidsid aset järgmised pistisejuhtumid:

Ajavahemikul 12.–25.04.2006 sõlmis A. Nikolajev Ameti esindajana oma tööülesandeid täites kolm

töövõtu-lepingut E.M-iga (xxx), kelle hinnapakkumised olid eelnevalt läbiviidud konkurssidel osutunud võitjaks:

12.04.2006 sõlmiti töövõtuleping (tähtajaga kuni 26.04.2006) Narva linna territooriumil prügi väljaveo teostamiseks ja prahi koristamiseks. Lepinguhind oli 20 607 krooni 40 senti.

17.04.2006 sõlmiti tööettevõtuleping nr 112 (tähtajaga kuni 31.05.2006) Narva linna lasteaedade ning koolide territooriumil puude raieks ja lõikuseks. Lepinguhind oli 115 744 krooni 30 senti.

1-11-13665

12