1-25-2071/5 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-25-2071

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

19. mai 2025, Tallinn

Kriminaalasja number

1-25-2071 (20230100165)

Kohtunik

Siim Mõistlik

Kohtuistungi sekretär

Raivo Seppo

Tõlk

Ines Üprus

Kriminaalasi

Tigran Šachparonian süüdistus KarS § 394 lg 2 p

1, 3 järgi kokkuleppemenetluses

Prokurör

Mariana London

Süüdistatav

Tigran Šachparonian

Ik: 37102280087, XXX Vabariigi ik: 37102281606,

XXX Vabariigi kodakondsus, XXX, emakeel xxx

keel, valdab xxx keelt kõnes ja kirjas, xxx, asukoht:

kannab karistust Leedu Vabariigi Pravieniškės

Vanglas nr 2, aadress Pravieniškių g. 57, Pravieniškių,

LT-56371 Kaišiadorių raj., kuni 23.09.2026.

Kohaldatud tõkend: Harju Maakohtu 23.03.2020

määruse 1-20-1884 alusel vahistati Tigran

Šachparonian tagaselja ja 24.03.2020 Põhja

Ringkonnaprokuratuuri määrusega kuulutati ta

tagaotsitavaks.

24.08.2024 peeti Eesti Vabariigi poolt tagaotsitav

Tigran Šachparonian Poola Vabariigis kinni ning ta

vabastati loovutamisvahistusest 18.09.2024.

Varasem karistatus: Eesti Vabariigis kriminaal- ja

väärteokorras karistamata.

Kaitsja

Vandeadvokaat Sven Sillar (lepinguline kaitsja)

RESOLUTSIOON

1. Tigran Šachparonian süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

2. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka Poola Vabariigis loovutamisvahistuses

viibitud aeg 24.08.2024 kuni 18.09.2024, s.o 26 päeva, lugedes mõistetud karistusest ära

kandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 4 (neli)

päeva.

3. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Tigran Šachparonianile mõistetud ja ära kandmata karistus,

s.o tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 4 (neli) päeva Tigran

Šachparonianile suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele

pööramata tingimusel, et Tigran Šachparonianile temale määratud 3 (kolm) aastase

katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

4. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Tigran Šachparonianile määratud 3 aastase katseaja

kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 19.05.2025.

5. Tigran Šachparonianilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 4 ja 9; § 179

lg 1 p 1; § 180 lg-te 1 ja 3 alusel:

-

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2215 (kaks

tuhat kakssada viisteist) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta jooksul ositi igakuiselt, esimesel 11. kuul

summas 184,58 eurot ja 12. kuul 184,62 eurot, tasuda Maksu- ja Tolliameti kontole nr

EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank,

kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr

EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber

99925700015520. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse

maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks

kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja

kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul,

kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest

ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse

avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse

kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

SÜÜDISTUS

Tigran Šachparoniani süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi isikute grupis koos A. V.

(surnud XXX) KarS § 121 mõttes suures ulatuses (suur on süüteo ulatus, mis ületab 40 000

eurot) rahapesu toimepanemises järgmiselt:

Ajavahemikul 02.04.2018 kuni 01.05.2018 teostas Tigran Šachparonian ühiselt ja

kooskõlastatult koos A. V. Namiibia Vabariigis, Mongoolias ja Hiina Rahvavabariigis

eeluurimisel täpselt tuvastamata isikute poolt toimepandud kuritegude- BEC kelmuste ehk

eelkuritegude (BEC kelmus: Business Email Compromise–äripartnerite vahel toimuva e-

kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus) tulemusena saadud ja A. V.

juhitava äriühingu OÜ T pangakontole EEXXX (AS SEB Pank) laekunud rahaliste

vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata nende rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu,

kuritegelikku olemust ja tegelikku omanikku, seeläbi kaotada rahaliste vahendite seos

toimepandud kuritegudega ja suunata kuritegelik raha legaalsesse majandustegevusse.

Jätkuvalt toime pandud rahapesu kogumaht oli 248 531,32 eurot.

Kõik rahapesule eelnenud eelkuriteod (BEC- kelmused) on kvalifitseeritavad arvutikelmusena

Eesti Vabariigi karistusseadustiku (KarS) § 213 lg 2 p 3 mõttes: Teisele isikule suures

ulatuses varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil-

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Äriühingute andmed:

-

OÜ T (registrikood XXX, äriregistrist kustutatud 30.11.2023, juriidiline aadress

ajavahemikul 28.01.2009 kuni 24.07.2019 oli XXX) osanik ajavahemikul 28.06.2003

kuni 09.03.2020 ja juhatuse liige ajavahemikul 24.04.2001 kuni 16.12.2019 oli A. V.

(isikukood XXX, surnud). A. V. avas 14.03.2018 Tigran Šachparonianiga

kooskõlastatult OÜ T nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto EEXXX ning oli

arvelduskonto allkirjaõiguslik isik ja kasutaja ning deebetkaardi kasutaja.

-

X OÜ (registrikood XXX, pankrotis 29.11.2019, äriregistrist kustutatud 20.01.2025)

juriidiline aadress oli XXX) ainuosanik oli ajavahemikul 30.04.2015 kuni 01.09.2023

ja juhatuse liige 06.05.2015 kuni 29.11.2019 oli Tigran Šachparonian. Ajavahemikul

14.03.2018 kuni 17.05.2018, so vaid 2 kuud oli juhatuse liige ka A. V.. X OÜ

arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS) kasutusõigust omasid alates 23.01.2017

Tigran Šachparoniani poolt konto avamisest Tigran Šachparonian ja raamatupidaja J.

E, (tehingute tegemise ja püsikorralduste lepingute muutmise õigus).

Tigran Šachparoniani roll rahapesu täideviimisel

Tigran Šachparonian kaasas rahapesu toimepanemise eesmärgil A. V. rahapesuskeemi ja

palus tal OÜ T nimel avada AS-s SEB Pank arvelduskonto, mille kaudu saaks kuritegelikul

teel saadud rahalisi vahendeid edasi liigutada. Tigran Šachparonian lubas A. V.le

rahapesuteenuse osutamise vahendustasuna ca 0,5% laekuvatest ja edasikantavatest

summadest. Tigran Šachparonian andis A. V.le juhise OÜ T AS SEB Pank arvelduskontole

laekuvad rahad edasi kanda X OÜ arvelduskontole. A. V. kasutas kokkulepitult Tigran

Šachparonianiga OÜ T AS SEB Pank arvelduskontot üksnes OÜ T majandustegevusega

mitteseotud tehingute tegemiseks ehk rahapesuteenuse osutamiseks. Ühtlasi teostas Tigran

Šachparonian ka ise A. V.lt saadud paroolide ja PIN- kalkulaatori numbri alusel ühel korral

OÜ T AS SEB Pank arvelduskontolt ülekande. Samuti koostas A. V. kokkulepitult Tigran

Šachparonian T OÜ nimel fiktiivsed arved, mille abil näidata AS-le SEB Pank tehingute

seaduslikkust ning esitas need pangale. Samuti palus Tigran Šachparonian 2018 kevadel A.

V.l end vormistada X OÜ juhatuse liikmeks selleks, et avada X OÜ nimel rahapesuteenuse

osutamiseks AS-s SEB Pank arvelduskonto, mis ebaõnnestus, kuna pank keeldus sellest.

Ühtlasi teostas Tigran Šachparonian OÜ T kontolt X OÜ kontodele laekunud kuritegelikul

teel saadud rahaliste vahendite edasikanded.

A. V. roll rahapesu täideviimisel

A. V. avas OÜ T nimel AS-s SEB Pank arvelduskonto ning teostas vastavalt Tigran

Šachparonianiga kokkulepitule ja viimaselt saadud juhistele teadlikult kontole laekunud

kuritegelike rahaliste vahendite edasikanded. A. V. kasutas kokkulepitult Tigran

Šachparonianiga OÜ T AS SEB Pank arvelduskontot üksnes OÜ T majandustegevusega

mitteseotud tehingute tegemiseks ehk rahapesuteenuse osutamiseks. Rahapesuteenuse

osutamise eest sai A. V. vahendustasu ca 0,5 %. Seejuures võttis A. V. kuritegelikul teel

saadud raha välja sularahas. Samuti koostas A. V. Tigran Šachparonianiga kokkulepitult OÜ

T nimel fiktiivsed arved ja lepingu, mille A. V. esitas pangale ja mis pidid näiliselt kinnitama

OÜ T arvelduskontol toimunud tehingute seaduslikkust. Samuti vormistas A. V. end Tigran

Šachparoniani palvel 2018 kevadel X OÜ juhatuse liikmeks selleks, et avada X OÜ nimel

rahapesuteenuse osutamiseks AS-s SEB Pank arvelduskonto, mis aga ebaõnnestus, kuna pank

keeldus sellest.

Eelkuriteod ja nendele järgnenud rahapesu Eestis

I. Namiibia Vabariigist laekunud kuritegelik raha:

02.04.2018 laekusid OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank) Namiibia Vabariigis

registreeritud äriühingu X (aadress XXX kontolt XXX kuritegeliku tegevuse tulemusel

saadud rahalised vahendid kogusummas 134 678,70 eurot. Konto algsaldo enne laekumist oli

0 eurot.

Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et ajavahemikul 2018 algus kuni 02.04.2018

võeti Namiibia Vabariigis eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle

äriühingu X ja nende koostööpartneri X elektronkirjavahetus ja edastati äriühingule X tema

koostööpartneri X nimel e-kiri, milles X pangarekvisiidid olid asendatud T OÜ

pangarekvisiitidega. Eelneva tõttu kanti X kontolt XXX raha summas 134 678,70 eurot tema

koostööpartneri asemel ekslikult hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank).

T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu

tõendamiseks fiktiivse 28.03.2018 arve LA2018-18 summas 134 678,70 eurot, mille kohaselt

T OÜ osutas äriühingule X transporditeenust.

Eelkuriteo kvalifikatsioon: Namiibia Vabariigis vastab eelkirjeldatud eelkuritegu suures

ulatuses kelmuse kuriteotunnustele- kelmus on ebaseaduslik ja tahtlik eksitamine, mille

tulemuse tekib tegelik kahju või mis on teisele isikule potentsiaalselt kahjulik. Kelmuse

süüdistuse puhul peab eksitamise tõendamiseks olema toimepanija sisuliselt kasutanud teatud

kujul pettust või eksitusse viimist. Eksitada saab nii isikut kui ka arvutit või masinat. Suures

ulatuses kelmuse eest saab karistuseks määrata kuus aastat vangistust.

Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis, Leedus ja Venemaal kogusummas 134 554,44

eurot seisnes järgmises:

1) T OÜ arvelduskonto EEXXX (EUR) (AS SEB Pank)

Namiibia Vabariigist T OÜ arvelduskontole EEXXX laekunud rahalistest vahenditest kandis

A. V. vastavalt Tigran Šachparonianiga kokkulepitule ja viimaselt saadud juhistele samal

päeval X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) edasi raha kogusummas 133 870

eurot järgmiselt:

-

02.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723078/ 29.03.2018 makse

logistikateenuse eest“ summas 59 935 eurot

-

02.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723078/ 29.03.2018, 1507 23079/

29.03.2018 (Leping1/02/2018)“ summas 37 000 eurot

-

03.04.2018 ülekanne selgitusega „Arve 150723079 / 29.03.2018“ summas 36 935

eurot.

Samuti võtsid A. V. ja Tigran Šachparonian ajavahemikul 02.04.2018 kuni 15.04.2018 OÜ T

arvelduskontolt EEXXX Eestis ja Venemaal asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha

kogusummas 684,44 eurot järgmiselt:

Kuupäev

Summa

EUR

Asukoht

Sularaha väljavõtja

04.04.2018

Maardu

A. V.

05.04.2018

Tallinn

A. V.

05.04.2018

Maardu

A. V.

06.04.2018

Tallinn

A. V.

09.04.2018

143,52

Venemaa, Sankt- Peterburg

Tigran Šachparonian

09.04.2018

100,46

Venemaa, Sankt- Peterburg

Tigran Šachparonian

10.04.2018

100,46

Venemaa, Sankt- Peterburg

Tigran Šachparonian

11.04.2018

Tallinn

A. V.

15.04.2018

Tallinn

A. V.

2) X OÜ arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS)

03.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB

Pank) raha kokku summas 133 870 eurot (konto saldo enne laekumist oli 2,27 eurot), millest

Tigran Šachparonian kandis 129 474,15 eurot edasi järgmiselt:

-

03.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „ülekanne“ summas

62 250 eurot

-

03.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „ülekanne“ summas

14 000 eurot

-

03.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „593122, M0000280759,

11.08.2017“ summas 12 500 eurot

-

03.04.2018 UAB Xarvelduskontole LTXXX selgitusega „Logistikateenus“ summas

10 000 eurot

-

03.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arved 17 28.02.18, 22

31.03.18“ summas 400 eurot

-

03.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas

6700 eurot

-

03.04.2018 X AG arvelduskontole DEXXX selgitusega “Kliendi number 50374

makse“ summas 5000 eurot

-

03.04.2018 X arvelduskontole LTXXX selgitusega „Nr.SIL-125454 26.03.18“

summas 3383,69 eurot

-

03.04.2018 Maksu ja Tolliameti arvelduskontole EE522200221013264447 selgitusega

„maksud“ summas 3090 eurot

-

03.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Avansiaruanded“ summas

2570 eurot

-

03.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Laen“ summas 7000 eurot

-

03.04.2018 OÜ T arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 8 , 28.02.18“ summas

1580,46 eurot

-

03.04.2018 L. N. arvelduskontole EEXXX selgitusega „Palk“ summas 1000 eurot.

Samuti võttis Tigran Šachparonian 04.04.2018 ja 05.04.2018 Leedu Vabariigis X OÜ

arvelduskontolt EEXXX äriühingu pangakaardiga välja sularaha kogusummas 3900 eurot

järgmiselt:

-

04.04.2018 summas 600 eurot

-

04.04.2018 summas 2500 eurot

-

04.04.2018 summas 700 eurot

-

05.04.2018 summas 100 eurot

3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT)

03.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LT7XXX (EVPXXX) X OÜ arvelduskontolt

EEXXX (Coop Pank AS) raha summas 62 250 eurot ja summas 14 000 eurot, kokku summas

76 250 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 59 316,46 eurot edasi järgmiselt:

-

03.04.2018 konverteeris 5803 eurot 7018,48 USA dollariks, misjärel 04.04.2018 tegi

ülekande X Ltd arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. INV PI1802-P2 oт

28.12.2019, PI1802-B2 oт 28.12.2017, PI1802-Q1 oт 28.12.2017“ summas 7000

USA dollarit

-

03.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX

kontole EVPXXX“ summas 500 eurot

-

03.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX, selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX

kontole EVPXXX“ summas 2500 eurot

-

04.04.2018 UAB A arvelduskontole LTXXX selgitusega „X oü. INV LCD 2556“

summas 720 eurot

-

04.04.2018 X arvelduskontole EVXXX selgitusega „INV KI 57“ summas 3000 eurot

-

04.04.2018 X arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 544/2018“ summas 7200

eurot

-

05.04.2018 X Limited arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ, Arve Nr12/2018“

summas 30 000 eurot

-

05.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „Arve RM-1804026

2018 .04.04“ summas 2266,82 eurot

-

05.04.2018 X arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 544/2018“ summas 3200

eurot

-

05.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve/Invoice 90345“ summas

108 eurot

-

05.04.2018 UAB X arvelduskontole EVXXX selgitusega „INV FTR 01182; FTR

01176“ summas 387,45 eurot

-

05.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „inv ZT Nr.0001208“

summas 916 eurot

-

07.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX

kontole EVPXXX“ summas 600 eurot

-

08.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX

kontole EVPXXX“ summas 1000 eurot

-

09.04.2018 X OÜ P arvelduskontole LTXXX selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX

kontole EVPXXX“ summas 70 eurot

-

09.04.2018 konverteeris 1045,19 eurot 1266,76 USA dollariks, misjärel tegi ülekande

X Limited arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. Ettemaksu arve. JS180329“

summas 1258,20 USD.

Samuti võttis Tigran Šachparonian 04.04.2018 arvelduskontolt LTXXX (EVPXXX) (P LT)

Leedu Vabariigis välja sularaha summas 17 000 eurot.

4) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT)

Ajavahemikul 03.04.2018 kuni 09.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX

(EVPXXX) X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT) raha kokku summas 4670 eurot, millest:

-

09.04.2018 kandis Tigran Šachparonian tagasi X OÜ arvelduskontole LT7XXX

selgitusega „Ülekanne oma kontole“ summas 300 eurot.

Samuti võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 06.04.2018 kuni 10.04.2018 Leedu

Vabariigis arvelduskontolt LTXXX välja sularaha kogusummas 2080 eurot järgmiselt:

-

06.04.2018 summas 400 eurot

-

06.04.2018 summas 200 eurot

-

07.04.2018 summas 200 eurot

-

07.04.2018 summas 110 eurot

-

08.04.2018 summas 600 eurot

-

09.04.2018 summas 500 eurot

-

10.04.2018 summas 70 eurot

II. Hiina Rahvavabariigist laekunud kuritegelik raha:

12.04.2018 laekusid T OÜ arvelduskontole EEXXX (USD) (AS SEB Pank) Hiina

Rahvavabariigis registreeritud äriühingu X arvelduskontolt FDCXXX kuritegeliku tegevuse

tulemusel saadud rahalised vahendid kogusummas 55 785 USD (so 45 269 eurot, Eesti Panga

andmetel 12.04.2018 USD kurss 1,2323, https://www.eestipank.ee/valuutakursid). Enne

laekumist oli konto USD algsaldo 0 ja pärast laekumist lõppjääk 25.05.2018 ehk peale

edasikandeid oli samuti 0 USD.

Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et 2018 aprillis võeti Hiina Vabariigis

eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle äriühingu X ja nende

koostööpartneri X elektronkirjavahetus ja edastati äriühingule X tema koostööpartneri X LLC

nimel e-kiri, milles X LLC pangarekvisiidid olid asendatud T OÜ pangarekvisiitidega.

Eelneva tõttu kanti X arvelduskontolt FDCXXX raha summas 55 785 USD tema

koostööpartneri asemel ekslikult hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank).

T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu

tõendamiseks fiktiivse 10.04.2018 arve nr 180411 summas 55 785, mille kohaselt osutas T

OÜ äriühingule X transporditeenust, ehkki välislaekumise selgituse kohaselt oli tegemist

konsultatsiooniteenuse eest tasumisega.

Eelkuriteo kvalifikatsioon: Hiina Rahvavabariigis vastab eelkirjeldatud eelkuritegu

karistusseaduse III peatüki 5. jaos artiklis 192 sätestatud finantspettuse kuriteotunnustele:

-

Isikule, kes ebaseadusliku omandamise eesmärgil kogub pettuse teel ebaseaduslikult

vahendeid, kui summa on üsna suur, määratakse kuni viieaastane tähtajaline

vangistus või kriminaalkaristus ja rahatrahv vähemalt 20 000 jüääni, kuid mitte

rohkem kui 200 000 jüääni

-

Kui summa on suur või muud asjaolud on tõsised, mõistetakse karistuseks vähemalt 5

aastat kuni 10 aastat vangistust ning rahatrahv vähemalt 50 000 jüääni kuni 500 000

jüääni

-

Kui summa on eriti suur või muud asjaolud on eriti tõsised, mõistetakse karistuseks

vähemalt 10 aastat vangistust või eluaegne vangistus ning rahatrahv vähemalt 50 000

jüääni kuni 500 000 jüääni või vara konfiskeerimine.

Hiina Rahvavabariigi karistusseaduse VI peatüki 1 jaos artiklis 287 sätestatu kohaselt

mõistetakse isik, kes kasutab arvutit finantspettuseks, varguseks, korruptsiooniks, riiklike

vahendite seadusevastaseks omastamiseks, riigisaladuste varastamiseks või muude

kuritegude toimepanemiseks, süüdi ja teda karistatakse vastavalt käesoleva seaduse

asjakohastele sätetele.

Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis ja Leedus:

Laekumisele järgnev rahapesu kogusummas 44 900 eurot seisnes järgmises:

1) T OÜ arvelduskonto EEXXX (AS SEB Pank)

Hiina Rahvavabariigist T OÜ arvelduskontole EEXXX laekunud rahalistest vahenditest

kandis A. V. samal päeval X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) edasi raha

kogusummas 55 563,75 USD (so 44 900 eurot) selgitusega „150723080/ 29.03.2018 (Leping

1/02/2018)“.

2) X OÜ arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS)

12.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB

Pank, EUR konto) 44 900 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 44 600 eurot edasi

järgmiselt:

-

12.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas

3600 eurot;

-

12.04.2018 X OÜ kontole LTXXX (P LT) selgitusega „Raha kontole“ summas 12 000

eurot;

-

13.04.2018 X arvelduskontole nr 0244986170 selgitusega „Arve nr. 17/2018“ summas

29 000 eurot.

Samuti 16.04.2018 võttis Tigran Šachparonian X OÜ pangakaardiga äriühingu

arvelduskontolt EEXXX Leedu Vabariigis välja sularaha summas 290 eurot (200 eurot ja 90

eurot).

3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT)

13.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ arvelduskontolt EEXXX (Coop

Pank AS) raha summas 12 000 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 7116,48 eurot edasi

järgmiselt:

-

13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“

summas 1000 eurot

-

13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“

summas 4000 eurot

-

13.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Kanne oma kontole“

summas 1000 eurot

-

18.04.2018 UAB X arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Arve VRP 0000106“

summas 1116,48 eurot.

Samuti 14.04.2018 võttis Tigran Šachparonian arvelduskontolt LT7XXX Leedu Vabariigis

välja sularaha summas 4000 eurot.

4) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT)

13.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT)

raha kokku summas 6000 eurot, millest Tigran Šachparonian võttis ajavahemikul 14.04.2018

kuni 20.04.2012 Leedu Vabariigis välja sularaha kogusummas 2050 eurot järgmiselt:

-

14.04.2018 summas 600 eurot

-

15.04.2018 summas 600 eurot

-

17.04.2018 summas 300 eurot

-

17.04.2018 summas 200 eurot

-

19.04.2018 summas 300 eurot

-

20.04.2018 summas 50 eurot

III. Mongooliast laekunud kuritegelik raha:

17.04.2018 laekusid T OÜ arvelduskontole EEXXX (USD) (AS SEB Pank) Mongoolias

registreeritud äriühingu X LLC kontolt FAASXXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud

rahalised vahendid kogusummas 86 000 USD (so 69 076,88 eurot). Enne laekumist oli konto

saldo 0 USD.

Eelkuritegu ehk BEC kelmus seisnes selles, et ajavahemikul 2018 algus kuni 18.03.2018

võeti Mongoolias eeluurimisel tuvastamata isikute poolt ebaseaduslikult üle X LLC ja nende

koostööpartneri X Inc elektronkirjavahetus. Seejärel loodi täpselt tuvastamata isikute poolt X

Inc elektronposti aadressi XXX visuaalselt väga sarnane elektronposti aadress XXX

09.04.2018 saadeti elektronposti aadressilt XXX kohtueelses menetluses tuvastamata isiku

poolt X LLC kontaktisiku B. T. elektronposti aadressile XXX kaks elektronkirja. Esimese

kirjaga teatati, et X Inc kontot auditeeritakse ning selle ajal ei saa nad makseid vastu võtta.

Teise kirjaga edastati X LLC-le X Inc uued makserekvisiidid, st X Inc õiged pangarekvisiidid

olid asendatud T OÜ pangarekvisiitidega. Eelneva tõttu kanti 16.04.2018 X LLC

arvelduskontolt FAAXXX raha summas 86 000 USD tema koostööpartneri asemel ekslikult

hoopis OÜ T arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank).

T OÜ juhatuse liige A. V. esitas 24.04.2018 AS-le SEB Pank rahaliste vahendite päritolu

tõendamiseks fiktiivse 12.04.2018 arve nr 180041/180063 summas 86 000 USA dollarit, mille

kohaselt osutati äriühingule X LLC transporditeenust.

Eelkuriteo kvalifikatsioon: Mongoolias vastab eelkirjeldatud eelkuritegu karistusseadustiku

artiklis 17.3 lõikes 1 sätestatud kelmuse kuriteokoosseisule, mis on toime pandud

elektrooniliste vahendite kasutamise ja tegelikkuse varjamise kaudu teiste eksitamisega ning

mille eest karistatakse rahatrahviga Mongoli tugrikutes, mille suurus vastab 450 kuni 14 000

ühikule või 240-270 tunni pikkuse üldkasuliku tööga, või liikumisvabaduse piiramisega kuuest

kuust kuni kolme aastani või vangistusega kuuest kuust kuni kolme aastani.

Laekumisele järgnenud rahapesu Eestis ja Leedus:

Laekumisele järgnev rahapesu kogusummas 69 076,88 eurot seisnes järgmises:

1) Laekumise järgselt samal päeval, s.o 17.04.2018 konverteeris A. V. raha summas 86

000 USD ümber 69 076, 88 euroks ja seejärel kandis konverteeritud raha üle T OÜ

EUR arvelduskontole EEXXX (AS SEB Pank).

2) T OÜ arvelduskonto EEXXX, EUR (AS SEB Pank)

Seejärel üritas A. V. samal päeval, so 17.04.2018 kanda T OÜ arvelduskontole EEXXX

(EUR) laekunud raha summas 69 076,88 eurot edasi X OÜ arvelduskontole LT7XXX (P LT)

selgitusega „Arve 150723081/ 17.04.2018 (Leping 01/02/2018)“, kuid AS SEB Pank ei

lasknud ülekannet teostada põhjusel, et tegemist ei olnud SEPA maksega ja 18.04.2018

tagastas raha T OÜ arvelduskontole EEXXX.. Seega jäi eelnimetatud ülekande tegemine A.

V.st mitteolenematutel põhjustel katse staadiumi.

Seejärel järgmisel päeval, 18.04.2018 kandis A. V. T OÜ arvelduskontolt EEXXX X OÜ

arvelduskontole LT7XXX (P LT) raha summas 68 500 eurot selgitusega „EVPXXX X INV

150 723081“.

3) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT)

18.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LT7XXX T OÜ arvelduskontolt EEXXX (AS SEB

Pank, EUR) raha summas 68 500 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis 78 844,57 eurot

edasi järgmiselt:

-

18.04.2018 X arvelduskontole EVPXXX selgitusega „Eelnev arveSeeria KI Nr. 59“

summas 8000 eurot.

-

18.04.2018 X arvelduskontole XXX selgitusega „X OÜ. Arve 15/2018“ summas 35

000 eurot;

-

18.04.2018 R. R. arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Lisa“ summas 4000

eurot;

-

18.04.2018 X LTD arvelduskontole PLXXX selgitusega „Arve Nr 543/2018“ summas

13 500 eurot;

-

18.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX (Coop Pank AS) selgitusega „Raha

kontole“ summas 7000 eurot;

-

21.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 600 eurot;

-

22.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot;

-

23.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot;

-

24.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 300 eurot;

-

24.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 100 eurot;

-

26.04.2018 UAB A arvelduskontole LTXXX selgitusega „X OÜ. Leping 203-27“

summas 6000 eurot

-

26.04.2018 T OÜ arvelduskontole EEXXX (Swedbank AS) selgitusega „X OÜ. Arve

No 22“ summas 947,08 eurot

-

26.04.2018 konverteeris 1307,49 eurot ümber 1571,33 USD-ks, misjärel 27.04.2018

tegi ülekande X Limited arvelduskontole 817824865838 selgitusega „X OÜ.

Proforma arve.JS180329“ summas 1562,80 USD;

-

27.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 1000 eurot;

-

29.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 200 eurot;

-

30.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 50 eurot;

-

30.04.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 200 eurot;

-

01.05.2018 X OÜ arvelduskontole LTXXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt

EVPXXX kontole EVPXXX“ summas 40 eurot.

Samuti 27.04.2018 võttis Tigran Šachparonian X OÜ arvelduskontolt LT7XXX Leedu

Vabariigis välja sularaha summas 2800 eurot.

4) X OÜ arvelduskonto LT7XXX (P LT) ja X arvelduskonto EVPXXX vahelised edasi-

tagasikanded

04.04.2018 ja 18.04.2018 kandis Tigran Šachparonian X OÜ arvelduskontolt LT7XXX X

arvelduskontole EVPXXX raha kokku summas 11 000 eurot järgmiselt:

-

04.04.2018 summas 3000 eurot selgitusega „INV KI 57“

-

18.04.2018 summas 8000 eurot selgitusega „Eel-arve Seeria KI Nr 59“

26.04.2018 laekus X arvelduskontolt EVPXXX X OÜ arvelduskontole LT7XXX raha tagasi

summas 11 000 eurot.

-

Seejärel samal päeval, 26.04.2018 kandis Tigran Šachparonian X arvelduskontolt

laekunud rahalistest vahenditest raha summas 6000 eurot edasi UAB A

arvelduskontole nr LTXXX selgitusega „X OÜ. Leping 203-27“.

5) X OÜ Coop Pank AS arvelduskonto EEXXX (Coop Pank AS)

18.04.2018 laekus X OÜ arvelduskontole EEXXX X OÜ arvelduskontolt LT7XXX (P LT)

raha kokku summas 7000 eurot, millest Tigran Šachparonian kandis X OÜ raamatupidaja J. E

vahendusel raha kogusummas 6998,97 eurot edasi järgmiselt:

-

19.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „Ettemaks“ summas 3000

eurot;

-

19.04.2018 L. N. arvelduskontole EEXXX selgitusega „Palk“ summas 600 eurot;

-

19.04.2018 J. E, arvelduskontole EEXXX selgitusega „Avansiaruanded“ summas

1285 eurot;

-

19.04.2018 X AS arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 14602376 04.04.2018“

summas 313,97 eurot.

-

19.04.2018 X OÜ arvelduskontole EEXXX selgitusega „Arve 29“ summas 200 eurot;

-

19.04.2018 Maksu-ja Tolliameti arvelduskontole EE522200221013264447 selgitusega

„maksud“ summas 1600 eurot.

Samuti võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 19.04.2018 kuni 24.04.2018 tema nimele

väljastatud X OÜ pangakaardiga Leedu Vabariigis arvelduskontolt EEXXX välja sularaha

kokku summas 13 530 eurot järgmiselt:

-

19.04.2018 kokku summas 6000 eurot (1000 eurot, 2500 eurot, 1500 eurot ja 1000

eurot)

-

20.04.2014 kokku summas 4000 eurot (600 eurot, 400 eurot, 700 eurot, 700 eurot, 700

eurot, 700 eurot ja 200 eurot)

-

23.04.2018 kokku summas 3500 eurot (2500 eurot, 900 eurot ja 100 eurot)

-

24.04.2018 summas 30 eurot

6) X OÜ arvelduskonto LTXXX (P LT)

Ajavahemikul 21.04.2018 kuni 01.05.2018 laekus X OÜ arvelduskontole LTXXX X OÜ

arvelduskontolt LT7XXX (P LT) selgitusega „Ülekanne kontolt EVPXXX kontole EVP181“

raha kokku summas kokku 3090 eurot järgmiselt:

-

21.04.2018 summas 600 eurot

-

22.04.2018 summas 300 eurot

-

23.04.2018 summas 300 eurot

-

24.04.2018 summas 300 eurot

-

24.04.2018 summas 100 eurot

-

27.04.2018 summas 1000 eurot

-

29.04.2018 summas 200 eurot

-

30.04.2018 summas 50 eurot

-

30.04.2018 summas 200 eurot

-

01.05.2018 summas 40 eurot

Laekumiste järgselt võttis Tigran Šachparonian ajavahemikul 21.04.2018 kuni 29.04.2018

Leedu Vabariigis arvelduskontolt välja sularaha kogusummas 2780 eurot järgmiselt:

-

21.04.2018 summas 600 eurot

-

22.04.2018 summas 150 eurot

-

23.04.2018 summas 300 eurot

-

24.04.2018 summas 300 eurot

-

25.04.2018 summas 330 eurot

-

28.04.2018 summas 200 eurot

-

28.04.2018 summas 300 eurot

-

29.04.2018 summas 600 eurot

Kokkuvõtvalt, eelkuritegude tulemusena välisriikidest OÜ T Eestis avatud arvelduskontole

EEXXX (AS SEB Pank) laekunud rahaliste vahendite edasikandmisega erinevatele kontodele,

sh X OÜ kontodele kaotasid Tigran Šachparonian ja A. V. kavatsetult nende rahaliste

vahendite seose eelkuritegudega. Seeläbi varjasid nad rahaliste vahendite kuritegelikku

olemust ja ebaseaduslikku päritolu. Ühtlasi jäid kuritegeliku raha edasikandmisel varjatuks

rahaliste vahendite tegelikud omanikud.

Süüdistatava Tigran Šachparoniani tegevus oli ajavahemikul 02.04.2018 kuni 19.07.2020 (sh

kuni 01.05.2018) käsitletav rahapesuna rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise

seaduse (RahaPTS) § 4 lg 1 p 1, 3 ja § 4 lg 3 mõttes, s.o teise riigi territooriumil toimunud

kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara:

-

muundamisena, olles teadlik, et vara on saadud kuritegelikust tegevusest, eesmärgiga

varjata vara ebaseaduslikku päritolu

-

tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamisena

Alates 20. juulist 2020 (ja ka süüdistusakti esitamise seisuga) on Tigran Šachparoniani

tegevus käsitletav rahapesuna RahaPTS § 4 lg 1 p 1, 3 ja § 4 lg 3 järgi, s.o teise riigi

territooriumil toimunud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara:

-

muundamisena, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu

-

tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamisena

Seega Tigran Šachparonian pani isikute grupis toime suures ulatuses rahapesu:

kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamise ning tõelise olemuse, päritolu

ja omandiõiguse varjamise, so KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPE

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 11.04.2025 sõlminud Majandus- ja

korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mariana London,

süüdistatav Tigran Šachparonian ja tema kaitsja Sven Sillar järgneva kokkuleppe:

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Tigran Šachparoniani

süüditunnistamist KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja

tema karistamist vangistusega 3 aastat.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Tigran Šachparoniani Poola Vabariigis

loovutamisvahistuses viibitud aeg 24.08.2024 kuni 18.09.2024, so 26 päeva ja ära kandmata

vangistuseks jääb seega 2 aastat 11 kuud ja 4 päeva.

KarS § 73 lg 1 ja 3 kohaselt jätta vangistus tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust

mitte pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut

tahtlikku kuritegu.

KrMS § 179 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus

esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära, mis vastavalt

Vabariigi Valitsuse 01.01.2025 määrusele nr 87 Töötasu alammäära kehtestamine on

käesoleval aastal 2215 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub süüdistatav väljamõistetava

menetluskulu, so sundraha tasuma alates kohtuotsuse jõustumisest ositi 12 kuu vältel

igakuiste maksetena.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava

selgitused, prokuröri arvamuse sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud selles, et

menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest

aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatav väljendanud oma

tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311;

§-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub

temale süüks arvatud kuritegude toimepanemises süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista

karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Siim Mõistlik

kohtunik

/allkirjastatud digitaalselt/