1-25-1841/33 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-25-1841

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

16. aprill 2025, Tallinn

Kriminaalasja number

1-25-1841

Kohtunik

Aulike Salo

Kohtuistungi sekretär

Hanne-Liia Toomeoja

Tõlk

Ines Üprus

Kriminaalasi

Maksim Toroptsev s süüdistuses KarS § 209 lg 2 p-de 1,

4 ja § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses

Prokurör

Marika Reintop

Süüdistatav

Maksim Toroptsev

– isikukood:

39706100252;

kodakondsus: xxx; elukoht: xxx; xxx; emakeel: xxx

keel; töökoht: xxx

RESOLUTSIOON

1. Tunnistada Maksim Toroptsev süüdi KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi ja mõista talle

karistuseks 2 aastat 3 kuud vangistust.

2. Tunnistada Maksim Toroptsev süüdi KarS § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi ja mõista talle

karistuseks 2 aastat vangistust.

3. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskema

karistusega ja lõplikuks karistuseks mõista 2 aastat 3 kuud vangistust.

4. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, 19. aprill

2021 kuni 20. aprill 2021, s.o 2 päeva, seega ärakandmata karistus on 2 aastat 2 kuud ja

28 päeva vangistust.

1-25-1841

5. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui

Maksim Toroptsev ei pane 2 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku

kuritegu.

6. KarS § 78 p 1 kohaselt lugeda Maksim Toroptsevile määratud katseaja kulgemist

alates kohtuotsuse kuulutamisest.

7. Kannatanu AS Inbank poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel

täies ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja AS xxx kasuks 6889,99 eurot, mis

tasuda AS xxx arvelduskontole xxx (viitenumber xxx). Sama summa on välja mõistetud

I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

8. Kannatanu QQQ AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja QQQ AS kasuks 390,18 eurot, mis

tasuda QQQ AS arvelduskontole xxx, LHV Pank. Sama summa on välja mõistetud I Tlt

kriminaalasjas 1-22-xxx.

9. Kannatanu QQQ AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja QQQ AS kasuks 5934,08 eurot, mis

tasuda QQQ AS arvelduskontole xxx, LHV Pank. Sama summa on välja mõistetud I Tlt

kriminaalasjas 1-22-xxx.

10. Kannatanu WWW OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel

täies ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja WWW OÜ kasuks 1109,16 eurot,

mis tasuda WWW OÜ arveldusarvele xxx (viitenumber xxx). Sama summa on välja

mõistetud I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

11. Kannatanu EEE OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt EEE OÜ kasuks 2479,73 eurot ning TsMS §

367 alusel alates 07.04.2021 viivis 0,02% päevas tasumata põhinõudelt 2402,44 eurot,

kuni põhinõude täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 2402,44 eurot, mis tasuda EEE OÜ

arvelduskontole xxx, SEB Pank (selgituseks xxx). Sama summa on välja mõistetud I Tlt

kriminaalasjas 1-22-xxx.

12. Kannatanu AS xxx poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja AS xxx kasuks 3905,44 eurot ning TsMS

§ 367 alusel alates 15.05.2021 kuni kannatanu AS xxx nõude täitmiseni viivis VÕS § 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3905,44 eurot, mis tasuda AS xxx

arvelduskontole xxx, LHV Pank (selgituseks A S võlgnevus). Sama summa on välja

mõistetud I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

13. Kannatanu R R OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja R R OÜ kasuks 1653,95 eurot, mis

tasuda R R OÜ arvelduskontole xxx, Swedbank AS (selgituseks märkida: laenuleping nr

xxx, viitenumber xxx). Sama summa on välja mõistetud I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

14. Kannatanu xxx AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja xxx AS kasuks 2620,05 eurot, mis

1-25-1841

tasuda xxx AS arvelduskontole xxx, SEB Pank (viitenumber xxx). Sama summa on välja

mõistetud I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

15. Kannatanu K K poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel täies

ulatuses ning mõista Maksim Toroptsevilt välja K K kasuks 22 366,20 eurot, mis tasuda

K K arvelduskontole xxx Swedbank AS. Sama summa on välja mõistetud M Vilt

kriminaalasjas 1-24-xxx.

16. KrMS § 175 lg 1 p-de 4 ja 9, § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Maksim

Toroptsevilt riigituludesse menetluskuludena riigi õigusabi korras määratud kaitsja

tasu 216 eurot ja teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1329 eurot,

kokku 1545 eurot.

17. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi õigusabi korras määratud kaitsja tasu 54 eurot

riigi kanda.

18. KrMS § 180 lg 3 4. lause alusel määrata, et väljamõistetud menetluskulud 1545 eurot

tuleb tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, s.o iga kuu vähemalt

128,75 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele

EE351010052031000004

SEB

Pank,

EE522200221013264447

Swedbank,

EE401700017002872300 Luminor Pank, EE957700771001523585 LHV Pank ning makse

tegemisel märkida viitenumber

99925700011980. Viitenumbri märkimine

maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata,

hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses

täitemenetluses.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule

viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib

esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega

(KrMS 9. peatüki 2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega

KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui

kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle

eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

Maksim Toroptsevit süüdistatakse käesolevas kriminaalasjas kelmuse korduvalt ja grupis

toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude

toimepanemises alljärgnevatel asjaoludel:

Maksim Toroptsev lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige

ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt :

- oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult koos I T ja M Viga äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim

Toroptsev A Ku, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid

Maksim Toroptsev, I T ja M V, et tagastavad A Ku nimele võetud laenud ise ning lubasid

1-25-1841

osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud

laenude tagastamiseks, selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja pettes.

12.10.2020, saades A Kult tema Swedbanki pangakonto numbri ja internetipanga

kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A

Ku nimel laenutaotluse OÜ-le WWW summale 1000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas

A K laenu saamise soovi SMART-ID abil. 12.10.2020 kandis OÜ WWW laenulepingu nr xxx

alusel raha summas 1000 eurot A Ku arveldusarvele nr XXX. Nimetatud raha võttis A K välja

ja andis üle M.Toroptsevile.

Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ku, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja

M Viga varalise kahju OÜ-le WWW summas 1000 eurot.

- Samuti oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult koos M Viga äriprojekti investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev

K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi ja sõlmiks temaga tähtajalise

laenulepingu, lubades, et maksab kannatanule investeeringu summast 10-15%, seejärel

maksab kannatanule iga kuu raha laenumaksete summas, väites, et tegemist on legaalse äriga.

Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Maksim Toroptsevil puudus kavatsus K

K nimele võetud laenukohustusi täita või tagastada raha K Kle, selliselt erinevatelt

kiirlaenufirmadelt raha välja pettes.

Ajavahemikul 10.11.2020-14.11.2020 Maksim Toroptsev, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult M Viga, kes esines IT valdkonna spetsialistina varjunime M K all, kes saades

enda valdusse K K isikuandmed ja internetipanga kasutajatunnuse, esitas K K nimel

internetikeskonnas www.QQQ.ee, www.xxx.ee, www.xxx.ee, www.xxx.ee, www.xxx.com,

www.xxx.ee laenutaotlused, mille alusel sõlmis nimetatud krediidiasutustega laenulepingud

ning nimetatud krediidiasutused tegid vastavalt laenulepingutele väljamaksed K K Swedbanki

arveldusarvele nr xxx järgmiselt:

AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 6911 eurot, mille alusel tehti väljamakse 6500 eurot,

xxx laenulepingu nr xxx summas 4560 eurot, mille alusel tehti väljamakse 4468,80 eurot,

xxx R AB / WWW OÜ laenulepingu nr xxx summas 1500 eurot, mille alusel tehti väljamakse

1500 eurot,

AS xxx krediidikonto nr xxx summas 2000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1062,40 eurot,

xxx laenulepingu nr xxx summas 5100 eurot, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot,

xxx OÜ laenulepingu nr xxx summas 1000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1000 eurot.

Pärast raha saamist, kandis K K Maksim Toroptsevi korraldusel nimetatud raha edasi

järgmiselt: 12.11.2020 2 ülekannet summades 5000 eurot ja 4000 eurot J F kontole,

14.11.2020 150 eurot D V kontole. Samuti võttis K K ajavahemikul 12.11.2020-13.11.2020

välja sularahas 10 400 eurot, mille andis Maksim Toroptsevi korraldusel temale sularahas üle.

Antud tegevusega tekitas Maksim Toroptsev ühiselt ja kooskõlastatult M Viga K Kle varalise

kahju summas 22 366,20 eurot.

- Samuti novembris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis

Maksim Toroptsev A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti

1-25-1841

lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A S nimele võetud laenud ise ning lubasid

osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud

laenude tagastamiseks, selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja pettes.

27.11.2020 ja 02.12.2020, saades A Slt tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga

kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga esitas Maksim Toroptsev A S

nimel laenutaotlused AS-ile xxx, AS-ile xxx, AS-ile xxx, AS-ile xxx ja OÜ-le EEE.

Pärast taotluse esitamist kinnitas A S laenu saamise soovi ID-kaardi abil.

02.12.2020-03.12.2020 kandsid nimetatud krediidiasutused vastavalt nimetatud

laenulepingutele raha A S arveldusarvele nr xxx järgmiselt:

AS xxx tarbijakrediidilepingu nr xxx summas 11 250 eurot, mille alusel tehti väljamakse 11

081 eurot,

AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 7 000 eurot,

AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 4 000 eurot,

AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 3 000 eurot,

OÜ EEE laenulepingu nr xxx alusel summas 2 500 eurot, mille alusel tehti väljamakse 2

404,50 eurot.

Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja

M Viga varalise kahju AS-ile xxx summas 11 081 eurot, AS-ile xxx summas 7 000 eurot, AS-

ile xxx summas 4 000 eurot, AS-ile xxx summas 3 000 eurot ja OÜ-le EEE summas 2 404,50

eurot.

Seega Maksim Toroptsev, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, tekitas

teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise

teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4

kvalifitseeritavad kuriteod.

Samuti kahtlustatakse Maksim Toroptsevit KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate

kuritegude toimepanemises, mis seisnesid selles, et tema pani toime teisele isikule varalise

kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil,

isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis koos I T ja M Viga ja nimelt:

- oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis

Maksim Toroptsev A Ku, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti

lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A Ku nimele võetud laenud ise ning lubasid

osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud

laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.

12.10.2020, saades A Kult tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga

kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A

Ku nimel laenutaotlused AS-le QQQ ja AS-le E. Pärast taotluse esitamist kinnitas A K laenu

saamise soovi SMART-ID abil. 12.10.2020, sisestatud andmete tulemusel tegid AS-i QQQ ja

AS-i E arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena kandsid nimetatud

krediidiasutused vastavalt nimetatud laenulepingutele raha A Ku pangakontole nr XXX

järgmiselt:

1-25-1841

AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 531 eurot, mille alusel tehti väljamakse 500 eurot,

AS E arvelduskrediidilepingu nr xxx summas 2 000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1

546,90 eurot.

Saadud raha kasutasid Maksim Toroptsev, I T ja M V enda tarbeks.

Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ku, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja

M Viga varalise kahju AS-ile QQQ summas 500 eurot ja AS-ile E summas 1 546,90 eurot.

- Samuti tema, novembris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt

ja kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis

Maksim Toroptsev A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti

lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A S nimele võetud laenud ise ning lubasid

osutatud teenuse eest tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud

laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.

27.11.2020 ja 02.12.2020, saades A Slt tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga

kasutajanumbri, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A S

nimel laenutaotlused AS-ile QQQ, OÜ-le R R ja AS-ile xxx summas 9000 eurot. Pärast

taotluse esitamist kinnitas A S laenu saamise soovi ID-kaardi abil. 02.-03.12.2020, sisestatud

andmete tulemusel tegid AS-i QQQ, OÜ R R ja AS-i xxx arvutisüsteem automaatselt

positiivse otsuse ning selle tulemusena kandsid nimetatud krediidiasutused vastavalt

nimetatud laenulepingutele raha A S pangakontole nr xxx järgmiselt:

AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 6 911 eurot, mille alusel tehti väljamakse 6 500 eurot,

OÜ R R laenulepingu nr xxx summas 2 000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1 900 eurot,

AS xxx laenulepingu nr xxx summas 5 330 eurot, mille alusel tehti väljamakse 5 223,40

eurot.

Pärast raha laekumist, Maksim Toroptsevi ja I T korraldusel, kandis A S raha edasi I T

pangakontole summas 3 000 eurot ning kolmandale isikule summas 6 500 eurot.

Saadud raha kasutasid Maksim Toroptsev, I T ja M V enda tarbeks.

Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja

M Viga varalise kahju AS-ile QQQ summas 6 500 eurot, OÜ-le R R summas 1 900 eurot, AS-

ile xxx summas 5 223,40 eurot.

Seega Maksim Toroptsev, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, tekitas

teisele isikule varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu

saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritavad kuriteod.

KOKKULEPPE SISU

Süüdistatava Maksim Toroptsevi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi

on Maksim Toroptsevile mõistetavaks karistuseks KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistus 2 aastat 3 kuud ning KarS § 213 lg 2 p-

de 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistus 2 aastat. KarS § 63 lg 2 ja

§ 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetud raskema karistusega ning mõista liitkaristus 2

aastat ja 4 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 10.12-

11.12.2020.a, s.o 2 päeva karistusaja hulka, mõistes lõplikuks karistuseks vangistuse 2 aastat

1-25-1841

3 kuud 28 päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata,

kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Menetluskuludeks on süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 1329 eurot, kaitsjatasu

osutatud õigusabi eest 270 eurot, s.o kokku 1599 eurot. Tulenevalt kokkuleppest ja KrMS §

180 lg 3 jääb kaitsjatasu 54 eurot riigi kanda ja menetluskulud 1545 eurot tuleb tasuda ositi

12 kuu jooksul.

Kriminaalasjas on Maksim Toroptsevi vastu esitatud järgmisel tsiviilhagid - OÜ WWW

tsiviilhagi 1109,16 euro nõudes, QQQ AS tsiviilhagid 390,18 euro ja 5934,08 euro nõudes,

AS xxx tsiviilhagi 3905,44 euro ja viiviste nõudes, xxx AS tsiviilhagi 6889,99 euro nõudes,

xxx AS tsiviilhagi 2620,05 euro nõudes, EEE OÜ tsiviilhagi 2479,73 euro ja viiviste nõudes,

R R OÜ tsiviilhagi 1653,95 euro nõudes, K K tsiviilhagi 22 366,20 euro nõudes.

KOHTU SEISUKOHT

Süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega.

Prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et

kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja

menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatava tegu on õigesti

kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Maksim Toroptsev KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 ja § 213 lg 2 p-de

1, 4 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatava süüle, tuleb talle

mõista kokkuleppekohane karistus.

Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud, tsiviilhagid vastavad seaduse nõuetele.

Kohus juhindus KrMS § 248 lg 1 p-st 5 ja § 249 ning §-dest 306, 311 ja 313.

(allkirjastatud digitaalselt)