1-11-2491/23 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1

1-11-2491

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

5. september 2011 Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number

1-11-2491 (07930000099) Kohtukoosseis Kohtunik Kristina Väliste Kohtuistungi sekretär

Tõlk Ave Mõistlik; Helle Koppel

Ilja Malštšukov, Valeri Helmar Kriminaalasi

Igor Kozlov´i süüdistuses KarS § 3891 lg 1- 22 lg 3; Leonid Silman´i süüdistuses KarS § 3891 lg 1 ja J.M süüdistuses KarS § 389 1 lg 3 järgi üldmenetluses

Ringkonnaprokurör

Tambet Grauberg Süüdistatavad

1) Igor Kozlov, isikukood 36205010380; elukoht: XXX; kodakondsus: Eesti; kõrgharidus; emakeel: vene keel; töötu; varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates 27.03.2008.a. Kaitsja Oleg Nišajev

2) Leonid Silman, isikukood 34808080261, elukoht XXX,

kodakondsus määratlemata, kõrgharidus, emakeel vene keel, töökoht puudub, kriminaalkorras karistamata. Tõkend elukohast lahkumise keeld alates 25.03.2008 Kaitsja Nadežda Kikkas

3) J.M , registrikood XXX, kriminaalkorras

karistamata, aadress XXX, esindaja juhatuse liige EP, isikukood XXX Kaitsja Nadežda Kikkas

2

Kaitsjad

Määratud korras Nadežda Kikkas ja Oleg Nišajev RESOLUTSIOON

1. Igor Kozlov süüdi tunnistada KarS § 389

1

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista temale

karistuseks rahaline karistus 400 (nelisada) päevamäära, arvestades, et miinimumpäevamäär on 3.20 eurot, seega kokku 1280 eurot.

2. KarS § 66 lg 1 ja 3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine ositi 6 (kuue) kuu

jooksul igakuistes võrdsetes osades 213.33 euro kaupa kuus alates kohtuotsuse jõustumise päevast.

3. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939, märkides selgitusena „Igor Kozlov, 1-11-2491, rahaline karistus“.

4. Igor Kozlovi suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada

kohtuotsuse jõustumisel.

5. Leonid Silman süüdi tunnistada KarS § 389

1 lg 1 järgi ja mõista temale karistuseks

rahaline karistus 200 (kakssada) päevamäära, arvestades, et L.Silmani keskmine päevasissetulek 2006.a. oli 172 krooni ( s.o. 11 eurot), kokku 2200 eurot.

6. KarS § 66 lg 1 ja 3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine ositi 12 ( kaheteist) kuu

jooksul igakuistes võrdsetes osades 183.33 euro kaupa kuus alates kohtuotsuse jõustumise päevast.

7. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939, märkides selgitusena „Leonid Silman, 1-11-2491, rahaline karistus“.

8. Leonid Silmani suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada

kohtuotsuse jõustumisel.

9. J.M süüdi tunnistada KarS § 389

1

lg 3 järgi ja mõista temale karistuseks rahaline karistus 17 000 (seitseteist tuhat) eurot. 10. KarS § 66 lg 1 ja 3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine ositi 12 (kaheteist) kuu

jooksul igakuistes võrdsetes osades 1416.66 euro kaupa kuus alates kohtuotsuse jõustumise päevast. 11. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939, märkides selgitusena „J.M, 1-11-2491, rahaline karistus“.

12. Igor Kozlovilt välja mõista menetluskuluna:

• KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1917.528 (tuhat

üheksasada seitseteist eurot ja viissada kakskümmend kaheksa eurosenti).

• KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). 13. Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse

jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas

või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena

3 „,Igor Kozlov, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

14. Leonid Silmanilt välja mõista menetluskuluna:

• KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1904.592 (tuhat üheksasada neli eurot ja viissada üheksakümmend kaks eurosenti).

• KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). 15. Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse

jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas

või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,Leonid Silman, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

14. J.Mlt välja mõista menetluskuluna:

• KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1714.542 (tuhat seitsesada neliteist eurot ja viissada nelikümmend kaks eurosenti).

• KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). 15. Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse

jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas

või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „J.M, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

16. Rahalise karistuse, sundraha, kaitsjatasu ja menetluskulude tasumist tõendav dokument tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kriminaalkantseleile.

17. Asitõendid:

• Valeri Plotnikovi'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud OÜ Nargo Holding tempel kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

• Igor Kozlovi elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära

võetud PIN kalkulaator nr 31-0626460-4 (milline on väljastatud Valeri

Plotnikov'ile ning see on seotud OÜ Nargo Holding arvelduskontoga nr XXXXXXXX) kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

• Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära

võetud SEB Panga pangakaart nr XXXXXXX OÜ Nargo Holding ja Valeri

Plotnikovl nimele kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

• Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära

võetud OÜ Swedbank'a kontokaart (endise nimega Hansapank) kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

• CD plaat ,millel on AS Antiseptik Krediidipanga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-01.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• CD plaat ,millel on AS Antiseptik Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.11.2004-01.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• CD plaat, millel on OÜ Telimpeks Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

4

• CD plaat, millel on J.M Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• CD plaat, millel on J.M Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.01.2007- 11.03.2008;

• CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-31.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-12.09.2007 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• CD plaat, millel on videosalvestuste ülesvõtted sularaha väljavõtnud isikutest

Swedbank'a sularahaautomaatidest jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

• Igor Kozlovi elukohas ära võetud arvutist leitud antud kriminaalasja

puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportig a- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse

• Jälitusprotokolli 16.07.2009 nr 11.1-3/05/23-8 lisa (CD plaat) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul

alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul,

alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav. Apellatsiooniteate esitamise korral on kohtuotsus kättesaadav 26.09.2011 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleist.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale.

Menetluskulud

KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud

süüdimõistetu. Kohus tõdeb, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude

hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda.

Käesoleva kriminaaltoimiku materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis lubaksid järeldada, et

süüdistataval esineksid takistused kriminaalmenetlusega riigile põhjustatud kulude

hüvitamiseks või käiks nende kulude hüvitamine talle ilmselt üle jõu. Samuti ei ole sellekohaseid taotlusi esitatud, mistõttu mõistab kohus menetluskulud välja alljärgnevalt:

Igor Kozlovilt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel

kaitsetasu 1917.528 (tuhat üheksasada seitseteist eurot ja viissada kakskümmend kaheksa

eurosenti) ja KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm

eurosenti). Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB

5 pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,Igor Kozlov, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

Leonid Silmanilt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1904.592 (tuhat üheksasada neli eurot ja viissada üheksakümmend kaks eurosenti) ja KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti).

Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr

221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,Leonid Silman, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

J.Mlt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1714.542 (tuhat seitsesada neliteist eurot ja viissada nelikümmend kaks eurosenti) ja KrMS §

179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti).

Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „J.M, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“.

Asitõendid ja arestitud vara

• Asitõendid: Valeri Plotnikovi'i elukohast (XXX, Tallinn) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud OÜ Nargo Holding tempel kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlovi elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära

võetud PIN kalkulaator nr 31-0626460-4 (milline on väljastatud Valeri

Plotnikov'ile ning see on seotud OÜ Nargo Holding arvelduskontoga nr

XXXXXXXXXXX) kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB Panga pangakaart nr XXXXXXXX OÜ Nargo Holding ja Valeri Plotnikovl nimele kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära

võetud OÜ Swedbank'a kontokaart (endise nimega Hansapank) kuulub kui

väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

CD plaat ,millel on AS Antiseptik Krediidipanga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-01.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

CD plaat ,millel on AS Antiseptik Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.11.2004-01.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

CD plaat, millel on OÜ Telimpeks Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

CD plaat, millel on J.M Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

CD plaat, millel on J.M Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-11.03.2008;

6

CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-31.03.2008 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-12.09.2007 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. CD plaat, millel on videosalvestuste ülesvõtted sularaha väljavõtnud isikutest

Swedbank'a sularahaautomaatidest jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

Igor Kozlovi elukohas ära võetud arvutist leitud antud kriminaalasja

puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportig a- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

Jälitusprotokolli 16.07.2009 nr 11.1-3/05/23-8 lisa (CD plaat) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse.

Arestitud vara: 13.06.2011 on Nargo Holdingu vara vabastatud aresti alt kohtumääruse alusel.

Tsiviilhagi Kohtuliku uurimise alguses loobus MTA esitatud tsiviilhagist.

Kohus juhindub KrMS §-dest 306, 311, 312, 313 ja 317

Kohtunik Kristina Väliste