1-24-5857/8 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Estonia (EE)
Legislator summary
AI generatedTunnistada Veli Kraavi süüdi KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ning mõista talle KarS § 68 lg 1 alusel arvata Veli Kraavi karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg
Legislator headnote
AI generated1-24-5857/8 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja: Tunnistada Veli Kraavi süüdi KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ning mõista talle KarS § 68 lg 1 alusel arvata Veli Kraavi karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg
Keywords
AI generatedRelated Decisions
AI generatedFull text
1-24-5857
K O H T U O T S U S
EESTI VABARIIGI NIMEL
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
31. oktoober 2024, Tallinn
Kriminaalasja number
1-24-5857
Kohtunik
Sandra-Kristin Kärner
Kriminaalasi
Veli Kraavi süüdistuses KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi
kokkuleppemenetluses
Prokurör
Ringkonnaprokurör Janno Reinkort
Süüdistatav
Veli Kraavi – isikukood 37112092711; xxx kodanik;
elukoht xxx; xxx; emakeel xxx keel; töökoht xxx; e-post
xxx; xxx; xxx; kehtivad kriminaalkaristused puuduvad
Kahtlustatavana kinni peetud 24.-25. november 2020
Kaitsja
Vandeadvokaat Janek Valdma (määratud kaitsja)
(süüdistatav ei soovinud kaitsja osavõttu kohtuistungist)
RESOLUTSIOON
1. Tunnistada Veli Kraavi süüdi KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ning mõista talle
karistuseks 1 aasta 10 kuud vangistust.
2. KarS § 68 lg 1 alusel arvata Veli Kraavi karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg
24. – 25. november 2020, s.o kaks päeva, seega ärakandmisele kuulub vangistus 1 aasta 9
kuud 28 päeva.
3. Välja mõista Veli Kraavilt riigituludesse teise astme kuriteos süüdimõistmisega
kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära ulatuses, s.o 1230 eurot ning määratud kaitsja
tasu osutatud õigusabi eest 1537,20 eurot, s.o kokku 2767,20 eurot.
4. Menetluskulud tuleb Veli Kraavil tasuda 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest.
Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank AS-is
EE351010052031000004, Swedbank AS-is EE522200221013264447, Luminor Bank AS-is
EE401700017002872300, LHV Pank AS-is EE957700771001523585. Maksekorraldusel
märkida selgitusena „Veli Kraavi, kriminaalasi 1-24-5857, menetluskulud“ ja
viitenumber 99924700030920. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui
menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur
täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses.
1(48)
1-24-5857
5. 9. juuni 2021. a arve nr 2672 summas 2860 eurot seoses V M eksperdihinnanguga ning
25. novembri 2020. a arve nr 2900137 summas 1402,80 eurot seoses kunsti transpordi ja
pakkimisega, s.o kokku 4262,80 eurot jätta Eesti Vabariigi kanda.
6. Tühistada Harju Maakohtu 25. novembri 2020. a määrusega kriminaalasjas nr
1-20-8433 vara laiendatud konfiskeerimise asendamise tagamiseks kolmanda isiku V Pi
korteriomandile registriosa numbriga xxx aadressil xxx Eesti Vabariigi kasuks seatud
kohtulik hüpoteek summas 46 135 eurot ja kustutada hüpoteek pärast kohtuotsuse
jõustumist.
7. Asitõendid, mis leiti ja võeti ära 24. novembril 2020 Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
aadressil xxx, Tallinn läbiotsimise käigus, jätta kriminaalasja materjalide juurde:
7.1. ümbrik, milles on Veli Kraavi poolt üleantud sülearvuti parool suletud
turvakleebisega nr K10-230857;
7.2. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010809;
7.3. dokumendid; mis on suletud turvaklambriga nr W010839;
7.4. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010838;
7.5. dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010811.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva
jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest.
Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete
rikkumisega (KrMS 9. peatüki 2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega
KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui
kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti
kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle
eest ette ei näe.
SISUKORD
SÜÜDISTUS...............................................................................................................................3
I. xxx OÜ (pankrotis)..........................................................................................................5
II. K K O (pankrotis)..........................................................................................................10
III. S M OÜ (pankrotis)....................................................................................................12
IV. O K G (pankrotis).......................................................................................................15
V. OÜ N (kustutatud 11.10.2022).......................................................................................17
VI. G OÜ (pankrotis)........................................................................................................19
VII. T H OÜ (pankrotis)....................................................................................................20
VIII. A R pärandvara (pankrotis)........................................................................................21
2(48)
1-24-5857
IX. A K (pankrotis)...........................................................................................................22
X. K L pärandvara (pankrotis)............................................................................................24
XI. A Mi pärandvara (pankrotis)......................................................................................24
XII. M Ti pärandvara (pankrotis)......................................................................................25
XIII. D Si pärandvara (pankrotis).......................................................................................26
XIV. V Gi pärandvara (pankrotis).......................................................................................27
XV. J OÜ (pankrotis).........................................................................................................27
XVI. A G (pankrotis)...........................................................................................................28
XVII. I E (pankrotis).............................................................................................................30
XVIII. K-O A pärandvara..................................................................................................31
XIX. A Ki pärandvara.........................................................................................................32
XX. M Hi pärandvara.........................................................................................................33
XXI. E Mi pärandvara.........................................................................................................34
XXII. L S pärandvara (pankrotis).........................................................................................34
XXIII. M L (pankrotis).......................................................................................................35
XXIV. T L OÜ (pankrotis).................................................................................................36
XXV. OÜ B (pankrotis)........................................................................................................40
XXVI. P OÜ (pankrotis).....................................................................................................45
XXVII. K A.........................................................................................................................46
KOKKULEPPE SISU...............................................................................................................49
KOHTU SEISUKOHT.............................................................................................................50
SÜÜDISTUS
Veli Kraavit süüdistatakse omastamises, mis seisnes selles, et Veli Kraavi, tegutsedes
juriidiliste ja füüsiliste isikute pankrotihaldurina, olles ametiisik, pööras talle usaldatud Xxx tn
M A OÜ (registrikood xxx; pankrotis, xxx), K K O (registrikood xxx; pankrotis, xxx), S M OÜ
(registrikood xxx; pankrotis, SA maakond, xxx), O K G (registrikood xxx; pankrotis; xxx), OÜ
N (registrikood xxx; kustutatud 11.10.2022; xxx); G OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx); T
H OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx), A R pärandvara (isikukood xxx; surma aeg: xxx), A
K (isikukood xxx; pankrotis), K L pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), A Mi pärandvara
(isikukood xxx; surnud xxx), M Ti pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), D Si pärandvara
(isikukood xxx; surnud xxx), V Gi pärandvara (isikukood xxx; surnud xxx), J OÜ (registrikood
xxx; likvideerimisel; xxx), A G (registrikood xxx; pankrotis; xxx), I E (pankrotis; isikukood
xxx), K - O A pärandvara (ik. xxx), A Ki pärandvara (isikukood: xxx; surnud: xxx); M Hi
pärandvara (isikukood: xxx; surnud: xxx) ja E Mi pärandvara (M; isikukood: xxx; surnud:
xxx) L S pärandvara (isikukood xxx; surnud: xxx), M L (pankrotis; isikukood xxx) ja T L OÜ
(pankrotis; registrikood xxx; xxx), P OÜ (registrikood xxx; pankrotis; xxx), OÜ B
(registrikood xxx; pankrotis; xxx), K Aia (isikukood: xxx; pankrotis) pankrotivarast kokku
summas 1 482 710,93 eurot ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks.
3(48)
1-24-5857
Veli Kraavi tegutses pankrotihaldurina, olles 01.01.2010 – 07.12.2020 Kohtutäiturite- ja
Pankrotihaldurite Koja liige. Pankrotimenetlustes osalemiseks kasutas V. Kraavi
äriühingutena, mille kaudu ta pankrotihaldurina tegutses OÜ Advokaadibüroo LEXTAL
(registrikood 10992652) ning OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915), kuhu laekus
nii Veli Kraavi halduritasu kui ka pankrotimenetluses tekkinud menetluskulu.
Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 3 lg 1 kohaselt toimub pankrotimenetlus kohtu- ja
kohtuvälise menetlusena ning sama paragrahvi lg 3 alusel peab pankrotiasja menetlev kohus
omal algatusel võtma tarvitusele abinõud, et selgitada välja asjaolud, millel on
pankrotimenetluse seisukohalt tähtsust, ja korraldama selleks vajalike tõendite kogumise.
Pankrotimenetluse eesmärgiks on PankrS § 2 kohaselt rahuldada pankrotimenetluse kaudu
võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel pankrotiseaduses ettenähtud korras võlgniku vara
võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Pankrotimenetluse käigus
selgitatakse välja võlgniku maksejõuetuse põhjused. Pankrotihaldur on pankrotimenetluse
organiks ning PankrS § 54 alusel on pankrotihalduri kutsetegevuseks pankrotimenetluste
läbiviimine, tegutsemine juriidilise isiku sundlõpetamise korral kohtu poolt määratud
likvideerijana ja saneerimisnõustajana ning õigusaktidega pandud teiste ülesannete
täitmine. PankrS § 55 kohaselt on pankrotihalduri kohustuseks kaitsta kõigi võlausaldajate,
samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagada seaduslik, kiire ja majanduslikult otstarbeks
pankrotimenetlus (§ 55 lg 1). Haldur peab oma kohustusi täitma korralikule ja ausale haldurile
omase hoolega ning arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgniku huve. Haldur täidab oma
kohustusi isiklikult (§ 55 lg 2). Pankrotihalduri kohustuseks (§ 55 lg 3 p 1, 11, 2, 4, 6) on
selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine
ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded, anda seaduses ettenähtud
juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule, korraldada vajadusel võlgniku majandustegevuse
jätkamine ja lisaks peab haldur täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi. Muuhulgas on
halduri kohustuseks tagada võlgniku vara säilimine ja koostada halduri toimik vastavalt
PankrS § 22 lg 2 p 3 ja lg 41. Nii ajutisel halduril kui ka pankrotihalduril on õigus saada oma
ülesannete teostamise eest tasu, samuti kuuluvad haldurile hüvitamisele pankrotimenetluse
käigus tekkinud ja põhjendatud menetluskulud. Pankrotihalduri tasu määrab kohus
pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri ning
pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille
kaudu haldur tegutseb (PankrS § 65 lg 1). Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda
haldurilt kuludokumentide ning täiendavate andmete esitamist (PankrS § 66 lg 1).
Veli Kraavile oli pankrotimenetlustes kohtu poolt antud avalik ülesanne kaitsta kõigi
võlausaldajate ja võlgniku õigusi ja huve ning tagada, et pankrotimenetlus oleks läbi viidud
korralikule ja ausale pankrotihaldurile omase hoolega ning seaduslikult, majanduslikult
otstarbekalt ja kiiresti, samuti oli V. Kraavil avalik ülesanne tagada võlgniku vara säilimine.
Kuna pankrotihaldur valitseb kohtu määruse alusel pankrotivara ning juhib pankrotistunud
äriühingut, siis pankrotiseadusest tulenevate avalike ülesannete täitmiseks on pankrotihaldur
käsitletav ametiisikuna KarS § 288 mõttes. Seega laienevad pankrotihalduri tegevusele
korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) sätestatud nõuded.
KVS § 2 lg 1 ning KVS § 2 lg 2 p 1, 2 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku
ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid
alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu,
nimetamise või valimise alusel. Ametiseisnud seisneb õigusaktist, tehingust või asutuse
töökorraldusest tulenevas õiguses ja kohustuses avaliku ülesande täitmisel teha otsus,
sealhulgas osaleda selle tegemises või selle sisulises suunamises. Otsus on teise isiku,
sealhulgas avalikku ülesannet täitva asutuse õiguse või kohustuse tekitamisele, muutmisele
või lõpetamisele suunatud otsustus, millega reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu
4(48)
1-24-5857
juhtusid, sealhulgas õiguse üldakt, haldusakt haldusmenetluse seaduse tähenduses,
kohtulahend, samuti asutuse siseakt. Samuti loetakse ametiseisundiks asutuse töökorraldusest
tulenevast õigusest ja kohustusest avaliku ülesande täitmisel teha toiming, sealhulgas osaleda
selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule, sealhulgas avalikku ülesannet
täitvale asutusele õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole
otsuse tegemine. Toiming võib seisneda ka menetlustoimingu tegemises, tegevusetuses või
viivituses.
V. Kraavi oli kohtu poolt määratud Xxx tn M A OÜ (pankrotis), K K O (pankrotis), S M OÜ
(pankrotis), O K G (pankrotis), OÜ N (kustutatud), G OÜ (pankrotis), T H OÜ (pankrotis), A
R pärandvara, A K (pankrotis), K L (pankrotis), A Mi pärandvara, M Ti pärandvara, D Si
pärandvara, V Gi pärandvara, J OÜ (pankrotis), I E (pankrotis), A G (pankrotis), K-O A
pärandvara, A Ki pärandvara, M Hi pärandvara, E Mi pärandvara, L S pärandvara, M L
(pankrotis), T L OÜ (pankrotis), P OÜ (pankrotis), OÜ B (pankrotis) ja K Aia
pankrotihalduriks ning ta on erinevatel aegadel vähemalt alates 23.01.2017 kuni 04.02.2021
tegutsenud eelviidatud juriidiliste ja füüsiliste isikute nimel tehingute tegemises. V. Kraavi on
pankrotihaldurina tegutsedes rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi ning erinevates
pankrotimenetlustes on ta asunud talle usaldatud pankrotivara kasutama isiklikuks otstarbeks
või kandnud pankrotivara alusetult kolmandate isikute valdusesse järgnevalt:
I. XXX tn M A OÜ (pankrotis)
03.11.2016 esitas O Best Idea (registrikood xxx) esindaja Harju Maakohtule avalduse Xxx tn
M A OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks. 30.01.2017 andis Veli Kraavi nõusoleku,
vastavalt eelnevale kokkuleppele Harju Maakohtu kohtunik P. Pälliniga, hakata Xxx tn M A
OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks. Misjärel 01.02.2017 kohtunik P. Pällin nimetas
Veli Kraavi Harju Maakohtu kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-16617 ajutiseks halduriks.
14.03.2017 esitas Veli Kraavi Harju Maakohtule ajutise halduri aruande Xxx tn M A OÜ
(pankrotis) pankrotimenetluses, millele lisas 15.03.2017 digitaalselt allkirjastatud ajutise
halduri tasu taotluse kogusummas 1705,44 eurot. 07.04.2017 Harju Maakohtu määrusega
kuulutati välja Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrot ja pankrotihalduriks määrati Veli Kraavi.
Kohtu määrusega kinnitati ajutise halduri kulud kogusummas 1705,44 eurot, mis kanti Kraavi
& Partnerid OÜ kontole. 02.12.2020 vabastati Harju Maakohtu kohtumääruse alusel Veli
Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks pankrotihalduriks nimetati I L.
Vastavalt 09.05.2018 võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele Xxx tn M A OÜ
(pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevalt PankrS § 74 lg
7 kohaselt võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata).
Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek.
Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas
kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku,
raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3
alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta
jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste
katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek.
22.11.2018 Xxx tn M A OÜ (pankrotis) võlausaldajate üldkoosolekul määrati pankrotihaldur
Veli Kraavile esialgseks tasuks 60 000 eurot, mille 12.12.2018 Harju Maakohus
kohtumääruse alusel kinnitas ja mis kanti OÜ-le Advokaadibüroo LEXTAL. 15.11.2019
teavitas Harju Maakohtu kohtunik K. Kark Xxx tn M A OÜ (pankrotis) menetlusosalisi, et
seoses kohtunik P. Pällini siirdumisega Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuks on tsiviilasi
jagatud kohtunik K. Kark menetlusesse. Veli Kraavi esitas 14.02.2020 Harju Maakohtu
5(48)
1-24-5857
kohtunik K. Karkile pankrotihalduri ettekande, mille kohaselt on olnud pankrotikulud kokku
73 705,44 eurot (sh käibemaks).
Tegelikkuses on Veli Kraavi pankrotimenetluse kestel talle usaldatud Xxx tn M A OÜ
(pankrotis) kuuluvat vara kogusummas 717 737,08 eurot kandnud nii enda kui ka endaga
seotud äriühingute kontodele. Veli Kraavi, omades Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontode
ainukasutusõigust, kandis raha Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pangakontolt enda ja temaga
seotud äriühingu Kraavi & Partnerid OÜ kontodele, järgnevalt:
XXX 1
03.07.2018 avas Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ-le (pankrotis) SEB Pank AS konto nr xxx.
Seejärel kandis V. Kraavi Xxx Tn M A OÜ arvelduskontolt nimetatud kontole 13.07.2018 40
000,00 eurot ja 16.07.2018 20 000,00 eurot mõlemal juhul selgitusega „deposiitkontole“.
Seejärel toimus kontole veel täiendavaid laekumisi seoses pankrotimenetluse läbiviimisega.
Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontolt AS SEB Pank nr xxx kandis Veli Kraavi laekunud
summad edasi enda isiklikele kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Summa
(eurodes)
Saaja
Saaja konto nr
Selgitus
16.07.2018
23 000,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.07.2018
6800,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
23.07.2018
9100,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
23.07.2018
3600,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
25.07.2018
2210,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
30.07.2018
3024,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
01.08.2018
2500,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
01.08.2018
2400,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
03.08.2018
3550,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
07.08.2018
3800,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
29.08.2018
5800,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
04.09.2018
3900,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
12.09.2018
4000,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
12.09.2018
3800,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
14.09.2018
4850,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
14.09.2018
3740,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
20.09.2018
6000,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
20.09.2018
1550,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
26.09.2018
26 000,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
26.09.2018
5010,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
02.10.2018
3601,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
02.10.2018
2000,00
Veli Kraavi
XXX
Menetluskulud
6(48)
1-24-5857
Seega kandis ilma õigusliku aluseta Veli Kraavi endale, kui füüsilisele isikule Xxx tn M A
OÜ (pankrotis) varadest perioodil 16.07.2018 – 02.10.2018 kokku 22 kandega 130 235,00
eurot.
10.10.2018 esitas Xxx tn M A OÜ (pankrotis) esindaja K P Veli Kraavi, kui pankrotihalduri
peale kaebuse Harju Maakohtule seoses Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontolt 130 235,00 euro
välja võtmisega. Kaebusest teadasaanuna võttis V. Kraavi eelnevalt laenu M L (L) 20 000,00
eurot, Õ OÜ 10 000,00 eurot, M OÜ 30 000,00 eurot, OT A OÜ 40 000,00 eurot, Z K OÜ 30
000,00 eurot ning tegi tagasikande Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole kogusummas 130
325,00 eurot järgnevalt:
- 15.10.2018 V. Kraavi kontolt nr XXX Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole nr XXX summas
30 325,00 eurot selgitusega „TAGASIKANNE“;
- 16.10.2018 V. Kraavi kontolt nr XXX Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontole nr XXX summas
100 000,00 eurot selgitusega „TAGASIKANNE“.
Seejärel tegi Veli Kraavi kolme kuu möödudes uuesti Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest
järgnevad maksed endaga seotud äriühingule:
Kuupäev
Summa
Saaja
Saaja konto
Selgitus
18.01.2019
34 100,00
Kraavi & Partnerid
OÜ
XXX
Arve
03/19
23.01.2019
29 450,00
Kraavi & Partnerid
OÜ
XXX
Arve
04/19
25.01.2019
19 760,00
Kraavi & Partnerid
OÜ
XXX
Arve
06/19
14.02.2019
17 840,00
Kraavi & Partnerid
OÜ
XXX
Arve
20/19
Seega Veli Kraavi kandis perioodil 18.01.2019 – 14.02.2019 Kraavi & Partneid OÜ kontodele
kokku 4 kandega 101 150,00 eurot, mida kasutati M OÜ-le, Õ OÜ-le, OT A OÜ-le ja Z K
OÜ-le võetud laenude tagasimaksmiseks. Seega on V. Kraavi algselt Xxx tn M A OÜ-lt
(pankrotis) kandnud enda kontole 130 235,00 eurot, seejärel võtnud nimetatud summa
tagasimaksmiseks laenu ning kolm kuud hiljem maksnud laenu 101 150,00 euro ulatuses
tagasi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest.
XXX 2
Lisaks on V. Kraavi teinud täiendavalt Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pankrotivara arvelt
põhjendamatult ülekandeid 616 587,08 euro ulatuses.
Nimelt omas Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontode ainukäsutamise õigust ning
kandis ajavahemikus 18.12.2018-29.08.2020 Xxx tn M A OÜ (pankrotis) pangakontolt XXX
enda ja temaga seotud äriühingu OÜ Kraavi & Partnerid ja S M OÜ (pankrotis; mille
pankrotihaldur V. Kraavi on) kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Summa
(EUR)
Saaja
Saaja konto
Makseselgitus
18.12.201
3 600,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 01/12
20.12.201
28 176,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 03/12
7(48)
1-24-5857
17.01.201
12 400,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 1/19
28.02.201
42 100,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 18/02
04.03.201
43 356,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 31/19
04.03.201
24 100,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 29
27.03.201
24 200,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 38
01.04.201
23 118,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 28/19
08.05.201
5 500,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 18/19
07.08.201
5 220,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.08.201
2 400,00
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetlus
e kulud
05.09.201
3 720,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 72/19
07.11.201
7 760,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 161/19
20.12.201
15 410,00
S M OÜ pankrotis
XXX
võlgnevuse
tasumine lõplik
31.03.202
9 872,40
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 21/20
30.04.202
13 289,40
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 42/20, 49/20
08.07.202
6 142,70
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.08.202
3 980,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.08.202
855,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Lisaks tegi Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) teiselt kontolt nr XXX järgnevad
ülekanded Veli Kraavile, Kraavi & Partnerid OÜ-le ja S M OÜ-le (pankrotis).
Kuupäev
Summa
(EUR)
Saaja
Saaja konto
Makseselgitus
28.02.201
24 576,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 27
04.03.201
26 100,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 29
8(48)
1-24-5857
31.05.201
3 840,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 48
07.06.201
4 110,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 54
17.06.201
8 738,40
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 59
25.06.201
2 418,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 63
12.07.201
5 480,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 68
12.08.201
8 671,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 81
02.09.201
7 000,00
Veli Kraavi
XXX
pankrotihalduri
tasu osaliselt
02.09.201
27 300,00
Veli Kraavi
XXX
pankrotihalduri
tasu lõplik
14.11.201
5 618,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 144
14.11.201
3 815,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
12.12.201
3 912,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.12.201
96 200,00
S M OÜ pankrotis
XXX
jaotise osaline
väljamaksmine
tsiviilasi 2-16-
16617
18.12.201
88 156,48
S M OÜ pankrotis
XXX
jaotise lõplik
väljamaksmine
tsiviilasi 2-16-
16617
20.12.201
6 631,00
Kraavi & Partnerid OÜ
XXX
Arve 162
Lisaks tegi Veli Kraavi Xxx tn M A OÜ (pankrotis) teiselt kontolt nr XXX järgnevad
ülekanded perioodil 20.11.2019 – 03.08.2020 enda kontodele.
Kuupäev
Summa
(EUR)
Saaja
Saaja konto
Makseselgitus
20.11.201
3256,00
Veli Kraavi
XXX
Pankrotimenetlus
e kulud
12.12.201
4871,50
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.12.201
2714,20
Veli Kraavi
XXX
Pankrotimenetlus
e kulud
9(48)
1-24-5857
03.08.202
7980,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi ilma õigusliku alusteta näilike arvete alusel ülekandeid järgnevalt:
-
Veli Kraavi enda kui füüsilisele isiku kontole perioodil 07.08.2019 – 29.08.2020
kokku 79 446,40 eurot.
-
Veli Kraavi juhitavale ja tema ainuomandis oleva Kraavi & Partnerid OÜ kontodele
perioodil 18.12.2018 – 30.04.2020 kogusummas 337 374,20 eurot.
-
S M OÜ (pankrotis) kontole kokku 3 maksega kogusummas 199 766,48 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha Xxx tn M A OÜ (pankrotis) varadest
väljamakseid nii endale kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ ja tema kui
pankrotihalduri poolt juhitavale S M OÜ (pankrotis) kogusummas 616 587,08 eurot. Veli
Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid Xxx tn M A OÜ (pankrotis) kontodelt ja kasutades
ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmandate
isikute kasuks kogusummas 717 737,08 eurot (101 150,00 + 616 587,08) kahjustas
pankrotivara seisu ning pani toime suures ulatuses omastamise.
II. K K O (pankrotis)
16.03.2017 esitas võlausaldaja SIA A avalduse K K O (pankrotis) pankroti
väljakuulutamiseks. Pärnu Maakohtu kohtumääruse alusel algatati menetlus nr 2-17-3507,
võeti pankrotiavaldus menetlusesse ja kohustati SIA Ai tasuma ajutise halduri tasu kulutuste
katteks Rahandusministeeriumi arvelduskontole 1500 eurot. Nimetatud summa tasus SIA A
23.03.2017.
03.04.2017 andis Veli Kraavi digitaalselt allkirjastatud nõusoleku määrata ennast K K O
(pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks. Samuti kinnitas Veli Kraavi, et on sõltumatu
võlgnikust ja võlausaldajatest. Samal päeval nimetas Pärnu Maakohtu kohtunik Ruth Sild
kohtumäärusega vandeadvokaat Veli Kraavi K K O (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
ning talle tehti kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine.
Veli Kraavi allkirjastas digitaalselt 04.05.2017 ajutise pankrotihalduri aruande K K O
(pankrotis) osas ning aruande lisana esitas kohtule halduri tasu taotluse summas 1440,00
eurot, mille kandmist taotles ta Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ arveldusarvele.
Lisaks palus V. Kraavi vajalike kulutuste katteks välja mõista Advokaadibüroo Kraavi &
Partnerid OÜ kasuks 50,00 eurot, millele lisandus käibemaks summas 10,00 eurot, kokku
60,00 eurot. Seega kokku 1500,00 eurot.
22.05.2017 kuulutas Pärnu Maakohtu kohtunik Ruth Sild kohtumäärusega välja K K O
(pankrotis) pankroti ja määras K K O (pankrotis) pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti
määras kohus Veli Kraavile ajutise halduri tasu ja menetluskulude katteks kokku 1500,00
eurot (sh käibemaks), mis kanti Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ kontole. 03.12.2020
Pärnu Maakohtu kohtumäärusega vabastati Veli Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks
pankrotihalduriks nimetati L M.
19.06.2017 kinnitati võlausaldajate esimesel üldkoosolekul pankrotihalduriks Veli Kraavi ja
otsustati K K O (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkonda mitte moodustada.
28.06.2017 Pärnu Maakohtu määrusega tsiviilasjas nr 2-17-3507 määras kohus, et K K O
(pankrotis) pankrotimenetluses tuleb jätta pankrotitoimkond moodustamata.
Tulenevalt PankrS § 74 lg 7 kohaselt võib võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta
pankrotitoimkonna moodustamata. Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sel juhul
võlausaldajate üldkoosolek. Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku
10(48)
1-24-5857
kohustuseks muuhulgas kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku
majandustegevuse käiku, raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna
haldur võib PankrS § 66 lg 3 alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused
pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna
puudumisel on halduril kulutuste katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek.
Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud taotlust võlgniku K K O (pankrotis) varadest
pankrotihalduri ja muude kulude (v.a 1500 eurot) välja maksmiseks. Seega puudub
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K K O (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ.
Peale K K O (pankrotis) pankroti väljakuulutamist 22.05.2017 oli alates 11.09.2019 kuni
pankrotihaldurina tegutsemiseni Veli Kraavil ainuisikulised K K O (pankrotis) Swedbank AS-
s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on K K O (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud teinud
ajavahemikus 16.09.2019-19.08.2020 ülekandeid kogusummas 96 835,60 eurot. Veli Kraavi
pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha K K O (pankrotis) pangakontolt enda ja
temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid kontodele järgnevalt:
1. Ülekanded Veli Kraavi, kui füüsilise isiku kontodele:
Kuupäev
Summa
Kellele
K/K Konto number
Selgitus
16.09.2019
3157
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
22.09.2019
4217
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
30.09.2019
3300
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.10.2019
5480
Veli Kraavi
XXX
halduri tasu
22.10.2019
3210
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.10.2019
2040
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.11.2019
3300
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.12.2019
3200
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.12.2019
5619
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.12.2019
5489
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
31.01.2020
4419
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.03.2020
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.03.2020
1834
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.03.2020
1134
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.04.2020
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
23.04.2020
2376
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
19.08.2020
5217
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Seega tegi Veli Kraavi perioodil 16.09.2019 – 19.08.2020 oma isiklikele kontodele kokku
ülekandeid summas 55 103,00 eurot selgitustega menetluskulud, halduri tasu, majanduskulu.
2. Ülekanded Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid
Kuupäev
Summa
Kellele
K/K Konto number
Selgitus
10.10.2019
11478,6
OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 131 tasumine
17.10.2019
9670
OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 136 tasumine
11(48)
1-24-5857
18.10.2019
8620
OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 140 tasumine
20.12.2019
7856
OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 168 tasumine
20.12.2019
4108
OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 181 tasumine
Seega tegi Veli Kraavi perioodil 10.10.2019 – 20.12.2019 erinevatele arvetele viidates OÜ
Kraavi & Partnerid kontodele kokku ülekandeid summas 41 732,60 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K K O (pankrotis) varadest väljamakseid
nii endale kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 96 835,60
eurot.
Veli Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid K K O (pankrotis) kontolt ja kasutades
ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmanda
isiku kasuks kahjustas pankrotivara seisu ning pani toime suures ulatuses omastamise.
III. S M OÜ (pankrotis)
16.11.2016 esitas S M OÜ (pankrotis) seaduslik esindaja E K Pärnu Maakohtu K kohtumajja
avalduse S M OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
01.12.2016 andis Veli Kraavi nõusoleku enda S M OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 02.12.2016 võttis
Pärnu Maakohtu K kohtumaja kohtunik Reena Undrest kohtumäärusega avalduse menetlusse
ja algatas tsiviilasja nr 2-16-17309. Veli Kraavi määras kohtunik S M OÜ (pankrotis)
ajutiseks pankrotihalduriks ning talle tehti kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate
ülesannete täitmine.
29.12.2016 kuulutas Pärnu Maakohtu K kohtumaja kohtunik Reena Undrest välja S M OÜ
(pankrotis) pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja
S M OÜ (pankrotis) pankrotivarast Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 2016,00 eurot (koos
km) ja vajalike kulutuste katteks hüvitise 79.80 eurot (koos km). Nimetatud summad kanti
Advokaadibüroole Kraavi & Partnerid OÜ. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasu ja
menetluskuluna välja 2095,80 eurot. 02.12.2020 Pärnu Maakohtu kohtumäärusega vabastati
Veli Kraavi pankrotihalduri kohustusest ja uueks pankrotihalduriks nimetati M K.
19.01.2017 esitas Veli Kraavi Pärnu Maakohtule ajutise halduri ettekande, mille kohaselt S
M OÜ (pankrotis) varade maht on 496 422,85 eurot ja kohustusi võlausaldajate ees on 795
794,33 eurot. Aruandes on V. Kraavi välja toonud ka võlausaldajate andmed.
Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku S M OÜ (pankrotis) varadest
pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil
õigustatud alus teha S M OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele
isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ. Samuti ei ole S M OÜ
(pankrotis) võlausaldajate nimekirjas OÜ-d B (registrikood xxx; pankrotis; pankrotihaldur V.
Kraavi) ja OÜ-d O (regitrikood xxx; kustutatud, pankrotihaldur V. Kraavi), kellele on samuti
pankrotivara arvelt ülekandeid tehtud.
18.11.2019 esitas Veli Kraavi Pärnu Maakohtule taotluse kinnitada S M OÜ (pankrotis)
jaotusettepanek, milles palus kinnitada pankrotimenetluse kuludena 561,60 eurot (koos
käibemaksuga). 26.11.2019 Pärnu Maakohus nimetatud summa pankrotikuluna ka kinnitas.
Seega tulenevalt eeltoodule on Pärnu Maakohus kinnitanud pankrotimenetluse kulusid kokku
summas 2657,60 eurot.
12(48)
1-24-5857
Alates 02.05.2017 kuni pankrotihaldurina tegutsemiseni oli Veli Kraavil ainuisikulised S M
OÜ (pankrotis) Swedbank AS-s avatud pangakontode nr XXX ja XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on S M OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud,
teinud ajavahemikus 16.06.2017 – 12.03.2020 ülekandeid kogusummas 229 074,64 eurot.
Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha S M OÜ (pankrotis)
pangakontodelt enda ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid ning teiste temaga seotud
äriühingute, mille pankrotihaldur ta on, kontodele järgnevalt:
1.Ülekanded Veli Kraaviga seotud äriühingutele:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
27.03.2018
15300
OÜ B
XXX
Võlgnevuse
tasumine
05.07.2018
16201
O
OÜ
PANKROTIS
XXX
võlgnevuse osaline
tasumine
13.07.2018
19501
O
OÜ
PANKROTIS
XXX
võlgnevuse osaline
tasumine
Kokku summas 51 002,00 eurot.
2.Ülekanded S M OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ
Kraavi & Partnerid:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
01.08.2017 1418
OÜ
ADVOKAADIBÜROO
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
menetluskulud
04.01.2018 3100
OÜ
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
Arve 01018
14.02.2019 20 000
OÜ
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
Arve 09/19
osaliselt
15.02.2019 4800
OÜ
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
Arve 09/19
lõplik
02.07.2019 3160
OÜ
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
Arve nr 71
tasumine
20.12.2019 27900
OÜ
KRAAVI
&
PARTNERID
XXX
Ettemaksu
jäägi
tagastamine
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kokku summas 32 478,00 eurot ja
tagasikande S M OÜ-le (pankrotis) kontole summas 27 900 eurot. Seega on tehtud OÜ Kraavi
& Partnerid kontole ülekandeid kokku 4578,00 eurot.
3.Ülekanded Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
16.06.2017
2875
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.07.2017
3400
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.07.2017
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13(48)
1-24-5857
26.07.2017
5900
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
01.08.2017
4700
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.08.2017
4182
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.08.2017
5000
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
11.08.2017
4608
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
14.08.2017
4517
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.08.2017
2800
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.08.2017
2128
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.08.2017
3017
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
30.08.2017
3017
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
07.09.2017
2128
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.09.2017
2328
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
14.09.2017
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
22.09.2017
2118
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
27.09.2017
4156
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.10.2017
1007
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.11.2017
4118
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
01.12.2017
2777
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.12.2017
2217
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
28.12.2017
1417
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
22.01.2018
3117
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
25.01.2018
3117
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.01.2018
3117
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
30.01.2018
6601
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
01.02.2018
1213
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.02.2018
2844
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.02.2018
6107
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.02.2018
3113
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.02.2018
2844
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.03.2018
2849
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.03.2018
3615
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
02.04.2018
7849
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.04.2018
5100,5
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
19.04.2018
1815
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.04.2018
1815
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
15.06.2018
18150
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2018
9150
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
12.07.2018
1000
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.12.2018
29,76
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
17.12.2018
49,19
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
14(48)
1-24-5857
24.01.2019
2107
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.01.2019
1004
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
07.02.2019
5990,19
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
21.06.2019
5100
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2019
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
02.07.2019
3246
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
05.07.2019
2080
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.07.2019
3018
Veli Kraavi
XXX
töötasu
09.07.2019
1617
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.12.2019
3900
Veli Kraavi
XXX
väljamakseteks
12.03.2020
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 177 394,64 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt S M OÜ (pankrotis) kontole summas 3900 eurot. Seega jäi
Veli Kraavi kontodele S M OÜ (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 173 494,64 eurot
(177 394,64-3900).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha S M OÜ (pankrotis) varadest
väljamakseid nii endale, kui endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ ning enda
hallatavatele teistele äriühingutele O OÜ (kustutatud), B OÜ (pankrotis) kogusummas 229
074,64 eurot.
Veli Kraavi tehes kavatsetult ülekandeid S M OÜ (pankrotis) kontolt ja kasutades
ebaseaduslikult talle usaldatud võõrast vara pöörates selle enda ja endaga seotud kolmandate
isikute kasuks kahjustas pankrotivara seisu ning pani toime omastamise.
IV. O K G (pankrotis)
18.11.2019 esitas O K G (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja O K Harju
Maakohtusse pankrotiavalduse O K G (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
20.11.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda O K G (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 22.11.2019 võttis
Harju Maakohtu kohtunik V Brügel kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi
nr 2-19-18044) ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele
haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine.
16.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik V Brügel välja O K G (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja O K G (pankrotis)
pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 1804,80 eurot (koos km). Nimetatud summad tuli
kanda OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole O K G pankrotivarast. Seega mõistis kohus V.
Kraavile tasuna välja 1804,80 eurot.
04.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik V Brügel kohtumäärusega vabastas O K G (pankrotis)
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks K A.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi O K G (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
20.11.2019 – 04.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku O
K G (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha O K G (pankrotis) varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ.
15(48)
1-24-5857
Alates 19.02.2020 kuni 10.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised O K G (pankrotis)
Swedbank AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on O K G (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 19.02.2020 – 30.10.2020 ülekandeid kogusummas 57 087,40 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha O K G (pankrotis) pangakontolt enda
ja temaga seotud äriühingu Kraavi & Partnerid, kontodele järgnevalt:
1.Ülekanded O K G (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi
& Partnerid:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
28.09.2020
9456,2
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arved
18/20,
21/20
30.09.2020
12456,2
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arved
24/20,
25/20
19.10.2020
9310
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arve
33/20
12.10.20
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid kokku 31 222,40 eurot.
2. Ülekanded O K G (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikele pangakontodele:
Kuupäev
Suund
Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
19.02.2020
+
Veli Kraavi
XXX
miinussaldo
katmine
21.07.2020
-
6900
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.07.2020
-
7815
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
31.07.2020
-
4730
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.08.2020
+
4438
Veli Kraavi
XXX
väljamaksete
tegemiseks
03.08.2020
+
5300
Veli Kraavi
XXX
Väljamaksete
tegemiseks
23.09.2020
-
4884
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
09.10.2020
-
3240
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.10.2020
-
6248,8
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
27.10.2020
-
1840
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
30.10.2020
-
1840
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 37 497,80 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt O K G (pankrotis) kontole summas 9828,00 eurot. Seega jäi
Veli Kraavi kontodele O K G (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 27 669,80 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha O K G (pankrotis) varadest väljamakseid
nii endale ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 57 087,40 eurot
(31 222,40 + 27 669,80 – 1804,80).
16(48)
1-24-5857
V. OÜ N (kustutatud 11.10.2022)
06.12.2018 esitas OÜ N (kustutatud 11.10.2022; registrikood xxx) lepinguline esindaja
vandeadvokaat M M Harju Maakohtusse pankrotiavalduse OÜ N (kustutatud) pankroti
väljakuulutamiseks.
19.12.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku enda OÜ N (kustutatud) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 20.12.2018 võttis
Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist
Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-18-18449) ja nimetas Veli Kraavi
ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2-
5 tulenevate ülesannete täitmine.
21.01.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja OÜ N (kustutatud) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja OÜ N (kustutatud)
pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 2397,00 eurot (sh käibemaks). Nimetatud summad
kanti OÜ Advokaadibüroo Lextal kontole OÜ N pankrotivarast. Seega mõistis kohus V.
Kraavile tasuna välja 2397,00 eurot (sh käibemaks).
05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas OÜ N
(kustutatud) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi OÜ N (kustutatud) pankrotihaldur perioodil
20.12.2018 – 05.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku
OÜ N (kustutatud) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha OÜ N (kustutatud) varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ.
Veli Kraavil olid ainuisikulised OÜ N (kustutatud) Swedbank AS-s avatud pangakonto nr
XXX kasutamise õigused perioodil 23.01.2019 – 07.01.2021; AS SEB Pank konto nr XXX
internetipanga kasutaja õigused perioodil 24.04.2019 – 07.01.2021 ja AS LHV Pank konto nr
XXX internetipanga kasutaja õigused perioodil 24.05.2019 – 14.01.2021.
Veli Kraavi on OÜ N (kustutatud) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 04.02.2019 – 28.07.2020 ülekandeid kogusummas 21 619,91 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha OÜ N (kustutatud) pangakontodelt
enda kontodele järgnevalt:
1.Ülekanded OÜ N (kustutatud) AS SEB Pank kontole nr XXX Veli Kraaviga seotud
äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontolt:
Kuupäev
Summa Kellelt/Kellele
Selgitus
07.11.201
6520
KRAAVI & PARTNERID OÜ
ettemaksu tagastamine
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 6520,00 eurot.
2. Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontodelt Veli Kraavi isiklikele kontodele järgnevalt:
2.1 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
04.02.2019 -
1842,4
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
14.02.2019 -
1031,15
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.02.2019 -
1890,35
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17(48)
1-24-5857
24.02.2019 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
15.03.2019 -
1780,26
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
11.04.2019 -
1319
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.04.2019 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.10.2019 -
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
2.2 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
07.05.2019
-
5211
KRAAVI VELI
XXX
menetluskulud
08.05.2019
-
1044
KRAAVI VELI
XXX
menetluskulud
31.05.2019
+
KRAAVI VELI
maksete
tegemiseks
14.07.2020
-
KRAAVI VELI
XXX
pankrotimenetluse
kulu
28.07.2020
-
KRAAVI VELI
XXX
pankrotimenetluse
kulu
2.3 Ülekanded OÜ N (kustutatud) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/
Kellele
K/K Konto number
Selgitus
24.05.2019
-
3000,0
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse
kulud
27.05.2019
-
3000,0
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse
kulud
28.05.2019
-
2805,4
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse
kulud, lõplik makse
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 24 253,56 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt ja OÜ Kraavi & Partnerid kontolt OÜ N (kustutatud) kontole
summas 6589,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi kontodele OÜ N (kustutatud) kuuluvaid rahalisi
vahendeid 17 664,56 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha OÜ N (kustutatud) varadest väljamakseid
endale kogusummas 17 664,56 eurot (8894,16+6554+8805,40–69,00-6520,00).
VI. G OÜ (pankrotis)
06.11.2019 esitas G OÜ (pankrotis; registrikood xxx) lepingulised esindajad vandeadvokaat E
E ja L K Harju Maakohtusse pankrotiavalduse G OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
13.11.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda G OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 13.11.2019 võttis
Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist
Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-19-17321) ja nimetas Veli Kraavi
ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2-5
tulenevate ülesannete täitmine.
18(48)
1-24-5857
31.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja G OÜ (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja G OÜ (pankrotis)
pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 1804,80 eurot (koos km) G OÜ pankrotivarast ja
Veli Kraavi töötasu summas 476,40 eurot (koos km) riigivahenditest OÜ Advokaadibüroo
Lextal kontole. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1804,80 eurot pankrotivarast ja
476,40 eurot riigi vahenditest. 13.04.2020 Harju Maakohtu kohtunik F. Fiskeri kohtumääruse
alusel kohustati Riigi Tugiteenuste Keskust maksma Veli Kraavi ajutise halduri tasu OÜ
Advokaadibüroo Lextal kontole summas 1804,80 eurot. 05.01.2021 Harju Maakohtu
kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas G OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi
ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E.
12.08.2020 Harju Maakohtu kohtunik F. Fiskeri kohtumääruse alusel 13.04.2020 kohus
määras ajutise pankrotihalduri Veli Kraavi töötasuks 1804,80 eurot (sisaldab käibemaksu) ja
mõistis ajutise halduri töötasu välja kohtu deposiiti 17.12.2019 A OÜ poolt tasutud
ettemaksust (3000 eurot). Arvestades, et välja makstud ajutise halduri tasu 1804,80 eurot, siis
kuulub pankrotihalduri tasuna välja maksmisele 1195,20 eurot. Kohus kohustas Riigi
Tugiteenuste Keskusel pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiidist kandma 1195,20
eurot G OÜ kontole.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi G OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
13.11.2019 – 05.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku G
OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha G OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule.
Alates 17.01.2020-14.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised G OÜ (pankrotis) Swedbank
AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on G OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 20.01.2020 – 17.07.2020 ülekandeid kogusummas 19 991,00 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha G OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda
kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
20.01.2020
5520
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
10.02.2020
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
15.05.2020
2640
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.05.2020
1706
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
25.05.2020
1706
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
02.06.2020
1623
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
05.06.2020
4620
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
09.06.2020
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
17.07.2020
1071
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 19 991,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha G OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kogusummas 19 991,00 eurot.
19(48)
1-24-5857
VII. T H OÜ (pankrotis)
06.11.2019 esitas T H OÜ (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja A K Harju
Maakohtusse pankrotiavalduse T H OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
03.12.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku enda T H OÜ (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 05.12.2019 võttis
Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega, mille digitaalselt allkirjastas jurist
Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse (tsiviilasi nr 2-19-17814) ja nimetas Veli Kraavi
ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2-
5 tulenevate ülesannete täitmine.
31.12.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja T H OÜ (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja T H OÜ (pankrotis)
pankrotivarast Veli Kraavile halduri tasuna 2143,20 eurot (koos km). Seega mõistis kohus V.
Kraavile tasuna välja 2143,20 eurot.
05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas T H OÜ
(pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi T H OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
05.12.2019 – 05.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku T
H OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha T H OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Alates 14.01.2020 – 18.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised T H OÜ (pankrotis) AS
Luminor Bank avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on T H OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 16.01.2020 – 08.07.2020 ülekandeid kogusummas 41 124,00 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha T H OÜ (pankrotis) pangakontolt nr
XXX enda kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Suund Summa
Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
16.01.2020
-
15 236,00 Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
23.01.2020
-
5312,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.01.2020
-
2814,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
27.01.2020
-
3530,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud, lõplik
10.02.2020
-
2986,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
14.02.2020
-
2512,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.02.2020
-
3660,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
19.03.2020
+
900,00
Veli Kraavi
XXX
Väljamaksete
tegemiseks
08.07.2020
-
5974,00
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 42 024,00 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt T H OÜ (pankrotis) kontole summas 900,00 eurot. Seega jäi
Veli Kraavi kontodele T H OÜ (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 41 124,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha T H OÜ (pankrotis) varadest
väljamakseid endale kogusummas 38 980,80 eurot (41 124,00 – 2143,20).
20(48)
1-24-5857
VIII. A R pärandvara (pankrotis)
28.03.2019 esitas XXX vallavanem A L avalduse A R (isikukood xxx; sünniaeg xxx; surma
aeg: xxx; kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli xxx; xxx on
õigusjärglane) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
02.04.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku täitmaks S VV avalduses A R pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja
võlausaldajatest. 03.04.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega,
mille digitaalselt allkirjastas jurist Kadi Lossi, pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli
Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS §
22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine.
10.05.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja A R (surnud) pärandvara
pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A R
pankrotivarast oleva pensionifondi osakute arvelt Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 1252,80
eurot (koos km). Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1252,80 eurot. 04.02.2021
Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas A R pärandvara
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks P S.
01.09.2019 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker jaotusettepaneku, mille raames ei
esitanud Veli Kraavi pankrotikulusid kinnitamiseks.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A R pärandvara pankrotihaldur perioodil
10.05.2019 – 04.02.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A R
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A R pärandvaradest väljamakseid nii endale
kui füüsilisele isikule.
Alates 10.05.2019 – 10.02.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised A R pärandvara AS SEB Pank
avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on A R pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
17.06.2019 ülekande kogusummas 2450,30 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel
viisil, et kandis raha A R pärandvara pangakontolt enda kontole nr XXX summas 2450,30
selgitusega „menetluskulud“.
Vastavalt 10.05.2019 Harju Maakohtu kohtumäärusele oli Veli Kraavil õigus saada
pensionifondi osakute arvelt ajutise halduri tasuna 1252,80 eurot (koos km). Veli Kraavil
puudus igasugune õigustatud alus teha A R pärandvara varadest väljamakseid endale
kogusummas 1197,50 eurot (2450,30-1252,80).
IX. A K (pankrotis)
22.12.2017 esitas OÜ C (pankrotis) pankrotihaldur I L avalduse A K (ik xxx) pankroti
väljakuulutamiseks.
07.02.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma OÜ C (pankrotis) pankrotihaldur I L
avalduses A Ki pankroti väljakuulutamiseks ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on
sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 07.02.20218 nimetas Harju Maakohtu kohtunik V
Brügel ajutiseks halduriks Veli Kraavi. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks
PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine.
12.03.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik V Brügel välja A Ki pankroti. Kohus määras
pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A Ki pankrotivarast Veli Kraavile
21(48)
1-24-5857
ajutise halduri tasuna 1584 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL kasuks, mille alt Veli
Kraavi tegutseb. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 1584,00 eurot.
03.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik V Brügeli kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Ki pankrotihaldur perioodil 07.02.2018 –
03.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Ki pankrotivaradest
pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur Veli Kraavil
õigustatud alus teha A Ki pankrotivarast väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja
endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ.
Alates 05.06.2019 – 21.12.2020 oli Veli Kraavil A Ki Swedbank AS-s avatud pangakontode
nr XXX ja XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on OÜ A Ki varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 26.06.2019 – 21.09.2020 ülekandeid kogusummas 54 130,47 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A Ki pangakontodelt enda ja temaga
seotud äriühingu Kraavi & Partnerid, kontodele järgnevalt:
1. Ülekanne A Ki kontole nr XXX Veli Kraavi isiklikult pangakontolt:
Kuupäev
Suund Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
17.12.2019
+
56,73
VELI KRAAVI XXX
valesti
kantud
summa tagastamine
2.Ülekanded A Ki kontolt nr XXX Veli Kraaviga seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
12.02.2020 -
1728
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arve
12/20
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 1728,00 eurot.
3. Ülekanded A Ki kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund
Summa Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
26.06.2019 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.07.2019 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
25.11.2019 -
2700
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.12.2019 +
2700
Veli Kraavi
XXX
valesti kantud
makse
tagastamine
27.01.2020 -
5700
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.02.2020 -
2300
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
09.03.2020 -
2300
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
07.06.2020 -
6200
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
22.06.2020 -
2756
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.07.2020 -
3700
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
22(48)
1-24-5857
23.07.2020 -
6211
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.07.2020 -
2756
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
31.07.2020 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.08.2020 -
4500
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
19.08.2020 -
10000
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.09.2020 -
1790
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
11.09.2020 -
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.09.2020 -
1980
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.09.2020 -
2009,2
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 56 887,20 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt A K (pankrotis) kontole summas 2756,73 eurot. Seega jäi Veli
Kraavi kontodele A K (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 54 130,47 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Ki varadest väljamakseid nii endale ja
endaga seotud äriühingule Kraavi & Partnerid OÜ kogusummas 54 274,47 eurot (54 130,47
+ 1728,00-1584,00).
X. K L pärandvara (pankrotis)
19.09.2018 esitas K Vallavalitsuse esindaja vallavanem M P avalduse K L (isikukood xxx;
surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
11.10.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma K L pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.
15.10.2018 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker, mille allkirjastas kohtujurist Kadi
Lossi, ajutiseks halduriks Veli Kraavi.
13.11.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja K L pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri
tasuks 1159,20 eurot (koos km). Kohus mõistis välja Veli Kraavile ajutise halduri tasuna
476,40 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL kasuks, mille alt Veli Kraavi tegutseb,
pankrotivara puudumise tõttu riigi vahendite arvelt. Seega pärandvara arvelt jäi kanda ajutise
halduri tasu summas 682,80 eurot.
05.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T E.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi K L pärandavara pankrotihaldur perioodil
11.10.2018 – 05.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi K L
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K L pärandvara pankrotivarast väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Alates 08.01.2019 – 19.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised K L Swedbank AS-s avatud
pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on K L varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud 20.-21.01.2019
ülekandeid kogusummas 2814,69 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et
kandis raha K L pankrotivarast pangakontodelt enda kontole järgnevalt:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
20.01.2019
1500
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
23(48)
1-24-5857
21.01.2019
1314,69
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikule kontole ülekandeid summas 2814,69 eurot, kuigi võis
vastavalt kohtumäärusele pärandvara arvelt kanda ajutise halduri tasu summas 682,80 eurot.
Seega jäi Veli Kraavi kontole K L kuuluvaid rahalisi vahendeid 2131,89 eurot (2814,69-
682,80).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K L varadest väljamakseid endale
kogusummas 2131,89 eurot.
XI. A Mi pärandvara (pankrotis)
19.03.2020 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J avalduse A Mi (isikukood
xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
20.03.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma A Mi pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest
20.03.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi.
17.04.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja A Mi pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri
tasuks 1212,60 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL kasuks. Seega mõistis kohus Veli
Kraavile tasuna välja 1212,60 eurot.
07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Mi pärandavara pankrotihaldur perioodil
17.04.2020 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Mi
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A Mi pärandvara pankrotivarast
väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule.
Veli Kraavi on A Mi pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, lasi
15.06.2020 teha ülekande kogusummas 2614,06 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime
sel viisil, et 15.06.2020 lasi AS Pel kanda A Mi pensioni osakute väärtuse kogusummas
2614,06 eurot kanda enda isiklikule kontole nr XXX. Veli Kraavil oli õigus teha
pankrotivarast väljamakse vastavalt kohtumäärusele kinnitatud summas 1212,60 eurot. Seega
jäi Veli Kraavi kontole A Mi pärandvara hulka kuuluvaid rahalisi vahendeid 1401,46 eurot
(2614,06-1212,60).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Mi varadest väljamakseid endale
kogusummas 1401,46 eurot.
XII. M Ti pärandvara (pankrotis)
19.03.2020 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J avalduse M Ti (isikukood
xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
20.03.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma M Ti pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.
20.03.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi.
17.04.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja M Ti pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri
tasuks pankrotivara arvelt summas 1353,60 eurot (koos km) Advokaadibüroo LEXTAL
kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1353,60 eurot.
24(48)
1-24-5857
07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi M Ti pärandavara pankrotihaldur perioodil
17.04.2020 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi M Ti
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha M Ti pärandvara pankrotivarast väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Veli Kraavi lasi M Ti pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud,
12.06.2020 teha ülekande kogusummas 4469,40 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime
sel viisil, et 12.06.2020 lasi AS Pel kanda M Ti pensioni osakute väärtuse kogusummas
4469,40 eurot kanda enda isiklikule kontole nr XXX. Veli Kraavil oli õigus teha
pankrotivarast väljamakse vastavalt kohtumäärusele kinnitatud summas 1353,60 eurot. Seega
jäi Veli Kraavi kontole M Ti pärandvara hulka kuuluvaid rahalisi vahendeid 3115,80 eurot
(4469,40-1353,60).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha M Ti varadest väljamakseid endale
kogusummas 3115,80 eurot.
XIII. D Si pärandvara (pankrotis)
16.05.2019 esitas A S A Sa nimel avalduse D Si (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara
pankroti väljakuulutamiseks.
22.05.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma D Si pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.
22.05.2019 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol ajutiseks halduriks Veli Kraavi.
12.06.2019 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol välja D Si pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri
tasuks pankrotivara arvelt summas 1174,50 eurot (koos km). Seega mõistis kohus Veli
Kraavile tasuna välja 1174,50 eurot.
04.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Angelina Abol kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi D Si pärandavara pankrotihaldur perioodil
12.06.2019 – 04.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi D Si
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha D Si pärandvara pankrotivarast väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Alates 12.06.2019 – 11.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised D Si AS SEB Pank avatud
pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on D S pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 28.11.2019 – 09.04.2020 ülekandeid kogusummas 15 098,79 eurot ja
14.07.2020 tagasikande summas 1454,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil,
et kandis raha D Si pärandvara pangakontodelt enda kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
28.11.2019
-
2425,09
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
06.03.2020
-
3121
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.03.2020
-
1600
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
25(48)
1-24-5857
02.04.2020
-
3900,7
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
07.04.2020
-
2750
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
09.04.2020
-
1302
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
14.07.2020
+
1454
Veli Kraavi
väljamaksete
tegemiseks
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 15 098,79 eurot ja
tagasikandeid isiklikult kontolt D Si kontole summas 1454,00 eurot. Seega jäi Veli Kraavi
kontodele D Sile kuuluvaid rahalisi vahendeid 13 644,79 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha D Si varadest väljamakseid endale
kogusummas 12 470,29 eurot (13 644,79 – 1174,50).
XIV. V Gi pärandvara (pankrotis)
22.05.2020 esitas D G avalduse V Gi (isikukood xxx; surnud xxx) pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks.
07.07.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku täitma V Gi pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
ajutise pankrotihalduri kohuseid ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest.
07.07.2020 nimetas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina ajutiseks halduriks Veli Kraavi.
31.08.2020 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja V Gi pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti määras kohus ajutise pankrotihalduri
tasuks pankrotivara arvelt summas 1184,40 eurot (koos km). Seega mõistis kohus Veli
Kraavile tasuna välja 1184,40 eurot.
07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastati pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks H V.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi V Gi pärandavara pankrotihaldur perioodil
31.08.2020 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi V Gi
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha V Gi pärandvara pankrotivarast väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Alates 21.09.2020 – 14.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised V Gi Swedbank AS-s avatud
pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on V Gi pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
21.09.2020 ülekande kogusummas 1949,99 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel
viisil, et kandis raha V Gi pärandvara pangakontodelt kontole järgnevalt:
Kuupäev
Summa Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
21.09.202
1949,99 Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 1949,99 eurot. Seega jäi
Veli Kraavi kontole V Gile kuuluvaid rahalisi vahendeid 765,59 eurot (1949,99 – 1184,40).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha V Gi varadest väljamakseid endale
kogusummas 765,59 eurot.
26(48)
1-24-5857
XV. J OÜ (pankrotis)
24.11.2016 esitas S S I (USA registrikood xxx) esindaja vandeadvokaat L G pankrotiavalduse
J OÜ (pankrotis; registrikood xxx) pankroti väljakuulutamiseks.
31.01.2017 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-
16-18836 Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti
kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine.
13.03.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja J OÜ (pankrotis) pankroti.
Kohus nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile
töötasuks 1440,00 eurot (koos km) ja kuludeks 60,00 eurot, mis tuli kanda deposiidist
Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ arvelduskontole, mille kaudu haldur tegutseb.
02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas J OÜ (pankrotis)
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L.
31.10.2017 esitas Veli Kraavi taotluse kohtu deposiiti tasutud 2500,00 euro kandmist J OÜ
pankrotis arvelduskontole pankrotimenetluse kulude katteks, mille 06.12.2017 Harju
Maakohtu kohtunik P. Pällin rahuldas. 08.12.2017 esitas Veli Kraavi kohtule taotluse
pankrotimenetluse kulude hüvitamiseks summas 3000,00 eurot, mille kohtunik P. Pällin
rahuldas.
15.05.2020 esitas Veli Kraavi kohtule J OÜ jaotusettepaneku, mille kohaselt oli ajutise
halduri tasu summas 1440,00 eurot, ajutise halduri kulud summas 60,00 eurot ja
pankrotimenetluse kulud summas 2718,00 eurot, mis kanti Advokaadibüroo Lextal
arvelduskontole. Kõik menetluskulud hüvitati võlausaldaja poolt deposiiti tasutud rahaliste
vahendite arvelt. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna ja kuludena välja 4218,00 eurot
kohtu deposiidi arvelt.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi J OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
13.03.2017 – 02.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku J
OÜ (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha J OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule.
Alates 13.03.2017 – 12.10.2020 oli Veli Kraavil ainuisikulised J OÜ (pankrotis) AS-is
Luminor Bank avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on J OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 27.12.2017 – 17.05.2019 ülekandeid kogusummas 5569,00 eurot. Veli Kraavi
pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha J OÜ (pankrotis) pangakontodelt enda
kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/
Kellele
K/K Konto number
Selgitus
27.12.2017
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.08.2018
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.08.2018
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.08.2018
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.08.2018
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.10.2018
-
2021
Veli Kraavi
XXX
kulutuste
hüvitamine
17.05.2019
-
Veli Kraavi
XXX
27(48)
1-24-5857
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 5569,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha J OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kogusummas 5569,00 eurot.
XVI. A G (pankrotis)
17.08.2018 esitas A G (pankrotis; registrikood xxx) seaduslik esindaja M T Harju
Maakohtusse pankrotiavalduse A G (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
08.10.2018 andis Veli Kraavi nõusoleku enda A G (pankrotis) ajutiseks pankrotihalduriks
määramiseks ja kinnitas, et on sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. 16.10.2018 võttis
Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja
nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile tehti
kohustuseks PankrS § 22 lg-tes 2-5 tulenevate ülesannete täitmine.
05.11.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja A G (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja A G varast Veli
Kraavile halduri tasuna 2091,00 eurot (koos km) OÜ Advokaadibüroole Lextal, mille kaudu
haldur tegutseb. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja 2091,00 eurot.
02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas A G (pankrotis)
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A G (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
05.11.2018 - 02.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku A
G (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A G (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kui füüsilisele isikule.
Veli Kraavil olid alates 21.11.2018 – 08.11.2020 ainuisikulised A G (pankrotis) Swedbank
AS-s avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused ja Danske Bank A/S Leedu filiaal
avatud pangakonto nr XXX kasutamise õigused.
Veli Kraavi on A G (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 04.12.2018 – 17.10.2019 ülekandeid kogusummas 7509,30 eurot. Veli Kraavi
pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha A G (pankrotis) pangakontodelt enda
kontodele järgnevalt:
1. Ülekanded A G OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
04.12.2018
-
1128
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
23.01.2019
-
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
05.02.2019
-
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
25.09.2019
-
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
08.10.2019
-
3819
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
17.10.2019
-
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
2. Ülekanded A G OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
28(48)
1-24-5857
12.12.2018
-
933,30
VELI KRAAVI
XXX
Pankrotimenetluse
kulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 7509,30 eurot. Seega jäi
Veli Kraavi kontole A G (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 7509,30 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A G (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kogusummas 5418,30 eurot (7509,30-2091,00).
XVII. I E (pankrotis)
09.06.2017 esitas I E (pankrotis; isikukood xxx) Harju Maakohtusse pankrotiavalduse enda
pankroti väljakuulutamiseks.
22.06.2017 võttis Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile
tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2- 5 tulenevate ülesannete täitmine.
11.08.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Peeter Pällin välja I E (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile
töötasuna 432,00 eurot (koos km), millest kuuluvad kinnipidamisele seaduses ettenähtud
maksud ning kulutuste katteks 42,72 eurot (s.h käibemaks). Riigi Tugiteenuste Keskusel
hüvitada pankrotivara puudumise tõttu nimetatud tasu ja hüvitatavad kulutused summas
395,60 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud käibemaks, mis lisandub
välja makstavale summale), riigi vahenditest Advokaadibüroo Lextal OÜ (registrikood
10992652) kasuks. Ajutisele pankrotihaldurile määratud tasu ja hüvitatavad kulud, mis ei ole
kaetud, mõista välja võlgnikult. 22.05.2020 esitas Veli Kraavi Harju Maakohtule
jaotusettepaneku, mille kohaselt oli pankrotimenetluse kuludeks ajutise halduritasu summas
432 eurot (koos km) ja kulutused summas 42,72 eurot (koos km), millest 474,72 eurot (koos
km) hüvitati riigivahenditest. Lisaks on kuluks tagasivõitmise menetluses kantud
õigusabikulud summas 857,98 eurot.
Seega mõistis kohus V. Kraavile halduritasuna välja 432,00 ja kuludena 42,72 eurot ehk
kokku 474,72 eurot (432+42,72), mis hüvitati juba riigi vahenditest.
02.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L.
04.05.2021 Harju Maakohtu kohtumäärusega kinnitati Veli Kraavi poolt kantud ja kohtu poolt
eelnevalt kinnitatud kulud summas 1218,00 eurot.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi I E (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
11.08.2017 – 02.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku I E
varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus pankrotihaldur
Veli Kraavil õigustatud alus teha I E (pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui
füüsilisele isikule.
Alates 10.05.2018 – 09.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised I E (pankrotis) Swedbank
AS-s avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on I E (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 25.10.2019 – 10.09.2020 ülekandeid kogusummas 10 080,00 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha I E (pankrotis) pangakontolt enda
kontole järgnevalt:
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/
K/K Konto number
Selgitus
29(48)
1-24-5857
Kellele
25.10.2019 -
1900
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
30.10.2019 -
1300
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
17.12.2019 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
23.12.2019 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
19.08.2020 -
3000
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
07.09.2020 -
2200
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
10.09.2020 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
Seega jäi Veli Kraavi kontole I E (pankrotis) kuuluvaid rahalisi vahendeid 10 080,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha I E (pankrotis) varadest väljamakseid
endale kogusummas 8862,00 eurot (10 080,00 – 1218,00).
XVIII. K-O A pärandvara
22.08.2019 esitas K - O A (ik. xxx) pärijate lepinguline esindaja M K Viru Maakohtusse
avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
26.08.2019 andis Veli Kraavi nõusoleku K-O Ai (pankrotis) ajutise halduri kohuste täitmiseks
tsiviilasjas 2-19-12517. 03.09.2019 võttis Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina
kohtumäärusega pankrotiavalduse menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli
Kraavile kui ajutisele haldurile tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2 tulenevate ülesannete
täitmine.
19.09.2019 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja K-O Ai (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise
pankrotihalduri tasuna 961,20 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal
OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna kokku 961,20 eurot.
07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi K-O Ai (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
19.09.2019 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku K-
O Ai (pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha K-O Ai (pankrotis) varadest väljamakseid
nii endale kui füüsilisele isikule.
Alates 17.10.2019 – 28.12.2020 olid Veli Kraavil ainuisikulised K - O Ai Swedbank AS-is
avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on K-O A varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 25.10.2019 – 02.03.2020 ülekandeid kogusummas 1429,00 eurot. Veli Kraavi
pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha K - O Ai pangakontolt enda kontole
järgnevalt:
30(48)
1-24-5857
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
25.10.2019 -
VELI
KRAAVI
XXX
majanduskulu
28.11.2019 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
10.12.2019 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
02.03.2020 -
89,9
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontole ülekandeid summas 1429,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha K - O Ai varadest väljamakseid endale
kogusummas 467,80 eurot (1429,00 – 961,20).
XIX. A Ki pärandvara
27.09.2017 esitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja linnapea L J Viru Maakohtusse
pankrotiavalduse A Ki (isikukood: xxx; surnud: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
28.09.2017 andis Veli Kraavi nõusoleku A Ki (pankrotis) ajutise halduri kohustuste
täitmiseks.
29.09.2017 võttis Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile
tehti kohustuseks PankrS § 22 lg 2 tulenevate ülesannete täitmine.
17.10.2017 kuulutas Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina välja A Ki (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise
pankrotihalduri tasuna 1122,00 eurot (koos km) pankrotivara arvelt Advokaadibüroo Lextal
OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna kokku 1122,00 eurot.
07.12.2020 Viru Maakohtu kohtunik Tarmo Tina kohtumäärusega vabastas pankrotihaldur
Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi A Ki (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
17.10.2017 – 07.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi A Ki
(pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha A Ki (pankrotis) varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule.
Alates 25.10.2017 kuni 25.11.2019. oli Veli Kraavil ainuisikulised A Ki Swedbank AS-s
avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on A Ki varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus
30.10.2017 – 14.01.2019 ülekandeid kogusummas 570,90 eurot. Veli Kraavi pani
omastamise toime sel viisil, et kandis raha A Ki pangakontolt enda kontole järgnevalt:
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
30.10.2017 -
71,22
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
21.12.2018 -
VELI
KRAAVI
XXX
menetluskulud
14.01.2019 -
450,68
VELI
XXX
menetluskulud
31(48)
1-24-5857
KRAAVI
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontole ülekandeid summas 570,90 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha A Ki varadest väljamakseid endale
kogusummas 570,90 eurot.
XX. M Hi pärandvara
28.08.2020 esitasid M H ja H H, keda esindab M H, Tartu Maakohtusse pankrotiavalduse M
Hi (isikukood: xxx; surnud: xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
14.09.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks. 16.09.2020
võttis Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile
tehti kohustuseks PankrS § 22 tulenevate ülesannete täitmine.
27.10.2020 kuulutas Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumets välja M Hi pärandvara
pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli
Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 620,40 eurot (koos km) pankrotivara arvelt
Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduri
tasuna kokku 620,40 eurot.
04.01.2021 Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega vabastas
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi M Hi pärandvara pankrotihaldur perioodil
27.10.2020 – 04.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi M Hi
pärandvara varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha M Hi pärandvara varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule.
Alates 03.11.2020 – 12.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised M Hi AS-s SEB Pangas
avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on M Hi varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus
04. – 23.11.2020 ülekandeid kogusummas 16 624,10 eurot. Veli Kraavi pani omastamise
toime sel viisil, et kandis raha M Hi pangakontolt enda kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Suund Summa Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
04.11.202
-
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
09.11.202
-
1228
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
12.11.202
-
5140
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
12.11.202
-
1856
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
16.11.202
-
1959
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
23.11.202
-
5981,1
Veli Kraavi
XXX
halduri tasu ja
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 16 624,10 eurot.
32(48)
1-24-5857
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha M Hi varadest väljamakseid endale
kogusummas 16 003,70 eurot (16 624,10 – 620,40).
XXI. E Mi pärandvara
14.09.2020 esitas E M Tartu Maakohtusse pankrotiavalduse E Mi (M; isikukood: xxx; surnud:
xxx) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
14.09.2020 andis Veli Kraavi nõusoleku ajutiseks pankrotihalduriks määramiseks. 16.09.2020
võttis Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks. Veli Kraavile kui ajutisele haldurile
tehti kohustuseks PankrS § 22 tulenevate ülesannete täitmine.
27.10.2020 kuulutas Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumets välja E Mi pärandvara
pankroti. Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli
Kraavile ajutise pankrotihalduri tasuna 620,40 eurot (koos km) pankrotivara arvelt
Advokaadibüroo Lextal OÜ kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile pankrotihalduritasuna
kokku 620,40 eurot.
04.01.2021 Tartu Maakohtu kohtunik Maimu Laumetsa kohtumäärusega vabastas
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks T K.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi E Mi pärandvara pankrotihaldur perioodil
27.10.2020 – 04.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi E Mi
pärandvara varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha E Mi pärandvara varadest väljamakseid nii
endale kui füüsilisele isikule.
Alates 03.11.2020 – 12.01.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised E Mi AS-s SEB Panga avatud
pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on E Mi varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ajavahemikus
19.-23.11.2020 ülekandeid kogusummas 2204,64 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime
sel viisil, et kandis raha E Mi pangakontolt enda kontodele järgnevalt:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
19.11.2020
-
1248,5
Veli Kraavi
XXX
makse oma
kontode vahel
23.11.2020
-
956,14
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 2204,64 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha E Mi varadest väljamakseid endale
kogusummas 1584,24 eurot (2204,64 – 620,40).
XXII. L S pärandvara (pankrotis)
27.06.2019 esitas Tallinna linna (Tallinna Linnavaraameti kaudu) esindaja I L avalduse L S
(isikukood xxx; viimane elukoht xxx; surmaaeg: xxx) pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks.
24.09.2019 võttis Harju Maakohtu kohtunik Karin Sonntak kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks.
13.11.2019 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Karin Sonntak välja L S pärandvara pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja L S pankrotivara
33(48)
1-24-5857
arvelt Veli Kraavile ajutise halduri tasuna 1128,00 eurot (koos km) OÜ Advokaadibüroo
Lextal kasuks. Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 1128,00 eurot.
24.09.2020 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Karin Soontak kohtumäärusega
jaotusettepaneku, mille kohaselt oli pankrotimenetluse kuluks pankrotimäärusega välja
mõistetud ajutise halduri tasu summas 1128,00 eurot (sh km).
04.12.2020 Harju Maakohtu kohtunik Karin Soontaki kohtumäärusega vabastas L S
pärandvara pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks S P.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi L S pärandvara pankrotihaldur perioodil
13.11.2019 – 04.12.2020. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi L S
pärandvara pankrotivaradest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil õigustatud alus teha L S pärandvaradest väljamakseid nii endale
kui füüsilisele isikule.
Alates 27.11.2019 kuni 17.03.2021 oli Veli Kraavil ainuisikulised L S pärandvara Swedbank
AS avatud pangakonto nr xxx kasutamise õigused.
Veli Kraavi on L S pärandvara varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
28.11.2019 ülekande kogusummas 2266,61 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel
viisil, et kandis raha L S pärandvara pangakontolt enda, st Veli Kraavi, kontole nr XXX
summas 2266,61 selgitusega „menetluskulud“.
Vastavalt 13.11.2019 Harju Maakohtu kohtumäärusele oli Veli Kraavil õigus saada
pärandvara arvelt ajutise halduri tasuna 1128,00 eurot (koos km).
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha L S pärandvara varadest väljamakseid
endale kogusummas 1138,61 eurot (2266,61-1128,00).
XXIII. M L (pankrotis)
10.11.2017 esitas Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) esindaja M K avalduse M L
(isikukood xxx; aadress: xxx) pankroti väljakuulutamiseks.
21.12.2017 nimetas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker kohtumäärusega Veli Kraavi
ajutiseks halduriks.
03.04.2018 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Fred Fisker välja M L pankroti. Kohus määras
pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja M L pankrotivara arvelt Veli
Kraavile ajutise halduri tasuna 474,72 eurot (koos km), mis tuli hüvitada Riigi Tugiteenuste
Keskusel OÜ Advokaadibüroo Lextal kasuks. Seega mõistis kohus V. Kraavile tasuna välja
474,72 eurot.
21.05.2019 esitas Veli Kraavi politsei- ja piirivalveametile kriminaalasjas nr xxx seisukoha,
mille kohaselt kuulub M L juurest leitud ja ära võetud sularaha summas 3500,00 eurot
pankrotivara hulka ja selle arvelt tuleb rahuldada võlausaldajate nõudeid.
21.08.2019 Harju Maakohtu kohtuotsuse alusel kriminaalasjas nr xxx (xxx) kohaselt kuulub
M L 06.05.2018 kriminaalasjas raames konfiskeeritud sularaha summas 3500,00 eurot
pankrotivara hulka. Seejärel Veli Kraavi käis sularahal järel Politsei- ja piirivalveameti
keskkriminaalpolitseis aadressil xxx järgnevalt:
-
25.09.2019 politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei esindaja andis Veli
Kraavile üle sularaha kokku summas 3000,00 eurot (6 x 500 eurot);
34(48)
1-24-5857
-
04.10.2019 politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei esindaja andis Veli
Kraavile üle sularaha kokku summas 500,00 eurot (1 x 500 eurot).
Seega 25.09.2019 ja 04.10.2019 sai Veli Kraavi sularahas kokku summas 3500,00 eurot, mis
kuulub M L pankrotivara hulka.
04.02.2021 Harju Maakohtu kohtunik Fred Fiskeri kohtumäärusega vabastas M L
pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks I L.
Tulenevalt eeltoodule Veli Kraavi oli M L pankrotihaldur perioodil 03.04.2018 – 04.02.2021.
Veli Kraavi kohustus M L pankrotivara säilitama ja tal puudus kohtu luba M L pankrotivara
säilitamiseks sularahas. Samuti Veli Kraavi ei teinud sularaha sissemakset M L pangakontole
ega lisanud vara pankrotivara hulka.
Seega tulenevalt eeltoodule on Veli Kraavi M L pankrotivarast, mis oli talle kui
pankrotihaldurile usaldatud, omastanud 25.09.2019 ja 04.10.2019 talle üleantud sularaha
kogusummas 3500,00 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et jättis M L
pankrotivara hulka lisamata ja enda valdusesse sularaha, mis tegelikkuses kuulus M L
pankrotivara hulka.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus pöörata enda kasuks M L varadest
kogusummas 3500,00 eurot.
XXIV. T L OÜ (pankrotis)
29.12.2016 esitas T L OÜ (pankrotis; registrikood xxx) juhatuse liige A R (ik. xxx) avalduse
T L OÜ (pankrotis) pankroti väljakuulutamiseks.
04.01.2017 võttis Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega pankrotiavalduse
menetlusse ja nimetas Veli Kraavi ajutiseks halduriks.
22.02.2017 kuulutas Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi välja T L OÜ (pankrotis) pankroti.
Kohus määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja Veli Kraavile ajutise
halduri tasuna 1680,00 eurot (lisandub km) ja kulutuste hüvitamise summas 66,50 eurot
(lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 2095,80 eurot (koos km).
05.02.2019 kinnitas Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega jaotusettepaneku,
mille kohaselt oli pankrotimenetluse kulutuste kinnitamist taotletud ei ole.
18.01.2021 Harju Maakohtu kohtunik Geete Lahi kohtumäärusega vabastas T L OÜ
(pankrotis) pankrotihaldur Veli Kraavi ja nimetas uueks pankrotihalduriks M K.
Seega tulenevalt eeltoodule oli Veli Kraavi T L OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil
22.02.2017-18.01.2021. Veli Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku T L
(pankrotis) varadest pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Seega puudus
pankrotihaldur Veli Kraavil igasugune õigustatud alus teha T L (pankrotis) varadest
väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule ja endaga seotud äriühingule OÜ Kraavi &
Partnerid.
Veli Kraavil olid ainuisikulised T L (pankrotis) AS SEB Pank konto nr XXX internetipanga
kasutaja õigused perioodil 23.02.2017 – 20.01.2021; Swedbank AS konto nr XXX
internetipanga kasutaja õigused perioodil 22.02.2017 – 20.01.2021 ja Danske Bank A/S
Leedu filiaali konto nr XXX allkirjaõiguslik isik perioodil 04.01.2017 – 31.08.2017.
Veli Kraavi on T L OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikus 22.02.2017 – 04.02.2020 ülekandeid kogusummas 69 304,05 eurot. Veli
35(48)
1-24-5857
Kraavi pani omastamise toime sel viisil, et kandis raha T L OÜ (pankrotis) pangakontodelt
enda ja endaga seotud kolmandale isiku kontodele rahalisi vahendeid järgnevalt:
1. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) AS SEB Pank kontolt nr XXX Veli Kraavi ja temaga
seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontodele:
1.1 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Summa
Kellele
K/K Konto number
Selgitus
23.02.2017
7514
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
27.02.2017
7114
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
01.03.2017
4978
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
09.03.2017
5217
Veli Kraavi
XXX
menetluskulude hüvitamine
09.03.2017
4968
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
20.03.2017
5146
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
20.03.2017
3819
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
21.03.2017
3124
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.03.2017
3419
Veli Kraavi
XXX
kulutuste hüvitamine
27.03.2017
4115
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
27.03.2017
3554
Veli Kraavi
XXX
kulutuste hüvitamine
31.03.2017
4220
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
04.04.2017
3579
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.04.2017
2005
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
18.04.2017
4112
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
18.04.2017
2900
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.04.2017
4600
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.04.2017
3100
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
12.05.2017
3800
Veli Kraavi
XXX
pankrotimenetluse kulud
17.05.2017
4800
Veli Kraavi
XXX
majanduskulud
24.05.2017
5500
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.05.2017
3800
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
29.05.2017
3719
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
01.06.2017
5257
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2017
5815
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2017
5800
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2017
3700
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
27.06.2017
1516
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekandeid enda isiklikele kontodele
kogusummas 121 191,00 eurot.
1.2 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) konto nr XXX ja OÜ Kraavi & Partnerid konto vahel:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
17.05.2017
-
4000
Advokaadibüroo
XXX
Arve 24
36(48)
1-24-5857
Kraavi
&
Partnerid OÜ
01.06.2017
-
5200
OÜ
Advokaadibüroo
Kraavi
&
Partnerid
XXX
Arve 26
04.03.2019
+
43845
Kraavi
&
Partnerid OÜ
väljamakse
teostamiseks
21.10.2019
+
8600
Kraavi
&
Partnerid OÜ
väljamaksete
teostamiseks
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 9200,00 eurot ja
tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontole summas 52 445,00 eurot.
2. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) AS Swedbank kontolt nr XXX Veli Kraavi ja temaga
seotud äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid kontodele:
2.1 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) kontolt nr XXX Veli Kraavi isiklikule pangakontole:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
22.02.2017
6000
Veli Kraavi
XXX
menetluskulude katteks
27.02.2017
5745
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
28.02.2017
5241
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
08.03.2017
3816
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
17.03.2017
3248
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.03.2017
3248
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
24.03.2017
3805
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
04.04.2017
6605
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
10.04.2017
2814
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.04.2017
1215
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
21.04.2017
4178
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
25.04.2017
2938
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
07.05.2017
4939
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
10.05.2017
1630
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
20.04.2018
2800
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
25.04.2018
1640
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
27.04.2018
1920
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
15.06.2018
4900
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
15.06.2018
4900
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
26.06.2018
2540
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
02.07.2018
3200
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
02.07.2018
2100
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
03.07.2018
2286
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
13.07.2018
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
07.11.2018
3090
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
37(48)
1-24-5857
27.11.2018
2989
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
27.11.2018
1496
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
04.12.2018
Veli Kraavi
XXX
majanduskulu
26.04.2019
1017
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
04.02.2020
Veli Kraavi
XXX
menetluskulud
Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekandeid enda isiklikele kontodele
kogusummas 91 822,00 eurot.
2.2 Ülekanded T L OÜ (pankrotis) konto nr XXX ja OÜ Kraavi & Partnerid konto vahel:
Kuupäev
Suund
Summa
Kellelt/Kellele
K/K Konto number
Selgitus
22.02.2017
-
2082,5
OÜ Advokaadibüroo
Kraavi & Partnerid
XXX
ajutise halduri
tasu ja kulutused
01.03.2017
-
4928
OÜ Advokaadibüroo
Kraavi & Partnerid
XXX
Arve nr. 11
04.05.2017
-
6600
OÜ Advokaadibüroo
Kraavi & Partnerid
XXX
Arve nr. 20
04.03.2019
+
65000
OÜ
Kraavi
&
Partnerid
XXX
väljamaksete
teostamiseks
04.03.2019
+
21000
OÜ
Kraavi
&
Partnerid
XXX
väljamakse
teostamiseks
04.03.2019
+
12800
OÜ
Kraavi
&
Partnerid
XXX
väljamaksete
tegemiseks
17.10.2019
+
9600
OÜ
Kraavi
&
Partnerid
XXX
töötasude
väljamaksmiseks
22.10.2019
+
5000
OÜ
Kraavi
&
Partnerid
XXX
töötasude
väljamaksmiseks
Veli Kraavi tegi OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekande kokku 13 610,50 eurot ja
tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontole summas 113 400,00 eurot.
3. Ülekanded T L OÜ (pankrotis) Danske Bank A/S Leedu filiaal kontolt nr XXX Veli
Kraavi kontole:
Kuupäev
Summa
Kellelt/Kellele K/K Konto number
Selgitus
03.07.2017 1408,05 Veli Kraavi
XXX
majanduskulud
Veli Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt ülekande enda isiklikele kontodele kogusummas
1408,05 eurot.
Kokku tegi Veli Kraavi enda isiklikele kontodele ülekandeid summas 214 421,05 eurot. Veli
Kraavi tegi T L OÜ (pankrotis) kontolt OÜ Kraavi & Partnerid kontole ülekandeid
kogusummas 22 810,50 eurot ja tagasikandeid T L OÜ (pankrotis) kontodele kogusummas
165 845,00 eurot.
Veli Kraavil puudus igasugune õigustatud alus teha T L OÜ (pankrotis) varadest väljamakseid
endale ja endaga seotud kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid kogusummas 69 304,05
eurot (214 421,05 + 22 810,50 – 165 845,00 – 2082,50).
38(48)
1-24-5857
XXV. OÜ B (pankrotis)
01.03.2017 võeti Harju Maakohtu poolt tsiviilasjas nr xxx menetlusse OÜ B (registrikood
xxx; pankrotis) esindaja M S poolt esitatud pankrotiavaldus ning ajutiseks pankrotihalduriks
määrati Veli Kraavi.
17.04.2017 kuulutas Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-18963 OÜ B
(pankrotis) pankroti ning määras pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja
Veli Kraavile ajutise halduri tasu summas 2448 eurot ja kulutuste hüvitamise summas 79,80
eurot (lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 2527,80 eurot.
17.05.2017 toimus OÜ B (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek, mille raames
otsustati moodustada OÜ B (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotitoimkond. OÜ B
(pankrotis) pankrotitoimkonna koosseisu valiti P L, T K, R J ja A H.
04.12.2020 vabastas Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-16-18963 Veli Kraavi
OÜ B (pankrotis) pankrotikohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati A P.
Veli Kraavi oli OÜ B (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 17.04.2017 – 04.12.2020. Veli
Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku OÜ B (pankrotis) varadest
pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased
pankrotitoimkonna koosoleku otsused. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha OÜ B
(pankrotis) varadest väljamakseid nii endale kui füüsilisele isikule kui ka endaga seotud
äriühingule OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis).
Veli Kraavil olid ainuisikuliselt OÜ B (pankrotis) Swedbank AS arvelduskontode nr xxx ja
XXX internetipanga kasutajaõigused perioodil 08.03.2017 – 07.12.2020.
Veli Kraavi on OÜ B (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 ülekandeid kogusummas 105 753,36 eurot. Veli
Kraavi pani omastamise toime kandes OÜ B (pankrotis) arvelduskontodelt enda ja endaga
seotud kolmanda isiku kontodele rahalisi vahendeid järgnevalt:
1. OÜ B (pankrotis) arvelduskonto nr xxx ja Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingu OÜ
Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis) vahelised ülekanded:
Kuupäev
Summa € Ülekande
tegija
Maksja/Saaja
Selgitus
06.07.2017
- 101.18
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
18.07.2017
- 79.80
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
03.10.2017
- 1817.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
09.10.2017
- 4819.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
13.10.2017
- 2670.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
majanduskulu
17.10.2017
- 3000.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
39(48)
1-24-5857
25.10.2017
- 9700.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI XXX
Pankrotimenetluse kulud
30.10.2017
- 4800.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
31.10.2017
- 5200.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
02.11.2017
- 6974.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
07.11.2017
- 1978.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
09.11.2017
- 2018.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
15.11.2017
- 1100.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
20.11.2017
- 3318.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
23.11.2017
- 4113.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
28.11.2017
- 6456.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
29.11.2017
- 2670.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
06.12.2017
- 1513.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
11.12.2017
- 2241.18 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
19.12.2017
- 4670.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
20.12.2017
- 1873.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
27.12.2017
- 4670.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
29.12.2017
- 2873.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
17.01.2018
- 773.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
17.01.2018
- 3550.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
29.01.2018
- 2873.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
pankrotimenetluse kulud
40(48)
1-24-5857
XXX
29.01.2018
- 6,400.00 Veli Kraavi
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arve 02/2018
05.02.2018
- 3,600.00 Veli Kraavi
OÜ KRAAVI &
PARTNERID
XXX
Arve 03/2018
08.02.2018
- 2973.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI XXX
pankrotimenetluse
16.02.2018
- 875.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
12.03.2018
- 1800.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
29.03.2018
- 1100.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
03.04.2018
- 2605.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
05.04.2018
- 570.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
10.04.2018
- 2000.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
13.04.2018
- 1300.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
14.06.2018
- 180.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
pankrotimenetluse kulud
26.06.2018
+ 3200.00 -
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
Ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 on OÜ B (pankrotis) arvelduskontolt nr xxx tehtud 33
ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 91 033,16 eurot.
Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX on tehtud 2 ülekannet kogusummas 8220 eurot.
OÜ Kraavi & Partnerid (endise nimega Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ; registrikood
12019915; pankrotis) arvelduskontole nr XXX on tehtud 2 ülekannet kogusummas 10 000
eurot.
Kokku kandis Veli Kraavi enda ja endaga seotud kolmanda isiku arvelduskontodele 109
253.16 eurot.
Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 1 ülekanne OÜ B (pankrotis) arvelduskontole
nr xxx summas 3200 eurot.
2. OÜ B (pankrotis) arvelduskonto nr XXX ja Veli Kraavi ja temaga seotud äriühingu OÜ
Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915; pankrotis) vahelised ülekanded:
41(48)
1-24-5857
Kuupäev
Summa €
Ülekande
tegija
Maksja/Saaja
Selgitus
09.03.2018 - 1800.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
14.03.2018 - 6400.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI XXX
menetluskulud
19.03.2018 - 4800.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI XXX
menetluskulud
20.03.2018 - 3000.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
23.04.2018 - 1000.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
09.08.2018 - 110.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulu
22.08.2018 - 1491.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulu
23.08.2018 - 2000.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulu
27.09.2018 + 2500.00
-
VELI KRAAVI
XXX
kulutuste katteks
26.11.2018 - 6450.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
17.06.2019 +7,600.00
-
OÜ
ADVOKAADIBÜROO
KRAAVI & PARTNERID
XXX
õigusabikulude katmiseks
09.08.2019 - 200.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
14.11.2019 +5,200.00
-
OÜ
ADVOKAADIBÜROO
KRAAVI & PARTNERID
XXX
õigusabikulude katmiseks
27.01.2020 + 500.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
27.01.2020 + 30.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
28.02.2020 + 2700.00
-
VELI KRAAVI
XXX
riigilõivu tasumiseks
03.03.2020 + 20.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
42(48)
1-24-5857
12.03.2020 + 50.00
-
VELI KRAAVI
XXX
riigilõivu tasumiseks
31.03.2020 + 7820.00
-
KRAAVI VELI
XXX
väljamaksete tegemiseks
13.04.2020 - 3140.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
03.06.2020 - 3140.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
25.06.2020 - 1400.00 Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
26.06.2020 - 3500.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
01.07.2020 - 801.20
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
21.07.2020 + 5250.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
23.07.2020 + 8900.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
31.07.2020 + 1963.00
-
VELI KRAAVI
XXX
väljamaksete tegemiseks
26.10.2020 - 300.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
02.11.2020 - 2701.00
Veli Kraavi
VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
Ajavahemikul 08.03.2017 – 07.12.2020 on OÜ B (pankrotis) arvelduskontolt nr XXX tehtud
16 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX kogusummas 38 733,20 eurot.
Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX on tehtud 1 ülekanne summas 3500 eurot.
Kokku kandis Veli Kraavi enda arvelduskontodele 42 233,20 eurot.
Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 1 ülekanne OÜ B (pankrotis) arvelduskontole
nr XXX summas 7820 eurot.
Veli Kraavi arvelduskontolt nr XXX on tehtud 9 ülekannet OÜ B (pankrotis) arvelduskontole
nr XXX kogusummas 21 913 eurot.
OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) arvelduskontolt nr XXX on tehtud 2 ülekannet OÜ B
(pankrotis) arvelduskontole nr XXX kogusummas 12 800 eurot.
Kokku tehti OÜ B (pankrotis) arvelduskontole nr XXX tagasimakseid kogusummas 42 533
eurot.
17.04.2017 mõistis Harju Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile OÜ B
(pankrotis) pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 2448 eurot ja kulude
43(48)
1-24-5857
hüvitamise summas 79,80 eurot (lisandub km). Veli Kraavil oli õiguslik alus teha ülekanne
summas 2527,80 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus kanda 105 753,36 eurot enda
isiklikule või endaga seotud kolmanda isiku pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult
taotlenud kulutuste hüvitamist ega esitanud selle kohta andmeid ning samuti puuduvad
sellekohased pankrotitoimkonna koosoleku otsused.
Veli Kraavil puudus õiguslik alus teha OÜ B (pankrotis) varadest väljamakseid endale ja
endaga seotud kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) kogusummas 103
225,56 eurot (109 253,16 + 42 233,20 – 3200 – 42 533 - 2527,80).
XXVI. P OÜ (pankrotis)
11.09.2018 võeti Tartu Maakohtu poolt tsiviilasjas nr xxx menetlusse P OÜ (registrikood xxx;
pankrotis) esindaja E V (likvideerija) poolt esitatud pankrotiavaldus ning ajutiseks
pankrotihalduriks määrati Veli Kraavi.
10.06.2019 kuulutas Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx välja P OÜ
(pankrotis) pankroti ning nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus välja
Veli Kraavile ajutise halduri tasu summas 432 eurot ja kulutuste hüvitamise summas 42,72
eurot (lisandub km). Seega mõistis kohus Veli Kraavile tasuna välja 474,72 eurot.
14.12.2020 Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx vabastas Veli Kraavi P OÜ
(pankrotis) pankrotikohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati M K.
Veli Kraavi oli P OÜ (pankrotis) pankrotihaldur perioodil 10.06.2019 – 14.12.2020. Veli
Kraavi ei ole kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku P OÜ (pankrotis) varadest
pankrotihalduri ja muude kulude väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased
võlausaldajate üldkoosoleku otsused. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha P OÜ
(pankrotis) varadest väljamakseid endale kui füüsilisele isikule.
Vastavalt 01.07.2019 võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele P OÜ (pankrotis)
pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevat PankrS § 74 lg 7 võib
võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata).
Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek.
Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas
kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku,
raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3
alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta
jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste
katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek.
Veli Kraavil oli ainuisikuliselt P OÜ (pankrotis) AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx
internetipanga kasutajaõigused perioodil 07.11.2019 – 19.01.2021.
Veli Kraavi on P OÜ (pankrotis) varast, mis oli talle kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud
ülekandeid kogusummas 2644.53 eurot. Veli Kraavi pani omastamise toime kandes P OÜ
(pankrotis) arvelduskontolt enda arvelduskontole rahalisi vahendeid järgnevalt:
Ülekanded P OÜ (pankrotis) AS SEB Pank arvelduskontolt nr xxx Veli Kraavi
arvelduskontole nr XXX:
Kuupäev
Summa €
Ülekande
tegija
Saaja
Selgitus
09.06.2020
- 100.00
Veli Kraavi
KRAAVI VELI XXX
menetluskulud
44(48)
1-24-5857
10.06.2020
- 2544.53
Veli Kraavi
KRAAVI VELI XXX
menetluskulud
Veli Kraavi tegi P OÜ (pankrotis) arvelduskontolt nr xxx 2 ülekannet Veli Kraavi
arvelduskontole nr XXX kogusummas 2644,53 eurot.
10.06.2019 mõistis Tartu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile P OÜ
(pankrotis) pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 432 eurot ja kulutuste
hüvitamise summas 42,72 eurot (lisandub km). Veli Kraavil oli õiguslik alus teha ülekanne
summas 474,72 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik alus kanda 2169,81 eurot enda
isiklikule pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult taotlenud kulutuste hüvitamist ega
esitanud selle kohta andmeid ning samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku
otsused.
XXVII. K Aia
Veli Kraavi oli kohtu poolt määratud K Aia pankrotimenetluse pankrotihalduriks ning ta oli
erinevatel aegadel vähemalt alates 18.01.2018 – 26.01.2021 tegutsenud K Aia nimel tehingute
tegemises. Veli Kraavi on rikkunud talle kohtu poolt pandud kohustusi ning erinevates
pankrotimenetlustes on ta asunud talle usaldatud pankrotivara kasutama isiklikuks otstarbeks
või kandnud pankrotivara alusetult kolmandate isikute valdusesse järgnevalt:
20.12.2017 võttis Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx menetlusse K K OÜ (registrikood xxx)
poolt esitatud pankrotiavaldus.
18.01.2018 nimetas Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx K A pankrotimenetluses ajutiseks
pankrotihalduriks Veli Kraavi.
21.02.2018 kuulutas Pärnu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx välja K A pankroti
ning nimetas pankrotihalduriks Veli Kraavi. Samuti mõistis kohus Veli Kraavile välja ajutise
halduri tasu summas 1000 eurot (koos km).
26.01.2021 vabastas Pärnu Maakohus tsiviilasjas nr xxx kohtumäärusega Veli Kraavi K A
pankrotimenetluses halduri kohustustest ning uueks pankrotihalduriks nimetati M P.
Veli Kraavi oli K A pankrotihaldur perioodil 18.01.2018 – 26.01.2021. Veli Kraavi ei ole
kohtule esitanud täiendavaid taotlusi võlgniku K A varadest pankrotihalduri ja muude kulude
väljamaksmiseks. Samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused. Seega
puudus Veli Kraavil õiguslik alus teha K A varadest väljamakseid endale kui füüsilisele
isikule.
Vastavalt 12.03.2018 toimunud võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsusele K A
pankrotimenetluses pankrotitoimkonda ei moodustatud (tulenevat PankrS § 74 lg 7 võib
võlausaldajate üldkoosoleku otsusel jätta pankrotitoimkonna moodustamata).
Pankrotitoimkonna ülesandeid täidab sellisel juhul võlausaldajate üldkoosolek.
Pankrotitoimkonna moodustamata jätmisel on üldkoosoleku kohustuseks muuhulgas
kontrollida ka halduri tegevust, selle otstarbekust võlgniku majandustegevuse käiku,
raamatupidamist ning finantsolukorda (PankrS § 73 lg 1). Kuna haldur võib PankrS § 66 lg 3
alusel menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta
jooksvalt pankrotivara arvel, siis pankrotitoimkonna puudumisel on halduril kulutuste
katmiseks vajalik saada üldkoosoleku nõusolek.
Veli Kraavi oli ainuisikuliselt K A Swedbank AS arveldukonto nr XXX internetipanga
kasutajaõigused perioodil 18.01.2018 - 18.03.2021 Veli Kraavi oli K A varast, mis oli talle
kui pankrotihaldurile usaldatud, teinud ülekandeid kogusummas 13 168,00 eurot. Veli Kraavi
45(48)
1-24-5857
pani omastamise toime kandes K A arvelduskontolt enda ja endaga seotud äriühingu
arvelduskontole rahalisi vahendeid järgnevalt:
Ülekanded K A arvelduskontolt nr xxx Veli Kraavi arvelduskontole nr XXX:
Kuupäev
Ülekande
tegija
Saaja
Selgitus
Summa €
10.12.2019
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 1200,00
16.12.2019
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 1200,00
23.12.2019
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 3200,00
19.02.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 600,00
28.02.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 2700,00
11.03.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 379,00
17.03.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI XXX
menetluskulud
+ 140,00
23.04.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 982,00
27.05.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 1001,00
12.08.2020
Veli Kraavi VELI KRAAVI
XXX
menetluskulud
+ 720,00
Kokku: 12 122,00
Ülekanded K A arvelduskontolt nr xxx OÜ Kraavi & Partnerid (registrikood 12019915;
pankrotis) arvelduskontole nr XXX:
Kuupäev
Ülekande
tegija
Saaja
Selgitus
Summa €
20.12.2019
Veli Kraavi OÜ Kraavi & Partnerid
XXX
Arve 174 osaliselt
+ 1046,00
Kokku: 1046,00
Veli Kraavi tegi K A arvelduskontolt nr xxx 10 ülekannet Veli Kraavi arvelduskontole nr
XXX kogusummas 12 122,00 eurot.
Veli Kraavi tegi K A arvelduskontolt nr xxx 1 ülekande OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis)
arvelduskontole nr XXX summas 1046,00 eurot.
21.02.2018 mõistis Pärnu Maakohus kohtumäärusega tsiviilasjas nr xxx Veli Kraavile K A
pankrotimenetluse raames ajutise halduri tasu summas 1000,00 eurot (koos km). Veli Kraavil
oli õiguslik alus teha ülekanne summas 1000,00 eurot. Seega puudus Veli Kraavil õiguslik
alus kanda 12 168,00 eurot (13168,00-1000) enda isiklikule või endaga seotud kolmanda isiku
pangakontole. Veli Kraavi ei ole kohtult taotlenud kulutuste hüvitamist ega esitanud selle
kohta andmeid ning samuti puuduvad sellekohased võlausaldajate üldkoosoleku otsused.
46(48)
1-24-5857
Veli Kraavil puudus õiguslik alus teha K A varadest väljamakseid endale ja endaga seotud
kolmandale isikule OÜ Kraavi & Partnerid (pankrotis) kogusummas 12 168,00 eurot (12
122,00 + 1046,00 - 1000).
V. Kraavi on Xxx tn M A OÜ (pankrotis), K K O (pankrotis), S M OÜ (pankrotis), O K G
(pankrotis), OÜ N (kustutatud), G OÜ (pankrotis), T H OÜ (pankrotis), A R pärandvara, A K
(pankrotis), K L (pankrotis), A Mi pärandvara, M Ti pärandvara, D Si pärandvara, V Gi
pärandvara, J OÜ (pankrotis), I E (pankrotis), A G (pankrotis), K-O A pärandvara, A Ki
pärandvara, M Hi pärandvara, E Mi pärandvara, L S pärandvara, M L (pankrotis), T L OÜ
(pankrotis), OÜ B (pankrotis), P OÜ (pankrotis) ja K A (pankrotis) pankrotihaldurina
omastanud pankrotivara kokku 1 482 710,93 eurot.
KarS § 121 p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot ja punkti 3
kohaselt on eriti suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 400 000 eurot.
Seega Veli Kraavi, olles ametiisik, pööras kavatsetult talle usaldatud võõrast vara eriti
suures ulatuses enda ja kolmandate isikute kasuks pannes sellega toime omastamise, s.o
KarS § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
KOKKULEPPE SISU
Süüdistatava Veli Kraavi, tema kaitsja Janek Valdma ja prokurör Janno Reinkorti vahel 9.
oktoobril 2024 sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Veli Kraavile mõistetavaks karistuseks KarS
§ 201 lg 2 p-de 2 ja 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest vangistus 1 aasta 10 kuud.
KarS § 68 lg 1 alusel arvatakse eelvangistuses viibitud aeg, s.o 24.-25. november 2020 ehk
kaks päeva karistusaja hulka, seega kandmisele kuulub 1 aasta 9 kuud 28 päeva vangistust.
Menetluskuludeks on KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel süüdimõistva
kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäära ulatuses, s.o 1230 eurot. Samuti on
menetluskuluks määratud kaitsja tasu kohtueelses ja kohtumenetluses 1537,20 eurot. Seega
kuulub kokkuleppe kohaselt Veli Kraavilt riigituludesse väljamõistmisele menetluskulud
kokku summas 2767,20 eurot. Kokkuleppes on lepitud, et KrMS § 180 lg 3 alusel on
süüdistataval võimalik maksta menetluskulud 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.
Muud menetluses tekkinud kulud – V M eksperdihinnangu 9. juuni 2021. a arve nr 2672
summas 2860 eurot ning kunsti transpordi ja pakkimise 25. novembri 2020. a arve nr 2900137
summas 1402,80 eurot, s.o. kokku 4262,80 eurot – jäävad kokkuleppe kohaselt riigi kanda,
kuna tegemist ei ole tõendusteabe kogumisel tekkinud kulutusega.
Kokkuleppe järgi ei ole riigil konfiskeerimisnõuet (st KarS § 832 lg 4 ja § 831 lg 3 alusel
süüteo asjaolusid arvestades on lepitud kokku vara laiendatud konfiskeerimise asendamise
kohaldamata jätmises) ning seetõttu tuleb tühistada Harju Maakohtu 25. novembri 2020. a
määrusega asjas nr 1-20-8433 vara laiendatud konfiskeerimise asendamise tagamiseks
kolmanda isiku V Pi korteriomandile registriosa numbriga xxx aadressil xxx Eesti Vabariigi
kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 46 135 eurot ja kustutada hüpoteek pärast
kohtuotsuse jõustumist.
Asitõendite osas lepiti kokku, et 24. novembril 2020 Advokaadibüroos Lextal aadressil xxx,
Tallinn läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud järgmised esemed tuleb jätta kriminaalasja
materjalide juurde:
-
ümbrik, milles on V. Kraavi poolt üleantud sülearvuti parool suletud turvakleebisega
nr K10-230857;
-
dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010809;
47(48)
1-24-5857
-
dokumendid; mis on suletud turvaklambriga nr W010839;
-
dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010838;
-
dokumendid, mis on suletud turvaklambriga nr W010811.
Kokkuleppe järgi on kaheksa kannatanu tsiviilhagid jäetud KrMS § 2441 lg 1 alusel
prokuratuuri 9. oktoobri 2024. a määrustega läbi vaatamata (kd 31, tl 204-213), kuna Veli
Kraavi suhtes on 22. septembril 2021 kuulutatud välja pankrot tsiviilasjas nr 2-21-9837 (kd
31, tl 214-216) ning võlausaldajate nõudeid lahendatakse PankrS § 43 lg 2 ja § 44 lg 1 alusel
pankrotimenetluses (kannatanute tsiviilhagid ja prokuratuuri määrused on lisatud
kriminaaltoimikusse).
Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid
kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega, kriminaalmenetluse kulude
hüvitamisega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja
määras ning konfiskeerimist puudutavas osas.
KOHTU SEISUKOHT
Süüdistatav kinnitas 23. oktoobri 2024. a kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud,
sõlminud selle vabatahtlikult ja nõustub sellega. Prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde.
Süüdistatav ei soovinud kaitsja osalemist kohtuistungil ning jäi selle juurde ka istungil.
Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud
oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid.
Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Veli Kraavi KarS § 201 lg 2 p-de
2 ja 3 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatava süüle ja seaduse
nõuetele, tuleb talle mõista kokkuleppekohane karistus. Arvestades, et omastamine KarS §
201 lg 2 järgi näeb ette karistusena rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse, ei
tuvastanud kohus kokku lepitud karistust puudutavalt asjaolusid, mille osas saanuks öelda, et
karistus ei vasta süü suurusele.
Ka muud kokkuleppe tingimused, sh menetluskulud ja konfiskeerimist puudutav vastavad
seaduse nõuetele.
(allkirjastatud digitaalselt)
48(48)