3-24-160/3 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Ragne Piir Määruse tegemise aeg ja koht 22.01.2024, Tallinn Haldusasja number 3-24-160 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramise loa saamiseks Menetlusosalised Haldustoiminguks loa taotleja – Rahapesu Andmebüroo Isik, kellega seotud vara suhtes taotletakse loa andmist – X (isikukood: xxxxxxxxxxx) Menetlustoimingud Taotluse lahendamine, menetluse kinniseks kuulutamine ja toimikule juurdepääsu piiramine RESOLUTSIOON 1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X (isikukood xxxxxxxxxxx) valduses oleva vara, s.o 7400 euro, käsutamise piiramiseks alates 25.01.2024 kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks, s.o kuni 25.01.2025. 2. Kuulutada menetlus kinniseks ning piirata menetlusväliste isikute juurdepääsu haldusasja toimikule. 3. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus toimikule juurdepääsu piiramiseks ning keelata puudutatud isikul ja tema esindajal tutvuda ja saada ärakirju järgmistest dokumentide osadest: 3.1 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/20-1 punktid 4.3-4.9, 4.13-4.20, 4.22, 5.11, 5.13, 5.15 ja 5.17 (sh joonealused viited) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku lehekülgedel 56-61 ja 64-65); 3.2 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/20-1 lisa 2 (s.o 27.10.2023 ettekirjutuse faktilised asjaolud nr 3-1/822-1) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku lehekülgedel 42-45); 3.3 Rahapesu Andmebüroo 16.01.2024 taotluse nr 1.2-1/20-1 lisa 5 (s.o 24.11.2023 ettekirjutuse faktilised asjaolud nr 3-1/894-1) kinni kaetud ulatuses (digitaalse toimiku lehekülgedel 46-50); 4. Asendada avaldatavas määruses puudutatud isiku nimi ja isikukood tähemärgiga. EDASIKAEBAMISE KORD JA KOHTU SELGITUSED Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 3 peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Kohus toimetab määruse kätte Rahapesu Andmebüroole, kellel tuleb kohut viivitamata teavitada käesoleva loa alusel täitetoimingute sooritamisest. Seejärel toimetab kohus määruse kätte X. Kohus selgitab, et HKMS § 265 lg 3 ls 3 järgi jõustub määrus selle kättetoimetamisel taotlejale. 16. Kohus asendab avaldatavas määruses puudutatud isiku nime ja isikukoodi tähemärgiga (HKMS § 175 lg 3).

(allkirjastatud digitaalselt) 2