1-11-2341/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 21.04.2011.a Tallinn Kriminaalasja number 1-11-2341 (09221000058) Kohtunik Leo Kunman Kohtuistungi sekretär

Tõlk Maris Karna

Anneli Helmann Kriminaalasi

F.H süüdistuses KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2, § 334 lg 2 p 1, 2 ja 22 lg 3, § 347 lg 1, § 348; J.L süüdistuses KarS § 334 lg 2 p 1; J.K süüdistuses KarS § 334 lg 1; Sergei Z.L-i süüdistuses KarS § 333 lg 2 p 1, § 334 lg 2 p 1, 2 ja 22 lg 3; § 347 lg 1; J.A süüdistuses KarS § 334 lg 1; U.K süüdistuses KarS § 334 lg 2 p.1,2-§ 22 lg.3 kokkuleppemenetluses Prokurör riigiprokuröri abi Kati Miitra Süüdistatavad

F.H

isikukood XXX , elukoht: Xxx. Isik viibib vahi all Vanglas aadressil , Eesti Vabariigi kodanik, keskharidusega, emakeel vene keel, töökoht: PP OÜ, juhatuse liige, kriminaalkorras karistatud: Tallinna Linnakohtu 24.10.1995.a otsusega mõisteti F.H süüdi KrK § 204 lg 1 alusel ning karistati vangistusega 3 aastat tingimisi katseajaga 2 aastat. Tallinna Linnakohtu 10.02.1997.a otsusega mõisteti F.H Savvva süüdi KrK § 141¹ lg 2 p 3, 4¹ - § 15 lg 2 alusel ning karistati vangistusega 3 aastat. 05.05.2003. a Läti Vabariigis Kriminaalseaduse § 193 lg 3 järgi (maksevahendi ja väärtpaberi võltsimine) 3 a vabadusekaotusega koos vara konfiskeerimisega; Harju Maakohtu 09.02.2006.a otsusega mõisteti F.H süüdi KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2, § 334 lg 1, § 348, § 333 lg 1, 347 lg 1 alusel ning karistati rahalise karistusega 15 000 krooni (958.67 EUR); Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega mõisteti F.H süüdi KarS § 390 lg 1, 2 - § 22 lg 3, § 394 lg 2 p 3, 4, § 255 lg 1 alusel ning karistati vangistusega 4 aastat, millest reaalselt kuulus ärakandmisele 1 aasta 1 kuu ja 26 päeva Kriminaalasi nr. 1-11-2341

ning ülejäänud 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva jäi kanda tingimisi katseajaga 3 aastat. F.H vabastati seoses osalise karistuse ärakandmisega vanglast 02.06.2009.a. F.H peeti kahtlustatavana kinni 28.04.2010 ning Harju Maakohtu 29.04.2010 määrusega kohaldati F.H suhtes tõkend vahistamine. J.L isikukood XXX, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidusega, emakeel vene keel, valdab eesti keelt vabalt, töökoht SSE OÜ, juhatuse liige, kriminaalkorras karistamata, väärteokorras karistatud 10-l korral. J.L

peeti kriminaalasjas kahtlustatavana kinni 27.04.2010 ning Harju Maakohtu 29.04.2010 määrusega kohaldati J.L Rebase suhtes tõkendina vahistamine. J.L vabastati vahi alt 15.06.2010 prokuröri määrusega ning 15.06.2010 kohaldati J.L Rebase suhtes tõkendina elukohast lahkumise keeldu aadressil Xxx. J.K isikukood xxx, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik, põhiharidusega, emakeel vene keel, töökoht puudub, kriminaalkorras karistatud: Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõisteti J.K süüdi KarS § 199 lg 1 järgi ning karistati vangistusega 6 (kuus) kuud tingimisi katseajaga 2 (kaks) aastat. J.K suhtes on kohtueelses menetluses kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil Xxx. Z.L isikukood xxx, elukoht Xxx, keskharidusega, kodakondsuseta emakeel vene keel, töökoht puudub, , kriminaalkorras karistatud: 20.03.1999. a Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 210² lg 2 p 4 järgi 3a vabadusekaotusega 3 a;

06.10.2006. a Harju Maakohtu poolt KarS § 184 lg 2 p 2 järgi vabadusekaotusega 4 a. Z.L-i suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil Xxx. J.A isikukood xxx, elukoht Xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidusega, emakeel eesti keel, töökoht puudub, kriminaalkorras karistatud: 09.02.1988.a Tallinna Lenini Rajooni Rahvakohtu poolt ENSV KrK § 88 lg 3 - § 15 lg 2, § 139 lg 3 järgi vabadusekaotusega 3 a; 30.05.2006. a Harju Maakohtu poolt KarS § 113, § 418 lg 1 järgi vabadusekaotusega 6 a. J.A suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld aadressil Xxx. U.K isikukood xxx, elukoht: Xxx/ Xxx. Viibib vahi all Vanglas , kodakondsuseta, keskharidusega, emakeel vene keel, töökoht puudub, kriminaalkorras karistatud: 31.10.1988. a Tallinna Kalinini Rajooni Rahvakohtu poolt ENSV KrK § 139 lg 3, § 195 lg 2, § 111 lg 1 järgi vabadusekaotusega 4 a; 15.05.2003. a Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 184 lg 1 järgi vabadusekaotusega 1 a 6 k; 15.09.2004. a Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 4 - § 25 lg 2 järgi 2 k vabadusekaotusega tingimisi 1 a ja 6 k katseajaga; 19.02.2007. a Harju Maakohtu poolt KarS § 424 järgi vabadusekaotusega 3 k; 05.03.2008. a Harju Maakohtu poolt KarS § 184 lg 2 p 2 järgi vabadusekaotusega 3 a. U.K peeti tema suhtes välja antud Euroopa Vahistamismääruse alusel kinni 19.09.2010 Rootsi Kuningriigis, Gothenburgis ning toimetati

Eesti Vabariiki 04.11.2010 ning küsitleti vastavalt KrMS § 131 lg 4 eeluurimiskohtuniku poolt 05.11.2010. Käesoleval hetkel viibib U.K vahi all Vanglas .i.k.38803270380,eluk.XXX,EV kodanik, põhiharidusega, emakeel vene keel,varem kohtu poolt karistamata, kinni peetud kahtlustatavana 31.07.2010 Kaitsjad

vandeadvokaadid Aivar Ennok,Toomas Pilt,Sergei Porutško,Veljo Viilol,Alla Jakobson RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada F.H KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi ja karistada teda vangistusega 3

(kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud. Süüdi tunnistada F.H KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2-§ 22 lg 3 järgi ja karistada teda

vangistusega 3 (kolm) aastat. Süüdi tunnistada F.H KarS § 347 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm)

kuud. Süüdi tunnistada F.H KarS § 348 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks)

kuud. Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks F.H ’l lugeda 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada liitkaristust Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega mõistetud ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra ning lõplikuks liitkaristuseks F.H ’l lugeda 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva vangistust. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda F.H ’l eelvangistus alates 28.04.2010 karistusaja hulka ja karistusaja alguseks lugeda 28.04.2010. Tõkend-vahistamine F.H suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista F.H ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„F.H , sundraha/ Kohustada tasuma F.H ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o. 2044.40 eurot

ekspertiisitasu ,472.17 eurot õigusabitasu ja 104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „F.H , kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.L KarS § 334 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2(kaks) aastat. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Karistuse täitmisele pööramisel vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg

J.L ’l ajavahemik 27.04.2010 kuni 15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja hulka. Tõkend- elukohast lahkumise keeld otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.L ’lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.L , sundraha/ Kohustada tasuma J.L ’t kriminaalmenetluse kulud,s.o.1608.14 eurot ekspertiisitasu,

104.28 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.L , kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.K KarS § 334 lg.1 järgi ja karistada teda vangistusega 5(viis) kuud. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.K 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Vastavalt KarS § 65 lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega,s.o.6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat, lugedes käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse J.K suhtes kaetuks Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega. Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.K suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.K-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.K,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma J.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 167.79 eurot kaitsjatasu ja

0.90 eurot toimiku koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.K,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada Z.L KarS § 333 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat. Süüdi tunnistada Z.L KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat. Süüdi tunnistada Z.L KarS § 347 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) kuud. Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning liitkaristuseks Z.L lugeda 3 (kolm) aastat vangistust. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3 (kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma

elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Tõkend-elukohast lahkumise keeld Z.L-i suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista Z.L-ilt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„Z.L,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma Z.L-i kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „Z.L ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada J.A KarS § 334 lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega

150 päevamäära (päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot. Vastavalt KarS § 66 lg 1 määrata rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Tõkend-elukohast lahkumise keeld J.A suhtes otsuse jõustumisel tühistada. Välja mõista J.A-lt 417.03 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„J.A,1-11-2341“, sundraha/ Kohustada tasuma J.A kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „J.A,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud.

Süüdi tunnistada U.K KarS § 334 lg 2 p 1,2-§ 22 lg.3 järgi ja karistada teda

vangistusega 2(kaks) aastat ja 6(kuus) kuud. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K 3(kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli ajaks pandud nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1 p.1-5 ,s.o.elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Karistuse täitmisele pööramisel vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda U.K eelvangistuses viibitud aeg 19.09.2010 kuni 21.04.2011, s.o 7 kuud ja 3 päeva karistusaja hulka. Tõkend-vahistamine U.K suhtes asendada tõkendiga elukohast lahkumise keeld kuni otsuse jõustumiseni,siis tühistada.Vabastada U.K vahi alt

kohtusaalis. Välja mõista U.K-lt 695.05 eurot sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank, märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse„U.K“,1-11- 2341, sundraha/

Kohustada tasuma U.K kriminaalmenetluse kulud,s.o. 104.28 eurot toimiku

koopia tasu riigituludesse. /

kriminaalmenetuse kulud tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 6 kuu jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Eesti pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbank,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „U.K ,1-11-2341, kriminaalmenetluse kulud. Välja mõista F.H Golovatsjov’ilt,Z.L-ilt solidaarselt:1) Canadian Tire Bank (Kanada pank) kasuks 1890,63 Kanada dollarit (VII köide tl 202);2) Union Bank (USA pank) kasuks 1504,77 USA dollarit (VII köide tl 220); 3) Eurocard AB (Rootsi pank) kasuks 1597.79 eurot(25 000 Eesti krooni,VII köide tl 232). Kui rahalised nõuded ei ole õigeaegselt tasutud,suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile/. Asitõendid: F.H-lt 16.02.2010. a Soomes kinnipidamise käigus ära võetud ja 29.04.2010. a Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna menetlusbüroo töötajatele üle antud sülearvuti Fujitsu-Siemens Lifebook koos HUAWEI E630, musta koti ja toitejuhtmega, pakend nr 1-tagastada F.H F.H elukohas 18.02.2010. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Xxxära võetud 2 valget magnetribaga plastikkaarti, pakend nr 2.-hävitada, F.H elukohas 28.04.2010. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Xxxära võetud sülearvuti Acer Aspire One koos toitejuhtmega, pakend nr 2.-tagastada F.H F.H poolt 11.05.2010. a välja antud printer CIM mudel K300c koos juhtmega- konfiskeerida, ümbrik koos hologrammidega 6 lehel, pakend nr 3,- 4 juhet, 2 printeri kilet, pakend nr 2.-hävitada, Z.L elukohas 28.03.2010. a toimunud läbiotsimise käigus aadressilt Tallinn, Lasnamäe 42-1 ära võetud dokumendid: koopia Aleksander Järv EV juhiloast 1 lehel, määrdunud soome- ja rootsikeelne dokument koos 5 koopiaga, kokku 6 lehte, pakend nr 2.- hävitada,kriminaalasja nr 09221000058 menetluse käigus kogutud informatsioon 7 CD- plaadil, pakend nr 2:- Ekspertiisiakti 31.08.2010 nr IA-0014-10/1797 lisa 1 CD,- 27.04.2010 asitõendi vaatlusprotokolli (O.Rebase IPhone) lisa 1 CD,- Swedbank AS 23.09.2009. a kirja (kaartide vastuvõtmise nõuded) lisa 1 CD,- Swedbank AS 15.01.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,- Swedbank AS 21.10.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,- Swedbank AS 23.11.2010. a kirja (kaardimaksekviitungid) lisa 1 CD,- F.H

18.02.2010 elukoha läbiotsimise video 1 CD-jätta kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib KrMS § 318 lg.3 p.4 alusel edasi kaevata seoses kokkuleppemenetluse normide väidetava rikkumisega 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu,teatades seitsme päeva jooksul apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult või faksi teel alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU F.H

on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema Ajavahemikul 02.06.2009 kuni 15.07.2009 andis Gleb Pleškanjov F.H-le maksekaartide võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H ostis AS- st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. Pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja VISA ning Mastercardi hologrammid hankis F.H erinevatest internetifoorumitest. Olles omandanud pangakaartide võltsimiseks vajalikud vahendid, seadistas ta need, kasutades selleks oma sülearvuteid Fujitsu-Siemens Lifebook ja Acer Aspire One oma kodus aadressil Tallinn Xxx. Seejärel trükkis F.H valgetele magnetribaga plastikkaartidele erinevate pankade ja VISA ning Mastercardi logosid ning kandis kaartide magnetribadele vastavad andmed. Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 28.04.2010.a võltsis F.H kokku 83 erinevat pangakaarti, millised edastas Gleb Pleškanjovile, Z.L-ile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele, kes edastasid need kaardid omakorda isikutele, kes kasutasid neid võltsitud maksekaarte teadlikult erinevates kaubandusasutustes kasutasid, teostades ebaseaduslikke

tehinguid kokku summas 1 883 191,66 krooni (120 357.87 eurot) ning tekitades materiaalset kahju summas 1 801941.6 krooni (115165.05 eurot) alljärgnevalt. Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 01.12.2009 kandis F.H Gleb Pleškanjovi poolt talle edastatud isikute nimed kaartidele, andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile ja sai tema käest iga võltsitud kaardi eest endale 500-1000 krooni. Nimetatud ajavahemikul anti F.H poolt Gleb Pleškanjovile edasi järgmised võltsitud pangakaardid: Kaart nr Panga riik Pank 4388576016496021 USA Chase Bank USA, National Association 4508261008633981 Suurbritannia Standard Chartered Bank 4282591006511017 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282597884841012 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4568744003477048 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4135855010039979 Saksamaa Commerzbank AG 4568742019940017 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282597219149016 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4568742141002041 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282599062959012 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4532437072757993 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290001941691 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4966265628279039 Hispaania Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) 4682360021002188 Taiwan ABN Amro Bank N.V. 4282591000232024 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290000001414 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4920090003454014 Venetsueela Banco Industrial de Venezuela, C.A. 4908290000002503 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4282591000836014 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4282591000915016 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4908290000049470 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000050429 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4020990000059220 USA Middlesex Savings Bank 4908290000070658 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000072993 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000075459 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4908290000077075 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 4135850010028049 Saksamaa Commerzbank AG/ Germany 4135850000009074 Saksamaa Commerzbank AG/ Germany 4282591001957025 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4923123012690414 LAV Nedbank Ltd 4923112192690971 LAV Nedbank Ltd 5254124740005434 Rootsi Eurocard AB 5254124740003579 Rootsi Eurocard AB Kokku 34 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 1 029 049,72 krooni (65768.26 eurot).

Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010 võltsitud pangakaardid edastas F.H Z.L-ile ja eeluurimisel tuvastamata isikutele. Z.L hankis erinevatest internetifoorumitest pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja edastas need F.H-le , kes need magnetribale kandis. Samuti trükkis F.H magnetkaardile panga

logo, hologrammi, isiku nime ja kaardi numbri. Ajavahemikul 01.12.2009 kuni 27.04.2010 võltsis F.H järgmised pangakaardid: Kaart nr

Panga riik Pank 4277423210023620 Saksamaa Commerzbank AG 4922961853703718 Itaalia Cartasi S.P.A. 4922961853880060 Itaalia Cartasi S.P.A. 4922951842940091 Itaalia Cartasi S.P.A. 4176540001227516 Itaalia Cartasi S.P.A 4922961853959328 Itaalia Cartasi S.P.A. 4020070100016634 Saksamaa Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 5527578000040608 Saksamaa EURO Kartensysteme GmbH 5491910011868861 Kanada MBNA Canada Bank 5259950854071647 Kanada CANADIAN TIRE BANK 5491981361951995 Kanada MBNA Canada Bank 4407646803142018 Hispaania Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 4899732201071218 Hispaania Santander Consumer Finance S.A. 5527571000205057 Saksamaa EURO Kartensysteme GmbH 4509470000993967 Saksamaa Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa 5533901020940155 Saksamaa LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH 5533901049784956 Saksamaa LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH 5466160139536849 USA Citibank South Dakota, N.A. 5466160130877119 USA Citibank South Dakota, N.A. 5466264004376149 USA CHASE BANK USA, N.A. 5581740928251088 USA Union Bank, National Association 4059121120190844 Šveits Credit Suisse Zurich Switzerland 4135855110007199 Saksamaa Commerzbank AG 4135853710008568 Saksamaa Commerzbank AG 5254091553843898 Rootsi NORDNET SECURITIES AB 5466320718946617 USA FIA CARD SERVICES, NA 4557765311122599 Itaalia Banca Nazionale del Lavoro SPA 4541900361887002 Jaapan Credit Saison Co., Ltd. 4549053280694927 Puerto Rico Banco Popular de Puerto Rico 4798458404595215 USA The Independent Bankersbank 4767740000138954 USA Susquehanna Bank 5289100102906483 Holland ING Bank N.V. 4057851388223125 Itaalia Cartasi S.P.A. Milan Italy 5266238762807844 Austria PayLife Bank GmbH 4059111020425689 Šveits Credit Suisse Zurich Switzerland 4245860001226145 Hispaania Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon Alicante) 4277197068079658 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4059212878729121 Hispaania Servicios Financieros Carrefour Efc S.A. 4868272681669006 USA Wells Fargo Bank, National Association 4888936206689006 USA Fia Card Services, National Association 5497017302300986 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 4560710014624041 Hispaania Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva) 4154236375919905 Saksamaa Barclays Bank PLC 4213071300190317 Saksamaa Landesbank Berlin AG 4213071300163959 Saksamaa Landesbank Berlin AG

4213072044210015 Saksamaa Landesbank Berlin AG 5483394810013997 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 5483394890903489 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH 5415760985769014 Saksamaa EURO KARTENSYSTEME GMBH Kokku 49 pangakaarti, millega tekitati kahju kokku summas 854 141,94 krooni. Seega pani F.H toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo -

Kokku sooritati F.H poolt võltsitud maksekaartidega järgnevad tehingud: Aeg

koht

aadress

summa (kroonides) kaart nr 15.07.2009 00:00:00 Vikerlase kauplus Vikerlase 11, Tallinn 94,00 4388576016496021 15.07.2009 00:00:00 Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 43,00 4388576016496021 15.07.2009 20:05:00 kpl Vikerlase Vikerlase 11, Tallinn 1 514,00 4388576016496021 15.07.2009 21:01:00 kpl Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 586,00 4388576016496021 15.07.2009 21:11:00 kpl Dilasem Virbi 2, Tallinn 1 313,00 4388576016496021 21.07.2009 16:54:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 7 000,00 4508261008633981 21.07.2009 17:00:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 9 182,00 4508261008633981 29.07.2009 00:00:00 Grenardi kauplus Viru väljak 4, Tallinn 9 701,82 4282591006511017 30.07.2009 00:32:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4282591006511017 30.07.2009 00:34:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4282591006511017 01.08.2009 17:01:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 5 000,00 4282597884841012 01.08.2009 17:53:00 Olympic CG Ylemiste Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 4 000,00 4568744003477048 03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:50:22 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 5 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:55:23 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 10 000,00 4135855010039979 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:45:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 52 020,00 4282597219149016 12.08.2009 15:33:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 90 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:36:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 16 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:39:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 10 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:41:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4282599062959012 14.08.2009 18:41:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 3 000,00 4532437072757993 14.08.2009 18:54:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4532437072757993 15.08.2009 19:23:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:33:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:59:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 04.09.2009 17:03:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4966265628279039 04.09.2009 17:05:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4682360021002188 04.09.2009 17:06:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4682360021002188 06.09.2009 21:20:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:44:00 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:58:00 Olympic Mahtra Mahtra 1, Tallinn 10 000,00 4282591000232024 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 1 687,50 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 88,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 80,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Faeton Köleri 2, Tallinn 6 800,00 4908290000001414 16.09.2009 14:11:34 Olympic Casino Grand Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4920090003454014 20.09.2009 00:00:00 R-Alko Vana-Viru 4, Tallinn 802,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Grand Prix Casino Pae 80, Tallinn 2 500,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Alco Mix Tammsaare tee 85, Tallinn 6 606,00 4908290000001414 20.09.2009 20:03:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000002503 20.09.2009 21:10:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 20.09.2009 21:11:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 13.10.2009 19:55:43 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:00:53 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 20 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:25:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 15:53:15 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016

15.10.2009 16:07:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:08:03 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:43:41 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:02:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:09:05 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 18:10:50 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 5 000,00 4908290000050429 15.10.2009 18:17:55 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 10 000,00 4908290000050429 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Roosikrantsi 261 Roosikrantsi 2, Tallinn 534,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Ülemiste Center 30 Peterburi tee 44, Tallinn 617,90 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 Hobujaama kiosk/ Hobujaama, Tallinn 208,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 10 000,00 4908290000070658 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:10:41 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:25:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000072993 17.10.2009 15:26:04 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000072993 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 5 000,00 4908290000075459 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 7 470,00 4908290000075459 19.10.2009 17:10:24 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:13 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:59 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 23:00:05 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:00:38 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:13:25 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 5 000,00 4135850010028049 19.10.2009 23:30:23 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 3 000,00 4135850010028049 20.10.2009 00:06:57 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4135850000009074 20.10.2009 00:47:35 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 3 000,00 4135850000009074 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 86,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 213,50 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 312,00 4282591001957025 24.10.2009 16:18:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:58:01 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:59:48 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 17:32:30 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 4 000,00 4282591001957025 24.10.2009 18:12:21 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:06:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:24:30 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 20:17:27 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 500,00 4282591001957025 27.10.2009 16:37:49 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 2 750,00 4923123012690414 27.10.2009 16:38:37 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 27 500,00 4923123012690414 27.10.2009 16:39:16 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 22 500,00 4923123012690414 27.10.2009 16:41:55 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 28 500,00 4923112192690971 10.11.2009 14:46:53 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 10 000,00 5254124740005434 10.11.2009 14:51:15 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 10 000,00 5254124740003579 10.11.2009 14:52:14 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 5 000,00 5254124740003579 07.12.2009 15:20:00 EKO INVEST GROUP Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn 44 000,00 4277423210023620 22.12.2009 00:00:00 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4922961853703718 22.12.2009 00:00:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4922961853880060 22.12.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 300,00 4922961853703718 22.12.2009 00:00:00 Miny Many kodused toidud Lastekodu 44, Tallinn 50,00 4922961853880060 24.12.2009 00:00:00 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 4922951842940091 24.12.2009 00:00:00 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 4922951842940091 24.12.2009 13:17:32 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 300,00 4176540001227516 24.12.2009 19:34:34 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 5 000,00 4922961853959328 25.12.2009 15:46:21 Solaris Sony Center Estonia pst 9, Tallinn 3 790,00 4020070100016634 26.12.2009 11:18:42 Klick Ülemiste Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn 12 990,00 5527578000040608 26.12.2009 11:37:20 Sportland Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 3 997,00 5527578000040608 26.12.2009 11:45:00 Megatel Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 7 890,00 5527578000040608 26.12.2009 11:47:18 EMT /Ülemiste Center/ Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 16 990,00 5491910011868861 26.12.2009 11:57:35 ELISA YLEMISTE CENTER Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 7 990,00 5491910011868861 26.12.2009 11:59:58 Kuldan Trading OÜ/Ülemiste kesk Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 6 727,00 5527578000040608 26.12.2009 12:11:49 Chester Ülemiste keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 2 883,00 5527578000040608 26.12.2009 13:49:59 Elisa Viru Keskus Viru väljak 4/6, Tallinn 8 590,00 5527578000040608 26.12.2009 14:00:00 Souchek Viru väljak 4, Tallinn 12 100,00 5527578000040608 26.12.2009 14:30:28 Euronics Viru Keskus Viru väljak 4, Tallinn 19 098,00 5259950854071647 29.12.2009 00:00:00 Euronics/Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 12 999,00 5491981361951995

29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 500,00 4407646803142018 29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:15:23 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:40:39 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 01:03:26 Olympic Kopli Kopli 69B, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 01:08:38 Olympic Kopli Kopli 69B, Tallinn 2 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:14:25 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:17:12 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:40:10 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:58:02 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 03:55:10 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4899732201071218 29.12.2009 04:33:56 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 10 000,00 4899732201071218 29.12.2009 04:37:50 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 1 000,00 4899732201071218 29.12.2009 05:13:12 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 450,00 4407646803142018 29.12.2009 05:33:45 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 667,30 4899732201071218 29.12.2009 05:46:05 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 330,20 4899732201071218 29.12.2009 05:52:41 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 684,50 4899732201071218 29.12.2009 06:33:25 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 4899732201071218 29.12.2009 15:49:35 Onoff /Sikupilli/ Tartu mnt 87, Tallinn 12 399,00 5527571000205057 29.12.2009 16:04:46 Goldwatch Tartu mnt 87, Tallinn 4 450,00 5527571000205057 30.12.2009 00:00:00 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 1 220,00 4509470000993967 30.12.2009 00:00:00 Erika kauplus/ Erika 17, Tallinn 3 180,00 4509470000993967 30.12.2009 00:00:00 Solex OÜ/ Kivila 34, Tallinn 310,00 4509470000993967 30.12.2009 12:15:17 Valuutavahetus Viru 6, Tallinn 9 630,00 4509470000993967 30.12.2009 14:43:16 Grossi Toidukaubad Paasiku 26, Tallinn 1 817,10 4509470000993967 31.12.2009 17:40:52 Olympic CG Õismäe Õismäe tee 1B, Tallinn 700,00 4407646803142018 31.12.2009 17:48:14 Olympic CG Õismäe Õismäe tee 1B, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 31.12.2009 18:19:25 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 15 000,00 4407646803142018 31.12.2009 18:37:22 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 31.12.2009 18:55:20 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:06:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:33:32 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:44:24 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 02.01.2010 15:58:29 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 550,00 4407646803142018 02.01.2010 16:55:29 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:05:00 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:14:02 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:31:17 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:50:35 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 18:29:14 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 02.01.2010 18:30:44 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 19:14:11 Olympic Mustakivi Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 19:51:08 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 20:20:53 Olympic Mustakivi Mahtra 1, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 03.01.2010 22:06:11 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 03.01.2010 22:06:50 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 05.01.2010 02:16:37 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 5533901020940155 05.01.2010 02:19:43 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 500,00 5533901020940155 05.01.2010 02:31:39 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 5533901020940155 05.01.2010 02:34:31 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 5533901049784956 05.01.2010 02:35:36 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 000,00 5533901049784956 05.01.2010 02:36:09 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5533901049784956 05.01.2010 02:36:58 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5533901020940155 05.01.2010 03:47:07 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901020940155 05.01.2010 03:48:06 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901049784956 05.01.2010 03:52:10 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 189,00 5533901020940155 05.01.2010 03:52:58 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901049784956 08.01.2010 00:00:00 SMARTEX Viru 4, Tallinn 9 990,00 5466160139536849 08.01.2010 00:00:00 LAGEDI TANKLA Veneküla küla Rae vald 5 393,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 LAGEDI TANKLA Veneküla küla Rae vald 2 173,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 830,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 31,40 5466160139536849 10.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 3 887,50 5466160139536849 10.01.2010 14:16:42 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 2 415,00 5466160139536849 10.01.2010 14:24:41 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 532,00 5466160139536849 10.01.2010 19:04:28 Õlletorn Pub Mardi 1, Tallinn 35,00 5466160130877119

10.01.2010 19:09:48 Õlletorn Pub Mardi 1, Tallinn 810,00 5466160130877119 11.01.2010 15:53:02 Apteek Nõmmelill Kärberi 34, Tallinn 658,80 5466264004376149 12.01.2010 11:23:38 SMARTEX Viru 4, Tallinn 9 990,00 5581740928251088 12.01.2010 16:12:44 Solex OÜ Kivila 34, Tallinn 2 920,00 5581740928251088 12.01.2010 20:31:57 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 900,00 4059121120190844 12.01.2010 20:42:40 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 12.01.2010 21:07:51 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 3 285,00 5581740928251088 12.01.2010 21:17:48 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 12.01.2010 23:47:43 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 4135855110007199 12.01.2010 23:57:39 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 12.01.2010 23:58:16 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 13.01.2010 00:24:53 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 4135853710008568 15.01.2010 00:44:01 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5254091553843898 15.01.2010 07:15:34 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 1 500,00 5466320718946617 18.01.2010 15:57:11 Smartex Viru 4, Tallinn 9 990,00 5466320718946617 19.01.2010 18:31:25 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 853,00 4557765311122599 19.01.2010 18:42:45 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 19.01.2010 18:47:28 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 19.01.2010 18:52:45 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 700,00 4557765311122599 03.02.2010 21:56:20 Ristiku kauplus Ristiku 85, Tallinn 40,00 4541900361887002 04.02.2010 19:31:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 19:40:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 20:04:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 20:16:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 20:37:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 20:50:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 21:23:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 21:32:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 21:44:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 21:57:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 22:13:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 22:48:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 22:59:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 1 000,00 4549053280694927 04.02.2010 23:11:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 2 000,00 4549053280694927 04.02.2010 23:34:00 ADMIRAL PÄRNU Rüütli 45, Pärnu 2 000,00 4549053280694927 05.02.2010 12:01:44 Denim Dream Tartu mnt 87, Tallinn 3 285,00 4798458404595215 05.02.2010 12:17:22 EMT /Sikupilli Tartu mnt 87, Tallinn 7 515,00 4798458404595215 05.02.2010 12:23:07 Rosalind Tartu mnt 87, Tallinn 2 530,00 4798458404595215 05.02.2010 12:39:19 Ülemiste-Jazz Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 206,00 4798458404595215 05.02.2010 13:10:17 Flashback Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 800,00 4798458404595215 05.02.2010 13:13:37 Megatel Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 5 949,00 4798458404595215 05.02.2010 13:24:41 Levistor /Ülemiste keskus/ Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 1 499,00 4798458404595215 05.02.2010 13:36:49 Euronics/Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 2 999,00 4798458404595215 05.02.2010 14:43:48 Solvi Estonia pst 9, Tallinn 1 340,00 4798458404595215 05.02.2010 15:40:24 EMT /Viru keskus/ Viru väljak 4/6, Tallinn 7 990,00 4767740000138954 05.02.2010 15:46:44 F.H Kuld 14 Karat/ Viru väljak 4, Tallinn 4 646,00 4767740000138954 05.02.2010 16:05:33 EMT keskus /Solaris/ Estonia pst 9, Tallinn 8 990,00 4767740000138954 05.02.2010 16:27:00 G Star Pärnu mnt 8, Tallinn 4 685,30 4767740000138954 05.02.2010 17:12:32 Hesburger /Rocca al Mare/ Paldiski mnt 98a, Tallinn 270,00 4767740000138954 05.02.2010 17:48:10 Rademar Rocca al Mare Paldiski mnt 102, Tallinn 1 947,00 4767740000138954 05.02.2010 18:14:56 Ideaal Kosmeetika Rocca Paldiski mnt 102, Tallinn 1 630,00 4767740000138954 05.02.2010 18:23:17 Juveel Paldiski mnt 102, Tallinn 7 277,00 4767740000138954 05.02.2010 18:28:50 Elisa Rocca al Mare Paldiski mnt 102, Tallinn 8 390,00 4767740000138954 06.02.2010 01:56:17 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 107,00 4541900361887002 06.02.2010 02:16:15 Inferno Club Viru 24, Tallinn 140,00 4541900361887002 06.02.2010 02:24:04 Inferno Club Viru 24, Tallinn 135,00 4541900361887002 06.02.2010 02:38:39 Inferno Club Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 06.02.2010 02:53:44 Inferno Club Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 06.02.2010 03:11:08 Inferno Club Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 06.02.2010 03:16:37 Inferno Club Viru 24, Tallinn 95,00 4541900361887002 06.02.2010 03:23:11 Inferno Club Viru 24, Tallinn 40,00 4541900361887002 06.02.2010 03:35:34 Inferno Club Viru 24, Tallinn 50,00 4541900361887002 06.02.2010 04:04:21 Inferno Club Viru 24, Tallinn 90,00 4541900361887002 06.02.2010 04:10:06 Inferno Club Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 06.02.2010 04:26:47 Inferno Club Viru 24, Tallinn 130,00 4541900361887002 06.02.2010 05:01:39 Inferno Club Viru 24, Tallinn 750,00 4541900361887002 06.02.2010 06:45:06 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 200,00 4541900361887002

06.02.2010 06:55:59 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 300,00 4541900361887002 06.02.2010 07:05:45 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 450,00 4541900361887002 06.02.2010 07:07:49 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 45,00 4541900361887002 06.02.2010 14:47:44 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 438,00 4541900361887002 06.02.2010 14:48:45 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 460,00 4541900361887002 06.02.2010 14:52:10 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 503,30 4541900361887002 06.02.2010 16:13:00 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 751,00 4541900361887002 06.02.2010 16:19:11 A`Momenti Paldiski mnt 50a, Tallinn 400,00 4541900361887002 06.02.2010 16:33:38 Liko kauplus Randla 4, Tallinn 516,90 4541900361887002 06.02.2010 16:34:03 Liko kauplus Randla 4, Tallinn 621,90 4541900361887002 06.02.2010 16:44:40 Monopol Madala 3, Tallinn 878,00 4541900361887002 06.02.2010 16:56:34 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 114,00 4541900361887002 06.02.2010 17:53:19 Monopol Madala 3, Tallinn 590,00 4541900361887002 06.02.2010 18:00:31 Tallink Takso / Aleksandr Zabelin

177,00 4541900361887002 06.02.2010 18:12:06 Tallink Takso / Aleksandr Zabelin

68,00 4541900361887002 06.02.2010 20:38:47 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 509,00 4541900361887002 06.02.2010 20:39:50 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 364,00 4541900361887002 06.02.2010 20:40:50 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 522,00 4541900361887002 06.02.2010 20:43:54 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 235,00 4541900361887002 06.02.2010 20:56:36 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 459,50 4541900361887002 06.02.2010 21:02:52 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 18,00 4541900361887002 06.02.2010 21:08:09 Monopol Madala 3, Tallinn 692,00 4541900361887002 06.02.2010 21:11:49 Tallink Takso/ Ivo Varik

84,00 4541900361887002 06.02.2010 23:05:56 Pizzakoju Heki tee 4, Tallinn 392,00 4541900361887002 07.02.2010 00:00:00 D3 Lootsi 13/4, Tallinn 11 235,96 5289100102906483 07.02.2010 14:06:08 D3 Lootsi 13/4, Tallinn 16 853,94 4057851388223125 07.02.2010 16:03:42 EUREX CAPITAL Viru väljak 4/6, Tallinn 11 880,00 5266238762807844 07.02.2010 18:53:35 Timuti kauplus Ristiku 57, Tallinn 15,90 4541900361887002 07.02.2010 19:49:41 Shesh-Besh restoran Gonsiori 9, Tallinn 550,00 4541900361887002 07.02.2010 20:35:48 Y2K Ararat Randvere tee 104, Randvere 23,50 4541900361887002 07.02.2010 20:37:51 Y2K Ararat Randvere tee 104, Randvere 302,00 4541900361887002 07.02.2010 21:14:54 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 81,50 4541900361887002 07.02.2010 21:50:03 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 246,00 4541900361887002 07.02.2010 22:29:17 McDonald's Sõle Paldiski mnt 44, Tallinn 497,00 4541900361887002 07.02.2010 22:49:53 Tiina Pizza Mustamäe tee 39, Tallinn 578,00 4541900361887002 07.02.2010 22:52:46 Tallink Takso Pärnu mnt 91, Tallinn 172,00 4541900361887002 07.02.2010 23:11:40 Tiina Pizza Mustamäe tee 39, Tallinn 8,70 4541900361887002 07.02.2010 23:12:30 Tiina Pizza Mustamäe tee 39, Tallinn 861,30 4541900361887002 07.02.2010 23:13:44 Tiina Pizza Mustamäe tee 39, Tallinn 40,00 4541900361887002 07.02.2010 23:19:26 Tallink Takso Pärnu mnt 91, Tallinn 93,00 4541900361887002 08.02.2010 12:58:56 Takso /Kaupo Salumets

16 500,00 4059111020425689 08.02.2010 13:51:31 Takso /Kaupo Salumets

11 000,00 4059111020425689 08.02.2010 17:20:21 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 258,23 4541900361887002 08.02.2010 17:21:45 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 262,92 4541900361887002 08.02.2010 17:25:28 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 165,89 4541900361887002 08.02.2010 18:00:51 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 298,92 4541900361887002 08.02.2010 18:12:47 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 287,96 4541900361887002 08.02.2010 19:52:35 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 1 277,85 4541900361887002 08.02.2010 20:07:17 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 248,58 4541900361887002 08.02.2010 20:22:41 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 269,25 4541900361887002 08.02.2010 20:33:44 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 66,02 4541900361887002 08.02.2010 20:34:50 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 25,97 4541900361887002 08.02.2010 21:24:30 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 16,90 4541900361887002 08.02.2010 22:11:24 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 1 809,36 4541900361887002 08.02.2010 22:13:45 Takso /Kaupo Salumets

11 000,00 4245860001226145 08.02.2010 22:37:23 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 352,70 4541900361887002 08.02.2010 22:47:12 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 377,00 4541900361887002 08.02.2010 23:02:38 Baltic Queen InTransit Sadama 5/7, Tallinn 99,59 4541900361887002 18.02.2010 00:00:00 Rent A Car Estonia Roseni 13, Tallinn 52 100,00 4277197068079658 26.02.2010 20:52:05 MC Kasiinod AS/Nõmme mängup Pärnu mnt 326, Tallinn 10 000,00 4059212878729121 26.02.2010 21:34:58 MC Kasiinod AS/Nõmme mängup Pärnu mnt 326, Tallinn 10 000,00 4059212878729121 26.02.2010 23:16:45 MC Kasiinod AS/Nõmme mängup Pärnu mnt 326, Tallinn 5 000,00 4059212878729121 02.03.2010 20:46:45 Salvadore restoran Pushkini 28, Narva 310,00 4868272681669006 03.03.2010 11:56:49 VMV Hulgi/ Kangelaste 3, Narva 300,00 4868272681669006 04.03.2010 00:00:00 Chicco kauplus/Tartu kaubamaja/ Riia 1, Tartu 199,00 4888936206689006 04.03.2010 12:07:49 Dedi Riia 1, Tartu 114,00 4888936206689006 04.03.2010 12:40:16 Denim Dream/Tartu Kaubamaja Riia 1, Tartu 1 045,00 4888936206689006

06.03.2010 03:23:59 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 45,00 5497017302300986 06.03.2010 04:30:11 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 440,00 5497017302300986 06.03.2010 04:31:56 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 40,00 5497017302300986 06.03.2010 04:33:13 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 382,00 5497017302300986 06.03.2010 04:49:28 Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Ehitajate tee 116b, Tallinn 260,00 5497017302300986 06.03.2010 04:52:54 Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Ehitajate tee 116b, Tallinn 112,00 5497017302300986 06.03.2010 05:05:04 Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Ehitajate tee 116b, Tallinn 1 600,00 5497017302300986 06.03.2010 05:10:17 Tigrani Shashlõkibaar /Õismäe Ehitajate tee 116b, Tallinn 1 475,00 5497017302300986 06.03.2010 05:20:15 Osman Kebab Tammsaare tee 99c, Tallinn 170,00 5497017302300986 06.03.2010 05:30:54 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 314,00 5497017302300986 06.03.2010 06:04:21 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 475,00 5497017302300986 06.03.2010 06:19:03 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 440,00 5497017302300986 06.03.2010 06:25:50 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 540,00 5497017302300986 06.03.2010 06:31:41 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 293,00 5497017302300986 06.03.2010 16:12:03 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 1 000,00 4560710014624041 06.03.2010 16:39:46 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 2 000,00 4560710014624041 06.03.2010 17:06:23 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 2 000,00 4560710014624041 06.03.2010 17:17:27 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 1 000,00 4560710014624041 06.03.2010 17:58:05 IMG Kasiinod AS/Rävala Rävala 2, Tallinn 2 000,00 4560710014624041 06.03.2010 18:33:59 Best4U OÜ Hobujaama 5, Tallinn 5 000,00 4560710014624041 06.03.2010 19:07:27 Best4U OÜ Hobujaama 5, Tallinn 5 000,00 4560710014624041 06.03.2010 19:25:38 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 128,00 5497017302300986 06.03.2010 19:30:43 Ararat Y2K Punane 17a, Tallinn 361,80 5497017302300986 06.03.2010 19:36:51 Best4U OÜ Hobujaama 5, Tallinn 5 000,00 4560710014624041 06.03.2010 19:58:36 Best4U OÜ Hobujaama 5, Tallinn 5 000,00 4154236375919905 07.03.2010 00:40:43 Tallink Takso Pärnu mnt 91, Tallinn 97,00 5497017302300986 07.03.2010 00:55:02 Inferno Club Viru 24, Tallinn 45,00 5497017302300986 07.03.2010 01:09:43 Inferno Club Viru 24, Tallinn 100,00 5497017302300986 07.03.2010 01:15:44 Tallink Takso Pärnu mnt 91, Tallinn 190,00 5497017302300986 07.03.2010 01:29:36 Inferno Club Viru 24, Tallinn 240,00 5497017302300986 07.03.2010 01:37:40 Inferno Club Viru 24, Tallinn 600,00 5497017302300986 07.03.2010 01:59:35 Inferno Club Viru 24, Tallinn 600,00 5497017302300986 07.03.2010 03:37:06 Inferno Club Viru 24, Tallinn 45,00 5497017302300986 07.03.2010 05:16:47 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 124,50 5497017302300986 08.03.2010 20:58:40 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 21,50 5497017302300986 08.03.2010 21:00:21 Kafe Elis Sõle 42a, Tallinn 736,00 5497017302300986 15.03.2010 02:19:03 City Hotel Portus Sadama 23, Tallinn 751,00 4213071300190317 15.03.2010 10:58:16 Kullatükk kauplus/Magistral Sõpruse pst201/203, Tallinn 1 472,00 4213071300190317 15.03.2010 12:09:55 Statoil Mustamäe Sipelga 1, Tallinn 126,70 4213071300163959 15.03.2010 13:25:46 Stockmann Liivalaia 53, Tallinn 765,00 4213072044210015 15.03.2010 14:15:58 K-Rautakesko Tondi Tammsaare tee 49, Tallinn 129,00 4213072044210015 15.03.2010 15:00:05 Aurum kauplus/Kristiine keskus Endla 45, Tallinn 1 525,00 4213072044210015 26.03.2010 23:58:22 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 498,00 5497017302300986 27.03.2010 00:02:10 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 530,00 5497017302300986 27.03.2010 00:03:42 Foorum baar Telliskivi 15, Tallinn 43,00 5497017302300986 27.03.2010 01:10:09 Vengeldo Kopli 69a, Tallinn 1 000,00 5497017302300986 27.03.2010 03:25:29 Tallink Takso Pärnu mnt 91, Tallinn 134,00 5497017302300986 27.03.2010 03:40:46 Mister XXX Müürivahe 23a, Tallinn 900,00 5497017302300986 27.03.2010 03:45:55 Mister XXX Müürivahe 23a, Tallinn 675,00 5497017302300986 27.03.2010 04:06:02 Mister XXX Müürivahe 23a, Tallinn 125,00 5497017302300986 27.03.2010 04:35:31 Soho Rävala pst. 6, Tallinn 900,00 5497017302300986 27.03.2010 04:49:19 Soho Rävala pst. 6, Tallinn 580,00 5497017302300986 27.03.2010 05:00:51 Soho Rävala pst. 6, Tallinn 580,00 5497017302300986 27.03.2010 05:12:42 Soho Rävala pst. 6, Tallinn 280,00 5497017302300986 27.03.2010 05:54:53 Takso/Vitali Selivanov

150,00 5497017302300986 27.03.2010 06:52:29 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 86,50 5497017302300986 27.03.2010 07:31:44 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 173,50 5483394810013997 27.03.2010 07:39:03 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 67,50 5483394810013997 27.03.2010 20:30:03 Sõle pood Sõle 42a, Tallinn 109,90 5483394810013997 27.03.2010 20:55:04 A`Momenti Paldiski mnt 50a, Tallinn 555,00 5483394810013997 27.03.2010 21:07:24 Osman Kebab Tammsaare tee 99c, Tallinn 140,00 5483394810013997 03.04.2010 01:18:57 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 65,00 5483394810013997 03.04.2010 01:29:06 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 109,00 5483394810013997 03.04.2010 02:09:36 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 80,00 5483394810013997 03.04.2010 02:14:33 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 600,00 5483394810013997 03.04.2010 02:22:30 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 238,00 5483394810013997 03.04.2010 02:41:58 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 44,00 5483394810013997

03.04.2010 02:42:30 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 396,00 5483394810013997 03.04.2010 03:09:23 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 800,00 5483394810013997 03.04.2010 03:42:18 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 320,00 5483394810013997 03.04.2010 03:49:04 Taevalik Teenindus Sauna 1, Tallinn 100,00 5483394810013997 03.04.2010 04:10:20 Showtime Narva mnt 55a, Tallinn 300,00 5483394810013997 03.04.2010 04:39:18 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 100,00 5483394810013997 04.04.2010 05:17:25 Peetri Pizza Odra 16, Tallinn 540,00 5483394890903489 04.04.2010 05:21:48 Miny Many kodused toidud Lastekodu 44, Tallinn 98,00 5483394890903489 04.04.2010 05:50:11 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 266,50 5483394890903489 04.04.2010 20:20:01 A`Momenti Paldiski mnt 50a, Tallinn 687,00 5483394890903489 04.04.2010 20:37:05 Kopli toidukauplus Kopli 80, Tallinn 128,00 5483394890903489 04.04.2010 21:13:59 New York Pizza Tartu mnt 73, Tallinn 464,00 5483394890903489 04.04.2010 21:36:35 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 167,00 5483394890903489 25.05.2010 17:25:51 Seewaldi kohvik/Merimetsa Selver Paldiski mnt 56, Tallinn 16,00 5415760985769014 25.05.2010 17:37:38 Merimetsa Selver Paldiski mnt 56, Tallinn 984,40 5415760985769014 25.05.2010 17:45:05 Merimetsa Selver Paldiski mnt 56, Tallinn 400,00 5415760985769014 25.05.2010 18:49:23 Chicago 1933 Aia 3, Tallinn 980,00 5415760985769014 25.05.2010 20:11:11 Vana Wiru Pub Viru 11, Tallinn 1 055,00 5415760985769014 25.05.2010 21:50:13 Kohvik Island Narva mnt 7, Tallinn 720,00 5415760985769014 25.05.2010 22:26:07 Kohvik Island Narva mnt 7, Tallinn 165,00 5415760985769014 25.05.2010 22:52:59 Kohvik Island Narva mnt 7, Tallinn 190,00 5415760985769014 27.05.2010 13:44:43 R-Kiosk Väike Õismäe 238 Õismäe tee 105, Tallinn 11,00 5415760985769014 27.05.2010 14:00:34 Järveotsa SÄM Õismäe tee 107A, Tallinn 297,20 5415760985769014 27.05.2010 19:00:39 Kullatükk kauplus/Magistral Sõpruse pst201/203, Tallinn 7 796,00 5415760985769014 27.05.2010 19:26:44 Y2K kauplus Vilde tee 124, Tallinn 8,30 5415760985769014 27.05.2010 19:30:37 Y2K kauplus Vilde tee 124, Tallinn 266,00 5415760985769014 27.05.2010 19:44:16 Kadaka Selver Kadaka tee 56a, Tallinn 494,00 5415760985769014 27.05.2010 20:16:30 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 85,00 5415760985769014 27.05.2010 20:30:37 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 70,00 5415760985769014 27.05.2010 20:39:46 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 115,00 5415760985769014 27.05.2010 21:08:57 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 165,00 5415760985769014 27.05.2010 21:11:47 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 69,00 5415760985769014 27.05.2010 21:37:30 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 205,00 5415760985769014 27.05.2010 22:15:23 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 113,00 5415760985769014 27.05.2010 22:36:49 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 50,00 5415760985769014 27.05.2010 23:28:35 Absolent Paldiski mnt 219b, Tallinn 284,00 5415760985769014 28.05.2010 00:47:44 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 128,00 5415760985769014 28.05.2010 00:53:08 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 51,50 5415760985769014 28.05.2010 00:56:25 Cafe Amigo Viru väljak 4, Tallinn 150,00 5415760985769014 28.05.2010 01:00:40 Cafe Amigo Viru väljak 4, Tallinn 110,00 5415760985769014 28.05.2010 01:22:01 Cafe Amigo Viru väljak 4, Tallinn 110,00 5415760985769014 28.05.2010 01:49:38 Cafe Amigo Viru väljak 4, Tallinn 210,00 5415760985769014 28.05.2010 02:27:02 Tulika Takso Tihase 34, Tallinn 139,00 5415760985769014 28.05.2010 13:19:12 R-Kiosk Kaubamaja 116 Estonia pst/Energia, Tallinn 125,00 5415760985769014 28.05.2010 15:09:33 Vanaisa Juures Mahtra 1a, Tallinn 400,00 5415760985769014 28.05.2010 15:43:01 Tobacco City Viru väljak 4/6, Tallinn 2 820,00 5415760985769014 28.05.2010 15:53:12 Tobacco City Viru väljak 4/6, Tallinn 1 950,00 5415760985769014 28.05.2010 15:54:41 Tobacco City Viru väljak 4/6, Tallinn 390,00 5415760985769014 28.05.2010 15:55:50 Tobacco City Viru väljak 4/6, Tallinn 1 590,00 5415760985769014 28.05.2010 15:56:27 Tobacco City Viru väljak 4/6, Tallinn 1 480,00 5415760985769014 18.06.2010 16:11:49 R-Kiosk Kaubamaja 116 Estonia pst/Energia, Tallinn 22,00 5415760985769014

Seega pani F.H toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse F.H ´t tähtsa isikliku dokumendi võltsimises järgnevalt: F.H võltsis Z.L-i palvel enne 24.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, millele pani Heimar Kuivase foto. Nimetatud võltsitud juhiluba kasutas Heimar Kuivas kui ta esitas erinevates kaubandusasutustes F.H poolt Z.L-i palvel Mareks Polins nimele võltsitud pangakaarte. Seega pani F.H toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse F.H-d teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmises järgnevat: F.H , olles võltsinud Z.L-i palvel Heimar Kuivase

fotoga Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, andis nimetatud juhiloa edasi enne 24.12.2009.a Heimar Kuivasele. Heimar Kuivas kasutas nimetatud dokumenti isikut tõendava dokumendina ajavahemikul 24.12.2009 kuni 19.01.2010 võltsitud pangakaartidega tehingute teostamisel erinevates kaubandusasutustes. Seega pani F.H toime teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutada andmise, s.o KarS § 348 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 12.08.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid: - Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4568742141002041, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri; - Saksamaa panga Landesbank Berlin AG pangakaardi nr 4282599062959012, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Ando Kosso ja kaardi numbri; F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda edasi Heimar Kuivas´ele, kelle ülesandeks oli minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas Heimar Kuivas isikut tõendava dokumendina Eesti Vabariigi autojuhiluba nr ET446178, mis oli väljaantud Ando Kosso nimele. J.L , olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt. 12.08.2009.a teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et Heimar Kuivas´e poolt näilise ostu sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud: - kell 15:33 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 5752.95 eurot (90 000 krooni); - kell 15:35 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 1022.59 eurot (16 000 krooni); - kell 15:39 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4568742141002041 summas 639.12 eurot (10 000 krooni); - kell 15:41 Saksamaa panga Landesbank Berlin AG võltsitud maksekaardiga nr 4282599062959012 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni). Tehinguid sooritati kokku summas 10609.33 eurot (166 000 krooni), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 092071050012 Heimar Kuivas vastavalt kokkuleppele ei saanud ning

J.L nimetatud segway´d Heimar Kuivas´ele üle ei andnud. J.L , olles saanud 12.08.2009 tulu summas 10609.33 eurot (166 000 krooni) Segway Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 13.08.2009 10353.68 eurot (162 000 krooni) Super Segway Eesti OÜ arvele nr 221030153719 ja sealt omakorda 1597.78 eurot (25 000 krooni) edasi oma isiklikule pangaarvele nr 221010037156 Swedbank AS-s. 18.08.2009 sooritas J.L ülekande Super Segway Eesti OÜ arvelt 6902.46 eurot (108 000 krooni) tagasi Segway Tours OÜ arvele, kus ta samal päeval konverteeris 86204.25 krooni 5500 euroks ja kandis selle Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr LV11HABA0551019740871. Supersegway LV SIA arvelt on 4939,04 eurot kantud 27.08.2009 OÜ Parex Leasing Factoring arvele nr EE541200001210001322 selgitusega arve nr 2720844. Samuti tema, isikuna, kes on varem toime pannud võltsitud maksevahendi kasutamise, pani toime võltsitud pangakaardi kasutamise järgnevalt: F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 04.09.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil allpoolnimetatud pangakaardid:

- Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona pangakaardi nr 4966265628279039, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira Anniina Viitamäki ja kaardi numbri; - Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. maksekaardi nr 4682360021002188, kandes valgele plastikkaardile panga logo, hologrammi, isiku nime Mira Anniina Viitamäki ja kaardi numbri. F.H andis võltsitud pangakaardid edasi Gleb Pleškanjovile, kes andis need omakorda edasi U.K-le. U.K andis võltsitud pangakaardid edasi J.K-le , kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele Gleb Pleškanjov´iga minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda võltsitud eelpoolnimetatud võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370. J.L , olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist alates 28.02.2008.a, teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt 04.09.2009 teostas J.L Segway Tours OÜ-le Swedbank AS-i poolt väljastatud kaardimakseterminalis alljärgnevad tehingud, olles teadlik, et J.K poolt näilise ostu sooritamiseks kasutatavad pangakaardid on võltsitud: - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) Tehinguid sooritati kokku summas 9586.75 eurot (150 000 krooni), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele ei saanud ning J.L nimetatud segway´d J.K-le üle ei andnud. J.L , olles saanud 04.09.2009 tulu summas 9586.75 eurot (150 000 krooni) Segway Tours OÜ arveldusarvele olematu kauba müümise eest, kandis 07.09.2009. a 39859.32 krooni (2547.47 eurot) Super Segway Eesti OÜ arvele ja 92473.65 krooni konverteeris 5900 euroks ning kandis Läti Vabariiki SIA Supersegway LV arvele nr LV11HABA0551019740871. Supersegway LV SIA arvelt on 20.10.2009 sooritatud ülekanne summas 10 708.85 eurot Leedu Vabariiki Super Segway UAB arvele nr LT577300010103051733. Seega pani J.L toime võltsitud pangakaardi kasutamise, mis on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles,et tema esitades isikut tõendava dokumendina Viitamäki Mira Anniina nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370 ning kasutades Viitamäki Mira Anniina nimele võltsitud maksekaarte, tasus OÜ-le Segway Tours kuuluvas segway müügikohas aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega näiliselt soetatavate segway´de eest 04.09.2009.a - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot). - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 50 000 krooni (3195.58 eurot). Tehinguid sooritati kokku summas 150 000 krooni (9586.75 eurot), kuid ostetevat kaupa – segway´d VIN koodiga 082171041387 J.K vastavalt kokkuleppele OÜ Segway Tours prokuristi J.L Rebase (J.L) käest ei saanud ning J.L nimetatud segway´d J.K-le üle ei andnud. Seega pani J.K toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Z.L on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse maksevahendi korduvas võltsimises, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Gleb Pleškanjov andis F.H-le ajavahemikul 02.06. kuni 15.07.2009 maksekaartide võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206, plastikkaartide printeri CIMage K300c. F.H ostis AS-st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. VISA ning Mastercardi hologrammid ning osaliselt ka pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed hankis F.H

erinevatest internetifoorumitest. Z.L edastas F.H-le 17.12.2009. a kell 20:12 kiirsuhtlustarkvara Skype kasutades alljärgnevad pangakaardi numbrid eesmärgiga maksekaartide võltsimiseks: 4096448140230523 4096448150074035 4125540094817175 4176540001227060 4176540001227516 4176540001228985 4176540001229934 4304131033509108 4731160036236008 4731160036332005 4922950000467731 4922951841876783 4922951842054547 4922951842082431 4922961853703718 4922961853880060 4922961853929487 4304131034451011 4304131034477008 4731160036557007 18.12.2009. a kell 02:10 alljärgnevad pangakaardi numbrid: 371759021231008 371759023971007 371537139471009 371537139981007 378292256801256 378292256801264 372349306644007 372349311671003 378265416051038 378265416964008 379487470081003 379487500911005 379470283231007 379470285051007 379462356881008 379462366421001 379620532972005 379620576951006 378505290171000 378505294191004 18.12.2009. a kell 02:16 alljärgnevad pangakaardi numbrid: 4922961853959328

4176540001230874 4176540001231971 4922951842809403 4922951842940091

Seejärel võltsis F.H Z.L-i poolt edastatud maksekaartide informatsiooni kasutades aadressil Xxx eelnimetatud vahendite ja andmetega pangakaardid kasutamise eesmärgil ning andis Z.L-i poolt tellitud võltsitud pangakaardid Z.L-ile edasi. Seega pani Z.L toime pangakaardi võltsimise kasutamise eesmärgil, kui see on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Z.L-i korduvas ja suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 ja § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: F.H olles võltsinud aadressil Xxx pangakaarte, andis kõik kasutamise eesmärgil edasi Gleb Pleškanjovile, U.K-le ja Z.L-ile. Gleb Pleškanjov, U.K ja Z.L otsisid omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt võltsitud maksekaarte. J.L olles Segway Tours OÜ (reg nr 11473010) prokurist teostas vastavalt eelnevale kokkuleppele Segway kaupluses aadressil Tallinn, Vene 3 tehinguid talle 12.08.2009.a Heimar Kuivase poolt esitatud võltsitud maksekaartidega ja 04.09.2009. a talle J.K poolt esitatud võltsitud maksekaartidega. Elbrus Allahyarov, olles OÜ Vana Baku (reg nr 11035332) juhatuse liige, vastavalt eelnevale kokkuleppele lubas teadlikult Gaspi restoranis aadressil Tallinn, Pae 20 teostada tehinguid võltsitud maksekaartidega, millised esitas talle Heimar Kuivas. Anton Sizov pakkus Julia Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud tehingutega raha teenida. Julia Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas 27.10.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses aadressil Tallinn, Mahtra 1 talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega tehingud. Anton Sizov rääkis Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha teenida. Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud maksevahendi kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest (reg nr 11098108) juhatuse liige, teostas 10.11.2009 vastavalt eelnevale kokkuleppele Aleksander Kaidašiga OÜ Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi, Rohuneeme tee 2 võltsitud maksekaartidega tehingud. Samuti on F.H poolt võltsitud maksekaarte kasutanud 20.09.2009. a J.A ja ajavahemikul 15.07.2009 kuni 19.01.2010 Heimar Kuivas ja teised eeluurimisel tuvastamata isikud.

F.H poolt võltsitud maksekaartidega sooritati Gleb Pleškanjovi, U.K ja Z.L-i kaasaaitamisel 204 tehingut kokku summas 1 533 166,02 krooni alljärgnevalt: 15.07.2009 00:00:00 Vikerlase kauplus Vikerlase 11, Tallinn 94,00 4388576016496021 15.07.2009 00:00:00 Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 43,00 4388576016496021 15.07.2009 20:05:00 kpl Vikerlase Vikerlase 11, Tallinn 1 514,00 4388576016496021 15.07.2009 21:01:00 kpl Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 586,00 4388576016496021 15.07.2009 21:11:00 kpl Dilasem Virbi 2, Tallinn 1 313,00 4388576016496021 21.07.2009 16:54:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 7 000,00 4508261008633981 21.07.2009 17:00:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 9 182,00 4508261008633981 29.07.2009 00:00:00 Grenardi kauplus Viru väljak 4, Tallinn 9 701,82 4282591006511017 30.07.2009 00:32:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4282591006511017 30.07.2009 00:34:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4282591006511017 01.08.2009 17:01:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 5 000,00 4282597884841012 01.08.2009 17:53:00 Olympic CG Ylemiste Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 4 000,00 4568744003477048

03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:50:22 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 5 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:55:23 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 10 000,00 4135855010039979 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:45:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 52 020,00 4282597219149016 12.08.2009 15:33:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 90 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:36:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 16 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:39:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 10 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:41:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4282599062959012 14.08.2009 18:41:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 3 000,00 4532437072757993 14.08.2009 18:54:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4532437072757993 15.08.2009 19:23:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:33:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:59:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 04.09.2009 17:03:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4966265628279039 04.09.2009 17:05:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4682360021002188 04.09.2009 17:06:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4682360021002188 06.09.2009 21:20:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:44:00 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:58:00 Olympic Mahtra Mahtra 1, Tallinn 10 000,00 4282591000232024 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 1 687,50 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 88,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 80,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Faeton Köleri 2, Tallinn 6 800,00 4908290000001414 16.09.2009 14:11:34 Olympic Casino Grand Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4920090003454014 20.09.2009 00:00:00 R-Alko Vana-Viru 4, Tallinn 802,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Grand Prix Casino Pae 80, Tallinn 2 500,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Alco Mix Tammsaare tee 85, Tallinn 6 606,00 4908290000001414 20.09.2009 20:03:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000002503 20.09.2009 21:10:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 20.09.2009 21:11:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 13.10.2009 19:55:43 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:00:53 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 20 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:25:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 15:53:15 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:07:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:08:03 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:43:41 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:02:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:09:05 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 18:10:50 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 5 000,00 4908290000050429 15.10.2009 18:17:55 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 10 000,00 4908290000050429 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Roosikrantsi 261 Roosikrantsi 2, Tallinn 534,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Ülemiste Center 30 Peterburi tee 44, Tallinn 617,90 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 Hobujaama kiosk/ Hobujaama, Tallinn 208,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 10 000,00 4908290000070658 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:10:41 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:25:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000072993 17.10.2009 15:26:04 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000072993 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 5 000,00 4908290000075459 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 7 470,00 4908290000075459 19.10.2009 17:10:24 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:13 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:59 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 23:00:05 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:00:38 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:13:25 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 5 000,00 4135850010028049 19.10.2009 23:30:23 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 3 000,00 4135850010028049 20.10.2009 00:06:57 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4135850000009074 20.10.2009 00:47:35 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 3 000,00 4135850000009074 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025

24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 86,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 213,50 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 312,00 4282591001957025 24.10.2009 16:18:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:58:01 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:59:48 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 17:32:30 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 4 000,00 4282591001957025 24.10.2009 18:12:21 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:06:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:24:30 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 20:17:27 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 500,00 4282591001957025 27.10.2009 16:37:49 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 2 750,00 4923123012690414 27.10.2009 16:38:37 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 27 500,00 4923123012690414 27.10.2009 16:39:16 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 22 500,00 4923123012690414 27.10.2009 16:41:55 Farkanto OÜ Mahtra 1, Tallinn 28 500,00 4923112192690971 10.11.2009 14:46:53 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 10 000,00 5254124740005434 10.11.2009 14:51:15 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 10 000,00 5254124740003579 10.11.2009 14:52:14 Clean Invest OÜ Rohuneeme tee 2, Viimsi 5 000,00 5254124740003579 07.12.2009 15:20:00 EKO INVEST GROUP Suur-Sõjamäe 35F, Tallinn 44 000,00 4277423210023620 22.12.2009 00:00:00 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4922961853703718 22.12.2009 00:00:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4922961853880060 22.12.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 300,00 4922961853703718 22.12.2009 00:00:00 Miny Many kodused toidud Lastekodu 44, Tallinn 50,00 4922961853880060 24.12.2009 00:00:00 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 4922951842940091 24.12.2009 00:00:00 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 4922951842940091 24.12.2009 13:17:32 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 300,00 4176540001227516 24.12.2009 19:34:34 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 5 000,00 4922961853959328 25.12.2009 15:46:21 Solaris Sony Center Estonia pst 9, Tallinn 3 790,00 4020070100016634 26.12.2009 11:18:42 Klick Ülemiste Suur-Sõjamäe 4-137, Tallinn 12 990,00 5527578000040608 26.12.2009 11:37:20 Sportland Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 3 997,00 5527578000040608 26.12.2009 11:45:00 Megatel Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 7 890,00 5527578000040608 26.12.2009 11:47:18 EMT /Ülemiste Center/ Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 16 990,00 5491910011868861 26.12.2009 11:57:35 ELISA YLEMISTE CENTER Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 7 990,00 5491910011868861 26.12.2009 11:59:58 Kuldan Trading OÜ /Ülemiste kesku Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 6 727,00 5527578000040608 26.12.2009 12:11:49 Chester Ülemiste keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 2 883,00 5527578000040608 26.12.2009 13:49:59 Elisa Viru Keskus Viru väljak 4/6, Tallinn 8 590,00 5527578000040608 26.12.2009 14:00:00 Souchek Viru väljak 4, Tallinn 12 100,00 5527578000040608 26.12.2009 14:30:28 Euronics Viru Keskus Viru väljak 4, Tallinn 19 098,00 5259950854071647 29.12.2009 00:00:00 Euronics/Ülemiste Keskus Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 12 999,00 5491981361951995 29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 500,00 4407646803142018 29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:00:00 Videomat Casino/ Kopli Sõle 59, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:15:23 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 29.12.2009 00:40:39 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 01:03:26 Olympic Kopli Kopli 69B, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 01:08:38 Olympic Kopli Kopli 69B, Tallinn 2 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:14:25 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:17:12 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:40:10 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 29.12.2009 02:58:02 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 29.12.2009 03:55:10 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4899732201071218 29.12.2009 04:33:56 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 10 000,00 4899732201071218 29.12.2009 04:37:50 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 1 000,00 4899732201071218 29.12.2009 05:13:12 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 450,00 4407646803142018 29.12.2009 05:33:45 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 667,30 4899732201071218 29.12.2009 05:46:05 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 330,20 4899732201071218 29.12.2009 05:52:41 Lukoil Eesti /Sõpruse pst Sõpruse pst 261, Tallinn 684,50 4899732201071218 29.12.2009 06:33:25 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 4899732201071218 29.12.2009 15:49:35 Onoff /Sikupilli/ Tartu mnt 87, Tallinn 12 399,00 5527571000205057 29.12.2009 16:04:46 Goldwatch Tartu mnt 87, Tallinn 4 450,00 5527571000205057 30.12.2009 00:00:00 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 1 220,00 4509470000993967 30.12.2009 00:00:00 Erika kauplus/ Erika 17, Tallinn 3 180,00 4509470000993967 30.12.2009 00:00:00 Solex OÜ/ Kivila 34, Tallinn 310,00 4509470000993967 30.12.2009 12:15:17 Valuutavahetus Viru 6, Tallinn 9 630,00 4509470000993967 30.12.2009 14:43:16 Grossi Toidukaubad Paasiku 26, Tallinn 1 817,10 4509470000993967 31.12.2009 17:40:52 Olympic CG Õismäe Õismäe tee 1B, Tallinn 700,00 4407646803142018 31.12.2009 17:48:14 Olympic CG Õismäe Õismäe tee 1B, Tallinn 5 000,00 4407646803142018

31.12.2009 18:19:25 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 15 000,00 4407646803142018 31.12.2009 18:37:22 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 31.12.2009 18:55:20 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:06:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:33:32 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 31.12.2009 19:44:24 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 02.01.2010 15:58:29 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 550,00 4407646803142018 02.01.2010 16:55:29 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:05:00 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:14:02 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:31:17 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 17:50:35 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 18:29:14 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 3 000,00 4407646803142018 02.01.2010 18:30:44 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 19:14:11 Olympic Mustakivi Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4407646803142018 02.01.2010 19:51:08 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 02.01.2010 20:20:53 Olympic Mustakivi Mahtra 1, Tallinn 10 000,00 4407646803142018 03.01.2010 22:06:11 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 03.01.2010 22:06:50 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4407646803142018 05.01.2010 02:16:37 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 5533901020940155 05.01.2010 02:19:43 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 500,00 5533901020940155 05.01.2010 02:31:39 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 5533901020940155 05.01.2010 02:34:31 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 5533901049784956 05.01.2010 02:35:36 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 000,00 5533901049784956 05.01.2010 02:36:09 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5533901049784956 05.01.2010 02:36:58 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5533901020940155 05.01.2010 03:47:07 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901020940155 05.01.2010 03:48:06 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901049784956 05.01.2010 03:52:10 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 189,00 5533901020940155 05.01.2010 03:52:58 Lukoil Eesti /Tammsaare Tammsaare tee 53, Tallinn 150,00 5533901049784956 08.01.2010 00:00:00 SMARTEX Viru 4, Tallinn 9 990,00 5466160139536849 08.01.2010 00:00:00 LAGEDI TANKLA Veneküla küla Rae vald 5 393,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 LAGEDI TANKLA Veneküla küla Rae vald 2 173,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 830,50 5466160139536849 09.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 31,40 5466160139536849 10.01.2010 00:00:00 Grossi Toidukaubad Tammsaare tee 133, Tallinn 3 887,50 5466160139536849 10.01.2010 14:16:42 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 2 415,00 5466160139536849 10.01.2010 14:24:41 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 532,00 5466160139536849 10.01.2010 19:04:28 Õlletorn Pub Mardi 1, Tallinn 35,00 5466160130877119 10.01.2010 19:09:48 Õlletorn Pub Mardi 1, Tallinn 810,00 5466160130877119 11.01.2010 15:53:02 Apteek Nõmmelill Kärberi 34, Tallinn 658,80 5466264004376149 12.01.2010 11:23:38 SMARTEX Viru 4, Tallinn 9 990,00 5581740928251088 12.01.2010 16:12:44 Solex OÜ Kivila 34, Tallinn 2 920,00 5581740928251088 12.01.2010 20:31:57 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 900,00 4059121120190844 12.01.2010 20:42:40 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 12.01.2010 21:07:51 Hermeliin AS Tööstuse 52b, Tallinn 3 285,00 5581740928251088 12.01.2010 21:17:48 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4059121120190844 12.01.2010 23:47:43 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 4135855110007199 12.01.2010 23:57:39 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 12.01.2010 23:58:16 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 000,00 4135853710008568 13.01.2010 00:24:53 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 4135853710008568 15.01.2010 00:44:01 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 500,00 5254091553843898 15.01.2010 07:15:34 Casino Grand Prix/Tallinn Vilde tee 122, Tallinn 1 500,00 5466320718946617 18.01.2010 15:57:11 Smartex Viru 4, Tallinn 9 990,00 5466320718946617 19.01.2010 18:31:25 Mirstons kauplus Elektri 1, Tallinn 853,00 4557765311122599 19.01.2010 18:42:45 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 19.01.2010 18:47:28 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 2 500,00 4557765311122599 19.01.2010 18:52:45 Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn 1 700,00 4557765311122599

Oma tahtliku tegevusega aitas Z.L teadlikult kaasa F.H poolt võltsitud maksekaartide kasutamisele, mille tulemusena sooritati 204 tehingut kokku summas 97987.17 eurot (1 533 166,02 krooni). Seega pani Z.L toime võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise, kui see on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Z.L-i tähtsa isikliku dokumendi võltsimises, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Z.L edastas F.H ´le Heimar Kuivase foto ning Z.L-i palvel võltsis F.H oma kodus aadressil Xxx enne 22.12.2009 Läti Vabariigi juhiloa nr AC019422 Mareks Polins nimele, millele pani Z.L-i poolt eelnevalt edastatud Heimar Kuivase foto. Nimetatud dokumenti kasutas Heimar Kuivas võltsitud maksekaartidega tehingute tegemisel. Seega pani Z.L toime tähtsa isikliku dokumendi võltsimise, s.o KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. J.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so võltsitud maksevahendi kasutamise toimepanemises järgnevalt: Nimelt, kasutas J.A 20.09.2009 võltsitud maksekaarte - kell 20:03 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000002503 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 10 000 krooni (639.12 eurot); - kell 21:10 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni (139.56 eurot); - kell 21:11 võltsitud Saksamaa panga Citibank Privatkunden AG & Co Kgaa maksekaarti nr 4908290000001414 Olympic kasiinos aadressil Tallinn, Kreutzwaldi 23 summas 5000 krooni (139.56 eurot). Kokku tekitas J.A võltsitud pangakaartide kasutamisega kahju summas 1278.23 eurot (20 000 krooni). Seega pani J.A toime võltsitud pangakaardi kasutamise, s.o KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. U.K on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse korduvas ja suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamises, s.o KarS § 334 lg 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: F.H võltsis ajavahemikul 15.07 - 10.11.2009.a aadressil Xxx plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c abil 34 välismaist pangakaarti, millised kõik kasutamise eesmärgil edasi andis Gleb Pleškanjovile. Gleb Pleškanjov ja U.K otsisid omakorda isikud, kes kasutasid F.H poolt võltsitud maksekaarte ajavahemikul 15.07.2009 kuni 10.11.2009. a kokku 903 036,91 krooni (57714.58 euro) väärtuses alljärgnevalt. 04.09.2009. a andis U.K Gleb Pleškanjovilt saadud võltsitud pangakaardid edasi J.K-le, kelle ülesandeks oli vastavalt eelnevale kokkuleppele U.K-ga minna aadressil Vene 3, Tallinn asuvasse Segway Tours OÜ-sse (reg nr 11473010) ning tasuda võltsitud pangakaartidega näiliselt ostetava segway eest. Näilise ostu sooritamisel kasutas J.K isikut tõendava dokumendina Mira Anniina Viitamäki nimele 05.03.2004 välja antud Soome Vabariigi passi nr 16172370, mille andis talle U.K. J.L teostas teadlikult Segway kaupluses aadressil Vene 3, Tallinn võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 17:03 Hispaania panga Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona võltsitud maksekaardiga nr 4966265628279039 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) - kell 17:05 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas (3195.58 eurot) 50 000 krooni - kell 17:06 Taiwani panga ABN Amro Bank N.V. võltsitud maksekaardiga nr 4682360021002188 summas 3195.58 eurot (50 000 krooni) U.K ja Gleb Pleškanjovi tegevuse tulemusel pakkus Anton Sizov Julia Kondratjevale võimalust võltsitud pangakaartidega teostatud tehingutega raha teenida. Julia Kondratjeva, olles OÜ Alkorlux Grupp (reg nr 11513317) juhatuse liige, lubas teadlikult vastavalt eelnevale kokkuleppele Anton Sizoviga kasutada OÜ Alkorlux Grupile väljastatud makseterminalis ja OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses võltsitud pangakaarte. Julia

Kondratjeva teavitas Natalja Kondratjevat teostatavatest tehingutest. Natalja Kondratjeva, olles OÜ Farkanto (reg nr 10079178) juhatuse liige, teostas 27.10.2009. a vastavalt eelnevale kokkuleppele ja teadlikult OÜ Farkanto juveelitoodete kaupluses aadressil Tallinn, Mahtra 1 talle Heimar Kuivas´e poolt esitatud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 16:37 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 175.75 eurot (2750 krooni), - kell 16:38 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 1757.57 eurot (27 500 krooni), - kell 16:39 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923123012690414 summas 1438.01 eurot (22 500 krooni), - kell 16:41 Lõuna-Aafrika Vabariigi panga Nedbank Ltd võltsitud maksekaardiga nr

4923112192690971 summas 1821.48 eurot (28 500 krooni). Kokku summas 5192.82 eurot (81 250 krooni), kuid kahju ei tekitatud, kuna pank tühistas ebaseaduslikud tehingud. Kaupa Natalja Kondratjeva Heimar Kuivasele üle ei andnud. Samuti rääkis Anton Sizov Aleksander Kaidašile võimalusest võltsitud pangakaartidega raha teenida. Aleksander Kaidaš tegi omakorda F.H Uljanovile ettepaneku võltsitud maksevahendi kasutamisega raha teenida, millega viimane nõustus. Kui kokkulepe oli saavutatud, siis andsid Gleb Pleškanjov ja U.K F.H-lt saadud võltsitud pangakaardid F.H Uljanovile. F.H Uljanov, olles OÜ Clean Invest (reg nr 11098108) juhatuse liige, teostas 10.11.2009. a vastavalt eelnevale kokkuleppele Aleksander Kaidašiga OÜ Clean Investile väljastatud makseterminalis aadressil Viimsi, Rohuneeme tee 2 talle Gleb Pleškanjovi ja U.K poolt antud võltsitud maksekaartidega tehingud alljärgnevalt: - kell 14:46 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740005434 summas 639.12 eurot (10 000 krooni), - kell 14:51 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740003579 summas 639.12 eurot (10 000 krooni), - kell 14:52 Rootsi Kuningriigi panga Eurocard AB võltsitud maksekaardiga nr 5254124740003579 summas 319.56 eurot (5000) krooni. Kokku summas 1597.79 eurot (25 000 krooni). Samuti aitas U.K ajavahemikul 15.07. kuni 10.11.2009 tahtlikult kaasa F.H poolt võltsitud pangakaartide kasutamisele sellega, et abistas Gleb Pleškanjovil leida isikuid ja kohti võltsitud pangakaartide kasutamiseks. U.K ja Pleskanjovi tegevuse tulemusel sooritati alljärgnevad tehingud, mille tulemusel tekitati kahju kokku 57714.58 eurot (903 036,91 krooni): aeg

koht

aadress summa kroonides kaart nr 15.07.2009 00:00:00 Vikerlase kauplus Vikerlase 11, Tallinn 94,00 4388576016496021 15.07.2009 00:00:00 Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 43,00 4388576016496021 15.07.2009 20:05:00 kpl Vikerlase Vikerlase 11, Tallinn 1 514,00 4388576016496021 15.07.2009 21:01:00 kpl Toidupood J.Koorti 30, Tallinn 586,00 4388576016496021 15.07.2009 21:11:00 kpl Dilasem Virbi 2, Tallinn 1 313,00 4388576016496021 21.07.2009 16:54:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 7 000,00 4508261008633981 21.07.2009 17:00:00 Mikromaailm Peterburi tee 44, Tallinn 9 182,00 4508261008633981 29.07.2009 00:00:00 Grenardi kauplus Viru väljak 4, Tallinn 9 701,82 4282591006511017 30.07.2009 00:32:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 15 000,00 4282591006511017 30.07.2009 00:34:00 Olympic №rde Lootsi 7, Tallinn 5 000,00 4282591006511017 01.08.2009 17:01:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 5 000,00 4282597884841012 01.08.2009 17:53:00 Olympic CG Ylemiste Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 4 000,00 4568744003477048 03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 00:00:00 ADMIRAL MANGUSAAL RA Lai 15, Rakvere 1 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:50:22 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 5 000,00 4135855010039979 03.08.2009 17:55:23 PLAY IN CASINO GROUP Pikk 2, Paide 10 000,00 4135855010039979 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:44:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 50 000,00 4568742019940017 11.08.2009 13:45:00 Gaspi restoran Pae 20, Tallinn 52 020,00 4282597219149016 12.08.2009 15:33:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 90 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:36:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 16 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:39:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 10 000,00 4568742141002041 12.08.2009 15:41:00 Segway Tours OÜ Vene 3, Tallinn 50 000,00 4282599062959012 14.08.2009 18:41:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 3 000,00 4532437072757993

14.08.2009 18:54:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4532437072757993 15.08.2009 19:23:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:33:00 Manguautomaatide Saal Mahtra 1, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 15.08.2009 19:59:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4908290001941691 06.09.2009 21:20:00 Idakeskuse mangusaal Punane 14A, Tallinn 5 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:44:00 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13, Tallinn 15 000,00 4282591000232024 06.09.2009 21:58:00 Olympic Mahtra Mahtra 1, Tallinn 10 000,00 4282591000232024 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 1 687,50 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 88,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Villa Thai Vilmsi 6, Tallinn 80,00 4908290000001414 13.09.2009 00:00:00 Faeton Köleri 2, Tallinn 6 800,00 4908290000001414 16.09.2009 14:11:34 Olympic Casino Grand Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4920090003454014 20.09.2009 00:00:00 R-Alko Vana-Viru 4, Tallinn 802,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Grand Prix Casino Pae 80, Tallinn 2 500,00 4908290000001414 20.09.2009 00:00:00 Alco Mix Tammsaare tee 85, Tallinn 6 606,00 4908290000001414 20.09.2009 20:03:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000002503 20.09.2009 21:10:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 20.09.2009 21:11:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000001414 13.10.2009 19:55:43 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:00:53 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 20 000,00 4282591000836014 13.10.2009 20:25:00 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000836014 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 920,50 4282591000915016 15.10.2009 15:53:15 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:07:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:08:03 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4282591000915016 15.10.2009 16:43:41 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:02:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 17:09:05 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4908290000049470 15.10.2009 18:10:50 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 5 000,00 4908290000050429 15.10.2009 18:17:55 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 10 000,00 4908290000050429 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Roosikrantsi 261 Roosikrantsi 2, Tallinn 534,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 R-Kiosk Ülemiste Center 30 Peterburi tee 44, Tallinn 617,90 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 Hobujaama kiosk/ Hobujaama, Tallinn 208,00 4020990000059220 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 10 000,00 4908290000070658 17.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod/Sõpruse Vana-Posti 8, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:10:41 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000070658 17.10.2009 15:25:13 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4908290000072993 17.10.2009 15:26:04 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 5 000,00 4908290000072993 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 5 000,00 4908290000075459 19.10.2009 00:00:00 Videomat Casino Kopli/Sõle 59, Tallinn 7 470,00 4908290000075459 19.10.2009 17:10:24 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:13 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 17:32:59 Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn 5 000,00 4908290000077075 19.10.2009 23:00:05 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:00:38 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 1 000,00 4908290000075459 19.10.2009 23:13:25 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 5 000,00 4135850010028049 19.10.2009 23:30:23 Olympic/Kristiine mängusaal Endla 45, Tallinn 3 000,00 4135850010028049 20.10.2009 00:06:57 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 10 000,00 4135850000009074 20.10.2009 00:47:35 Olympic Park Kreutzwaldi 23, Tallinn 3 000,00 4135850000009074 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 IMG Kasiinod As/Õismäe Õismäe tee 107, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 86,00 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 213,50 4282591001957025 24.10.2009 00:00:00 Ekstra pluss Odra 18/Jakobi 28, Tallinn 312,00 4282591001957025 24.10.2009 16:18:34 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:58:01 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 16:59:48 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 5 000,00 4282591001957025 24.10.2009 17:32:30 Olympic/Järve kaubanduskeskus Pärnu mnt 234/238, Tallinn 4 000,00 4282591001957025 24.10.2009 18:12:21 Olympic Nurmenuku Õismäe tee 1B, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:06:00 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 19:24:30 Olympic CG Rocca-al-Mare Paldiski mnt 102E, Tallinn 10 000,00 4282591001957025 24.10.2009 20:17:27 Olympic Teenindusmaja Narva mnt 2, Tallinn 500,00 4282591001957025 Seega pani U.K toime võltsitud pangakaartide kasutamisele kaasaaitamise, mis on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 -- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

25-27.01 ja 14.02,16.02.2011a. sõlmisid ringkonnaprokurör ,süüdistatavad ja nende kaitsjad käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe,mille kohaselt kohtus nõuab prokurör süüdistatava F.H süüditunnistamist KarS § 333 lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud.Samuti taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat.Samuti taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud. Samuti taotleb prokurör F.H süüditunnistamist KarS § 348 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) kuud. Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust. Vastavalt KarS § 65 lg 2 suurendada mõistetavat karistust Harju Maakohtu 12.06.2008.a otsusega mõistetud, kuid ärakandmata karistuse -- vangistus 2 aastat 3 kuud ja 4 päeva – võrra ning lõplikuks karistuseks mõista 6 (kuus) aastat, 1 (üks) kuu ja 4 (neli) päeva. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eeluurimisel vahi all viibitud aeg alates 28.04.2010 karistusaja hulka. Prokurör taotleb kohtus J.L Rebase (J.L ) süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 aastat. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.L 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1. Vastavalt KarS § 68 lg 1 lugeda eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 27.04.2010 kuni 15.06.2010, s.o 1 kuu ja 20 päeva karistusaja hulka. Vastavalt KarS § 75 lõikele 1 kohaldada J.L Rebase (J.L) suhtes järgnevaid kontrollnõudeid:elama kohtu määratud alalises elukohas;ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta;saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;saama kriminaalhooldusametnikult eelnevalt loa elu- või õppimiskoha vahetamiseks. Prokurör taotleb kohtus J.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 5 kuud. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui J.K 2 (kahe) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1. Vastavalt KarS § 65 lg 1 ning 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega (6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat), lugedes käesolevas kriminaalasjas mõistetava karistuse kaetuks Harju Maakohtu 03.01.2011.a otsusega mõistetud karistusega. Prokurör taotleb kohtus Z.L-i süüditunnistamist KarS § 333 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 ning § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat. Samuti taotleb prokurör Z.L-i süüditunnistamist KarS § 347 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist vangistusega 3 (kolm) kuud. Vastavalt KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning karistuseks mõista 3 (kolm) aastat vangistust. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Z.L 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1.p.1-5. Prokurör taotleb kohtus J.A süüditunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning tema karistamist rahalise karistusega 150 päevamäära (päevamääraks miinimumpäevamäär 3.2 eurot) summas 480 eurot. KarS § 66 lg 1 alusel määrata

rahalise karistuse kandmine ositi igakuuliste võrdsete osadena summas 48 eurot kuus 10 kuu jooksul alates kohtuotsusest. Prokurör taotleb kohtus U.K süüdimõistmist KarS § 334 lg 2 p 1, 2 -- § 22 lg 3 järgi ning tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Vastavalt KarS § 74 lg 1 jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui U.K 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle pandud käitumiskontrolli nõudeid vastavalt KarS § 75 lg 1.p.1-5. Vastavalt KarS § 68 lg 1 arvata eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 19.09.2010 kuni kohtuistungini käesolevas kriminaalasjas karistusaja hulka. Kohus kuulanud ära süüdistatavate ütlused, prokuröri ja kaitsjate arvamuse, tutvunud kriminaalasja materjalidega,leidis, et kriminaalasja menetlemisel on järgitud lihtmenetluse sätteid, süüdistatavad on aru saanud kokkuleppest,nõustuvad kokkuleppega ning kokkuleppe sölmimine oli nende töeline tahe.Tsiviilhagid kuuluvad rahuldamisele,kohtukulud kuuluvad väljamõistmisele. Kohus juhindub KrMS § 248 lg.1 p.4,249 ,VÕS § 1043 sätetest.

Kohtunik