Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
3-23-1937/5 AI generated

3-23-1937/5 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Case Number 3-23-1937/5
Court / Authority
Jurisdiction Estonia (EE)
Decision Date
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

K O H T U M Ä Ä R U S E e s t i V a b a r i i g i n i m e l

Legislator headnote

AI generated

3-23-1937/5 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja: K O H T U M Ä Ä R U S E e s t i V a b a r i i g i n i m e l

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

K O H T U M Ä Ä R U S E e s t i V a b a r i i g i n i m e l

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Tiia Nurm Määruse tegemise aeg ja koht 04. september 2023, Tallinn Haldusasja number 3-23-1937 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja- Rahapesu Andmebüroo Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X Menetlustoiming Taotluse lahendamine, menetluse kinniseks kuulutamine

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba kohtutäituri Y ametikontole nr EEbbbbbbbbbbbbbbbbbb (AS SEB Pank) X (bbbbbbbbbbb) täiteasjas nr 066/2023/2038 laekunud vara käsutamise piiramiseks alates 06.09.2023 (RAB-i 60 kalendripäevane tehingule seatud käsutuspiirang lõppeb 05.09.2023) kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks. 2. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ning piirata X ja tema esindaja või esindajate õigust tutvuda: 2.1. Rahapesu Andmebüroo 01.09.2023 esitatud dokumentidega (krüpteeritud taotlus nr 1.2- 1/77-1 koos lisadega, KIS dokument nr 1s, dtl 1-35) ja taotluse digitaalallkirja lehega, välja arvatud osas, mis on toodud Rahapesu Andmebüroo poolt 04.09.2023 edastatud redigeeritud taotluses ja selle lisades (KIS dokument nr 4s, dtl 76-108). 2.2. Rahapesu Andmebüroo 01.09.2023 esitatud kaaskirjaga nr 1.2-1/77-2 (KIS dokument nr 2s, dtl 73) ja digitaalallkirja lehega. 2.3. Rahapesu Andmebüroo 04.09.2023 esitatud kaaskirjaga nr 1.2-1/77-4 (KIS dokument nr 4s, dtl 109) ja digitaalallkirja lehega. 3. Kuulutada menetlus kinniseks käesoleva määruse punktis 2 toodud osas. 4. Tagastada Rahapesu Andmebüroole 01.09.2023 esitatud redigeeritud taotlus (KIS dokument nr 2s, dtl 51-72). 5. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga.

(allkirjastatud digitaalselt) Tiia Nurm

OSALISELT JÕUSTUNUD TALLINNA RINGKONNAKOHTU 30.11.2023 MÄÄRUSEGA.