1-11-1561/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-11-1561

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 01. märtsil 2011.a. Tallinnas Kriminaalasja number 1-11-1561 Kohtukoosseis Kohtunik Velmar Brett Kohtuistungi sekretär Marili Lämmergas Tõlk Julia Zautina Kriminaalasi J.L KarS § 201 lg 2 p 2 § 384 lg 1 süüdistuses ja järgi kokkuleppemenetluses; Prokuröri abi Ilona Ladokha Süüdistatav J.L

J.L, isikukood: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, ei tööta, elukoht: xxx või xxx, varem

kriminaalkorras karistamata, alates 16.08.2010.a. kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Nigul Saar RESOLUTSIOON Kohus juhindub KrMS §-dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 5 ja 9; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313; KarS § 74 lg-st 1, 3; § 75 lg 1 p-st 1-5 ja lg 2 p 7;

1. Süüdi tunnistada J.L KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud.

2. Süüdi tunnistada J.L KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

3. KarS § 64 lg 1 alusel mõista J.L-ile liitkaristus mõistetud üksikkaristustest

raskeima suurendamise teel ning lõplikuks karistuseks J.L-ile mõista 3 (kolm) aastat vangistust.

4. KarS § 74 lg 1 ja lg 3 alusel täielikult mitte pöörata J.L-ile mõistetud

karistust täitmisele, kui J.L ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel

toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja

2 kohustusi.

5. Vastavalt KarS § 75 lg 1 kohustada J.L järgima katseajal järgmisi

kontrollnõudeid:

• elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks.

• käitumiskontrolli ajal mitte KarS § 75 lg 2 p 7 kohaselt kohustada J.L-i viibida hasartmängu toimumise kohtades.

6. Määrata J.L katseajaks Tallinna Vangla Harju Kriminaalhooldusosakonna

juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

7. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. 01. märtsist 2011.a.

8. J.L suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta

muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

9. Käesolevas kriminaalasjas olev CD plaat, millisel on kajastatud OÜ L (kustutatud)

Swedbank AS arvelduskonto väljavõtted jätta kriminaalasja materjalide juurde.

10. riigituludesse KrMS § 175 lg 1 p.p 5 ja 9 alusel välja mõista J.L-ilt menetluskuluna:

• sundraha summas 417,03.- eurot;

• toimiku paljundamisega seotud kulud 16,52.- eurot;

Väljamõistetud sundraha ja paljundamisega seotud kulud tuleb tasuda

Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS SEB Pangas arve nr 10220034796011 või AS Swedbank konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning

selgitusse vastavalt „J.L sundraha 1-11-1561“ ja “J.L toimiku

materjalide paljundamisega seotud kulud 1-11-1561“. Kviitungid tuleb esitada Harju

Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU

J.L on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja süüdistus on esitatud talle selles, et

tema - J.L oli ajavahemikul 04.11.2008 – 09.01.2009 OÜ L (registrikood xxx,

äriregistrist kustutatud 16.04.2010) juhatuse liige. Ajavahemikul 24.08.2007– 04.11.2008 oli J.L OÜ L (kustutatud) tegevjuht (tegevdirektor) osaühingu juhatuse liikme JJ poolt 24.08.2007 väljastatud notariaalse volikirja alusel. Tulenevalt tegevjuhi ning hiljem juhatuse liikme staatusest omas tema alates 24.08.2007 kuni 05.05.2009 juurdepääsu osaühingu arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. OÜ L (kustutatud) nimele Swedbank AS-i poolt

väljastatud deebetkaartide nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX, nr

3

XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX kasutajaks oli J.L ning nimetatud deebetkaardid oli tema ainuvalduses.

Ajavahemikul 15.01.2008 – 08.01.2009 võttis J.L OÜ L (kustutatud) arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is erinevate summadena sularahas välja osaühingu nimele

väljastatud deebetkaartidega nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX, nr

XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX OÜ L (kustutatud) rahalised vahendid

kogusummas vähemalt 296 550,75 eurot (ehk 4 640 011 krooni), kuid ei andnud seda üle OÜ L

(kustutatud) kassasse ega esitanud raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente, vaid pööras nimetatud raha ebaseaduslikult enda kasuks.

Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas J.L OÜ-le L (kustutatud) varalist kahju summas 296 550,75 eurot (ehk 4640011 krooni).

Seega pani J.L toime valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramise suures ulatuses, s.o KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

J.L oli ajavahemikul 04.11.2008 – 09.01.2009 OÜ L (registrikood xxx, äriregistrist kustutatud 16.04.2010) juhatuse liige. Ajavahemikul 24.08.2007 – 04.11.2008 oli J.L OÜ L (kustutatud) tegevjuht (tegevdirektor) osaühingu juhatuse liikme JJ poolt 24.08.2007 väljastatud notariaalse volikirja alusel. Tulenevalt tegevjuhi ning hiljem juhatuse liikme staatusest omas tema

alates 24.08.2007 kuni 05.05.2009 juurdepääsu osaühingu arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXX Swedbank AS-is. OÜ L (kustutatud) nimele Swedbank AS-i poolt

väljastatud deebetkaartide nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX, nr XXXXXXXXXXXXXX kasutajaks oli J.L ning nimetatud deebetkaardid oli tema ainuvalduses.

Ajavahemikul 15.01.2008 – 08.01.2009 pööras J.L tema valduses oleva OÜ-le L (kustutatud) kuuluva sularaha summas 296 550,75 eurot (ehk 4 640 011 krooni) ebaseaduslikult enda kasuks. Harju Maakohtu 14.04.2009 määrusega tsiviilasjas nr 2-09-4626 on tuvastatud, et kirjeldatud J.L-i poolt toimepandud tegu põhjustas OÜ L (kustutatud) maksejõuetuse.

OÜ L (kustutatud) pankrotimenetlus lõpetati Harju Maakohtu 14.04.2009 määrusega pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Seega pani J.L toime juriidilisest isikust võlgniku juhatuse ning seda asendava organi liikme poolt võlgniku vara teadva raiskamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksejõuetus, s.o KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

04. veebruaril 2011.a. sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Ilona Ladokha,

süüdistatav J.L ja viimase kaitsja Nigul Saar käesolevas kriminaalasjas alljärgneva

kokkuleppe, mille kohaselt prokuröri abi Ilona Ladokha taotleb kohtus J.L-ile viimase poolt KarS § 201 lg 1 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust ja KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta pikkust

vangistust, KarS § 64 alusel üksikkaristusest raskeima suurendamise teel liitkaristuse s.o 3 aasta

pikkuse vangistuse mõistmist, KarS § 74 alusel mõistetud karistuse täielikult mitte täitmisele pööramist, kui J.L ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab temale KarS § 75 lg 1 tulevalt kohtu poolt pandud kontroll nõudeid ja kohustusi ja nimelt: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas, 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas

4

ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, 4) saama

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks

päevaks ja 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elutöövõi õppimiskoha

vahetamiseks ning vastavalt KarS § 75 lg 2 p-le 7 J.L-ile käitumiskontrolli ajaks kohustuse – mitte hasartmängu toimumise kohtades viibimise - määramist.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav J.L ja tema kaitsja

Nigul Saar nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

J.L tunnistas end kohtuistungil KarS § 201 lg 2 p 2 ja § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises täielikult süüdi ja nõustus sõlmitud kokkuleppega, kaitsja Nigul Saar jäi

sõlmitud kokkuleppe juurde, prokuröri abi Ilona Ladokha taotles kohtult sõlmitud kokkuleppe kinnitamist.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatavate J.L

selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja Nigul Saar’e ja prokuröri abi Ilona Ladokha

arvamused sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatav J.L on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Karistuse mõistmisel KarS § 56 lg 1 alusel arvestab kohus kohtualuste süüd, viimaste isikut ning

võimalust mõjutada süüdlasi edaspidi hoiduma kuritegude toimepanekust ja õiguskorra kaitsmise huvisid.

Arvestades eeltoodut asub kohus seisukohale, et J.L tuleb süüdi tunnistada temale

esitatud süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2 ja § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises ja karistus tuleb temale mõista vastavalt kokkulepitule. Käesolevas kriminaalasjas

loeb kohus põhjendatuks J.L-ile käitumiskontrolli ajal lisakohustuse – hasartmängu toimumise kohtades viibimise keelu – kohaldamist.

Kohus asub seisukohale, et nii J.L-ile inkrimineeritud kuriteod on õigesti kvalifitseeritud, seda siis vastavalt KarS – de § 201 lg 2 p 2 ja § 384 lg 1 järgi.

Süüdistatav J.L on tahtlikult toime pannud teise astme kuriteod, milliste toimepanemise eest näeb seadusandja, seda siis vastavalt KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo

s.o suures ulatuses omastamise, toime panemise eest karistusena ette rahalise karistuse või kuni 5 aasta pikkuse vangistuse ning KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toime s.o maksejõuetuse põhjustamine, panemise eest rahalise karistuse või kuni 3 aasta pikkuse vangistuse. Süüdistatav J.L on varem kohtulikult karistamata, milline on kohtule iseloomustavaks asjaoluks. J.L tekitas

oma kuritegeliku käitumisega otsest varalist kahju L OÜ-le (kustutatud). Tekitatud varalise kahju

suuruseks on 296550,75 eurot (ehk 4640011 krooni) ning märgitud summas on osaühing 16.12.2009.a. esitanud tsiviilhagi, kuid kuivõrd OÜ L on 16.04.2010.a äriregistrist kustutatud ehk

lõppenud õigusjärgluseta, siis tulenevalt TsMS § 428 lg 1 p-st 5 kuulub menetlus tsiviilhagi puudutavas osas lõpetamisele.

Kohus asub ka seisukohale, et süüdistatavalt J.L-ilt kuuluvad välja mõistmisele

kohtumenetluse kulud s.t sundraha ning kriminaalasja toimiku materjalide paljundamisega seotud kulud riigituludesse.

5

Kohtunik Velmar Brett: /allkiri/