3-23-815/5 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

1(2)

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Ragne Piir Määruse tegemise aeg ja koht 18.04.2023, Tallinn Haldusasja number 3-23-815 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, volitatud esindaja Karin Kook Isik, kelle suhtes loa andmist taotletakse – X (sünd. xx xx xxxx) Menetlustoiming Haldustoiminguks loa andmise taotluse lahendamine, menetluse kinniseks kuulutamine RESOLUTSIOON 1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks ja anda luba X valduses olnud vara, mis käesoleval hetkel on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise piiramiseks alates 20.04.2023 kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui 20.04.2024 (k.a). 2. Kuulutada menetlus kinniseks ning piirata menetlusväliste isikute juurdepääsu Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotluse nr 1.2-1/53-2 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 23-28); ettekirjutusi põhistavate faktiliste asjaolude osas (20.01.2023 faktilised asjaolud ettekirjutuse põhistamiseks, digitaalse toimiku lehekülgedel 29-31 ja 40-42; 17.02.2023 faktilised asjaolud ettekirjutuse põhistamiseks, digitaalse toimiku lehekülgedel 32-34 ja 43-45); Rahapesu Andmebüroo 17.04.2023 menetlusdokumendi lisa nr 1 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 38-39); Rahapesu Andmebüroo 17.04.2023 täiendatud taotluse nr 1.2-1/53-3 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 46-50). 3. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotlus (täiendatud 17.04.2023) juurdepääsuõiguse piiramiseks ja keelata X ja tema esindajal tutvuda ja saada ärakirju Rahapesu Andmebüroo 20.01.2023 dokumendi p 2 teisest lausest, p-dest 4-7 ning dokumendi koostaja lahtrist (digitaalse toimiku lehekülgedel 29-31); Rahapesu Andmebüroo 17.02.2023 dokumendi p 2 teisest lausest, p-dest 3-7, 9 ja 11 ning dokumendi koostaja lahtrist (digitaalse toimiku lehekülgedel 32-34); Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotlusest nr 1.2-1/53-2 (digitaalse toimiku lehekülgedel 23- 28) ja 17.04.2023 täiendatud taotlusest nr 1.2-1/53-3 (digitaalse toimiku lehekülgedel 46-50) ning selle lisast nr 1 (digitaalse toimiku lehekülgedel 38-39).

2(2) 4. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga. EDASIKAEBAMISE KORD Määruse punktide 1 ja 3 peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Kohus ei avalda menetlusosalistele teavet enne määruse jõustumist.

(allkirjastatud digitaalselt)