3-23-559/6 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Tristan Ploom Määruse tegemise aeg ja koht 29.03.2023, Tallinn Haldusasja number 3-23-559 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara riigi omandisse kandmiseks Menetlusosalised ja nende esindajad

Menetlustoiming Haldustoiminguks loa taotleja: Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist: X Taotluse lahendamine

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada RAB taotlus ning anda haldustoiminguks luba järgmiselt: lubada kanda riigi tuludesse Xle kuuluval Xxxxxxxxx (õigusjärglane Xxxxxxxxx registrikood xxxxxxx) juures avatud kontol nr xxxxxxx külmutatud rahalised vahendid. 2. Jõustunud kohtulahendist avaldada üksnes resolutsioon ja kohtu põhjendused ning eemaldada sealt registrikood, kontonumber ning nimed asendada tähemärkidega.

KOHTU PÕHJENDUSED

1. Kohus leiab, et taotlus on põhjendatud ning rahuldab selle HKMS § 264 lg 1 ja RahaPTS § 57 lg 7 alusel. Kohus tugineb taotlust rahuldades teabele, mille RAB esitas üksnes kohtule ja millele kohus seadis juurdepääsupiirangu.

Taotluse esemeks olev vara on puudutatud isiku kontole kantud ebaseaduslikult (RahaPTS § 57 lg 1 esimene lause) ehk on jätkuva rahapesu kahtlusega, senini ei ole puudutatud isik tunnistanud ennast vara omanikuks, tõendanud vara omandiõigust ega taotlenud käsutuspiirangu seadmise järgselt kontode vabastamist.

Vara legaalne päritolu ei ole seega tuvastatud ning RahaPTS kontekstis ei eeldata konto omanikul omandiõiguse olemasolu, vaid ta loetakse vara valdajaks (RahaPTS § 57 lg 8). RAB Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.

2

haldusmenetluse esemeks on vara ning sellega seoses on seadusandja ette näinud RAB-le õiguse taotleda halduskohtult sellise vara riigi tuludesse kandmist (RahaPTS § 57 lg 7). Selle normi peamiseks eesmärgiks on ära hoida rahapesu kahtlusega raha sattumist finantssüsteemi. Saabumas on RahaPTS § 57 lg 7 toodud tähtaja lõpp ning puudutatud isik (vara valdaja) ei ole teatanud RAB-le kirjalikult soovist varast loobuda. Kuigi puudutatud isiku kontol oleva vara riigi tuludesse kandmine võib riivata tema omandiõigust (eeldusel, et omandiõigus on olemas ja seda tõendatakse), on seaduses sätestatud riivet tasakaalustavana, et riigi tuludesse kantud summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates (RahaPTS § 57 lg 7 viimane lause). 2. RAB taotleb kohtult avaldada tehtavast määrusest üksnes resolutsioon, asendades avaldamisel isikute nimed tähemärkidega. Kohus leiab, et RABi taotlus on põhjendatud HKMS § 175 lg 4 ja 5 alusel.

3. Xle toimetab kohus määruse kätte Ametlike Teadaannete kaudu. Ametlikes Teadaannetes avaldatakse määruse resolutsioon isiku täisnimega ning kohtu poolt määruse p-s 4 rakendatud meede isiku eraelu kaitseks ei rakendu.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tristan Ploom