3-23-476/4 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht

02. märts 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-476 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma;

Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X OÜ (registrikood XXXXXX) RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba vara käsutamise piiramise jätkamiseks, mille osas olid eelnevalt tehtud ettekirjutused X Eesti filiaalile (ärireisitrikood XXXXXX) kohustusega peatada instrumendiga ISIN kood XXXXXXXX tehingud ja toimingud väärtpaberite registris, kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui üheks aastaks;

2. Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 01.03.2023 taotluse nr 1.2-1/40-2 ning Rahapesu Andmebüroo 06.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/927-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 04.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/8-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X OÜ, tema esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

3. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;

Edasikaebamise kord Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 2 peale võib esitada määruskaebuse otse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul arvates määruse ärakirja kättesaamisest

2

(allkirjastatud digitaalselt)

Enno Loonurm Kohtunik