Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Court Decisions Legislation Analyze in Legislator
3-23-461/4 AI generated

3-23-461/4 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Case Number 3-23-461/4
Court / Authority
Jurisdiction Estonia · Case Law (EE)
Decision Date
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht 02. märts 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-461 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist –...

Legislator headnote

Placeholder

Keywords

Placeholder

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht 02. märts 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-461 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X OÜ (registrikood XXXXXXX) RESOLUTSIOON 1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X OÜ (registrikood XXXXXX) AS-is LHV Pank (registrikood 10539549) asuval kontol nr XXXXXXXXXXXX oleva vara käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui üheks aastaks;

2. Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/38-2 ning Rahapesu Andmebüroo 07.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/930-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 05.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/15-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 3) osas kinniseks piirates X OÜ ja tema esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

3. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;

Edasikaebamise kord Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 2 peale võib esitada määruskaebuse otse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul arvates määruse ärakirja kättesaamisest (allkirjastatud digitaalselt)

Enno Loonurm Kohtunik