Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
3-23-457/4 AI generated

3-23-457/4 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Case Number 3-23-457/4
Court / Authority
Jurisdiction Estonia (EE)
Decision Date
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X’i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks; Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/37-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X’i, tema (võimalike) esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

Legislator headnote

AI generated

3-23-457/4 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja: Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X’i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks; Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/37-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X’i, tema (võimalike) esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht

02. märts 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-457 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Karin Kook; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X (xxxxxxxxxxx) RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X’i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks;

2. Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/37-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X’i, tema (võimalike) esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

3. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;

Edasikaebamise kord Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 2 peale võib esitada määruskaebuse otse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul arvates määruse ärakirja kättesaamisest

(allkirjastatud digitaalselt) Enno Loonurm Kohtunik