DEDeutsch FRFrançais ITItaliano ENEnglish

EE · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-22-7510/26

1-22-7510/26 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

2023-03-01

Source ↗ Markdown (.md)

Summary AI generated

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 01.03.2023 Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-22-7510 (kohtueelses menetluses 20230100126) Kohtukoosseis kohtunik Anne Rebane Kohtuistungi sekretär Katrin Lopsik Prokurör Margus Lellep Kriminaalasi Jürgen Kaasik süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Keith Konstantinov süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, ...

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 01.03.2023 Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-22-7510 (kohtueelses menetluses 20230100126) Kohtukoosseis kohtunik Anne Rebane Kohtuistungi sekretär Katrin Lopsik Prokurör Margus Lellep

Kriminaalasi Jürgen Kaasik süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Keith Konstantinov süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Andres Kruus süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Rinaldo Niglas süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Reigo Randoja süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Arne Sarapuu süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Andreas Sprenger süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning Mihhail Timošenko süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses

Süüdistatav Jürgen Kaasik, isikukood: 38604140254; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxxharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: XXX, xxx Kahtlustatavana kinnipidamine 17.07.2018-18.07.2018 Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub

Süüdistatav Keith Konstantinov, isikukood: 38507242244; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxx; emakeel: eesti keel; töökoht: XXX, xxx Kahtlustatavana kinnipidamine 17.07.2018-18.07.2018 Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub Kaitsja Svetlana Malkova ja Vladimir Makarov kokkuleppel Süüdistatav Andres Kruus, isikukood: 39103080214; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxxharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: XXX, xxx Karistatus Karistusregistri andmetel 1 kehtiv kriminaalkaristus – karistatud Harju Maakohtu 08.11.2016.a otsusega nr 1-16- 8215 KarS § 424 järgi vangistusega 5 kuud ja 29 päeva, mis jäeti KarS § 73 lg 1, 3 alusel tingimisi kohaldamata 2 aastase katseajaga

Süüdistatav Rinaldo Niglas, isikukood: 39205076028; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxxharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: xxx, xxx Kahtlustatavana kinnipidamine 17.07.2018-18.07.2018 Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub

Süüdistatav Reigo Randoja, isikukood: 38812014934; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxxharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: xxx xxx Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub

Süüdistatav Arne Sarapuu, isikukood: 35003150210; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxx; emakeel: eesti keel; töökoht: xxx Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub

Süüdistatav Andreas Sprenger, isikukood: 37806306027; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxxharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: xxx Kahtlustatavana kinnipidamine 17.07.2018-18.07.2018 Karistatus Karistusregistri andmetel karistatus puudub

Süüdistatav Mihhail Timošenko, isikukood: 38508130286; elukoht: xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; haridus: xxx; emakeel: vene keel, eesti keel kõnes ja kirjas arusaadav; töökoht: XXX, xxx Karistatus Karistusregistri andmetel 1 kehtiv kriminaalkaristus – karistatud Harju Maakohtu 01.06.2020.a otsusega nr 1-20- 3165 KarS § 3891 lg 1 järgi vangistusega 1 aasta, 11 kuud ja 28 päeva, mis jäeti KarS § 73 lg 1, 3 alusel tingimisi kohaldamata 2 aastase katseajaga Kaitsja Kristi Rande kokkuleppel

Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 kohus otsustas:

RESOLUTSIOON

1.1

Jürgen Kaasik süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista temale karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 1.2 KarS § 68 lg 1 alusel arvestada Jürgen Kaasiku karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva (17.07.2018-18.07.2018) ning lugeda tema poolt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 1.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat, 11 kuud ja 28 päeva) täitmisele pööramata tingimusel, et Jürgen Kaasik ei pane temale määratud 3 (kolme) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 1.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Jürgen Kaasikule määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 1.5 Jürgen Kaasikult välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot.

1.6

Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 1635 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 136,25 eurot. 1.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700043948 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 1.8 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta määratud kaitsjale makstud tasu 664,80 eurot ja sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

2.1

Keith Konstantinov süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 2.2 KarS § 68 lg 1 alusel arvestada Keith Konstantinovi karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva (17.07.2018-18.07.2018) ning lugeda tema poolt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 2.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat, 5 kuud ja 28 päeva) täitmisele pööramata tingimusel, et Keith Konstantinov ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 2.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Keith Konstantinovile määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 2.5 Keith Konstantinovilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 2.6 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 1635 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 136,25 eurot. 2.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700043951 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 2.8 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda. 3.1 Andres Kruus süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 3.2 KarS § 22 lg 5 ja § 60 alusel kergendada Andres Kruusile mõistetud karistust (2 aastat) ja mõista temale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 3.3 KarS § 65 lg 2 alusel suurendada Andres Kruusile mõistetud karistust (6 kuud) Harju Maakohtu 08.11.2016.a kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-16-8215 mõistetud ärakandmata karistuse võrra (5 kuud ja 29 päeva) ning mõista temale liitkaristuseks 11 (üksteist) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. 3.4 KarS § 69 lg 1 alusel asendada Andres Kruusile mõistetud 11 kuu ja 29 päeva pikkune vangistus 359 (kolmesaja viiekümne üheksa) tunni üldkasuliku tööga. 3.5 KarS § 69 lg 3 alusel määrata üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 1 (üks) aasta alates kohtuotsuse jõustumisest. 3.6 KarS § 69 lg 4 kohaselt üldkasuliku töö tegemisel peab Andres Kruus järgima KarS § 75 lg 1 p 1-6 sätestatud kontrollnõudeid kohustudes: 1) elama aadressil xxx;

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. 3.7 Andres Kruusilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 205,08 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 3.8 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 1840,08 eurot tasuda 10 (kümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks selliselt, et esimese 9. kuu jooksul tuleb tasuda 184,01 eurot ja viimasel 10. kuul tuleb tasuda 183,99 eurot. 3.9 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700043964 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 3.10 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

4.1

Rinaldo Niglas süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 7 (seitse) kuud vangistust. 4.2 KarS § 68 lg 1 alusel arvestada Rinaldo Niglase karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva (17.07.2018-18.07.2018) ning lugeda tema poolt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 6 (kuus) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 4.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat, 6 kuud ja 28 päeva) täitmisele pööramata tingimusel, et Rinaldo Niglas ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 4.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Rinaldo Niglasele määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 4.5 KarS § 394 lg 5, § 83 lg 1 ja lg 2 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 22.11.2017.a kohtumäärusega nr 1-17-10505 arestitud RRR OÜ AS SEB Pank arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 10 000 eurot. 4.6 Rinaldo Niglaselt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 550,80 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 4.7 Menetluskulud on kokku 2185,80 eurot, millest kokkuleppe kohaselt kuulub Rinaldo Niglaselt väljamõistmisele pool, s.o menetluskulud summas 1092,90 eurot. 4.8 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 1092,90 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks selliselt, et esimese 11. kuu jooksul tuleb tasuda 91,08 eurot ja viimasel 12. kuul tuleb tasuda 91,02 eurot. 4.9 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber

99922700043977 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 4.10 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta menetluskulud summas 1092,90 eurot ja sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

5.1

Reigo Randoja süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 5.2 KarS § 22 lg 5 ja § 60 alusel kergendada Reigo Randojale mõistetud karistust (2 aastat) ja mõista temale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 5.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (6 kuud) täitmisele pööramata tingimusel, et Reigo Randoja ei pane temale määratud 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 5.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Reigo Randojale määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 5.5 KarS § 394 lg 5, § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 18.04.2018.a kohtumäärusega nr 1-18-3195 arestitud kolmanda isiku OÜ MMM (registrikood: xxxxxxxx), mille juhatuse liikmeks on Reigo Randoja, AS SEB Pank arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 6304,68 eurot. 5.6 Reigo Randojalt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 680,40 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 5.7 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 2315,40 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 192,95 eurot. 5.8 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700043980 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 5.9 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

6.1

Arne Sarapuu süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 6.2 KarS § 22 lg 5 ja § 60 alusel kergendada Arne Sarapuule mõistetud karistust (2 aastat) ja mõista temale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 6.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (6 kuud) täitmisele pööramata tingimusel, et Arne Sarapuu ei pane temale määratud 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 6.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Arne Sarapuule määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 6.5 Arne Sarapuult välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 583,20 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 6.6 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 2218,20 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 184,85 eurot. 6.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank

või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700043993 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 6.8 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

7.1

Andreas Sprenger süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 7.2 KarS § 68 lg 1 alusel arvestada Andreas Sprengeri karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva (17.07.2018-18.07.2018) ning lugeda tema poolt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 7.3 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat, 5 kuud ja 28 päeva) täitmisele pööramata tingimusel, et Andreas Sprenger ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 7.4 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Andreas Sprengerile määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 7.5 KarS § 394 lg 5, § 83 lg 1 ja lg 2 alusel konfiskeerida 17.07.2018.a toimunud läbiotsimise käigus Andreas Sprengerilt elukohast aadressil xxx ära võetud rahalised vahendid 10890 eurot, 65 USD (USA dollarit) ja 480 GBR (inglise naela), mis asuvad PPA tagatiskontol Luminor Bank AS arveldusarvel EE701700017001577198. 7.6 Andreas Sprengerilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna: • KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 774 eurot; • KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1635 eurot. 7.7 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 2409 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 200,75 eurot. 7.8 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99923700007080 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 7.9 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta sundraha summas 177,50 eurot riigi kanda.

8.1

Mihhail Timošenko süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 8.2 KarS § 22 lg 5 ja § 60 alusel kergendada Mihhail Timošenkole mõistetud karistust (2 aastat) ja mõista temale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 8.3 KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel mõista Mihhail Timošenkole liitkaristus suurendades Harju Maakohtu 01.06.2020.a otsusega kriminaalasjas nr 1-20-3165 mõistetud karistust (1 aasta, 11 kuud ja 28 päeva) ning lugeda tema poolt ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 8.4 KarS § 65 lg 3, § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat) täitmisele pööramata tingimusel, et Mihhail Timošenko ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 8.5 KarS § 78 p 1 alusel arvestada Mihhail Timošenkole määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 01.03.2023.a. 8.6 KarS § 394 lg 5, § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 19.06.2018.a kohtumäärusega nr 1-18-4821 arestitud kolmanda isiku XXX (registrikood xxxxxxxxx),

mille juhatuse liige on Mihhail Timošenko, AS SEB Pank arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 165 718,90 eurot. 8.7 Mihhail Timošenkolt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu summas 291,60 eurot. 8.8 Lähtudes KrMS § 245 lg 1 p 12 ja KrMS § 180 lg 3 tuleb menetluskulud summas 291,60 eurot tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 8.9 Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või EE957700771001523585 LHV Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99922700044002 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-22-7510“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 8.10 KrMS § 180 lg 3 alusel jätta määratud kaitsjale makstud tasu summas 291,60 eurot jätta riigi kanda.

Edasikaebamise kord Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on käesoleva seadustiku 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Kuriteo asjaolud ja kokkulepete sisu 1.1 Jürgen Kaasiku süüdistuse sisu

Jürgen Kaasikut on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema ajavahemikus 2017 augustist - 2018 juulini, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi, Rinaldo Niglase, R. M.ga ja Slovakkia Vabariigis elava Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) juhistel, varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse.

Ühise kuriteoplaani elluviimiseks andis X korralduse eelnimetatud isikutele leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Pärast rahapesuskeemi realiseerimiseks vajalike variisikute leidmist ja variisikutelt

rahapesuskeemis osalemise nõusoleku saamist saatsid Andreas Sprenger, Rinaldo Niglas, Keith Konstantinov, Jürgen Kaasik, R. M. kas isiklikult või teiste isikute kaudu variisikuteks olevate äriühingute ja füüsiliste isikute pangakontode andmeid X´ile andmesidevõrgu kaudu. Seejärel korraldas X täpselt tuvastamata asjaoludel kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded eelnimetatud isikute poolt leitud variisikute pangakontodele. Pärast seda edastas X täpsed juhised Andreas Sprengerile, Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile, Jürgen Kaasik’ule, et kuidas tuleb rahapesu objektina ülekantud rahaliste vahenditega edasi toimetada. Nimetaud isikud andsid omakorda vastava informatsiooni edasi enda poolt eelnevalt leitud variisikutele, kes tegid isiklikult või teiste isikute kaasabil ülekandeid valdavalt välisriikides asuvate äriühingute kontodele aga ka väiksemas mahus Eesti Vabariigis asuvate äriühingute kontodel. Teotud osas võeti välja ka sularaha, mis oli ettenähtud kokkuleppe kohaselt teenustasuks ja mida kasutasid kuritegelikus rahapesuskeemis osalenud isikud valdavalt isiklikuks otstarbeks. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses.

Antud rahapesuskeemis osalenud Jürgen Kaasikut on alus süüdistada alljärgnevates episoodides: 1. Andreas Sprengeri, Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja X eelneva kokkuleppe alusel otsustasid nimetatud isikud kasutada rahapesuskeemis OÜ-d RRR ( reg kood xxxxxxxx), mille juhatuse liige oli Rinaldo Niglas ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Sellest tulenevalt edastasid nimetatud isikud äriühingu andmete ja pangarekvisiitidega Xle. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 19.09.2017 OÜ RRR arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX SEB pangas Wells FARGO Bank N.A. panga kliendi Ameerika Ühendriikides asuva B. H. arveldusarvelt number xxxxxxxxxx pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 23 940,15 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud B. H. suhtes.

19.09.2017 kandis Rinaldo Niglas edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast M. E. Tatra Banka arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX summas 10 000 eurot ja 19.09.2017 G. N. kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 7 577, 82 eurot ning samal päeval võttis välja sularahas rahalisi vahendeid summas 5 985 eurot ning ATM-i kaudu aadressil Tallinn, Mustakivi tee 13 kahel korral 300 eurot. Osa rahast anti sularahas Andreas Sprengerile.

Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja X eelneva kokkuleppe alusel leidsid nimetatud isikud täpselt tuvastamata asjaoludel äriühingu OÜ MMM (reg nr xxxxxxxx, mille juhatuse liige oli Reigo Randoja ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 17.01.2018 laekus OÜ MMM SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Saudi-Araabias asuvalt ettevõttelt xx xxx xxx British Bank pangas asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxx pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 214 350 eurot. Samal päeval tegi Reigo Randoja koostöös Rinaldo Niglasega nimetatud rahaga järgnevaid toiminguid: 1) Võttis kontolt sularahaautomaadist välja 3000 eurot; 2) Teostas OÜ MMM kontolt ülekandeid järgnevalt: - 160 000 eurot Inglismaal asutatud ettevõtte OOO; LTD kontole nr xxxxxxxxxx Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited panka. Antud ülekandeks oli saanud Rinaldo Niglas vastavad juised Xlt;

Teiste isikute kontodele tehtud ülekanded olid eelnevalt Rinaldo Niglase ja Jürgen Kaasiku poolt vastavate isikutega kooskõlastatud, kuid nad ei olnud teadlikud, et tegmist on kuritegelikul teel saadud tuluga. Antud kontodelt väljavõetud sularaha edastati Rinaldo Niglasele. Nimetatud ülekanded olid alljärgnevad: - 9000 eurot R. P. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17- 18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. S. SEB Pank kontole nr xxxxxxxxxxxx, mis võeti 17- 18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. A. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, millest 4600 eurot võeti 18-19.01.2018 sularahas välja ning ülejäänud kanti edasi erinevate kontodele; - 9000 eurot J. K. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis on 17.01.2018 sularahas välja võetud; - 9000 eurot M. Š. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17.01.2018 ATM kaudu sularahas välja.

Andreas Sprenger, kes tutvustas seda teistele osalistele, s.o Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile ja Jürgen Kaasikule vastavat tegevust, kes ühiselt ja kooskõlastatult hakkasid seda ellu viima. Edasi pöördus selle ettepanekuga Keith Konstantinov BBB OÜ juhatuse liikme Mihhail Timošenko poole kes nõustus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast variisik Mihhail Timošenkolt nõusoleku saamist edastas Keith Konstantinov äriühing BBB OÜ pangakonto andmed tuvastamata isikule ja sain viimaselt juhised kellele peab üle kandma laekuvad vahendid. Seejärel, korraldasid eeluurimisega tuvastamata isikud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded Keith Konstantinovi poolt leitud variisiku pangakontodele, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt:

02.03.2018 laekus BBB OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Sierra Leone valitsuse pangakontolt 165,718.09 eurot. Vastava maksekorralduse kohaselt on makse saajaks EU TTT.

Vastavalt Keith Konstantinovilt saadud juhistele, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekanne JJJ OÜ (juhatuse liige Jürgen Kaasik) SEB panga kontole summas 16,275.57 eurot, selgitusega „arve nr. 1811“. Makse tagastati kui ekslik.

Samuti, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekanne SSS Co. LTD Jinan Rural Commercial Bank’i kontole summas 125 000 eurot selgitusega „software goods“. Pank peatas maksekorralduse teostamist rahapesu kahtlusel.

BBB OÜ panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud raha ei saanud Keit Kontantinov käsutada temast sõltumata põhjustel.

Märtsis 2018 tegi Jürgen Kaasik rahapesu toimepanemise eesmärgil R. M.le ettepaneku leida ettevõte, kelle konto kaudu oleks võimalik teha arveldusi kuritegelikul teel saadud rahaga. R. M. pöördus selle ettepanekuga oma sõbra H. R. poole, kes nõustus vastavasisulise ettepanekuga. R. M.i, J.Kaasiku juhistel asutas H. R. äriühingu OÜ EEE (reg kood xxxxxxxx) ja avas konto SEB Pangas XXXXXXXXXXXXX. Seejärel,

edastas H. R. arvelduskonto numbri, kasutajatunnuse ja PIN-kalkulaatori R. M.le, kes omakorda edastas need Jürgen Kaasikule.

Pärast H. R.lt OÜ EEE panga dokumente saamist, edastas Jürgen Kaasik nimetatud pangakonto andmed Xle ja sai viimaselt informatsiooni kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite laekumise kohta ja juhised kellele peab üle kandma OÜ EEE laekuvad rahalised vahendid.

Seejärel, korraldasid kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikud OÜ EEE SEB pangakontole XXXXXXXXXXXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt:

- 21.03.2018 laekus OÜ EEE arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid Ühendkuningriigi ettevõttelt EL summas 105 100 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu EL suhtes.

22.03.2018 teostati OÜ-lt EEE arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX järgmised ülekanded:

- välisriigi ettevõtte OOO UK LTD arvelduskontole nr HSBCHKHHHKH xxxxxxxxxx rahalised vahendid summas 84 000 eurot;

- H. R. Swedbank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX rahalised vahendid summas 15 072,50 eurot, mille kanti samal päeval kolmandate isikute kontodele;

- R. K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX rahalised vahendid summas 6000 eurot

Juunis 2018 tegi Jürgen Kaasik rahapesu toimepanemise eesmärgil R. M.le ettepaneku leida ettevõte, kelle konto kaudu oleks võimalik teha arveldusi kuritegelikul teel saadud rahaga. R. M. pöördus selle ettepanekuga J. M.i poole, kuid ta märkis viimasele, et oleks vaja teostada OÜ B kaudu arveldusi, mis seonduvad ehitustegevusega. J. M. andis seejärel äriühingu OÜ B andmed ja pangakonto kasutajatunnused ja pin-kalkulaatori R. M.i kätte. Edasisis tegevusi korraldasid R. M. ja Jürgen Kaasik ilma J. M.i osavõtuta ja teadmiseta.

13.06.2018 laekusid OÜ B SEB Pank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX välisriigi ettevõtte PPP SPA/TRA arvelduskontolt nr xxxxxxxxxxx kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 63 000.66 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu PPP SPA/TRA suhtes.

Seejärel palus R. M. võtta J. M.il, kelle käes oli äriühingu pangakaart, OÜ B arvelduskontolt välja sularaha. J. M. tegi seda sularahaautomaatide EYP00305 ja EYP00381 kaudu 13.06.2018 summas kokku 3100 eurot ja andis raha üle R. M.i kätte.

Samal päeval andis Jürgen Kaasik R. M.le korralduse see raha edasi kanda võimalikult paljudele erinevatele kontodele, mis olid R. M.ga seotud. Seejärel kandis R. M.´i,

omades OÜ B internetipanga pin-kalkulaatorit, antud äriühingu arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXX rahalisi vahendeid edasi järgnevalt:

- Jürgen Kaasiku kontrolli all olevale JJJ OÜ Coop Pank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 18 000 eurot, millest samal päeval kandis edasi 10 000 eurot endale kuuluva PI OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, ülejäänud raha võttis R. M. sularahas ATM-de kaudu välja;

- R. M.i kontrolli all olevale RG OÜ LHV Pank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 15 000 eurot, millest samal päeval kandis üle edasi 14 990 eurot PI arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX;

- R. M.i kontrolli all olevale LG OÜ Luminor Bank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 14 000 eurot, millest samal päeval kanti PI OÜ arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 10 100 eurot, ülejäänud raha võttis välja R. M. sularahaautomaadi kaudu välja;

- R. M.i kontrolli all olevale OÜ-u PR SEB Pank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 13 000 eurot, millest samal päeval kandis edasi 10 000 eurot OÜ L pangakontole, 1500 eurot enda isiklikule kontole ning ülejäänud võttis sularahas välja.

Kõik sellisel viisil käideldavad rahalised vahendid edastas R. M. Jürgen Kaasikule. R. M. sai ise sellise tegevuse eest rahalist tasu Jürgen Kaasikult.

Jürgen Kaasik on osalenud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid.

2018 algul tegi Jürgen Kaasik rahapesu toimepanemise eesmärgil R. M.le ettepaneku leida ettevõte, kelle konto kaudu oleks võimalik teha arveldusi kuritegelikul teel saadud rahaga. R. M. nõustus selle ettepanekuga ja otsustas kasutada äriühingut PRDI OÜ (xxxxxxxx), mille juhatuse liige ja osanik ta ise oli. R. M. andis seejärel äriühingu andmed ja pangakonto kasutajatunnused ja pin-kalkulaatori Jürgen Kaasiku kätte. Edasist tegevust korraldas Jürgen Kaasik ilma R. M.i osavõtuta ja teadmiseta. Jürgen Kaasik edastas äriühingu andmed ja pangarekvisiidid Xle.

06.03.2018 laekusid PRDI OÜ LHV Pank arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX ettevõtte EEE LTD (reg nr xxxxxxxx) Suurbritannias National Westminister Bank PLC pangas asuvalt arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXX kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 200 247,16 eurot. Makse saajaks oli märgitud CCC, mitte PRDI OÜ. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu ettevõtte EEE LTD suhtes.

Peale välislaekumist ettevõttelt EEE LTD taotles R. M. panga makselimiidi suurendamist ja soovis kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha edasi kanda Hiina ettevõtte GE LTD pangakontole nr XXXXXXXXXXXX (Ping An Bank Co., Ltd.), kuid

seda tal teha ei õnnestunud, kuna OÜ LHV Pank külmutas konto ja palus anda R. M.l selgitusi raha päritolu kohta. R. M. sai seejärel Jürgen Kaasikult täpsed juhised ja näilikud dokumendid, mis oleks pidanud moonutama raha tõelist olemust ja tõendama raha päritolu legaalsust. 09.03.2018 kehtestas Rahapesu andmebüroo PRDI OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXXXXX käsutuspiirangu.

Seega Jürgen Kaasik rahapesu toimepanemisega grupis, korduvalt, suures ulatuses pani toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Jürgen Kaasik ja tema kaitsja Karine Nersesjan sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

2.1

Keith Konstantinovi süüdistuse sisu

Keith Konstantinovi on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema ajavahemikus 2017 augustist - 2018 juulini, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös Andreas Sprengeri, Jürgen Kaasiku, Rinaldo Niglase ja Slovakkia Vabariigis elava Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) juhistel, varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse.

Pärast rahapesuskeemi realiseerimiseks vajalike variisikute leidmist ja variisikutelt rahapesuskeemis osalemise nõusoleku saamist saatsid Andreas Sprenger, Rinaldo Niglas, Keith Konstantinov, Jürgen Kaasik kas isiklikult või teiste isikute kaudu variisikuteks olevate äriühingute ja füüsiliste isikute pangakontode andmeid X´ile andmesidevõrgu kaudu. Seejärel korraldas X täpselt tuvastamata asjaoludel kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded eelnimetatud isikute poolt leitud variisikute pangakontodele. Pärast seda edastas X täpsed juhised Andreas Sprengerile, Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile, Jürgen Kaasik’ule, et kuidas tuleb rahapesu objektina ülekantud rahaliste vahenditega edasi toimetada. Nimetaud isikud andsid omakorda vastava informatsiooni edasi enda poolt eelnevalt leitud variisikutele, kes tegid isiklikult või teiste isikute kaasabil ülekandeid valdavalt välisriikides asuvate äriühingute kontodele aga ka väiksemas mahus Eesti Vabariigis asuvate äriühingute kontodel. Teotud osas võeti välja ka sularaha, mis oli ettenähtud kokkuleppe kohaselt teenustasuks ja mida kasutasid kuritegelikus rahapesuskeemis osalenud isikud

valdavalt isiklikuks otstarbeks. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses.

Antud rahapesuskeemis osalenud Keith Konstantinovi on alus süüdistada alljärgnevates episoodides:

02.03.2018 laekus BBB OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Sierra Leone valitsuse pangakontolt 165,718.09 eurot. Vastava maksekorralduse kohaselt on makse saajaks EU TTT.

BBB OÜ panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud raha ei saanud Keit Kontantinov käsutada temast sõltumata põhjustel.

Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi ja X eelneva kokkuleppe alusel leidsid nimetatud isikud AE OÜ, mille juhatuse liige oli Arne Sarapuu ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 23.11.2017 AE OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXX Indias registreeritud äriühing VE pangakontolt 48 806,61 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud VE suhtes.

24.11.2017 teostas Arne Sarapuu Andreas Sprengeri ja Keith Konstantinovi korraldusel AE OÜ pangakontolt ülekanne Keit Konstantinov’i Copporate Bank PLC (Soome) panga kontole summas 9 700 eurot ning äriühingu FFT LTD kontole Industrial and Commercial Bank of China pangas summas 29 280 eurot, märkides selgitusega „ülekanne“.

Andreas Sprengeri korraldusel võttis Arne Sarapuu 24.11.2017-25.11.2017 AE OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXX laekunud rahast 6200 eurot sularahas välja ning andis üle Andres Sprengerile, saades oma teenustasu.

Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 23.03.2018, rahapesu toimepanemise eesmärgil, tegi Keith Konstantinov M. K.le ettepaneku teha viimase SEB pangakonto kaudu rahalisi arveldusi, millega M. K. nõustus ning lubas teostada enda SEB pangakonto nr XXXXXXXXXXXX kaudu rahalisi arveldusi, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kurjategijatega.

Seejärel, korraldasid kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikud M. K. nimele SEB Pank AS-is avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt:

- 23.03.2018 laekus M. K. nimele SEB Pank AS-is avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX ettevõtte I NV kontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 1 428, 30 eurot.

- 26.03.2018 laekus M. K. nimele SEB Pank AS-is avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX ettevõtte I NV pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 15 357, 79 eurot.

Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu I NV suhtes.

23.03-26.03.2018, ühiselt ja kooskõlastatult Keith Konstantinoviga, võttis M. K. laekunud raha välja Tartus asuvate sularahaautomaatide kaudu ning osaliselt kandis edasi kolmandatele isikutele, sh 1950 euro enda äriühingu OÜ M pangakontole nr XXXXXXXXXXXX, mille samal päeval võttis välja Tartus asuva sularahaautomaadi kaudu välja.

- 27.03.2018 laekus M. K. nimele SEB Pank AS-is avatud pangakontole nr XXXXXXXXXXXX ettevõte FHL pangakontolt nr XXXXXXXXXXXX raha summas 11 000 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu FHL suhtes.

27.03.2018 laekunud raha samal päeval kandis edasi M. K. enda pangakontole nr XXXXXXXXXXXX. Seejärel kandis M. K. nimetatud raha edasi Leedu Vabariigis asuvale PPP UAB kontole nr XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Keith Konstantinov on osalenud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega Keith Konstantinov rahapesu toimepanemisega grupis, korduvalt, suures ulatuses pani toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Keith Konstantinov ning tema kaitsjad Svetlana Malkova ja Vladimir Makarov sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

3.1

Andres Kruusi süüdistuse sisu

Andres Kruusi on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Rinaldo Niglas ja Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) poolt toimepandud rahapesule, milline tegu seisnes järgnevas:

Kuriteoplaani elluviimiseks andis X juhised Rinaldo Niglasele leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Kohtueelse menetluse käigus täpsemalt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 13.11.2017 tegi Rinaldo Niglas rahapesu toimepanemise eesmärgil Andres Kruusile ettepaneku teha OÜ KKK ( reg kood xxxxxxxx), mille juhatuse liige Andres Kruus oli, kaudu kuritegelikul teel saadud rahaga arveldusi. Antud ettepanekuga Andres Kruus ka nõustus ning lubas teostada OÜ KKK (reg kood xxxxxxxx) SEB pangakonto nr XXXXXXXXXXXX kaudu rahalisi arveldusi, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kurjategijatega.

Pärast Andres Kruusi,lt nõusoleku saamist, edastas Rinaldo Niglas OÜ KKK pangakonto andmed Xle ja sai viimaselt juhised kellele peab üle kandma OÜ KKK laekuvad rahalised vahendid.

Seejärel korraldasid kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded OÜ KKK SEB pangakonto nr XXXXXXXXXXXX, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt:

13.11.2017 laekus OÜ KKK arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX AS-s SEB pank Serbia äriühingu C D.O.O arveldusarvelt (maksekorralduse nr RMI7493505) 119 535,85 eurot ja 16.11.2017 veel 14 347, 31 eurot Serbia äriühingu C D.O.O arveldusarvelt (maksekorralduse nr FDC1711161768000) pettuse teel saadud rahalised vahendid kogusummas 133 883,16 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu C D.O.O suhtes.

13.11.2017 Andres Kruus-e Smart ID kasutades ning tema osalusel kandis Rinaldo Niglas aadressil xxx edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast: - RHL VO LTD arveldusarvele nr xxxxxxxxxxxx summas 53 600 eurot; - BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 23 800 eurot;

- BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 22 000 eurot; - BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 20 400 eurot; - O (U.K.) INT L CO. LTD arveldusarvele nr xxxxxxxxxx summas 18 000 eurot ja samale arveldusarvele veel summas 12 400 eurot. 13.11.2017 võttis Andres Kruus koostöös Rinaldo Niglasega sularahas välja rahalisi vahendeid ATM-i sularahaautomaadi kaudu aadressil Tallinn Kärberi 20 neljal korral kogusummas 3500 eurot ja AS SEB Pank pangaesinduse kontorist summas 6400 eurot. 13.11.2017 kandis Andres Kruus 259,99 eurot M. K. kontole nr XXXXXXXXXXX.

16.11.2017 Andres Kruuse Smart ID kasutades ning tema osalusel kandis Rinaldo Niglas aadressil xxx edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast kolmandale isikule, arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX summas 11 200 eurot. Samal päeval võttis välja Andres Kruus sularahas rahalisi vahendeid ATM sularahaautomaadi kaudu aadressil Tallinn Mustakivi tee 13 neljal korral välja kogusummas 3090 eurot.

OÜ KKK kontolt Andres Kruusi poolt välja võetud sularaha sai Rinaldo Niglas enda kätte, makstes Andres Kruus-le OÜ KKK konto nr XXXXXXXXXXXX kasutamise teenuse eest 2859 euro.

Seega Andres Kruus on osalenud kaasaaitajana Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Andres Kruus toime rahapesule suures ulatuses kaasaaitamise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 alusel.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andres Kruus ja tema kaitsja Eve Jundas sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

4.1

Rinaldo Niglase süüdistuse sisu

Rinaldo Niglast on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema ajavahemikus 2017 augustist - 2018 juulini, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi, Jürgen Kaasiku ja Slovakkia Vabariigis elava Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) juhistel, varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse.

variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Pärast rahapesuskeemi realiseerimiseks vajalike variisikute leidmist ja variisikutelt rahapesuskeemis osalemise nõusoleku saamist saatsid Andreas Sprenger, Rinaldo Niglas, Keith Konstantinov, Jürgen Kaasik, kas isiklikult või teiste isikute kaudu variisikuteks olevate äriühingute ja füüsiliste isikute pangakontode andmeid X´ile andmesidevõrgu kaudu. Seejärel korraldas X täpselt tuvastamata asjaoludel kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded eelnimetatud isikute poolt leitud variisikute pangakontodele. Pärast seda edastas X täpsed juhised Andreas Sprengerile, Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile, Jürgen Kaasik’ule, et kuidas tuleb rahapesu objektina ülekantud rahaliste vahenditega edasi toimetada. Nimetaud isikud andsid omakorda vastava informatsiooni edasi enda poolt eelnevalt leitud variisikutele, kes tegid isiklikult või teiste isikute kaasabil ülekandeid valdavalt välisriikides asuvate äriühingute kontodele aga ka väiksemas mahus Eesti Vabariigis asuvate äriühingute kontodel. Teotud osas võeti välja ka sularaha, mis oli ettenähtud kokkuleppe kohaselt teenustasuks ja mida kasutasid kuritegelikus rahapesuskeemis osalenud isikud valdavalt isiklikuks otstarbeks. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses.

Antud rahapesuskeemis osalenud Rinaldo Niglast on alus süüdistada alljärgnevates episoodides:

Andreas Sprengeri, Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja X eelneva kokkuleppe alusel otsustasid nimetatud isikud kasutada rahapesuskeemis OÜ-d RRR ( reg kood xxxxxxxx), mille juhatuse liige oli Rinaldo Niglas ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Sellest tulenevalt edastasid nimetatud isikud äriühingu andmete ja pangarekvisiitidega Xle. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 19.09.2017 OÜ RRR arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX SEB pangas Wells FARGO Bank N.A. panga kliendi Ameerika Ühendriikides asuva B. H. arveldusarvelt number xxxxxxxxxx pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 23 940,15 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud B. H. suhtes.

Pärast Andres Kruusi,lt nõusoleku saamist, edastas Rinaldo Niglas OÜ KKK pangakonto andmed Xle ja sai viimaselt juhised kellele peab üle kandma OÜ KKK laekuvad rahalised vahendid.

13.11.2017 laekus OÜ KKK arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX AS-s SEB pank Serbia äriühingu C D.O.O arveldusarvelt (maksekorralduse nr RMI7493505) 119 535,85 eurot ja 16.11.2017 veel 14 347, 31 eurot Serbia äriühingu C D.O.O arveldusarvelt (maksekorralduse nr FDC1711161768000) pettuse teel saadud rahalised vahendid kogusummas 174 936,12 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu C D.O.O suhtes.

13.11.2017 Andres Kruus-e Smart ID kasutades ning tema osalusel kandis Rinaldo Niglas aadressil xxx edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast:

- RHL VO LTD arveldusarvele nr xxxxxxxxxxxx summas 53 600 eurot;

- BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 23 800 eurot; - BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 22 000 eurot; - BA arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX summas 20 400 eurot; - O (U.K.) INT L CO. LTD arveldusarvele nr xxxxxxxxxx summas 18 000 eurot ja samale arveldusarvele veel summas 12 400 eurot.

13.11.2017 võttis Andres Kruus koostöös Rinaldo Niglasega sularahas välja rahalisi vahendeid ATM-i sularahaautomaadi kaudu aadressil Tallinn Kärberi 20 neljal korral kogusummas 3500 eurot ja AS SEB Pank pangaesinduse kontorist summas 6400 eurot. 13.11.2017 kandis Andres Kruus 259,99 eurot M. K. kontole nr XXXXXXXXXXX.

OÜ KKK kontolt Andres Kruusi poolt välja võetud sularaha sai Rinaldo Niglas enda kätte, makstes Andres Kruus-le OÜ KKK konto nr XXXXXXXXXXXX kasutamise teenuse eest 2859 eurot.

Samal päeval tegi Reigo Randoja koostöös Rinaldo Niglasega nimetatud rahaga järgnevaid toiminguid: 1) Võttis kontolt sularahaautomaadist välja 3000 eurot; 2) Teostas OÜ MMM kontolt ülekandeid järgnevalt:

- 160 000 eurot Inglismaal asutatud ettevõtte O (U.K) INTL CO; LTD kontole nr xxxxxxxxxx Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited panka. Antud ülekandeks oli saanud Rinaldo Niglas vastavad juised Xlt; Teiste isikute kontodele tehtud ülekanded olid eelnevalt Rinaldo Niglase ja Jürgen Kaasiku poolt vastavate isikutega kooskõlastatud, kuid nad ei olnud teadlikud, et tegmist on kuritegelikul teel saadud tuluga. Antud kontodelt väljavõetud sularaha edastati Rinaldo Niglasele. Nimetatud ülekanded olid alljärgnevad: - 9000 eurot R. P. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17- 18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. S. SEB Pank kontole nr xxxxxxxxxxxx, mis võeti 17-18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. A. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, millest 4600 eurot võeti 18-19.01.2018 sularahas välja ning ülejäänud kanti edasi erinevate kontodele; - 9000 eurot J. K. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis on 17.01.2018 sularahas välja võetud; - 9000 eurot M. Š. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17.01.2018 ATM kaudu sularahas välja.

02.03.2018 laekus BBB OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Sierra Leone valitsuse pangakontolt 165,718.09 eurot. Vastava maksekorralduse kohaselt on makse saajaks EU TTT.

Vastavalt Keith Konstantinovilt saadud juhistele, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekanne JJJ OÜ (juhatuse liige Jürgen Kaasik) SEB panga kontole summas 16,275.57 EUR, selgitusega „arve nr. 1811“. Makse tagastati kui ekslik.

BBB OÜ panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud raha ei saanud Keit Kontantinov käsutada temast sõltumata põhjustel.

Rinaldo Niglas on osalenud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega Rinaldo Niglas rahapesu toimepanemisega grupis, korduvalt, suures ulatuses pani toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Rinaldo Niglas ja tema kaitsja Yaroslav Radziwill sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

5.1

Reigo Randoja süüdistuse sisu

Reigo Randojat on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) poolt toimepandud rahapesule, milline tegu seisnes järgnevas:

Kuriteoplaani elluviimiseks andis X juhised Rinaldo Niglasele ja Jürgen Kaasiku leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja X eelneva kokkuleppe alusel leidsid nimetatud isikud täpselt tuvastamata asjaoludel äriühingu OÜ MMM (reg nr xxxxxxxx), mille juhatuse liige oli Reigo Randoja ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 17.01.2018 laekus OÜ MMM SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Saudi-Araabias asuvalt ettevõttelt xxx xxx xxx Saudi British Bank pangas asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxx pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 214 350 eurot.

Samal päeval tegi Reigo Randoja koostöös Rinaldo Niglasega nimetatud rahaga järgnevaid toiminguid: 3) Võttis kontolt sularahaautomaadist välja 3000 eurot. 4) Teostas OÜ MMM kontolt ülekandeid järgnevalt: - 160 000 eurot Inglismaal asutatud ettevõtte O (U.K) INTL CO; LTD kontole nr xxxxxxxxxx Honkong and Shanghai Banking Corporation Limited panka. Antud ülekandeks oli saanud Rinaldo Niglas vastavad juhised Xlt;

Teiste isikute kontodele tehtud ülekanded olid eelnevalt Rinaldo Niglase ja Jürgen Kaasiku poolt vastavate isikutega kooskõlastatud, kuid nad ei olnud teadlikud, et tegmist on kuritegelikul teel saadud tuluga. Antud kontodelt väljavõetud sularaha edastati Rinaldo Niglasele. Nimetatud ülekanded olid alljärgnevad: - 9000 eurot R. P. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17-18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. S. SEB Pank kontole nr xxxxxxxxxxxx, mis võeti 17-18.01.2018 kontolt ATM-de kaudu sularahas välja; - 9000 eurot M. A. SEB Pank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, millest 4600 eurot võeti 18- 19.01.2018 sularahas välja ning ülejäänud kanti edasi erinevate kontodele; - 9000 eurot J. K. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis on 17.01.2018 sularahas välja võetud; - 9000 eurot M. Š. Swedbank kontole nr XXXXXXXXXXXXX, mis võeti 17.01.2018 ATM kaudu sularahas välja.

Seega on Reigo Randoja osalenud kaasaaitajana Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Reigo Randoja toime rahapesule suures ulatuses kaasaaitamise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 alusel.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Reigo Randoja ja tema kaitsja Ahto Sirendi sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

6.1

Arne Sarapuu süüdistuse sisu

Arne Sarapuud on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi ja Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) poolt toimepandud rahapesule, milline tegu seisnes järgnevas:

Kuriteoplaani elluviimiseks andis X juhised Andreas Sprengerile ja Keith Konstantinovile leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi ja X eelneva kokkuleppe alusel leidsid nimetatud isikud AE OÜ, mille juhatuse liige oli Arne Sarapuu ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu

arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 23.11.2017 AE OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXX Indias registreeritud äriühing VE pangakontolt 48 806,61 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud VE suhtes.

Seega Arne Sarapuu on osalenud kaasaaitajana Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Arne Sarapuu toime rahapesule suures ulatuses kaasaaitamise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 alusel.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Arne Sarapuu ja tema kaitsja Margus Viira sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

7.1

Andreas Sprengeri süüdistuse sisu

Andreas Sprengerit on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema ajavahemikus 2017 augustist - 2018 juulini, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koostöös Rinaldo Niglase, Keith Konstantinovi, Jürgen Kaasiku ja Slovakkia Vabariigis elava Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) juhistel, varjas erinevate tegevuste (muundamine, üleandmine jne) kaudu suures ulatuses eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse.

Pärast rahapesuskeemi realiseerimiseks vajalike variisikute leidmist ja variisikutelt

rahapesuskeemis osalemise nõusoleku saamist saatsid Andreas Sprenger, Rinaldo Niglas, Keith Konstantinov, Jürgen Kaasik, kas isiklikult või teiste isikute kaudu variisikuteks olevate äriühingute ja füüsiliste isikute pangakontode andmeid X´ile andmesidevõrgu kaudu. Seejärel korraldas X täpselt tuvastamata asjaoludel kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded eelnimetatud isikute poolt leitud variisikute pangakontodele. Pärast seda edastas X täpsed juhised Andreas Sprengerile, Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile, Jürgen Kaasik’ule, et kuidas tuleb rahapesu objektina ülekantud rahaliste vahenditega edasi toimetada. Nimetaud isikud andsid omakorda vastava informatsiooni edasi enda poolt eelnevalt leitud variisikutele, kes tegid isiklikult või teiste isikute kaasabil ülekandeid valdavalt välisriikides asuvate äriühingute kontodele aga ka väiksemas mahus Eesti Vabariigis asuvate äriühingute kontodel. Teotud osas võeti välja ka sularaha, mis oli ettenähtud kokkuleppe kohaselt teenustasuks ja mida kasutasid kuritegelikus rahapesuskeemis osalenud isikud valdavalt isiklikuks otstarbeks. Kogu sellise tegevuse eesmärgiks oli varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ja selle seost kuritegelikus tegevuses.

Antud rahapesuskeemis osalenud Andreas Sprengeri on alus süüdistada alljärgnevates episoodides: 1. Andreas Sprengeri, Rinaldo Niglase, Jürgen Kaasiku ja X eelneva kokkuleppe alusel otsustasid nimetatud isikud kasutada rahapesuskeemis OÜ-d RRR ( reg kood xxxxxxxx), mille juhatuse liige oli Rinaldo Niglas ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Sellest tulenevalt edastasid nimetatud isikud äriühingu andmete ja pangarekvisiitidega Xle. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 19.09.2017 OÜ RRR arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX SEB pangas Wells FARGO Bank N.A. panga kliendi Ameerika Ühendriikides asuva B. H. arveldusarvelt number xxxxxxxxxx pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 23 940,15 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud B. H. suhtes. 19.09.2017 kandis Rinaldo Niglas edasi kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahast M. E. Tatra Banka arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX summas 10 000 eurot ja 19.09.2017 G. N. kontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 7 577, 82 eurot ning samal päeval võttis välja sularahas rahalisi vahendeid summas 5 985 eurot ning ATM-i kaudu aadressil Tallinn, Mustakivi tee 13 kahel korral 300 eurot. Osa rahast anti sularahas Andreas Sprengerile. 2. Andreas Sprenger, kes tutvustas seda teistele osalistele, s.o Rinaldo Niglasele, Keith Konstantinovile ja Jürgen Kaasikule vastavat tegevust, kes ühiselt ja kooskõlastatult hakkasid seda ellu viima. Edasi pöördus selle ettepanekuga Keith Konstantinov BBB OÜ juhatuse liikme Mihhail Timošenko poole kes nõustus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast variisik Mihhail Timošenkolt nõusoleku saamist edastas Keith Konstantinov äriühing BBB OÜ pangakonto andmed tuvastamata isikule ja sain viimaselt juhised kellele peab üle kandma laekuvad vahendid. Seejärel, korraldasid eeluurimisega tuvastamata isikud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded Keith Konstantinovi poolt leitud variisiku pangakontodele, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt: 02.03.2018 laekus BBB OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Sierra Leone valitsuse pangakontolt 165,718.09 eurot. Vastava maksekorralduse kohaselt on makse saajaks EU TTT. Vastavalt Keith Konstantinovilt saadud juhistele, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekanne JJJ OÜ (juhatuse liige Jürgen Kaasik) SEB panga kontole summas 16,275.57 EUR, selgitusega „arve nr. 1811“. Makse tagastati kui

ekslik. Samuti, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekanne SSS Co. LTD Jinan Rural Commercial Bank’i kontole summas 125 000 eurot selgitusega „software goods“. Pank peatas maksekorralduse teostamist rahapesu kahtlusel. E OÜ panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX laekunud raha ei saanud Keit Kontantinov käsutada temast sõltumata põhjustel. 3. Andreas Sprengeri, Keith Konstantinovi ja X eelneva kokkuleppe alusel leidsid nimetatud isikud AE OÜ, mille juhatuse liige oli Arne Sarapuu ja kes oli nõus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast vastava kokkuleppe sõlmimist laekus 23.11.2017 AE OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXX Indias registreeritud äriühing VE pangakontolt 48 806,61 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud VE suhtes. 24.11.2017 teostas Arne Sarapuu Andreas Sprengeri ja Keith Konstantinovi korraldusel AE OÜ pangakontolt ülekanne Keit Konstantinov’i Copporate Bank PLC (Soome) panga kontole summas 9 700 eurot ning äriühingu FFT LTD kontole Industrial and Commercial Bank of China pangas summas 29 280 eurot, märkides selgitusega „ülekanne“. Andreas Sprengeri korraldusel võttis Arne Sarapuu 24.11.2017-25.11.2017 AE OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXX laekunud rahast 6200 eurot sularahas välja ning andis üle Andres Sprengerile, saades oma teenustasu.

Andreas Sprenger on osalenud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega Andreas Sprenger rahapesu toimepanemisega grupis, korduvalt, suures ulatuses pani toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andreas Sprenger ja tema kaitsja Urmas Simon sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

8.1

Mihhail Timošenko süüdistuse sisu

Mihhail Timošenkot on alus süüdistada KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Rinaldo Niglas, Jürgen Kaasiku, Keith Konstantinovi, Andreas Sprengeri ja Nigeeria kodaniku X’lt (sünd 28.08.1979) poolt toimepandud rahapesule, milline tegu seisnes järgnevas:

Kuriteoplaani elluviimiseks andis X juhised nimetatud isikutele leida Eesti Vabariigi territooriumil registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid (variisikuid) selleks, et nad teostaksid oma nimelt ja enda kasutuses olevate pangakontode kaudu kontodele laekuva, kuritegelikku päritolu olevate rahaliste vahenditega tehinguid, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost (eel)kuritegusid toimepanevate isikutega. Planeeritavate rahapesukuritegude eesmärk oli käidelda eelnevalt erinevatelt välisriikides tegutsevatelt ettevõtetelt kelmuste (nn BEC-kelmuste) toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need

rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu.

Antud episoodis oli sellise algse ettepaneku tegija Andreas Sprenger, kes tutvustas seda teistele osalistele ja sai selle eest tasu. Edasi pöördus selle ettepanekuga Keith Konstantinov BBB OÜ (reg kood xxxxxxxxx) juhatuse liikme Mihhail Timošenko poole kes nõustus nimetatud äriühingu kaudu arveldama kuritegelikest vahenditest pärineva rahaliste vahenditega. Pärast variisik Mihhail Timošenkolt nõusoleku saamist edastas Keith Konstantinov äriühing BBB OÜ pangakonto andmed tuvastamata isikule ja sain viimaselt juhised kellele peab üle kandma laekuvad vahendid. Seejärel, korraldasid eeluurimisega tuvastamata isikud kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded Keith Konstantinovi poolt leitud variisiku pangakontodele, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt:

02.03.2018 laekus BBB OÜ SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX Sierra Leone valitsuse pangakontolt 165,718.09 eurot. Vastava maksekorralduse kohaselt on makse saajaks EU TTT.

Samuti, samal päeval, teostas Mihhail Timošenko BBB OÜ pangakontolt ülekande SSS Co. LTD Jinan Rural Commercial Bank’i kontole summas 125 000 eurot selgitusega „software goods“. Pank peatas maksekorralduse teostamist rahapesu kahtlusel.

Seega Mihhail Timošenko on osalenud kaasaaitajana Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse’ (RT I, 17.11.2017, 2) § 4 lg 1 p 1,3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Mihhail Timošenko toime rahapesule suures ulatuses kaasaaitamise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 alusel.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Mihhail Timošenko ja tema kaitsja Kristi Rande sõlmisid kokkuleppe, millise sisu kajastub kohtuotsuse resolutiivosas.

Kohtuotsuse põhjendused Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkuleppeid sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkulepete juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et Jürgen Kaasik kuulub KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Keith Konstantinov kuulub KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Andres Kruus kuulub KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Rinaldo Niglas kuulub KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi, Reigo Randoja kuulub KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Arne Sarapuu kuulub KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg

järgi, Andreas Sprenger kuulub KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning Mihhail Timošenko kuulub KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja nendele tuleb määrata karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt. Taotletud karistused vastavad süüdistatavate süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Süüdistatavate poolt hüvitatavad menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anne Rebane Kohtunik