3-23-447/4 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht 28. veebruar 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-447 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X (registrikood yyyyyyyy), varaga seotud isiku seaduslik esindaja C RESOLUTSIOON 1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X (registrikood yyyyyyyy) AS-is TBB Pank (10237984) kontol nr DDdddddddddddddddddd oleva vara käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks;

2. Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/34-2 ning Rahapesu Andmebüroo 02.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/909-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 30.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/1012-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 3) osas kinniseks piirates X ja tema esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

3. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;

(allkirjastatud digitaalselt)

Enno Loonurm Kohtunik

OSALISELT JÕUSTUNUD TALLINNA RINGKONNAKOHTU 14.07.2023 KOHTUMÄÄRUSEGA.