Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
3-23-430/3 AI generated

3-23-430/3 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Case Number 3-23-430/3
Court / Authority
Jurisdiction Estonia (EE)
Decision Date
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X´i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks; Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/22-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X´i, tema lepinguliste esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

Legislator headnote

AI generated

3-23-430/3 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja: Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X´i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks; Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/22-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X´i, tema lepinguliste esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

K O H T U M Ä Ä R U S

Kohus Tallinna Halduskohus Kohtunik Enno Loonurm Määruse tegemise aeg ja koht

28. veebruar 2023, Tallinna Halduskohus Haldusasja number 3-23-430 Haldusasi Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Menetlusosalised Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Karin Kook; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X (xxxxxxxxxxx) RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X´i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksuja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks;

2. Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/22-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3- 1/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X´i, tema lepinguliste esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;

3. Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;

Edasikaebamise kord

4. Määruse resolutsiooni punktide 1 ja 2 peale võib esitada määruskaebuse otse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul arvates määruse ärakirja kättesaamisest

(allkirjastatud digitaalselt)

Enno Loonurm Kohtunik

OSALISELT TÜHISTATUD TALLINNA RINGKONNAKOHTU 13.07.2023 MÄÄRUSEGA.