1-21-3375/22 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-21-3375

K O H T U O T S U S

E e s t i V a b a r i i g i n i m e l

Kohus

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Kohtuotsuse tegemise aeg ja

koht

15. novembril 2021.a Tallinnas

Kriminaalasja number

1-21-3375 (20221000037)

Kohtukoosseis

Kohtunik Katre Poljakova

Sekretär

Karine Grigorjan - Algmaa

Riigiprokuratuuri

juhtiv

riigiprokurör

Taavi Pern

Kriminaalasi

Catalina Porro süüdistus KarS § 2981 lg 1 järgi

kokkuleppemenetluses;

Süüdistatav

Catalina Porro, isikukood: 48405305234, xxx kodanik,

emakeel xxx keel, xxxharidusega, töökoht xxx, elukoht:

xxx,

kriminaalkorras

karistamata,

käesolevas

kriminaalasjas KrMS § 217 lg 1 alusel kahtlustatavana

kinni peeteud 13.08.2020.a. kuni 14.08.2020.a, tõkendit

kohaldatud ei ole;

Kaitsja

Vandeadvokaat Gregori Palm

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS §-dest § 126 lg 3 p.p 1, 2; 173 lg 1 - 4

ja § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p

5; § 249; § 311; § 313; KarS § - de § 44 lg 2; § 73 lg 1 ja

lg 3; § 68 lg 1; § 78 p 1; § 831; § 84 kohus otsustas:

1. Süüdi tunnistada Catalina Porro KarS § 2981 lg 1 järgi kvalifitseeritud

kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda rahalise karistusega 250

(kakssada viiskümmend) päevamäära, arvestades KarS § 44 lg 2 alusel

päevamäära suuruseks 10.- (kümme) eurot s.t karistada teda rahalise

karistusega summas 2500.- (kaks tuhat viissada) eurot.

2. KarS § 68 lg 1 alusel ümber arvutada Catalina Porro poolt eelvangistuses

viibitud aeg 13.08.2020.a kuni 14.08.2020.a, s.o. 2 (kaks) päeva vangistust

rahaliseks karistuseks, lugeda Catalina Porrol rahalisest karistusest

kantuks 6 (kuus) päevamäära, seega ärakandmisele kuuluvaks lõplikuks

karistuseks mõista Catalina Porrole rahaline karistus 244 (kakssada

nelikümmend neli) päevamäära, s.o. summas 2440.- (kaks tuhat nelisada

nelikümmend) eurot.

3. Juhindudes KarS § 73 lg 1, 3 jätta Catalina Porrole mõistetud rahaline

karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Catalina Porro ei pane 1 (ühe)

aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

4. Juhindudes KarS § 78 p 1 arvestada Catalina Porrole määratud 1 (ühe)

aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast

s.o alates 15.11.2021.a.

5. Juhindudes KarS § -dest 84 ja § 831 Catalina Porrolt välja mõista 20 000.-

(kakskümmend tuhat) eurot riigi tuludesse.

6. Käesoleva

kriminaalasja

materjalide

juures

olevad

digitaalsed

andmekandjad DVD-R ja CD-R plaadid: Swedbank AS edastatud DVD-

R plaat pangakontode väljavõtetega, Swedbank AS DVD plaat Swedbank

AS pangakonto väljavõte, CD-R plaat, millel on Transferwise 04.08.2020.a

vastuse tõlkega inglise keelest seotud materjalid, CD-R plaat, millel on D

OÜ ja J OÜ vastused, 29.06.2020.a asitõendi vaatlusprotokolli lisaks olev

DVD-R plaat, millel on AS-de Swedbank ja LHV Pank vastused (köide I,

tl 77, 154, 180, 186, 190), CD-R plaat, millele on salvestatud AS SEB Pank

10.08.2020.a vastus, DVD-R plaat, millele on salvestatud AS LHV Pank,

Swedbank AS, Transferwise Ltd vastus, J-H J M konto vaatlusprotokolli

lisad, M K e-posti konto kirjad ja PPA nõudekirjad, DVD-R plaat, millele

on salvestatud Swedbanki vastuskirjad, CD-R plaat, millele on salvestatud

pankade 30.09.2020.a ning 06.10.2020.a nõudekirjade vastused,

14.10.2020.a

vaatlusprotokolli

lisad

CD-R

plaadil,

11.12.2020.a

vaatlusprotokolli lisad CD-R plaadil (köide II, tl 156, 159, 162, 174, 203,

226), 07.10.2020.a sideettevõtjalt saadud andmete vaatlusprotokolli lisad

CD-R plaadil, 14. 23.09.2020.a jälitustoimingu protokolli lisad DVD

plaadil, 24.11.2020.a jälitustoimingu protokolli lisad DVD plaadil ja

25.11.2020.a jälitustoimingu protokolli lisad CD-R plaadil (köide III, tl 44,

48, 128, 134) kohtuotsuse jõustumisel jätta kriminaalasja materjalide

juurde.

7. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 1 IT-seadmete ja arvutisüsteemide

koopiafailid, mis asuvad Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude

büroo andmehoidlas ja nimelt: mobiiltelefoni Huawei Honor 8A (xxx) üks

koopiafail: xxx-Huawei_Honor_xxx, kogumahuga 308 MB, Apple

MacBook Air (xxx) üks koopiafail: xxx.dmg, kogumahuga 113 GB. SHAl:

xxx, Facebook (xxx@mail.ee), alla laetud üks fail: xxx-Facebook.ufdr,

kogumahuga 4,44 MB, Facebook Messenger (xxx@mail.ee), alla laetud 2

faili: J-H

J_Facebook Messenger_xxx.ufdr ja J-H

J_Facebook

Messenger_xxx.ufdr, kogumahuga 2,70 GB ja 1,81GB, Dahua Technology

xxx üks koopiafail: xxx, kogumahuga 931GB. MD5: xxx, Samsung SM-

A415F

koopiafailid:

Chrome

xxx.xry,

kogumahuga

9,4MB;

M.K_xxx_Samsung_Messenger VestlusP K_.xry, kogumahuga 23,6MB;

M.K_xxx_Samsung_Messenger.xry, kogumahuga 80,5MB; xxx--Android

xxx.xry, kogumahuga 405MB; M.K_xxx_Smasung_xxx.xry 40,2KB; xxx-

Android xxx.xry, kogumahuga 1,05MB ja M.K_xxx_Samsung.ufdr,

kogumahuga 1,84GB, Samsung SM-A415F koopiafailid: H J- xxx.wmv,

kogumahuga 114MB; T T-xxx.wmv, kogumahuga 26,3MB, alla laetud

pilveandmed: Fail( id ): xxx, kogumahuga 4,17GB. Kontrollsumma xxx:

xxx, alla laetud pilveandmed: Fail(id): xxx, kogumahuga 5.08GB.

Kontrollsumma xxx: xxx, alla laetud pilveandmed: Fail(id) xxx,

kogumahuga 17,0GB. Kontrollsumma xxx: xxx, alla laetud pilveandmed:

Fail(id) xxx, kogumahuga 4,41GB. Kontrollsumma XXX: xxx, alla laetud

pilveandmed xxx, Fail(id): All mail xxx and xxx, kogumahuga 13,1GB;

takeout-xxx, kogumahuga 2,43GB, alla laetud pilveandmed xxx Fail(id):

0ne0rive_xxx (l).zip, kogumahuga 671KB; OneDrive_xxx.zip (35,7MB);

OneDrive_l_xxx_xxx.zip, kogumahuga 734MB; OneDrive_xxx_xxx.zip,

kogumahuga 8,97MB, mobiiltelefon Huawei MRD-LX1koopiafail: xxx-

Huawei_Y(MRD-LXl).ufdr kogumahuga 5,96 GB ja koopiafail: C.P-xxx-

Huawei_Y{MRD-LXl).xry kogumahuga 839 MB, mobiiltelefon Huawei P

Smart (FIG-LX1) üks koopiafail: C.P-xxx-Huawei_P_Smart(FIG-

LXl).ufdr kogumahuga 4,88 GB, sülearvuti Dell Inspiron 11-3148

koopiafailid: xxx kuni xxx, kogumahuga 314 GB. Kontrollsumma XXX:

xxx ja Facebook Messenger (Catalina Porro) alla laetud fail: Catalina

Porro_Facebook Messenger_xxx.ufdr, kogumahuga 5,11GB kohtuotsuse

jõustumisel

säilitada

Keskkriminaalpolitseis

seaduses

ettenähtud

kriminaaltoimiku arhiveerimistähtaja vältel.

8. KrMS §-de 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel Catalina

Porrolt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha teise astme

kuriteo toimepanemise eest summas 876.- (kaheksasada seitsekümmend

kuus) eurot

9. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et sundraha tuleb Catalina Porrol tasuda

ositi 12 kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates

kohtuotsuse

makseinfos

märgitud

ajal

ja

ulatuses.

Makseinfo

menetluskulude tasumiseks edastatakse Catalina Porrole kas kohtuotsuse

kuulutamisel või edastatakse talle kohtuotsuse jõustumisel posti teel

aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt

tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb

kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

Edasikaebe kord ja tähtaeg

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale

apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest

mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates

kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib

otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule

kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on

võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada

ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni

süüdistatavale

kohtuotsuse

koopia

kätteandmisele

järgnevast

päevast

alates

viieteistkümne päeva jooksul.

Süüdistus ja kokkuleppe sisu

Catalina Porro on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse kavatsetult väidetava mõjuvõimuga

kasutamise kokkuleppe sõlmimises M Kiga seega mõjuvõimuga kauplemises ehk KarS § 2981

lg-s 1 sätestatud kuriteos, mis seisneb kokkuvõtvalt järgnevas:

Kokkuleppe kohaselt andis M K ja Catalina Porro võttis vastu rahalise tasu väidetud mõjuvõimu

kasutamislubaduse eest läbi xxx abilinnapea A R xxx Linnavalitsuse ametniku üle, mille

eesmärk oli saavutada M Kiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele finantsiliselt soodne ja

avaliku huvi seisukohast nii ebavõrdne kui ka põhjendamatu ehitusõiguslik otsus. Antud

eesmärk õnnestumiseks leppisid Catalina Porro ja M K täiendavalt kokku ka xxx M Ki

rahalistest vahenditest annetuse tegemise summas 50 000 eurot, so mõjuvõimuga kauplemise

tulemusena ka kolmandale isikule vara üleandmises.

M K on olnud seotud järgnevate Eestis registreeritud äriühingutega: juhatuse liige ajavahemikul

alates 29.11.2016.a kuni 06.10.2020.a OÜ-s H (registrikood xxx, põhitegevusalaks oli

kinnisvaraarendus xxx piirkonnas), mille osanikud on alates 29.11.2016.a H D OÜ

(registrikood xxx) ja OÜ A P (registrikood xxx, juriidiline aadress ajavahemikul alates

11.08.1999.a kuni 18.05.2020.a xxx maakond, xxx – ettevõtte oli selle kinnisvara omanik ning

tegeles selle arendamisega); juhatuse liige ajavahemikul alates 23.11.2016.a kuni 01.10.2020.a

OÜ-s H D OÜ; juhatuse liige alates 03.03.2015.a OÜ-s D (registrikood xxx).

Lisaks oli M K ajavahemikul alates 31.07.2018.a kuni 21.04.2020.a tegevdirektor Soomes

registreeritud äriühingus OY A (Soome registrinumber xxx), milles tal oli ka esindamisõigus

ajavahemikul alates 15.07.2015.a kuni 21.04.2020.a.

Seega oli M Kil, olles olnud juhatuse liige nii OÜ-des H ja H D, majanduslik huvi seoses OÜ

A P omandis oleva H kinnisvara asukohaga xxx või ka xxx maakond arendamisega. Kõnealuste

kinnistute arendamise eelduseks on kinnistutega seotud sadeveekollektori rajamine, mille

rajamise osas tekkisid M. Kiga seotud juriidilistel isikutel erimeeldused T L ametnikega.

Catalina Porro kuulub alates aastast 2008 xxx, on olnud erakonna lihtliige ning alates 2020.a

suvest erakonna T piirkonnas tegutseva organisatsiooni R president. Ühtlasi kuulus C. Porro

süüdistuses kirjeldatud kuritegude toimepanemise eel ja ajal T abilinnapea, xxx liikme A R

tutvusringkonda.

Seoses eelnimetatud sadeveekollektori rajamisega saatis M K 02.12.2019.a kell 12.11 enda e-

postilt xxx Catalina Porro e-postile xxx e-kirja pealkirjaga „hipoka problemos’’, mille manuses

oli dokument pealkirjaga „Probleemid mis välja toodud Hl.pdf ’’. Manuses olnud dokument

oli AS T V vastus A V T K 10.10.2018.a pöördumisele nr xxx, millel seisis AS T V seisukoht

xxx kollektori valgala lahkvoolseks viimise skeemi korrektuuri kohta (K-P AS-i töö nr xxx).

AS T V oli vastuses seisukohal, et xxx kollektori valgala lahkvoolseks viimise skeemi

põhimõttelise muudatusega kaasnevad riskid ja küsimused, millele K-P AS-i töö ei anna

vastuseid, mistõttu vajaks skeemlahendus täpsustamist. Sealjuures juhtis AS T V antud vastusel

tähelepanu 17-le erinevale puudusele ning palus edastada tähelepanekud xxx. T K- ja K pole

nõustunud T V viidatud puuduste tõttu projektitöö kinnitama. Erimeelsused eeltoodud kinnistul

asuva sademevee ärajuhtimissüsteemi võimalike lahenduste üle on nii K-P AS projektitöö

kinnitamata jätmise kui ka ehitusloa puudumise tõttu takistanud kinnisvaraarendusega

edasiminekut.

M K edastas dokumendi „Probleemid mis välja toodud Hl.pdf’’ Catalina Porrole eesmärgiga

saada temalt kui MTÜ xxx liikmelt vastutasuna M. Kilt saadava vara ning MTÜ-le xxx antava

vara eest abi AS T V poolt tõstatatud probleemide lahendamiseks. Kokkuleppe eesmärgiks oli

ületada eelkirjeldatud probleem, et M K ja temaga seotud kinnisvaraarendajad saaksid jätkata

eeltoodud kinnistu arendamisega.

Tallinna Linnavolikogu määruse nr 21 ,,Tallinna linna ehitusmäärus’’ (edaspidi määrus) § 31

lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kinnitatud

ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks

konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused. Lõike 21 järgi,

kui projekteerimistingimusi taotletakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja

tehnoehitise rajamiseks, väljastab need Tallinna Kommunaalamet koostöös Tallinna

Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonnaametiga. Tallinna

Kommunaalamet järgib projekteerimistingimuste väljastamisel kõiki käesolevas paragrahvis ja

§-s 32 projekteerimistingimuste andmise menetlusele ette nähtud nõudeid. Lõike 5

alusel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõike 4

kohaselt esitatud arvamusi ja planeeringutes või muul viisil maakasutust korraldavates

dokumentides sisalduvaid ehitustingimusi, koostab ja väljastab projekteerimistingimused /…/.

Sama sätte lg- st 6 juhindudes määrab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

projekteerimistingimustes asutused ja isikud, kellega tuleb eskiis või ehitusprojekt

õigusaktidest tulenevalt kooskõlastada või kellele arvamuse avaldamiseks esitada.

Kui Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja tema nimel projektiga tegelevad ametnikud

oleksid projekteerimistingimuste väljastamisel jätnud küsimata või arvesse võtmata Tallinna

Vee viidatud puudused ja seisukohad, oleksid nad korruptsioonivastase seaduse § 5 lg 1

tähenduses M Kiga seotud H kinnisvaraarendajate kasuks rikkunud Tallinna linna

ehitusmäärusest tulenevaid kohustusi. Tallinna linna poolt koostatud projekteerimistingimused

on ehitusloa saamise eelduseks. Kui Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet oleks eeltoodud

määruse norme rikkunud Tallinna H kinnisvaraarendajate kasuks, oleksid viimased saanud

järgnevad avaliku huvi seisukohast ebavõrdse ja põhjendamatu eelise:

- xxx valgala sajuvee kollektorile rahaliselt mitme kordselt soodsama ehituslahenduse kui

nõuaks projekteerimistingimused, mille kujundas ja esitas Tallinna Keskkonna- ja

Kommunaalamet H kinnisvaraarendajatele Tallinna Vee poolt juhitud puuduste ja märkuste

põhjal – see on käsitletav avaliku seisukohast ebavõrdse eelisena;

- lihtsama sademevee ärajuhtimise lahenduse, mis ei oleks piisav Tallinna Vee poolt välja

toodud keskkonnaohtude ennetamiseks - K-P AS Pitöö ei arvestaks H kinnisvaraarenduse

naaberkinnistute huvide ja vajadustega, Pitöö tooks kaasa üleujutuse riski ja kraavide

külmumise ohu. Lihtsam sademee ärajuhtimise lahendus on antud kontekstis käsitatav avaliku

huvi seisukohalt põhjendamatu eelisena.

C. Porroga sõlmitud kokkuleppe tulemusena kandis M K ajavahemikul alates 26.01.2020.a kuni

17.02.2020.a endaga seotud pangakontodelt Catalina Porro poja K K SEB Pank AS kontole nr

xxx korduvate rahakannetena kogusummas 20 000 eurot. Catalina Porro lubas kohtueelses

menetluses täpselt tuvastamata kohas ja ajal, kuid mitte hiljem kui 26.01.2020.a M Kile

nimetatud tasu eest mõjutada läbi oma heade tutvuste T Linnavalitsuses, st läbi T abilinnapea

A R, T Linnavalitsuse ametnikku, kellel on ehitusõiguslik otsustuspädevus OÜ A

kinnisvaraarendusliku probleemi osas. Väidetava mõjuvõimu kasutamise eesmärgiks oli saada

M Kiga seotud H kinnisvaraarendusele, st T linnas xxx asuvale kinnistule (alternatiivne aadress

xxx), sademevee kollektori rajamisprobleemiga soodne lahendus. Kõnealuse eesmärgi

õnnestumise tõenäosuse suurendamiseks kooskõlastasid M K ja Catalina Porro viimase

initsiatiivil eelnevale lisaks ka kokkuleppe, mille kohaselt M K teeb temalt pärit rahalistest

vahenditest xxx 50 000 euro suuruse annetuse.

M. Ki ja C. Porro omavahelise kokkuleppe tulemusena laekus K K SEB Pank AS

arvelduskontole 20 000 eurot järgnevalt:

1) M K kandis 26.01.2020.a Swedbank AS kontolt nr xxx Catalina Porro poja K K SEB Pank

AS kontole xxx (edaspidi K K konto) raha summas 2000 eurot selgitusega „Kokkulepe“ .

2) OÜ D kandis 01.02.2020.a AS LHV Pank kontolt xxx Catalina Porro poja K K kontole raha

summas 8000 eurot selgitusega „kokkulepe“ .

3) K K kontolt tehti 11.02.2020.a TransferWise Ltd maksekontole xxx kaks ülekannet:

summas 2000 eurot selgitusega „sop mukaan“ ja 2000 eurot selgitusega „sop mukaan“

kokku 4000 eurot.

4) A OY kandis 11.02.2020.a TransferWise Ltd kontolt nr xxx Catalina Porro poja K K

kontole raha summas 7000 eurot selgitusega „sop mukaan“.

5) A OY kandis 11.02.2020.a TransferWise Ltd kontolt nr xxx Catalina Porro poja K K

kontole raha summas 1000 eurot selgitusega „sop mukaan“ .

6) SEB Pank AS kandis 11.02.2020.a K K kontole 2000 eurot tagasi selgitusega „SEB xxx

tagastus Arveldus katkestati kesksüsteemis või vahendaja pangas (timeout)’’.

7) TransferWise Ltd kandis 12.02.2020.a Catalina Porro poja K K kontole summas 2000 eurot

üle selgitusega ’’cant locate customer please use membership number’’.

8) K K kontolt kanti 12.02.2020.a A OY pangakontole nr xxx eurot selgitusega „Makse SEB

rakendusest’’.

9) M K kandis 16.02.2020.a Swedbank AS pangakontolt nr xxx Catalina Porro poja K K

kontole raha summas 3100 eurot selgitusega „Kokkulepe“ .

10) M K kandis 17.02.2020.a Swedbank AS kontolt nr xxx Catalina Porro poja K K kontole

900 eurot selgitusega „Kokkulepe“ .

Catalina Porrol on K K kontol lapsevanema volitus ning seega kontroll viimase arvelduskonto

üle. M Kiga seotud kontodelt laekus K K kontole ajavahemikul 26.01.2020.a kuni 17.02.2020.a

kokku 26 000 eurot, millest 6000 eurot on väljamaksed. Laekumiste ja väljamaksete vahe on

20 000 eurot. Catalina Porro võttis 29.01.2020.a esimesest, st 26.01.2020.a K K kontole kantud

vahenditest, s.o 2000 eurot selgitusega „Kokkulepe“, kahes osas välja sularaha 1000 eurot ja

500 eurot (kokku 1500 eurot) ja annetas selle 29.01.2020.a edasi MTÜ xxx (pangakonto nr

xxx).

Ühtlasi kandis M K 20.01.2020.a eelneval kokkuleppel J-H Jga enda AS LHV Pank

pangakontolt nr xxx 25 000 eurot ning 21.01.2020 enda Swedbank AS pangakontolt xxx 25

000 eurot J-H J TransferWise Ltd kontole nr xxx. Vastavalt varasemale kokkuleppele M. Kiga

kandis J-H J kui füüsiline isik omakorda TransferWise Ltd kontolt nr xxx teadvalt kokku 50 000

eurot kolmandale isikule M Kile kuuluvat vara 22.01.2020.a annetusena xxx Swedbank AS

pangakontole nr xxx eesmärgiga varjata sel viisil M. Ki seost erakonna toetamisega.

M K kandis 20 000 eurot tasu Catalina Porrole ning 50 000 eurot MTÜ-le xxx, kuna lootis, et

Catalina Porro mõjutab vastuteenena läbi väidetavalt hea tutvuse T Linnavalitsuses, st läbi

abilinnapea A R, T Linnavalitsuse ametnikku, kes saab mõjutada M Ki ja temaga seotud

kinnisvaraarendajate kinnisvaraarendust xxx soodsas suunas.

Varjamaks toodud rahakannete tegelikku eesmärki, edastas M K 19.06.2020.a e-postilt xxx

Catalina Porro e-postile xxx laenulepingu nr xxx. Laenulepingu kohaselt andis M K Catalina

Porrole lühiajalist laenu kogusummas 20 000 eurot. 01.02.2020.a kandva laenulepingu kohaselt

kantakse summa K K kontole osade kaupa ja laen tasutakse koos intressidega hiljemalt

30.06.2020.a. Ühtlasi leppis M. K J-H. Jga kokku, et viimane aitab tal varjata MTÜ-le xxx

kantud annetuse päritolu.

Seega pani Catalina Porro toime KarS § 2981 lg-s 1 tunnustega kuriteo.

04. novembril 2021.a sõlmisid Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, süüdistatav

Catalina Porro ja tema kaitsja vandeadvokaat Gregori Palm käesolevas kriminaalasjas

alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et juhtiv riigiprokurör Taavi Pern nõuab kohtus Catalina

Porro süüdi tunnistamist KarS § 2981 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja tema

karistamist märgitud kuriteo toimepanemise eest rahalise karistusega 250 päevamäära,

päevamäära arvestusega 10.- eurot s.o summas 2500.- eurot, millisest KarS § 68 lg 1 tulenevalt

maha arvata Catalina Porro poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 13.08.2020.a kuni

14.08.2020.a, mil ta oli kohtueelsel uurimisel kahtlustatavana kinni peetud, milline KarS § 73

lg 1, 3 alusel jätta tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui viimane ei pane 1 aasta pikkusel

katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppele on saadud selles, karistuse täitmisele

viimise korral kuuluks viimase poolt ärakandmisele 244 päevamäära rahalist karistust s.o

summas 2440.- eurot.

Kohtule antakse teda, et kuivõrd süüdistuse kohaselt teenis Catalina Porro vahetu kuriteo

toimepanemisega 20 000.- eurot, mis on käesolevaks ajaks ära kulutatud, siis on kokkuleppele

saadud selles, et juhindudes KarS §-dest 84 ja § 83 lg 1 esitatakse talle konfiskeerimisnõue

summas 20 000.- euro ulatuses.

Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et menetlusosalised on kokkuleppele saanud ka

käesolevas kriminaalasjas asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete osas, nii antakse kohtule

teada, et Kriminaaltoimikus asuvad DVD-R ja CD-R plaadid ja nimelt Swedbank AS edastatud

DVD-R plaat pangakontode väljavõtetega (Kd I, lk 77), Swedbank AS DVD plaat Swedbank

AS pangakonto väljavõte (Kd I, lk 154), CD-R plaat, millel on Transferwise 04.08.2020.a

vastuse tõlkega inglise keelest seotud materjalid (Kd I, lk 180), CD-R plaat, millel on D OÜ ja

J OÜ vastused (Kd I, lk 186), 29.06.2020.a asitõendi vaatlusprotokolli lisaks olev DVD-R plaat,

millel on AS-de Swedbank ja LHV Pank vastused (Kd I, lk 190), CD-R plaat, millele on

salvestatud AS SEB Pank 10.08.2020.a vastus (Kd II, lk 156), DVD-R plaat, millele on

salvestatud AS LHV Pank, Swedbank AS, Transferwise Ltd vastus, J-H J Messengeri konto

vaatlusprotokolli lisad, M Ki e-posti konto kirjad ja PPA nõudekirjad (Kd II, lk 159), DVD-R

plaat, millele on salvestatud Swedbanki vastuskirjad (Kd II, lk 162), CD-R plaat, millele on

salvestatud pankade 30.09.2020.a ning 06.10.2020.a nõudekirjade vastused (Kd II, lk 174),

14.10.2020.a vaatlusprotokolli lisad CD-R plaadil (Kd II, lk 203), 11.12.2020.a

vaatlusprotokolli lisad CD-R plaadil (Kd II, lk 226), 07.10.2020.a sideettevõtjalt saadud

andmete vaatlusprotokolli lisad CD-R plaadil (Kd III, lk 44), 23.09.2020.a jälitustoimingu

protokolli lisad DVD plaadil (Kd III, lk 48), 24.11.2020.a jälitustoimingu protokolli lisad DVD

plaadil (Kd III, lk 128) ja 25.11.2020.a jälitustoimingu protokolli lisad CD-R plaadil (Kd III, lk

134) ning need tuleks jätta kriminaalasja materjalide juurde.

Käesolevas kriminaalasjas on ka järgmised IT-seadmete ja arvutisüsteemide koopiafailid, mis

asuvad Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo andmehoidlas ja nimelt:

Mobiiltelefoni Huawei Honor 8A (xxx) üks koopiafail: H.J-xxx-Huawei_Honor_xxx,

kogumahuga 308 MB, Apple MacBook Air (xxx) üks koopiafail: xxx.dmg, kogumahuga 113

GB. SHAl: xxx, Facebook (xxxmail.ee), alla laetud üks fail: J-H J-Facebook.ufdr, kogumahuga

4,44 MB, Facebook Messenger (xxx@mail.ee), alla laetud 2 faili: J-H J_Facebook

Messenger_xxx ja J-H J_Facebook Messenger_xxx, kogumahuga 2,70 GB ja 1,81GB, Dahua

Technology xxx üks koopiafail: xxx, kogumahuga 931GB. MD5: xxx, Samsung SM-A415F

koopiafailid: Chrome xxx.xry, kogumahuga 9,4MB; M.K_xxx_Samsung_Messenger xxx_.xry,

kogumahuga 23,6MB; xxx_Samsung_xxx.xry, kogumahuga 80,5MB; xxxAndroid xxx.xry,

kogumahuga 405MB; xxx_Smasung_xxx.xry 40,2KB; xxx-Android Photon.xry, kogumahuga

1,05MB ja xxx_Samsung.xxx, kogumahuga 1,84GB, Samsung xxx koopiafailid: H J-

Messenger.xxx, kogumahuga 114MB; xxx-Messenger.wmv, kogumahuga 26,3MB, alla laetud

pilveandmed: Fail( id ): xxx, kogumahuga 4,17GB. Kontrollsumma XXX: xxx, alla laetud

pilveandmed: Fail(id) xxx, kogumahuga 5.08GB. Kontrollsumma XXX: xxx, alla laetud

pilveandmed: Fail(id) xxx, kogumahuga 17,0GB. Kontrollsumma XXX: xxx, alla laetud

pilveandmed: Fail(id) xxx, kogumahuga 4,41GB. Kontrollsumma XXX: xxx, alla laetud

pilveandmed xxx, Fail(id): All mail Including Spam and xxx.mbox, kogumahuga 13,1GB;

takeout-xxx.zip, kogumahuga 2,43GB, alla laetud pilveandmed xxx Fail(id): 0ne0rive_l_xxx

(l).zip, kogumahuga 671KB; xxx.zip (35,7MB); xxx.zip, kogumahuga 734MB; xxx.zip,

kogumahuga

8,97MB,

mobiiltelefon

Huawei

MRD-LX1koopiafail:

C.Porro-xxx-

Huawei_Y(xxx).ufdr kogumahuga 5,96 GB ja koopiafail: C.Porro-xxx-Huawei_Y{xxx).xry

kogumahuga 839 MB, mobiiltelefon Huawei P Smart (xxx) üks koopiafail: C.Porro-xxx-

Huawei_P_Smart(xxx).ufdr kogumahuga 4,88 GB, sülearvuti Dell Inspiron xxx koopiafailid:

xxx kuni xxx, kogumahuga 314 GB. Kontrollsumma XXX: xxx ja Facebook Messenger

(Catalina Porro) alla laetud fail: Catalina Porro_Facebook Messenger_xxx, kogumahuga

5,11GB, millised tuleks säilitada Keskkriminaalpolitseis seaduses ettenähtud kriminaaltoimiku

arhiveerimistähtaja vältel.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et

süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse sundraha II astme

kuriteo toimepanemise eest summas 876.- eurot ning seda KrMS § 180 lg 3 tulenevalt alates

kohtuotsuse jõustumisest ositi 12 kuu jooksul.

Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatav Catalina Porro, tema kaitsja

vandeadvokaat Gregori Palm ja juhtiv riigiprokurör Taavi Pern jõudsid kokkuleppemenetluse

läbi rääkimiste käigus kokkleppele KrMS § 245 lg 1 sätestatud tingimustes s.o süüdistuses

esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, konfiskeerimise ja kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega

ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis

ja määras.

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 04.11.2021.a toimunud kohtuistungil süüdistatav

Catalina Porro kinnitas, et tema jääb Riigiprokuratuuriga sõlmitud kokkuleppe juurde s.t

viimane nõustus sõlmitud kokkuleppega, märkides, et kokkuleppe sõlmimine on olnud tema

vaba tahe. Catalina Porro nõustus riigituludesse menetluskulu s.t sundraha tasumisega ning

temalt riigituludesse 20 000.- euro välja mõistmisega.

Süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Gregori Palm jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, kinnitades,

et Riigiprokuratuuriga sõlmitud kokkuleppes on tema klient Catalina Porro avaldanud oma

tõelist tahet ning seetõttu tuleks see kohtul kinnitada.

Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotledes

kohtult selle kinnitamist kokkuleppes välja toodud ettepanekut ning tingimusi arvesse võttes.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatava selgitused

sõlmitud kokkuleppe kohta ning süüdistatava kaitsja ja juhtiv riigiprokuröri arvamused

sõlmitud kokkuleppe kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe

juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ning sellega

nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on

sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Kohus leiab, et Catalina Porro tuleb süüdi tunnistada KarS § 2981 lg 1 järgi kvalifitseeritud

kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele s.t karistades teda

rahalise karistusega 250 päevamäära ulatuses, arvestades KarS § 44 lg 2 tulenevalt tema

karistuse päevamäära suuruseks 10.- eurot, s.o summas 2500 eurot. Juhindudes KarS § 68 lg 1

tuleb Catalina Porro karistusaja hulka arvestada tema poolt kohtueelses uurimises

kahtlustatavana kinnipidamise aeg s.o 13.08.2020.a kuni 14.08.2020.a s.t kaks päeva

vangistust, arvestusega, et Ühele eelvangistuspäevale vastab rahalise karistuse kolm

päevamäära. Seega mõista talle lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks rahaline

karistus 244 päevamäära s.o summas 2440.- eurot, milline KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta tingimisi

täitmisele pööramata, kui ta ei pane 1 aasta pikkuse katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. kohus

selgitab, et katseaeg hakkab kulgema alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates 15.11.2021.a.

Samuti kohus nõustub ja peab asjakohaseks Catalina Porro suhtes KarS §-des 831 ja § 84

kohaldamist ja nimelt arvestades tema poolt toimepandud kuriteo toimepanemise olemust ja

tuvastatust välja mõista Catalina Porrolt 20 000.- eurot riigi tuludesse. Süüdistatavalt kuulub

riigikuludesse väljamõistmisele ka sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas

876.- eurot. KrMS § 180 lg 3 kohaselt kuulub menetluskulu hüvitamisele alates kohtuotsuse

jõustumisest ning seda ositi 12 kuu jooksul.

Asitõendid:

KrMS § 313 p 11 kohaselt on kohus süüdimõistvas kohtuotsuses kohustatud võtma seisukoha

kriminaalasjas olevate asitõendite ja muude kriminaalasjas äravõetud või arestitud asjade

suhtes.

KrMS § 126 lg 3 kohaselt menetleja määruses või kohtuotsuses nähakse asitõendi suhtes ette

järgmised meetmed:

1) kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse

jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas

või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses;

2) muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või

seaduslikule valdajale;

3) kaubandusliku väärtusega asitõend, mille omanikku või seaduslikku valdajat ei ole

tuvastatud, antakse riigi omandisse;

4) väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul

töötatakse ümber;

5) kuriteo matkimiseks kasutatud objekt tagastatakse omanikule või seaduslikule

valdajale;

6) kuriteoga saadud vara, mille tagastamist seaduslik valdaja ei taotle, antakse riigi

omandisse või võõrandatakse tsiviilhagi katteks.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppes nähtub, et menetlusosalised on kokkuleppele

jõudnud ka kriminaalasjas olevate asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete osas. Kohus

kokkuleppes välja toodud asitõendite suhtes kokkulepitud meetmete kohaldamisega nõustub

ning kinnitab kokkuleppe märgitud osas taotletud kujul, tuues kinnitatu detailselt välja

kohtuotsuse resolutsioonis.

Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/