1-21-7301/6 AI generated

1-21-7301/6 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Case Number 1-21-7301/6

Court / Authority Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Jurisdiction

Estonia (EE)

Decision Date 2021-11-10

Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

KIRILL DEKTERJOV (isikukood 39005300303; EV kodakondsusega; emakeel: vene keel; xxxharidusega; elukoht: xxx xx-xx, xxx, viibimiskoht: xxx Vangla; töökoht: xxx; 3 kehtivat

Legislator headnote

AI generated

1-21-7301/6 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja: KIRILL DEKTERJOV (isikukood 39005300303; EV kodakondsusega; emakeel: vene keel; xxxharidusega; elukoht: xxx xx-xx, xxx, viibimiskoht: xxx Vangla; töökoht: xxx; 3 kehtivat

Keywords

AI generated

voluntary withdrawal derogatory permit disobedience to service regulations safety regulations violation striking off the register detoxification clinic

AI generated

XXXVangla esitas 08.12.2014.a Harju Maakohtule materjalid kinnipeetava Kirill Dekterjovi tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamiseks.

16.detsembril 2008.a. Tartu kohtumajas Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja kohtunik Anneli Tanum sekretär Pille Kiho prokuröri abi Kristi Keldo kaitsjad Anu Pärtel, Valli Murde, Ann Saar, Aivar Hint, Niina Agarjova arutades avalikul kohtuistungil kokkuleppemenetluses kriminaalasja süüdistatav N.N , isikukood XXX, elukoht: XXXXX XX, kriminaalkorras karistatud 2-l korral, kohaldatud tõkend: elukohast lahkumise keeld; käesoleval ajal kannab karistust eelmise kohtuotsuse järgi;

juunil 2023, Jõhvis Väärteoasja number 4-23-1168 (244022001618) Kohtunik Inna Kirsipuu Kohtuistungi sekretär Piret Juuse Tõlk Olga Nõmmemees Väärteoasi Kirill Shevelevi kaebus Politseija Piirivalveameti Ida prefektuuri 28.03.2023 üldmenetluse otsusele väärteoasjas nr 244022001618, millega Kirill Shevelev tunnistati süüdi liiklusseaduse § 259 lg 2 p 3 järgi ja karistati rahatrahviga 30 (kolmkümmend) trahviühikut, s.o 120 (ükssada kakskümmend) eurot. Menetlusalune isik Kirill Shevelev, isikukood 38011132234, xxx kodakondsus, elukoht xxx, töökoht xxx Kohtuväline menetleja Politseija Piirivalveameti Ida prefektuuri kohtuvälise menetleja esindaja Asja Malahhova Kohtuistungi toimumise aeg 24.05.2023 Jõhvis RESOLUTSIOON VTMS § 132 p 2, § 133 - § 135, § 155, § 156, kohus

Süüdi tunnistada Sergei Malõš KarS § 329 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 4 kuud 20 päeva.

Tallinna Linnavalitsus koostas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kaudu 01.04.2026 väärteoprotokolli, mille lühikirjelduse kohaselt parkis 17.08.2026 kell 5.30 Tallinnas Järveotsa tee X juures õuealal sõiduauto Seat Leon ST registreerimisnumbriga XXX kohas, kus peatatav sõiduk takistas jalakäijate liikumist, ning teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval, rikkudes seeläbi LS § 21 lg 2 p 5, § 24 lg 4 p 1 ja 4 ning § 64 lg 5 nõudeid ning pannes toime LS § 241 lg 2 järgi kvalifitseeritava süüteo. Osutatud etteheidete eest karistati

Full text

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht 10.11.2021, Tallinna kohtumaja

Kriminaalasja number

1-21-7301 (17730000133)

Kohtunik

Aulike Salo

Sekretär

Mari Kirs

Tõlk

Natalija Mehh

Prokurör

Ljudmilla Tokar

Kaitsja

Vladimir Sadekov

Menetluse liik

kokkuleppemenetlus

Süüdistatav:

KIRILL DEKTERJOV (isikukood 39005300303; EV kodakondsusega; emakeel: vene keel;

xxxharidusega; elukoht: xxx xx-xx, xxx, viibimiskoht: xxx Vangla; töökoht: xxx; 3 kehtivat

kriminaalkaristust, 5 kehtivat väärteokaristust)

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3 (alates 01.01.2015 KarS § 209 lg 2 p 1, 4) ja § 334 lg 2 p 1,

2 - § 22 lg 3 järgi

RESOLUTSIOON

Tunnistada süüdi Kirill Dekterjov KarS § 209 lg 2 p 1, 3 (alates 01.01.2015 KarS § 209 lg 2 p 1,

4) järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 1 (üks) kuu vangistust.

Tunnistada süüdi Kirill Dekterjov KarS § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle

karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista üksikkaristustest raskeima suurendamise teel liitkaristuseks 4 (neli)

aastat ja 1 (üks) kuu vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 11.12.2013 kuni

12.12.2013, s.o 2 päeva, kandmisele jääb 4 (neli) aastat ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva

vangistust.

KarS § 65 lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 14.01.2016 otsusega kriminaalasjas nr

1-15-1747 mõistetud karistusega, s.o vangistusega 1 aasta, 3 kuud ja 11 päeva ning KarS § 64 lg

1 alusel, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõista liitkaristuseks

kohtuotsuste kogumis vangistus 4 (neli) aastat ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.

Karistuse kandmise alguseks lugeda 05.08.2021.

KrMS § 175, § 179 alusel välja mõista Kirill Dekterjovilt riigituludesse:

• sundraha – 815 eurot

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda kaitsjatasu õigusabi osutamise eest 90 eurot.

KrMS § 180 lg 1 alusel määrata, et väljamõistetud menetluskulud, summas 815 eurot, tuleb

tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Menetluskulud tuleb

tasuda

Maksu-

ja

Tolliameti

arveldusarvele

EE351010052031000004

SEB

Pank,

EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank.

Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99921700044883.

Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega

tehakse avalikult teatavaks ka kohtu kantselei kaudu ja kättesaadavaks e-toimiku süsteemi kaudu

koos lahendiga. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded

täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning

süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

Asitõendid

DVD- ja CD-plaadid ning koopia automüügiportaalis www.auto24.ee G. N. kasutajakontolt

avaldatud automüügikuulutuste väljavõttest, koopia automüügiportaalis www.auto24.ee Kirill

Dekterjovi kasutajakontolt avaldatud automüügikuulutuste väljavõttest (asuvad kohtutoimikus) –

jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde pärast kohtuotsuse jõustumist.

EDASIKAEBE KORD

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate

menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS §

318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud

kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest

mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult

teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule.

1. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU

1.1. Kirill Dekterjovit süüdistatakse selles, et 03.09.2013 võttis D. K. enda nimele liisingusse

sõiduki Volkswagen Touran reg.nr-ga xxxxxx, teades, et liisingulepingust tulenevaid

tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete

tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse

lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse liisingufirmale varalist kahju

tagastamata jäetud liisingusumma ulatuses. Sõlmides liisingulepingut tegutses D. K. ühiselt ja

kooskõlastatult Kirill Dekterjovi ja V. M.ga, kes olid korraldanud liisingulepingu sõlmimist ja

sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti teadlikud, et liisingulepingut täitma ei hakata.

Üksikasjades toimus see järgmiselt.

04.07.2013

Saksamaal

omandas

V.

M. sõiduki

Volkswagen

Touran,

VIN-kood

XXXXXXXXXXXXX, helehalli värvi, väljalaskeaasta 2006, millise sõiduki toimetas ta

Eestisse. 08.07.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti

teenindusbüroos esitas ta sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele ja hiljemalt 2013. aasta

augustis

korraldas

kõnealuse

sõiduki

müügikuulutuse

avaldamist

automüügiportaalis

www.auto24.ee.

Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 01.09.2013 värbas V. M. variisikuks D. K., kes nõustus

osalema ebaseaduslike krediiditehingute tegemises, mille eest lubas V. M. D. K.le rahalist tasu.

Seejärel 01.09.2013 kell 18:34 Tallinnas Laki tn 14a asuva Xxxx OÜ kontori internetiühenduselt

K. Dekterjov, kes tegutses V. M. suuniste kohaselt, esitas liisingufirma Xxx OÜ veebilehe kaudu

D. K. nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli sõiduk Volkswagen Touran VIN-koodiga

XXXXXXXXXXXXX. 03.09.2013 korraldas V. M. kõnealuse sõiduki registreerimise oma

onupoja K. T. nimele, kes V. M. palvel nõustus sõiduki registreerimisega enda nimele ja andis V.

M.le selleks kirjaliku volituse, mille alusel 03.09.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn

6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas V. M. K. T. esindajana vastava taotluse. Koos

taotlusega esitas V. M. ka sõiduki omandamisdokumendid, millede vormistamist oli ta eelnevalt

korraldanud ja mis näitasid K. T.t sõiduki omanikuna. V. M. poolt esitatud taotluse alusel

registreeriti

03.09.2016

kõnealune

sõiduk

liiklusregistris

omistades

sõidukile

registreerimisnumbrit xxxxxx ja kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna K. T.

Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 03.09.2013 viis V. M. variisikuks värvatud D. K. kokku K.

Dekterjoviga, kelle juhtnööre D. K. edaspidi järgis. 03.09.2013 K. Dekterjov, kes tegutses V. M.

juhendamisel, sõidutas D. K. Tallinnas Sõpruse pst 145 asuvasse Xxx OÜ kontorisse, kus D. K.,

olles eelnevalt K. Dekterjovi poolt instrueeritud, sõlmis kapitalirendi tüüpi liisingulepingu nr

XXXXXXXXXXXXXX, mille kohaselt kohustus Xxx OÜ omandama D. K. huvides (tema

valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki Volkswagen Touran reg.nr-ga xxxxxx, VIN-kood

XXXXXXXXXXXXX, maksumusega 6300 (kuus tuhat kolmsada) eurot ning D. K. kohustus

tagastama Xxx OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 4720 (neli tuhat seitsesada kakskümmend)

eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos

intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 216,64

eurot pidi tehtama 03.10.2013, edaspidi iga kuu kolmandaks kuupäevaks samas summas,

viimane tagasimakse 03.09.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 12 998,40 eurot). Sõiduki

ostuhinna ülejäänud osa, s.o 1580 (üks tuhat viissada kaheksakümmend) eurot pidi D. K.

omafinantseeringuna tasuma Xxx OÜ pangakontole, mida tema tegi 04.09.2013 kella 13:07

paiku Tallinnas Sõpruse pst 201/203 asuvas SEB Panga Magistrali kontoris, kus temaga koos

viibis K. Dekterjov, kelle juhendamisel D. K. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu

tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli K. Dekterjov eelnevalt saanud kätte V. M.lt.

Liisingulepingu nr XXXXXXXXXXXXXX osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et

liisinguvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki

transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab liisinguvõtja liisinguandja

täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); liisinguvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa

võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma Xxx OÜ kirjaliku

nõusolekuta kolmanda(te) isiku(te) (all)kasutusse (p 6.3.).

04.09.2013 sõlmisid K. T. kui müüja ja Xxx OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille

kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle Xxx OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 6300 (kuus

tuhat kolmsada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist Xxx OÜ nimele. Samal päeval, s.o

04.09.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos

vormistati sõiduk Xxx OÜ nimele, milleks D. K. esitas Xxx OÜ volikirja alusel vastava taotluse,

ning Xxx OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja D. K. vastutava kasutajana. K. T.lt

omandatud sõiduki jättis Xxx OÜ liisinguvõtja D. K. valdusse ja kasutusse ning tasus K. T.le

sõiduki eest 6300 eurot, milline rahasumma laekus 04.09.2013 kell 16:07 K. T. pangakontole,

kust ta samal päeval kell 18:42 Tallinnas Mustakivi tee 13 asuvas SEB Panga Lasnamäe

Centrumi kontoris võttis sularahas välja 3285 (kolm tuhat kakssada kaheksakümmend viis) eurot

(teenustasu 13,14 eurot), millise rahasumma andis K. T. koheselt üle K. Dekterjovile või V.

M.le. Ülejäänud osa Xxx OÜ-lt laekunud rahast jättis K. T. endale, kuivõrd enne kõnealuse

sõiduki omandamist Saksamaal oli ta andnud V. M.le osa sõiduki ostuks vajalikust rahasummast,

et hiljem teenida sõiduki edasimüügi pealt, millega K. T. ja V. M. kokkuleppe kohaselt pidi

tegelema V. M.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale,

ja D. K., liisingulepingut sõlmides, lõid Xxx OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige

ettekujutuse, nagu vajaks D. K. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks liisingut ning

oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada Xxx OÜ-le sõiduki

omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja Xxx OÜ poolt

liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le.

Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning D. K. ei olnud liisingusumma

tagastamiseks ka võimeline. K. T., keda oli kasutatud liisingulepingu sõlmimise korraldamise

käigus, ei olnud teadlik, et liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või

peatselt

pärast

liisingulepingu

sõlmimist

tagasimaksete

tasumist

katkestatakse

ning

liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise järel liisingufirmale ei tagastata.

Liisingulepingu sõlmimise järel laekus D. K. pangakontolt Xxx OÜ pangakontole kaks

tagasimakset: 01.10.2013. a 216,64 eurot (sõiduki väljaostumakse 18,34 eurot, intressimakse

198,30 eurot) ja 05.11.2013. a 216,64 eurot (sõiduki väljaostumakse 19,11 eurot, intressimakse

197,53 eurot). Rohkem tagasimakseid kõnealuse liisingulepingu järgi ei laekunud, mistõttu

13.01.2014 ütles Xxx OÜ liisingulepingu üles, mille kohta edastas liisingulepingus märgitud D.

K. elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades D. K. liisingulepingu ülesütlemisest ning

nõudes sõiduki viivitamata üleandmist Xxx OÜ-le. D. K. ega muud isikud tema eest ei ole

sõidukit Xxx OÜ-le üle andnud. D. K., K. Dekterjov ja V. M. olid pärast liisingulepingu

sõlmimist käitunud sõidukiga täpselt tuvastamata viisil, mille tulemusena on sõiduk kadunud.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale,

ning D. K., liisingulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses,

mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (Xxx OÜ-le) varalise kahju

tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid D. K., K. Dekterjov ja V. M. Xxx OÜ-le varalist kahju

summas vähemalt 4 682,55 eurot (neli tuhat kuussada kaheksakümmend kaks eurot

viiskümmend viis senti), s.o Xxx OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest

on maha arvatud liisinguvõtja omafinantseering ja liisingulepingu sõlmimise järel laekunud

sõiduki väljaostumaksed.

1.2. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 25.09.2013 võttis K. S. (praeguse

perekonnanimega B.) enda nimele liisingusse sõiduki BMW X5 reg.nr-ga xxxxxx, teades, et

liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu

sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja

lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse

liisingufirmale

varalist

kahju

tagastamata

jäetud

liisingusumma

ulatuses.

Sõlmides

liisingulepingut tegutses K. S. ühiselt ja kooskõlastatult Kirill Dekterjovi, G. N.i ja V. M.ga, kes

olid korraldanud liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti

teadlikud, et liisingulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 20.02.2013 omandas G. N. välismaalt sõiduki BMW X5, VIN-

kood XXXXXXXXXXXXX, halli värvi, väljalaskeaasta 2004, millise sõiduki toimetas ta

Eestisse. Sõiduki omandas G. N. eesmärgiga teenida selle edasimüügi pealt. 20.02.2013

Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas ta

sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele ja 01.03.2013 korraldas sõiduki registreerimise oma

venna I. N.i nimele, vormistades eelnevalt sõiduki omandamisdokumendid, mis näitasid I. N.i

sõiduki omanikuna, kuigi tegelikult oli omanikuks jäänud G. N. Sõiduk kanti 01.03.2013 Eesti

liiklusregistrisse, omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxxxxx. Samuti korraldas G. N.

kõnealuse sõiduki müügikuulutuse avaldamist automüügiportaalis www.auto24.ee.

Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 23.09.2013 leppisid G. N., K. Dekterjov ja V. M. omavahel

kokku, et K. Dekterjov, kes tegutses V. M. juhendamisel ja kontrolli all, korraldab kõnealuse

sõiduki liisingusse vormistamist variisiku nimele, G. N. annab omafinantseeringu tasumiseks

(esimeseks sissemakseks) vajaliku rahasumma ja müüb sõiduki liisingufirmale saades viimaselt

sõiduki eest ostuhinna, pärast mida toimetatakse sõiduk Eestist Venemaale, kus V. M. korraldab

sõiduki mahamüümist ning sellest saadud raha jagavad V. M., G. N. ja K. Dekterjov omavahel

ära.

2013. a suvel või sügise alguses värbas K. Dekterjov variisikuks K. S.i, kes nõustus vormistama

enda nimele sõiduki liisingulepingu, mille eest lubas K. Dekterjov K. S.le rahalist tasu. Seejärel

23.09.2013 kell 12:37 Tallinnas Laki 14a asuva Xxxx OÜ kontori internetiühenduselt esitas K.

Dekterjov liisingufirma Xxx OÜ veebilehe kaudu K. S.i nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli

sõiduk BMW X5 reg.nr-ga xxxxxx. 25.09.2013 Tallinnas Sõpruse pst 145 asuva Xxx OÜ kontori

juures esitas G. N. sõiduki Xxx OÜ esindajale liisingulepingueelseks ülevaatuseks. Samal

päeval, s.o. 25.09.2013 K. Dekterjov, kes tegutses V. M. juhendamisel, sõidutas K. S.i Tallinnas

Sõpruse pst 145 asuvasse Xxx OÜ kontorisse, kus K. S., olles eelnevalt K. Dekterjovi poolt

instrueeritud, sõlmis kapitalirendi tüüpi liisingulepingu nr XXXXXXXXXXX, mille kohaselt

kohustus Xxx OÜ omandama K. S.i huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki

BMW X5 reg.nr-ga xxxxxx, VIN-kood XXXXXXXXXXXXX, maksumusega 12 500 (kaksteist

tuhat viissada) eurot ning K. S. kohustus tagastama Xxx OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o

9200 (üheksa tuhat kakssada) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda

katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene

tagasimakse summas 360,51 eurot pidi tehtama 25.10.2013, edaspidi iga kuu kahekümne

viiendaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 25.09.2018 (kokku 60 tagasimakset

üldsummas 18 360 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 3300 (kolm tuhat kolmsada)

eurot pidi K. S. omafinantseeringuna tasuma Xxx OÜ pangakontole, mida tema tegi 25.09.2013

kella 15:50 paiku Tallinnas Endla tn 45 asuvas SEB Panga Kristiine kontoris, kus temaga koos

viibis K. Dekterjov, kelle juhendamisel K. S. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu

tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli K. Dekterjov eelnevalt saanud kätte G. N.lt.

Liisingulepingu nr XXXXXXXXXXX osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et

liisinguvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki

transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab liisinguvõtja liisinguandja

täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); liisinguvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa

võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma Xxx OÜ kirjaliku

nõusolekuta kolmanda(te) isiku(te) (all)kasutusse (p 6.3.).

26.09.2013 Tallinnas Sõpruse pst 145 asuvas Xxx OÜ kontoris sõlmisid I. N. kui müüja ja Xxx

OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle Xxx

OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot pärast sõiduki

ümberregistreerimist Xxx OÜ nimele. Sõiduki müügilepingu sõlmimine toimus G. N.i kontrolli

all, kes viibis koos I. N.ga Xxx OÜ kontoris. Samal päeval, s.o 26.09.2013 Tallinnas Mäepealse

tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk Xxx OÜ

nimele, milleks K. S. esitas Xxx OÜ volikirja alusel vastava taotluse ning Xxx OÜ kanti

liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja K. S. vastutava kasutajana. Sõiduki ümberregistreerimine

Xxx OÜ nimele toimus K. Dekterjovi kontrolli all, kes viibis koos K. S.ga Maanteeameti

teenindusbüroos. Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus Xxx OÜ I. N.le sõiduki eest 12 500

eurot, milline rahasumma laekus 26.09.2013 I. N.i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX

(Danske Bank A/S Eesti filiaal), kust samal päeval võttis 10 000 eurot välja G. N. – 2000 eurot

kell 15:16 Tallinnas Sõpruse pst 201/203 asuvas sularahaautomaadist FRX00139 (I. N.i

pangakaardiga) ja veel 8000 eurot samal aadressil asuvas Danske Bank A/S Eesti Filiaali

Magistrali kontoris (G. N. omab eelnimetatud arvelduskonto kasutusõigust). I. N.lt omandatud

sõiduki jättis Xxx OÜ liisinguvõtja K. S.i valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K.

Dekterjovi, G. N.i ja V. M. käsutusse.

K. Dekterjov, G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja K. S., liisingulepingut sõlmides, lõid Xxx OÜ-le tegelikest asjaoludest

teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks K. S. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks

omandamiseks liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh

hüvitada

Xxx

OÜ-le

sõiduki

omandamiskulud

igakuiste

tagasimaksetena

vastavalt

maksegraafikule ja Xxx OÜ poolt liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise)

korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning K.

S. ei olnud liisingusumma tagastamiseks ka võimeline. I. N., keda oli kasutatud liisingulepingu

sõlmimise korraldamise käigus, ei olnud teadlik, et liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid

tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist

katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise järel liisingufirmale ei tagastata.

Peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist V. M., G. N. ja K. S. viisid sõiduki jäädavalt Eestist

välja, ületades sellega Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole 25.10.2013 kella 04:07

paiku Narva linnas Peterburi mnt 1 asuva Narva piiripunkti kaudu ja sõites Sankt-Peterburgi.

Piiri ületamisel ja teel Sankt-Peterburgi viibis sõidukis ka V. M. tuttav I. B., kes ei olnud aga

teadlik ei sõiduki päritolust ega sellest, milleks sõiduk Venemaale viidi. Sankt-Peterburis

korraldas V. M. täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule. Sõiduki müügist

saadud raha jagasid V. M., G. N. ja K. Dekterjov omavahel ära. K. S.le maksis K. Dekterjov

liisingulepingu sõlmimise eest mitusada eurot, lubades maksta hiljem veel juurde.

Liisingulepingu järgi ei laekunud Xxx OÜ-le ühtegi tagasimakset, mistõttu 14.11.2013 ütles

Xxx OÜ liisingulepingu üles, mille kohta saatis K. S.le kirjaliku teatise, teavitades teda

liisingulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist Xxx OÜ-le. K. S. ega

muud isikud tema eest ei ole sõidukit Xxx OÜ-le üle andnud.

K. Dekterjov, G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja K. S., liisingulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad

osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (Xxx

OÜ-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid K. S., K. Dekterjov, G. N. ja V.

M. Xxx OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 9200 (üheksa tuhat kakssada) eurot, s.o Xxx OÜ

poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud liisinguvõtja

omafinantseering.

1.3. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 25.09.2013 või 26.09.2013 võttis V. P.

enda nimele liisingusse sõiduki Mercedes-Benz C200 reg.nr-ga xxxxxx, teades, et

liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu

sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja

lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse

liisingufirmale

varalist

kahju

tagastamata

jäetud

liisingusumma

ulatuses.

Sõlmides

liisingulepingut tegutses V. P. ühiselt ja kooskõlastatult Kirill Dekterjovi ja V. M.ga, kes olid

korraldanud liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti teadlikud,

et liisingulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

2013. a suvel või sügise alguses värbas V. M. variisikuks V. P., kes nõustus vormistama enda

nimele sõiduki liisingulepingu ja edaspidi järgis liisingut puudutavaid juhtnööre, mida andsid

talle V. M. ja viimase tuttav K. Dekterjov. Seejärel 16.09.2013 kell 10:43 V. M. kontrolli all

oleva Xxxx OÜ internetiühenduselt aadressil Laki tn 14a, Tallinn, kus asus selle firma kontor,

esitati Xxx OÜ veebilehe kaudu V. P. nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli sõiduk Mercedes-

Benz C200 reg.nr-ga xxxxxx, VIN-kood XXXXXXXXXXXXX, musta värvi, väljalaskeaasta

2008. Selle sõiduki omanikuks oli D. J., kes soovis selle sõiduki maha müüa. 25.09.2013 või

26.09.2013 Tallinnas Sõpruse pst 145 asuvas Xxx OÜ kontoris sõlmis V. P. liisingulepingu nr

XXXXXXXXXX, mille kohaselt kohustus Xxx OÜ omandama V. P. huvides (tema valdusse ja

kasutusse andmiseks) sõiduki Mercedes-Benz C200 reg.nr-ga xxxxxx, maksumusega 13 800

(kolmteist tuhat kaheksasada) eurot ning V. P. kohustus tagastama Xxx OÜ poolt tasutava

ostuhinna osa, s.o 8900 (kaheksa tuhat üheksasada) eurot viie aasta jooksul igakuiste

tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt

maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 348,98 eurot pidi tehtama 25.10.2013,

edaspidi iga kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse

25.09.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 20 938,80 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud

osa, s.o 4900 (neli tuhat üheksasada) eurot pidi V. P. omafinantseeringuna tasuma Xxx OÜ

pangakontole, mida tema tegi 26.09.2013 kella 15:07 paiku Tallinnas asuvas pangakontoris.

Eelnevalt oli ta saanud omafinantseeringuks vajaliku summa sularahas V. M.lt või K.

Dekterjovilt ning pani selle summa Tallinnas Sõpruse pst 201/203 asuva sularaha sissemakse

automaadi kaudu oma pangakontole, kust seejärel kandiski Xxx OÜ pangakontole üle 4900

eurot.

Liisingulepingu nr XXXXXXXXXX osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et

liisinguvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki

transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab liisinguvõtja liisinguandja

täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); liisinguvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa

võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma Xxx OÜ kirjaliku

nõusolekuta kolmanda(te) isiku(te) (all)kasutusse (p 6.3.).

26.09.2013 sõlmisid D. J. kui müüja ja Xxx OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille

kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle Xxx OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 13 800

(kolmteist tuhat kaheksasada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist Xxx OÜ nimele. Samal

päeval, s.o 26.09.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti

teenindusbüroos vormistati sõiduk Xxx OÜ nimele, milleks V. P. esitas Xxx OÜ volikirja alusel

vastava taotluse, ning Xxx OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja V. P. vastutava

kasutajana. Sõiduki ümberregistreerimisel viibis Maanteeametis koos V. P.ga ka K. Dekterjov.

Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus Xxx OÜ D. J.le sõiduki eest 13 800 eurot, milline

rahasumma laekus 27.09.2013 D. J. pangakontole. D. J.lt omandatud sõiduki jättis Xxx OÜ

liisinguvõtja V. P. valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K. Dekterjovi ja V. M.

käsutusse.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja V. P., liisingulepingut sõlmides, lõid Xxx OÜ-le tegelikest asjaoludest

teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks V. P. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks

omandamiseks liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh

hüvitada

Xxx

OÜ-le

sõiduki

omandamiskulud

igakuiste

tagasimaksetena

vastavalt

maksegraafikule ja Xxx OÜ poolt liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise)

korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning V.

P. ei olnud liisingusumma tagastamiseks ka võimeline. D. J., kellelt Xxx OÜ omandas

liisinguesemeks oleva sõiduki, ei olnud teadlik, et liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid

tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist

katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise järel liisingufirmale ei tagastata.

Peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist K. Dekterjov, tegutsedes V. M. suuniste kohaselt,

korraldas kõnealuse sõiduki Eestist väljaviimist, mida ta käskis teha V. P.l, kes järgides K.

Dekterjovi juhtnööre ületas kõnealuse sõidukiga Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole

14.12.2013 kella 00:43 paiku Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas asuva Koidula

piiripunkti kaudu ning suundus Sankt-Peterburgi, kus ta andis sõiduki üle K. Dekterjovile, kes

seejärel saatis V. P. bussiga Eestisse tagasi.

Liisingulepingu sõlmimise järel laekus V. P. pangakontolt Xxx OÜ pangakontole neli

tagasimakset: 25.10.2013, 27.11.2013, 27.12.2013 ja 27.01.2014 igakordselt summas 348,98

eurot, s.o kokku summas 1 395,92 eurot, millest 198,59 eurot on sõiduki väljaostumaksed ja 1

197,33 eurot on intressimaksed. Rohkem tagasimakseid kõnealuse liisingulepingu järgi ei

laekunud, mistõttu 16.05.2014 ütles Xxx OÜ liisingulepingu üles, mille kohta edastas

liisingulepingus märgitud V. P. elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades V. P.

liisingulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist Xxx OÜ-le. V. P. ega

muud isikud tema eest ei ole sõidukit Xxx OÜ-le üle andnud.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ning V. P., liisingulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad

osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (Xxx

OÜ-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid V. P., K. Dekterjov ja V. M.

Xxx OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 8 701,41 eurot (kaheksa tuhat seitsesada üks eurot

nelikümmend üks senti), s.o Xxx OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest

on maha arvatud liisinguvõtja omafinantseering ja liisingulepingu sõlmimise järel laekunud

sõiduki väljaostumaksed.

1.4. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et J. N. 08.10.2013, esinedes liisingufirma

esindaja ees M. P.na (P.), võttis viimase nimele liisingusse sõiduki BMW 530D reg.nr-ga

xxxxxx, teades, et liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt

pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit

võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata,

millega tekitatakse liisingufirmale varalist kahju tagastamata jäetud liisingusumma ulatuses.

Sõlmides liisingulepingut tegutses J. N. ühiselt ja kooskõlastatult T. K., A. S., Kirill Dekterjovi,

G. N. ja V. M.ga, kes olid korraldanud liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, olles samuti teadlikud, et liisingulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus

see järgmiselt.

2013. a sügisel hiljemalt 07.10.2013 omandasid G. N. ja V. M. sõiduki BMW 530D reg.nr-ga

xxxxxx, ostes selle autode ostu-müügiga tegelevalt A. M.lt. Seejärel G. N. ja A. S. korraldasid

sõiduki registreerimise T. K. nimele, kes A. S. ettepanekul nõustus sõiduki registreerimisega

enda nimele, pärast mida pidi T. K. esinema liisingufirma ees sõiduki müüjana, mille eest lubas

A. S. T. K.le rahalist tasu, mis pidi olema tasutud pärast seda, kui liisingufirmale müüdud

sõiduk viiakse Eestist välja ja müüakse uuesti maha. 07.10.2013 sõidutas A. S. T. K. Tallinnas

Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus T. K. esitas

G. N.i juhendamisel ja kontrolli all taotluse, mille alusel kanti T. K. liiklusregistrisse sõiduki

omanikuna. Koos taotlusega esitas T. K. sõiduki müügilepingu, mille kohaselt oli ta 07.10.2013

justkui omandanud kõnealuse sõiduki A. M.lt.

2013. a oktoobri alguses hiljemalt 05.10.2013 värbas A. S. variisikuks J. N.i, kes nõustus

sõlmima sõiduki liisingulepingu kasutades lepingu vormistamisel võõrast isikut tõendavat

dokumenti ja esinedes liisingufirma ees teise isikuna, mille eest lubas A. S. J. N.le rahalist tasu,

mis pidi olema tasutud pärast seda, kui liisingusse võetud sõiduk viiakse Eestist välja ja

müüakse maha. V. M. võimaldas A. S.l kasutada liisingutaotluse esitamiseks tema (V. M.)

kontrolli all oleva Xxxx OÜ internetiühendust aadressil Laki tn 14a, Tallinn, kus asus selle

firma kontor. 05.10.2013 kell 11:39 kasutades seda internetiühendust esitas A. S. liisingufirma

Xxx OÜ veebilehe kaudu M. P. nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli sõiduk BMW 530D

reg.nr-ga xxxxxx, VIN-kood XXXXXXXXXXXXX, väljalaskeaasta 2005. 08.10.2013 A. S.

sõidutas J. N. ja T. K. Tallinnas Sõpruse pst 145 asuvasse Xxx OÜ kontorisse, kus J. N.,

esinedes M. P.na, sõlmis liisingulepingu nr XXXXXXXXXXXXXX, allkirjastades selle

liisinguvõtja M. P. nimel. Liisingulepingu sõlmimisel esitas J. N. Xxx OÜ esindajale isikut

tõendava dokumendina M. P. nimele väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) nr XXXXXXXX,

mis oli eelnevalt M. P.lt varastatud ja sattunud A. S. valdusse, kes enne liisingulepingu

sõlmimist andis selle isikutunnistuse üle J. N.le. Liisingulepingu kohaselt kohustus Xxx OÜ

omandama M. P. huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki BMW 530D reg.nr-ga

xxxxxx, maksumusega 9999 (üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa) eurot ning M.

P.na esinenud J. N. kohustus tagastama Xxx OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 6800 (kuus

tuhat kaheksasada) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad

väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene

tagasimakse summas 268,31 eurot pidi tehtama 08.11.2013, edaspidi iga kuu kaheksandaks

kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 08.10.2018 (kokku 60 tagasimakset

üldsummas 16 098,60 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 3199 (kolm tuhat ükssada

üheksakümmend üheksa) eurot pidi M. P.na esinenud J. N. omafinantseeringuna tasuma Xxx

OÜ pangakontole, mida tema M. P. nimel tegi 08.10.2013 kella 15:22 paiku Tallinnas Sõpruse

pst 201/203 asuvas SEB Panga Magistrali kontoris. Vajaliku rahasumma oli J. N. eelnevalt

saanud A. S.lt. Omafinantseeringu tasumine toimus T. K. kontrolli all, kes viibis koos J. N.ga

pangakontoris, kuhu neid viis A. S.

Liisingulepingu nr XXXXXXXXXXXXXX osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et

liisinguvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki

transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab liisinguvõtja liisinguandja

täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); liisinguvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa

võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma Xxx OÜ kirjaliku

nõusolekuta kolmanda(te) isiku(te) (all)kasutusse (p 6.3.).

Üheaegselt liisingulepinguga sõlmisid T. K. kui müüja ja Xxx OÜ kui ostja 08.10.2013

kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle Xxx OÜ-le, kes

kohustus tasuma sõiduki eest 9999 (üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa) eurot

pärast sõiduki ümberregistreerimist Xxx OÜ nimele. Samal päeval, s.o 08.10.2013 Tallinnas

Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk

Xxx OÜ nimele, milleks J. N. esitas M. P. nimel ja Xxx OÜ volikirja alusel taotluse nr

XXXXXXX, mille koostas temaga koos Maanteeameti teenindusbüroos olnud K. Dekterjov.

Allkirjastas selle taotluse M. P. nimel J. N., kes samuti koostas ja allkirjastas M. P. nimel

vastutava kasutaja nõusoleku. Taotluse ja vastutava kasutaja nõusoleku esitas J. N.

Maanteeameti töötajale, esinedes viimase ees M. P.na ja näidates isikut tõendava dokumendina

M. P. nimele väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) nr XXXXXXXX. Kõnealuse taotluse alusel

kanti Xxx OÜ liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja M. P. sõiduki vastutava kasutajana. Pärast

sõiduki ümberregistreerimist tasus Xxx OÜ T. K.le sõiduki eest 9999 eurot, milline rahasumma

laekus 08.10.2013 T. K. pangakontole. Sõiduki eest laekunud raha väljavõtmine toimus G. N.i

kontrolli all, kes saabus koos T. K. ja A. S.ga Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvasse Rocca Al

Mare keskusse, kus T. K. 08.10.2013 kella 17:53 paiku SEB Panga kontoris võttis oma

pangakontolt välja 9949 eurot (teenustasu 49,75 eurot), millise rahasumma andis ta koheselt üle

G. N.le. T. K.lt omandatud sõiduki jättis Xxx OÜ M. P.na esinenud J. N. valdusse ja kasutusse,

kuid tegelikult jäi sõiduk A. S., K. Dekterjovi, G. N. ja V. M. käsutusse.

T. K., A. S., K. Dekterjov, G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki

müümist liisingufirmale, ja J. N., sõlmides M. P. nimel liisingulepingut, lõid Xxx OÜ-le

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks M. P.na esinenud J. N. sõiduki

kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks

täita lepingutingimusi, sh hüvitada Xxx OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste

tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja Xxx OÜ poolt liisingulepingu ennetähtaegse

lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad

lepingutingimusi täita ning M. P.na esinenud J. N. ei olnud liisingusumma tagastamiseks ka

võimeline. Liisingulepingu järgi ei laekunud Xxx OÜ-le ühtegi tagasimakset

Peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist korraldasid K. Dekterjov ja A. S. täiendava kasutaja

kandmise kõnealuse sõiduki registreerimistunnistusele, et uus kasutaja saaks sõidukit Eestist

Venemaale välja viia. 08.11.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas

Maanteeameti teenindusbüroos J. N., tegutsedes temaga koos olnud A. S.i kontrolli all, esitas M.

P. nimel ja võltsitud Xxx OÜ volikirja alusel vastava taotluse nr XXXXXXXX, mille alusel

kanti liiklusregistrisse ja registreerimistunnistusele (tavalise) kasutajana S. R., kes oli eelnevalt

nõustunud rahalise tasu eest toimetama sõiduk Eestist Venemaale. Vastava ettepaneku S. R.le

tegid A. J. ja Kirill Dekterjov.

08.11.2013 A. S. ja S. R. viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja, ületades sellega Eesti-Venemaa

piiri suunaga Venemaa poole 08.11.2013 kella 20:33 paiku Põlva maakonnas Värska vallas

Koidula külas asuva Koidula piiripunkti kaudu. Pärast piiri ületamist tasus A. S. S. R.le sõiduki

väljaveo eest mitusada eurot ning jättis viimase bussijaama lähedusse, ise aga suundus

kõnealuse sõidukiga Sankt-Peterburgi, kus kohtus V. M.ga. Sankt-Peterburis korraldas V. M.

täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule.

T. K., A. S., K. Dekterjov, G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki

müümist liisingufirmale, ja M. P.na esinenud J. N., sõlmides liisingulepingut M. P. nimel,

tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise

kasu saamisele ja kannatanule (Xxx OÜ-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega

põhjustasid J. N., T. K., A. S., K. Dekterjov, G. N. ja V. M. Xxx OÜ-le varalist kahju summas

vähemalt 6800 (kuus tuhat kaheksasada) eurot, s.o Xxx OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud

ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud liisinguvõtja omafinantseering.

1.5. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 21.10.2013 võttis J. Ž. enda nimele

liisingusse sõiduki BMW 323 reg.nr-ga xxxxxx, teades, et liisingulepingust tulenevaid

tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete

tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse

lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse liisingufirmale varalist kahju

tagastamata jäetud liisingusumma ulatuses. Sõlmides liisingulepingut tegutses J. Ž. ühiselt ja

kooskõlastatult Kirill Dekterjovi, D. K., G. N. ja V. M.ga, kes olid korraldanud liisingulepingu

sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti teadlikud, et liisingulepingut täitma ei

hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

2013. aasta suvel või sügise alguses hiljemalt 11.09.2013 omandas V. M. sõiduki BMW 323

reg.nr-ga xxxxxx, mis oli alates 2002. aastast kantud Eesti liiklusregistrisse. 11.09.2013 K.

Dekterjov, kes tegutses V. M. suuniste kohaselt, korraldas selle sõiduki registreerimise tema ja

V. M. kontrolli all tegutseva variisiku D. K. nimele, kes K. Dekterjovi juhendamisel esitas

11.09.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos

vastava taotluse. Koos taotlusega esitas D. K. sõiduki müügilepingu, mille vormistamist oli

eelnevalt korraldanud K. Dekterjov ja mis näitas D. K. sõiduki omanikuna. D. K. poolt esitatud

taotluse alusel kanti ta liiklusregistrisse sõiduki omanikuna.

Variisikuks, kes nõustus rahalise tasu eest sõlmima enda nimele kõnealuse sõiduki

liisingulepingu, oli värvatud J. Ž. 11.10.2013 kell 12:06 Tallinnas Laki 14a asuva Xxxx OÜ

kontori internetiühenduselt esitas K. Dekterjov liisingufirma Xxx OÜ veebilehe kaudu J. Ž.

nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli sõiduk BMW 323 reg.nr-ga xxxxxx, VIN-kood

XXXXXXXXXXXX, valget värvi, väljalaskeaasta 2000. 21.10.2013 Tallinnas Sõpruse pst 29

asuvas Xxx OÜ kontoris sõlmis J. Ž. kapitalirendi tüüpi liisingulepingu nr XXXXXXXXXXXX,

mille kohaselt kohustus Xxx OÜ omandama J. Ž. huvides (tema valdusse ja kasutusse

andmiseks) sõiduki BMW 323 reg.nr-ga xxxxxx, maksumusega 4800 (neli tuhat kaheksasada)

eurot ning J. Ž. kohustus tagastama Xxx OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 2850 (kaks tuhat

kaheksasada viiskümmend) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad

väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene

tagasimakse summas 116,55 eurot pidi tehtama 21.11.2013, edaspidi iga kuu kahekümne

esimeseks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 21.10.2018 (kokku 60 tagasimakset

üldsummas 6993 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 1950 (üks tuhat üheksasada

viiskümmend) eurot pidi J. Ž. omafinantseeringuna tasuma Xxx OÜ pangakontole, mida tema

tegi 21.10.2013 kella 14:24 paiku Tallinnas Sõpruse pst 201/203 asuvas SEB Panga Magistrali

kontoris, kus temaga koos viibis G. N., kelle kontrolli all J. Ž. tegutses ja kes andis viimasele

omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli G. N. eelnevalt saanud kätte V.

M.lt.

Liisingulepingu nr XXXXXXXXXXXX osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et

liisinguvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki

transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab liisinguvõtja liisinguandja

täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); liisinguvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa

võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma Xxx OÜ kirjaliku

nõusolekuta kolmanda(te) isiku(te) (all)kasutusse (p 6.3.).

21.10.2013 sõidutas G. N. D. K. Tallinnas Sõpruse pst 29 asuvasse Xxx OÜ kontorisse, kus D.

K. kui müüja ja Xxx OÜ kui ostja sõlmisid kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks

sõiduki omandiõigus üle Xxx OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 4800 (neli tuhat

kaheksasada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist Xxx OÜ nimele. Järgmisel päeval, s.o

22.10.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos

vormistati sõiduk Xxx OÜ nimele, milleks J. Ž. esitas Xxx OÜ volikirja alusel vastava taotluse,

ning Xxx OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja J. Ž. vastutava kasutajana. Pärast

sõiduki ümberregistreerimist tasus Xxx OÜ D. K.le sõiduki eest 4800 eurot, milline rahasumma

laekus 22.10.2013 D. K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX (Swedbank AS), kust selle

rahasumma võttis välja K. Dekterjov (D. K. pangakaardiga) – 3000 eurot 22.10.2013 kell 13:08-

13:11 Tallinnas Õismäe tee 1b asuvast sularahaautomaadist ja ülejäänud 1800 eurot 23.10.2013

kell 14:41-14:42 Tallinnas Sõpruse pst 201/2013 asuvast sularahaautomaadist. D. K.lt

omandatud sõiduki jättis Xxx OÜ liisinguvõtja J. Ž. valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi

sõiduk K. Dekterjovi ja V. M. käsutusse.

K. Dekterjov, D. K., G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja J. Ž., liisingulepingut sõlmides, lõid Xxx OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt

ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks J. Ž. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks

liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada Xxx OÜ-le

sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja Xxx OÜ poolt

liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le.

Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning J. Ž. ei olnud liisingusumma

tagastamiseks ka võimeline.

Peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist K. Dekterjov ja J. Ž. viisid sõiduki jäädavalt Eestist

välja, ületades sellega Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole 25.10.2013 kella 06:58

paiku Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas asuva Koidula piiripunkti kaudu. Vahetult

pärast piiri ületamist saatis K. Dekterjov J. Ž. bussiga Eestisse tagasi, ise aga suundus kõnealuse

sõidukiga Sankt-Peterburgi, kus kohtus G. N.i ja V. M.ga. Sankt-Peterburis korraldas V. M.

täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule. Sõiduki müügist saadud raha

jagasid V. M., G. N. ja K. Dekterjov omavahel ära. J. Ž.le maksis K. Dekterjov liisingulepingu

sõlmimise eest ligikaudu sada eurot.

Liisingulepingu järgi ei laekunud Xxx OÜ-le ühtegi tagasimakset, mistõttu 02.12.2013 ütles

Xxx OÜ liisingulepingu üles, mille kohta edastas liisingulepingus märgitud J. Ž. elukoha

aadressile kirjaliku teatise, teavitades J. Ž. liisingulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki

viivitamata üleandmist Xxx OÜ-le. J. Ž. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit Xxx OÜ-le

üle andnud.

K. Dekterjov, D. K., G. N. ja V. M., korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja J. Ž., liisingulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad

osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (Xxx

OÜ-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid K. Dekterjov, D. K., J. Ž. G. N.

ja V. M. Xxx OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 2850 (kaks tuhat kaheksasada

viiskümmend) eurot, s.o Xxx OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on

maha arvatud liisinguvõtja omafinantseering.

1.6. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 15.11.2013 võttis V. K liisingusse sõiduki

Audi Q7 reg.nr-ga xxxxxx, mille suhtes sõlmis V. K. Xxxx OÜ esindajana Swedbank Liising

AS-ga järelmaksuga müügilepingu nr xxxxxxxxxx (edaspidi nimetatud ka liisinguleping), teades,

et lepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu

sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja

lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse

liisingufirmale

varalist

kahju

tagastamata

jäetud

liisingusumma

ulatuses.

Sõlmides

liisingulepingut tegutses V. K. ühiselt ja kooskõlastatult Kirill Dekterjovi ja V. M.ga, kes olid

korraldanud liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti teadlikud,

et liisingulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

2013. a oktoobris või novembris hiljemalt 08.11.2013 leppisid V. M. ja K. Dekterjov omavahel

kokku, et V. M. korraldab kõnealuse sõiduki Audi Q7 liisingu vormistamist variisiku nimele,

misjärel K. Dekterjov toimetab selle sõiduki variisiku abil Eestist Venemaale, kus annab selle üle

V. M.le, kes korraldab sõiduki mahamüümist kolmandale isikule.

2013. a novembris korraldas V. M. Swedbank Liising AS-le liisingutaotluse esitamise ja

liisingutaotluse esitamisele järgnenud lepingueelsed läbirääkimised nimetatud liisingufirmaga.

Liisingutaotlus oli esitatud 2013. a novembris hiljemalt 08.11.2013 interneti vahendusel,

Swedbank Liising AS veebilehe kaudu Xxxx OÜ juhatuse liikme V. K. nimel, misjärel

ajavahemikul 08.11.2013 kuni 15.11.2013 e-kirjade vahetamise teel oli peetud lepingueelseid

läbirääkimisi. V. K. oli variisik, kes 2013. aasta alguses V. M. ettepanekul nõustus sellega, et

tema nimele vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest

lubas V. M. maksta V. K.le rahalist tasu. Seejärel V. M. korraldas Xxxx OÜ asutamist ja selle

vormistamist V. K. nimele, kes on 2013. aasta märtsis saanud Xxxx OÜ juhatuse liikmeks ja

ainuosanikuks. Tegelikult aga oli Xxxx OÜ V. M. ja tema tuttava K. Dekterjovi kontrolli all,

kellede juhtnööre V. K. järgis.

15.11.2013 Tallinnas Liivalaia tn 8 asuvas Swedbank Liising AS kontoris Xxxx OÜ esindaja V.

K, tegutsedes V. M. suuniste kohaselt, sõlmis liisingulepingu (järelmaksuga müügilepingu) nr

xxxxxxxxxx, mille kohaselt kohustus tehingu finantseerija Swedbank Liising AS omandama

müüjalt S. H.lt (H.) ostja Xxxx OÜ huvides (selle firma valdusse ja kasutusse andmiseks)

sõiduki Audi Q7, VIN-kood XXXXXXXXXXXXX, halli värvi, väljalaskeaasta 2007,

maksumusega 17 900 (seitseteist tuhat üheksasada) eurot ning Xxxx OÜ V. K. isikus kohustus

tagastama Swedbank Liising AS poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 12 530 (kaksteist tuhat

viissada kolmkümmend) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad

osamaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse

summas 239,74 eurot (osamakse 181,58 eurot koos intressimaksega 58,16 eurot) pidi tehtama

15.12.2013, edaspidi iga kuu viieteistkümnendaks kuupäevaks samas summas ning viimane

tagasimakse 15.11.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 14 384,40 eurot). Sõiduki ostuhinna

ülejäänud osa, s.o 5370 (viis tuhat kolmsada seitsekümmend) eurot pidi Xxxx OÜ

omafinantseeringuna tasuma Swedbank Liising AS pangakontole, mida Xxxx OÜ juhatuse liige

V. K. tegi 15.11.2013 Tallinnas Liivalaia tn 8 asuvas Swedbanki Liivalaia kontoris, kus temaga

koos viibis V. M., kelle juhendamisel V. K. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu

tasumiseks vajaliku rahasumma.

Liisingulepingu (järelmaksuga müügilepingu) nr xxxxxxxxxx osaks olevates üldtingimustes on

sätestatud, et ostjal, s.o Xxxx OÜ-l puudub õigus ilma liisingfirma, s.o Swedbank Liising AS

eelneva kooskõlastuseta teha tehinguid, mis seisnevad eseme käsutamises, kolmandale isikule

kasutada andmises või koormamises piiratud asjaõigusega (p 5.1.).

Üheaegselt liisingulepingu sõlmimisega omandas Swedbank Liising AS 15.11.2013 kõnealuse

sõiduki S. H.ilt, kes oli eelnevalt ostnud kõnealuse sõiduki välismaalt ja toimetanud selle

edasimüümise eesmärgil Eestisse. Samal päeval, s.o 15.11.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19

(praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk Swedbank Liising

AS nimele, milleks H. H. ja V. K. allkirjastasid sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti, mis oli

eelnevalt saadud liisingufirmalt, ning V. K. esitas Maanteeametile vastava taotluse, mille alusel

registreeriti sõiduki liiklusregistris omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxxxxx ning kanti

liiklusregistrisse sõiduki omanikuna Swedbank Liising AS ja vastutava kasutajana Xxxx OÜ.

Seejärel andis S. H. sõiduki üle V. K.le, kes 15.11.2013 andis sõiduki üle V. M.le. Samal päeval

laekus S. H. pangakontole Swedbank Liising AS-lt sõiduki eest 17 900 eurot.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja V. K., liisingulepingut sõlmides, lõid Swedbank Liising AS-le tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks V. K. poolt esindatav Xxxx OÜ sõiduki

kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks

täita lepingutingimusi, sh hüvitada Swedbank Liising AS-le sõiduki omandamiskulud igakuiste

tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja Swedbank Liising AS poolt liisingulepingu

ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk Swedbank Liising AS-le.

Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning Xxxx OÜ ega V. K. ei olnud

liisingusumma tagastamiseks ka võimelised. S. H., kellelt Swedbank Liising AS omandas

liisinguesemeks oleva sõiduki, ei olnud teadlik, et liisingulepingust tulenevaid tagasimakseid

tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist

katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise järel liisingufirmale ei tagastata.

Peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist K. Dekterjov, tegutsedes V. M. suuniste kohaselt,

korraldas kõnealuse sõiduki Eestist väljaviimist. 18.11.2013 Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu

Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos V. K., tegutsedes K. Dekterjovi juhendamisel ja

kontrolli all, esitas Swedbank Liising AS volikirja alusel taotluse enda registreerimiseks

kõnelause sõiduki kasutajaks, mille alusel kanti V. K. registreerimistunnistusele sõiduki

(tavalise) kasutajana, mis oli vajalik sõiduki väljaviimiseks Eestist Venemaale. 21.11.2013 V. K.

ja K. Dekterjov viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja Venemaale – 21.11.2013 kella 18:02 paiku

läbisid nad selle sõidukiga Tallinnas Sadama tn 25 asuva Tallinna Reisisadama (Vanasadama)

piiripunkti ning kell 19:00 väljunud reisilaevaga Princess Anastasia sõitsid Sankt-Peterburgi,

kuhu saabusid 22.11.2013 hommikul. Sankt-Peterburis andis K. Dekterjov samal päeval sõiduki

üle V. M.le, misjärel saatis V. K. bussiga Eestisse tagasi. V. M., saanud kõnealuse sõiduki enda

kätte, korraldas Sankt-Peterburis sõiduki müümise kolmandale isikule.

Liisingulepingu sõlmimise järel laekus Xxxx OÜ pangakontolt Swedbank Liising AS

pangakontole kaks osalist tagasimakset: 02.12.2013. a 6,40 eurot ja 17.12.2013. a 0,74 eurot, s.o

kokku 7,14 eurot. Rohkem tagasimakseid kõnealuse liisingulepingu järgi ei laekunud, mistõttu

koostas Swedbank Liising AS 31.01.2014 ning saatis Xxxx OÜ-le ja V. K.le lepingu

ülesütlemise teatise, milles nõudis võlgnevuse kustutamist või sõiduki viivitamatut tagastamist.

Xxxx OÜ-le juhatuse liige V. K. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit Swedbank Liising

AS-le tagastanud ega võlgnevust kustutanud.

V. M. ja K. Dekterjov, korraldades liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ning V. K., liisingulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad

osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule

(Swedbank Liising AS-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid V. K., K.

Dekterjov ja V. M. Swedbank Liising AS-le varalist kahju summas vähemalt 12 530 (kaksteist

tuhat viissada kolmkümmend) eurot, s.o Swedbank Liising AS poolt sõiduki müüjale tasutud

ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud Xxxx OÜ omafinantseering.

1.7. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 20.01.2014 üritas O. I. võtta enda nimele

liisingusse sõiduki Mercedes-Benz ML320 reg.nr-ga xxxxxx, teades, et liisingulepingust

tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast liisingulepingu sõlmimist

tagasimaksete tasumist katkestatakse ning liisingusõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu

ennetähtaegse lõpetamise järel liisingufirmale ei tagastata, millega tekitatakse liisingufirmale

varalist kahju tagastamata jäetud liisingusumma ulatuses. Üritades sõlmida liisingulepingut

tegutses O. I. ühiselt ja kooskõlastatult Kirill Dekterjovi ja G. N.ga, kes üritasid korraldada

liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist liisingufirmale, olles samuti teadlikud, et

liisingulepingut täitma ei hakata. Kuritegu jäi O. I., K. Dekterjovi ja G. N.i tahtest

mitteolenevatel põhjustel lõpule viimata, sest Xxx OÜ esindajal tekkis kelmuse kahtlus ja ta

keeldus O. I.ga liisingulepingut sõlmimast. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

12.12.2013 omandas G. N. välismaalt sõiduki Mercedes-Benz ML320, VIN-kood

XXXXXXXXXXXXX, musta värvi, väljalaskeaasta 2005, millise sõiduki toimetas ta Eestisse.

Sõiduki omandas G. N. eesmärgiga teenida selle edasimüügi pealt. 13.12.2013 Tallinnas

Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas ta sõiduki

registreerimiseelsele ülevaatusele ja 16.12.2013 korraldas sõiduki registreerimise oma tuttava A.

A. (A.) nimele, vormistades eelnevalt sõiduki omandamisdokumendid, mis näitasid A. A.

sõiduki omanikuna, kuigi tegelikult oli omanikuks jäänud G. N. Sõiduk kanti 16.12.2013 Eesti

liiklusregistrisse, omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxxxxx. Samuti avaldas G. N.

13.12.2013 kõnealuse sõiduki müügikuulutuse automüügiportaalis www.auto24.ee.

2013. a detsembris või 2014. a jaanuaris hiljemalt 17.01.2014 leppisid G. N. ja K. Dekterjov

omavahel kokku, et K. Dekterjov korraldab kõnealuse sõiduki liisingu vormistamist variisiku

nimele ja G. N. annab liisingulepingu järgi omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma

ning korraldab sõiduki müümise liisingufirmale, misjärel toimetab G. N. selle sõiduki variisiku

abil Eestist Venemaale, kus müüb sõiduki maha kolmandale isikule.

2014. a jaanuaris värbas K. Dekterjov variisikuks O. I., kes nõustus vormistama enda nimele

mitu sõiduki liisingulepingut, mille eest lubas K. Dekterjov O. I.le rahalist tasu. Seejärel

17.01.2014 kell 13:53 K. Dekterjov, viibides Tallinnas, esitas liisingufirma Xxx OÜ veebilehe

kaudu O. I. nimel liisingutaotluse, mille esemeks oli sõiduk Mercedes-Benz ML320 reg.nr-ga

xxxxxx. Liisingutaotluses oli taotletavaks liisingusummaks märgitud 11 500 (üksteist tuhat

viissada) eurot. 20.01.2014 K. Dekterjov sõidutas O. I. liisingulepingu sõlmimiseks Tallinnas

Sõpruse pst 29 asuva Xxx OÜ kontori juurde, kuhu sõidukiga Mercedes-Benz ML320 reg.nr

xxxxxx tuli ka G. N., et näidata sõidukit ette Xxx OÜ esindajale ja kontrollida O. I. tegevust

liisingulepingu sõlmimisel. Enne sisenemist Xxx OÜ kontorisse instrueeris G. N. O. I.t sellest,

kuidas viimane peab liisingufirma kontoris käituma, et jätta muljet nagu sooviks ta võtta

kõnealuse sõiduki liisingusse enda jaoks. Seejärel sisenesid nad Xxx OÜ kontorisse, kus O. I.

esitas oma passi ja vestles autoliisingu kohta Xxx OÜ esindajaga, üritades vastata Xxx OÜ

esindaja küsimustele, mis puudutasid kõnealust sõidukit. Selle vestluse tulemusena tekkis Xxx

OÜ esindajal kelmuse kahtlus ja ta keeldus O. I.ga liisingulepingut sõlmimast.

K. Dekterjov ja G. N., üritades korraldada liisingulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist

liisingufirmale, ja O. I., üritades sõlmida liisingulepingut, püüdsid luua Xxx OÜ-le tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks O. I. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks

omandamiseks liisingut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh

hüvitada Xxx OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena ja Xxx OÜ poolt

liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk Xxx OÜ-le.

Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning O. I. ei olnud liisingusumma

tagastamiseks ka võimeline. K. Dekterjov, G. N. ja O. I. tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad

osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (Xxx

OÜ-le) varalise kahju tekitamisele summas 11 500 (üksteist tuhat viissada) eurot.

1.8. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et 12.02.2014 Kirill Dekterjov ja G. N.,

tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, petsid kiirlaenufirmalt Xxxxx OÜ välja 7000 (seitse tuhat)

eurot, korraldades vahendlike täideviijatena laenu võtmist M. J. poolt, kes esinedes Xxxxx OÜ

ees G. N.le kuuluva sõiduki Mercedes-Benz ML320 reg.nr xxxxxx omanikuna võttis Kirill

Dekterjovi palvel ja G. N. huvides selle auto tagatisel laenu summas 7000 (seitse tuhat) eurot,

millise raha andis üle K. Dekterjovile, uskudes viimase lubadust, et tema (K. Dekterjov) hakkab

ise laenu tagasimakseid vastavalt maksegraafikule tasuma. Tegelikult ei kavatsenud K.

Dekterjov ega G. N. tasuda laenu tagasimakseid ning võlgnevuse tekkimise järel üle andma

kiirlaenufirmale kõnealuse sõiduauto, mis oli laenu tagastamise tagamiseks vormistatud

laenufirma omandisse, kuid jäi G. N.i valdusse. Üksikasjades toimus see järgmiselt.

12.12.2013 omandas G. N. välismaalt sõiduki Mercedes-Benz ML320, VIN-kood

XXXXXXXXXXXXX, musta värvi, väljalaskeaasta 2005, millise sõiduki toimetas ta Eestisse.

Sõiduki omandas G. N. eesmärgiga teenida selle edasimüügi pealt. 13.12.2013 Tallinnas

Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas ta sõiduki

registreerimiseelsele ülevaatusele ja 16.12.2013 korraldas sõiduki registreerimise oma tuttava A.

A. (A.) nimele, vormistades eelnevalt sõiduki omandamisdokumendid, mis näitasid A. A.

sõiduki omanikuna, kuigi tegelikult oli omanikuks jäänud G. N. Sõiduk kanti 16.12.2013 Eesti

liiklusregistrisse, omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxxxxx. Samuti avaldas G. N.

13.12.2013 kõnealuse sõiduki müügikuulutuse automüügiportaalis www.auto24.ee.

2014. a jaanuaris või veebruaris hiljemalt 07.02.2014 leppisid G. N. ja K. Dekterjov omavahel

kokku, et K. Dekterjov korraldab kõnealuse sõiduki tagatisel laenu võtmist kolmanda isiku

nimele ja annab saadud laenusumma üle G. N.le, misjärel korraldab G. N. selle sõiduki

väljaviimist Eestist Venemaale, kus müüb sõiduki maha.

07.02.2014 K. Dekterjov korraldas sõiduki ümberregistreerimise oma tuttava A. A. nimele,

milleks viimane esitas K. Dekterjovi palvel Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas

Maanteeameti teenindusbüroos vastava taotluse, mille vormistamisest võtsid osa ka K.

Dekterjov ise ja G. N., kes olid Maanteeameti teenindusbüroos koos A. A.ga. 07.02.2014 kanti

A. A. liiklusregistrisse sõiduki omanikuna omistades sõidukile ka uut registreerimisnumbrit

xxxxxx. Seejärel palus K. Dekterjov oma tuttavat M. J.t võtta enda nimele laenu sõiduki

tagatisel ja anda laenusumma talle üle, lubades M. J.le, et tema (K. Dekterjov) hakkab ise

tagasimakseid vastavalt maksegraafikule tasuma. Uskudes K. Dekterjovi lubadust nõustus M. J.

registreerima kõnealuse sõiduki enda nimele, võtma selle sõiduki tagatisel laenu ja anda

laenusumma üle K. Dekterjovile, jättes K. Dekterjovi või temaga seotud isikute kätte ka sõiduki,

mis oli laenu tagastamise tagatiseks. 10.02.2014 korraldas K. Dekterjov sõiduki

ümberregistreerimise M. J. nimele, milleks viimane esitas K. Dekterjovi juhendamisel Tallinnas

Mäepealse tn 19 (praegu Heli tn 6) asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vastava taotluse,

mille vormistamisest võttis osa ka K. Dekterjov ise, kes oli Maanteeameti teenindusbüroos koos

M. J.ga. 11.02.2014 pidas K. Dekterjov autolaenu saamiseks läbirääkimisi kiirlaenufirma Xxxxx

OÜ esindaja T. A.ga, kellega ta suhtles telefoni teel ja kohtus Tallinnas Tartu mnt 87 asuva

kaupluse Sikupilli Prisma juures, kus näitas T. A.le ette sõiduki Mercedes-Benz ML320 reg.nr-

ga xxxxxx, mis pidi saama laenu tagatiseks. Sõiduki võttis K. Dekterjov vahetult enne seda

kohtumist G. N.lt, kes oli kõnealusest kohtumisest ja selle eesmärgist teadlik. Pidades

11.02.2014 T. A.ga lepingueelseid läbirääkimisi edastas K. Dekterjov T. A.le M. J.

isikuandmed, millised olid K. Dekterjovile eelnevalt teatatud M. J. enda poolt. Samal päeval, s.o

11.02.2014 kinnitas T. A. Xxxxx OÜ valmisolekut väljastada M. J.le autolaenu.

12.02.2014 viis K. Dekterjov M. J. kõnealuse sõidukiga Tallinnas Mäepealse tn 19 (praegu Heli

tn 6) asuvasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus M. J., tegutsedes K. Dekterjovi

juhendamisel ja kontrolli all, sõlmis Xxxxx OÜ-ga T. A. isikus laenulepingu nr xxxxxx, mille

kohaselt anti M. J.le sõiduki Mercedes-Benz ML320 reg.nr xxxxxx tagatisel laenu summas

7000 (seitse tuhat) eurot, mille ta kohustus tagastama kolme aasta jooksul igakuiste

tagasimaksetena (laenusummat katvad põhiosamaksed koos intressimaksetega) vastavalt

maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 370,21 eurot pidi tehtama

12.03.2014, edaspidi iga kuu kaheteistkümnendaks kuupäevaks samas summas ning viimane

tagasimakse summas 370,12 eurot 12.02.2017 (kokku 36 tagasimakset üldsummas 13 327,47

eurot). Üheaegselt laenulepingu sõlmimisega esitasid T. A. ja M. J. Maanteeametile

registriandmete muutmise taotluse, mille alusel kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna

Xxxxx OÜ ja vastutava kasutajana M. J. K. Dekterjovi palvel kanti liiklusregistrisse kõneluse

sõiduki (tavalise) kasutajana A. J. M. J.lt omandatud sõiduki jättis Xxxxx OÜ T. A. isikus M. J.

valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K. Dekterjovi ja G. N.i käsutusse.

Vastavalt laenulepingule 12.02.2014 kandis Xxxxx OÜ laenusumma 7000 (seitse tuhat) eurot

M. J. pangakontole. Laenusumma väljavõtmine toimus K. Dekterjovi kontrolli all, kes viis M. J.

Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvasse Rocca Al Mare keskusse, kus M. J. 12.02.2014 kella 19:08

paiku Swedbanki kontoris võttis oma pangakontolt välja 6965 eurot (teenustasu 34,83 eurot),

millise rahasumma andis ta koheselt üle K. Dekterjovile. Viimane andis hiljem selle rahasumma

üle G. N.le.

Korraldades auto tagatisel laenu vormistamist M. J. nimele lõid K. Dekterjov ja G. N. Xxxxx

OÜ-le ebaõige ettekujutuse sellest, et sõiduki tagatisel saadud laenu tagastatakse vastavalt

kokkulepitud maksegraafikule ja võlgnevuse korral antakse sõiduk üle Xxxxx OÜ-le

laenulepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks sõiduki võõrandamise teel. Tegelikult ei

kavatsenud laenu tagastama ega võlgnevuse tekkimise korral sõiduk laenufirmale üle andma ei

G. N., kelle huvides oli laen võetud, ega K. Dekterjov, kes oli lubanud M. J.le, et tema (K.

Dekterjov) hakkab ise laenu tagasimakseid vastavalt maksegraafikule tasuma, ega M. J. ise, kes

uskus K. Dekterjovi lubadust ja keda K. Dekterjov valitses ülekaaluka teadmisega. Peatselt

pärast laenulepingu sõlmimist G. N. koos A. J.i ja V. P.ga viis sõiduki jäädavalt Eestist välja

Venemaale. 13.02.2014 hilisõhtul sõitsid nad sõidukiga Mercedes-Benz ML320 reg.nr xxxxxx

Tallinnast Narvasse, kus G. N. sõidukist väljus ja ületas Eesti-Venemaa piiri jalgsi. V. P. ja A. J.

14.02.2014 kella 02:34 paiku läbisid kõnealuse sõidukiga Narva linnas Peterburi mnt 1 asuva

Narva piiripunkti suunaga Venemaa poole, kus G. N. istus uuesti sõidukisse ja nad suundusid

Sankt-Peterburgi. Samal päeval naasid A. J. ja V. P. bussiga Eestisse, jättes sõiduki G. N.i kätte,

kes müüs selle sõiduki Venemaal maha.

Korraldades auto tagatisel laenu vormistamist M. J. nimele tegutsesid K. Dekterjov ja G. N.

tahtlikult, s.t andes endale aru, et nende tegevus on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele

ja kannatanule (Xxxxx OÜ-le) varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid K.

Dekterjov ja G. N. Xxxxx OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 7000 (seitse tuhat) eurot, s.o

Xxxxx OÜ poolt väljamakstud laenusumma ulatuses.

Pärast laenulepingu sõlmimist kaks esimest tagasimakset, millede tasumise tähtajad olid

12.03.2014 ja 12.04.2014, ei olnud Xxxxx OÜ-le laekunud. Võlgnevuse probleemi

lahendamiseks kohtus T. A. M. J.ga, kes selgitas, et laenulepingu sõlmis ta teiste isikute

huvides, kelle kätte jäi ka laenu tagatiseks olev sõiduk, mille asukohta M. J. ei tea. Pärast seda

kohtumist, alates 23.04.2014 hakkas M. J. tasuma laenu tagasimakseid. Ajavahemikul

23.04.2014 kuni 12.09.2015 laekus Xxxxx OÜ-le M. J.lt tagasimakseid üldsummas 5522 eurot,

millest 1 956,31 eurot on laenusummat katvad põhiosamaksed ja 3 565,69 eurot on

intressimaksed. Pärast 12.09.2015 ei laekunud enam tagasimakseid kõnealuse laenulepingu

järgi, millest tulenevalt tagastamata laenusumma on 5 043,69 eurot (viis tuhat nelikümmend

kolm eurot kuuskümmend üheksa senti).

Eelkirjeldatud kuriteod pani K. Dekterjov toime isikuna, kes on varem toime pannud varguse,

mille eest on teda karistatud Harju Maakohtu 24.01.2013 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-12-

12408.

Oma tahtliku tegevusega pani Kirill Dekterjov toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava

kuriteo, s.o varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel,

mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ning grupi poolt

(kuriteo toimepanemise ajal kehtinud KarS § 209 redaktsioon). Alates 01.01.2015 on see tegevus

kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 1, 4 (teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on

toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ning grupi poolt).

1.9. Samuti süüdistatakse Kirill Dekterjovit selles, et ajavahemikul 2013. aasta juunist kuni

06.12.2013 aitas Kirill Dekterjov tahtlikult kaasa võltsitud pangakaartide kasutamisele V. S.i

poolt. Võltsitud pangakaardid, mida V. S. kasutas, olid valmistatud selliselt, et eelnevalt

kopeeritud võõraste pangakaartide magnetriba andmed salvestati magnetribaga plastikkaardi

toorikutele, mida oli seejärel võimalik kasutada kaarditehingute (maksete) tegemiseks. Võltsitud

pangakaartide kasutamine, millele aitas K. Dekterjov kaasa, leidis aset: a) ajavahemikul

16.10.2013 kuni 14.11.2013, millal V. S. tegutses ühiselt ja kooskõlastatult veel ühe tuvastamata

isikuga ning V. M., K. Dekterjovi ja A. K. kaasabil (45 võltsitud pangakaardi kasutamine); b)

ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013, millal V. S. tegutses V. M., K. Dekterjovi ja V. K.

kaasabil (18 võltsitud pangakaardi kasutamine).

V. M., K. Dekterjovi ja A. K. tegevus, millega nad osutasid tahtlikult kaasabi võltsitud

pangakaartide kasutamisele ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013, seisnes alljärgnevas.

2013. aasta suvel V. M. värbas variisikuks A. K., kes nõustus sellega, et tema nimele

vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest lubas V. M.

maksta A. K.le rahalist tasu. Seejärel V. M. korraldas Xxxxxx OÜ omandamist ja selle

vormistamist A. K. nimele, kes on 2013. aasta juunis saanud Xxxxxx OÜ juhatuse liikmeks ning

juulis ainuosanikuks. Tegelikult aga oli Xxxxxx OÜ jäänud V. M. ja tema tuttava K. Dekterjovi

kontrolli alla, kellede juhtnööre A. K. järgis. Vahetult juhendas A. K. seoses Xxxxxx OÜ

tegevusega peamiselt K. Dekterjov, kellega viis A. K. 2013. aasta suvel kokku V. M., selgitades

A. K.le, et edaspidi saab ta Xxxxxx OÜ-t puudutavaid suuniseid K. Dekterjovilt, kes omakorda

tegutses V. M. juhendamisel ja kontrolli all. Xxxxxx OÜ pangakaardi ja pin-kalkulaatori, mis

võimaldasid ligipääsu selle osaühingu Swedbanki arvelduskontole, andis A. K. üle V. M.le, kes

andis pangakaardi ja pin-kalkulaatori edasi K. Dekterjovile. 17.09.2013 Tallinnas asuvas

Swedbank AS pangakontoris sõlmis A. K. Xxxxxx OÜ nimel ja K. Dekterjovi juhendamisel

makseterminali kasutamise lepingu, mille alusel väljastas pank 27.09.2013 Xxxxxx OÜ-le

mobiilse makseterminali Verifone Vx670 seerianumbriga xxxxxx. Täpselt tuvastamata ajal

hiljemalt 16.10.2013 on see makseterminal jõudnud V. S.i kätte. Samuti on ta saanud kätte

Xxxxxx OÜ pin-kalkulaatori, mille üleandmist V. S.le korraldasid V. M. ja K. Dekterjov.

Saanud enda kätte makseterminali ja pin-kalkulaatori asus V. S. selles makseterminalis kasutama

võltsitud pangakaarte, tehes ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013 või üritades teha

makseterminalis kaarditehinguid (makseid), millede tulemusena pidi raha laekuma Xxxxxx OÜ

Swedbanki arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxxxx, kust see raha võetaks seejärel sularahas välja.

Vastavalt eelnevale kokkuleppele pidid sularaha väljavõtmisega tegelema A. K. ja K. Dekterjov,

kuid võltsitud pangakaartide kasutamise käigus on sellega tegelenud ka V. S. ise, kelle

juhendamisel ja kontrolli all käis A. K. korduvalt pangakontorites Xxxxxx OÜ arvelduskontolt

sularaha välja võtmas. V. M., K. Dekterjov ja A. K., tagades V. S.le võimalust kasutada Xxxxxx

OÜ nimele väljastatud makseterminali, selle firma arvelduskontot ja internetipanka ning lubades

talle korraldada Xxxxxx OÜ arvelduskontole laekuvate rahasummade sularahas väljavõtmist,

olid teadlikud, s.t vähemalt pidid võimalikuks ja möönsid, et oma tegevusega aitavad nad kaasa

korduvale võltsitud pangakaartide kasutamisele, mille tulemusena laekub Xxxxxx OÜ

arvelduskontole rahasumma, mis ületab 40 000 eurot.

V. S.i tegevus, millega ta pani toime võltsitud pangakaartide kasutamise ajavahemikul

16.10.2013 kuni 14.11.2013, seisnes alljärgnevas. Makseterminalis Verifone Vx670

seerianumbriga xxxxxx, mis oli väljastatud Xxxxxx OÜ-le, kasutas V. S. võltsitud pangakaarte

kahes etapis – ajavahemikul 16.10.2013 kuni 19.10.2013 viibides seejuures tuvastamata kohas

ning seejärel ajavahemikul 05.11.2013 kuni 14.11.2013 viibides seejuures enda elukohas, s.o xxx

xxx xx-xx asuvas korteris.

Kasutades võltsitud pangakaarte ajavahemikul 05.11.2013 kuni 14.11.2013 tegutses V. S. ühiselt

ja kooskõlastatult tuvastamata isikuga, kes viibides kohtueelsel menetlusel tuvastamata kohas

suhtles võltsitud pangakaartide kasutamise ajal V. S.ga internetis kiirsuhtlusprogrammi Miranda

kaudu kasutajanime „xxx“ alt, andes V. S.le (kasutajanimi „xxx“) juhtnööre makseterminali

käsitsemiseks, kaarditehingute summade valimiseks ja laekunud rahasummade sularahas

väljavõtmiseks ning kontrollides Xxxxxx OÜ arvelduskonto laekumisi ja väljamakseid

internetipanga kaudu, milleks vajalikke paroole edastas talle jooksvalt V. S., kelle käes oli

Xxxxxx OÜ pin-kalkulaator. Eelneval kokkuleppel V. S.ga pidi see tuvastamata isik saama osa

rahalisi vahendeid, mis õnnestunuks võltsitud pangakaartide kasutamise tulemusena saada ja

sularahas välja võtta.

Võltsitud pangakaartidega, milledele olid salvestatud Ameerika Ühendriikide (USA) ning

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (ÜK) pankade väljastatud pangakaartide andmed,

tegi V. S. ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013 või üritas teha makseterminalis Verifone

Vx670 seerianumbriga xxxxxx kaarditehinguid üldsummas 226 701 (kakssada kakskümmend

kuus tuhat seitsesada üks) eurot, mis hõlmab: a) õnnestunud kaarditehinguid 68 635 (kuuekümne

kaheksa tuhande kuuesaja kolmekümne viie) euro ulatuses, mille tulemusena laekus Xxxxxx OÜ

arvelduskontole 67 042,74 eurot, kuivõrd makseterminali väljastanud pank võttis kaarditehingute

töötlemise eest komisjonitasu üldsummas 1 592,26 eurot; b) blokeeritud kaarditehinguid 37 000

(kolmekümne seitsme tuhande) euro ulatuses, mille tulemusena raha Xxxxxx OÜ

arvelduskontole ei laekunud, kuivõrd makseterminali väljastanud pank jättis kaarditehingute

summad Xxxxxx OÜ arvelduskontole kandmata ning hiljem olid need tehingud pangakaarte

väljastanud pankade poolt tühistatud; c) ebaõnnestunuid kaarditehinguid 121 066 (ühesaja

kahekümne ühe tuhande kuuekümne kuue) euro ulatuses, mis üritati makseterminalis teha, kuid

nende tulemusena raha Xxxxxx OÜ arvelduskontole ei laekunud, sest pangakaardid väljastanud

pankade poolt tulid teavitused „mitte teenindada“, „piirangutega kaart“, „kontakteeruda kaardi

väljaandjaga“, „arvel pole piisavalt raha“, „varastatud kaart“. Nimelt tegi V. S. võltsitud

pangakaartidega alljärgnevad kaarditehingud:

Õnnestunud kaarditehingud, mis olid tehtud Xxxxxx OÜ-le väljastatud makseterminalis

Tehingu

kuupäev

(aasta, kuu, päev) ja

kellaaeg

Kaardi number

Kaardi

väljastaja

riik

Kaardi väljastanud pank

Summa

eurodes

2013.10.16 21:58:10

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 21:59:59

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 22:52:53

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 23:36:06

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.18 22:11:23

5448563010682793

USA

GE Capital Retail Bank

2013.10.19 12:14:03

5448563010682793

USA

GE Capital Retail Bank

2013.10.19 12:17:56

5448563010682793

USA

GE Capital Retail Bank

2013.10.19 13:28:00

5448563010682793

USA

GE Capital Retail Bank

2013.10.19 13:42:37

5448563010682793

USA

GE Capital Retail Bank

2013.11.05 23:24:22

4833160027193504

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:08:43

4833160032140177

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:11:15

4833160030946153

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:12:05

4833160030946153

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 22:28:36

4352870000136749

USA

Bank of America, National Association

2013.11.06 22:40:02

4803710000246517

USA

ICBA Bancard

2013.11.06 22:41:02

4803710000246517

USA

ICBA Bancard

2013.11.06 22:41:34

4803710000246517

USA

ICBA Bancard

2013.11.07 21:30:25

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:30:54

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:31:37

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:31:58

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:32:29

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:32:48

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:36:46

5466042009112978

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:37:06

5466042009112978

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:40:50

4246040015090147

USA

U.S. Bank National Association-Credit

1500

2013.11.07 21:44:12

4246040018578783

USA

U.S. Bank National Association-Credit

1500

2013.11.09 11:48:57

5466042013620818

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 11:49:31

5466042013620818

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 22:59:16

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 22:59:46

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 23:00:23

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 23:00:53

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.10 20:11:39

5466307769047445

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

1500

2013.11.10 20:12:12

5466307769047445

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

1500

2013.11.11 20:17:23

377225183033016

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 20:17:41

377225183033016

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 20:18:12

377225183033016

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 20:18:36

377225183033016

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 20:39:54

377228307541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 21:01:20

377225256051002

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 21:01:53

377225256051002

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 21:02:15

377225256051002

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 21:02:44

377225256051002

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

3000

2013.11.11 21:04:36

377225256051002

USA

AMERICAN EXPRESS US CONSUMER

1000

Summa

kokku:

68 635

Blokeeritud kaarditehingud, mis olid tehtud Xxxxxx OÜ-le väljastatud makseterminalis

Tehingu

kuupäev

(aasta, kuu, päev) ja

kellaaeg

Kaardi number

Kaardi

väljastaja

riik

Kaardi väljastanud pank

Summa

eurodes

2013.11.13 20:01:25

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 20:01:53

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 20:02:14

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 20:02:35

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 20:02:54

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 23:47:38

378513042891008

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 23:56:19

377221029111017

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1000

2013.11.14 00:23:08

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:24:02

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:24:23

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:24:41

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:25:03

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:57:09

379618109111007

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

Summa

kokku:

37 000

Ebaõnnestunud kaarditehingud, mis üritati teha Xxxxxx OÜ-le väljastatud makseterminalis

Tehingu

kuupäev

(aasta, kuu, päev) ja

kellaaeg

Kaardi number

Kaardi

väljastaja

riik

Kaardi väljastanud pank

Summa

eurodes

2013.11.05 19:44:36

4430440061748927

USA

PNC Bank, National Association

2013.11.05 19:46:41

4430440061748927

USA

PNC Bank, National Association

2013.11.05 23:25:04

4833160027193504

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:00:37

4833160032411321

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:04:56

4833160032411321

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:05:28

4833160032411321

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:06:44

4833160031455501

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:07:06

4833160031455501

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:07:24

4833160031455501

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:09:35

4833160032140177

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:09:56

4833160032140177

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:14:57

4833160031145292

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 01:15:41

4833160031145292

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 22:25:59

5186524002627309

ÜK

Tesco Personal Finance Limited

1000

2013.11.06 22:28:57

4352870000136749

USA

Bank of America, National Association

1000

2013.11.06 22:29:30

4352870000136749

USA

Bank of America, National Association

2013.11.06 22:29:52

4352870000136749

USA

Bank of America, National Association

2013.11.06 22:30:36

4352870000136749

USA

Bank of America, National Association

2013.11.06 22:35:28

4366183265616569

USA

U.S. Bank National Association

2013.11.06 22:36:12

4366183265616569

USA

U.S. Bank National Association

2013.11.06 22:37:07

4282087122606856

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 22:37:25

4282087122606856

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 22:38:54

4366183265968754

USA

U.S. Bank National Association

2013.11.06 22:39:28

4366183265968754

USA

U.S. Bank National Association

2013.11.06 22:42:03

4803710000246517

USA

ICBA Bancard

2013.11.06 22:45:02

4803430010241040

USA

Valley Oak Credit Union

2013.11.06 23:03:55

4803430010241040

USA

Valley Oak Credit Union

2013.11.06 23:04:34

4803430010241040

USA

Valley Oak Credit Union

2013.11.07 21:33:12

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:35:40

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1000

2013.11.07 21:36:00

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

2013.11.07 21:37:25

5466042009112978

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.07 21:37:53

5466042009112978

USA

Chase Bank USA, N.A.

1000

2013.11.07 21:38:10

5466042009112978

USA

Chase Bank USA, N.A.

2013.11.07 21:41:10

4246040015090147

USA

U.S. Bank National Association-Credit

1500

2013.11.07 21:41:28

4246040015090147

USA

U.S. Bank National Association-Credit

1000

2013.11.09 11:39:53

5466042013692023

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.09 11:40:25

5466042013692023

USA

Chase Bank USA, N.A.

2013.11.09 11:43:06

5466042013682099

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 11:43:49

5466042013682099

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.09 11:45:44

5466042013637879

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 11:46:10

5466042013637879

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.09 11:50:01

5466042013620818

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 11:50:31

5466042013620818

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.09 11:51:50

5466042013637879

USA

Chase Bank USA, N.A.

2013.11.09 23:01:44

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.09 23:02:47

5466264008809798

USA

Chase Bank USA, N.A.

1000

2013.11.10 20:03:51

5466264009028869

USA

Chase Bank USA, N.A.

5000

2013.11.10 20:04:22

5466264009028869

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.10 20:04:39

5466264009028869

USA

Chase Bank USA, N.A.

1500

2013.11.10 20:11:34

5466307769047445

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

3000

2013.11.10 20:12:39

5466307769047445

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

1500

2013.11.10 20:13:04

5466307769047445

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

1000

2013.11.10 20:15:31

5466307777187670

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

1500

2013.11.10 20:15:48

5466307777187670

USA

Capital One Bank (USA), National

Association

2013.11.10 20:18:48

5466389320800934

USA

Barclays Bank Delaware

1500

2013.11.11 19:46:33

4366189169083285

USA

U.S. Bank National Association

3000

2013.11.11 19:47:10

4366189169083285

USA

U.S. Bank National Association

1500

2013.11.11 19:47:45

4366189169083285

USA

U.S. Bank National Association

1000

2013.11.11 20:40:11

377228307541005

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.11 20:40:31

377228307541005

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1500

2013.11.11 21:03:12

377225256051002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.11 21:04:55

377225256051002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1000

2013.11.13 00:24:07

377225480451002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.13 00:24:34

377225480451002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1000

2013.11.13 19:41:18

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

3000

2013.11.13 19:41:47

5466042007888512

USA

Chase Bank USA, N.A.

1000

2013.11.13 23:55:56

377221029111017

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.13 23:56:42

377221029111017

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1000

2013.11.14 00:32:02

377225480451002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.14 00:32:20

377225480451002

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

1000

2013.11.14 00:40:10

379618837661000

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:40:39

379618837661000

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

1000

2013.10.17 20:34:27

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.11.05 23:31:31

4833160027193504

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.11 20:18:56

377225183033016

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.13 19:39:09

377225143371019

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.13 20:03:13

378513966692002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 20:05:21

379601440392007

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.13 23:48:20

378513042891008

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:04:01

377238261625009

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

2013.11.14 00:25:32

379618331541005

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.14 00:57:29

379618109111007

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.11.07 21:41:48

4246040015090147

USA

U.S. Bank National Association-Credit

2013.11.07 21:44:32

4246040018578783

USA

U.S. Bank National Association-Credit

1500

2013.11.10 20:19:10

5466389320800934

USA

Barclays Bank Delaware

2013.10.16 17:22:15

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 21:55:40

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 21:56:37

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 21:59:10

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 22:01:00

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 22:02:51

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 23:34:29

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 23:36:56

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 23:37:47

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.10.16 23:38:26

5438491110069376

USA

Sunrise Banks, National Association

2013.11.06 01:12:30

4833160030946153

USA

JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit

2013.11.06 22:44:03

4803430010241040

USA

Valley Oak Credit Union

2013.11.05 23:34:03

5275180070247603

USA

Bank of America, National Association

Summa

kokku:

121066

Rahalised vahendid, mis olid laekunud Xxxxxx OÜ arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxxxx

võltsitud

pangakaartide

kasutamise

(õnnestunud

kaarditehingute)

tulemusena,

võtsid

ajavahemikul 19.10.2013 kuni 12.11.2013 sularahas välja A. K. ja K. Dekterjov ning samuti A.

S., kes ei ole osalenud eelnevas võltsitud pangakaartide kasutamises ei täideviija ega osavõtjana.

Kokku võtsid nimetatud isikud välja 66 705 (kuuskümmend kuus tuhat seitsesada viis) eurot.

Nimelt võttis A. S. ajavahemikul 19.10.2013 kuni 24.10.2013 Tallinnas asuvatest Swedbanki

sularahaautomaatidest välja 1665 (üks tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot ning K.

Dekterjov võttis ajavahemikul 07.11.2013 kuni 12.11.2013 Tallinnas asuvatest Swedbanki

sularahaautomaatidest sularahas välja 13 000 (kolmteist tuhat) eurot. A. K. võttis ajavahemikul

07.11.2013 kuni 12.11.2013 Tallinnas asuvatest Swedbanki pangakontoritest sularahas välja

52 040 (viiskümmend kaks tuhat nelikümmend) eurot, tegutsedes seejuures K. Dekterjovi ja V.

S.i juhendamisel ja kontrolli all.

V. M., K. Dekterjovi ja V. K. tegevus, millega nad osutasid tahtlikult kaasabi võltsitud

pangakaartide kasutamisele ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013, seisnes alljärgnevas.

2013. aasta alguses V. M. värbas variisikuks V. K., kes nõustus sellega, et tema nimele

vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest lubas V. M.

maksta V. K.le rahalist tasu. Seejärel V. M. korraldas Xxxx OÜ asutamist ja selle vormistamist

V. K. nimele, kes on 2013. aasta märtsis saanud Xxxx OÜ juhatuse liikmeks ja ainuosanikuks.

Tegelikult aga oli Xxxx OÜ V. M. ja tema tuttava K. Dekterjovi kontrolli all, kellede juhtnööre

V. K. järgis. Xxxx OÜ pangakaardi ja pin-kalkulaatori, mis võimaldasid ligipääsu selle

osaühingu Swedbanki arvelduskontole, andis V. K. üle V. M.le. 05.08.2013 Tallinnas asuvas

Swedbank AS pangakontoris sõlmis V. K. Xxxx OÜ nimel ning V. M. ja Kirill Dekterjovi

juhendamisel maksekaartide teenindamise lepingu ja makseterminali üürilepingu, mille alusel

väljastas pank 26.08.2013 Xxxx OÜ-le mobiilse makseterminali Verifone Vx670 seerianumbriga

xxxxxx. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 05.12.2013 on see makseterminal jõudnud V. S.i

kätte, samuti on ta saanud kätte Xxxx OÜ pin-kalkulaatori, milliste esemete üleandmist V. S.le

korraldasid V. M. ja K. Dekterjov. Saanud enda kätte makseterminali ja pin-kalkulaatori asus V.

S. selles makseterminalis kasutama võltsitud pangakaarte, tehes ajavahemikul 05.12.2013 kuni

06.12.2013 või üritades teha makseterminalis kaarditehinguid (makseid), millede tulemusena

pidi raha laekuma Xxxx OÜ Swedbanki arvelduskontole nr xxxxxxxxxx, kust see raha võetaks

seejärel sularahas välja. Vastavalt eelnevale kokkuleppele pidid sularaha väljavõtmisega

tegelema V. M. ja K. Dekterjov. V. M., K. Dekterjov ja V. K., tagades V. S.le võimalust kasutada

Xxxx OÜ nimele väljastatud makseterminali, selle firma arvelduskontot ja internetipanka ning

lubades talle korraldada Xxxx OÜ arvelduskontole laekuvate rahasummade sularahas

väljavõtmist, olid teadlikud, s.t vähemalt pidid võimalikuks ja möönsid, et oma tegevusega

aitavad nad kaasa korduvale võltsitud pangakaartide kasutamisele, mille tulemusena laekub

Xxxx OÜ arvelduskontole rahasumma, mis ületab 40 000 eurot.

V. S.i tegevus, millega pani ta toime võltsitud pangakaartide kasutamise ajavahemikul

05.12.2013 kuni 06.12.2013, seisnes alljärgnevas. Nimetatud ajavahemikul kasutas V. S.

võltsitud pangakaarte makseterminalis Verifone Vx670 seerianumbriga xxxxxx, mis oli

väljastatud Xxxx OÜ-le, viibides seejuures kohtueelsel menetlusel tuvastamata kohas. Võltsitud

pangakaartidega, milledele olid salvestatud Ameerika Ühendriikide (USA) pankade väljastatud

pangakaartide andmed, tegi V. S. kõnealusel ajavahemikul või üritas teha makseterminalis

kaarditehinguid üldsummas 74 100 (seitsekümmend neli tuhat ükssada) eurot, mis hõlmab: a)

ühte õnnestunud kaarditehingut 3000 (kolme tuhande) euro ulatuses, millest makseterminali

väljastanud pank võttis maha komisjonitasu 114 eurot, mistõttu laekus 10.12.2013 Xxxx OÜ

arvelduskontole 2886 (kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend kuus) eurot, ent 12.12.2013 oli

see tehing tühistatud ning 16.12.2016 võttis pank selle summa, s.o 2886 eurot Xxxx OÜ

arvelduskontolt maha; b) ebaõnnestunuid kaarditehinguid 71 100 (seitsmekümne ühe tuhande

ühesaja) euro ulatuses, mis üritati makseterminalis teha, kuid nende tulemusena raha Xxxx OÜ

arvelduskontole ei laekunud, sest pangakaardid väljastanud pankade poolt tulid teavitused „mitte

teenindada“, „piirangutega kaart“, „kontakteeruda kaardi väljaandjaga“, „varastatud kaart“.

Nimelt tegi V. S. või üritas võltsitud pangakaartidega teha alljärgnevad kaarditehingud:

Õnnestunud kaarditehing, mis oli tehtud Xxxx OÜ-le väljastatud makseterminalis ja hiljem

tühistatud

Tehingu

kuupäev

(aasta, kuu, päev) ja

kellaaeg

Kaardi number

Kaardi

väljastaja

riik

Kaardi väljastanud pank

Summa

eurodes

2013.12.06 17:27:34

377225671326005

USA

AMERICAN

EXPRESS

US

CONSUMER

3000

Ebaõnnestunud kaarditehingud, mis üritati teha Xxxx OÜ-le väljastatud makseterminalis

Tehingu

kuupäev

(aasta, kuu, päev) ja

kellaaeg

Kaardi number

Kaardi

väljastaja

riik

Kaardi väljastanud pank

Summa

eurodes

2013.12.05 16:13:02

4862368868692138

USA

Capital One Bank

3000

2013.12.05 16:13:44

4862368868692138

USA

Capital One Bank

1500

2013.12.05 16:16:12

4862368889599890

USA

Capital One Bank

3000

2013.12.05 16:16:49

4862368889599890

USA

Capital One Bank

3000

2013.12.05 16:18:39

4862368889599890

USA

Capital One Bank

1500

2013.12.05 16:20:39

4862368889599890

USA

Capital One Bank

1500

2013.12.05 16:24:09

4862368920935590

USA

Capital One Bank

3000

2013.12.05 16:24:44

4862368920935590

USA

Capital One Bank

1500

2013.12.05 16:27:03

5466330025441533

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.05 16:28:03

5466330025456374

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.05 16:29:01

5466330025470169

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.05 16:29:49

5466330025470169

USA

FIA Card Services

1000

2013.12.05 16:35:35

4862368979189131

USA

Capital One Bank

3000

2013.12.05 16:35:55

4862368979189131

USA

Capital One Bank

1500

2013.12.05 16:36:57

5466309191278549

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.05 16:37:47

5466309191278549

USA

FIA Card Services

1000

2013.12.05 16:38:20

5466309194343837

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.05 16:38:55

5466309229479127

USA

FIA Card Services

3000

2013.12.06 17:28:36

377225671326005

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

2013.12.06 17:32:55

377225472931003

USA

USA/ AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

2013.12.06 17:38:52

379486933422002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

3000

2013.12.06 17:40:28

379486933422002

USA

AMERICAN EXPRESS US CARS

1000

2013.12.06 17:44:00

377211935292001

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

2013.12.06 17:51:55

377225754013009

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

2013.12.06 18:04:30

377232398104004

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

2013.12.06 18:05:37

377232398104004

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

2013.12.06 18:15:11

4900398745324567

USA

Bear Paw Credit Union

3000

2013.12.06 18:19:25

4900392157192745

USA

Bear Paw Credit Union

3000

2013.12.06 18:20:43

4900392157192745

USA

Bear Paw Credit Union

2013.12.06 18:36:19

377226646562005

USA

AMERICAN EXPRESS US

CONSUMER

3000

Summa

kokku:

71 100

2013. aastal moodustas suure ulatuse 32 000 eurot, 2014. aastal 35 500 eurot (karistusseadustiku

rakendamise seaduse § 8 p 2), alates 01.01.2015 suureks loetakse süüteo ulatust, mis ületab 40

000 eurot (KarS § 121 p 2).

Oma tahtliku tegevusega pani Kirill Dekterjov toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi

kvalifitseeritava kuriteo, s.t tahtlikult osutas füüsilist, ainelist ja vaimset kaasabi teise isiku

tahtlikule õigusvastasele teole, s.o KarS § 334 lg 2 p-des 1, 2 ettenähtud võltsitud pangakaardi

kasutamisele, mis on toime pandud vähemalt teist korda ja suures ulatuses.

1.10. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus prokuratuur, süüdistatav ja tema

kaitsja jõudsid KrMS § 245 lg 1 sätestatud tingimustes kokkuleppele.

1.11. Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 1, 3 (alates 01.01.2015 KarS §

209 lg 2 p 1, 4) järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest Kirill Dekterjovi karistamist

vangistusega 2 aastat ja 1 kuu ja KarS § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi vangistusega 2 aastat.

KarS § 64 lg 1 alusel liita käesolevas kriminaalasjas mõistetud üksikkaristused, suurendades

mõistetud üksikkaristustest raskeimat, ning mõista liitkaristuseks vangistus 4 aastat ja 1 kuu.

KarS § 65 lg 1 lause 1 alusel liita käesolevas kriminaalasjas mõistetud liitkaristus, s.o 4 aastane

ja 1 kuuline vangistus Harju Maakohtu 14.01.2016 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-15-1747

mõistetud 1 aastase, 3 kuulise ja 11 päevase vangistusega, lugedes kergemat üksikkaristust

kaetuks raskema üksikkaristusega, ning mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks vangistus 4

aastat ja 1 kuu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka käesolevas kriminaalasjas

eelvangistuses viibitud aeg 11.12.2013 kuni 12.12.2013, s.o 2 päeva ning lugeda lõplikuks

ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus 4 aastat ja 28 päeva. Karistuse kandmise

alguseks lugeda 05.08.2021, millal Kirill Dekterjov asus kandma temale Harju Maakohtu

14.01.2016 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-15-1747 mõistetud 1 aastast, 3 kuulist ja 11

päevast vangistust, mis on nüüd käesolevas kriminaalasjas Kirill Dekterjovile KarS § 65 lg 1

lause 1 alusel kohtuotsuste kogumis mõistetud liitkaristuse osa.

1.12. Kirill Dekterjov nõustus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas toimunud kohtuistungil

sõlmitud kokkuleppega ning prokurör ja kaitsja taotlesid kohtult sõlmitud kokkuleppe

kinnitamist.

2. KOHTU SEISUKOHT

2.1. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava

selgitused ja prokuröri ning kaitsja arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et

menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest

aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma

tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

2.2. Arvestades eeltoodut tuleb Kirill Dekterjov esitatud süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3

(alates 01.01.2015 KarS § 209 lg 2 p 1, 4) ja § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi süüdi mõista ja

talle karistus mõista vastavalt kokkuleppele. Taotletud karistus vastab Kirill Dekterjovi süü

suurusele ning karistuse eesmärkidele.

Kohus juhindus KrMS § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311; 313 sätetest.

Aulike Salo

kohtunik