1-21-2500/11 · Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval

1-21-2500

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Pärnu Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

9. aprill 2021. a, Pärnu kohtumaja

Kriminaalasja number

1-21-2500 (20913000026)

Kohtunik

Tambet Grauberg

Kohtuistungi sekretär

Kati Poolma

Kriminaalasi

Heiki Raivo süüdistuses KarS § 294 lg 2 p 2 järgi ja

Jaan Gurimski süüdistuses KarS § 298 lg 1 järgi

kokkuleppemenetluses

Prokurör

Kaitsjad

Eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe

Vandeadvokaadid Tanel Mällas ja Rünno Roosmaa

Süüdistatavad

Heiki Raivo; elukoht: xxx; isikukood: 37507194210;

Eesti Vabariigi kodanik; haridus: x; emakeel: eesti keel; x.

Kriminaalkorras karistamata.

Tõkend vahistamine ja viibib eelvangistuses alates

12.02.2021.a.

Jaan Gurimski; elukoht: xxx; isikukood: 37406124219;

Eesti Vabariigi kodanik; haridus: x; emakeel: eesti keel;

töökoht: x.

Kriminaalkorras karistamata.

Tõkend vahistamine ja viibib eelvangistuses alates

12.02.2021.a.

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, § 249 kohus otsustas:

1. Süüdi tunnistada Jaan Gurimski KarS § 298 lg 1 järgi ning karistuseks mõista 3

(kolm) aastat vangistust.

2. KarS § 73 lg 1, 2 ja 3 alusel määrata, et kohesele kandmisele kuulub vangistus 2

(kaks) kuud ning ülejäänud vangistus, s.o 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud, jätta

1-21-2500

tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Jaan Gurimski ei pane 3 (kolme)aastase

katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

3. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 12.02.2021.a karistusaja

hulka ja seeläbi arvata kohesele kandmisele kuuluv karistuse kandmise algust alates

12.02.2021.a.

4. Tõkend vahistamine tühistada kohesele kandmisele kuuluva karistuse ärakandmisel.

5. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvata alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o

09.04.2021.a.

6. Süüdi tunnistada Heiki Raivo KarS § 294 lg 2 p 2 järgi ning karistuseks mõista 4

(neli) aastat vangistust.

7. KarS § 73 lg 1, 2 ja 3 alusel määrata, et kohesele kandmisele kuulub vangistus 2

(kaks) kuud ning ülejäänud vangistus, s.o 3 (kolm) aastat ja 10 (kümme) kuud, jätta

tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Heiki Raivo ei pane 4 (nelja)aastase

katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

8. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg alates 12.02.2021.a karistusaja

hulka ja seeläbi arvata kohesele kandmisele kuuluv karistuse kandmise algust alates

12.02.2021.a.

9. Tõkend vahistamine tühistada kohesele kandmisele kuuluva karistuse ärakandmisel.

10. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvata alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o

09.04.2021.a.

Konfiskeerimine

11. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Heiki Raivolt 6985 (kuus tuhat

üheksasada kaheksakümmend viis) eurot.

12. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida 12.02.2021 Heiki Raivo elukohas xxx

läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud 200 eurot, mis on kantud Kaitsepolitseiameti

deposiitkontole nr EE691010052031694009.

13. KarS § 832 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida 12.02.2021.a Jaan Gurimski

kahtlustatavana kinnipidamise käigus leitud ja ära võetud 820 (kaheksasada

kakskümmend) eurot, mis on kantud Kaitsepolitseiameti deposiitkontole nr

EE691010052031694009.

Asitõendid

14. CD- ja DVD-plaadid (kokku 22 tk) – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta

kriminaalasja juurde;

15. 12.02.2021.a xxx läbiotsimisel leitud ja 15.02.2021.a asitõendi vaatlusprotokolli

lisatud Heiki Raivo käsikirjalised märkmed, mis kajastavad Heiki Raivo ja Jaan

Gurimski vahelist raha arvestust. Märkmed on pakendatud kilest ümbrisesse ja

lisatud kriminaaltoimikusse asitõendi vaatlusprotokollile lisadena LISAD 1-7,

pakendid 5L150264, 5L150263, 5L150262, 5L150261, 5L150260, 5L150259,

5L150258 – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde;

16. 12.02.2021 xxx läbiotsimisel leitud ja 02.02.2021 asitõendi vaatlusprotokolli

lisatud

Heiki

Raivo

käsitsi

kirjutatud

tekstidega

märkmepaberid.

Märkmepaberid on pakendatud kilest ümbrisesse ja lisatud kriminaaltoimikusse

asitõendi vaatlusprotokollile lisana, LISA 5, pakend 5L150257 – KrMS § 126 lg 3

p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde;

17. Alljärgnevad esemed tagastada Jaan Gurimskile tema vabanemisel:

1) võtmekimp kuue võtme ja uksekiibiga;

2) musta värvi nahast rahakott firmalt Hilfiger;

1-21-2500

3) kaks märkmepaberit, mille peal on käsikirjas arvud ja arvutused ning ühe

paberi ühel küljel on trükikirjas tekst, mis algab tekstiga lehe üleval

„(omaniku nimi)“ ja lõpeb lehe keskel tekstiga „KORTERIOMANIK“;

4) üks plastik ühe eurose märkega ringi kujuline ese, 1x20 euro senti, 2x10

euro senti, 1x 5 euro senti, 2x2 euro senti, 6x1 euro senti ja 1x10 Eesti

Vabariigi senti;

5) kliendi- ja pangakaardid, visiitkaardid, juhiluba ja isikutunnistus:

Olympic Casino bonus club nr 3855180; partnerkaart 9233660033822710

Jaan Gurimski nimele, Maxima aitäh kaart nr 9233707237141296, coffein

kaart nr 9233687900265061, Zooplanet nr 9440387100007861446, Peetri

Pizza sooduskaart, Alexela sooduskaart nr 92337236454418849, Minu

Mobiil kaart, Peek&Cloppenburg kaart, Reveron Baltic visiitkaart, NS

King kliendikaart 9233658012404103, Spa&Sport püsikliendikaart nr

9233721200122522, Denim Dream kliendikaart nr 9233674202744258,

Circle K kraapekaart, Estravel kuldkaart nr 9233696330631719 Jaan

Gurimski nimele, Ikea Family kaart nr 11000822434 Jaan Gurimski

nimele, Apotheka kliendikaart nr 9233741200020344, Aptek visiitkaart,

isikutunnistus nr AB0136115 Lucas Gurimski nimele, Circle K Extra

Club kaart nr 70441900004008265, juhiluba nr EV557661 Jaan Gurimski

nimele, Tallink Club One kaart nr 20562586 Jaan Gurimski nimele,

Cargobus kaart nr 4487-4 4 U Logistics nimele, Swedbank reisikindlustus

poliisi numbri kaart Jaan Gurimski nimele, Lyoness cashbackcard

member kaart nr 7770084503195 Jaan Gurimski nimele, Danja

kliendikaart nr 9440388002846200, Drogas kaart nr 1665527, Aptek

visiitkaart, Steffani kliendikaart nr 1491, Sinu Rimi kaart nr

9440385200400419388, Neste Oil sooduskaart nr 9233745200345767,

Peetri Pizza kliendikaart, kuldse taustavärviga Swedbank pangakaart nr

5470250001306993 Jaan Gurimski nimele, valge taustavärviga Swedbank

pangakaart nr 5167371005793057 Jaan Gurimski nimele ja rohelise

taustavärviga SEB pangakaart nr 5374837453608368 Jaan Gurimski

nimele;

6) A4 formaadis paberileht, mille ühel küljel on trükitud tekst, mis algab

tekstiga „TANTSUMATT 53034691“;

7) paberileht, mille ühele poolele on kinnitatud kviitung nr 001678. Samal

poolel on trükitekstiga AS Ida-Tallinna Keskhaigla arve nr VP19-18089;

8) paberileht, mille ühel küljel on trükitekst „Häid pühi!“ ja käsikirjalised

märkmed;

9) viis kollast värvi märkmepaberit. Esimene märkmepaber algab tekstiga

„069“ ja lõpeb tekstiga „6006“. Teine märkmepaber algab tekstiga

„1278,715“ ja lõpeb tekstiga „20-662“. Kolmas märkmepaber algab

tekstiga „K569“ ja lõpeb tekstiga „20631 EUR“. Neljas märkmepaber

algab tekstiga „314“ ja lõpeb tekstiga „4092,70“. Viies märkmepaber

algab tekstiga „270“ ja lõpeb tekstiga „3659,04“;

10) Kaitsepolitseiameti turvakleebisega nr 5L12456 suletud pakend, milles on

sularahakupüürid vääringus 50€ 8 tk, 20€ 2 tk, 10€ 3 tk ja 5€ 1 tk, kokku

väärtuses 475€;

11) Kaitsepolitseiameti turvakleebisega nr 5L12460 suletud pakend, milles on

sularahakupüürid vääringus 50€ 2 tk, 20€ 1 tk, 10€ 1 tk ja 5€ 2 tk;

12) valget ja halli tooni mobiiltelefon iPhone, mudel A1457, IMEI: xxx,

pakend 5L12466;

1-21-2500

13) tahvelarvuti Samsung, mudel xxx, xxx, pakend 5L12461;

14) punast värvi tahvelarvuti Prestigio Multipad 7.0 Ultra+, mudel xxx, mis

pakend 5L12462;

15) musta värvi kaitseümbrisega halli tooni tagakaanega mobiiltelefon

Samsung, mudel xxx, IMEI1: xxx, IMEI2: xxx, pakend 5L12463;

16) musta värvi sülearvuti Dell, mudel xxx, Ref nr: xxx, pakend 5L12464 ja

5L12465;

17) lauaarvuti Dell, mudel xxx, xxx;

18) väline kõvaketas Samsung, mudel xxx, xxx;

19) mobiiltelefon Samsung GSM xxx Galaxy A8 2018 IMEI koodidega xxx ja

xxx s/n xxx, milles SIM1 pesas sim kaart numbritega xxx ning mälukaardi

pesas 2GB mälukaart SanDisk microSD.

18. Alljärgnevad esemed tagastada Heiki Raivole tema vabanemisel:

1) 26 ATM-i SEB konto väljavõtet. Pakend 5L150279;

2) Heiki Raivo nimelised 7 CityCasino plastikkaarti, kliendi numbriga

1004189. Ühel CityCasino plastikkaardil numbrit ei ole. Üks Heiki Raivo

nimeline LHV pangakaart nr 169031727094535, üks Fenikss Kasino

plastikkaart nr 017525. Pakend 5L150281;

3) kaks kahel lehel olevat Bondora AS täitmisteadet. Plomm nr S8163448;

4) kaks Nokia telefoni IMEI koodidega xxx ja xxx ja üks Samsung

mobiiltelefon IMEI koodiga xxx. Pakend 5L150285;

5) 6 CityCasino plastikkaarti Heiki Raivo nimele kliendinumbriga 10004189.

Pakend 5L150277;

6) Rimi plastikkaart, Krediidipanga kaart M. E. nimele, Krediidipanga

koodikaart ja Säästukaart. Pakend 5L150276;

7) A4 formaadis kolmel kahepoolsele küljele käsitsi kirjutatud tekstiga

nimed ja telefoni numbrid. Plomm S8163449;

8) ühel lehel Kreditinfo.ee maksehäireregistri teatis kuupäevaga 18.08.2020,

ühel lehel Bondora AS hoiatus 17.04.2020 ja Eesti Inkasso OÜ ümbrik,

milles ühel lehel Heiki Raivo nimele edastatud korduv võlateatis

kuupäevaga 30.07.2020. Plommiga nr S8163447;

9) Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-127661/6 kuupäevaga

17.09.2020 ühel lehel, Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-

127663/6

kuupäevaga

17.09.2020

ühel

lehel,

Pärnu

Maakohtu

kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-130857/4 kuupäevaga 01.09.2020 ühel

lehel, Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-130857/4

kuupäevaga 01.09.2020 kahel lehel. Plommiga S8163415;

10) Heiki Raivo nimeline LHV deebetkaart nr 5269 0317 7417 9858 ja LHV

kaardi lõpunumbritega 4535 kiri Heiki Raivo nimele. Pakend 5L150270;

11) CityCasino plastikkaart Heiki Raivo nimele nr 10004189. Pakend

5L150266;

12) Sony Memory Stick 128 mb MagicGate. Pakend 5L150267;

13) võtmekimp, milles 6 metallist võtit; võtmekimp, milles 2 metallist võtit;

üks eraldi olev võti.

19. Alljärgnevad kriminaalasjas ära võetud arvutites, telefonides, andmekandjates

ning alla laetud e-posti ja sotsiaalmeedia kontodel asunud andmete koopiad, mis

asuvad Kaitsepolitseiameti andmehoidlas:

1) Jaan Gurimski kasutuses olnud 2 arvutit. Pakendid 0017221 ja 5L12464;

2) Heiki Raivo kasutuses olnud arvuti. Pakend 5L150284;

3) A. A. e-posti konto (pakend 5L054121);

1-21-2500

4) Heiki Raivo e-posti xxx ja Facebooki konto;

5) Jaan Gurimski e-posti aadresside xxx ja xxx ja sotsiaalmeedia kontod;

6) Pakendites 5L12450 ja 5L150267 asunud andmekandjad;

7) Pakendites 5L12454, 5L12461, 5L12462, 5L12463, 5L12466, 5L150280,

5L150285. asunud mobiiltelefonid.

Nimetatud andmete koopiad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada.

Menetluskulud

20. KrMS § 179, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Jaan Gurimskilt

menetluskuluna riigituludesse sundraha 876 eurot.

21. KrMS § 179, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Heiki Raivolt menetluskuluna

riigituludesse määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 553,20 eurot ja

kohtumenetluses 49,20 eurot ning sundraha 1460 eurot, kokku 2062,40 eurot.

22. Riigi kasuks välja mõistetud rahalised kohustused tasuda Maksu- ja Tolliameti a/a-le

nr: EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või a/a-le nr: EE502200221014193355

Swedbank AS-is või a/a-le nr: EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is,

kohustuslik

on

märkida

maksekorraldusele

Jaan

Gurimskil

viitenumber

99921700016138 ning Heiki Raivol menetluskulude tasumisel viitenumber

99921700016141 ning konfiskeerimise asendamise nõude tasumisel viitenumber

99921700016109.

Selgituseks

märkida:

menetluskulud

või

konfiskeerimise

asendamine, isiku nimi, kriminaalasja number.

23. Jaan Gurimskil tasuda välja mõistetud menetluskulud 876 € ositi 12 kuu jooksul,

kohustades Jaan Gurimskit tasuma igakuiselt 10.ndaks kuupäevaks 73 €.

Maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks ja

suunatakse kogu nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras.

24. Heiki Raivol tasuda välja mõistetud menetluskulud 12 kuu jooksul, kohustades

Heiki Raivot tasuma igakuiselt 15.ndaks kuupäevaks 171,87 € ning viimasel kuul

171,83 €. Maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks

ja suunatakse kogu nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras. Konfiskeerimise asendamise nõue tasuda ühe kuu

jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses

tähtajaks täidetud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

25. Kohtuotsus saata süüdistatavatele ja nende kaitsjale ning prokurörile. Jõustunud

kohtuotsus saata asitõendite osas Kaitsepolitseiametile.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse

peale

võib

kohtumenetluse

pool

esitada

apellatsioonkaebuse

ainult

kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas

on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada

kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes

kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või

kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

KrMS § 319 lg 2 kohaselt esitatakse apellatsioon kirjalikult vormistatuna Tallinna

Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Asjaolud

Jaan Gurimskit süüdistatakse selles, et tema töötades OÜ X esinduse tolliagendina andis

ajavahemikul september 2018 kuni veebruar 2021 korduvalt, s.o vähemalt 36-l korral

1-21-2500

altkäemaksu kokku 7185 eurot Heiki Raivole, kes kuni 31.12.2018 töötas X büroojuhina ning

alates 01.01.2019 töötas X juhtivkonsultandina.

Heiki Raivo töötas alates 22.08.1996 X (enne asutuste ühinemist X). Ajavahemikul

01.01.2014 kuni 31.12.2018 töötas Heiki Raivo X büroojuhina, kelle tööülesanneteks

01.01.2016 kehtiva ametijuhendi kohaselt oli teenindusbüroo töö juhtimine tagades

teenindusosakonna põhimäärusega kinnitatud ülesannete õiguspärase ja õigeaegse täitmise (p

2 ja p. 3.2), alluvatele ametnikele korralduste andmine teenistusülesannete täitmiseks ja

teenistusülesannete täitmise kontrollimine (p 3.2); teenindusbüroo haldusalaste tegevuste

koordineerimine (p 3.3); osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine (p 3.8) ning

oma teenistusülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest vastutamine (p

5.1). X teenindusosakonna põhimääruse (peadirektori 28.12.2015 nr 1.1-1/0192-P kehtestatud

redaktsioon) järgi oli teenindusosakonna ülesandeks klientide teenindamise, nõustamise ja

maksukuulekuse parandamise alal klientide teenindamine, teavitamine, nõustamine ja

koolitamine (p 6.2.1), deklaratsioonide ja aruannete koopiate ning tõendite kinnitamine ja

väljastamine (p 6.2.8) ning tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma

pädevuse piires (p 6.2.23).

Alates 01.01.2019 töötas Heiki Raivo X juhtivkonsultandi ametikohal tegeledes klientide

teenindamise ja nõustamise ning teeninduskoha töö korraldamisega oma pädevuse piires

vastavalt teenuste osakonna põhimääruses sätestatule. Heiki Raivo tööülesanneteks vastavalt

15.02.2019 kinnitatud ametijuhendile oli klientide teenindamine ja nõustamine (p 3.1),

tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma pädevuse piires (p 3.5);

deklaratsioonide kontrollimine (p 3.8); teeninduskoha töö korraldamine ja teenindusprotsessi

toimimise tagamine (p 3.9) ning oma teenistusülesannete õiguspärase, õigeaegse ja

ajatundliku täitmise eest vastutamine (p 5.1).

KarS § 288 lg 1 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks

ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu

eest või tasuta, teenistuses olles, vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

Seega eelnevast tulenevalt on Heiki Raivo KarS § 288 lg 1 tähenduses ametiisik, kelle

ülesanne oli järgida Euroopa Komisjoni rakendusmäärust nr (EL) 2015/2447, mille artikli 299

kohaselt peab Euroopa sisetransiidil maanteetranspordiga veetava deklareeritud kalatoodete

puhul

lähtetolliasutus

paigaldama

tollitõkendi,

kui

kaup

suunatakse

liidu

transiidiprotseduurile. Lähtetolliasutus registreerib tollitõkendite arvu ja nende individuaalsed

tunnused elektroonilises transiidisüsteemis. Artikli 302 kohaselt võib lähtetolliasutus

otsustada, et liidu transiidiprotseduurile suunatud kaubale ei paigaldata tollitõkendit ning selle

asemel kasutatakse kauba kirjeldust transiidideklaratsioonis või täiendavates dokumentides,

tingimusel, et kirjeldus on piisavalt täpne, et võimaldada kauba hõlpsat identifitseerimist, ning

hõlmab teavet kauba koguse ning mis tahes eriomaduste kohta. Euroopa Liidu

transiidiprotseduurile suunamiseks vabastatakse üksnes kaup, millele on paigaldatud

tollitõkend või mille puhul on võimalik rakendada alternatiivseid identifitseerimismeetmeid

vastavalt.

Jaan Gurimski töötab alates 2009. aastast OÜ X. Hetkel töötab Jaan Gurimski OÜ X esinduse

tolliagendina. OÜ X põhitegevusalaks on tollimaakleri tegevus. OÜ X põhitegevuseks on

tolliagentuuri teenuste, transiiditeenuste ja logistiliste lahenduste pakkumine ning klientidele

tolliprotseduuride rakendamisega seotud kulusäästlikumate lahenduste teostamine. Jaan

Gurimski üheks tööülesandeks oli vormistada kauba saatjatele transiidi/julgeoleku

saatedokumente (T2 deklaratsioone) ning teostada muid ekspordi ja impordiga seotud

1-21-2500

tollivormistusi. Lisaks vormistab Jaan Gurimski ka OÜ X nimel kauba transiidi/julgeoleku

saatedokumente. OÜ X põhitegevusalaks on samuti tollimaaklerite tegevus.

Kriminaalmenetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid ajavahemikus 2017 kuni 2018

septembrini, tegi Heiki Raivo Jaan Gurimskile ettepaneku, et esmaspäevaste ja kolmapäevaste

X, X ja X saadetava kaubakoormate osas loeb Heiki Raivo Jaan Gurimski poolt esitatud kala-

ja lihakaubaveoste ekspordikauba tolliasutusse saabunuks, avab transiidid ja väljastab

transiidi/julgeoleku saatedokumendid, olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte.

Tegelikult pidi Heiki Raivo ekspordikauba tolliasutusse saabunuks lugema alles siis, kui kogu

kaup, mis oli transiidiga hõlmatud, oli veokil ja veok pidi olema ka tolliasutuse, st X

teenindusbüroo, läheduses või mujal kokkulepitavas asukohas, et seda oleks võimalik

kontrollida. Jaan Gurimski ja Heiki Raivo tegevuse eesmärk oli transiit avada ja väljastada

triipkoodi märgistusega transiidi/julgeoleku saatedokument enne kui X tööpäev kell 16.30

lõpeb. Vastasel korral, s.t kauba veokile hilisema kui kella 16.30-ks laadimise puhul, oleks

transiidi avamine ja kaubaauto väljasõit kandunud järgmise päeva hommikusse ning see oleks

tähendanud, et kaup ei jõua kokkulepitud tähtajaks sihtkohta X, X ja X . Heiki Raivo tegi Jaan

Gurimskile ettepaneku ja küsis omapoolse ametialase tegevuse eest esmaspäevaste ekspordi

kauba väljumistolliasutusse saabunuks lugemise, transiidi avamise ning ekspordi

tolliformaalsuste

lõpetamise

eest

eurot

ning

kolmapäevaste

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks lugemise, transiidi avamise ning ekspordi tolliformaalsuste

lõpetamise eest 20 eurot.

Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud altkäemaksu üleandmine järgnevalt.

1) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 03.09.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN0974455,

nr 18EE3300EEN0974463, nr 18EE3300EEN0974471, nr 18EE3300EEN0974498, nr

18EE3300EEN0974511, nr 18EE3300EEN0974546, nr 18EE3300EEN0974570 ja nr

18EE3300EEN0974653,

nr

18EE3300EEN0975334;

05.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN0981606 ja nr 18EE3300EEN0982311;

10.09.2018 transiidideklaratsiooniga ning 12.09.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr

18EE3300EEN1010891

ja

nr

18EE3300EEN1011208

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 12.09.2018 kuni 17.09.2018 X linnas kahel korral

altkäemaksu, s.o 150 eurot ja 100 eurot (kokku 250 eurot).

2) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 17.09.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1031071,

nr 18EE3300EEN1031080, nr 18EE3300EEN1031344, nr 18EE3300EEN1032191, nr

18EE3300EEN1032223, nr 18EE3300EEN1032274, nr 18EE3300EEN1032290 ja nr

18EE3300EEN1032598;

19.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1039621, nr 18EE3300EEN1042220 ja nr 18EE3300EEN1042239;

24.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1060681,

nr

18EE3300EEN1060713, nr 18EE3300EEN1060721, nr 18EE3300EEN1060898, nr

18EE3300EEN1061255

ja

nr

18EE3300EEN1061397;

26.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1068894 ja nr 18EE3300EEN1069260;

28.09.2018

tolliformaalsustega

seotud

toimingutega;

01.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1089760, nr 18EE3300EEN1089818, nr

18EE3300EEN1089834, nr 18EE3300EEN1089842, nr 18EE3300EEN1090054, nr

1-21-2500

18EE3300EEN1090161, nr 18EE3300EEN1090300 ja nr 18EE3300EEN1090351;

03.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1097310

ja

nr

18EE3300EEN1097750;

08.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1118112, nr 18EE3300EEN1118816, nr 18EE3300EEN1119572, nr

18EE3300EEN1119604, nr 18EE3300EEN1119620, nr 18EE3300EEN1119647, nr

18EE3300EEN1119663

ja

nr

18EE3300EEN1119960;

10.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1128476, nr 18EE3300EEN1129371 ja nr

18EE3300EEN1129420;

10.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1128476, nr 18EE3300EEN1129371 ja nr 18EE3300EEN1129420;

15.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1148130,

nr

18EE3300EEN1148157, nr 18EE3300EEN1148786, nr 18EE3300EEN1149350, nr

18EE3300EEN1149384

ja

nr

18EE3300EEN1149863

ning

17.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1157457 ja nr 18EE3300EEN1157465

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 17.10.2018 kuni

22.10.2018 X linnas altkäemaksu 100 eurot.

3) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 27.10.2018 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 22.10.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1177012, nr

18EE3300EEN1177633, nr 18EE3300EEN1177668, nr 18EE3300EEN1178017, nr

18EE3300EEN1178025, nr 18EE3300EEN1178076 ja nr 18EE3300EEN1178520;

24.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1185152

ja

nr

18EE3300EEN1185160;

29.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1206899, nr 18EE3300EEN1206947, nr 18EE3300EEN1206980, nr

18EE3300EEN1207015, nr 18EE3300EEN1207114, nr 18EE3300EEN1207834 ning

31.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1214846

ja

nr

18EE3300EEN1214854 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul

31.10.2018 kuni 05.11.2018 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

4) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 05.11.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1235521,

nr 18EE3300EEN1235797, nr 18EE3300EEN1236170, nr 18EE3300EEN1236189, nr

18EE3300EEN1236609

ja

nr

18EE3300EEN1237499;

07.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1243498 ja nr 18EE3300EEN1243520 ning

12.11.2018, 14.11.2018 ja 17.11.2018 kuupäevadega transiidideklaratsioonidega seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 17.11.2018 kuni

19.11.2018 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

5) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 19.11.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1293692,

nr 18EE3300EEN1293724, nr 18EE3300EEN1294183, nr 18EE3300EEN1294207, nr

18EE3300EEN1294215

ja

nr

18EE3300EEN1295400;

21.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1302115 ja nr 18EE3300EEN1302123;

26.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1322848,

nr

1-21-2500

18EE3300EEN1323403, nr 18EE3300EEN1323420, nr 18EE3300EEN1323489, nr

18EE3300EEN1324143

ja

nr

18EE3300EEN1324317;

28.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1330846 ja nr 18EE3300EEN1330889;

03.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1352352,

nr

18EE3300EEN1352387, nr 18EE3300EEN1352676, nr 18EE3300EEN1352692 ja nr

18EE3300EEN1353603

ning

05.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1361652

ja

nr

18EE3300EEN1361679

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 05.12.2018 kuni 10.12.2018 X linnas altkäemaksu

200 eurot.

6) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 18.12.2018, 28.12.2018 ja 11.01.2019 Eesti Vabariiki imporditava

kauba tolliformaalsustega ning luges 10.12.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr

18EE3300EEN1382022, nr 18EE3300EEN1382164, nr 18EE3300EEN1383100 ja nr

18EE3300EEN1383423;

12.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1389926,

nr

18EE3300EEN1389942;

17.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1410521, nr 18EE3300EEN1410564, nr

18EE3300EEN1411202;

19.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1418311,

nr

18EE3300EEN1418320;

21.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1427927, nr 18EE3300EEN1429059, nr

18EE3300EEN1429330,

nr

18EE3300EEN1429597;

26.12.2018

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

18EE3300EEN1439452;

28.12.2018

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

18EE3300EEN1448166;

31.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1452503, nr 18EE3300EEN1452520, nr

18EE3300EEN1452653;

02.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0001559

ja

nr

19EE3300EEN0001575;

06.01.2019

kuupäeva

tolliformaalsustega;

07.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0011259, nr 19EE3300EEN0011275, nr 19EE3300EEN0012352 ning

09.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0016286

ja

nr

19EE3300EEN0017157 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul

11.01.2019 kuni 14.01.2019 X linnas altkäemaksu 150 eurot.

7) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 14.01.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0032330,

nr 19EE3300EEN0032365, nr 19EE3300EEN0032480 ja nr 19EE3300EEN0032646

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 14.01.2019 kuni

16.01.2019 X linnas altkäemaksu 20 eurot.

8) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 16.01.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0039209 ja

nr

19EE3300EEN0039897;

21.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0057461, nr 19EE3300EEN0058482, nr 19EE3300EEN0058549, nr

19EE3300EEN0058739,

nr

19EE3300EEN0058780;

23.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0063816, nr 19EE3300EEN0063840;

1-21-2500

28.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0084740,

nr

19EE3300EEN0085322, nr 19EE3300EEN0085539, nr 19EE3300EEN0085960, nr

19EE3300EEN0086525

ning

30.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0093403

ja

nr

19EE3300EEN0093420

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 30.01.2019 kuni 02.02.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot.

9) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 02.02.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 04.02.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0112174, nr

19EE3300EEN0112273, nr 19EE3300EEN0112412, nr 19EE3300EEN0113070 ning

06.02.2019

kuupäeva

transiidideklaratsioonidega

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 06.02.2019 kuni 11.02.2019 X linnas altkäemaksu

80 eurot.

10) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 28.02.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 11.02.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0139494, nr

19EE3300EEN0140391, nr 19EE3300EEN0140581, nr 19EE3300EEN0140902, nr

19EE3300EEN0141370;

13.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0148074

ja

nr

19EE3300EEN0148090;

20.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0179170 ja nr 19EE3300EEN0179196;

25.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0197796,

nr

19EE3300EEN0197836, nr 19EE3300EEN0197879, nr 19EE3300EEN0197895, nr

19EE3300EEN0197919,

nr

19EE3300EEN0198153,

nr

19EE3300EEN0198849;

27.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0206187

ja

nr

19EE3300EEN0206219;

04.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0226984, nr 19EE3300EEN0227036, nr 19EE3300EEN0227713, nr

19EE3300EEN0228030, nr 19EE3300EEN0228065, nr 19EE3300EEN0235000, nr

19EE3300EEN0235069

ning

06.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0235000

ja

nr

19EE3300EEN0235069

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 06.03.2019 kuni 11.03.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot.

11) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.03.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0255732,

nr 19EE3300EEN0255759, nr 19EE3300EEN0255815, nr 19EE3300EEN0255858, nr

19EE3300EEN0256076,

nr

19EE3300EEN0256215,

nr

19EE3300EEN0256314;

13.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0263450,

nr

19EE3300EEN0263476;

18.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0284309, nr 19EE3300EEN0284730, nr 19EE3300EEN0284764, nr

19EE3300EEN0285030, nr 19EE3300EEN0285049, nr 19EE3300EEN0285908 ning

20.03.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0291990 seotud ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse

saabunuks,

avas

transiidi

ning

lõpetas

ekspordi

1-21-2500

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 20.03.2019 kuni

25.03.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

12) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 25.03.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0313481,

nr 19EE3300EEN0313521, nr 19EE3300EEN0313870, nr 19EE3300EEN0315191, nr

19EE3300EEN0315390,

nr

19EE3300EEN0315796;

27.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0322623, nr 19EE3300EEN0322658;

01.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0343630,

nr

19EE3300EEN0343820, nr 19EE3300EEN0343863, nr 19EE3300EEN0344402, nr

19EE3300EEN0344429, nr 19EE3300EEN0344453, nr 19EE3300EEN0345078, nr

19EE3300EEN0345150,

nr

19EE3300EEN0345209;

03.04.2019

kuupäevaga

transiidideklaratsioonidega;

08.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0372282, nr 19EE3300EEN0372314, nr 19EE3300EEN0372330, nr

19EE3300EEN0372448, nr 19EE3300EEN0372499, nr 19EE3300EEN0372512, nr

19EE3300EEN0373062;

10.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0381160,

nr

19EE3300EEN0381178;

15.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0401489, nr 19EE3300EEN0401489, nr

19EE3300EEN0402119, nr 19EE3300EEN0403172, nr 19EE3300EEN0403220, nr

19EE3300EEN0403239,

nr

19EE3300EEN0403263,

nr

19EE3300EEN0403338;

18.04.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0417178; 23.04.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0435950, nr 19EE3300EEN0435968, nr

19EE3300EEN0435976, nr 19EE3300EEN0436622, nr 19EE3300EEN0436657, nr

19EE3300EEN0436756, nr 19EE3300EEN0436780, nr 19EE3300EEN0437180, nr

19EE3300EEN0437199,

nr

19EE3300EEN0437212

ning

24.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0441090 ja nr 19EE3300EEN0441156 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 25.03.2019 kuni

24.04.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

13) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 04.05.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges

29.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN0461889,

nr

19EE3300EEN0462519, nr 19EE3300EEN0462642, nr 19EE3300EEN0462875, nr

19EE3300EEN0463069,

nr

19EE3300EEN0463307

ning

30.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0468235 ja nr 19EE3300EEN0468243 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.05.2019 kuni

06.05.2019 X linnas altkäemaksu 150 eurot.

14) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt esitatud Maksu- ja Tolliametile kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 06.05.2019 NCTS asendustoimingutena T2 transiidideklaratsioonidega

nr EE300EE/0001Z, nr EE300EE/0002Z, nr EE300EE/0003Z, nr EE300EE/0004Z, nr

EE300EE/0005Z, nr EE300EE/0006Z, nr EE3000EE/007Z, nr EE300EE/0008Z;

08.05.2019

T2

transiidideklaratsiooni

nr

13EE3300EEN0662392

ja

T1

transiidideklaratsiooniga

nr

15EE3300EEN0471185;

13.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0495780, nr 19EE3300EEN0496495, nr

1-21-2500

19EE3300EEN0496500, nr 19EE3300EEN0496551, nr 19EE3300EEN0496586, nr

19EE3300EEN0496717, nr 19EE3300EEN0496792, nr 19EE3300EEN0497232, nr

19EE3300EEN0497390

ning

15.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0504775

ja

nr

19EE3300EEN0504783

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 15.05.2019 kuni 20.05.2019 X linnas altkäemaksu

150 eurot.

15) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 20.05.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0526067,

nr 19EE3300EEN0526787, nr 19EE3300EEN0527342, nr 19EE3300EEN0527441, nr

19EE3300EEN0527508,

nr

19EE3300EEN0527575,

nr

19EE3300EEN0527682;

22.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0535573,

nr

19EE3300EEN0537026;

27.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0556604, nr 19EE3300EEN0556612, nr 19EE3300EEN0556620, nr

19EE3300EEN0557146, nr 19EE3300EEN0557245, nr 19EE3300EEN0557288 ning

29.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0565706,

nr

19EE3300EEN0566339

ja

nr

19EE3300EET0566640

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 29.05.2019 kuni 03.06.2019 X linnas altkäemaksu

150 eurot.

16) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 03.06.2019 kuupäevaga transiidideklaratsioonidega; 05.06.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0596702, nr 19EE3300EEN0596737;

10.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0617116,

nr

19EE3300EEN0617159, nr 19EE3300EEN0617215, nr 19EE3300EEN0617900, nr

19EE3300EEN0617919, nr 19EE3300EEN0617943, nr 19EE3300EEN0617978, nr

19EE3300EEN0618477,

nr

19EE3300EEN0618616,

nr

19EE3300EEN0618624;

12.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0626341,

nr

19EE3300EEN0626384;

17.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0645690, nr 19EE3300EEN0645713, nr 19EE3300EEN0645756, nr

19EE3300EEN0645920, nr 19EE3300EEN0645962, nr 19EE3300EEN0646164, nr

19EE3300EEN0646204, nr 19EE3300EEN0646212, nr 19EE3300EEN0646298 ning

19.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0653680

ja

nr

19EE3300EEN0653698,

nr

19EE3300EEN0646298

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 19.06.2019 kuni 24.06.2019 X linnas altkäemaksu

230 eurot.

17) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 24.06.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0673874,

nr 19EE3300EEN0673882, nr 19EE3300EEN0673890, nr 19EE3300EEN0674041, nr

19EE3300EEN0674050, nr 19EE3300EEN0674223, nr 19EE3300EEN0674258, nr

19EE3300EEN0674472;

26.06.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN0681658;

01.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0702369, nr 19EE3300EEN0702476, nr 19EE3300EEN0703074, nr

1-21-2500

19EE3300EEN0703106,

nr

19EE3300EEN0703553,

nr

19EE3300EEN0703561;

03.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0710755,

nr

19EE3300EEN0710798;

08.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0730388, nr 19EE3300EEN0730495, nr 19EE3300EEN0731802, nr

19EE3300EEN0731845, nr 19EE3300EEN0731896, nr 19EE3300EEN0732270, nr

19EE3300EEN0732526

ning

10.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0741157, nr 19EE3300EEN0741502 ja nr 19EE3300EEN0741529 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 10.07.2019 kuni

15.07.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

18) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 15.07.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0759613,

nr 19EE3300EEN0759755, nr 19EE3300EEN0759953, nr 19EE3300EEN0760628, nr

19EE3300EEN0760644;

17.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0767986,

nr

19EE3300EEN0767960;

22.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0784995, nr 19EE3300EEN0785012, nr

19EE3300EEN0785047, nr 19EE3300EEN0785542, nr 19EE3300EEN0785767, nr

19EE3300EEN0785791,

nr

19EE3300EEN0785840;

24.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0791830, nr 19EE3300EEN0792420;

29.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0810668,

nr

19EE3300EEN0810807, nr 19EE3300EEN0810831, nr 19EE3300EEN0810973, nr

19EE3300EEN0811191, nr 19EE3300EEN0811231, nr 19EE3300EEN0811258, nr

19EE3300EEN0811555,

nr

19EE3300EEN0811638;

31.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0817180, nr 19EE3300EEN0818440;

05.08.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0836164,

nr

19EE3300EEN0836445, nr 19EE3300EEN0836453, nr 19EE3300EEN0836651, nr

19EE3300EEN0836660,

nr

19EE3300EEN0836924;

07.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0843979, nr 19EE3300EEN0843995;

12.08.2019, 14.08.2019 ja 19.08.2019 kuupäevadega transiidideklaratsioonidega;

21.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0896655,

nr

19EE3300EEN0896291;

26.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0917232, nr 19EE3300EEN0917267, nr 19EE3300EEN0917449, nr

19EE3300EEN0917465, nr 19EE3300EEN0917505, nr 19EE3300EEN0917944 ning

28.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0924426

ja

nr

19EE3300EEN0925827 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

28.08.2019 kuni 02.09.2019 X linnas altkäemaksu 250 eurot.

19) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 02.09.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0945409,

nr 19EE3300EEN0945425, nr 19EE3300EEN0945450, nr 19EE3300EEN0945484, nr

19EE3300EEN0945623,

nr

19EE3300EEN0945658,

nr

19EE3300EEN0945920;

04.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0954120,

nr

19EE3300EEN0954139;

09.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0974026, nr 19EE3300EEN0974034, nr 19EE3300EEN0974275, nr

19EE3300EEN0974291, nr 19EE3300EEN0974513, nr 19EE3300EEN0974521, nr

19EE3300EEN0974663;

11.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

1-21-2500

19EE3300EEN0982290,

nr

19EE3300EEN0982330;

16.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1001012, nr 19EE3300EEN1002413, nr

19EE3300EEN1002448, nr 19EE3300EEN1002504, nr 19EE3300EEN1002512, nr

19EE3300EEN1002555, nr 19EE3300EEN1002580, nr 19EE3300EEN1002638, nr

19EE3300EEN1002951;

18.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1009771,

nr

19EE3300EEN1009780;

23.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1030812, nr 19EE3300EEN1030839, nr

19EE3300EEN1030863, nr 19EE3300EEN1031536, nr 19EE3300EEN1031579, nr

19EE3300EEN1031809,

nr

19EE3300EEN1031825,

nr

19EE3300EEN1032142;

25.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1040357,

nr

19EE3300EEN1040373;

30.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1059885, nr 19EE3300EEN1059917, nr 19EE3300EEN1060129, nr

19EE3300EEN1060145, nr 19EE3300EEN1060327, nr 19EE3300EEN1060343, nr

19EE3300EEN1061008,

nr

19EE3300EEN1061230,

nr

19EE3300EEN1061463;

02.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1068077,

nr

19EE3300EEN1068093;

07.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1085811, nr 19EE3300EEN1086741, nr 19EE3300EEN1087018, nr

19EE3300EEN1087069, nr 19EE3300EEN1087184, nr 19EE3300EEN1087960, nr

19EE3300EEN1088237

ning

09.10.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN1096722 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

09.10.2019 kuni 14.10.2019 X linnas altkäemaksu 250 eurot.

20) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 14.10.2019 kuupäevaga transiidideklaratsioonidega; 16.10.2019 T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN1126990;

21.10.2019

kuupäevaga

transiidideklaratsioonidega;

28.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1173744, nr 19EE3300EEN1173752, nr 19EE3300EEN1173779, nr

19EE3300EEN1174053,

nr

19EE3300EEN1174575,

nr

19EE3300EEN1174730;

30.10.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN1183410; 04.11.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1201863, nr 19EE3300EEN1201898, nr

19EE3300EEN1201903, nr 19EE3300EEN1201954, nr 19EE3300EEN1203150 ning

06.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1208442

ja

nr

19EE3300EEN1208450 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

06.11.2019 kuni 11.11.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

21) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.11.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1227360,

nr 19EE3300EEN1227386, nr 19EE3300EEN1227418, nr 19EE3300EEN1228008, nr

19EE3300EEN1228115;

13.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1235269,

nr

19EE3300EEN1235839;

18.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1255298, nr 19EE3300EEN1255320, nr

19EE3300EEN1255354,

nr

19EE3300EEN1255991,

nr

19EE3300EEN1256126;

20.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1263379,

nr

19EE3300EEN1263419;

25.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1282791, nr 19EE3300EEN1283810, nr 19EE3300EEN1283844, nr

19EE3300EEN1283860, nr 19EE3300EEN1283895, nr 19EE3300EEN1283935, nr

1-21-2500

19EE3300EEN1283978,

nr

19EE3300EEN1284731;

27.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1291636, nr 19EE3300EEN1292432;

02.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1312355,

nr

19EE3300EEN1312420, nr 19EE3300EEN1312941, nr 19EE3300EEN1312968, nr

19EE3300EEN1314022

ning

04.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1320345

ja

nr

19EE3300EEN1320388

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.12.2019 kuni 09.12.2019 X linnas altkäemaksu

250 eurot.

22) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 09.12.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1341039,

nr 19EE3300EEN1341080, nr 19EE3300EEN1341593, nr 19EE3300EEN1342638;

11.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1349415,

nr

19EE3300EEN1349557;

16.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1370780, nr 19EE3300EEN1370863, nr 19EE3300EEN1371389, nr

19EE3300EEN1371876;

18.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1379682, nr 19EE3300EEN1380357, nr 19EE3300EEN1380373 ning

23.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1396806,

nr

19EE3300EEN1397230,

nr

19EE3300EEN1397330

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 23.12.2019 kuni 30.12.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot.

23) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 30.12.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1413527,

nr

19EE3300EEN1413974,

nr

19EE3300EEN1414390

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 30.12.2019 kuni 06.01.2020 X linnas altkäemaksu

200 eurot.

24) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 06.01.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0007633,

nr 20EE3300EEN0007965, nr 20EE3300EEN0008405, nr 20EE3300EEN0008512, nr

20EE3300EEN0008520;

08.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0011957,

nr

20EE3300EEN0011981;

13.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0026328, nr 20EE3300EEN0026526, nr

20EE3300EEN0027654,

nr

20EE3300EEN0027836;

15.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0033851, nr 20EE3300EEN0033894;

20.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0051062,

nr

20EE3300EEN0051616,

nr

20EE3300EEN0052827,

nr

20EE3300EEN0052835;

22.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEM0060346,

nr

20EE3300EEN0060397;

27.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0079004, nr 20EE3300EEN0079162, nr 20EE3300EEN0080225, nr

20EE3300EEN0080241

ning

29.01.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0087350 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

1-21-2500

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

29.01.2020 kuni 03.02.2020 X linnas altkäemaksu 250 eurot.

25) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 03.02.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0105499,

nr 20EE3300EEN0105603, nr 20EE3300EEN0106097, nr 20EE3300EEN0106584, nr

20EE3300EEN0106758;

05.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0113015,

nr

20EE3300EEN0113040;

10.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0131640, nr 20EE3300EEN0132272, nr

20EE3300EEN0133350,

nr

20EE3300EEN0133622;

12.02.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0140725;

17.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0158927, nr 20EE3300EEN0159999, nr

20EE3300EEN0160042,

nr

20EE3300EEN0160050,

nr

20EE3300EEN0160085;

19.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0166411,

nr

20EE3300EEN0166850;

24.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0185454,

nr

20EE3300EEN0185588,

nr

20EE3300EEN0185636;

26.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0191793,

nr

20EE3300EEN0192118;

02.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0211748, nr 20EE3300EEN0212718, nr 20EE3300EEN0212742, nr

20EE3300EEN0212924

ning

04.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0219670

ja

nr

20EE3300EEN0219696

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.03.2020 kuni 09.03.2020 X linnas altkäemaksu

kahel korral, s.o 200 eurot ja 200 eurot (kokku 400 eurot).

26) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 10.04.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 09.03.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0240512, nr

20EE3300EEN0241046, nr 20EE3300EEN0241110, nr 20EE3300EEN0241394, nr

20EE3300EEN0241509;

11.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0247889,

nr

20EE3300EEN0247897;

16.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0267551, nr 20EE3300EEN0267923, nr

20EE3300EEN0267966;

18.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0274448,

nr

20EE3300EEN0275485;

20.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0286171, nr 20EE3300EEN0286238, nr

20EE3300EEN0286436;

23.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0295597,

nr

20EE3300EEN0295926;

25.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0302920, nr 20EE3300EEN0303398;

30.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0321377,

nr

20EE3300EEN0321773;

01.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0327150,

nr

20EE3300EEN0327414;

06.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0343338, nr 20EE3300EEN0343496 ning

09.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0353110,

nr

20EE3300EEN0354230 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

10.04.2020 kuni 14.04.2020 X linnas altkäemaksu 300 eurot.

27) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

1-21-2500

selliselt,

et

tegeles

01.05.2020

Eesti

Vabariiki

imporditava

kauba

impordideklaratsiooniga nr 20EE5600EEN0421450 seotud tolliformaalsustega ning luges

14.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0367860,

nr

20EE3300EEN0368097,

nr

20EE3300EEN0368201;

16.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0370577;

20.04.2020

nr

20EE3300EEN0386499,

nr

20EE3300EEN0386753;

22.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0392950;

27.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0409645, nr 20EE3300EEN0409653, nr

20EE3300EEN0409993,

nr

20EE3300EEN0410162;

29.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0415403

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 01.05.2020 kuni 04.05.2020 X linnas altkäemaksu

100 eurot.

28) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 04.05.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0428819,

nr

20EE3300EEN0429053,

nr

20EE3300EEN0429179;

06.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0434438, nr 20EE3300EEN0434446;

11.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0449181,

nr

20EE3300EEN0449339;

13.05.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0454946;

18.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0470305,

nr

20EE3300EEN0470330,

nr

20EE3300EEN0470503;

20.05.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN0476401; 25.05.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0493785, nr 20EE3300EEN0493876, nr

20EE3300EEN0494590;

27.05.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0500771;

02.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0521754, nr 20EE3300EEN0521762, nr 20EE3300EEN0522625, nr

20EE3300EEN0522650;

03.06.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0524758;

08.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0540746, nr 20EE3300EEN0541120, nr 20EE3300EEN0541138, nr

20EE3300EEN0541336,

nr

20EE3300EEN0541981,

nr

20EE3300EEN0542009;

10.06.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN0547376 ning 15.06.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0562493, nr 20EE3300EEN0562849, nr

20EE3300EEN0562913, nr 20EE3300EEN0563503, nr 20EE3300EEN0563670 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 15.06.2020 kuni

17.06.2020 X linnas altkäemaksu 235 eurot.

29) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 20.06.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba impordideklaratsiooni

(T1) nr 20EE5600EEN0578874 ja nr 20EE5600EEN0579132 seotud tolliformaalsustega

ning luges 17.06.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0569163, nr

20EE3300EEN0569709;

22.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0585871, nr 20EE3300EEN0585903, nr 20EE3300EEN0586049, nr

20EE3300EEN0586346, nr 20EE3300EEN0586354, nr 20EE3300EEN0586362, nr

20EE3300EEN0586370; 25.06.2020 kuupäeva tolliformaalsustega; 29.06.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0607090, nr 20EE3300EEN0607619, nr

20EE3300EEN0607785, nr 20EE3300EEN0607817, nr 20EE3300EEN0607833, nr

1-21-2500

20EE3300EEN0607850, nr 20EE3300EEN0608134, nr 20EE3300EEN0608423, nr

20EE3300EEN0608440;

01.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0614026,

nr

20EE3300EEN0614232;

06.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0630402, nr 20EE3300EEN0631250, nr

20EE3300EEN0631514, nr 20EE3300EEN0631557, nr 20EE3300EEN0631565, nr

20EE3300EEN0631672, nr 20EE3300EEN0631704, nr 20EE3300EEN0631755, nr

20EE3300EEN0632005, nr 20EE3300EEN0632021, nr 20EE3300EEN0632064, nr

20EE3300EEN0632370,

nr

20EE3300EEN0632428

ning

13.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0655608, nr 20EE3300EEN0656330, nr

20EE3300EEN0656356, nr 20EE3300EEN0656835, nr 20EE3300EEN0657128, nr

20EE3300EEN0657144, nr 20EE3300EEN0657160, nr 20EE3300EEN0657591, nr

20EE3300EEN0657757,

nr

20EE3300EEN0657805

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 13.07.2020 kuni 15.07.2020 X linnas altkäemaksu

270 eurot.

30) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 15.07.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0664488,

nr

20EE3300EEN0664496;

20.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0680540, nr 20EE3300EEN0680714, nr 20EE3300EEN0681446, nr

20EE3300EEN0681687, nr 20EE3300EEN0681695, nr 20EE3300EEN0681869, nr

20EE3300EEN0681909, nr 20EE3300EEN0682001, nr 20EE3300EEN0682095, nr

20EE3300EEN0682100;

22.07.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0688124;

27.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0705565, nr 20EE3300EEN0705630, nr 20EE3300EEN0707141, nr

20EE3300EEN0707224, nr 20EE3300EEN0707085, nr 20EE3300EEN070706428, nr

20EE3300EEN0706460, nr 20EE3300EEN0705250, nr 20EE3300EEN0707018, nr

20EE3300EEN0706396, nr 20EE3300EEN0706401, nr 20EE3300EEN0706370, nr

20EE3300EEN0707232;

29.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0713207,

nr

20EE3300EEN0713223;

03.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0730307, nr 20EE3300EEN0731443, nr

20EE3300EEN0731478, nr 20EE3300EEN0731494, nr 20EE3300EEN0731831, nr

20EE3300EEN0731858, nr 20EE3300EEN0731874, nr 20EE3300EEN0731882, nr

20EE3300EEN0732092, nr 20EE3300EEN0732108, nr 20EE3300EEN0732365, nr

20EE3300EEN0732413,

05.08.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0739359;

10.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0756194, nr 20EE3300EEN0757370, nr 20EE3300EEN0757397, nr

20EE3300EEN0757437, nr 20EE3300EEN0757445, nr 20EE3300EEN0757600, nr

20EE3300EEN0757908, nr 20EE3300EEN0757959, nr 20EE3300EEN0757967, nr

20EE3300EEN0757975, nr 20EE3300EEN0758126, nr 20EE3300EEN0758134, nr

20EE3300EEN0758316;

12.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0764192,

nr

20EE3300EEN0764490;

14.08.2020

kuupäeva

tolliformaalsustega

ning

17.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0781862, nr 20EE3300EEN0782923, nr 20EE3300EEN0782940, nr

20EE3300EEN0782958, nr 20EE3300EEN0782966, nr 20EE3300EEN0783000, nr

20EE3300EEN0783018, nr 20EE3300EEN0783034, nr 20EE3300EEN0783077, nr

20EE3300EEN0783422, nr 20EE3300EEN0783490, nr 20EE3300EEN0783521, nr

20EE3300EEN0783604 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

1-21-2500

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

17.08.2020 kuni 19.08.2020 X linnas altkäemaksu 220 eurot.

31) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 19.08.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0792088,

nr

20EE3300EEN0792144;

24.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0807517, nr 20EE3300EEN0807782, nr 20EE3300EEN0808463, nr

20EE3300EEN0808480, nr 20EE3300EEN0808511, nr 20EE3300EEN0808602, nr

20EE3300EEN0808629, nr 20EE3300EEN0808653, nr 20EE3300EEN0808701, nr

20EE3300EEN0809037, nr 20EE3300EEN0809235, nr 20EE3300EEN0809243, nr

20EE3300EEN0809342,

nr

20EE3300EEN0809385;

26.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0816065, nr 20EE3300EEN0816311;

31.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0834333,

nr

20EE3300EEN0834392, nr 20EE3300EEN0835370, nr 20EE3300EEN0835389, nr

20EE3300EEN0835429, nr 20EE3300EEN0835445, nr 20EE3300EEN0835470, nr

20EE3300EEN0835619, nr 20EE3300EEN0835718, nr 20EE3300EEN0835777, nr

20EE3300EEN0835785,

nr

20EE3300EEN0835940;

07.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0861026, nr 20EE3300EEN0861085, nr

20EE3300EEN0861117, nr 20EE3300EEN0861150, nr 20EE3300EEN0861208, nr

20EE3300EEN0861275, nr 20EE3300EEN0861291, nr 20EE3300EEN0861481, nr

20EE3300EEN0861754, nr 20EE3300EEN0861802, nr 20EE3300EEN0861910, nr

20EE3300EEN0862039;

09.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0867933, nr 20EE3300EEN0869841, nr 20EE3300EEN0869850 ning

14.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0887285,

nr

20EE3300EEN0888271, nr 20EE3300EEN0888303, nr 20EE3300EEN0888338, nr

20EE3300EEN0888346, nr 20EE3300EEN0888587, nr 20EE3300EEN0888619, nr

20EE3300EEN0888651, nr 20EE3300EEN0888718, nr 20EE3300EEN0888726, nr

20EE3300EEN0888991 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

14.09.2020 kuni 21.09.2020 X linnas altkäemaksu 225 eurot.

32) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 21.09.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0915238,

nr 20EE3300EEN0916117, nr 20EE3300EEN0916150, nr 20EE3300EEN0916240, nr

20EE3300EEN0916390, nr 20EE3300EEN0916473, nr 20EE3300EEN0916896, nr

20EE3300EEN0916936,

nr

20EE3300EEN0916987,

nr

20EE3300EEN0917237;

23.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0923525,

nr

20EE3300EEN0924827,

nr

20EE3300EEN0924942;

28.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0945411, nr 20EE3300EEN0945438, nr

20EE3300EEN0945446, nr 20EE3300EEN0945454, nr 20EE3300EEN0945561, nr

20EE3300EEN0945695, nr 20EE3300EEN0945719, nr 20EE3300EEN0945842, nr

20EE3300EEN0946119,

nr

20EE3300EEN0946376;

05.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0972353, nr 20EE3300EEN0972361, nr

20EE3300EEN0972396, nr 20EE3300EEN0972410, nr 20EE3300EEN0972436, nr

20EE3300EEN0972444,

nr

20EE3300EEN0972642,

nr

20EE3300EEN0972741;

07.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0979363,

nr

20EE3300EEN0979679;

12.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0998869, nr 20EE3300EEN0998893, nr 20EE3300EEN0998917, nr

20EE3300EEN0998968, nr 20EE3300EEN0999432, nr 20EE3300EEN0999459, nr

1-21-2500

20EE3300EEN0999606;

19.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1026552, nr 20EE3300EEN1026750, nr 20EE3300EEN1026793, nr

20EE3300EEN1027150, nr 20EE3300EEN1027209, nr 20EE3300EEN1027225 ning

21.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1035405

ja

nr

20EE3300EEN1035448 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

21.10.2020 kuni 26.10.2020 X linnas altkäemaksu 170 eurot.

33) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 26.10.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1054017,

nr 20EE3300EEN1054076, nr 20EE3300EEN1054159, nr 20EE3300EEN1054175, nr

20EE3300EEN1054266,

nr

20EE3300EEN1054580;

02.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1082665, nr 20EE3300EEN1082690, nr

20EE3300EEN1082871,

nr

20EE3300EEN1083402;

04.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1090267, nr 20EE3300EEN1090655 ning

09.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1108684,

nr

20EE3300EEN1108949,

nr

20EE3300EEN1109357

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt 15.11.2020 X linnas altkäemaksu 170 eurot.

34) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et teostas 20.11.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsused ning

luges 16.11.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1136893, nr

20EE3300EEN1136917, nr 20EE3300EEN1136933, nr 20EE3300EEN1137060, nr

20EE3300EEN1137095,

nr

20EE3300EEN1137459;

18.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1144551, nr 20EE3300EEN1145422;

23.11.2020T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1166689,

nr

20EE3300EEN1166697, nr 20EE3300EEN1166710, nr 20EE3300EEN1166737, nr

20EE3300EEN1167161;

30.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1195892, nr 20EE3300EEN1195908, nr 20EE3300EEN1196177, nr

20EE3300EEN1196308;

02.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1202811,

nr

20EE3300EEN1203064

ning

07.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1266294, nr 20EE3300EEN1266318, nr

20EE3300EEN1266369

ja

nr

20EE3300EEN1266575

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt 12.12.2020 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

35) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et teostas väljaspool tööaega oma ema elukohas xxx 25.12.2020 Eesti Vabariiki

imporditava

kauba

tolliformaalsused

ning

luges

14.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1735882, nr 20EE3300EEN1744869, nr

20EE3300EEN1759869,

nr

20EE3300EEN1774879;

16.12.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN1789900;

21.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1811677, nr 20EE3300EEN1813189;

23.12.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN1826203; 28.12.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1842060, nr 20EE3300EEN1843429;

04.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0003330,

nr

1-21-2500

21EE3300EEN0003950

ning

06.01.2021

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

21EE3300EEN0008573 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt 08.01.2021 X

linnas altkäemaksu 215 eurot.

36) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.01.2021 T2 transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0020547,

nr

21EE3300EEN0021295,

nr

21EE3300EEN0021319;

13.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0028005, nr 21EE3300EEN0028543;

18.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0044178,

nr

21EE3300EEN0045833;

25.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0072055,

nr

21EE3300EEN0072071;

27.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0079660, nr 21EE3300EEN0080088;

01.02.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0100934,

nr

21EE3300EEN0100985,

nr

21EE3300EEN0101385

ning

10.02.2021

T2

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0140735 ja nr 21EE3300EEN0140751

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt 12.02.2021 X linnas altkäemaksu 200

eurot.

Kõikidel eelpool nimetatud juhtudel oli Heiki Raivo tegelikult kohustatud ekspordikauba

tolliasutusse saabunuks lugema alles siis, kui kogu kaup, mis oli transiidiga hõlmatud, oli

veokil ja veok oli tolliasutuse läheduses või mujal kokkulepitavas asukohas, et seda oleks

võimalik kontrollida. Antud tolliformaalsused teostas Heiki Raivo X X teenindusbüroos

aadressil xxx. Heiki Raivo kauba kontrolli ei teostanud ning oma sellise tegevusega tagas X

poolsed toimingute teostamise, triipkoodi märgistusega transiidi/julgeoleku saatedokumendi

väljastamise enne kui X tööpäev kell 16.30 lõpeb ja transiitveo alustamise õiguse kindlustades

selliselt oma tegevusega kaubaauto väljasõidu kauba laadimise päeval olenemata sellest, mis

kell samal päeval kaup tegelikkuses autole laetud sai.

Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või liha- ja

kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise

eest.

Jaan Gurimski andis ja Heiki Raivo võttis vastu altkäemaksu selle eest, et Heiki Raivo

vastavalt oma kuni 31.12.2018 kehtinud ametijuhendi punktist 3.8 „osakonna põhimäärusest

tulenevate ülesannete täitmine“ ja X teenindusosakonna põhimääruse punktist 6.2.23

„tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma pädevuse piires“ ning alates

01.01.2019 oma ametijuhendi punktist 3.5 „tolliformaalsuste teostamine ja vajalike

toimingute teostamine oma pädevuse piires“ teostas liha- ja kalakaupa eksportivate ettevõtete

kauba lähtetolliasutuse poolset transiidideklaratsioonide kontrolli ilma kaubale tollitõkendit

paigaldamata ning vabastades seejuures X nimel kauba ilma seda kontrollimata.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr (EL) 2015/2447 (24.11.2015) artikli 303

lõikest 1 vabastatakse Euroopa Liidu (edaspidi Liidu) transiidiprotseduurile suunamiseks

üksnes kaup, millele on paigaldatud tollitõkend vastavalt nimetatud määruse artiklile 299 või

mille puhul on võetud alternatiivseid identifitseerimismeetmeid vastavalt nimetatud määruse

artiklile 302. Sama artikli lõigetest 3 ja 4 teavitab lähtetolliasutus tolliprotseduuri pidajat

kauba vabastamisest Liidu transiidiprotseduuri jaoks ja väljastab protseduuri pidaja taotluse

alusel protseduuri pidajale transiidi saatedokumendi või, kui see on asjakohane,

transiidi/julgeoleku saatedokumendi.

1-21-2500

Euroopa Komisjoni Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi Transiidi käsiraamatu

(27.04.2016,

TAXUD/A2/TRA/003/2016-ET)

ja

Transiidi

Käsiraamatu

muutmise

(25.04.2017, TAXUD/A2/008/2016/final) IV osa 2. peatüki puntist 3.4 võib lähtetolliasutus

pärast deklaratsiooni aktsepteerimist transiidideklaratsiooni andmete õigsuse kontrollimiseks

vaadata läbi deklaratsiooni ja selle lisadokumendid; nõuda deklarandilt olemasolu korral

muude dokumentide esitamist; kontrollida vajaduse korral kaupa; võtta vajaduse korral kauba

analüüsiks või üksikasjalikuks läbivaatamiseks proove; kontrollida tagatise olemasolu ja

kehtivust. Kui kaupa kontrollitakse, tehakse seda lähtetolliasutuse määratud kohtades ning

selleks ettenähtud kellaaegadel. Koht ja aeg tehakse teatavaks protseduuri pidajale. Toll võib

siiski protseduuri pidaja taotluse korral vaadata kauba läbi mõnes teises kohas või väljaspool

ametlikku tööaega. Lähtetolliasutus teavitab protseduuri pidajat kontrolli käigus avastatud

väiksematest puudustest. Puuduste kõrvaldamiseks teeb lähtetolliasutus (kokkuleppel

protseduuri pidajaga) deklaratsiooni andmetes väiksemaid muudatusi, et kaup oleks võimalik

transiidiks vabastada. Kui kontrolli käigus avastatakse tõsiseid eeskirjade eiramisi, teatab

lähtetolliasutus protseduuri pidajale, et kaupa ei vabastata (transiidiks vabastamisest

keeldumise sõnum IE051) ja registreerib mitterahuldava tulemuse. Kui kaup vabastatakse

pärast kontrollimist, märgitakse sõnumisse IE001 kontrolli tulemuse kood „A1 – vastavuses“

ehk kaup vabastatakse transiidiks pärast füüsilist (täielikku või osalist) kontrolli ja ühtegi

rikkumist ei avastatud; A2 – peetakse vastavuses olevaks“ ehk kaup vabastatakse transiidiks

ainult pärast dokumentide kontrolli (mitte füüsilist kontrolli) ja ühtegi rikkumist ei avastatud

või kaupa ei kontrollita või „A3-lihtsustatud protseduur“ ehk kui volitatud kaubasaatja

vabastab kauba transiidiks.

Heiki Raivo tegevus tähendas, et X oli omapoolsed toimingud teostanud ning transiitvedu

võis alata, ehk vedajal oli lubatud kaubaga sihtkohta sõitma hakata. Heiki Raivo ei teostanud

Jaan Gurimski poolt esitatud kaubale kontrollitoiminguid. Jaan Gurimskilt saadud

altkäemaksu eest kindlustas Heiki Raivo oma tegevusega kaubaauto väljasõidu kauba

laadimise päeval, vormistades eksportkauba tolliasutusse saabunuks ja avades transiidi

olenemata sellest, kas kaup oli tegelikult autole laetud või ei olnud ning väljastas triipkoodi

märgistusega transiidi/julgeoleku saatedokumendi. Kuna liha- ja kalakauba veod peavad

jõudma tähtajaks S, Š ja P ning transiidideklaratsioonis esitatud kaubale tollikontrolli

teostamine tekitab ajakulu, siis seetõttu kasutaski Jaan Gurimski Heiki Raivot, et viimane

teostaks X nimel riikliku järelevalve toiminguid selliselt, et liha- ja kalaveosed ei läbiks

lähtetolliasutuse poolset reaalset kauba kontrolli ja veostele ei paigaldataks tõkendit ning seda

ajakulu vähendamise eesmärgil. Sellest tulenevalt said kauba saatjatena ettevõtted ning OÜ X

kasu, mille eesmärk on klientide tolliprotseduuride rakendamisega seotud kulusäästlikumate

lahenduste teostamine, mis omakorda tagas OÜ-le X suurema klientide hulgaga suuremat

kasumit. Selleks helistas Jaan Gurimski või võttis muul viisil ühendust Heiki Raivoga

vahetult peale deklaratsioonide elektroonilises andmebaasis esitamist ning teatas talle esitatud

deklaratsioonide arvu, misjärel Heiki Raivo avas X andmebaasis Jaan Gurimski poolt esitatud

kalakauba veose deklaratsioonid ning vabastas kauba transiidiks ilma seda füüsilisse kontrolli

suunamata ning kaubale tõkendit kohaldamata. Seega võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt

altkäemaksu ja teostas X nimel riikliku järelevalve toiminguid selliselt, et need on olnud Jaan

Gurimski, OÜ X ja OÜ X huvides.

Selline pidev ja kooskõlastatud tegevus, kus Jaan Gurimski helistas või andis Heiki Raivole

muul viisil märksõnadega teada tema poolt elektroonilises andmebaasis esitatud

deklaratsioonidest, sellele vahetult järgnev Heiki Raivo tegevus, kus ta avas X andmebaasis

Jaan Gurimski poolt esitatud liha- ja kalakauba veose deklaratsioonid ning vabastas kauba

transiidiks ilma seda kontrollimata ja kaubale tõkendit kohaldamata, tegutsedes niiviisi Jaan

Gurimski poolt soovitud viisil, näitab isikute sellist sidet, mille raames on altkäemaksu võtja

1-21-2500

altkäemaksu andjaga ühel meelel, et tasu on vastuteene tehtud või tulevikus tehtava

ametialase teo eest. Selline järjepidev igakuine tegevus näitab, et Jaan Gurimski ja Heiki

Raivo on kooskõlastanud omavahelise tegevuse. See tähendab, et Heiki Raivo ja Jaan

Gurimski on sõlminud omavahelise ebaõiguskokkuleppe, mis nähtub nende tegudes, kus

Heiki Raivo teab, mille eest ta ametiisikuna altkäemaksu saab ja on nõustunud sellega ning

Jaan Gurimski teab, millise Heiki Raivo poolt ametialaste ülesannete täitmise eest ta

altkäemaksu maksab.

Seega Jaan Gurimski, altkäemaksu andmisega, pani toime KarS § 298 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

Heiki Raivot süüdistatakse selles, et tema töötades ajavahemikul 01.01.2014 kuni 31.12.2018

X büroojuhina ning alates 01.01.2019 X juhtivkonsultandina, tahtlikult küsis ja võttis oma

tööülesannete teostamise eest OÜ X esinduse tolliagendilt Jaan Gurimskilt ajavahemikul

september 2018 kuni veebruar 2021 korduvalt, s.o vähemalt 36-l korral altkäemaksu kokku

7165 eurot.

Heiki Raivo töötas alates 22.08.1996 X (enne asutuste ühinemist X). Ajavahemikul

01.01.2014 kuni 31.12.2018 töötas Heiki Raivo X büroojuhina, kelle tööülesanneteks

01.01.2016 kehtiva ametijuhendi kohaselt oli teenindusbüroo töö juhtimine tagades

teenindusosakonna põhimäärusega kinnitatud ülesannete õiguspärase ja õigeaegse täitmise (p

2 ja p. 3.2), alluvatele ametnikele korralduste andmine teenistusülesannete täitmiseks ja

teenistusülesannete täitmise kontrollimine (p 3.2); teenindusbüroo haldusalaste tegevuste

koordineerimine (p 3.3); osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine (p 3.8) ning

oma teenistusülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest vastutamine (p

5.1). X teenindusosakonna põhimääruse (peadirektori 28.12.2015 nr 1.1-1/0192-P kehtestatud

redaktsioon) järgi oli teenindusosakonna ülesandeks klientide teenindamise, nõustamise ja

maksukuulekuse parandamise alal klientide teenindamine, teavitamine, nõustamine ja

koolitamine (p 6.2.1), deklaratsioonide ja aruannete koopiate ning tõendite kinnitamine ja

väljastamine (p 6.2.8) ning tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma

pädevuse piires (p 6.2.23).

Alates 01.01.2019 töötas Heiki Raivo X juhtivkonsultandi ametikohal tegeledes klientide

teenindamise ja nõustamise ning teeninduskoha töö korraldamisega oma pädevuse piires

vastavalt teenuste osakonna põhimääruses sätestatule. Heiki Raivo tööülesanneteks vastavalt

15.02.2019 kinnitatud ametijuhendile oli klientide teenindamine ja nõustamine (p 3.1),

tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma pädevuse piires (p 3.5);

deklaratsioonide kontrollimine (p 3.8); teeninduskoha töö korraldamine ja teenindusprotsessi

toimimise tagamine (p 3.9) ning oma teenistusülesannete õiguspärase, õigeaegse ja

ajatundliku täitmise eest vastutamine (p 5.1).

KarS § 288 lg 1 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks

ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu

eest või tasuta, teenistuses olles, vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

Seega eelnevast tulenevalt on Heiki Raivo KarS § 288 lg 1 kohaselt ametiisik, kelle ülesanne

oli järgida ka Euroopa Komisjoni rakendusmäärust nr (EL) 2015/2447, mille artikli 299

kohaselt peab Euroopa sisetransiidil maanteetranspordiga veetava deklareeritud kalatoodete

puhul

lähtetolliasutus

paigaldama

tollitõkendi,

kui

kaup

suunatakse

liidu

transiidiprotseduurile. Lähtetolliasutus registreerib tollitõkendite arvu ja nende individuaalsed

tunnused elektroonilises transiidisüsteemis. Artikli 302 kohaselt võib lähtetolliasutus

otsustada, et liidu transiidiprotseduurile suunatud kaubale ei paigaldata tollitõkendit ning selle

1-21-2500

asemel kasutatakse kauba kirjeldust transiidideklaratsioonis või täiendavates dokumentides,

tingimusel, et kirjeldus on piisavalt täpne, et võimaldada kauba hõlpsat identifitseerimist, ning

hõlmab teavet kauba koguse ning mis tahes eriomaduste kohta. Euroopa Liidu

transiidiprotseduurile suunamiseks vabastatakse üksnes kaup, millele on paigaldatud

tollitõkend või mille puhul on võimalik rakendada alternatiivseid identifitseerimismeetmeid

vastavalt.

Jaan Gurimski töötab alates 2009. aastast OÜ X. Hetkel töötab Jaan Gurimski OÜ X esinduse

tolliagendina. OÜ X põhitegevusalaks on tollimaakleri tegevus. OÜ X põhitegevuseks on

tolliagentuuri teenuste, transiiditeenuste ja logistiliste lahenduste pakkumine ning klientidele

tolliprotseduuride rakendamisega seotud kulusäästlikumate lahenduste teostamine. Jaan

Gurimski üheks tööülesandeks oli vormistada kauba saatjatele transiidi/julgeoleku

saatedokumente (T2 deklaratsioone) ning teostada muid ekspordi ja impordiga seotud

tollivormistusi. Lisaks vormistab Jaan Gurimski ka OÜ X nimel kauba transiidi/julgeoleku

saatedokumente. OÜ X põhitegevusalaks on samuti tollimaaklerite tegevus.

Kriminaalmenetluse käigus täpselt tuvastamata ajal kuid ajavahemikus 2017 kuni 2018

septembrini tegi Heiki Raivo Jaan Gurimskile ettepaneku, mis seisnes selles, et

esmaspäevaste ja kolmapäevaste X, X ja X saadetava kalakauba koormate osas loeb Heiki

Raivo Jaan Gurimski poolt esitatud kala- ja lihakaubaveoste ekspordikauba tolliasutusse

saabunuks, avab transiidid ja väljastab transiidi/julgeoleku saatedokumendid olenemata

sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Tegelikult pidi Heiki Raivo ekspordikauba

tolliasutusse saabunuks lugema alles siis, kui kogu kaup, mis oli transiidiga hõlmatud, oli

veokil ja veok pidi olema ka tolliasutuse, st X teenindusbüroo läheduses või mujal

kokkulepitavas asukohas, et seda oleks võimalik kontrollida. Jaan Gurimski ja Heiki Raivo

tegevuse eesmärk oli transiit avada ja väljastada triipkoodi märgistusega transiidi/julgeoleku

saatedokument enne kui X tööpäev kell 16.30 lõpeb. Vastasel korral, s.t kauba veokile

hilisema kui kella 16.30-ks laadimise puhul, oleks transiidi avamine ja kaubaauto väljasõit

kandunud järgmise päeva hommikusse ning see oleks tähendanud, et kaup ei jõua

kokkulepitud tähtajaks sihtkohta X, X ja X . Heiki Raivo tegi Jaan Gurimskile ettepaneku ja

küsis omapoolse ametialase tegevuse eest esmaspäevaste ekspordi kauba väljumist

tolliasutusse saabunuks lugemise, transiidi avamise ning ekspordi tolliformaalsuste

lõpetamise eest 32 eurot ning kolmapäevaste ekspordi kauba väljumist tolliasutusse

saabunuks lugemise, transiidi avamise ning ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise eest 20

eurot.

Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud altkäemaksu üleandmine järgnevalt.

1) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki

Raivo Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste

tolliformaalsusi selliselt, et luges 03.09.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr

18EE3300EEN0974455, nr 18EE3300EEN0974463, nr 18EE3300EEN0974471, nr

18EE3300EEN0974498, nr 18EE3300EEN0974511, nr 18EE3300EEN0974546, nr

18EE3300EEN0974570 ja nr 18EE3300EEN0974653, nr 18EE3300EEN0975334;

05.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN0981606

ja

nr

18EE3300EEN0982311; 10.09.2018 transiidideklaratsiooniga ning 12.09.2018 T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1010891 ja nr 18EE3300EEN1011208

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte.

Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 12.09.2018

kuni 17.09.2018 Pärnu linnas kahel korral altkäemaksu, s.o 150 eurot ja 100 eurot

1-21-2500

(kokku 250 eurot). Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K.

kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise

eest.

2) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 17.09.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1031071,

nr 18EE3300EEN1031080, nr 18EE3300EEN1031344, nr 18EE3300EEN1032191, nr

18EE3300EEN1032223, nr 18EE3300EEN1032274, nr 18EE3300EEN1032290 ja nr

18EE3300EEN1032598;

19.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1039621, nr 18EE3300EEN1042220 ja nr 18EE3300EEN1042239;

24.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1060681,

nr

18EE3300EEN1060713, nr 18EE3300EEN1060721, nr 18EE3300EEN1060898, nr

18EE3300EEN1061255

ja

nr

18EE3300EEN1061397;

26.09.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1068894 ja nr 18EE3300EEN1069260;

28.09.2018

tolliformaalsustega

seotud

toimingutega;

01.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1089760, nr 18EE3300EEN1089818, nr

18EE3300EEN1089834, nr 18EE3300EEN1089842, nr 18EE3300EEN1090054, nr

18EE3300EEN1090161, nr 18EE3300EEN1090300 ja nr 18EE3300EEN1090351;

03.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1097310

ja

nr

18EE3300EEN1097750;

08.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1118112, nr 18EE3300EEN1118816, nr 18EE3300EEN1119572, nr

18EE3300EEN1119604, nr 18EE3300EEN1119620, nr 18EE3300EEN1119647, nr

18EE3300EEN1119663

ja

nr

18EE3300EEN1119960;

10.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1128476, nr 18EE3300EEN1129371 ja nr

18EE3300EEN1129420;

10.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1128476, nr 18EE3300EEN1129371 ja nr 18EE3300EEN1129420;

15.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1148130,

nr

18EE3300EEN1148157, nr 18EE3300EEN1148786, nr 18EE3300EEN1149350, nr

18EE3300EEN1149384

ja

nr

18EE3300EEN1149863

ning

17.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1157457 ja nr 18EE3300EEN1157465

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 17.10.2018 kuni

22.10.2018 X linnas altkäemaksu 100 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

3) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 27.10.2018 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 22.10.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1177012, nr

18EE3300EEN1177633, nr 18EE3300EEN1177668, nr 18EE3300EEN1178017, nr

18EE3300EEN1178025, nr 18EE3300EEN1178076 ja nr 18EE3300EEN1178520;

24.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1185152

ja

nr

18EE3300EEN1185160;

29.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1206899, nr 18EE3300EEN1206947, nr 18EE3300EEN1206980, nr

18EE3300EEN1207015, nr 18EE3300EEN1207114, nr 18EE3300EEN1207834 ning

31.10.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1214846

ja

nr

18EE3300EEN1214854 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

1-21-2500

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul

31.10.2018 kuni 05.11.2018 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

4) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 05.11.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1235521,

nr 18EE3300EEN1235797, nr 18EE3300EEN1236170, nr 18EE3300EEN1236189, nr

18EE3300EEN1236609

ja

nr

18EE3300EEN1237499;

07.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1243498 ja nr 18EE3300EEN1243520 ning

12.11.2018, 14.11.2018 ja 17.11.2018 kuupäevadega transiidideklaratsioonidega seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 17.11.2018 kuni

19.11.2018 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

5) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 19.11.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1293692,

nr 18EE3300EEN1293724, nr 18EE3300EEN1294183, nr 18EE3300EEN1294207, nr

18EE3300EEN1294215

ja

nr

18EE3300EEN1295400;

21.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1302115 ja nr 18EE3300EEN1302123;

26.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1322848,

nr

18EE3300EEN1323403, nr 18EE3300EEN1323420, nr 18EE3300EEN1323489, nr

18EE3300EEN1324143

ja

nr

18EE3300EEN1324317;

28.11.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1330846 ja nr 18EE3300EEN1330889;

03.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1352352,

nr

18EE3300EEN1352387, nr 18EE3300EEN1352676, nr 18EE3300EEN1352692 ja nr

18EE3300EEN1353603

ning

05.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1361652

ja

nr

18EE3300EEN1361679

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 05.12.2018 kuni 10.12.2018 X linnas altkäemaksu

200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

6) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 18.12.2018, 28.12.2018 ja 11.01.2019 Eesti Vabariiki imporditava

kauba tolliformaalsustega ning luges 10.12.2018 T2 transiidideklaratsioonidega nr

18EE3300EEN1382022, nr 18EE3300EEN1382164, nr 18EE3300EEN1383100 ja nr

18EE3300EEN1383423;

12.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1389926,

nr

18EE3300EEN1389942;

17.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1410521, nr 18EE3300EEN1410564, nr

18EE3300EEN1411202;

19.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

18EE3300EEN1418311,

nr

18EE3300EEN1418320;

21.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1427927, nr 18EE3300EEN1429059, nr

18EE3300EEN1429330,

nr

18EE3300EEN1429597;

26.12.2018

T2

1-21-2500

transiidideklaratsiooniga

nr

18EE3300EEN1439452;

28.12.2018

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

18EE3300EEN1448166;

31.12.2018

T2

transiidideklaratsioonidega nr 18EE3300EEN1452503, nr 18EE3300EEN1452520, nr

18EE3300EEN1452653;

02.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0001559

ja

nr

19EE3300EEN0001575;

06.01.2019

kuupäeva

tolliformaalsustega;

07.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0011259, nr 19EE3300EEN0011275, nr 19EE3300EEN0012352 ning

09.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0016286

ja

nr

19EE3300EEN0017157 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul

11.01.2019 kuni 14.01.2019 X linnas altkäemaksu 150 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

7) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 14.01.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0032330,

nr 19EE3300EEN0032365, nr 19EE3300EEN0032480 ja nr 19EE3300EEN0032646

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 14.01.2019 kuni

16.01.2019 X linnas altkäemaksu 20 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

8) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 16.01.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0039209 ja

nr

19EE3300EEN0039897;

21.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0057461, nr 19EE3300EEN0058482, nr 19EE3300EEN0058549, nr

19EE3300EEN0058739,

nr

19EE3300EEN0058780;

23.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0063816, nr 19EE3300EEN0063840;

28.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0084740,

nr

19EE3300EEN0085322, nr 19EE3300EEN0085539, nr 19EE3300EEN0085960, nr

19EE3300EEN0086525

ning

30.01.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0093403

ja

nr

19EE3300EEN0093420

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 30.01.2019 kuni 02.02.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

9) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 02.02.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 04.02.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0112174, nr

19EE3300EEN0112273, nr 19EE3300EEN0112412, nr 19EE3300EEN0113070 ning

06.02.2019

kuupäeva

transiidideklaratsioonidega

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

1-21-2500

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 06.02.2019 kuni 11.02.2019 X linnas altkäemaksu

80 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

10) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 28.02.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 11.02.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0139494, nr

19EE3300EEN0140391, nr 19EE3300EEN0140581, nr 19EE3300EEN0140902, nr

19EE3300EEN0141370;

13.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0148074

ja

nr

19EE3300EEN0148090;

20.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0179170 ja nr 19EE3300EEN0179196;

25.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0197796,

nr

19EE3300EEN0197836, nr 19EE3300EEN0197879, nr 19EE3300EEN0197895, nr

19EE3300EEN0197919,

nr

19EE3300EEN0198153,

nr

19EE3300EEN0198849;

27.02.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0206187

ja

nr

19EE3300EEN0206219;

04.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0226984, nr 19EE3300EEN0227036, nr 19EE3300EEN0227713, nr

19EE3300EEN0228030, nr 19EE3300EEN0228065, nr 19EE3300EEN0235000, nr

19EE3300EEN0235069

ning

06.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0235000

ja

nr

19EE3300EEN0235069

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 06.03.2019 kuni 11.03.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

11) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.03.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0255732,

nr 19EE3300EEN0255759, nr 19EE3300EEN0255815, nr 19EE3300EEN0255858, nr

19EE3300EEN0256076,

nr

19EE3300EEN0256215,

nr

19EE3300EEN0256314;

13.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0263450,

nr

19EE3300EEN0263476;

18.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0284309, nr 19EE3300EEN0284730, nr 19EE3300EEN0284764, nr

19EE3300EEN0285030, nr 19EE3300EEN0285049, nr 19EE3300EEN0285908 ning

20.03.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0291990 seotud ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse

saabunuks,

avas

transiidi

ning

lõpetas

ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 20.03.2019 kuni

25.03.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

12) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 25.03.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0313481,

nr 19EE3300EEN0313521, nr 19EE3300EEN0313870, nr 19EE3300EEN0315191, nr

19EE3300EEN0315390,

nr

19EE3300EEN0315796;

27.03.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0322623, nr 19EE3300EEN0322658;

01.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0343630,

nr

1-21-2500

19EE3300EEN0343820, nr 19EE3300EEN0343863, nr 19EE3300EEN0344402, nr

19EE3300EEN0344429, nr 19EE3300EEN0344453, nr 19EE3300EEN0345078, nr

19EE3300EEN0345150,

nr

19EE3300EEN0345209;

03.04.2019

kuupäevaga

transiidideklaratsioonidega;

08.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0372282, nr 19EE3300EEN0372314, nr 19EE3300EEN0372330, nr

19EE3300EEN0372448, nr 19EE3300EEN0372499, nr 19EE3300EEN0372512, nr

19EE3300EEN0373062;

10.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0381160,

nr

19EE3300EEN0381178;

15.04.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0401489, nr 19EE3300EEN0401489, nr

19EE3300EEN0402119, nr 19EE3300EEN0403172, nr 19EE3300EEN0403220, nr

19EE3300EEN0403239,

nr

19EE3300EEN0403263,

nr

19EE3300EEN0403338;

18.04.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0417178; 23.04.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0435950, nr 19EE3300EEN0435968, nr

19EE3300EEN0435976, nr 19EE3300EEN0436622, nr 19EE3300EEN0436657, nr

19EE3300EEN0436756, nr 19EE3300EEN0436780, nr 19EE3300EEN0437180, nr

19EE3300EEN0437199,

nr

19EE3300EEN0437212

ning

24.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0441090 ja nr 19EE3300EEN0441156 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 25.03.2019 kuni

24.04.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

13) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 04.05.2019 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges

29.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN0461889,

nr

19EE3300EEN0462519, nr 19EE3300EEN0462642, nr 19EE3300EEN0462875, nr

19EE3300EEN0463069,

nr

19EE3300EEN0463307

ning

30.04.2019

T2

transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN0468235 ja nr 19EE3300EEN0468243 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest võttis Heiki Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.05.2019 kuni

06.05.2019 X linnas altkäemaksu 150 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

14) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt esitatud Maksu- ja Tolliametile kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 06.05.2019 NCTS asendustoimingutena T2 transiidideklaratsioonidega

nr EE300EE/0001Z, nr EE300EE/0002Z, nr EE300EE/0003Z, nr EE300EE/0004Z, nr

EE300EE/0005Z, nr EE300EE/0006Z, nr EE3000EE/007Z, nr EE300EE/0008Z;

08.05.2019

T2

transiidideklaratsiooni

nr

13EE3300EEN0662392

ja

T1

transiidideklaratsiooniga

nr

15EE3300EEN0471185;

13.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0495780, nr 19EE3300EEN0496495, nr

19EE3300EEN0496500, nr 19EE3300EEN0496551, nr 19EE3300EEN0496586, nr

19EE3300EEN0496717, nr 19EE3300EEN0496792, nr 19EE3300EEN0497232, nr

19EE3300EEN0497390

ning

15.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0504775

ja

nr

19EE3300EEN0504783

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

1-21-2500

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 15.05.2019 kuni 20.05.2019 X linnas altkäemaksu

150 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

15) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 20.05.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0526067,

nr 19EE3300EEN0526787, nr 19EE3300EEN0527342, nr 19EE3300EEN0527441, nr

19EE3300EEN0527508,

nr

19EE3300EEN0527575,

nr

19EE3300EEN0527682;

22.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0535573,

nr

19EE3300EEN0537026;

27.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0556604, nr 19EE3300EEN0556612, nr 19EE3300EEN0556620, nr

19EE3300EEN0557146, nr 19EE3300EEN0557245, nr 19EE3300EEN0557288 ning

29.05.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0565706,

nr

19EE3300EEN0566339

ja

nr

19EE3300EET0566640

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest võttis Heiki

Raivo Jaan Gurimskilt ajavahemikul 29.05.2019 kuni 03.06.2019 X linnas altkäemaksu

150 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

16) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 03.06.2019 kuupäevaga transiidideklaratsioonidega; 05.06.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0596702, nr 19EE3300EEN0596737;

10.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0617116,

nr

19EE3300EEN0617159, nr 19EE3300EEN0617215, nr 19EE3300EEN0617900, nr

19EE3300EEN0617919, nr 19EE3300EEN0617943, nr 19EE3300EEN0617978, nr

19EE3300EEN0618477,

nr

19EE3300EEN0618616,

nr

19EE3300EEN0618624;

12.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0626341,

nr

19EE3300EEN0626384;

17.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0645690, nr 19EE3300EEN0645713, nr 19EE3300EEN0645756, nr

19EE3300EEN0645920, nr 19EE3300EEN0645962, nr 19EE3300EEN0646164, nr

19EE3300EEN0646204, nr 19EE3300EEN0646212, nr 19EE3300EEN0646298 ning

19.06.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0653680

ja

nr

19EE3300EEN0653698,

nr

19EE3300EEN0646298

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 19.06.2019 kuni 24.06.2019 X linnas altkäemaksu

230 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

17) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 24.06.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0673874,

nr 19EE3300EEN0673882, nr 19EE3300EEN0673890, nr 19EE3300EEN0674041, nr

19EE3300EEN0674050, nr 19EE3300EEN0674223, nr 19EE3300EEN0674258, nr

19EE3300EEN0674472;

26.06.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN0681658;

01.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0702369, nr 19EE3300EEN0702476, nr 19EE3300EEN0703074, nr

1-21-2500

19EE3300EEN0703106,

nr

19EE3300EEN0703553,

nr

19EE3300EEN0703561;

03.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0710755,

nr

19EE3300EEN0710798;

08.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0730388, nr 19EE3300EEN0730495, nr 19EE3300EEN0731802, nr

19EE3300EEN0731845, nr 19EE3300EEN0731896, nr 19EE3300EEN0732270, nr

19EE3300EEN0732526

ning

10.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0741157, nr 19EE3300EEN0741502 ja nr 19EE3300EEN0741529 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 10.07.2019 kuni

15.07.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

18) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 15.07.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0759613,

nr 19EE3300EEN0759755, nr 19EE3300EEN0759953, nr 19EE3300EEN0760628, nr

19EE3300EEN0760644;

17.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0767986,

nr

19EE3300EEN0767960;

22.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0784995, nr 19EE3300EEN0785012, nr

19EE3300EEN0785047, nr 19EE3300EEN0785542, nr 19EE3300EEN0785767, nr

19EE3300EEN0785791,

nr

19EE3300EEN0785840;

24.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0791830, nr 19EE3300EEN0792420;

29.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0810668,

nr

19EE3300EEN0810807, nr 19EE3300EEN0810831, nr 19EE3300EEN0810973, nr

19EE3300EEN0811191, nr 19EE3300EEN0811231, nr 19EE3300EEN0811258, nr

19EE3300EEN0811555,

nr

19EE3300EEN0811638;

31.07.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0817180, nr 19EE3300EEN0818440;

05.08.2018

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0836164,

nr

19EE3300EEN0836445, nr 19EE3300EEN0836453, nr 19EE3300EEN0836651, nr

19EE3300EEN0836660,

nr

19EE3300EEN0836924;

07.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0843979, nr 19EE3300EEN0843995;

12.08.2019, 14.08.2019 ja 19.08.2019 kuupäevadega transiidideklaratsioonidega;

21.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0896655,

nr

19EE3300EEN0896291;

26.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0917232, nr 19EE3300EEN0917267, nr 19EE3300EEN0917449, nr

19EE3300EEN0917465, nr 19EE3300EEN0917505, nr 19EE3300EEN0917944 ning

28.08.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0924426

ja

nr

19EE3300EEN0925827 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

28.08.2019 kuni 02.09.2019 X linnas altkäemaksu 250 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

19) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 02.09.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN0945409,

nr 19EE3300EEN0945425, nr 19EE3300EEN0945450, nr 19EE3300EEN0945484, nr

19EE3300EEN0945623,

nr

19EE3300EEN0945658,

nr

19EE3300EEN0945920;

1-21-2500

04.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0954120,

nr

19EE3300EEN0954139;

09.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0974026, nr 19EE3300EEN0974034, nr 19EE3300EEN0974275, nr

19EE3300EEN0974291, nr 19EE3300EEN0974513, nr 19EE3300EEN0974521, nr

19EE3300EEN0974663;

11.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN0982290,

nr

19EE3300EEN0982330;

16.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1001012, nr 19EE3300EEN1002413, nr

19EE3300EEN1002448, nr 19EE3300EEN1002504, nr 19EE3300EEN1002512, nr

19EE3300EEN1002555, nr 19EE3300EEN1002580, nr 19EE3300EEN1002638, nr

19EE3300EEN1002951;

18.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1009771,

nr

19EE3300EEN1009780;

23.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1030812, nr 19EE3300EEN1030839, nr

19EE3300EEN1030863, nr 19EE3300EEN1031536, nr 19EE3300EEN1031579, nr

19EE3300EEN1031809,

nr

19EE3300EEN1031825,

nr

19EE3300EEN1032142;

25.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1040357,

nr

19EE3300EEN1040373;

30.09.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1059885, nr 19EE3300EEN1059917, nr 19EE3300EEN1060129, nr

19EE3300EEN1060145, nr 19EE3300EEN1060327, nr 19EE3300EEN1060343, nr

19EE3300EEN1061008,

nr

19EE3300EEN1061230,

nr

19EE3300EEN1061463;

02.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1068077,

nr

19EE3300EEN1068093;

07.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1085811, nr 19EE3300EEN1086741, nr 19EE3300EEN1087018, nr

19EE3300EEN1087069, nr 19EE3300EEN1087184, nr 19EE3300EEN1087960, nr

19EE3300EEN1088237

ning

09.10.2019

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN1096722 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

09.10.2019 kuni 14.10.2019 X linnas altkäemaksu 250 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

20) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 14.10.2019 kuupäevaga transiidideklaratsioonidega; 16.10.2019 T2

transiidideklaratsiooniga

nr

19EE3300EEN1126990;

21.10.2019

kuupäevaga

transiidideklaratsioonidega;

28.10.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1173744, nr 19EE3300EEN1173752, nr 19EE3300EEN1173779, nr

19EE3300EEN1174053,

nr

19EE3300EEN1174575,

nr

19EE3300EEN1174730;

30.10.2019 T2 transiidideklaratsiooniga nr 19EE3300EEN1183410; 04.11.2019 T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1201863, nr 19EE3300EEN1201898, nr

19EE3300EEN1201903, nr 19EE3300EEN1201954, nr 19EE3300EEN1203150 ning

06.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1208442

ja

nr

19EE3300EEN1208450 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

06.11.2019 kuni 11.11.2019 X linnas altkäemaksu 200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

21) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

1-21-2500

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.11.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1227360,

nr 19EE3300EEN1227386, nr 19EE3300EEN1227418, nr 19EE3300EEN1228008, nr

19EE3300EEN1228115;

13.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1235269,

nr

19EE3300EEN1235839;

18.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1255298, nr 19EE3300EEN1255320, nr

19EE3300EEN1255354,

nr

19EE3300EEN1255991,

nr

19EE3300EEN1256126;

20.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1263379,

nr

19EE3300EEN1263419;

25.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1282791, nr 19EE3300EEN1283810, nr 19EE3300EEN1283844, nr

19EE3300EEN1283860, nr 19EE3300EEN1283895, nr 19EE3300EEN1283935, nr

19EE3300EEN1283978,

nr

19EE3300EEN1284731;

27.11.2019

T2

transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1291636, nr 19EE3300EEN1292432;

02.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1312355,

nr

19EE3300EEN1312420, nr 19EE3300EEN1312941, nr 19EE3300EEN1312968, nr

19EE3300EEN1314022

ning

04.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1320345

ja

nr

19EE3300EEN1320388

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.12.2019 kuni 09.12.2019 X linnas altkäemaksu

250 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

22) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 09.12.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1341039,

nr 19EE3300EEN1341080, nr 19EE3300EEN1341593, nr 19EE3300EEN1342638;

11.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1349415,

nr

19EE3300EEN1349557;

16.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1370780, nr 19EE3300EEN1370863, nr 19EE3300EEN1371389, nr

19EE3300EEN1371876;

18.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1379682, nr 19EE3300EEN1380357, nr 19EE3300EEN1380373 ning

23.12.2019

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

19EE3300EEN1396806,

nr

19EE3300EEN1397230,

nr

19EE3300EEN1397330

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 23.12.2019 kuni 30.12.2019 X linnas altkäemaksu

200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

23) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 30.12.2019 T2 transiidideklaratsioonidega nr 19EE3300EEN1413527,

nr

19EE3300EEN1413974,

nr

19EE3300EEN1414390

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 30.12.2019 kuni 06.01.2020 X linnas altkäemaksu

200 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

1-21-2500

24) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 06.01.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0007633,

nr 20EE3300EEN0007965, nr 20EE3300EEN0008405, nr 20EE3300EEN0008512, nr

20EE3300EEN0008520;

08.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0011957,

nr

20EE3300EEN0011981;

13.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0026328, nr 20EE3300EEN0026526, nr

20EE3300EEN0027654,

nr

20EE3300EEN0027836;

15.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0033851, nr 20EE3300EEN0033894;

20.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0051062,

nr

20EE3300EEN0051616,

nr

20EE3300EEN0052827,

nr

20EE3300EEN0052835;

22.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEM0060346,

nr

20EE3300EEN0060397;

27.01.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0079004, nr 20EE3300EEN0079162, nr 20EE3300EEN0080225, nr

20EE3300EEN0080241

ning

29.01.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0087350 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

29.01.2020 kuni 03.02.2020 X linnas altkäemaksu 250 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

25) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 03.02.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0105499,

nr 20EE3300EEN0105603, nr 20EE3300EEN0106097, nr 20EE3300EEN0106584, nr

20EE3300EEN0106758;

05.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0113015,

nr

20EE3300EEN0113040;

10.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0131640, nr 20EE3300EEN0132272, nr

20EE3300EEN0133350,

nr

20EE3300EEN0133622;

12.02.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0140725;

17.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0158927, nr 20EE3300EEN0159999, nr

20EE3300EEN0160042,

nr

20EE3300EEN0160050,

nr

20EE3300EEN0160085;

19.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0166411,

nr

20EE3300EEN0166850;

24.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0185454,

nr

20EE3300EEN0185588,

nr

20EE3300EEN0185636;

26.02.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0191793,

nr

20EE3300EEN0192118;

02.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0211748, nr 20EE3300EEN0212718, nr 20EE3300EEN0212742, nr

20EE3300EEN0212924

ning

04.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0219670

ja

nr

20EE3300EEN0219696

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 04.03.2020 kuni 09.03.2020 X linnas altkäemaksu

kahel korral, s.o 200 eurot ja 200 eurot (kokku 400 eurot). Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

26) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

1-21-2500

selliselt, et tegeles 10.04.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsustega ning

luges 09.03.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0240512, nr

20EE3300EEN0241046, nr 20EE3300EEN0241110, nr 20EE3300EEN0241394, nr

20EE3300EEN0241509;

11.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0247889,

nr

20EE3300EEN0247897;

16.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0267551, nr 20EE3300EEN0267923, nr

20EE3300EEN0267966;

18.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0274448,

nr

20EE3300EEN0275485;

20.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0286171, nr 20EE3300EEN0286238, nr

20EE3300EEN0286436;

23.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0295597,

nr

20EE3300EEN0295926;

25.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0302920, nr 20EE3300EEN0303398;

30.03.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0321377,

nr

20EE3300EEN0321773;

01.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0327150,

nr

20EE3300EEN0327414;

06.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0343338, nr 20EE3300EEN0343496 ning

09.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0353110,

nr

20EE3300EEN0354230 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

10.04.2020 kuni 14.04.2020 X linnas altkäemaksu 300 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

27) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt,

et

tegeles

01.05.2020

Eesti

Vabariiki

imporditava

kauba

impordideklaratsiooniga nr 20EE5600EEN0421450 seotud tolliformaalsustega ning luges

14.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0367860,

nr

20EE3300EEN0368097,

nr

20EE3300EEN0368201;

16.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0370577;

20.04.2020

nr

20EE3300EEN0386499,

nr

20EE3300EEN0386753;

22.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0392950;

27.04.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0409645, nr 20EE3300EEN0409653, nr

20EE3300EEN0409993,

nr

20EE3300EEN0410162;

29.04.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0415403

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 01.05.2020 kuni 04.05.2020 X linnas altkäemaksu

100 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

28) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 04.05.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0428819,

nr

20EE3300EEN0429053,

nr

20EE3300EEN0429179;

06.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0434438, nr 20EE3300EEN0434446;

11.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0449181,

nr

20EE3300EEN0449339;

13.05.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0454946;

18.05.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

1-21-2500

20EE3300EEN0470305,

nr

20EE3300EEN0470330,

nr

20EE3300EEN0470503;

20.05.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN0476401; 25.05.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0493785, nr 20EE3300EEN0493876, nr

20EE3300EEN0494590;

27.05.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0500771;

02.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0521754, nr 20EE3300EEN0521762, nr 20EE3300EEN0522625, nr

20EE3300EEN0522650;

03.06.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0524758;

08.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0540746, nr 20EE3300EEN0541120, nr 20EE3300EEN0541138, nr

20EE3300EEN0541336,

nr

20EE3300EEN0541981,

nr

20EE3300EEN0542009;

10.06.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN0547376 ning 15.06.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0562493, nr 20EE3300EEN0562849, nr

20EE3300EEN0562913, nr 20EE3300EEN0563503, nr 20EE3300EEN0563670 seotud

ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi

tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 15.06.2020 kuni

17.06.2020 X linnas altkäemaksu 235 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha,

mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba

transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

29) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et tegeles 20.06.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba impordideklaratsiooni

(T1) nr 20EE5600EEN0578874 ja nr 20EE5600EEN0579132 seotud tolliformaalsustega

ning luges 17.06.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0569163, nr

20EE3300EEN0569709;

22.06.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0585871, nr 20EE3300EEN0585903, nr 20EE3300EEN0586049, nr

20EE3300EEN0586346, nr 20EE3300EEN0586354, nr 20EE3300EEN0586362, nr

20EE3300EEN0586370; 25.06.2020 kuupäeva tolliformaalsustega; 29.06.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0607090, nr 20EE3300EEN0607619, nr

20EE3300EEN0607785, nr 20EE3300EEN0607817, nr 20EE3300EEN0607833, nr

20EE3300EEN0607850, nr 20EE3300EEN0608134, nr 20EE3300EEN0608423, nr

20EE3300EEN0608440;

01.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0614026,

nr

20EE3300EEN0614232;

06.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0630402, nr 20EE3300EEN0631250, nr

20EE3300EEN0631514, nr 20EE3300EEN0631557, nr 20EE3300EEN0631565, nr

20EE3300EEN0631672, nr 20EE3300EEN0631704, nr 20EE3300EEN0631755, nr

20EE3300EEN0632005, nr 20EE3300EEN0632021, nr 20EE3300EEN0632064, nr

20EE3300EEN0632370,

nr

20EE3300EEN0632428

ning

13.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0655608, nr 20EE3300EEN0656330, nr

20EE3300EEN0656356, nr 20EE3300EEN0656835, nr 20EE3300EEN0657128, nr

20EE3300EEN0657144, nr 20EE3300EEN0657160, nr 20EE3300EEN0657591, nr

20EE3300EEN0657757,

nr

20EE3300EEN0657805

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul 13.07.2020 kuni 15.07.2020 X linnas altkäemaksu

270 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X

või käesolevas episoodis nimetatud liha- ja kalakauba transiididokumentidega seotud

ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste teostamise eest.

30) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

1-21-2500

selliselt, et luges 15.07.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0664488,

nr

20EE3300EEN0664496;

20.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0680540, nr 20EE3300EEN0680714, nr 20EE3300EEN0681446, nr

20EE3300EEN0681687, nr 20EE3300EEN0681695, nr 20EE3300EEN0681869, nr

20EE3300EEN0681909, nr 20EE3300EEN0682001, nr 20EE3300EEN0682095, nr

20EE3300EEN0682100;

22.07.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0688124;

27.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0705565, nr 20EE3300EEN0705630, nr 20EE3300EEN0707141, nr

20EE3300EEN0707224, nr 20EE3300EEN0707085, nr 20EE3300EEN070706428, nr

20EE3300EEN0706460, nr 20EE3300EEN0705250, nr 20EE3300EEN0707018, nr

20EE3300EEN0706396, nr 20EE3300EEN0706401, nr 20EE3300EEN0706370, nr

20EE3300EEN0707232;

29.07.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0713207,

nr

20EE3300EEN0713223;

03.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0730307, nr 20EE3300EEN0731443, nr

20EE3300EEN0731478, nr 20EE3300EEN0731494, nr 20EE3300EEN0731831, nr

20EE3300EEN0731858, nr 20EE3300EEN0731874, nr 20EE3300EEN0731882, nr

20EE3300EEN0732092, nr 20EE3300EEN0732108, nr 20EE3300EEN0732365, nr

20EE3300EEN0732413,

05.08.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN0739359;

10.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0756194, nr 20EE3300EEN0757370, nr 20EE3300EEN0757397, nr

20EE3300EEN0757437, nr 20EE3300EEN0757445, nr 20EE3300EEN0757600, nr

20EE3300EEN0757908, nr 20EE3300EEN0757959, nr 20EE3300EEN0757967, nr

20EE3300EEN0757975, nr 20EE3300EEN0758126, nr 20EE3300EEN0758134, nr

20EE3300EEN0758316;

12.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0764192,

nr

20EE3300EEN0764490;

14.08.2020

kuupäeva

tolliformaalsustega

ning

17.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0781862, nr 20EE3300EEN0782923, nr 20EE3300EEN0782940, nr

20EE3300EEN0782958, nr 20EE3300EEN0782966, nr 20EE3300EEN0783000, nr

20EE3300EEN0783018, nr 20EE3300EEN0783034, nr 20EE3300EEN0783077, nr

20EE3300EEN0783422, nr 20EE3300EEN0783490, nr 20EE3300EEN0783521, nr

20EE3300EEN0783604 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

17.08.2020 kuni 19.08.2020 X linnas altkäemaksu 220 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

31) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 19.08.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0792088,

nr

20EE3300EEN0792144;

24.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0807517, nr 20EE3300EEN0807782, nr 20EE3300EEN0808463, nr

20EE3300EEN0808480, nr 20EE3300EEN0808511, nr 20EE3300EEN0808602, nr

20EE3300EEN0808629, nr 20EE3300EEN0808653, nr 20EE3300EEN0808701, nr

20EE3300EEN0809037, nr 20EE3300EEN0809235, nr 20EE3300EEN0809243, nr

20EE3300EEN0809342,

nr

20EE3300EEN0809385;

26.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0816065, nr 20EE3300EEN0816311;

31.08.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0834333,

nr

20EE3300EEN0834392, nr 20EE3300EEN0835370, nr 20EE3300EEN0835389, nr

20EE3300EEN0835429, nr 20EE3300EEN0835445, nr 20EE3300EEN0835470, nr

1-21-2500

20EE3300EEN0835619, nr 20EE3300EEN0835718, nr 20EE3300EEN0835777, nr

20EE3300EEN0835785,

nr

20EE3300EEN0835940;

07.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0861026, nr 20EE3300EEN0861085, nr

20EE3300EEN0861117, nr 20EE3300EEN0861150, nr 20EE3300EEN0861208, nr

20EE3300EEN0861275, nr 20EE3300EEN0861291, nr 20EE3300EEN0861481, nr

20EE3300EEN0861754, nr 20EE3300EEN0861802, nr 20EE3300EEN0861910, nr

20EE3300EEN0862039;

09.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0867933, nr 20EE3300EEN0869841, nr 20EE3300EEN0869850 ning

14.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0887285,

nr

20EE3300EEN0888271, nr 20EE3300EEN0888303, nr 20EE3300EEN0888338, nr

20EE3300EEN0888346, nr 20EE3300EEN0888587, nr 20EE3300EEN0888619, nr

20EE3300EEN0888651, nr 20EE3300EEN0888718, nr 20EE3300EEN0888726, nr

20EE3300EEN0888991 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

14.09.2020 kuni 21.09.2020 X linnas altkäemaksu 225 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

32) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 21.09.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0915238,

nr 20EE3300EEN0916117, nr 20EE3300EEN0916150, nr 20EE3300EEN0916240, nr

20EE3300EEN0916390, nr 20EE3300EEN0916473, nr 20EE3300EEN0916896, nr

20EE3300EEN0916936,

nr

20EE3300EEN0916987,

nr

20EE3300EEN0917237;

23.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0923525,

nr

20EE3300EEN0924827,

nr

20EE3300EEN0924942;

28.09.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0945411, nr 20EE3300EEN0945438, nr

20EE3300EEN0945446, nr 20EE3300EEN0945454, nr 20EE3300EEN0945561, nr

20EE3300EEN0945695, nr 20EE3300EEN0945719, nr 20EE3300EEN0945842, nr

20EE3300EEN0946119,

nr

20EE3300EEN0946376;

05.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN0972353, nr 20EE3300EEN0972361, nr

20EE3300EEN0972396, nr 20EE3300EEN0972410, nr 20EE3300EEN0972436, nr

20EE3300EEN0972444,

nr

20EE3300EEN0972642,

nr

20EE3300EEN0972741;

07.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0979363,

nr

20EE3300EEN0979679;

12.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN0998869, nr 20EE3300EEN0998893, nr 20EE3300EEN0998917, nr

20EE3300EEN0998968, nr 20EE3300EEN0999432, nr 20EE3300EEN0999459, nr

20EE3300EEN0999606;

19.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1026552, nr 20EE3300EEN1026750, nr 20EE3300EEN1026793, nr

20EE3300EEN1027150, nr 20EE3300EEN1027209, nr 20EE3300EEN1027225 ning

21.10.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1035405

ja

nr

20EE3300EEN1035448 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt ajavahemikul

21.10.2020 kuni 26.10.2020 X linnas altkäemaksu 170 eurot. Altkäemaksuks maksis Jaan

Gurimski raha, mille ta sai P. K. kaudu OÜ-st X või käesolevas episoodis nimetatud liha-

ja kalakauba transiididokumentidega seotud ettevõtete poolt tasutud tollivormistuste

teostamise eest.

33) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

1-21-2500

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 26.10.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1054017,

nr 20EE3300EEN1054076, nr 20EE3300EEN1054159, nr 20EE3300EEN1054175, nr

20EE3300EEN1054266,

nr

20EE3300EEN1054580;

02.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1082665, nr 20EE3300EEN1082690, nr

20EE3300EEN1082871,

nr

20EE3300EEN1083402;

04.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1090267, nr 20EE3300EEN1090655 ning

09.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1108684,

nr

20EE3300EEN1108949,

nr

20EE3300EEN1109357

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt 15.11.2020 X linnas altkäemaksu 170 eurot.

34) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et teostas 20.11.2020 Eesti Vabariiki imporditava kauba tolliformaalsused ning

luges 16.11.2020 T2 transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1136893, nr

20EE3300EEN1136917, nr 20EE3300EEN1136933, nr 20EE3300EEN1137060, nr

20EE3300EEN1137095,

nr

20EE3300EEN1137459;

18.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1144551, nr 20EE3300EEN1145422;

23.11.2020T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1166689,

nr

20EE3300EEN1166697, nr 20EE3300EEN1166710, nr 20EE3300EEN1166737, nr

20EE3300EEN1167161;

30.11.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1195892, nr 20EE3300EEN1195908, nr 20EE3300EEN1196177, nr

20EE3300EEN1196308;

02.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

20EE3300EEN1202811,

nr

20EE3300EEN1203064

ning

07.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1266294, nr 20EE3300EEN1266318, nr

20EE3300EEN1266369

ja

nr

20EE3300EEN1266575

seotud

ekspordi

kauba

väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused

olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo

võttis Jaan Gurimskilt 12.12.2020 X linnas altkäemaksu 200 eurot.

35) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et teostas väljaspool tööaega oma ema elukohas xxx 25.12.2020 Eesti Vabariiki

imporditava

kauba

tolliformaalsused

ning

luges

14.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1735882, nr 20EE3300EEN1744869, nr

20EE3300EEN1759869,

nr

20EE3300EEN1774879;

16.12.2020

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

20EE3300EEN1789900;

21.12.2020

T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1811677, nr 20EE3300EEN1813189;

23.12.2020 T2 transiidideklaratsiooniga nr 20EE3300EEN1826203; 28.12.2020 T2

transiidideklaratsioonidega nr 20EE3300EEN1842060, nr 20EE3300EEN1843429;

04.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0003330,

nr

21EE3300EEN0003950

ning

06.01.2021

T2

transiidideklaratsiooniga

nr

21EE3300EEN0008573 seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas

transiidi ning lõpetas ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud

veokile või mitte. Sellise tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt 08.01.2021 X

linnas altkäemaksu 215 eurot.

36) Vastavalt Heiki Raivo ja Jaan Gurimski omavahelisele kokkuleppele teostas Heiki Raivo

Jaan Gurimski poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud kaubaveoste tolliformaalsusi

selliselt, et luges 11.01.2021 T2 transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0020547,

nr

21EE3300EEN0021295,

nr

21EE3300EEN0021319;

13.01.2021

T2

1-21-2500

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0028005, nr 21EE3300EEN0028543;

18.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0044178,

nr

21EE3300EEN0045833;

25.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0072055,

nr

21EE3300EEN0072071;

27.01.2021

T2

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0079660, nr 21EE3300EEN0080088;

01.02.2021

T2

transiidideklaratsioonidega

nr

21EE3300EEN0100934,

nr

21EE3300EEN0100985,

nr

21EE3300EEN0101385

ning

10.02.2021

T2

transiidideklaratsioonidega nr 21EE3300EEN0140735 ja nr 21EE3300EEN0140751

seotud ekspordi kauba väljumistolliasutusse saabunuks, avas transiidi ning lõpetas

ekspordi tolliformaalsused olenemata sellest, kas kaup oli laetud veokile või mitte. Sellise

tegevuse eest Heiki Raivo võttis Jaan Gurimskilt 12.02.2021 X linnas altkäemaksu 200

eurot.

Kõikidel eelpool nimetatud juhtudel oli Heiki Raivo tegelikult kohustatud ekspordikauba

tolliasutusse saabunuks lugema alles siis, kui kogu kaup, mis oli transiidiga hõlmatud, oli

veokil ja veok oli tolliasutuse läheduses või mujal kokkulepitavas asukohas, et seda oleks

võimalik kontrollida. Antud tolliformaalsused teostas Heiki Raivo X teenindusbüroos

aadressil xxx. Heiki Raivo kauba kontrolli ei teostanud ning oma sellise tegevusega tagas

Maksu-

ja

Tolliameti

poolsed

toimingute

teostamise,

triipkoodi

märgistusega

transiidi/julgeoleku saatedokumendi väljastamise enne kui X tööpäev kell 16.30 lõpeb ja

transiitveo alustamise õiguse kindlustades selliselt oma tegevusega kaubaauto väljasõidu

kauba laadimise päeval olenemata sellest, mis kell samal päeval kaup tegelikkuses autole

laetud sai.

Jaan Gurimski andis ja Heiki Raivo võttis vastu altkäemaksu selle eest, et Heiki Raivo

vastavalt oma kuni 31.12.2018 kehtinud ametijuhendi punktist 3.8 „osakonna põhimäärusest

tulenevate ülesannete täitmine“ ja X teenindusosakonna põhimääruse punktist 6.2.23

„tolliformaalsuste teostamine ja vajalike toimingute täitmine oma pädevuse piires“ ning alates

01.01.2019 oma ametijuhendi punktist 3.5 „tolliformaalsuste teostamine ja vajalike

toimingute teostamine oma pädevuse piires“ on teostanud liha ja kalakaupa eksportivate

ettevõtete kauba lähtetolliasutuse poolset transiidideklaratsioonide kontrolli ilma kaubale

tollitõkendit paigaldamata ning vabastades seejuures X nimel kauba ilma seda kontrollimata.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse nr (EL) 2015/2447 (24.11.2015) artikli 303

lõikest 1 vabastatakse Euroopa Liidu (edaspidi Liidu) transiidiprotseduurile suunamiseks

üksnes kaup, millele on paigaldatud tollitõkend vastavalt nimetatud määruse artiklile 299 või

mille puhul on võetud alternatiivseid identifitseerimismeetmeid vastavalt nimetatud määruse

artiklile 302. Sama artikli lõigetest 3 ja 4 teavitab lähtetolliasutus tolliprotseduuri pidajat

kauba vabastamisest Liidu transiidiprotseduuri jaoks ja väljastab protseduuri pidaja taotluse

alusel protseduuri pidajale transiidi saatedokumendi või, kui see on asjakohane,

transiidi/julgeoleku saatedokumendi.

Euroopa Komisjoni Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi Transiidi käsiraamatu

(27.04.2016,

TAXUD/A2/TRA/003/2016-ET)

ja

Transiidi

Käsiraamatu

muutmise

(25.04.2017, TAXUD/A2/008/2016/final) IV osa 2. peatüki puntist 3.4 võib lähtetolliasutus

pärast deklaratsiooni aktsepteerimist transiidideklaratsiooni andmete õigsuse kontrollimiseks

vaadata läbi deklaratsiooni ja selle lisadokumendid; nõuda deklarandilt olemasolu korral

muude dokumentide esitamist; kontrollida vajaduse korral kaupa; võtta vajaduse korral kauba

analüüsiks või üksikasjalikuks läbivaatamiseks proove; kontrollida tagatise olemasolu ja

kehtivust. Kui kaupa kontrollitakse, tehakse seda lähtetolliasutuse määratud kohtades ning

selleks ettenähtud kellaaegadel. Koht ja aeg tehakse teatavaks protseduuri pidajale. Toll võib

siiski protseduuri pidaja taotluse korral vaadata kauba läbi mõnes teises kohas või väljaspool

1-21-2500

ametlikku tööaega. Lähtetolliasutus teavitab protseduuri pidajat kontrolli käigus avastatud

väiksematest puudustest. Puuduste kõrvaldamiseks teeb lähtetolliasutus (kokkuleppel

protseduuri pidajaga) deklaratsiooni andmetes väiksemaid muudatusi, et kaup oleks võimalik

transiidiks vabastada. Kui kontrolli käigus avastatakse tõsiseid eeskirjade eiramisi, teatab

lähtetolliasutus protseduuri pidajale, et kaupa ei vabastata (transiidiks vabastamisest

keeldumise sõnum IE051) ja registreerib mitterahuldava tulemuse. Kui kaup vabastatakse

pärast kontrollimist, märgitakse sõnumisse IE001 kontrolli tulemuse kood „A1 – vastavuses“

ehk kaup vabastatakse transiidiks pärast füüsilist (täielikku või osalist) kontrolli ja ühtegi

rikkumist ei avastatud; A2 – peetakse vastavuses olevaks“ ehk kaup vabastatakse transiidiks

ainult pärast dokumentide kontrolli (mitte füüsilist kontrolli) ja ühtegi rikkumist ei avastatud

või kaupa ei kontrollita või „A3-lihtsustatud protseduur“ ehk kui volitatud kaubasaatja

vabastab kauba transiidiks.

Heiki Raivo selline tegevus tähendas, et Maksu- ja Tolliamet oli omapoolsed toimingud

teostanud ning transiitvedu võis alata, ehk vedajal oli lubatud kaubaga sihtkohta sõitma

hakata. Heiki Raivo ei teostanud Jaan Gurimski poolt esitatud kaubale kontrollitoiminguid.

Jaan Gurimskilt saadud altkäemaksu eest kindlustas Heiki Raivo oma tegevusega kaubaauto

väljasõidu kauba laadimise päeval, vormistades eksportkauba tolliasutusse saabunuks ja

avades transiidi olenemata sellest, et kas kaup oli tegelikult autole laetud või ei olnud ning

väljastas triipkoodi märgistusega transiidi/julgeoleku saatedokumendi. Kuna liha- ja

kalakauba veod peavad jõudma tähtajaks S, Š ja P ning transiidideklaratsioonis esitatud

kaubale tollikontrolli teostamine tekitab ajakulu, siis seetõttu kasutaski Jaan Gurimski Heiki

Raivot selleks, et viimane teostaks X nimel riikliku järelevalve toiminguid selliselt, et liha- ja

kalaveosed ei läbiks lähtetolliasutuse poolset reaalset kauba kontrolli ja veostele ei

paigaldataks tõkendit ning seda liha- ja kalatoodete transpordil ajakulu vähendamise

eesmärgil. Sellest tulenevalt said kauba saatjatena ettevõtted ning OÜ X kasu, mille eesmärk

on klientide tolliprotseduuride rakendamisega seotud kulusäästlikumate lahenduste

teostamine, mis omakorda tagas OÜ-le X ja Jaan Gurimskile suurema klientide hulgaga

suuremat kasumit. Selleks Jaan Gurimski helistas või võttis muul viisil ühendust Heiki

Raivoga vahetult peale deklaratsioonide elektroonilises andmebaasis esitamist ning teatas

talle esitatud deklaratsioonide arvu, misjärel Heiki Raivo avas X andmebaasis Jaan Gurimski

poolt esitatud kalakauba veose deklaratsioonid ning vabastas kauba transiidiks ilma seda

füüsilisse kontrolli suunamata ning kaubale tõkendit kohaldamata. Seega võttis Heiki Raivo

Jaan Gurimskilt altkäemaksu ja teostas X nimel riikliku järelevalve toiminguid selliselt, et

need on olnud soodustuse andja, st Jaan Gurimski, OÜ X ja OÜ X huvides.

Selline pidev ja kooskõlastatud tegevus, kus Jaan Gurimski helistab või annab Heiki Raivole

muul viisil märksõnadega teada tema poolt elektroonilises andmebaasis esitatud

deklaratsioonidest, sellele vahetult järgnev Heiki Raivo tegevus, kus ta avab X andmebaasis

Jaan Gurimski poolt esitatud liha- ja kalakauba veose deklaratsioonid ning vabastab kauba

transiidiks ilma seda kontrollimata ja kaubale tõkendit kohaldamata, tegutsedes niiviisi Jaan

Gurimski poolt soovitud viisil, näitab isikute sellist sidet, mille raames on altkäemaksu võtja

altkäemaksu andjaga ühel meelel, et tasu on vastuteene tehtud või tulevikus tehtava

ametialase teo eest. Selline järjepidev igakuine tegevus näitab, et Jaan Gurimski ja Heiki

Raivo on kooskõlastanud omavahelise tegevuse. See tähendab, et Heiki Raivo ja Jaan

Gurimski on sõlminud omavahelise ebaõiguskokkuleppe, mis nähtub nende tegudes, kus

Heiki Raivo teab, mille eest ta ametiisikuna altkäemaksu saab ja on nõustunud sellega ning

Jaan Gurimski teab, millise Heiki Raivo poolt ametialaste ülesannete täitmise eest ta

altkäemaksu maksab.

1-21-2500

Seega Heiki Raivo, ametiisikuna vara vastuvõtmisega vastutasuna tema ametiseisundi

kasutamise eest ning seejuures altkäemaksu küsides, pani toime KarS § 294 lg 2 p 2

järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Prokurör tegi ettepaneku Heiki Raivo süüdi tunnistada KarS § 294 lg 2 p 2 järgi ja nõuab

kohtus süüdistatavale karistuseks neli aastat vangistust. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et

kohesele kandmisele kuulub kaks kuud vangistust ning ülejäänud vangistus, s.o 3 aastat ja 10

kuud, jäetakse tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Heiki Raivo ei pane nelja-aastase

katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka

eelvangistuses viibitud aeg alates 12.02.2021a.

Prokurör tegi ettepaneku Jaan Gurimski süüdi tunnistada KarS § 298 lg 1 järgi ja nõuab

kohtus süüdistatavale karistuseks kolm aastat vangistust. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata,

et kohesele kandmisele kuulub kaks kuud vangistust ning ülejäänud vangistus, s.o 2 aastat ja

10 kuud, jäetakse tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Jaan Gurimski ei pane

kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata

karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg alates 12.02.2021a.

Kohtu seisukoht

Kohtuistungil süüdistatavad kinnitasid, et on kokkulepetest aru saanud ja nõustuvad nendega.

Prokurör ja kaitsja jäid sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuistungil menetlusosalised

täpsustasid Heiki Raivolt konfiskeerimisele kuuluvat vara ning menetluskulude tasumist

vastavalt graafikule. Kriminaaltoimiku materjalide alusel ja kohtuliku arutamise põhjal tegi

kohus järeldused, et kokkulepete sõlmimine on olnud süüdistatavate tõelise tahte avaldus ja

kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus tuvastas

kriminaalasja menetlemisel, et tõendamiseseme asjaolud on selged ning süüdistatav tuleb

süüdi mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele ning mõista kokkulepitud karistus.

Jaan Gurimski suhtes kohaldatud tõkend vahistamine tühistada kohesele kandmisele kuuluva

karistuse ärakandmisel. Heiki Raivo suhtes kohaldatud tõkend vahistamine tühistada kohesele

kandmisele kuuluva karistuse ärakandmisel.

Tsiviilhagi või avalik-õiguslikku nõudeavaldust esitatud ei ole.

Vastavalt sõlmitud kokkulepetele ja kohtuistungil avaldatud täiendustele konfiskeerida

järgmine vara:

KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Heiki Raivolt 6985 eurot.

KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida 12.02.2021 Heiki Raivo elukohas xxx

läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud 200 eurot, mis on kantud Kaitsepolitseiameti

deposiitkontole nr EE691010052031694009.

KarS § 832 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida 12.02.2021.a Jaan Gurimski kahtlustatavana

kinnipidamise käigus leitud ja ära võetud 820 (kaheksasada kakskümmend) eurot, mis on

kantud Kaitsepolitseiameti deposiitkontole nr EE691010052031694009.

Asitõenditega toimida vastavalt sõlmitud kokkuleppele järgmiselt:

- CD- ja DVD-plaadid (kokku 22 tk) – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde;

- 12.02.2021.a xxx läbiotsimisel leitud ja 15.02.2021.a asitõendi vaatlusprotokolli lisatud

Heiki Raivo käsikirjalised märkmed, mis kajastavad Heiki Raivo ja Jaan Gurimski vahelist

raha arvestust. Märkmed on pakendatud kilest ümbrisesse ja lisatud kriminaaltoimikusse

asitõendi vaatlusprotokollile lisadena LISAD 1-7, pakendid 5L150264, 5L150263, 5L150262,

1-21-2500

5L150261, 5L150260, 5L150259, 5L150258 – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja

juurde;

- 12.02.2021 xxx läbiotsimisel leitud ja 02.02.2021 asitõendi vaatlusprotokolli lisatud Heiki

Raivo käsitsi kirjutatud tekstidega märkmepaberid. Märkmepaberid on pakendatud kilest

ümbrisesse ja lisatud kriminaaltoimikusse asitõendi vaatlusprotokollile lisana, LISA 5,

pakend 5L150257 – KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde;

- Alljärgnevad esemed tagastada Jaan Gurimskile tema vabanemisel:

1)

võtmekimp kuue võtme ja uksekiibiga;

2)

musta värvi nahast rahakott firmalt Hilfiger;

3)

kaks märkmepaberit, mille peal on käsikirjas arvud ja arvutused ning ühe paberi ühel

küljel on trükikirjas tekst, mis algab tekstiga lehe üleval „(omaniku nimi)“ ja lõpeb lehe

keskel tekstiga „KORTERIOMANIK“;

4)

üks plastik ühe eurose märkega ringi kujuline ese, 1x20 euro senti, 2x10 euro senti, 1x

5 euro senti, 2x2 euro senti, 6x1 euro senti ja 1x10 Eesti Vabariigi senti;

5)

kliendi- ja pangakaardid, visiitkaardid, juhiluba ja isikutunnistus: Olympic Casino

bonus club nr 3855180; partnerkaart 9233660033822710 Jaan Gurimski nimele, Maxima

aitäh kaart nr 9233707237141296, coffein kaart nr 9233687900265061, Zooplanet nr

9440387100007861446,

Peetri

Pizza

sooduskaart,

Alexela

sooduskaart

nr

92337236454418849, Minu Mobiil kaart, Peek&Cloppenburg kaart, Reveron Baltic

visiitkaart, NS King kliendikaart 9233658012404103, Spa&Sport püsikliendikaart nr

9233721200122522, Denim Dream kliendikaart nr 9233674202744258, Circle K kraapekaart,

Estravel kuldkaart nr 9233696330631719 Jaan Gurimski nimele, Ikea Family kaart nr

11000822434 Jaan Gurimski nimele, Apotheka kliendikaart nr 9233741200020344, Aptek

visiitkaart, isikutunnistus nr AB0136115 Lucas Gurimski nimele, Circle K Extra Club kaart nr

70441900004008265, juhiluba nr EV557661 Jaan Gurimski nimele, Tallink Club One kaart

nr 20562586 Jaan Gurimski nimele, Cargobus kaart nr 4487-4 4 U Logistics nimele,

Swedbank reisikindlustus poliisi numbri kaart Jaan Gurimski nimele, Lyoness cashbackcard

member kaart nr 7770084503195 Jaan Gurimski nimele, Danja kliendikaart nr

9440388002846200, Drogas kaart nr 1665527, Aptek visiitkaart, Steffani kliendikaart nr

1491,

Sinu

Rimi

kaart

nr

9440385200400419388,

Neste

Oil

sooduskaart

nr

9233745200345767, Peetri Pizza kliendikaart, kuldse taustavärviga Swedbank pangakaart nr

5470250001306993 Jaan Gurimski nimele, valge taustavärviga Swedbank pangakaart nr

5167371005793057 Jaan Gurimski nimele ja rohelise taustavärviga SEB pangakaart nr

5374837453608368 Jaan Gurimski nimele;

6)

A4 formaadis paberileht, mille ühel küljel on trükitud tekst, mis algab tekstiga

„TANTSUMATT 53034691“;

7)

paberileht, mille ühele poolele on kinnitatud kviitung nr 001678. Samal poolel on

trükitekstiga AS Ida-Tallinna Keskhaigla arve nr VP19-18089;

8)

paberileht, mille ühel küljel on trükitekst „Häid pühi!“ ja käsikirjalised märkmed;

9)

viis kollast värvi märkmepaberit. Esimene märkmepaber algab tekstiga „069“ ja lõpeb

tekstiga „6006“. Teine märkmepaber algab tekstiga „1278,715“ ja lõpeb tekstiga „20-662“.

Kolmas märkmepaber algab tekstiga „K569“ ja lõpeb tekstiga „20631 EUR“. Neljas

märkmepaber algab tekstiga „314“ ja lõpeb tekstiga „4092,70“. Viies märkmepaber algab

tekstiga „270“ ja lõpeb tekstiga „3659,04“;

10)

Kaitsepolitseiameti turvakleebisega nr 5L12456 suletud pakend, milles on

sularahakupüürid vääringus 50€ 8 tk, 20€ 2 tk, 10€ 3 tk ja 5€ 1 tk, kokku väärtuses 475€;

11)

Kaitsepolitseiameti turvakleebisega nr 5L12460 suletud pakend, milles on

sularahakupüürid vääringus 50€ 2 tk, 20€ 1 tk, 10€ 1 tk ja 5€ 2 tk;

12)

valget ja halli tooni mobiiltelefon iPhone, mudel xxx, IMEI: xxx, pakend 5L12466;

13)

tahvelarvuti Samsung, mudel xxx, xxx, pakend 5L12461;

1-21-2500

14)

punast värvi tahvelarvuti Prestigio Multipad 7.0 Ultra+, mudel xxx, mis pakend

5L12462;

15)

musta värvi kaitseümbrisega halli tooni tagakaanega mobiiltelefon Samsung, mudel

xxx, IMEI1: xxx, IMEI2: xxx, pakend 5L12463;

16)

musta värvi sülearvuti Dell, mudel xxx, Ref nr: xxx, pakend 5L12464 ja 5L12465;

17)

lauaarvuti Dell, mudel xxx, xxx;

18)

väline kõvaketas Samsung, mudel xxx, xxx;

19)

mobiiltelefon Samsung GSM SM-A530F/DS Galaxy A8 2018 IMEI koodidega xxx ja

xxx s/n xxx, milles SIM1 pesas sim kaart numbritega xxx ning mälukaardi pesas 2GB

mälukaart SanDisk microSD.

- Alljärgnevad esemed tagastada Heiki Raivole tema vabanemisel:

1)

26 ATM-i SEB konto väljavõtet. Pakend 5L150279;

2)

Heiki Raivo nimelised 7 CityCasino plastikkaarti, kliendi numbriga 1004189. Ühel

CityCasino plastikkaardil numbrit ei ole. Üks Heiki Raivo nimeline LHV pangakaart nr

169031727094535, üks Fenikss Kasino plastikkaart nr 017525. Pakend 5L150281;

3)

kaks kahel lehel olevat Bondora AS täitmisteadet. Plomm nr S8163448;

4)

kaks Nokia telefoni IMEI koodidega xxx ja xxx ja üks Samsung mobiiltelefon IMEI

koodiga xxx. Pakend 5L150285;

5)

6 CityCasino plastikkaarti Heiki Raivo nimele kliendinumbriga 10004189. Pakend

5L150277;

6)

Rimi plastikkaart, Krediidipanga kaart M. E. nimele, Krediidipanga koodikaart ja

Säästukaart. Pakend 5L150276;

7)

A4 formaadis kolmel kahepoolsele küljele käsitsi kirjutatud tekstiga nimed ja telefoni

numbrid. Plomm S8163449;

8)

ühel lehel Kreditinfo.ee maksehäireregistri teatis kuupäevaga 18.08.2020, ühel lehel

Bondora AS hoiatus 17.04.2020 ja Eesti Inkasso OÜ ümbrik, milles ühel lehel Heiki Raivo

nimele edastatud korduv võlateatis kuupäevaga 30.07.2020. Plommiga nr S8163447;

9)

Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-127661/6 kuupäevaga 17.09.2020

ühel lehel, Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-127663/6 kuupäevaga

17.09.2020 ühel lehel, Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-130857/4

kuupäevaga 01.09.2020 ühel lehel, Pärnu Maakohtu kohtumäärus maksekäsk nr 2-20-

130857/4 kuupäevaga 01.09.2020 kahel lehel. Plommiga S8163415;

10)

Heiki Raivo nimeline LHV deebetkaart nr 5269 0317 7417 9858 ja LHV kaardi

lõpunumbritega 4535 kiri Heiki Raivo nimele. Pakend 5L150270;

11)

CityCasino plastikkaart Heiki Raivo nimele nr 10004189. Pakend 5L150266;

12)

Sony Memory Stick 128 mb MagicGate. Pakend 5L150267;

13)

võtmekimp, milles 6 metallist võtit; võtmekimp, milles 2 metallist võtit; üks eraldi

olev võti.

- Alljärgnevad kriminaalasjas ära võetud arvutites, telefonides, andmekandjates ning alla

laetud e-posti ja sotsiaalmeedia kontodel asunud andmete koopiad, mis asuvad

Kaitsepolitseiameti andmehoidlas:

1)

Jaan Gurimski kasutuses olnud 2 arvutit. Pakendid 0017221 ja 5L12464;

2)

Heiki Raivo kasutuses olnud arvuti. Pakend 5L150284;

3)

A. A. e-posti konto (pakend 5L054121);

4)

Heiki Raivo e-posti xxx ja Facebooki konto;

5)

Jaan Gurimski e-posti aadresside xxx ja xxx ja sotsiaalmeedia kontod;

6)

Pakendites 5L12450 ja 5L150267 asunud andmekandjad;

7)

Pakendites 5L12454, 5L12461, 5L12462, 5L12463, 5L12466, 5L150280, 5L150285.

asunud mobiiltelefonid.

Nimetatud andmete koopiad KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada.

1-21-2500

Vastavalt KrMS § 180 lg-le 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud

süüdimõistetu. Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb

menetluskulude

hüvitamise

kohustus.

Samuti

on

süüdistatavale

selgitatud

kokkuleppemenetlusega kaasnevate menetluskulude summa suurust.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele KrMS § 179, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Jaan

Gurimskilt menetluskuluna riigituludesse sundraha 876 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel

võimaldab kohus vastavalt sõlmitud kokkuleppele Jaan Gurimskil tasuda menetluskulud 876

€ ositi 12 kuu jooksul, kohustades Jaan Gurimskit tasuma igakuiselt 10.ndaks 73 €.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele KrMS § 179, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Heiki

Raivolt menetluskuluna riigituludesse määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 553,20

eurot, millele lisandub tasu kaitsja osalemise eest kohtuistungil 49,20 eurot ning sundraha

1460 eurot, kokku 2062,40 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldab kohus Heiki Raivol

tasuda menetluskulud 2062.40 € ositi 12 kuu jooksul, kohustades Heiki Raivot tasuma

igakuiselt 15.ndaks kuupäevaks 171,87 € ja viimasel kuul 171,83 €.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tambet Grauberg

Kohtunik