1-21-1186/11 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-21-1186

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 23. märtsil 2021. a Tallinnas Tallinna kohtumajas Kriminaalasja number 1-21-1186 (kohtueelses menetluses 17230101731) Kohtukoosseis Kohtunik Martin Tuulik Kohtuistungi sekretär Mariin Vaks Tõlk Jelena Kremez Kriminaalasi Mihhail Štšiptsov süüdistuses KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Jürgen Hüva Süüdistatav MIHHAIL ŠTŠIPTSOV, isikukood: 38511264248, EV kodakondsus, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus; töökoht: ei tööta; viibib Tallinna Vanglas; kehtivaid kriminaalkaristusi 2; kehtivaid väärteokaristusi 1; tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar (määratud korras, süüdistatav ei soovi kaitsja osavõttu kohtumenetlusest) RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 45 lg 4 p 1, 175 lg 1 p 4 , 180 lg 1, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313 ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 6 ja TsMS § 440 lg 1 kohus otsustas: 1. Tunnistada MIHHAIL ŠTŠIPTSOV KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. 2. KarS § 65 lg 1 ja 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes käesoleva otsusega mõistetud kergem karistus- 2 (kaks) aastat vangistustkaetuks Viru Maakohtu 14.03.2019 otsusega nr 1-18-1482 mõistetud raskema karistusega- 3 aastat 11 kuud ja 3 päeva vangistustmõistes lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 3 (kolm) aastat 11 (üksteist) kuud ja 3 (kolm) päeva vangistus. Karistuse kandmise alguseks lugeda 03.01.2018.

3. Rahuldada kannatanu LHV Pank AS tsiviilhagi täies ulatuses ning mõista Mihhail Štšiptsov´ilt LHV Pank AS kasuks välja 73 902,76 eurot. Väljamõistetud summa tuleb kanda LHV Pank AS arveldusarvele EE497700777000304628 (LHV pank) ja ülekande selgituseks märkida „Mihhail Štšiptsov, kriminaalasi 1-21-1186, tsiviilhagi hüvitamine”.

1-21-351 2 (5)

4. KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel mõista Mihhail Štšiptsov´ilt välja riigituludesse menetluskuludena:

• määratud kaitsjale makstud tasu summas 162 eurot. 5. KrMS § 423 ja 417 lg 2 kohaselt tuleb Mihhail Štšiptsov´il menetluskulud summas 162 eurot tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 6. Asitõendid: • DVD-R plaat, millel on pankadelt ja sideettevõtjalt saadud andmed - jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde;

Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99921700013131. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Võttes aluseks KrMS §-d 424 ja 423 võib süüdimõistetu mõjuvate põhjuste olemasolu korral taotleda elukohajärgselt täitmiskohtunikult kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste nõuete tasumise tähtaja pikendamist või ajatamist kuni ühe aasta võrra. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU Mihhail Štšiptsovi süüdistatakse selles, et tema eelneval kokkuleppel M S varalise kasu saamise eesmärgil sisestasid korduvalt ebaseaduslikult arvutiprogrammi andmeid, millega tekitati kannatanule LHV Pank AS varaline kahju summas 37 313,63 eurot. Ajavahemikul 24.11.2016 kuni 13.01.2017 vormistas seni tuvastamata isik tuvastamata kohas äriühingu xxxx B.V. interneti broneerimissüsteemis booking.com erinevatele ajavahemikele näilikud broneeringud xxxx hotellis (xxxx; xxxx OÜ registrikood xxxx ettevõte). Broneerimisel kasutati hotelli endiste külaliste pangakaartide andmeid ilma nende teadmata või nõusolekuta. Viimati mainitud ajavahemikul xxxx OÜ juhatuse liikmed M. Štšiptsov ja M. S ebaseaduslikult sisestasid näilike broneerimistel kasutatud pangakaartide andmed LHV Pank AS poolt xxxx OÜ-le 21.01.2016 väljastatud makseterminali Ingenico ICT LAN S/N:xxxx eesmärgiga sooritada kaarditehingud ilma kaardivaldaja füüsilise kohalolekuta ja kinnituseta alljärgnevalt:

1-21-351 3 (5)

N R Tehingu kuupäev Majutus teenuse tarbija, riik Majutusteen use tarbimise aeg Kaardi number Pank Kaardi valdaja Tehingu summa (EUR) Vaidlusta mise kuupäev Broneeri mis number 1 24.11.2016 puudub 24.11 - 28.11.2016 5101974063 UBS Switzerland AG L.J-D 855 26.12.2016 puudub 2 24.11.2016 puudub puudub 5101975190 UBS Switzerland AG A M 790 22.12.2017 puudub 3 28.11.2016 puudub puudub 5101974063 UBS Switzerland AG L.J-D 855 26.12.2017 puudub 4 06.12.2016 A F, xxxx 17.03 - 24.03.2017 4748430887 Bayerische Landesbank R H 864,5 30.01.2016 1010883 686 5 06.12.2016 A S, xxxx 05.06 - 09.06.2017 4748433717 Deutsche kredit bank AG P S 1064 17.01.2017 1010859 761

6 06.12.2016 puudub puudub 5490014195 Deutscher Sparkassen und Giroverband C L 912 11.02.2017 puudub 7 07.12.2016 J S, xxxx 24.03 - 01.04.2017 5232538586 Deutscher Sparkassen und Giroverband J S 997,50 25.01.2017 1332889 556 8 08.12.2016 puudub puudub 5232536898 Deutscher Sparkassen und Giroverband M-D U 1064 27.12.2016 puudub 9 09.12.2016 V S, xxxx 06.06 - 11.06.2017 5232535099 Deutscher Sparkassen und Giroverband W S 760 04.02.2017 1830044 931 10 11.12.2016 G A, xxxx 17.02. - 23.02.2017 4901174730 UBS Switzerland AG V M 1596 26.01.2017 2018824 683 11 14.12.2016 R P, xxxx 16.03- 23.03.2017 4901173331 UBS Switzerland AG R S C 1170 21.12.2016 2049890 719 12 15.12.2016 K L, xxxx 16.03 - 23.03.2017 4027305394 Swisscard AECS GmbH D S 679.25 28.12.2016 2088276 556 13 15.12.2016 M B, xxxx 05.04 - 12.04.2017 5232533435 Deutscher Sparkassen und Giroverband M B 555.75 16.01.2017 1039835 990 14 16.12.2016 B V, xxxx 21.04 - 28.04.2017 5232531970 Deutscher Sparkassen und Giroverband puudub 741 14.01.2017 1480320 060 15 18.12.2016 U H, xxxx 13.06 - 20.06.2017 4901176153 UBS Switzerland AG R W 1034.55 15.02.2017 2041594 356 16 18.12.2016 W T, xxxx 06.08 - 11.08.2017 5232532505 Deutscher Sparkassen und Giroverband M T 665 09.01.2017 1162584 903 17 18.12.2016 T T, xxxx 02.06 - 07.06.2017 5232538069 Deutscher Sparkassen und Giroverband T T 760 08.01.2017 1502494 281 18 18.12.2016 L K, xxxx 23.06 - 26.06.2017 5232539950 Deutscher Sparkassen und Giroverband S K 741 08.01.2017 1244987 551 19 19.12.2016 A R, xxxx 23.03 - 30.03.2017 4027306187 Swisscard AECS GmbH puudub 1729 16.02.2017 2093973 180 20 19.12.2016 K J, xxxx 23.12 - 29.12.2016 4548180015 Card Complete Service Bank AG puudub 49.50 12.01.2017 1436541 321 21 20.12.2016 P P, xxxx 19.04 - 26.04.2017 5500180200 VISECA Card Services S.A. S E 988 26.12.2017 1115011 128 22 20.12.2016 puudub puudub 5500182506 VISECA Card Services S.A. P B 1862 puudub puudub 23 20.12.2016 G S, xxxx 14.06 - 18.06.2017 5500188521 VISECA Card Services S.A. puudub 1064 28.12.2016 puudub 24 21.12.2016 E G, xxxx 10.01 - 18.01.2017 4857538804 UBS Switzerland AG puudub 1216 puudub 1866572 495 25 22.12.2016 G A, xxxx 17.02 - 23.02.2017 5101992808 UBS Switzerland AG G A 1596 23.01.2017 2018824 683 26 22.12.2016 S P, xxxx 22.02- 28.02.2017 5500182995 VISECA Card Services S.A. S C P O 912 24.12.2017 1500356 356 27 23.12.2016 A D, xxxx 24.01 - 31.01.2017 5100218277 Swisscard AECS GmbH F L 1064 30.01.2017 1465807 790 28 27.12.2016 P P, xxxx 19.04 - 26.04.2017 5232538103 Deutscher Sparkassen und Giroverband P P 988 10.01.2017 1115011 128 29 27.12.2016 puudub puudub 5100216155 Swisscard AECS GmbH A R G 760 10.20.2017 puudub

1-21-351 4 (5)

30 28.12.2016 N L, xxxx 10.05 - 16.05.2017 5232530246 Deutscher Sparkassen und Giroverband F.W 684 18.01.2017 1453382 305 31 28.12.2016 C K-F, xxxx 16.06 - 22.06.2017 5232539912 Deutscher Sparkassen und Giroverband C K-F 541.50 20.01.2017 1152270 394 32 29.12.2016 M H, xxxx 10.07 - 18.07.2017 5232537639 Deutscher Sparkassen und Giroverband M H 722 03.01.2017 1614883 322 33 29.12.2016 L T, xxxx 23.03 - 29.03.2017 5232538771 Deutscher Sparkassen und Giroverband M W 541.50 07.02.2017 1227303 801 34 30.12.2016 L T, xxxx 29.03 – 05.04.2017 5232530678 Deutscher Sparkassen und Giroverband L T 532 02.01.2017 1132087 412

36 30.12.2016 T W, xxxx 10.02 - 28.02.2017 5404455844 Swisscard AECS GmbH T W 1026 10.01.2017 1562747 636 37 02.01.2017 A O, xxxx 19.05 - 29.05.2017 5341269689 International Card Services BV P.J.A.M. V 855 07.02.2017 1878547 272 38 04.01.2017 T B, xxxx 16.05 - 23.05.2017 5232539029 Deutscher Sparkassen und Giroverband T B 731.50 20.01.2017 1773786 004 39 04.01.2017 H S, xxxx 11.07 - 18.07.2017 5232539535 Deutscher Sparkassen und Giroverband H-G S 598 12.01.2017 1821621 230

40 05.01.2017 M R xxxx 04.05 - 14.05.2017 5232549935 Deutscher Sparkassen und Giroverband M R 570 07.02.2017 1689848 758 41 05.01.2017 L D, xxxx 23.01 - 06.02.2017 4546170016 ING-DiBa AG L D 798 10.01.2017 1410132 888 42 05.01.2017 M S, xxxx 06.02 - 13.02.2017 4546174032 ING-DiBa AG G O 631,75 11.01.2017 2090255 73 43 05.01.2017 M K, xxxx 09.05 - 17.05.2017 4546175020 ING-DiBa AG A N 722 10.01.2017 1455878 048 44 11.01.2017 S S, xxxx 13.06 - 21.06.2017 5232566135 Deutscher Sparkassen und Giroverband S S 745.52 23.01.2017 1134150 191 45 12.01.2017 C S puudub 5232567760 Deutscher Sparkassen und Giroverband C S 994.80 21.03.2017 puudub 46 13.01.2017 J F, xxxx 14.04 - 21.04.2017 5232567165 Deutscher Sparkassen und Giroverband J F 686.70 27.01.2017 1915397 032 Vastavalt LHV Pank AS ja Forestone Group OÜ vahel 22.04.2016 sõlmitud Maksekaartide ekaubanduses teenindamise lepingule, olles M. Štšiptsovi ja M. S poolt kaarditerminaali sisestatud andmed saanud ja töödelnud, arvestas LHV Pank AS xxxx OÜ arvelduskontole nr xxxx kaarditehingutest saadud tulu kogusummas 39 713,10 eurot. xxxx OÜ LHV panga arvelduskontole nr xxxx laekunud kaardimaksete summad võtsid M. Štšiptsov ja M. S nendele väljastatud pangakaartidega sularahas välja xxxx asuvatest erinevatest pangaautomaatidest ja kandsid enda isiklikele pangakontodele. 2017. aasta märtsist saadik hakkas LHV Pank AS saama kaardivaldajatelt tagasinõudeid xxxx OÜ-le väljastatud makseterminali abil xxxx hotellis ajavahemikul 24.11.2016 kuni 13.01.2017 sisestatud kaarditehingute kohta põhjusel, et kaardivaldajad ei olnud antud ajavahemikul selles hotellis teenust tellinud. Seetõttu oli LHV Pank AS sunnitud loobuma nendest kaarditehingutest tulenevatest nõuetest. Kannatanule LHV Pank AS tekitati sellega otsene varaline kahju 37 313,63 eurot. Nende tegudega pani Mihhail Štšiptsov toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 kvalifitseeritava kuriteo s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toimepandud korduvalt ning grupi poolt. Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva, süüdistatav Mihhail Štšiptsov ja tema kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar sõlmisid kokkuleppe järgnevas.

1-21-351 5 (5)

KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust. Kuivõrd M. Štšiptson pani temale KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi etteheidetavad kuriteod toime enne Viru Maakohtu 14.03.2019 otsuse nr 1-18-1482 kuulutamist, siis tuleb mõista talle liitkaristus vastavalt KarS § 65 lg 1 sätetele KarS § 64 lg 1 alusel, s.o. käesoleva kokkuleppega määratud karistus (2 aastat vangistust) lugeda kaetuks Viru Maakohtu 14.03.2019 otsusega mõistetud raskema karistusega (3 aastat 11 kuud ja 3 päeva) ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 11 kuud ja 3 päeva vangistust. Karistusaja alguseks lugeda 03.01.2018. Arvutikelmusega tekitati kannatanule LHV Pank AS-le varaline kahju summas 73 902,76 eurot (põhija kõrvalnõuded). Tekitatud kahju tuleb M. Štšiptsovil hüvitada kannatanu arvelduskontole LHV Pank AS-s nr xxxx. Süüdistatavalt tuleb välja mõista menetluskulud kogusummas 162 eurot, mis on määratud kaitsja tasu. Sundraha jätta välja mõistmata, tuginedes Riigikohtu lahendis 3-1-1-24-11 märgitule, mille kohaselt olukorras, kus riik on menetlenud sama isiku osas käivaid kriminaalmenetlusi erinevates menetlustes, kus need oleks tulnud liita ühte menetlusse, siis mitmekordne sundraha välja mõistmine igas menetluses eraldi oleks isiku õigusi liialt riivav.

KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Mihhail Štšiptsov kuulub KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud ja tsiviilhagi vastavad seaduse nõuetele. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel. Asitõendid: DVD-R plaat, millel on pankadelt ja sideettevõtjalt saadud andmed, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde.

Martin Tuulik /allkirjastatud digitaalselt/