1-10-2998/8 | Legislator

18.juunil 2010.a Tallinnas, Liivalaia kohtumajas toimunud istungil Kriminaalasja number 1-10-2998 (09700000927) Kohtukoosseis Kohtunik Katre Poljakova Sekretär Silvi Väikmeri Tõlk Natalia Senkevitš Kriminaalasi

P.N-i süüdistuses KarS § 376 lg 1 järgi, Sergei Povh´i süüdistuses KarS § 376 lg 1 ja 375 lg 1 järgi ja süüdistuses KarS § 376 lg 1 O.U järgi kokkuleppementluses

Prokurör Riigiprokurör Helga Aadamsoo Süüdistatav

P.N

- isikukood xxx,

kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega,

töötas logistik, elukoht xxx, viibib Vanglas, varem

karistatud ühel korral - 24.01.2008 Harju Maakohtu poolt KarS § 376 lg 1 järgi 1 aasta ja 6 kuu vangistusega

tingimisi KarS § 73 alusel 3 aastase katseajaga.

Kohtuotsus jõustus 01.02.2008.a., katseaja lõpp

23.01.2011.a; oli kahtlustatavana kinni peetud

24.09.2009.a; tõkend – vahistamine kohaldatud 25.09.2009.a.

Kaitsja Vandeadvokaat Andrus Repnau Süüdistatav Sergei Povh - isikukood 37004060286, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, töötu, elukoht xxx;

varem kriminaalkorras karistamata; oli kahtlustatavana

kinni peetud 24.09.2009; vahistati Harju Maakohtu

25.09.2009 määrusega, Tallinna Ringkonnakohtu määrus 14.10.2009 vabastati vahi alt ja tõkend muudeti alates 11.12.2009 tõkendelukohast lahkumise keeld

Kaitsja Vandeadvokaat Helen Tomberg Süüdistatav

O.U – isikukood xxx, EV kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, elukoht

xxx; varem kriminaalkorras karistamata; oli

kahtlustatavana kinni peetud 24.09.2009; 25.09.2009

2 vabastati ja kohaldati tõkend elukohast lahkumise keeld

Kaitsja Vandeadvokaat Leelo Viil RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p.p 4, 9; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313 kohtunik otsustas:

1. Süüdi tunnistada P.N KarS § 376 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

2. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks P.N-i poolt

eelvangistuses viibitud aeg 24.september 2009.a kuni 18.juuni 2010.a so 8 kuud ja

26 päeva, seega ärakandmata karistuseks on P.N vangistus 3 (kolm) kuud ja 4 (neli) päeva.

3. KarS § 65 lg 2 järgi mõistes liitkaristust mitme kohtuotsuse järgi ja arvestades,

et P.N on Harju Maakohtu 24.01.2008.a kohtuotsusega mõistetud karistusest ära kandmata vangistus 1 aasta, 5 kuud ja 27 päeva, mõista P.N-ile lõplikuks liitkaristuseks vangistus 1 (üks) aastat, 9 (üheksa) kuud ja 1 (üks) päev.

4. Juhindudes KarS §-st 74 lg 5; § 69 asendada P.N-ile mõistetud

vangistus 636 päeva üldkasuliku tööga 1272 (üks tuhat kakssada seitsekümmend

kaks) tunni ulatuses, mille tegemise tähtaeg on 24 (kakskümmend neli) kuud

alates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata, et P.N peab üldkasuliku

töö tegemise ajal täitma KarS § 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:

• elama aadressil xxx;

• ilmuma Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks.

5. KarS § 74 lg 1 ja 69 lg 4 alusel määrata P.N üldkasuliku töö

sooritamise ajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

6. P.N-i suhtes valitud tõkend – vahistamine – ära muuta ja vabastada

P.N vahi alt kohtusaalis.

7. P.N-i suhtes valida uueks tõkendiks elukohast lahkumise keeld, mis

tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

8. Süüdi tunnistada Sergei POVH KarS § 376 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

9. Süüdi tunnistada Sergei POVH KarS § 375 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

10. KarS § 64 lg 1 alusel mõistes liitkaristust mitme kuriteo eest suurendada üksikkaristustest raskemat ning mõista Sergei Povh´ile liitkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat.

11. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks Sergei Povh´i poolt eelvangistuses viibitud aeg 24.septembrist 2009.a kuni 11.detsembrini 2009.a so 2 kuud ja 18 päeva, seega ärakandmata karistuseks, mille kandmisest Sergei Povh

tingimisi vabastatakse, on vangistus 1 (üks) aasta, 9 (üheksa) kuud ja 12 (kaksteist) päeva. 12. Juhindudes KarS § 74 lg 1 mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele kui Sergei

Povh 2-aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab temale KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud alljärgnevaid kontrollnõudeid:

3

• elama alalises elukohas xxx;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks 15 päevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks. 13. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 18.juuni 2010.a.

14. Määrata Sergei Povh katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

15. Sergei Povh´i suhtes käesolevas kriminaalasjas valitud tõkend – elukohast

lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

16. Süüdi tunnistada O.U KarS § 376 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

17. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusest kantuks O.U poolt

eelvangistuses viibitud aeg 24.-25.september 2009.a so 2 päeva, seega

ärakandmata karistuseks, mille kandmisest O.U tingimisi

vabastatakse, on vangistus 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. 18. Juhindudes KarS § 74 lg 1 mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele kui O.U

18-kuulise katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja

täidab temale KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud alljärgnevaid kontrollnõudeid:

• elama alalises elukohas xxx;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks 15 päevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks. 19. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 18.juuni 2010.a.

20. Määrata O.U

katseajaks Tallinna Vangla

Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. 21. O.U suhtes käesolevas kriminaalasjas valitud tõkend – elukohast

lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 22.Välja mõista P.N-ilt riigituludesse menetluskulud:

• sundraha summas 6525 krooni;

• ekspertiisitasu DNA ekspertiisi teostamise eest summas 5354 krooni;

• asitõendite hoiutasu läbiotsimistel ära võetud esemete hoidmise eest AS HTG Invest laos summas 3542 krooni;

• Kaitsjatasu määratud kaitsja osalemise eest kohtueelsel uurimisel summas 216 krooni. 23. Välja mõista Sergei Povh´ilt riigituludesse menetluskulud:

• sundraha summas 6525 krooni;

• ekspertiisitasu DNA ekspertiisi teostamise eest summas 5354 krooni;

• asitõendite hoiutasu läbiotsimistel ära võetud esemete hoidmise eest AS HTG Invest laos summas 3542 krooni; 24.Välja mõista O.U-lt riigituludesse menetluskulud:

4

• sundraha summas 6525 krooni;

• ekspertiisitasu DNA ekspertiisi teostamise eest summas 5354 krooni;

• asitõendite hoiutasu läbiotsimistel ära võetud esemete hoidmise eest AS HTG Invest laos summas 3542 krooni;

• Kaitsjatasu määratud kaitsja osalemise eest kohtueelsel ja kohtulikul uurimisel summas 5220 krooni. 25. Riiklikul ekspertiisiasutusel ekspertiisi nr SS-0513-09/4481 tegemisel tekkinud kulu summas 79 000 krooni jätta riigi kanda.

Väljamõistetud sundraha, kaitsjatasu, hoiutasu ja ekspertiisitasu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS SEB Pangas arve nr 10220034800017 või AS

Swedbank konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse vastavalt „P.N sundraha 1-10-2998“; „P.N kaitsjatasu 1-10-2998“; „P.N asitõendite hoiutasu 1-10-2998“ „P.N

ekspertiisitasu 1-10-2998“; „Sergei Povh sundraha 1-10-2998“; „Sergei Povh

kaitsjatasu 1-10-2998“; „Sergei Povh asitõendite hoiutasu 1-10-2998“ või „O.U sundraha 1-10-2998“; „O.U kaitsjatasu 1-10-2998“; „O.U

asitõendite hoiutasu 1-10-2998“ „O.U ekspertiisitasu 1-10-

2998“. Kviitungid esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 3 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool

kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul

apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7

päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud

kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU

P.N on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema ostis eeluurimisel tuvastamata isikult ja täpselt tuvastamata ajal, kuid enne 21.08.2009, Eesti maksumärkidega

märgistamata ja ametliku tootja British American Tobacco Denmark AS poolt mitte

toodetud, seega võltsitud sigarette Prince Rich Taste, punane, kokku 48 kasti, so 240 000 sigaretti, tellis sigarettide veo ja 21.08.2009 ajavahemikul kell 12.11 kuni 12.20 vedas Juri

Grabtšuk nimetatud sigaretid, tasu eest, kaubikuga Mercedes-Benz, reg märk xxx, P.N-i

tellimisel Vana-Narva mnt 24, Tallinn asuvasse Metsakaubandus AS vabalattu. P.N koos veoteenust osutanud Juri Grabtšuk laadis euroalused sigarettidega lattu.

21.08.2009 sõlmis P.N OÜ BPS Element nimel kauba ladustamiseks

Metsakaubandus AS-ga hoiulepingu tähtajaga kuni 30.10.2009, misjärel vastavalt

kokkuleppele P.N-iga tasus Jevgeni Tšernomor OÜ BPS Element arvelt AS-le Metsakaubandus hoiukulud. P.N hoidis ajavahemikul 21.08.2009 kuni 28. oktoobrini 2009 Metsakaubanduse

AS loas Eesti maksumärkidega märgistamata sigarette Prince Rich Taste, punane, kahel

euroalusel kokku 48 kasti, 240 000 sigaretti, levinuma hinnaga (12000 pakki *42,70)

koguväärtuses 512 400 krooni. Hoid lõppes, kuna Maksuja Tolliamet võttis hoiustatud kauba ära.

P.N-i poolt Harjumaal Jüri tehnopargist AS Metsakaubandus lattu toimetatud ja

hoiustatud sigaretipakkidel (ja rühmapakenditel) puudusid alkoholi-, tubaka-, kütuseja

elektriaktsiisi seaduse § 11-1 ja § 61 kohustusliku nõudena sätestatud märgistus, Eesti Vabariigi maksumärk; tubakaseaduse (TubS) § 12 lg 1 p1 ja § 13 järgi nõutav eestikeelne

5 terviseohu hoiatus, TubS § 12 lg 2 ja § 15 järgi nõutav eestikeelne teave sigarettide tõrva-, nikotiinija vingugaasi sisalduse kohta, samuti puudus pakenditel TubS § 12 lg 1 p 5 järgi nõutav kohustuslik tootjapartii tähistus.

Nõuetele mittevastavaid suures koguses sigarette edasi toimetades ja ladustades rikkus P.N alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 61 lg 1, mis sätestab, et

maksumärgistamata tubakatoote käitlemine ärilisel eesmärgil on keelatud, kuna käideldud tubakatoode ei olnud tolliprotseduuril ajutises aktsiisivabastuses ega aktsiisist vabastatud.

Samuti rikkus P.N alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi § 3, kuna ta hoidis ja ladustas aktsiisikaupa, ilma selleks õigust omamata.

Samuti P.N soetas 31.08.2009 Läti Vabariigist, eeluurimisel tuvastamata isikult, täpselt tuvastamata kohas, Oleg Makarenko tellimisel vähemalt 30 kasti (so 1500 pakki* 27=

väärtusega 40500 krooni) Eesti maksumärgiga märgistamata sigarette More ja vedas tema

kasutuses oleva kaubikuga Renault Trafﬁc, reg märk xxx, 31.08.2009 Läti Vabariigist

ajavahemikul 17.00 kuni 17.55 Murati piiripunkti kaudu Eestisse, vedas sealt sigaretid Tallinnasse Joa 3a, Oleg Makarenko elukoha juurde, kus Oleg Makarenko teda ootas. Oleg

Makarenko avas elukoha juures asuva garaaži väravad ja P.N sõitis kaubikuga garaaži kus O. Makarenko ja P.N koos laadisid 31.08.2009 kell 22.08 kaubikust, reg.

märk 0xxx, ülalnimetatud 30 kasti Eesti maksumärgiga märgistamata sigaretti More Oleg Makarenko panipaika.

P.N-i poolt Lätist omandatud ja Eestisse toimetatud ning O. Makarenkole edasi antud

sigaretidel, milliseid O. Makarenko hoidis oma elukoha juures asuvas garaažis, puudus

alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 11-1 ja § 61 kohustusliku nõudena sätestatud märgistus, so Eesti Vabariigi maksumärk; TubS § 12 lg 1 p1 ja § 13 järgi nõutav

eestikeelne terviseohu hoiatus; TubS § 12 lg 2 ja § 15 järgi nõutav eestikeelne teave sigarettide tõrva-, nikotiinija vingugaasi sisalduse kohta, samuti puudus pakenditel TubS § 12 lg 1 p 5 järgi nõutav kohustuslik tootjapartii tähistus.

Nõuetele mittevastavaid sigarette, suures koguses edasi toimetamisega rikkus P.N

alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 61 lg 1, mis sätestab, et

maksumärgistamata tubakatoote käitlemine ärilisel eesmärgil on keelatud, kuna käideldud tubakatoode ei olnud tolliprotseduuril, ajutises aktsiisivabastuses ega aktsiisist vabastatud.

Samuti tellis P.N septembris 2009 O.U-lt sigarette L&M, kes esitas „tellimuse“ edasi Sergei Povhi poole.

Sergei Povh, saanud septembris 2009 O.U-lt tellimuse sigarettide L&M

hankimiseks, soetas eeluurimisel tuvastamata isikutelt, eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohast 36 kasti (360 000 tk) Ukraina maksumärkidega sigarette L&M Red Label. Soetatud

sigaretid vedas Sergei Povh oma elukohta aadressil Xxx ning ladustas need oma elukohas asuvasse konteinerisse ja hoidis neid oma elukohas.

P.N saanud O.U-lt kinnituse Ukraina maksumärkidega sigarettide L&M

ostmise võimalikkuse kohta, soovis sigarette osta ning leppis O.U-ga kokku

sigarettide üleandmise aja ja koha. Kokku lepiti, et 23.09.2009 õhtul annab O.U sigaretid P.N-ile üle P.N-i elukohas aadressil Xxx, . Samuti leppis P.N kokku A, O.U-ga, et ostab sigaretid hinnaga 15,10 krooni pakk ja andis O.U-le üle osa ostusummast, so 8 100 eurot ehk 126 737 krooni.

6

23.09.2009 õhtul leppis Sergei Povh O.U-ga kokku müügihinna 180 krooni plokk ehk 18 krooni pakk, samuti sigarettide üleandmise aja, koha ja viisi. Sergei Povh andis oma elukohast oma sõidukiga sigarettidele järele tulnud O.U-le üle kokku 27

originaalkastis 270 000 sigaretti L&M Red Label, so 13500 pakki (väärtusega *33,50=)

452250 krooni. Seejärel toimetas O.U sigaretikastid oma sõidukiga P.N-ile .

O.U sõitis vastavalt kokkuleppele Sergei Povhiga Xxx, kus 23.09.2009 õhtul

ajavahemikul 21.55 kuni 22.14 laadis koos Sergei Povhiga oma sõiduautosse AUDI A8, registreerimismärgiga xxx kaheksa (8) originaalsuuruses kasti, so 80 000 sigaretti (4000

pakki *33,50= 134000 krooni), sigarette L&M Red Label ja toimetas need edasi P.N-ini

elukohta Xxx, kus P.N need isiklikult vastu võttis ja ladustas hoidmiseks elukoha juurde garaaži.

Seejärel samal päeval, 23.09.2009 kasutas O.U P.N-i kaubikut, Renault Trafﬁc, reg.märk 0xxx ja sõitis tagasi Sergei Povhi elukohta, kus laadis kaubikusse 19 originaalsuuruses kasti, so 190 000 sigaretti (9500 pakki*33,50= 318250 krooni) L&M Red

Label ja sõitis teistkordselt P.N-i elukohta aadressil Xxx ning parkis kaubiku koos sigaretikastidega P.N-i juhatamisel tema elukoha lähedusse Xxx hoovi.

Järgmisel hommikul, 24.09.2009 sõitis P.N kaubikuga Renault Trafﬁc, reg.märk

0xxx, Tallinnasse Punane 70a territooriumil asuva garaažiboksi nr 12 juurde ning peale garaaživäravate avamist tagurdas kaubiku garaaži ette ning hakas kaubikust maha laadima ja

garaaži ladustama sigarettide L&M Red Label kaste. Olles jõudnud kaubiku kaubaruumis

asuvast 19 kastist ühe kasti sigarette laadida garaaži, peeti P.N kella 8.40 ajal Maksu– ja Tolliameti uurimisosakonna ametnike poolt kinni.

Eesti maksumärgiga märgistamata, O.U-lt soetatud 27 kasti sigarettide hoid lõppes P.N 24.09.2009, kui läbiotsimistel sigaretid leiti ja ära võeti.

Kokku käitles P.N 105 kastis 27000 paki 540 000 maksumärgiga märgistamata ja

teistele nõuetele mittevastavaid suures koguses erinevaid sigarette levinuma hinnaga koguväärtuses (512400+40500+134000+318250=) 1 005 150 krooni.

P.N-ini

käideldud kõikidel sigarettidel puudusid sigaretipakkidel ja

rühmapakenditel alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 11-1 ja § 61 kohustusliku nõudena sätestatud märgistus, so Eesti Vabariigi maksumärk, TubS § 12 lg 1 p1

ja § 13 järgi nõutav eestikeelne terviseohu hoiatus, TubS § 12 lg 2 ja § 15 järgi nõutav eestikeelne teave sigarettide tõrva-, nikotiinija vingugaasi sisalduse kohta, samuti puudus pakenditel TubS § 12 lg 1 p 5 järgi nõutav kohustuslik tootjapartii tähistus.

Nõuetele mittevastavate sigarette suures koguses hoidmise, ladustamise ja edasi toimetamisega rikkus P.N alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse §

61 lg 1, mis sätestab, et maksumärgistamata tubakatoote käitlemine ärilisel eesmärgil on

keelatud, kuna käideldud tubakatoode ei olnud tolliprotseduuril ajutises aktsiisivabastuses ega aktsiisist vabastatud.

Samuti rikkus P.N alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi § 3, kuna ta hoidis ja ladustas aktsiisikaupa, ilma selleks õigust omamata.

Seega P.N , maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas

müügipakendis tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamisega suures koguses pani toime KarS § 376 lg 1 järgi.

7

18.juunil 2010.a sõlmisid Riigiprokuratuuri prokurör Helga Aadamsoo ja süüdistatav P.N

ning tema kaitsja Andrus Repnau käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe: KarS § 376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks vangistuse üks (1) aasta. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg alates 24.09.2009 kuni 18.06.2010, so 8 kuud ja 26 päeva. Kandmata karistus 3 kuud ja 4 päeva.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Harju Maakohtu poolt mõistetud kandmata 1 aasta 5 kuud 27 päeva vangistuse võrra ja liitkaristuseks mõista 1 aasta 9 kuud 1 päeva vangistust. KarS § 69 lg 1 ja 2 alusel asendada mõistetud vangistus üldkasuliku tööga (365+9*30+1=) 636 *2=) 1272 tundi, milline tuleb ära teha 24 kuu jooksul.

KarS § 69 lg 3, 4 alusel kohustada P.N üldkasuliku töö tegemise 24 kuu ajal järgima KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas;

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle

andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

P.N tunnistas end kohtuistungil KarS § 376 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuriteo

toimepanemises täielikult süüdi ja nõustus sõlmitud kokkuleppega. Kaitsja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde.

Sergei Povh on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema saanud septembris 2009 O.U-lt, P.N-i esitatud, tellimuse sigarettide L&M hankimiseks, soetas eeluurimisel tuvastamata isikutelt, eeluurimisel tuvastamata ajal ja kohast 36 kasti (360 000 tk levinuma hinnaga koguväärtusega 603 000 krooni) Ukraina maksumärkidega sigarette

L&M Red Label. Soetatud sigaretid vedas Sergei Povh sõiduautos Volkswagen Passat Variant, reg märk xxxoma elukohta aadressil Xxx ning ladustas need oma elukohas asuvasse konteinerisse ja hoidis neid oma elukohas.

P.N saanud O.U-lt kinnituse 36 kasti Ukraina maksumärkidega sigarettide

L&M ostmise võimalikkuse kohta, avaldas soovis sigarette osta ning leppis O.U-ga

kokku sigarettide üleandmise aja ja koha. Kokku lepiti, et 23.09.2009 õhtul

annab O.U sigaretid P.N-ile üle P.N-i elukohas aadressil Xxx, .

Samuti leppis P.N kokku A, O.U-ga, et ostab sigaretid hinnaga 15.10 krooni pakk ja andis O.U-le üle osa ostusummast, so 8 100 eurot ehk 126 737 krooni.

23.09.2009 õhtul leppis Sergei Povh O.U-ga kokku müügihinna 180 krooni plokk ehk 18 krooni pakk, samuti sigarettide üleandmise aja, koha ja viisi. Sergei Povh andis oma elukohast oma sõidukiga sigarettidele järele tulnud O.U-le üle kokku 27

originaalkastis 270 000 sigaretti L&M Red Label, so 13500 pakki (väärtusega *33,50=)

452250 krooni. Seejärel toimetas O.U sigaretikastid oma sõidukiga P.N-ile . O.U sõitis vastavalt kokkuleppele Sergei Povhiga Xxx, kus 23.09.2009 õhtul

ajavahemikul 21.55 kuni 22.14 laadis koos Sergei Povhiga oma sõiduautosse AUDI A8, registreerimismärgiga xxx kaheksa (8) originaalsuuruses kasti, so 80 000 sigaretti (4000

pakki *33,50= 134000 krooni), sigarette L&M Red Label ja toimetas need edasi P.N-ini

elukohta Xxx, kus P.N need isiklikult vastu võttis ja ladustas hoidmiseks elukoha juurde garaaži.

8 Seejärel samal päeval, 23.09.2009 kasutas O.U P.N-i kaubikut, Renault Trafﬁc, reg.märk 0xxx ja sõitis tagasi Sergei Povhi elukohta, kus laadis kaubikusse 19 originaalsuuruses kasti, so 190 000 sigaretti (9500 pakki*33,50= 318250 krooni) L&M Red

Label ja sõitis teistkordselt P.N-i elukohta aadressil Xxx ning parkis kaubiku koos sigaretikastidega P.N-i juhatamisel tema elukoha lähedusse Xxx hoovi.

Järgmisel hommikul, 24.09.2009 sõitis P.N kaubikuga Renault Trafﬁc, reg.märk

0xxx, Tallinnasse Punane 70a territooriumil asuva garaažiboksi nr 12 juurde ning peale garaaživäravate avamist tagurdas kaubiku garaaži ette ning hakkas kaubikust maha laadima ja garaaži ladustama sigarettide L&M Red Label kaste. Olles jõudnud kaubiku kaubaruumis

asuvast 19 kastist ühe kasti sigarette laadida garaaži, peeti P.N kella 8.40 ajal Maksu– ja Tolliameti uurimisosakonna ametnike poolt kinni.

Eesti maksumärgiga märgistamata, O.U-lt soetatud 27 kasti (270 000 sigaretti,

13500 pakki (*33,5=) levinuma hinnaga koguväärtuses 452 250 krooni) sigarettide hoid lõppes P.N 24.09.2009, kui läbiotsimistel sigaretid leiti ja ära võeti.

Samuti soetas O.U eeluurimisel tuvastamata ajal, eeluurimisel tuvastamata kohast ja isikutelt:

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Superslims Energy, 66 000 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Romantic, 56 020 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Dream, 113 760 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Clubnichka, 125 400 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Fresh Apple, 26 000 tk,

kokku 387 180 tk, (19359 pakki*40,7=) koguväärtuses 787911,3 krooni.

Sergei Povh ostiski O.U-lt septembris 2009 erinevaid sigarette ja tasus osa koguse eest umbes 73 078 krooni.

Sigaretid KISS toimetas O.U tema kasutuses oleva kaubikuga Renault Trafﬁc, reg märk 0xxx, samal eeluurimisel tuvastamata kuupäeval, eeluurimisel tuvastamata kohast Sergei Povhi elukohta aadressil Xxx ning andis sigaretid Sergei Povhile edasi.

Sergei Povhi koos O.U-ga tõstsid kohale toimetatud kastid S. Povhi elukoha keldrisse hoiustamiseks, kus kohast need 24.09.2009 läbiotsimisel leiti ja ära võeti.

S. Povh koos O.U-ga käitles suures koguses Vene maksumärkidega sigarette KISS, erinevaid sorte, kokku 19 859 pakki, kokku levinuma hinnaga koguväärtuses 808 261 krooni.

Samuti tuvastati, et Sergei Povh hoidis oma elukohas aadressil Xxx, elamu keldrikorrusel

asuvas garaažis ja sõiduautos Volkswagen Passat, reg. märgiga 660ATO, suures koguses erinevaid Eesti maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavaid, käitlemiseks mittelubatud, tubakatooteid alljärgnevalt:

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Superslims Energy, 66 000 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Romantic, 56 020 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Dream, 113 760 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Clubnichka, 125 400 tk;

- Vene maksumärkidega märgistatud sigarette KISS Fresh Apple, 26 000 tk,

kokku 387180 tk (19 359 pakki*40.70=), koguväärtuses 787911,3 krooni.

Samuti Sergei Povh kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata isikult, tuvastamata kohas ja ajal soetatud ning hoidis elukohas xxxkeldriruumides ladustatud Eesti maksumärkidega märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavaid sigarette alljärgnevalt:

9

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette L&M X-Slims,400 tk;

- maksumärkideta sigarette Marlboro, 189 tk,

- maksumärkideta sigarette REGAL,100 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette BAYRON, 80 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Kronwerk, punane, 96 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Kronwerk, sinine, 40 tk,

- maksumärkideta sigarette Sovereign, kuldne, 158 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Leningrad, 20 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette Prima Nevo 20 tk,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette L&M Super Light, 40 tükki,

- Vene Föderatsiooni maksumärkidega sigarette L&M Blue 337 tk ehk 16 pakki ja 17

sigaretti, Kokku 1520 sigaretti (72 pakki *27=) levinuma hinnaga koguväärtusega 1944 krooni.

Samuti käitles Sergei Povhi edasitoimetamiseks, tema autos Volkswagen Passat, reg märgiga xxx, asunud Eesti maksumärkidega märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavaid sigarette L&M Red Label, 5 kasti, so 50 000 sigaretti ning sigarette More, 50 000 sigaretti.

Samuti käitles Sergei Povhi edasitoimetamiseks, tema elukoha lähedal, metallkonteineris

hoiustamiseks ladustatud, Eesti maksumärkidega märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavaid Ukraina maksumärkidega sigarette L&M Red Label, 40 000 sigaretti.

Lisaks hoidis Sergei Povhil veel Eesti maksumärkideta sigarette L&M Red Label, üks täispakk ja üks lahtine pakk 15 sigaretiga

Kokku käitles Sergei Povh Ukraina maksumärkidega sigarette L&M Red Label 90 035 tk

levinuma hinnaga (4501 pakki *33,5=) koguväärtuses 150 783 krooni ning Vene

Föderatsiooni maksumärkidega sigarette More, sinine, 50 000 tk, levinuma hinnaga (2500 pakki*27=) koguväärtusega 67 500 krooni, kokku 218 283 krooni väärtuses.

S. Povhi mittelubatud sigarettide käitlemine lõppes 24.09.2009, kui menetlustoimingute käigus tubakatooted leiti ja ära võeti.

Sergei Povh hoidis, ladustas ja andis edasi kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata ajast

kuni 24.09.2009 Eesti maksumärkideta Eestis käitlemiseks mittelubatud erinevaid

tubakatooteid kokku 1068723 sigaretti, koguväärtusega (787911+1944+21828,5+452250+134000+ 318250=) 1 912 639 krooni, so suures koguses.

S.Povh üksi ja koos O.U-ga käitles sigarette, mille sigaretipakkidel ja rühmapakenditel puudus alkoholi-tubaka-, kütuse – ja elektriaktsiisi seaduse § 11-1 ja § 61 kohustusliku nõudena sätestatud märgistus, so Eesti Vabariigi maksumärk ning TubS § 12 lg 1 p 1 ja § 13 järgi nõutav eestikeelne terviseohu hoiatus, TubS § 12 lg 2 ja § 15 järgi nõutav eestikeelne teave sigarettide tõrva-, nikotiinija vingugaasi sisalduse kohta, samuti TubS § 12 lg 1 p 5 järgi nõutav kohustuslik tootjapartii tähistus.

Seega Sergei Povh, maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas

müügipakendis tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamisega suures koguses pani toime KarS § 376 lg 1 järgi.

Samuti Sergei Povh hoidis alates 2007 suvest, kohtueelsel uurimisel täpselt tuvastamata ajast

oma elukohas Trapi põik 15, Männiku küla, Saku vald, Harju maakonnas keldrikorrusel garaažis alkoholi suures koguses ja 24.09.2009 saadi kätte kokku 558,88 liitrit käitlemiseks

mittelubatud alkoholi erinevates anumates kangusega 35,92 kuni 95,03 mahuprotsenti alljärgnevalt:

• kolmes 200-liitriseses vaadis kokku 510,1 liitrit alkoholi kangusega 94,45 kuni 95,04 mahuprotsenti (arvestuslik aktsiis1 kokku enne 01.01.2010, 97697,38 krooni);

10

• sinises 0,5-liitrises plastpudelis 0,20 liitrit alkoholi kangusega 38,45 mahuprotsenti (arvestuslik aktsiis enne 01.01.2010, 19,32 krooni);

• 1,0 liitrises valge korgiga plastpudelis 0,18 liitrit alkoholi kangusega 35,92 mahuprotsenti (arvestuslik aktsiis enne 01.01.2010, 13,06 krooni);

• valgest plastist kanistrisse 26,48 liitri alkoholi kangusega 95,03 mahuprotsenti (arvestuslik aktsiis enne 01.01.2010, 5083,12 krooni);

• 1,0 liitrisse pudelisse kirjega “Stolypin vodka“ 0,21 liitrit alkoholi kangusega 70,19 mahuprotsenti (arvestuslik aktsiis enne 01.01.2010, 29,77 krooni), kokku 537,17 liitrit alkoholi joogikõlbulikku alkoholi (arvestuslik aktsiis kokku enne 01.01.2010, 102838,87 krooni) ning

• 1,0 liitrises kahes valge korgiga plastpudelis 0,82 liitrit alkoholi kangusega 93,14 mahuprotsenti ja 0,25 liitrit alkoholi kangusega 38,26 mahuprotsenti;

• 5- liitrises punase korgiga pudelis 4,93 liitrit kangusega 94,4 mahuprotsenti;

• Kollases kanistris15,71 liitrit alkoholi kangusega 95,3 mahuprotsenti; kokku 21,71 liitrit alkoholi (arvestuslik aktsiis enne 01.01.2010, 4137,96 krooni), mis ei vastanud joogipiirituse nõuetele, kuid ei sisaldanud denatureerivaid aineid.

Vastavalt alkoholi-, tubakaja kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 46 lõikele 6 oli enne 01.01.2010 aktsiisimääraks 202 krooni (alates 01.01.2010 aktsiisimäär 222 krooni) on 558,88 liitri alkoholi arvestuslik aktsiis kokku 106976,83 krooni.

Vastavalt alkoholiseaduse § 7 lg 5 on nimetatud alkohol suures koguses, kuna selle

arvestuslik aktsiis summas 106976,83 krooni ületab alkoholi-, tubakaja kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 46 lg 6 tuleneva aktsiisimäära 202 krooni 53-kordselt so on enam kui kümnekordselt.

Alkoholiseaduse § 7 lg 1 kohaselt on keelatud käidelda alkoholi, mis ei vasta Alkoholiseaduse § 4 lg 1 nõuetele, st ei vasta alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks

esitlemise nõuetele; ei ole kantud alkoholiregistrisse ega oma seega alkoholiregistrisse

kandmise aluseks olevat katsetulemuste protokolli või sertiﬁkaati, tarbĳapakendit, tootenäidist ega ole maksumärgistatud.

Seega Sergei Povh käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamisega suures koguses, pani toime KarS § 375 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

18.juunil 2010.a sõlmisid Riigiprokuratuuri prokurör Helga Aadamsoo ja süüdistatav Sergei Povh ning tema kaitsja Helen Tomberg käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe: KarS § 376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks üks aasta vangistust. KarS § 375 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks üks aasta vangistust. KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 alusel suurendada raskemat karistus ja liitkaristuseks mõista kaks aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 24.09.2009 kuni 11.12.2009, so 2 kuud ja 18 päeva karistusaja hulka. Kandmata karistus üks aasta üheksa kuud ja 12 päeva.

KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus täielikult täitmisel pööramata, määrates Sergei Povh kriminaalhooldaja järelevalve alla kaheks aastaks ja kohustada teda järgima KarS § 75 lg 1

ettenähtud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma

kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva

loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

11

Sergei Povh tunnistas end kohtuistungil KarS § 376 lg 1 ja 375 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud

kuritegude toimepanemises täielikult süüdi ja nõustus sõlmitud kokkuleppega. Kaitsja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde.

O.U

on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema saades septembris 2009 P.N-ilt tellimuse sigarettide L&M hankimiseks pöördus ostmise sooviga Sergei Povhi poole.

Sergei Povh, saanud septembris 2009 O.U-lt tellimuse sigarettide L&M

hankimiseks, soetas eeluurimisel tuvastamata isikutelt, eeluurimisel tuvastamata ajal ja

kohast 36 kasti (360 000 tk 18000 pakki*33,5= 603000 krooni) Ukraina maksumärkidega

sigarette L&M Red Label. Soetatud sigaretid vedas Sergei Povh sõiduautos Volkswagen Passat Variant, reg märk xxxoma elukohta aadressil Xxx ning ladustas need oma elukohas asuvasse konteinerisse ja hoidis neid oma elukohas. O.U andnud P.N-ile kinnituse 36 kasti Ukraina maksumärkidega sigarettide

L&M ostmise võimalikkuse kohta, avaldas soovis sigarette osta ning leppis P.N-iga kokku sigarettide üleandmise aja ja koha. Kokku lepiti, et 23.09.2009 õhtul annab

O.U sigaretid P.N-ile üle P.N-i elukohas aadressil Xxx, . Samuti leppis P.N kokku A, O.U-ga, et ostab sigaretid hinnaga 15.10 krooni pakk ja andis O.U-le üle osa ostusummast, so 8 100 eurot ehk 126 737 krooni.

23.09.2009 õhtul leppis O.U Sergei Povhiga kokku müügihinna 180 krooni plokk ehk 18 krooni pakk, samuti sigarettide üleandmise aja, koha ja viisi. Sergei Povh andis oma elukohast oma sõidukiga sigarettidele järele tulnud O.U-le üle kokku 27