4-21-51/14 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Otsuse kuupäev

25.01.2021.a Kohus

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Kohtunik

Aime Ivanson Kohtuistungi sekretär Maire Viksi

Kaevatav otsus

Politseija Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo järelevalvetalituse 14.12.2020.a otsus väärteoasjas nr 2210,20,000010

S. A.e karistamises RahaPTS § 94 lg 1 järgi

Menetlusalune isik

S. A., isikukood xxxx,

elukoht: xxxx

töökoht: Xxxx

Istungil osalenud isikud *menetlusalune isik S. A.

* menetlusaluse isiku kaitsja Alar Salu

*kohtuvälise menetleja –Rahapesu Andmebüroo – esindaja – Merit Saarm

Menetluse liik kaebemenetlus

LÕPPOSA Tühistada Politseija Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo järelevalvetalituse 14.12.2020.a otsus väärteoasjas nr 2210,20,000010 S. A.e karistamises RahaPTS § 94 lg 1 alusel ning lõpetada väärteoasjas menetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel.

VTMS § 23 alusel hüvitada S. A.ele tema poolt valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu summas 1365 eurot Eesti Vabariigi eelarve vahenditest.

Edasikaebe kord Kohtuotsusele võib menetlusaluse isiku advokaadist kaitsja, kohtuväline menetleja või tema advokaadist esindaja esitada kassatsioonkaebuse. Kui kohtumenetluse pool soovib kasutada kassatsiooniõigust, peab ta sellest kirjalikult teatama maakohtule seitsme päeva jooksul alates Väärteoasi nr.4-21-51

kohtuotsuse lõpposa kuulutamisest. Kui üks kohtumenetluse pool on seitsmepäevase tähtaja jooksul teatanud kassatsiooniõiguse kasutamise soovist ega ole sellest loobunud, on ülejäänud kohtumenetluse pooltel kassatsiooniõigus olenemata sellest, kas nad ise on kassatsiooniõiguse kasutamise soovist teatanud. Kassatsioon esitatakse Riigikohtule kirjalikult 30 päeva jooksul alates motiveeritud otsuse avalikult teatavakstegemisest. Otsus jõustub, kui seitsme päeva jooksul alates otsuse lõpposa kuulutamisest ei ole kohtule teatatud kassatsiooniõiguse kasutamise soovist.

Kaevatava otsuse sisu S. A.t karistati rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 94 lg 1 järgi rahatrahviga 50 trahviühikut, s.o 200 eurot, selle eest, et tema kohustatud isikuna ei säilitanud 19.11.2019 aadressil xxxx ärisuhte loomisel V. A. isikusamasuse tuvastamiseks esitatud isikut tõendavat dokumendi koopiat viis aastat pärast ärisuhte lõppemist. Sellise tegevusega rikkus S. A. RahaPTS § 47 lg 1 sätestatud kohustust ja pani toime RahaPTS § 94 lg 1 järgi kvalifitseeritava väärteo.

Taotlus Kohtule esitatud kaebuses taotletakse tühistada kohtuvälise menetleja otsus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel või alternatiivselt lõpetada väärteomenetlus VTMS § 30 lg 1 p 1 alusel. Juhul, kui kohus ei pea võimalikuks kohaldada kumbagi eelnevat taotlust, siis taotletakse rahatrahvi vähendamist ja selle ositi tasumise võimaldamist.

25.01.2021.a. toimunud kohtuistungil taotles Rahapesu Andmebüroo esindaja väärteoasja lõpetamist VTM § 29 lg 1 p 1 alusel väärteokoosseisu puudumise tõttu.

Kohus juhindub VTMS § 132 p 3.

Kassatsiooniteate esitamise korral on motiveeritud otsus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas hiljemalt 08.02.2021.a. kell 13.00.

Kohtunik /digitaalselt allkirjastatud/