1-20-7235/3 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

K O H T U M R U S Ä Ä

Kohus Viru Maakohus Määruse tegemise aeg ja koht

14. oktoober 2020 kohtumajas Jõhvi Kriminaalasja number

1-20-7235 (172401000 )

Kohtunik

Larissa Prokopenko kirjalikus menetluses

Kohtuasi J S

22 lg 3 213 lg 2 p 4 KarS § – järgi kriminaalmenetluse lõpetamine KrMS § 202 alusel

Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri Sofja Hristoforova prokurör

Kahtlustatav

J S, isikukood xxx, elukoht xxx, xxx, xxx, emakeel xxx – keel. Tõkend – puudub

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § ja § 385 p 10 kohus MÄÄRAS :

Kriminaalmenetlus J S

22 lg 3 213 lg 2 p 4 süüdistuses KarS § – järgi lõpetada KrMS § umise tõttu.

202 lg 1 alusel, avaliku menetlushuvi puud

KrMS 202 lg 2 p 3 alusel kohustada J S

6 kuu t teha 80 tundi üldkasulikku tööd jooksul alates kohtumääruse jõustumisest. KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada J St tasuma kriminaalmenetluse kulud kokku summas 578,40 eurot 6 kuu jooksul . alates kohtumääruse jõustumisest Menetluskulud 578,40 eurot tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas nr EE571010220229377229 SWEDBANK EE062200221059223099 LUMINOR BANK EE221700017003510302 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99920900000916 ning selgitusse märkida kahtlustatava ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui J S talle pandud kohustusi,

ei täida uuendatakse kriminaalmenetlus kohtumäärusega.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida J S arveldusarvel ja kogumishoiustel olevad rahalised vahendid:

- arvelduskonto xxx (492,15 eurot);

- arvelduskonto XXX (0,28 eurot);

- kogumishoius (0,03 eurot); XXX

- kogumishoius (0,02 eurot); XXX

- kogumishoius (0,11 eurot); XXX

- kogumishoius (0,01 eurot); XXX

- kogumishoius (980,08 eurot); XXX

- kogumishoius (0,21 eurot); XXX

- kogumishoius (0,02 eurot); XXX

- kogumishoius (1596,39 eurot); XXX

- kogumishoius (1029,62 eurot), kokku 4098,92 eurot. XXX

Kohtumäärus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

ASJAOLUD JA

KOHTU PÕHJENDUSED

Viru Ringkonnaprokura 09.10.2020 Viru Maakohtule taotluse, tuuri vanempsokurör esitas milles palub lõpetada kriminaalmenetlus suhtes KrMS § 202 alusel. J S

Viru Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 17240100045, milles alustati menetlust KarS § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 tunnustel selles, et R Si kasutusse andsid erinevad Ida-Virumaal elavad isikud enda nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed, S edastas need varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil seni tuvastamata isikule/isikutele, kes sekkusid ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostasid PayPal süsteemis olevatelt kontodelt ülekandeid. On alust arvata, et laekunud raha on saadud pettuse teel. Kriminaalmenetluses on J Sle esitatud kahtlustus selles, et tema 2015 aastal - täpne aega ja koht on uurimisega tuvastamata edastas R Si kasutusse enda SEB Pank AS arvelduskonto nr XXX sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu ebaseadusliku rahaülekannete teostamiseks sellele arvelduskontole. Seejärel edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele k -is SEB Pank J S nimele avatud arvelduskontode aasaitamise eesmärgil AS ja kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 02.11.2015-17.07.2018 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J S -is SEB AS Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 48 631,57 eurot alljärgnevalt:

- ajavahemikul 02.11.2015-09.11.2015 laekus J. S kontole nr

XXX kaks ülekannet kogusummas 394 eurot xxx

- ajavahemikul 03.11.2015-05.11.2015 laekus J. S kontole nr

XXX kolm ülekannet kogusummas 2 070,04 eurot xxx

- ajavahemikul 05.11.2015-04.05.2016 laekus J. S kontole nr

XXX neli ülekannet kogusummas 2 198,19 eurot xxx

- 10.11.2015 laekus J. S kontole nr xxx 138,57 eurot

kaks ülekannet kogusummas 2 xxx

- 06.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx 853,99 eurot

kolm ülekannet kogusummas 1

xxx

- ajavahemikul 20.09.2016-21.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx kolm ülekannet kogusummas 1 336,82 eurot xxx

- 27.09.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 2084,44 eurot xxx

- 01.11.2016 laekus J. S kontole nr xxx 664,65 eurot

kaks ülekannet kogusummas 4 xxx

- 02.12.2016 laekus J. S kontole nr xxx 962,35 eurot

ülekanne summas 1 xxx

- ajavahemikul 12.04.2017-12.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx üheksa ülekannet kogusummas 5 160,26 eurot xxx

- 19.04.2017 laekus J. S kontole nr xxx 090,12 eurot

ülekanne summas 2 xxx

- ajavahemikul 29.05.2017-31.01.2018 laekus J. S kontole nr

XXX kakskümmend kolm ülekannet kogusumas 7 320,84 eurot xxx

- 31.05.2017 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 995,05 eurot xxx

- ajavahemikul 31.05.2017-02.06.2017 laekus J. S kontole nr xxx viis ülekannet kogusummas 502,41 eurot

xxx

- ajavahemikul 31.05.2017-05.06.2017 laekus J. S kontole nr xxx seitse ülekannet kogusummas 829,60 eurot xxx

- ajavahemikul 27.06.2017-13.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX seitseteist ülekannet kogusummas 1 854,30 eurot xxx

- ajavahemikul 21.09.2017-28.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx kaheksa ülekannet kogusummas 928,82 eurot xxx

- 02.10.2017 laekus J. S kontole nr xxx

neli ülekannet kogusummas 223,79 eurot xxx

- 08.12.2017 laekus J. S kontole nr xxx

neli ülekannet kogusummas 343,60 eurot xxx

- 20.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx

ülekannet summa 204,32 eurot xxx

- 23.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx as 332,34 eurot

kaks ülekannet kogusumm xxx

- ajavahemikul 23.03.2018-26.03.2018 laekus J. S kontole nr xxx seitse ülekannet kogusummas 460,21 eurot

xxx - 03.04.2018 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 271,14 eurot xxx

- 16.04.2018 laekus J. S kontole nr

XXX ülekanne summas 325,64 eurot xxx

- Ajavahemikul 27.04.2018-08.05.2018 laekus J. S kontole nr xxx kakskümmend seitse ülekannet kogusummas 2 228,26 eurot xxx

- ajavahemikul 02.05.2018-03.05.2018 laekus J. S kontole nr xxx kuus ülekannet kogusummas 351,16 eurot xxx

- ajavahemikul 07.05.2018-15.05.2018 laekus J. S kontole nr

XXX kuus ülekannet kogusummas 1 398,89 eurot xxx

- 24.05.2018 laekus J. S kontole nr

482,19 eurot

XXX ülekanne summas 1 xxx

- ajavahemikul 18.06.2018-16.07.2018 laekus J. S kontole nr

XXX neliteist ülekannet kogusumas 1 029,47 eurot

xxx

- ajavahemikul 02.07.2018-17.07.2018 laekus J. S kontole nr

XXX kaksteist ülekannet kogusumas 1 596,11 eurot xxx

Eelnimetatud kontodelt teostas R. S S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole ülekanded J. nr . XXX

2016 aastal uurimise poolt täpselt tuvastamata ajal ja kohas edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Worldpay maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 08.03.2016- 16.06.2016 Worldpay süsteemis olevatelt kontodelt J S -is SEB Pank asuvatele kontodele AS ülekandeid kokku summas 8 945,92 eurot alljärgnevalt:

- 08.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx 655,75 eurot

ülekanne summas 1 xxx

- 09.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx 662,81 eurot

ülekanne summas 1 xxx

- 15.03.2016 laekus J. S kontole nr xxx 671,01 eurot

ülekanne summas 1 xxx

- 03.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx 694,70 eurot

kaks ülekannet kogusummas 1 xxx

- 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xx

ülekanne summas 186,43 eurot xxx

- 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx 258,60 eurot

ülekanne summas xxx

- 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 237,55 eurot xxx

- 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 161,86 eurot xxx

- 15.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 227,77 eurot xxx

- 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 236,29 eurot xxx

- 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

ülekanne summas 230,73 eurot xxx

- 16.06.2016 laekus J. S ntole nr xxx

ko ülekanne summas 239,19 eurot xxx

- 16.06.2016 laekus J. S kontole nr

XXX ülekanne summas 242,55 eurot xxx

- 16.06.2016 laekus J. S kontole nr xxx

üelkanne summas 240,68 eurot xxx

Eelnimetatud kontodelt teostas R. S S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole ülekanded J. nr . XXX

2016 aastal uurimise poolt täpselt tuvastamata ajal ja kohas edastas R. S varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisel -is SEB Pank J S nimele e kaasaitamise eesmärgil AS avatud arvelduskonto nr ja kogumishoiuse nr xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes XXX sekkus ebaseaduslikult Skrill maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 09.05.2016- J S -is SEB Pank asuvatele 09.08.2017 Skrill süsteemis olevatelt kontodelt AS kontodele ülekandeid kokku summas 1 843,90 eurot alljärgnevalt:

- 09.05.2016 laekus J. S kontole nr xxx e summas 437,38 eurot

ülekann xxx

- Ajavahemikul 03.06.2016-09.08.2017 laekus J. S kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 1 406,52 eurot xxx

Arvelduskontolt nr XXX teostas R S isikutele,

sularaha väljamakseid, ülekandeid era ülekandeid Skrill ja Worldpay maksevahendajale ning Yandex ja Wirexapp elektroonilisse rahakotti järgmiselt: -kontolt nr

XXX:  sularaha väljamakseid ajavahemikul 03.11.2015-10.11.2015 kogusummas 6080 eurot  ülekandeid J S SEB kontole nr ajavahemikul 14.04.2016-17.06.2018 XXX kogusummas 93 eurot  ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 09.03.2016-05.10.2017 kogusummas 33 306,94 eurot  ülekandeid Wirexapp elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 06.11.2017-27.12.2017 kogusummas 279,12 eurot  ülekandeid Yandex elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 13.02.2018-21.05.2018 kogusummas 15 006,29 eurot  ülekandeid eraisikutele: A G kontole nr xxx 20.09.2016 summas 50 eurot, M M kontole nr xxx 30.12.2015 summas 30 eurot, I L ajavahemikul 07.04.2016-11.04.2016 kogusummas 600 eurot, O C ajavahemikul 29.06.2018-30.06.2018 kogusummas 400 eurot. Oma tegevusega tekitas J S koos R Si ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 59 421,39 eurot. Sellega J S varalise kasu saamise eesmärgil osutas ainelist ja füüsilist kaasabi teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel grupi poolt, e pani toime KarS § 22 lg 3 -

§ 213 lg 2 p 4 kvalifitseeritava kuriteo. Käesolevas kriminaalasjas on isiku süüd kinnitavateks tõenditeks:

1. Vastus AS-ilt SEB Pank J S osas koos lisatud dokumentidega /k. III, tl 112 117/

– tõendab nimele väljaantud pangakaartide andmeid; J S

2. Kahtlustatava J S -

ülekuulamise protokoll /k. III, tl 154 163/ tõendavad, et andis oma arvelduskonto andmed teie isiku kasutusse varalise kasu saamise eesmärgil;

3. Vaatlusprotokoll /k. IV, tl. 124 197/ - vaadeldud on J S A G ja R S

– , i arvelduskontodel toimunud rahavoogude liikumine

– tõendab nimetatud isikute vahelist seost ning R. Si osalemist J S

pangaarvetel toimunud ülekannetega; 4. J S AS SEB Pank 05.10.2020.a õiend nimele avatud arveldusarvete jääkidega /k. V, tl. 202/. Kriminaalasja kohtueelses menetluses on tõendamist leidnu on talle süüks pandava d, et J S kuriteo toime pannud. KrMS § 202 lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kriminaalasjas kahtlustatakse J S

t KarS § 22 lg 3 – 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis on II astme kuritegu ning mille eest karistusseadustik näeb ette karistuseks ühekuni viieaastase vangistuse.

J Sle inkrimineeritava kuriteo toimepanemisest on J S ei ole möödunud ligikaudu neli aastat. karistusregistri andmetel kriminaalkorras karistatud. Kriminaalasja materjalide kohaselt nimetatud kahtlustatava tegevuse tagajärjel tsiviilhagi esitatud ei ole. Isiku süü antud kuriteo toimepanemise puhul ei ole suur. Nimelt kasutati kahtlustatavat pelgalt selleks, et pettuse teel saadud raha pangakontodelt kätte saada. nõustus J S kahtlustuses nimetatud teos osalema, kuna isik oli raskes finatsilises olukorras ning nägi selles võimalust on nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega ( teenida veidi lisaraha. J S 16.10.2019.a taotlus), nõus hüvitama kriminaalmenetluse kulud, nõus täitma prokuratuuri poolt pandud kohustust ning tagastama tema nimele avatud arvelduskontodel olevat raha. Tuleb arvestada veel ka asjaoluga, et kriminaalmenetluse lõpetamist ei saa kohaldada, kui menetluse jätkamine on vajalik lähtuvalt avalikust menetlushuvist või eripreventiivsetest vajadustest. Avalikust menetlushuvist on prokuröri hinnangul võimalik rääkida juhul, kui eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on menetluse jätkamine vajalik. Selline vajadus on olemas üldjuhul siis, kui isikut on kahe aasta jooksul enne uue kuriteo toimepanemist sarnase süüteo eest karistatud või on tema suhtes menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud või isik on oma muu käitumisega tõestanud, et tema edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks, mida muul moel ei ole võimalik korraldada, on vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Avalik menetlushuvi on olemas ka siis, kui üldpreventiivsetest vajadustest lähtuvalt on isiku karistamine vajalik. Eeltoodud asjaolusid puhul tuvastatud ei ole. J S Isiku edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks ei ole vajalik rakendada mõjutusvahendeid või karistusi. Samuti ei ole isikut varasemalt kriminaalkorras karistatud. Täiendavalt ei ole õiguskaitseorganitele laekunud informatsiooni, et isik oleks jätkanud samalaadsete kuritegude toimepanemist. Tegemist oli ühekordse rikkumisega, mille keelatusest on J S aru saanud. Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et suhtes pole ei eri- J S ega üldpreventiivsetel kaalutlustel ilmtingimata tarvilik kriminaalmenetluse jätkamine ega karistuse kohaldamine. Seega võib väita, et puudub edasine avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks

J S suhtes ning KrMS § 202 lg 1 sätestatud aluste esinemise korral võib tema osas menetluse lõpetada. Kohustuste määramisel tuleb arvestada seda, et taotleb, et kohustusena määratakse talle J S üldkasuliku töö tunde. Seega leiab prokurör, et mõistlik on käesolevas asjas määrata J Sle kohustus teha 80 (kaheksakümmend) tundi üldkasulikku tööd KrMS § 202 lg 2 p 3 mõttes ning kohustus tasuda kriminaalmenetluse kulud summas 578,40 eurot KrMS § 202 lg 2 p 1 mõttes.

Tuvastatud on, et J S

nimele avatud arveldusarvete jääk 05.10.2020.a seisuga on järgmine:

- arvelduskonto XXX (492,15 eurot);

- arvelduskonto XXX (0,28 eurot);

- kogumishoius (0,03 eurot); XXX

- kogumishoius (0,02 eurot); XXX

- kogumishoius (0,11 eurot); XXX

- kogumishoius (0,01 eurot); XXX

- kogumishoius (980,08 eurot); XXX

- kogumishoius (0,21 eurot); XXX

- kogumishoius (0,02 eurot); XXX

- kogumishoius (1596,39 eurot); XXX

- kogumishoius (1029,62 eurot), kokku 4098,92 eurot. XXX

J S kaitsja taotlusest (J S toetab tema nimele avatud taotlust) nähtub, ta on nõus tagastama arvelduskontodel olevat raha. Prokuratuur on arvamusel, et J S nimele avatud arvelduskontodel olev raha on süüteoga saadud vara ja tegemist on kriminaaltuluga, mida võib menetluse lõpuleviimisel konfiskeerida KarS § 831 lg 1 alusel.

KrMS § 202 lg 6 kohaselt, kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud käesoleva paragrahvi lõike 2 järgi, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. Karistuse mõistmisel arvestatakse kohustuste osa, mille isik on täitnud.

Kõnealuse kriminaalmenetluse esemeks on II astme kuritegu, mille eest KarS § näeb

213 lg 2 ette

- kuni viieeaastase vangistuse J S ühe . Kuriteo toimepanemisest on möödunud üle 4 aasta. on varem kriminaalkorras karistamata, tema kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid süüd tuvastatud ei ole. Kuna tema süü pole antud kriminaalasjas suur, puudub kriminaalmenetluse jätkamiseks Viru Maakohtus avalik menetlushuvi. õusoleku tasuda J S on andnud n

6 kuu jooksul menetluskulud summas 529 eurot ning . Menetluse teha üldkasulikku tööd 80 tundi jätkamine ei ole vajalik eripreventiivsest kaalutlusest, kuna mõjutamine uutest kuritegudest J S hoiduma krim

ega ei ole otstarbekas ning teda inaalmenetluse jätkamise ja nende süüdimõistmis on võimalik mõjutada ka kohustuse panemisega kriminaalmenetluse lõpetamisel.

Kohus leiab, et prokuröri taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks suhtes KrMS § J S

202 lg 1 alusel on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele. Tegemist on teise astme kuriteoga. J S menetluskulud ja on võtnud endale kohustuseks tasuda teha üldkasulikku tööd kuu jooksul alates määruse kuulutamisest Süüdistataval on kindel . elu-

n ja töökoht, mille tõttu on ta võimeli e oma kohustusi õigeaegselt täitma. Samuti tuvastati, et J S arvelduskontodel on 05.10.2020 seisuga rahalised vahendid kokku 4098,92 eurot, mis tuleb konfiskeerida.

Kohus nõustub prokuröri seisukohaga, et antud juhul on süüdistatava

J S poolt toime pandud süüteo näol tegemist kuriteoga, mille puhul puudub kriminaalmenetluse jätkamiseks avalik menetlushuvi.

Kohus leiab, et süüdistatava võib mõjutada mittekaristuslik t ke meetmeid kohaldades, milleks on menetluse lõpetamine ja kohustuste määramine.

KOHTU MEETEMED

Kohus leiab, et kriminaalmenetlus J S

22 lg 3 213 lg 2 p 4 tuleb süüdistuses KarS § – järgi lõpetada KrMS § 202 lg 1 alusel avaliku huvi puudumise tõttu.

Määrata J Sle kohustuseks tasuda menetluskulud kokku summas 578,40 eurot ja teha üldkasulikku tööd 80 tundi jooksul alates määruse jõustumisest

6 kuu .

J S arelduskontodel olevad rahalised vahendid kogusummas 4098,92 eurot konfiskeerida KarS 83¹ lg 1 alusel.

/allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko