1-20-5046/7 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-20-5046

K O H T U O T S U S

E e s t i V a b a r i i g i n i m e l

Kohus

Harju Maakohus

Kohtuotsuse tegemise aeg ja

koht

13. augustil 2020.a Tallinna kohtumajas, Tallinnas

Kriminaalasja number

1-20-5046 (19730000229)

Kohtukoosseis

Kohtunik Katre Poljakova

Sekretär

Triin Pilberg

Abiprokurör

Ilona Litvinova

Kriminaalasi

Mart Liinati süüdistus KarS § 201 lg 2 p 2; § 384 lg 1

ja § 385 järgi kokkuleppemenetluses;

Süüdistatav

Mart Liinat, isikukood: 36310300307, xxx kodanik,

emakeel xxx keel, xxx, xx, elukoht: xx, varasemalt

kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole;

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS §-dest § 126 lg 3 p 1; 173 lg 1 - 4 ja §

175 lg 1 p. p 4 ja 9; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1

p 5; § 249; § 311; § 313; KarS § - de § 64 lg 1; § 73 lg 1,

3 kohus otsustas:

1. Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud

kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat

ja 3 (kolm) kuud.

2. Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 4 (neli)

kuud.

3. Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 385 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 4 (neli)

kuud.

4. Juhindudes KarS § 64 lg 1 mõista toimepandud kuritegude kogumi eest

Mart Liinatile liitkaristus, lugedes temale mõistetud kergemad karistused

kaetuks raskeima karistusega ja lõplikuks karistuseks Mart Liinatile

mõista vangistus 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud.

5. Juhindudes KarS § 73 lg 1, 3 jätta Mart Liinatile mõistetud ärakandmata

liitkaristus 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust tingimisi täielikult

täitmisele pööramata, kui Mart Liinat ei pane 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue)

kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

6. Mart Liinati katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast

s.o 13.08.2020.a.

7. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 1 kriminaalasja materjalide juures olevad

digitaalsed andmekandjad (kd II tl 98-99), kohtuotsuse jõustumisel jätta

kriminaalasja materjalide juurde.

8. KrMS §-de 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p.p 4 ja 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel Mart

Liinatilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna 584.- (viissada

kaheksakümmend neli) eurot;

9. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulu Mart

Liinatil tuleb tasuda ositi igakuiselt 12 kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse

jõustumisest

arvates

kuni

kohustuse

täitmiseni

kohtuotsuse

maksegraafikus näidatud ulatuses. Makseinfo menetluskulude tasumiseks

antakse Mart Liinatile üle kohtuotsuse kuulutamisel või edastatakse

kohtuotsuse jõustumisel tema e-posti aadressile: martly@hot.ee. Kui

rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse

nõuded

täitemenetluse

läbiviimiseks

kohtutäiturile

täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka

kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

10. Juhindudes KrMS § 180 lg 3 käesolevas kriminaalasjas olevad

menetluskulud kogusummas 522.- (viissada kakskümmend kaks) eurot

jätta riigi kanda.

Edasikaebe kord ja tähtaeg

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale

apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest

mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates

kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib

otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule

kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on

võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada

ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni

süüdistatavale

kohtuotsuse

koopia

kätteandmisele

järgnevast

päevast

alates

viieteistkümne päeva jooksul.

Süüdistus ja kokkuleppe sisu

Mart Liinat on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema oli

ajavahemikul 04.12.2012 kuni 03.01.2019 MF Projekt OÜ (registrikood 12358899, pankrotis

alates 31.10.2018, äriregistrist kustutatud, edaspidi nimetatud MF Projekt OÜ) juhatuse

ainuliige. Seega oli Mart Liinat äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut

esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik.

Juhatuse liikme staatusest tulenevalt omas Mart Liinat juurdepääsu osaühingule kuuluvale

varale – nimelt oli tema ajavahemikul 04.12.2012 kuni 12.11.2018 allkirjaõiguslik isik MF

Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juures, ajavahemikul 08.01.2013 kuni

09.12.2016 Swedbank AS-i arvelduskonto nr XXX juures, omas volitusi nimetatud kontodel

kõikide tehingute tegemiseks, samuti olid tema ainuvalduses ja -kasutuses AS-i LHV Pank

arvelduskonto nr XXX juurde väljastatud deebetkaardid nr xxx (kehtis 10.12.2012 –

02.12.2015) ja nr xxx (kehtis 02.12.2015 – 12.11.2018) ning Swedbank AS-i arvelduskonto nr

XXX juurde väljastatud pangakaart nr xxx.

Ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 pööras Mart Liinat MF Projekt OÜ vara kogusummas

302 053,12 eurot ebaseaduslikult enda kasuks järgnevatel viisidel.

1.1.

Ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 võttis Mart Liinat MF Projekt OÜ AS-i LHV Pank

arvelduskontolt nr XXX deebetkaartidega nr xxx ja nr xxx erinevate summadena

sularahaautomaatidest sularahas välja rahalised vahendid kogusummas 201 353,12 eurot

järgmiselt:

Kuupäev

Summa

ATM asukoht (ja selle olemasolul number või muu

tähistus)

14.11.2013

1 000 SEB, J.Smuuli tn 43 Tallinn, Market

16.11.2013

1 000 SEB, Lootsi tn 13 Tallinn, D Terminal

18.11.2013

1 000 SEB, Lootsi tn 13 Tallinn, D Terminal

25.11.2013

750 HAN00058, Järvevana tee 2 Tallinn

25.11.2013

750 HAN00058, Järvevana tee 2 Tallinn

16.12.2013

750 HAN00347, Ehitajate tee 27 Tallinn

06.01.2014

750 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

06.01.2014

750 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

17.01.2014

1 000 FRX00166, Lastekodu tn 11 Tallinn

17.02.2014

750 HAN00218, Tammsaare tee 62 Tallinn

17.02.2014

750 HAN00218, Tammsaare tee 62 Tallinn

04.03.2014

750 HAN00108, Tartu mnt 87 Tallinn

04.03.2014

100 SEB, Mustamäe tee 16 Tallinn, Selver

06.03.2014

160 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

12.03.2014

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

22.03.2014

1 000 SEB, Tallinna 93a Pärnu, Selver

31.03.2014

500 FRX00127, Riia mnt 1 Tartu

03.04.2014

300 HAN00394, Liivalaia tn 8 Tallinn

08.04.2014

150 FRX00161, Viru väljak 4 Tallinn

09.05.2014

1 000 SEB, Sadama tn 25 Tallinn, A Terminal

14.05.2014

500 SEB, Sõpruse pst 174 Tallinn, Rimi

16.05.2014

900 SEB, Tallinna mnt 24 Viljandi, Centrum

20.05.2014

750 HAN00099, Põhja pst 33 Tallinn

20.05.2014

750 HAN00099, Põhja pst 33 Tallin

25.05.2014

750 HAN00421, Rävala pst 5 Tallinn

25.05.2014

750 HAN00421, Rävala pst 5 Tallinn

29.05.2014

700 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

04.06.2014

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

06.06.2014

400 FRX00156, Kooli tn 6 Võru

09.06.2014

750 HAN00518, Mustakivi tee 13 Tallinn

17.06.2014

1 000 SEB, Mustamäe tee 16 Tallinn, Selver

17.06.2014

1 000 SEB, Mustamäe tee 16 Tallinn, Selver

01.07.2014

700 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

01.07.2014

250 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

04.07.2014

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

04.07.2014

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

22.07.2014

500 FRX00151, Lastekodu tn 46 Tallinn

24.07.2014

700 HAN00108, Tartu mnt 87 Tallinn

25.07.2014

700 SEB, Lastekodu tn 46 Tallinn, Bussijaam

02.08.2014

750 Kinturintie 2 Riihimäki, 15110 Soome

04.08.2014

500 HAN00226, Tõnismägi 1 Tallinn

08.08.2014

500 FRX00115, Tartu mnt 87 Tallinn

11.08.2014

500 SEB, Lootsi tn 13 Tallinn, D Terminal

26.08.2014

500 FRX00108, Rannamõisa tee 6 Tallinn

27.08.2014

1 000 SEB, Lastekodu tn 46 Tallinn, Bussijaam

31.08.2014

160 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

12.09.2014

200 HAN00613, Paldiski mnt 102 Tallinn

16.09.2014

40 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

16.09.2014

160 HAN00002, Põhja pst 17 Tallinn

17.09.2014

300 HAN00613, Paldiski mnt 102 Tallinn

18.09.2014

1 000 SEB, Paldiski mnt 102 Tallinn, Rocca al Mare

18.09.2014

1 000 SEB, Paldiski mnt 102 Tallinn, Rocca al Mare

18.09.2014

1 000 SEB, Paldiski mnt 102 Tallinn, Rocca al Mare

19.09.2014

200 FRX00106, Tammsaare tee 62 Tallinn

23.09.2014

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

23.09.2014

1 000 SEB, Lastekodu tn 46 Tallinn, Bussijaam

26.09.2014

700 HAN00226, Tõnismägi tn 1 Tallinn

06.10.2014

700 HAN00277, Mere pst 4 Tallinn

10.10.2014

750 HAN00523, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

15.10.2014

80 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

15.10.2014

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

15.10.2014

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

15.10.2014

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

20.10.2014

300 SEB, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn, Keskus

28.10.2014

1 000 SEB, Lastekodu tn 46 Tallinn, Bussijaam

29.10.2014

1 000 SEB, Hobujaama tn 5 Tallinn, Coca-Cola Plaza

29.10.2014

1 000 SEB, Hobujaama tn 5 Tallinn, Coca-Cola Plaza

29.10.2014

1 000 SEB, Hobujaama tn 5 Tallinn, Coca-Cola Plaza

29.10.2014

500 SEB, Hobujaama tn 5 Tallinn, Coca-Cola Plaza

05.11.2014

700 HAN00218, Tammsaare tee 62 Tallinn

05.11.2014

700 HAN00218, Tammsaare tee 62 Tallinn

13.11.2014

700 SEB, Lastekodu tn 46 Tallinn, Bussijaam

21.11.2014

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

21.11.2014

700 HAN00116, Tammsaare tee 116 Tallinn

30.11.2014

1 000 SEB, Haabersti tn 1 Tallinn, Rimi

15.12.2014

600 HAN00064, Petrooleumi tn 4 Tallinn

20.12.2014

160 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

18.03.2015

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

17.04.2015

200 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

21.04.2015

350 HAN00601, Tartu mnt 87 Tallinn

28.04.2015

250 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

30.04.2015

1 000 SEB, Lai tn 11 Pärnu, Port -A 2

06.05.2015

500 SEB, Papiniidu tn 42 Pärnu, Selver

20.05.2015

160 HAN00489, Lai tn 11 Pärnu

13.06.2015

1 000 SEB, Lai tn 11 Pärnu, Port -A 2

17.06.2015

700 HAN00088, Paldiski mnt 104 Tallinn

17.06.2015

300 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

18.06.2015

500 FRX00511, Lai tn 11 Pärnu

19.06.2015

500 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

20.06.2015

700 HAN00051, Tammsaare tee 133 Tallinn

21.06.2015

1 000 SEB, Lai tn 11 Pärnu, Port -A 2

07.07.2015

160 HAN00070 Pärnu mnt 147 Tallinn

19.07.2015

750 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

21.07.2015

200 HAN00042, Kadaka tee 56A Tallinn

22.07.2015

700 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

22.07.2015

300 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

24.07.2015

500 HAN00684, Rävala pst 5 Tallinn

28.07.2015

300 FRX00167, Mustamäe tee 45 Tallinn

26.09.2015

700 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

26.09.2015

1 000 SEB, Sõle tn 51 Tallinn, Selver

26.09.2015

1 000 SEB, Sõle tn 51 Tallinn, Selver

28.09.2015

500 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

21.10.2015

500 HAN00042, Kadaka tee 56A Tallinn

22.10.2015

200 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

28.10.2015

700 HAN00073, Paldiski mnt 106 Tallinn

03.11.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

03.11.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

03.11.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

03.11.2015

300 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

06.11.2015

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

100 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

06.11.2015

900 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

09.11.2015

300 HAN000025, Sipelga tn 1 Tallinn

09.11.2015

160 HAN000025, Sipelga tn 1 Tallinn

03.12.2015

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

03.12.2015

750 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

04.12.2015

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

13.12.2015

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

17.12.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

17.12.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

17.12.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

17.12.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

17.12.2015

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

15.01.2016

750 HAN00034, Paldiski mnt 44 Tallinn

15.01.2016

750 HAN00034, Paldiski mnt 44 Tallinn

15.01.2016

750 HAN00034, Paldiski mnt 44 Tallinn

15.01.2016

750 HAN00034, Paldiski mnt 44 Tallinn

25.01.2016

1 000 SEB, Mustamäe tee 45 Tallinn, CoMarket

27.01.2016

700 HAN00088, Paldiski mnt 104 Tallinn

28.01.2016

750 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

29.01.2016

750 HAN00690, Mustakivi tee 13 Tallinn

02.02.2016

1 000 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

04.02.2016

500 SEB, Tartu mnt 87 Tallinn, Sikupilli

05.02.2016

550 SEB, Tartu mnt 49 Tallinn, Maxima X

12.02.2016

700 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

17.02.2016

700 HAN00373, Sõpruse pst 174 Tallinn

18.02.2016

400 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

09.03.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

09.03.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

14.03.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

14.03.2016

500 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

18.03.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

21.03.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

25.03.2016

900 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

04.04.2016

350 FRX00117, Kadaka tee 56a Tallinn

05.04.2016

700 HAN00070, Pärnu mnt 147 Tallinn

05.04.2016

400 HAN00070, Pärnu mnt 147 Tallinn

08.04.2016

100 FRX00108, Rannamõisa tee 6 Tallinn

12.04.2016

400 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

15.04.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

29.04.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

05.05.2016

100 SEB, Tondi tn 6 Tallinn, Favora

11.05.2016

1 000 SEB, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn, Keskus

11.05.2016

1 000 SEB, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn, Keskus

12.05.2016

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

12.05.2016

200 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

13.05.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

13.05.2016

500 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

20.05.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

25.05.2016

200 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

17.06.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

26.07.2016

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

26.07.2016

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

26.07.2016

200 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

27.07.2016

500 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

29.07.2016

450 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

31.07.2016

400 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

01.08.2016

100 FRX00106, Tammsaare tee 62 Tallinn

05.08.2016

700 HAN00506, Rannamõisa tee Tallinn

12.08.2016

800 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

15.08.2016

150 SEB, Sõpruse pst 174 Tallinn, Rimi

31.08.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

07.09.2016

1 000 LHV00613, Gonsiori tn 2 Tallinn

21.09.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

21.09.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

21.09.2016

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

21.09.2016

500 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

26.09.2016

90 SEB, Tartu mnt 49 Tallinn, Maxima X

28.09.2016

700 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

26.10.2016

350 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

28.10.2016

90 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

03.12.2016

750 HAN00081, Üksnurme tee 2 Saku

06.12.2016

700 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

18.01.2017

300 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

09.02.2017

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

17.02.2017

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

19.02.2017

250 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

21.02.2017

350 HAN00428, Tartu mnt 86 Tallinn

17.05.2017

90 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

24.05.2017

100 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

24.05.2017

35 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

25.05.2017

40 HAN00113, Pärnu mnt 558A Laagri

07.09.2017

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

07.09.2017

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

07.09.2017

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

07.09.2017

300 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

14.09.2017

400 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

15.09.2017

650 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

19.09.2017

100 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

21.09.2017

200 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

22.09.2017

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

22.09.2017

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

22.09.2017

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

23.09.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

23.09.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

29.09.2017

100 SEB, J.Smuuli tn 43 Tallinn, Market

02.10.2017

50 SEB, Mustamäe tee 16 Tallinn, Selver

12.10.2017

40 HAN00096, Tammsaare tee 11 Tallinn

13.10.2017

400 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

16.10.2017

800 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

30.10.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

30.10.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

30.10.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

06.11.2017

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

08.11.2017

300 HAN00096, Tammsaare tee 11 Tallinn

13.11.2017

400 HAN00026, Tammsaare tee 104A Tallinn

15.11.2017

160 HAN00026, Tammsaare tee 104A Tallinn

20.11.2017

1 000 FRX00108, Rannamõisa tee 6 Tallinn

21.11.2017

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.11.2017

750 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

28.11.2017

300 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

02.12.2017

190 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

04.12.2017

100 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.12.2017

464,06 HSBC Bank, Dubai (2,000.00 AED + 1.0%, 0.229735)

22.12.2017

232,03 HSBC Bank, Dubai (1,000.00 AED + 1.0%, 0.22973)

22.12.2017

232,03 HSBC Bank, Dubai (1,000.00 AED + 1.0%, 0.22973)

04.01.2018

70 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

10.01.2018

40 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

22.01.2018

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

22.01.2018

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

26.01.2018

240 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

15.02.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

15.02.2018

100 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

15.02.2018

500 HAN00112, Pärnu mnt 180 Tallinn

15.02.2018

500 HAN00112, Pärnu mnt 180 Tallinn

16.02.2018

130 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

22.03.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.03.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

23.03.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

23.03.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

23.03.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

04.04.2018

100 HAN00056, Mustamäe tee 12 Tallinn

06.04.2018

500 FRX00163, Endla tn 45 Tallinn

08.04.2018

500 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

09.04.2018

160 HAN000025, Sipelga 1 Tallinn

12.04.2018

500 FRX00163, Endla tn 45 Tallinn

13.04.2018

500 FRX00163, Endla tn 45 Tallinn

18.04.2018

1 000 FRX00513, Endla tn 45 Tallinn

18.04.2018

1 000 FRX00513, Endla tn 45 Tallinn

18.04.2018

1 000 LHV00615, Pärnu mnt 238 Tallinn

18.04.2018

1 000 LHV00615, Pärnu mnt 238 Tallinn

18.04.2018

1 000 LHV00615, Pärnu mnt 238 Tallinn

18.04.2018

1 000 LHV00615, Pärnu mnt 238 Tallinn

19.04.2018

500 FRX00504, Paldiski mnt 102 Tallinn

20.04.2018

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

23.04.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.04.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.04.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.04.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.04.2018

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

24.04.2018

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

24.04.2018

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

24.04.2018

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

24.04.2018

1 000 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

25.04.2018

1 000 LHV00614, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

28.04.2018

200 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

28.04.2018

20 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

05.05.2018

600 FRX00511, Lai tn 11 Pärnu

08.05.2018

1 000 LHV00617, Endla tn 45 Tallinn

09.05.2018

550 HAN00478, Tallinna mnt 93a Pärnu

11.05.2018

700 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

15.05.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

18.05.2018

1 000 LHV00624, Papiniidu tn 8/10 Pärnu

18.05.2018

900 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

23.05.2018

1 000 FRX00512, Suur-Sõjamäe tee 4 Tallinn

25.05.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

25.05.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

25.05.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

29.05.2018

1 000 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

29.05.2018

800 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

31.05.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

31.05.2018

1 000 LHV00611, Tartu mnt 2 Tallinn

12.06.2018

100 LHV00618, Paldiski mnt 102 Tallinn

29.06.2018

190 LHV00635, Tartu mnt 2 Tallinn

29.06.2018

700 HAN00224, Katusepapi tn 37 Tallinn

30.06.2018

200 HAN00224, Katusepapi tn 37 Tallinn

02.07.2018

700 HAN00224, Katusepapi tn 37 Tallinn

04.07.2018

500 HAN00224, Katusepapi tn 37 Tallinn

Väljavõetud sularaha ei andnud Mart Liinat üle MF Projekt OÜ kassasse ega esitanud

osaühingu raamatupidamisse raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente, vaid

pööras selle ebaseaduslikult enda kasuks.

1.2.

03.08.2016 võttis Mart Liinat MF Projekt OÜ Swedbank AS-i arvelduskontolt nr XXX

Swedbank AS-i pangakontoris asukohaga Liivalaia 8 Tallinn sularahas välja 37 200 eurot, mida

ei andnud üle MF Projekt OÜ kassasse ega esitanud osaühingu raamatupidamisse raha

sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente, vaid pööras selle ebaseaduslikult enda

kasuks.

1.3.

Samuti pööras Mart Liinat ebaseaduslikult enda kasuks MF Projekt OÜ ja xxx (registrikood

xxx, pankrotis alates 12.10.2017, edaspidi nimetatud xx) vahel sõlmitud laenulepingute alusel

saadud sularaha kogusummas 63 500 eurot, ja nimelt:

-

24.08.2015 sõlmis MF Projekt OÜ juhatuse liige Mart Liinat xxx juhatuse liikme I Pi

isikus laenulepingu nr 24.08-2015, mille kohaselt xxx andis MF Projekt OÜ-le laenu

summas kuni 30 000 eurot tagastamistähtajaga hiljemalt 31.12.2015. 31.12.2015

pikendati nimetatud laenulepingut lepingulisa nr 1 alusel kuni 31.12.2016. 24.08.2015

sai Mart Liinat nimetatud laenulepingu järgi xxx kassa väljamineku orderi nr xx alusel

xxx AS juhatuse liikmelt I Pilt sularahas 28 500 eurot. Nimetatud sularaha ei andnud

Mart Liinat üle MF Projekt OÜ kassasse ega esitanud osaühingu raamatupidamisse raha

sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente, vaid pööras ebaseaduslikult enda

kasuks;

-

05.11.2015 sõlmis MF Projekt OÜ juhatuse liige Mart Liinat xxx juhatuse liikme I Pi

isikus laenulepingu nr xx, mille kohaselt xxx andis MF Projekt OÜ-le laenu summas

kuni 50 000 eurot tagastamistähtajaga hiljemalt 31.12.2016. 06.11.2015 laekus

nimetatud laenulepingu nr xxx alusel MF Projekt OÜ arvelduskontole nr XXX AS-s

LHV Pank xxx 6 500 eurot. Lisaks sai Mart Liinat samal päeval, s.o 06.11.2015,

sõlmitud laenulepingu nr 5xx järgi xx kassa väljamineku orderi nr xxx alusel xxx

juhatuse liikmelt I Pilt sularahas 35 000 eurot. Nimetatud sularaha ei andnud Mart Liinat

üle MF Projekt OÜ kassasse ega esitanud osaühingu raamatupidamisse raha

sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente, vaid pööras ebaseaduslikult enda

kasuks.

Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Mart Liinat MF Projekt OÜ-le varalist kahju kogusummas

302 053,12 eurot.

KarS § 12¹ p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot.

Seega pani Mart Liinat toime valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks

pööramise suures ulatuses, s.o KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II

Mart Liinat oli ajavahemikul 04.12.2012 kuni 03.01.2019 MF Projekt OÜ (registrikood

12358899, pankrotis alates 31.10.2018, äriregistrist kustutatud, edaspidi nimetatud MF Projekt

OÜ) juhatuse ainuliige. Seega oli Mart Liinat äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt

osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik.

Vastavalt ÄS § 187 lg 1 pidi Mart Liinat juhatuse liikmena oma kohustusi täitma korraliku

ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku Üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 35 sätestab, et

juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi

täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed.

Mart Liinat rikkus teadvalt temal kui MF Projekt OÜ juhatuse liikmel lasunud ning ÄS § 187

lg-s 1 ja TsÜS §-s 35 sätestatud kohustusi järgmiselt.

Juhatuse liikme staatusest tulenevalt omas Mart Liinat juurdepääsu osaühingule kuuluvale

varale – nimelt oli tema ajavahemikul 04.12.2012 kuni 12.11.2018 allkirjaõiguslik isik MF

Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juures, ajavahemikul 08.01.2013 kuni

09.12.2016 Swedbank AS-i arvelduskonto nr XXX juures, omas volitusi nimetatud kontodel

kõikide tehingute tegemiseks, samuti olid tema ainuvalduses ja -kasutuses AS-i LHV Pank

arvelduskonto nr XXX juurde väljastatud deebetkaardid nr xxx (kehtis 10.12.2012 –

02.12.2015) ja nr xxx (kehtis 02.12.2015 – 12.11.2018) ning Swedbank AS-i arvelduskonto nr

XXX juurde väljastatud pangakaart nr xx.

Ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 pööras Mart Liinat ebaseaduslikult enda kasuks MF

Projekt OÜ raha kogusummas 302 053,12 eurot. Sellest summast:

a) 201 353,12 eurot võttis tema ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 erinevate summadena MF

Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskontolt nr XXX selle juurde väljastatud deebetkaartidega

nr xxx ja nr xxx sularahaautomaatidest välja sularahas, jättes sularaha MF Projekt OÜ kassasse

üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente osaühingu

raamatupidamisse esitamata;

b) 37 200 eurot võttis tema 03.08.2016 MF Projekt OÜ Swedbank AS-i arvelduskontolt nr XXX

pangakontoris asukohaga Liivalaia 8 Tallinn sularahas välja, jättes sularaha MF Projekt OÜ

kassasse üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente osaühingu

raamatupidamisse esitamata;

c) 63 500 eurot sai tema 24.08.2015 ja 06.11.2015 MF Projekt OÜ ja xxx (registrikood xxx,

pankrotis alates 12.10.2017, edaspidi nimetatud xx) vahel sõlmitud laenulepingute alusel, jättes

sularaha MF Projekt OÜ kassasse üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid

dokumente osaühingu raamatupidamisse esitamata.

Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega tsiviilasjas nr 2-18-11465 kuulutati välja MF Projekt

OÜ pankrot. Pankrotimenetluses tunnustati MF Projekt OÜ võlausaldajate nõudeid

kogusummas 245 797,81 eurot ning Harju Maakohtu 05.03.2019 määrusega samas tsiviilasjas

kinnitati vastav jaotusettepanek. Mart Liinati poolt omastatud sularaha arvelt oleks olnud

võimalik rahuldada kõik MF Projekt OÜ võlausaldajate nõuded. Mart Liinati poolne osaühingu

varalise seisundi teadev kohustusevastane kahjustamine viis võlausaldajate nõuete rahuldamise

ulatuse nullini. Eeltoodust tulenevalt põhjustas Mart Liinat MF Projekt OÜ-le kuuluva sularaha

omastamisega osaühingu maksejõuetuse.

Seega pani Mart Liinat toime juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt

võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, kui sellega on

põhjustatud võlgniku maksejõuetus, s.o KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

III

Mart Liinat oli ajavahemikul 04.12.2012 kuni 03.01.2019 MF Projekt OÜ (registrikood

12358899, pankrotis alates 31.10.2018, äriregistrist kustutatud, edaspidi nimetatud MF Projekt

OÜ) juhatuse ainuliige. Seega oli Mart Liinat äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt

osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik.

Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega tsiviilasjas nr 2-18-11465 kuulutati välja MF Projekt

OÜ pankrot ning pankrotihalduriks nimetati Indrek Lepsoo.

Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 85 lg 1 kohaselt peab võlgnik kohtule, haldurile ja

pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige

oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on

kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara,

sealhulgas kohustuste nimekirjaga. PankrS § 87 lg 1 ja 2 kohaselt peab võlgnik osutama

haldurile abi tema ülesannete täitmisel. Võlgnik on kohustatud olema kohtu korraldusel

kättesaadav, et täita teabe andmise ja pankrotimenetlusest osavõtu kohustust.

Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega kohustati MF Projekt OÜ juhatuse liiget Mart Liinatit

esitama haldurile kogu MF Projekt OÜ raamatupidamise dokumentatsioon ning kohtus vandega

kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut.

25.01.2019 sai Mart Liinat allkirja vastu kätte Harju Maakohtu 31.10.2018 määruse tsiviilasjas

nr 2-18-11465 MF Projekt OÜ pankroti väljakuulutamise kohta koos MF Projekt OÜ

raamatupidamise üleandmise kohustusega. Sellele vaatamata ei andnud Mart Liinat

pankrotihaldurile üle MF Projekt OÜ raamatupidamist.

25.04.2019 teatas Mart Liinat MF Projekt OÜ pankrotihaldurile isiklikult, et osaühingu

raamatupidamist tema valduses ei ole, kuivõrd see on üle antud MF Projekt OÜ uuele osanikule

T T. Tegelikkuses ei ole Mart Liinat MF Projekt OÜ raamatupidamisdokumente osaühingu

uuele osanikule üle andnud.

KarS § 12¹ p 1 kohaselt on oluline kahju või süüteo ulatus, mis ületab 4 000 eurot. MF Projekt

OÜ raamatupidamine sisaldab andmeid osaühingu kogu vara (s.h kohustuste) kohta, mille

koosseisus olid muuhulgas kohustused seisuga 31.10.2018 summas vähemalt 231 710,18 eurot

ning seisuga 07.04.2020 summas vähemalt 245 797,81 eurot.

Seega varjas Mart Liinat alates MF Projekt OÜ pankrotimenetluse algusest 31.10.2018 kuni

selle lõpetamiseni 07.04.2020 osaühingu vara olulises ulatuses.

Seega pani Mart Liinat toime juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt

pankrotimenetluses võlgniku vara olulises ulatuses varjamise, s.o KarS § 385 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

16. juulil 2020.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ilona Litvinova,

süüdistatav Mart Liinat ja tema kaitsja vandeadvokaat Aadu Luber käesolevas kriminaalasjas

alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et abiprokurör Ilona Litvinova nõuab kohtus Mart Liinati

(Liinat) süüdi tunnistamist KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja

tema karistamist märgitud kuriteo toimepanemise eest 2 aasta ja 3 kuu pikkuse vangistusega.

Samuti taotletakse kohtus Mart Liinati süüdi tunnistamist KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud

kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega ning

kohtus taotletakse Mart Liinati süüdi tunnistamist KarS § 385 järgi kvalifitseeritud kuriteo

toimepanemise eest ning viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. Ühtlasi

taotletakse KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuse kohaldamist, lugedes Mart Liinatile mõistetavad

kergemad karistused kaetuks temale mõistetud raskeima karistusega ning Mart Liinatile

lõplikuks liitkaristuseks taotletakse 2 aastat ja 3 kuud vangistust. Samuti taotletakse kohtus

KarS § 73 kohaldamist ja nimelt määrata, et Mart Liinatile mõistetud 2 aasta ja 3 kuu pikkust

vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui viimane ei pane 2 aasta ja 6 kuu pikkusel katseaja

jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et

süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse menetluskulud osaliselt

ja seda kogusummas 584.- eurot. Menetluskulud summas 522.- eurot jäetakse KrMS § 180 lg

3 alusel riigi kanda. Kokku on lepitud ka selles, et Mart Liinat on temalt välja mõistetud

menetluskulud summas 584.- kohustatud tasuma ositi 12 kuu jooksul igakuiste maksetena

alates kohtuotsuse jõustumisest.

Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Mart Liinat ja tema kaitsja on kinnitanud, et nemad

on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega,

viimased on nõustunud kriminaalmenetluse kulude osalise hüvitamisega riigi tuludesse ning

menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja

määras.

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 13.08.2020.a toimunud kohtuistungil süüdistatav Mart

Liinat märkis, et kokkuleppe kinnitamise juurde kohtusse ta kaitsjat kutsuda ei soovi. Mart

Liinat nõustus sõlmitud kokkuleppega, selgitades, et kokkuleppe sõlmimine on olnud tema vaba

tahe. Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ilona Litvinova jäi sõlmitud kokkuleppe juurde

ja taotles kohtult selle kinnitamist.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatava selgitused

sõlmitud kokkuleppe kohta ning abiprokuröri arvamuse sõlmitud kokkuleppe kohta ning

veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et

süüdistatav on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud ja kokkulepet

sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud

kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Kohus leiab, et Mart Liinat tuleb süüdi tunnistada KarS §-de KarS § 201 lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja

§ 385 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt

kokkuleppele, arvestades KarS §-des 64 lg 1 ja § 73 lg 1, 3 ning KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestatut.

Samuti nõustub kohus sellega, et süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele käesolevas

kriminaalasjas tekkinud menetluskulud osaliselt ja seda summas 584.- eurot, milliste tasumist

võimaldada Mart Liinatil ositi igakuiste maksetena 12 kuu jooksul ning seda alates kohtuotsuse

jõustumisest. Juhindudes KrMS § 180 lg 3 asub kohus seisukohale, et käesolevas kriminaalasjas

tekkinud menetluskulud summas 522.- eurot tuleb jätta riigi kanda. Arvestades teadmist, et

antud kriminaalasja materjalide juures on ka digitaalsed andmekandjad (kd II tl 98-99), siis

kohus peab asjakohaseks KrMS § 126 lg 3 p 1 tulenevalt kohtuotsuse jõustumisel jätta need

kriminaalasja materjalide juurde.

Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/