1-20-3631/25 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

O H T U T S U S K O EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21. juuli 2020.a, Tartu, Tartu kohtumaja Kriminaalasja number 1-20-3631 (16730000489) Kohtunik Heli Sillaots Kohtuistungi sekretär Tõlk Jane Oidsalu Natalia Tselikova Kriminaalasi P

rokurör Kaitsjad kokkuleppel

I.T (isikukood XXX ) süüdistuses karistusseadustiku (KarS) § 201 lg 2 p 2, 4 järgi,

I.T (isikukood XXX

) süüdistuses KarS § 201 lg 2

4 järgi, p 2,

P.F (registrikood XXX) süüdistuses KarS § 201 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Gerd Raudsepp Vladimir Sadekov - I.T (isikukood XXX ) lepinguline kaitsja Tanel Pürn - I.T (isikukood ) ja XXX

P. lepinguline kaitsja F

Süüdistatav I.T isikukood 3 12162716 elu-

ja töökoht XXX XXX kriminaalkorras karistamata, tõkendita Süüdistatav

Süüdistatav I.T isikukood XXX elukoht

XXX XXX kriminaalkorras karistamata, tõkendita P.F registrikood XXX asukoht Tartu linnas Savi tn 17 juhatuse liige ainuisikuliselt I.T ( ) XXX RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada I.T KarS §

(isikukood 3 12162716)

201 lg 2 p 2, 4 järgi ja karistuseks mõista 1 aasta vangistust. ( )

üks KarS

1 aastat vangistust § 73 lg 1, 3 alusel ei pöörata I.T (isikukood XXX ) suhtes täielikult täitmisele, kui I.T ei pane 1 (ühe) aasta 6 (kuue) kuu katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab – – katseaeg 1 aasta 6 kuud kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 21.07.2020.a. Süüdi tunnistada I.T KarS § 201 lg 2 p 2, 4 (isikukood XXX) järgi ja karistuseks mõista 8 (kaheksa

) kuud vangistust. KarS

8 kuud vangistust § 73 lg 1, 3 alusel ei pöörata I.T (isikukood XXX) suhtes täielikult täitmisele, kui I.T ei pane 1 (ühe) üh

( aasta 1 e) kuu

katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab – – katseaeg 1 aasta 1 kuu kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 21.07.2020.a. Süüdi tunnistada P. KarS § järgi ja karistuseks mõista rahaline F

201 lg 3 karistus 6000 eurot riigituludesse. (kuus tuhat) KarS § 73 lg 1, 3 alusel ei pöörata rahalist karistust P. suhtes täielikult F täitmisele, kui P.F ei pane 1 (ühe) aasta 3 (kolme) kuu katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab – – – katseaeg 1 aasta 3 kuud kulgema kohtuotsuse kuulutamisest 21.07.2020.a. MENETLUSKULUD KrMS § 180 lg 3 alusel jätta tsiviilhagi hüvitamise kohustusega ja XXX ülalpidamiskohustusega I.T menetluskuludest riigi (isikukood XXX ) kanda sundraha 876€ . (kaheksasada seitsekümmend kuus eurot) KrMS § 180 lg 1 2, KrMS § 175 lg 1 p 1 alusel välja mõista I.T lt - ,

(isikukood XXX ) ( I, 95-99) menetluskuluna kannatanu esindaja kulust kannatanu 5429.64€; II M.A.L. kasuks 4000 , mis tuleb kanda (likvideerimisel, registrikood XXX) (neli tuhat eurot) € kannatanu pangakontole. KrMS § 180 lg 3 alusel, tagamaks tsiviilhagi tasumise kohustusega I.T le -

(isikukood XXX ) tulevikuks paremaid resotsialiseerumisväljavaateid, võimaldada menetluskulu 400

0€ tasuda ositi – kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates tasuda menetluskulu kannatanule ära 12 kuu vältel. Kannatanu M.A.L. pangakonto (registrikood XXX) (III, 103): XXX Menetluskulude riigituludesse sissenõudmisel kohaldatakse KrMS § 423, KrMS § 417 lg 2 ja KrMS § 412 lg 3 koostoimes KrMS § 180 lg 3, KarS § 66 lõigetes 1 ja 3 sätestatuga – I.T kohtuotsuse jõustumisest ositi (isikukood XXX ) menetluskulu

12 kuu vältel tasumata jätmisel nõutakse võlgnevused sisse täitemenetluse korras. KrMS § 180 lg 1, 2 KrMS § 175 lg 1 p 1 alusel välja mõista I.T lt - ,

(isikukood XXX) -99) menetluskuluna kannatanu esindaja kulust kannatanu (5429.64€; III, 95 M.A.L.

(likvideerimisel, registrikood ) XXX kasuks 1429.64€ (üks tuhat nelisada kakskümmend üheksa eurot kuuskümmend neli senti), mis tuleb kanda kannatanu pangakontole.

KrMS § 180 lg 3 alusel, tagamaks tsiviilhagi tasumise kohustusega I.T le -

(isikukood XXX) tulevikuks paremaid resotsialiseerumisväljavaateid, võimaldada menetluskulu tasuda ositi 1429.64€

– kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates tasuda

menetluskulu kannatanule ära 12 kuu vältel. Kannatanu M.A.L. pangakonto (registrikood XXX) (III, 103): XXX. KrMS § 180 lg 1 KrMS § 175 lg 1 p 9, KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista ,

I.T-lt 876€ (isikukood XXX) . menetluskuluna riigituludesse sundraha KrMS § 180 lg 3 alusel, tagamaks tsiviilhagi tasumise kohustusega I.T le -

(isikukood XXX) tulevikuks paremaid resotsialiseerumisväljavaateid, võimaldada sundraha 876 tasuda ositi riigile €

– kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates tasuda

12 kuu vältel iga kuu viimaseks kuupäevaks vähemalt €

73 (seitsek olm eurot) ümmend k kun menetluskulu täieliku tasumiseni. Menetluskulude riigituludesse sissenõudmisel kohaldatakse KrMS § 423, KrMS § 417 lg 2 ja

KrMS § 412 lg 3 koostoimes KrMS § 180 lg 3, KarS § 66 lõigetes 1 ja 3 sätestatuga – I.T kohtuotsuse jõustumisest ositi (isikukood XXX) menetluskulu

12 kuu vältel tasumata jätmisel nõutakse võlgnevused sisse täitemenetluse korras.

KrMS § 180 lg 1 KrMS § 175 lg 1 p 9, KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista ,

P. ilt F- riigituludesse menetluskuluna 876€ (kaheksasada seitsekümmend kuus eurot)

sundraha. Menetluskulu

de riigituludesse sissenõudmisel kohaldatakse KrMS § 423, KrMS § 417 lg 2 ja KrMS § 412 lg 3 – P.

1 kuu vältel tasumata jätmisel F

poolt sundraha

nõutakse võlgnevused sisse täitemenetluse korras. Sundraha

isikukood XXX) 876€ nii I.T ( kui P.F tuleb tasuda Maksukontonumbritest: ja Tolliametile (makse saaja) ühele järgmistest SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X), SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X), LUMINOR BANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X), selgituseks märkida: „ , 1-20-3631, menetluskulu 21.07.2020.a Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja kohtuotsuse alusel“. Sundraha riigile tasumisel tuleb igal 876€ süüdistataval kasutada just talle ettenähtud viitenumbrit: I.T (isikukood XXX) viitenumbrit 99920700030005; P. 99920700030018 F viitenumbrit . KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kohtuotsuse jõustumise järgselt kriminaalasja juurde toimikusse -l sideettevõtjalt elektroonselt saadud andmed CD ( II, 140) ümbrikus: ja pangalt elektroonselt saadud andmed - . CD l ( II, 141) ümbrikus:

Võlaõigusseaduse § 127 lg 1, 4, VÕS § 137 lg 1, VÕS § 128 lg 3, VÕS § 1043, VÕS (VÕS)

§ 1045 lg 1 p 5, 8 alusel ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku

(TsMS) § 231 lg 2, 4, TsMS § 440 lg 1, 2, TsMS § 444 lg 3 alusel rahuldada kannatanu M.A.L. tsiviilhagi (registrikood XXX) (III; 75-77) ning välja mõista I.T lt I.T lt - - (XXX )

ja (XXX) seitse tuhat kakssada solidaarselt 167 282.65€ (ükssada kuuskümmend kaheksa kaks eurot kuus viis senti)

kümmend kümmend kannatanu M.A.L. kasuks tema pangakontole (III, 103): XXX. J Harju Maakohtu XX.XX.XXXX kohtu kriminaalasjas nr XXX ätta määrusega (I, 62-69) arestitud P. pangakontol nr

-is SEB Pank asuvad rahalised F XXX AS vahendid summas 89 129,39 USA dollarit ja 11 056,43 eurot tsiviilhagis esitatud nõude täitmise tagamiseks kuni kohtuotsuse jõustumiseni suse täitmisel arestituks ja kohtuot arvata

käesoleva kohtuotsusega välja mõistetud tsiviilhagi hüvitamise katteks. Jõustunud otsus saata täitmiseks AS-le SEB Pank, et pank kannaks arestitud rahalised vahendid üle kannatanu M.A.L. pangakontole (III, 103): XXX. Pangal käsitleda jõustunud kohtuotsust maksekorraldusena ja selleks, et pank saaks kannatanule arestitu üle kanda, vabastada ülekande tegemiseks Harju Maakohtu XX.XX.XXXX kohtu kriminaalasjas nr arestitud rahalised määrusega (I, 62-69) XXX vahendid aresti alt. Kohtuotsus edastada elektroonselt prokurörile, süüdistatavatele koos makseinfoga ning kaitsjatele Vladimir Sadekovi

e, le ja Tanel Pürnil kannatanu M.A.L. esindajale Eestis Aivar Pihlakule (e-posti aadress aivar@legalia.ee , 75, 103 XXX ja ; III ). Kohtuotsuse jõustumisel edastada süüdimõistetute kohta andmed karistusregistrile. Jõustunud kohtuotsus edastada: AS-le SEB Pank pangakontol arestitud rahaliste vahendite osas; P. F pädevale riigiasutusele sundraha osas.

EDASIKAEBAMISE KORD KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel on kohtumenetluse poolel kohtuotsuse peale õigus esitada apellatsioon ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise korral KrMS § 339 lõike 1 tähenduses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15. peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses (KrMS § 189 lg 3). KrMS § 319 lg 2 alusel esitatakse apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest. PÕHIOSA KOKKULEPPES KAJASTATUD SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU (KrMS § 249) Süüdistatava I.T , tema kaitsja ja prokuröri vahel

(XXX ) 24.01.2020 kokkulepe .a sõlmitud ja kohtuistungil 21.07.2020 täpsustatud I.T (XXX ) süüdistatakse selles, et tema, olles XXX registreeritud äriühingu ning omades nimetatud äriühingu varade kasutamise ja käsutamise M.A.L.

XXX - õigust, pööras ebaseaduslikult, s o ilma loata teha väljamakseid väärtpaberikontolt muudele . isikutele kui M.A.L, suures ulatuses ja grupis koos I.T ga ( ) - XXX M.A.L. kuuluvat vara enda ja kolmandate isikute, s.o I.T ( ) ja P. XXX F

OÜ (asutatud 04.08.2016.a), mille ainuosanik ning juhatuse liige on I.T (XXX) ning mille esmakande aeg on 31.08.2016.a., kasuks. I.T (XXX ) poolne ebaseaduslik vara enda ja kolmanda isiku kasuks pööramine seisnes selles, et ta esitas ilma vastava volituseta nimel ettevõtte XXX M.A.L. väärtpaberikontot haldavale a väljamaksete tegemiseks XXX 05.09.2016. M.A.L. väärtpaberikontolt juhise nimetusega „Client Approved Banking Instructions“, millel märkis väljamaksete tegemiseks pangakonto numbri asemel P. ile F- M.A.L. kuuluva SEB Pank AS pangakonto nr

XXX, mille järel: - esitas 06.09.2016. a M.A.L.

se väärtpaberikontot haldavale ühekordse juhi XXX väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt , mille järel tegi M.A.L. XXX XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. SEB pangakontole nr F XXX summas 50 000 USD, so 44 806,88 eurot; - esitas 07.09.2016. a M.A.L. davale

väärtpaberikontot hal ühekordse juhise XXX väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt , mille järel tegi M.A.L. XXX XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. SEB pangakontole nr F XXX summas 50 000 USD, so 44 495,86 eurot; - esitas 08.09.2016. a M.A.L.

väärtpaberikontot haldavale ühekordse juhise XXX väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt , mille järel tegi M.A.L. XXX XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. SEB pangakontole nr F XXX summas 35 000 USD, so 30 984,42 eurot; - esitas 25.10.2016. a M.A.L.

väärtpaberikontot haldavale ühekordse juhise XXX väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt , mille järel tegi M.A.L. XXX XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite P. SEB pangakontole nr väljamakse F XXX summas 55 000 USD, so 50 588,67 eurot; - XXX esitas 28.10.2016 I.T (XXX ) ühekordse juhise väljamakse teostamiseks M.A.L. väärtpaberikontolt XXX P. ile F- summas 85 000 USD s.o 77 824,57 eurot. I.T ’ilt (XXX ) 28.10.2016 saadud juhist rahaülekande teostamiseks ei viidud lõpuni I.T ’ist (XXX ) mitteolenevatel põhjusel. Nimelt sai 28.10.2016 teavituse, et I.T’il XXX (XXX ) M.A.L.

XXX ei ole õiguslikku alust rahaülekande juhise andmiseks M.A.L.

väärtpaberikontolt

P. SEB Pank AS arvelduskontole. XXX F Sellise tegevusega pani I.T (XXX ) toime temale usaldatud muu võõra vara kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses ja grupis koos I.T ga -

(XXX), s.

o KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: varaline kahju 190 000 USD ehk 170 875,83 eurot Karistuse l

iik ja määr: Prokurör nõuab kohtus süüdi tunnistada I.T KarS § 201 lg 2 p 2, 4 järgi ning karistuseks mõista 1 (ühe) aasta pikkune vangistus. Mõistetud vangistust KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel täielikult täitmisele mitte pöörata ja tingimisi mitte kohaldada, kui I.T ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Tsiviilhagi või avalik õiguslik nõudeavaldus: -

Kannatanu M.A.L. on 22.01.2019. a esitanud tsiviilhagi solidaarselt I.T (XXX) ja I.T (XXX) vastu summas 190 000 USD ehk

167 282,65 eurot. I.T (XXX ) võtab tsiviilhagi omaks ja nõustub selle hüvitama.

Menetluskulud: -

KrMS § 175 lg 1 p 9 ja KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot. - M.A.L. lepinguline esindaja Aivar Pihlak on esitanud KrMS § 175 lg 1 p 1: kannatanu menetluskulude hüvitamise taotluse summas 5429.64 eurot. Kuna I.T ga (isikukood ) ja tema kaitsjaga sõlmitud - XXX kokkuleppes kajastatu kohaselt jääb kannatanu esindajakulust 5429.64€ I.T (isikukood ) kanda 1429.64€, siis jääb I.T XXX (isikukood XXX

) kanda kannatanu esindajakulust 4000€. KrMS § 180 lg 3 alusel arvestades isiku resotsialiseerumisväljavaateid ja varalist seisundit: süüdistataval puuduvad säästud ja realiseeritav vara, mistõttu tuleb määrata kriminaalmenetluse kulude osaline vähendamine ja tasumine ositi. I.T on ülalpeetav. Lapsel

XXX on XXX, vajab pidevat XXX. I.T XXX antud hetkel XXX. Elavad XXX, tasuvad üüritulu ja kommunaalmakseid. Kuivõrd on ilmne, et menetluskulude koheseks täiemahuliseks tasumiseks puudub süüdistataval reaalne võimalus ja see halvendaks oluliselt ka tema hakkamasaamist ühiskonnas, siis on põhjendatud kriminaalmenetluse kulude tasumine pikema perioodi jooksul. KrMS § 180 lg 1 järgi hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Tuginedes KrMs § 180 lg le 3 määrata I.T osaline vähendamine 876 euro - (sundraha võrra) võrra ning ülejäänud menetluskulude, summas 4000 eurot, tasumine ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Menetluskulude tasumiseks vajalikud andmed: saaja, pankade loetelu, konto numbrid, viitenumbrid ja selgitused on kirjas kohtuotsuses. I.T le on selgitatud, et menetluskulude tähtaegselt tasumata jätmisel edastatakse - kohtuotsuse ärakiri menetluskulu sissenõudmiseks kohtutäiturile KrMS § 423, § 417 lg 2 ja § 412 lg 3 alusel. Kohtuistungil täpsustati poolte poolt kokkulepet kannatanu menetluskulu osas vastavalt kohtu alla andmise määruses kajastatule, mille kohaselt süüdistataval tuleb kanda kan

natanu esindaja kulu 4000 euro ulatuses selle kannatanule hüvitamise näol. Asitõendid: - -

CD XXX plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel kõneeristused abonentnumbritele ja ajavahemikul 01.08.2016-15.06.2017; XXX - -plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel SEB Pank AS a/a P.F CD XXX ( ) väljavõte väljavõte perioodil 01.08.2016 XXX -31.12.2016. a. Jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja toimiku juurde. Konfiskeerimisele kuuluv vara: puudub Tsiviilhagi katteks arestitud vara: 13.12.2016. a Harju Maakohtu kohtumäärusega kriminaalasjas nr arestiti KrMS § 141 XXX alusel P. ile F- AS-is SEB Pank avatud pangakontolt nr asuvad rahalised XXX vahendid summas 89 129,39 USA dollarit ja 11 056,43 eurot. KrMS § 142 lg 1, 2, 4 al määrusega kriminaalasjas nr usel Harju Maakohtu XX.XX.XXXX XXX arestitud P. arvelduskontol asuvad rahalised vahendid jätta tsiviilhagis esitatud F nõude täitmise tagamiseks arestituks ja kohtuotsuse täitmisel arvata kohtuotsusega välja mõistetud tsiviilhagi hüvitamise katteks.

Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk Galina Vjugina, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi. Kannatanu M.A.L. soovib KrMS - § 317 lg 1 alusel koopiat kohtuotsusest kannatanu esindaja e posti aadressile . XXX I.T taotleb kaitsja osalemist kohtuistungist. Üks eksemplar kokkuleppest anda süüdistatavale ja kaitsjale ning kriminaaltoimik saata kokkuleppemenetluses Tartu Maakohtu Tartu kohtumajja.

Süüdistatava I.T ja prokuröri vahel (XXX), tema kaitsja 18.05.2020

.a sõlmitud kokkulepe I.T ( ) süüdistatakse selles, et I.T (XXX ), XXX olles

M.A.L. XXX XXX registreeritud äriühingu ning omades nimetatud äriühingu varade kasutamise- . ja käsutamise õigust, pööras ebaseaduslikult, s o ilma loata teha väljamakseid väärtpaberikontolt muudele isikutele kui M.A.L, suures ulatuses ja grupis koos I.T-ga ( ) XXX M.A.L. kuuluvat vara enda ja kolmandate isikute, s.o I.T ( ) ja P. (asutatud 04.08.2016. a), mille ainuosanik ning XXX F juhatuse liige on I.T ( ) ning mille esmakande XXX aeg on 31.08.2016.a., kasuks. I.T ( ) poolne ebaseaduslik vara enda ja kolmanda isiku kasuks XXX pööramine seisnes selles, et ta lõi, varasemalt I.T ga (XXX ) - kooskõlastatult, Eestis ettevõtte P. (reg F . nr XXX) ning avas 02.09.2016. a P. nimel SEB pangas arvelduskonto nr . Selle järgselt esitas I.T F XXX (XXX ) ilma vastava volituseta nimel ettevõtte väärtpaberikontot XXX M.A.L. haldavale XXX sete tegemiseks M.A.L. 05.09.2016. a väljamak väärtpaberikontolt juhise nimetusega „Client Approved Banking Instructions“, millel märkis väljamaksete tegemiseks M.A.L. kuuluva SEB Pank AS pangakonto nr pangakonto numbri asemel P. ile F- XXX

, mille järel: - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 06.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale

XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt M.A.L. XXX XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. M.A.L. F SEB pangakontole nr summas 50 000 USD, so 44 806,88 eurot; XXX - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 07.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks M.A.L. väärtpaberikontolt XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P.F XXX M.A.L. SEB pangakontole nr XXX summas 50 000 USD, so 44 495,86 eurot; - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 08.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale

XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks äärtpaberikontolt M.A.L. v XXX XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. M.A.L. F SEB pangakontole nr XXX summas 35 000 USD, so 30 984,42 eurot; - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 25.10.2016. a väärtpaberikontot haldavale

XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt M.A.L. XXX, mille järel tegi XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite P. SEB F pangakontole nr XXX

000 USD, so 50 588,67 eurot; väljamakse summas 55 - XXX esitas I.T (XXX ) 28.10.2016 ühekordse juhise väljamakse teostamiseks M.A.L. väärtpaberikontolt XXX P. ile F- summas 85 000 USD s.o 77 824,57 eurot. I.T ’ilt (XXX ) 28.10.2016 saadud juhist rahaülekande teostamiseks ei viidud lõpuni I.T ’ist (XXX )

mitteolenevatel põhjusel. Nimelt sai 28.10.2016 teavituse, et I.T’il XXX (XXX ) M.A.L. XXX ei ole õiguslikku alust rahaülekande juhise andmiseks

M.A.L. P.F

väärtpaberikontolt SEB Pank AS arvelduskontole. XXX Sellise tegevusega pani I.T ( ) toime usaldatud muu võõra vara XXX kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses ja grupis koos I.T ga -

(XXX ) ning P. iga o KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4 järgi F- (reg k XXX), s. kvalifitseeritava kuriteo. Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 201 lg 2 p 2 ja 4 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: varaline kahju 190 000 USD ehk 170 875,83 eurot. Karistuse liik ja määr: Prokurör nõuab kohtus süüdi tunnistada I.T KarS § 201 lg 2 p 2, 4 järgi ning karistuseks mõista 8 (kaheksa) kuu pikkune vangistus. Mõistetud vangistust KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel täielikult täitmisele mitte pöörata ja tingimisi mitte kohaldada, kui I.T ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (üks) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Tsiviilhagi või avalik õiguslik nõudeavaldus: -

Kannatanu M.A.L.

on 22.01.2019. a esitanud tsiviilhagi solidaarselt I.T ( ) ja I.T (XXX XXX ) vastu summas 190 000 USD ehk

167 282,65 eurot. I.T ( ) võtab tsiviilhagi omaks ja nõustub selle hüvitama. XXX

Menetluskulud: Käesolevas kriminaalasjas on menetluskulud kokku 6305,64 eurot, mille moodustab sundraha ja kannatanu õigusabikulud. - KrMS § 175 lg 1 p 9 ja KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot. - M.A.L. lepinguline esindaja Aivar Pihlak on esitanud KrMS § 175 lg 1 p 1: kannatanu menetluskulude hüvitamise taotluse summas 5429,64 eurot, millest I.T (362110327209) on kohustatud hüvitama 1429,64 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel arvestades isiku resotsialiseerumisväljavaateid ja varalist seisundit: süüdistataval puuduvad säästud ja realiseeritav vara, mistõttu tuleb määrata kriminaalmenetluse kulude tasumine ositi. Käesoleva kriminaalasjaga lasub isikule suur tsiviilhagi nõue, ta saab igakuiselt umbes keskmist palka. Kuivõrd on ilmne, et menetluskulude koheseks täiemahuliseks tasumiseks puudub süüdistataval reaalne võimalus ja see halvendaks oluliselt ka tema hakkamasaamist ühiskonnas, siis on põhjendatud kriminaalmenetluse kulude tasumine pikema perioodi jooksul. KrMS § 180 lg 1 järgi hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Tuginedes KrMS § 180 lg le 3 määrata I.T menetluskulude, summas 2305,64 - eurot, tasumine ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Menetluskulude tasumiseks vajalikud andmed: saaja, pankade loetelu, konto numbrid, viitenumbrid ja selgitused on kirjas kohtuotsuses. I.T le on selgitatud, et menetluskulude tähtaegselt tasumata jätmisel edastatakse - kohtuotsuse ärakiri menetluskulu sissenõudmiseks kohtutäiturile KrMS § 423, § 417 lg 2 ja § 412 lg 3 alusel. Asitõendid: - - tused abonentnumbritele XXX CD plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel kõneeris ja XXX ajavahemikul 01.08.2016-15.06.2017; - -plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel SEB Pank AS a/a P.F CD XXX

OÜ ( ) väljavõte väljavõte periood XXX il 01.08.2016-31.12.2016. a. Jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja toimiku juurde. Konfiskeerimisele kuuluv vara: puudub Arestitud vara: 13.12.2016. a Harju Maakohtu kohtumäärusega kriminaalasjas nr arestiti KrMS § 141 XXX alusel P.F-ile AS-is SEB Pank avatud pangakontolt nr asuvad rahalised XXX vahendid summas 89 129,39 USA dollarit ja 11 056,43 eurot. KrMS § 142 lg 1, 2, 4 alusel Harju Maakohtu 13.12.2016. a määrusega kriminaalasjas nr XXX arestitud P. arvelduskontol asuvad rahalised vahendid jätta tsiviilhagis esitatud F nõude täitmise tagamiseks arestituks ja kohtuotsuse täitmisel arvata kohtuotsusega välja mõistetud tsiviilhagi hüvitamise katteks. Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk Galina Vjugina, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi. Kannatanu M.A.L. - soovib KrMS § 317 lg 1 alusel koopiat kohtuotsusest kannatanu esindaja e posti aadressile . XXX I.T taotleb kaitsja osavõttu kohtuistungist. Üks eksemplar kokkuleppest anda süüdistatavale ja kaitsjale ning kriminaaltoimik saata kokkuleppemenetluses Tartu Maakohtu Tartu kohtumajja. Süüdistatava , tema kaitsja ja prokuröri vahel 18.05.2020.a sõlmitud P.

F kokkulepe

P. süüdistatakse selles, et I.T (XXX ), olles F XXX registreeritud äriühingu ning omades nimetatud äriühingu varade kasutamis M.A.L.

XXX eja käsutamise õigust, pööras ebaseaduslikult, s o ilma loata teha väljamakseid väärtpaberikontolt . muudele isikutele kui M.A.L, suures ulatuses ja grupis koos I.T ga ( ) - XXX ning P. iga F- M.A.L. kuuluvat vara enda ja kolmandate isikute, s.o I.T ( ) ja P. (asutatud 04.08.2016. a), mille ainuosanik ning XXX F juhatuse liige on I.T ( ) ning mille esmakande aeg on 31.08.2016.a., XXX kasuks. Ebaseaduslik vara enda ja kolmanda isiku kasuks pööramine seisnes selles, et I.T ( ) lõi, varasemalt I.T ga (XXX ) kooskõlastatult, Eestis XXX - ettevõtte P. (reg. nr ) ning avas 02.09.2016. a P. nimel F XXX F SEB pangas arvelduskonto nr XXX . Selle järgselt esitas I.T (XXX) ilma vastava volituseta XXX M.A.L. 05.09.2016. nimel ettevõtte väärtpaberikontot haldavale XXX a väljamaksete tegemiseks väärtpaberikontolt juhise nimetusega „Client Appr M.A.L. oved Banking Instructions“, millel märkis väljamaksete tegemiseks M.A.L. pangakonto numbri asemel P. ile , mille järel: F- kuuluva SEB Pank AS pangakonto nr XXX

- M.A.L. esitas I.T (XXX ) 06.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale

XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt M.A.L. X M.A.L. XX XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P.F SEB pangakontole nr XXX summas 50 000 USD, so 44 806,88 eurot; - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 07.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale XXX M.A.L. ühekordse juhise väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt XXX XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. M.A.L. F summas 50 000 USD, so 44 495,86 eurot; SEB pangakontole nr XXX - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 08.09.2016. a väärtpaberikontot haldavale

XXX ühekordse juhise väljamakse tegemiseks väärtpaberikontolt M.A.L.

XXX XXX , mille järel tegi väärtpaberikontolt vahendite väljamakse P. M.A.L. F SEB pangakontole nr XXX summas 35 000 USD, so 30 984,42 eurot; - M.A.L. esitas I.T (XXX ) 25.10.2016. a väärtpaberikontot haldavale

miseks M.A.L. XXX ühekordse juhise väljamakse tege väärtpaberikontolt XXX, mille järel tegi XXX M.A.L. väärtpaberikontolt vahendite P. SEB F pangakontole nr XXX

000 USD, so 50 588,67 eurot; väljamakse summas 55 - XXX esitas I.T (XXX ) 28.10.2016 ühekordse juhis väljamakse e teostamiseks M.A.L. väärtpaberikontolt XXX P. ile F- summas 85 000 USD s.o 77 824,57 eurot. I.T ’ilt (XXX ) 28.10.2016 saadud juhist rahaülekande teostamiseks ei viidud lõpuni I.T ’ist (XXX ) mitteolenevatel põhjusel. Nimelt sai 28.10.2016 teavituse, et I.T’il XXX (XXX ) M.A.L.

XXX ei ole õiguslikku alust rahaülekande juhise andmiseks M.A.L.

ole. väärtpaberikontolt

P. SEB Pank AS arvelduskont XXX F Sellise tegevusega pani P.F toime usaldatud muu võõra vara kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses ja grupis koos I.T ( ) ja I.T ga XXX - o KarS § 201 lg 3 järgi kvalifitseeritava ku (XXX ), s. riteo. Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 201 lg 3 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: varaline kahju 190 000 USD ehk 170 875,83 eurot. Karistuse liik ja määr: Prokurör nõuab kohtus süüdi tunnistada P. KarS § 201 lg 3 järgi ning KarS § 44 lg F alusel karistuseks mõista rahaline karistus 6000 eurot. Mõistetud vangistust KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel täielikult täitmisele mitte pöörata ja tingimisi mitte kohaldada, kui P. ei pane 1 (ühe) aasta ja 3 (kolme) kuu pikkuse katseaja jooksul F

toime uut tahtlikku kuritegu. Tsiviilhagi või avalik õiguslik nõudeavaldus: puudub -

Menetluskulud: Käesolevas kriminaalasjas on menetluskulud kokku 876 eurot, mille moodustab sundraha. -

KrMS § 175 lg 1 p 9 ja KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud andmed: saaja, pankade loetelu, konto numbrid, viitenumbrid ja selgitused on kirjas kohtuotsuses.

P. seaduslikule esindajale I.T le ( ) on selgitatud, et F - XXX menetluskulude tähtaegselt tasumata jätmisel edastatakse kohtuotsuse ärakiri menetluskulu sissenõudmiseks kohtutäiturile KrMS § 423, § 417 lg 2 ja § 412 lg 3 alusel. Asitõendid: - -

CD XXX plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel kõneeristused abonentnumbritele ja ajavahemikul 01.08.2016-15.06.2017; XXX - -plaat kriminaalasjas nr 16730000489, millel SEB Pank AS a/a P.F CD XXX ( ) väljavõte väljavõte perioodil 01.08.2016 XXX -31.12.2016. a. Jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja toimiku juurde. Konfiskeerimisele kuuluv vara: puudub Arestitud vara: 13.12.2016. a Harju Maakohtu kohtumäärusega kriminaalasjas nr arestiti KrMS § 141 XXX alusel P. ile F- AS-is SEB Pank avatud pangakontolt nr asuvad rahalised XXX vahendid summas 89 129,39 USA dollarit ja 11 056,43 eurot.

KrMS § 142 lg 1, 2, 4 alusel Harju Maakohtu määrusega kriminaalasjas nr XX.XX.XXXX XXX arestitud P. arvelduskontol asuvad rahalised vahendid jätta tsiviilha F gis esitatud nõude täitmise tagamiseks arestituks ja kohtuotsuse täitmisel arvata kohtuotsusega välja mõistetud tsiviilhagi hüvitamise katteks. Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk Galina Vjugina, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja te

advalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi. Kannatanu M.A.L. anu esindaja esoovib KrMS § 317 lg 1 alusel koopiat kohtuotsusest kannat posti aadressile XXX. P. F taotleb kaitsja osalemist kohtuistungist. Üks eksemplar kokkuleppest anda süüdistatavale ja kaitsjale ning kriminaaltoimik saata kokkuleppemenetluses Tartu Maakohtu Tartu kohtumajja.

Kohtunik Heli Sillaots /allkirjastatud digitaalselt/