1-20-1353/6 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

7. aprill 2020.a, Tartu kohtumaja Kriminaalasja number 1-20-1353 Kohtunik Rutt Teeveer Kohtuistungi

sekretär Helju Rebane Prokurör Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Külli Saks Kriminaalasi I.Y süüdistatuna KarS § 201 lg 1 ja KarS § 384¹ lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav I.Y isikukood: XXX XXX kriminaalkorras karistamata tõkendit ei ole kohaldatud Kaitsja riigi õigusabi korras advokaat Otto Preem (kohtueelses menetluses) RESOLUTSIOON 1. I.Y KarS ja ning KarS Süüdi tunnistada § 201 lg 1 KarS § 384¹ lg 1 järgi § 63 lg 1 alusel mõista temale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta 1 (üks) aasta vangistust I.Y suhtes tingimisi kohaldamata ja täielikult täitmisele pööramata, kui I.Y ei pane 2 ( he) ka aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 07.04.2020.a.

2. Salvestised:

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde salvestised -plaatidel: CD - pankrotihalduri XX.XX.XXXX kuriteoteate lisad;

A.E.S.T.P.L.O.Ü. - AS SEB Pank 05.10.2016.a vastus;

- AS SEB Pank 10.10.2016.a vastus;

- Luminor Pank AS 06.02.2019.a vastus;

- AS LHV Pank 15.02.2019.a vastus;

- Tartu Maakohtu 21.03.2019.a vastuse lisa.

2 (8)

3. Menetluskulu/makseinfo:

KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1, 3 alusel välja mõista -de 2, 3, 4, I.Y-lt menetluskulud 1616,70 (

üks tuhat kuussada kuusteist eurot ja seitsekümmend senti) eurot

alljärgnevalt: ▪ tunnistaja sõidukulud 40,50 eurot; ▪ ekspertiisi maksumus 282 eurot; ▪ kaitsja tasu 418,20 eurot; ▪ sundraha 876 eurot. Riigi kasuks välja mõistetud menetluskulud tuleb tasuda 1 (ühe) kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist Maksuja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, nr EE502200221014193355 Swedbank AS-is või nr EE401700017002872300 Luminor Bank AS- viitenumbri 99920700015295 ning selgituseks kohustatud isiku nime, is, märkides kohtuasja numbri ning makse liigi. Otsuse vabatahtliku täitmise korral tuleb riigituludesse makstavad menetluskulud tasuda kohtu määratud tähtajaks. Selleks tähtajaks menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele kohtutäituri kaudu. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioonkaebus kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise peale. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule

15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA Kokkuleppe sisu Kokkuleppe kohaselt I.Y-d selles, et tema Olles süüdistatakse A.E.S.T.P.L.O.Ü. (pankrotis), registrikood , XXX alates XX.XX.XXXX, kellele olid usaldatud XXX A.E.S.T.P.L.O.Ü. A.E.S.T.P.L.O.Ü. rahalised vahendid ning tegutsedes tegevuskohas XXX, omastas ajavahemikul 03.02.2016 kuni 02.03.2016 A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontodelt ettevõtte rahalisi vahendeid kokku summas eurot järgmiselt:

24 328,50

Seoses andis I.Y 2015. ja 2016. aastal A.E

A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX .S.T.P.L.O.Ü. laenu, seejuures saab I.Y poolt antud laenuna käsitleda vaid järgmisi A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr (XXX) teostatud sularaha sissemakseid ja I.Y XXX isiklikult arvelduskontolt teostatud ülekandeid kokku summas 81 750,00 eurot: 13.04.2015 summas 2000,00 eurot; 21.04.2015 summas 6000,00 eurot; 22.04.2015 summas 2000,00 eurot; 29.04.2015 summas 4000,00 eurot; 29.04.2015 summas 1500,00 eurot; 06.05.2015 summas 4000,00 eurot; 15.06.2015 summas 4500,00 eurot; 16.06.2015 summas 4000,00 eurot; 21.06.2015 summas 4800,00 eurot;

3 (8)

25.06.2015 summas 4600,00 eurot; 30.06.2015 summas 3800,00 eurot; 30.06.2015 summas 2000,00 eurot; 01.07.2015 summas 5600,00 eurot; 02.07.2015 summas 5650,00 eurot; 06.07.2015 summas 1800,00 eurot; 10.07.2015 summas 5000,00 eurot; 20.07.2015 summas 5000,00 eurot; 07.08.2015 summas 2000,00 eurot; 14.08.2015 summas 500,00 eurot; 23.10.2015 summas 4550,00 eurot; 23.10.2015 summas 4450,00 eurot; 05.11.2015 summas 3000,00 eurot; XX.XX.XXXX summas 1000,00 eurot. Eelpoolnimetatud arvelduskontolt kandis I.Y endale laenu tagasi 01.09.2015 summas

kontol) seisuga XX.XX.XXXX oli 77 750,00 4000,00 eurot ning laenu jääk (XXX eurot. Lisaks on I.Y poolt A.E.S.T.P.L.O.Ü. antud laenuna käsitletavad järgmised ülekanded, mille ta kandis A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr XXX ( , praegune XXX XXX) kokku summas eurot: 2775,00 15.02.2016 summas 1050,00 eurot; XX.XX.XXXX summas 1725,00 eurot. I.Y poolt 2015. aastal A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr XXX (XXX) teostatud tehingutest ei saa temapoolsete laenu sissemaksetena käsitleda tema enda poolt allkirjastatud A.E.S.T.P.L.O.Ü. kassa väljamineku orderite alusel kassast saadud ja panka viidud müügist laekunud sularaha kokku summas

13 750,00 eurot alljärgnevalt: - 06.05.2015 summas 2600,00 eurot;

kassa väljamineku order nr XXX - summas 1000,00 eurot;

22.05.2015 kassa väljamineku order nr XXX - summas 3000,00 eurot;

17.06.2015 kassa väljamineku order nr XXX - summas 700,00 eurot;

29.07.2015 kassa väljamineku order nr XXX - 07.08.20 summas 700,00 eurot;

15 kassa väljamineku order nr XXX - summas 2000,00 eurot;

12.08.2015 kassa väljamineku order nr XXX - summas 1550,00 eurot;

11.09.2015 kassa väljamineku order nr XXX - summas 1200,00 eurot;

02.11.2015 kassa väljamineku order nr XXX - summas 1000,00 eurot

08.12.2015 kassa väljamineku order nr XXX ning XX.XX.XXXX teostatud sularaha sissemakset summas eurot, mille ta eelnevalt 2000,00 oli samal päeval sularahas välja võtnud kahe tehinguga summades 1000,00 eurot temale väljastatud A.E.S.T.P.L.O.Ü. krediitkaardiga nr . XXX Lähtuvalt eeltoodust tuleb XX.XX.XXXX seisuga I.Y poolt A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr XXX eurot. antud laenu jäägiks lugeda 77 750,00 XX.XX.XXXX seisuga oli I.Y poolt A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX pangakontole kantud laenu jääk 2775,00 eurot. Seega oli XX.XX.XXXX eurot, seisuga I.Y-l antud ettevõttele laenu 80 525,00 millelt arvestatud intress 2% (18.09.2018 tsiviilasjas nr kostja, I.Y, seisukoht, XXX mille kohaselt tuli laenatud summalt tasuda intressi 2% aasta lõpuks lõplikult laenatud kogusummalt) summas eurot, kokku eurot. 1610,50

82 135,50

4 (8)

I.Y , asudes tegevuskohas XXX, teostas 03.02.2016 A.E.S.T.P.L.O.Ü. A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontolt nr (XXX) enda isiklikule pangakontole nr XXX XXX ülekande summas eurot, selgitusega „2015 aastal ettevõttele antud laenu ja intressi

99 700,00 tagasimakse“ A.E.S.T.P.L.O.Ü. ning 02.03.21016 arvelduskontolt nr ( , praegune XXX XXX XXX XXX ) enda isiklikule pangakontole nr

eurot, selgitusega ülekande summas 6764,00 „Ettevõttele antud laenu tagasimakse“ (summa kokku 106 464,00 eurot). Seega I.Y , omastas ajavahemikul 03.02.2016 kuni 02.03.2016 A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontodelt ettevõtte rahalisi vahendeid kokku summas 24 328,50 eurot (ülekanded viitega laenu tagasimaksele 106 464,00 eurot – ettevõttele antud laen –

80 525,00 eurot intressid 1610,50 eurot = 24 328,50 eurot), millega pööras talle usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks. Sellega I.Y pani toime KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o talle usaldatud võõra vara enda kasuks pööramise. Lisaks süüdistatakse I.Y-d juriidilisest isikust võlgniku kohustuste täitmisel ühe võlausaldaja teadvalt teist võlausaldajat kahjustavas eelistamises, mis seisnes järgnevas: 25.04.2016 kuulutas Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja P.K. (ik A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX XXX) 08.03.2016.a. pankrotiavalduse alusel kohtumäärusega tsiviilasjas nr välja XXX A.E.S.T.P.L.O.Ü. pankroti. Seoses majanduslike raskustega oli andnud I.Y 2015. ja 2016. A.E.S.T.P.L.O.Ü. aastal

A.E.S.T.P.L.O.Ü. laenu, seejuures saab I.Y poolt antud laenuna käsitleda järgmisi A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr XXX (XXX) teostatud sularaha sissemakseid ja I.Y isiklikult arvelduskontolt teostatud ülekandeid kokku summas 81 750,00 eurot: 13.04.2015 summas 2000,00 eurot; 21.04.2015 summas 6000,00 eurot; 22.04.2015 summas 2000,00 eurot; 29.04.2015 summas 4000,00 eurot; 29.04.2015 summas 1500,00 eurot; 06.05.2015 summas 4000,00 eurot; 15.06.2015 summas 4500,00 eurot; 16.06.2015 summas 4000,00 eurot; 21.06.2015 summas 4800,00 eurot; 25.06.2015 summas 4600,00 eurot; 30.06.2015 summas 3800,00 eurot; 30.06.2015 summas 2000,00 eurot; 01.07.2015 summas 5600,00 eurot; 02.07.2015 summas 5650,00 eurot; 06.07.2015 summas 1800,00 eurot; 10.07.2015 summas 5000,00 eurot; 20.07.2015 summas 5000,00 eurot; 07.08.2015 summas 2000,00 eurot; 14.08.2015 summas 500,00 eurot; 23.10.2015 summas 4550,00 eurot; 23.10.2015 summas 4450,00 eurot; 05.11.2015 summas 3000,00 eurot; XX.XX.XXXX summas 1000,00 eurot.

5 (8)

Eelpoolnimetatud arvelduskontolt kandis I.Y endale laenu tagasi 01.09.2015 summas 4000,00 eurot ning laenu jääk (XXX kontol) seisuga XX.XX.XXXX oli 77 750,00 eurot. Lisaks on I.Y poolt A.E.S.T.P.L.O.Ü. antud laenuna käsitletavad järgmised ülekanded, mille ta kandis A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontole nr XXX ( , praegune XXX XXX) kokku summas 2775,00 eurot: 15.02.2016 summas 1050,00 eurot; XX.XX.XXXX summas 1725,00 eurot. Seega oli XX.XX.XXXX eurot, seisuga I.Y-l antud ettevõttele laenu 80 525,00 millelt arvestatud intress 2% (18.09.2018 tsiviilasjas nr kostja, I.Y, seisukoht, XXX mille kohaselt tuli laenatud summalt tasuda intressi 2% aasta lõpuks lõplikult laenatud kogusummalt) summas eurot, kokku eurot. 1610,50

82 135,50 I.Y, tegutsedes tegevuskohas ning olles A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX teadlik sellest, et paljudel ettevõtetel on tekkinud äriühingu vastu nõue ja A.E.S.T.P.L.O.Ü. oli püsivalt A.E.S.T.P.L.O.Ü. XXX, teostas 03.02.2016 arvelduskontolt nr XXX XXX ( ) enda isiklikule pangakontole nr

eurot, XXX ülekande summas 99 700,00 selgitusega „2015 aastal ettevõttele antud laenu ja intressi tagasimakse“ ning 02.03.21016 A.E.S.T.P.L.O.Ü. arvelduskontolt nr ( , praegune XXX) enda isiklikule XXX XXX pangakontole nr

XXX ülekande summas 6764,00 eurot, selgitusega „Ettevõttele antud laenu tagasimakse“ (summa kokk tuleb käsitleda u eurot, millest 82 135,50 eurot

106 464,00 tema poolt antud laenuna koos intressiga ning 24 328,50 eurot olid A.E.S.T.P.L.O.Ü. kuuluvad rahalised vahendid). Sellise tegevusega I.Y eelistas lt ennast kui võlgniku kohustuste täitmisel teadva võlausaldajat teistele võlausaldajatele, millega vähenes A.E.S.T.P.L.O.Ü. suutlikus rahuldada võlausaldajate nõudeid suurele kahjule vastava summa võrra. Antud tegevus on vastuolus Pankrotiseadus (PankrS) § s 153 sätestatud jaotuspõhimõtetega ja kahjustab PankrS § 109 - tähenduses teiste võlausaldajate huve. KarS § 12¹ p 2 kohaselt on kahju suur, kui see ületab 40

000 eurot. 08.09.2016 toimus A.E.S.T.P.L.O.Ü. pankrotimenetluses nõuete kaitsmise koosolek. Nõudeid tunnustati koosolekul kokku summas

400 077,46 eurot, millest esimeses järgus rahuldamisele kuuluvaid nõudeid on tunnustatud summas 201 500,00 eurot (AS SEB Pank kasuks seatud kommertspant) ning teises järgus summas 198 577,46 eurot. AS SEB Pank kasuks seatud kommertspandi nõuet tagava XXX laekus pankrotivarasse 3000,00 eurot (ilma käibemaksuta), millisest rahast arvatakse maha 15 % pankrotimenetlusega seotud väljamaksete tegemiseks summas 450,00 eurot ning AS le SEB Pank kuulub väljamaksmisele - 2550,00 eurot. PankrS § 153 lõikest 4 tulenevalt ulatuses, milles pandiga tagatud nõue on jäänud rahuldamata pandieseme müügist saadud raha arvel, rahuldatakse see koos muude tähtaegselt tunnustatud nõuetega. Eeltoodust tulenevalt on kantud teise järku üle AS SEB Pank nõue summas

198 950,00 eurot (201 500,00 – 2550,00). AS SEB Pank teise järgu nõue kokku on summas

223 963,48 eurot (teises järgus tunnustatud nõue 25 013,48 eurot + esimesest järgust üle kantud nõue 198 950,00 eurot). A.E.S.T.P.L.O.Ü. pankrotimenetluses nõuete täpsustamise tulemusena jäi rahuldamisele kuuluvate nõuete kogusummaks 397 162,55 eurot. Kui I.Y oleks jätnud endale laenu tagastamata ja võrdselt teiste võlausaldajatega esitanud pankrotimenetluses nõude summale eurot, oleks tal õigus saada

82 135,50 29,275%

6 (8)

ehk eurot, mitte ehk eurot, mille ta endale laenu tagastusena 24045,17 129,62%

106 464,00 03.02.2016 ja 02.03.2016 A.E.S.T.P.L.O.Ü. pangakontodelt välja maksis. I.Y poolt A.E.S.T.P.L.O.Ü. pangakontodelt iseendale tehtud väljamaksete tulemusena vähenes A.E.S.T.P.L.O.Ü. suutlikkus rahuldada kahjustatud võlausaldajate nõudeid 88 217,78 euro võrra (eelnev arvutuskäik on välja toodud alljärgnevas tabelis), mis vastab suurele kahjule. Kõik võlausald ajad ja lisaks ka I.Y

laen + 2% intress Pankrotimen etluses esitatud nõude suurus ja lisaks I.Y laen + 2% intress Arvestatavad väljamaksed A.E.S.T.P.L.O.Ü. varadest kui kahtlustuse ja süüdistuse esitamise hetke seisuga on pankrotivara 33852,88 eurot (33852,88/479298,0 5*100%=7,063%) ja I.Y sooritatud väljamakse Võlausaldajate võrdse kohtlemise korral peaks igaüks saama 29,275% (106464,00+33 852,88)/479298, 05x100) Võlausaldaj ate võrdse kohtlemise korral oleks välja makstud summa 29,275% nõude suurusest) Võlausaldaj ate võrdse kohtlemise korraltegeliku väljamakstu d ja võlausaldaja te võrdse kohtlemise korral välja makstud summa vahe R.B.A.S. 4410,15 311,49 29,275% 1291,07 -979,58 K.T.L.O.Ü . 111,60 7,88 29,275% 32,67 -24,79 E.S.E.O.Ü . 34,75 2,45 29,275% 10,17 -7,72 XXX 223963,48 15818,54 29,275% 65565,31 -49746,77 D.S.V.T.A .S. 540,00 38,14 29,275% 158,09 -119,95 A.I.O.Ü. 26690,00 1885,11 29,275% 7813,50 -5928,39 Maksuja Tolliamet 48052,69 3393,96 29,275% 14067,42 -10673,46 XXX 6268,29 442,73 29,275% 1835,04 -1392,31 P.K. 1731,51 122,30 29,275% 506,90 -384,60 T.U. 1534,46 108,38 29,275% 449,21 -340,83 T.J. 415,99 29,38 29,275% 121,78 -92,40 M.V. 2207,41 155,91 29,275% 646,22 -490,31 I.Y

1818,75 128,46 29,275% 532,44 -403,98 K.S. 16,90 1,19 29,275% 4,95 -3,76 Circle K Eesti AS 1485 01

104 89

29 275%

434 74 -329 85 G.F.S.E.O. Ü. 2880,00 203,41 29,275% 843,12 -639,71 F.G.O.Ü. 552,00 38,99 29,275% 161,60 -122,61 U.A.B.M. F.S.B.A.S. 41085,86 2901,89 29,275% 12027,89 -9126,00 Tallinna linn 20,00 1,41 29,275% 5,86 -4,45

7 (8)

DHL Estonia AS 105,65 7,46 29,275% 30,93 -23,47 B.O.Ü. 28144,60 1987,85 29,275% 8239,33 -6251,48 Olerex AS 269,75 19,05 29,275% 78,97 -59,92 M.E.A.S. 4823,70 340,70 29,275% 1412,14 -1071,44 KOKKU 397162,55

-88217,78 I.Y

L laen + 2% intress 82135,50 106464,00 29,275% 24045,17 82418,83 Võlausald ajate summa kokku koos I.Y

laenu + 2% intressiga 479298,05

Sellega I.Y pani toime KarS § 384¹ lg järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikmena võlgniku kohustuste täitmisel ühe võlausaldaja teadvalt teist võlausaldajat kahjustava eelistamise, millega võlgniku suutlikkus rahuldada kahjustatud võlausaldajate nõudeid vähenes enam kui suurele kahjule vastava summa võrra. Kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele järgnevas: KarS § 201 lg 1 ja KarS § 3841 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest küsib prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 sättest tulenevalt KarS § 3841 lg 1 alusel I.Y-le karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 2 alusel määrata, et vangistust mitte pöörata tingimisi täitmisele, kui I.Y 2-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kurit -test 4 ja 5 egu ning § 73 lg ei tulene teisiti. Salvestised CD-plaatidel jätta kriminaalasja materjalide juurde: - A.E.S.T.P.L.O.Ü. pankrotihalduri XX.XX.XXXX kuriteoteate lisad (kd I tl 104); - AS SEB Pank vastus 05.10.2016 (kd I tl 115);

- AS SEB Pank vastus 10.10.2016 (kd I tl 122);

- Luminor Pank AS vastus 06.02.2019 (kd I tl 132);

- AS LHV Pank vastus 15.02.2019 (kd I tl 137).

Kokkuleppe järgi on kriminaalmenetluse kulud KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot, KrMS § 175 lg 1 p 1 alusel riigi õigusabi korras makstav kaitsjatasu kokku 418,20 eurot, KrMS § 175 lg 1 p 2 alusel tunnistaja sõidukulud 40,50 eurot (kd II tl 216) ja KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel käekirjaekspertiisi kulud summas 282 eurot (kd II tl 237-238). Menetluskulud kohtueelses menetluses kokku 1616,70 eurot.

8 (8)

KrMS § 180 lg 1 alusel mõista I.Y-lt menetluskulud välja täies ulatuses. Kohtu seisukoht kokkuleppe osas Kohtuistungil kinnitas süüdistatav, et avaldatud kokkulepe on talle arusaadav, vastab tema tahtele ning et ta jääb selle juurde. Prokurör jäi samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus on seisukohal, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tegelikku tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokk sätteid. Samuti uleppemenetluse kohaldamise leiab kohus, I.Y et kriminaalasjas kogutud tõendid annavad küllaldase aluse süüditunnistamiseks KarS § 201 lg 1 ja KarS § 384¹ lg 1 järgi. Seega tuleb I.Y süüdi tunnistada KarS § 201 lg 1 ja KarS § 384¹ lg 1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele Ka menetluskulude hüvitamine toimub vastavalt . menetluspoolte vahel sõlmitud kokkuleppele.

(allkirjastatud digitaalselt) Rutt Teeveer Kohtunik