1-19-9774/8 · Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval

1-19-9774 K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 11. detsember 2019.a, Pärnu kohtumaja Kriminaalasja number 1-19-9774 (19930000220) Kohtunik Kohtuistungi sekretär Tambet Grauberg Kati Poolma Prokurör Süüdistatavate kaitsja eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe lepingulises korras advokaat Andres Simson Kriminaalasi OÜ Sonoran süüdistuses KarS § 3891 lg 3 järgi ja V.K süüdistuses KarS § 3891 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatavad V.K, isikukood: XXX; elukoht: , XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; haridus: kõrgharidus; emakeel: eesti keel; töökoht: OÜ X. Karistatus: puudub. Tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 28.10.2019 kell 08.45 alates 29.10.2019 vahistuses. OÜ Sonoran, registrikood: 14356278; juriidiline aadress: XXX, juhatuse liige V.K, isikukood: XXX. RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, § 249, § 306, § 311 ja § 313, kohus otsustas: 1. Süüdi tunnistada V.K KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

2. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana eelvangistuses (28.10.2019– 11.12.2019), s.o 1 (üks) kuu 14 (neliteist) päeva. Seega ära kandmata karistuseks jääb 1 (üks) aasta, 10 (kümme) kuud ja 16 (kuusteist) päeva vangistust. 3. KarS § 73 lg 1, 3 alusel määrata, et vangistus, s.o 1 (üks) aasta ja (üksteist) kuud ja 16 (kuusteist) päeva, jäetakse tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui V.K ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu. 4. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvata alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 11.12.2019.a. 1

1-19-9774 5. V.K suhtes kohaldatud tõkend, vahistamine tühistada kohtuotsuse kuulutamisel. 6. Süüdi tunnistada OÜ Sonoran kuriteos KarS § 3891 lg 3 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus 10 000 (kümme tuhat) eurot riigi tuludesse. 6.1. OÜ-l Sonoran tuleb tasumisele kuuluv rahaline karistus 10 000 eurot tasuda Maksuja Tolliameti a/a nr: EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või a/a nr: EE502200221014193355 Swedbank AS-is või a/a nr: EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is, kohustuslik on märkida maksekorraldusele viitenumber 99919400005956. Selgituseks märkida: Selgituseks märkida: OÜ Sonoran, 1-19-9774, rahaline karistus. 6.2. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu jooksul tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 7. Rahuldada X kaudu esitatud avalik-õiguslik nõudeavaldus ja mõista V.K-lt maksukorralduse seadus (MKS) § 92 lg 1 p 1 ja § 41 lg 1 alusel 270 692,91 eurot avalikõigusliku nõude katteks, mis tuleb tasuda X arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447 või Luminor Pank EE401700017002872300. 8. Välja mõista V.K-lt MKS § 115 lg 1 ja § 117 lg 1 alusel KMS § 38 lg-s 1, koosmõjus § 27 lgga 1, sätestatud tähtpäevaks tasumata maksusummadelt intress 0,06% päevas kuni maksunõuete kohase täimiseni, kuid mitte rohkem, kui on intressi arvestamise aluseks oleva maksunõude suurus. Intress kuulub tasumisele X arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447 või Luminor Pank EE401700017002872300. 9. Rahuldada X esitatud avalik-õiguslik nõudeavaldus ja mõista OÜ-lt Sonoran ja V.K-lt solidaarselt maksukorralduse seadus (MKS) § 92 lg 1 p 1 ja § 41 lg 1 alusel 110 612,71 eurot avalik-õigusliku nõude katteks, mis tuleb tasuda X arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447 või Luminor Pank EE401700017002872300. 10. Välja mõista OÜ-lt Sonoran ja V.K-lt solidaarselt MKS § 115 lg 1 ja § 117 lg 1 alusel KMS § 38 lg-s 1, koosmõjus § 27 lg-ga 1, sätestatud tähtpäevaks tasumata maksusummadelt intress 0,06% päevas kuni maksunõuete kohase täimiseni, kuid mitte rohkem, kui on intressi arvestamise aluseks oleva maksunõude suurus. Intress kuulub tasumisele X arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447 või Luminor Pank EE401700017002872300. 11. Asitõendid: 1) V.K kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon Samsung SM-G930F - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist V.K-le; 2) Mari tn 1, XXX läbiotsimise käigus: 2.1) mälupulgale kopeeritud andmed X V.K gmaili kontolt, mis leitud otsisõnaga X- KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada pärast kohtuotsuse jõustumist; 2

1-19-9774 2.2) Mobiiltelefon Samsung SM-G925F (IMEI 356420077476372) - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist V.K-le; 3) Sõiduki MB300 (registreerimismärgiga X) läbiotsimise käigus ära võetud 2 tk ruudulist vihikulehte käsikirjaliste kirjetega, millest 1.leht algab sõnadega. „XX…“ ja 2. leht : „ 14.10…“ - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist V.K-le; 4) Sõiduki WV Phaeton (registreerimismärgiga X) läbiotsimise käigus ära võetud s sülearvuti ThinkPad (seeria nr 20FC-S13001) koos adapteriga (arvutil olevad andmed kopeeritud) – kopeeritud andmed KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada pärast kohtuotsuse jõustumist, sülearvuti ThinkPad (seeria nr 20FC-S13001) koos adapteriga KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist V.K-le; 5) OÜ Sonoran kontoriruumist X XXX läbiotsimise käigus ära võetud: 5.1) Punakas-pruunide nahksete kaantega 2019 a kalender/märkmik, (sees-käsikirjalised kirjed ja osadel lehtedel kleebitud märkme kleepsud käsikirjaliste kirjetega) KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.2) Kilekaante vahel A4 paber maja joonis X. Paberile peale kleebitud 5 kollast , ruudulist märkmepaberit käsikirjaliste kirjetega. (1 paber algab: Oktoober-lõpp...... 2 paber algab: juuli kulud, 3 paber algab august kulud 4 paber algabseptember kulud...., 5 paber algab juuni kulud....) - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.3) Akt raamatupidamise dokumentide üleandmise-vastuvõtmise kohta. Nr 070320- 07.03.2019, 2~l lehel (2 leht digiallkirja leht) 2 eksemplari - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.4) Kinnisaja valduse üleandmise ja vastuvõtmise akt, X 31.05.2019.a - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.5) Laenuleping 02. juuli 2019; laenuleping nr 12122018, käendusleping , laenulepingule nr 12122018, laenuleping Pärnus august 2018.a - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.6) Invoice nr 340323408 oktoober 12 2017 3 eksemplari, rahvusvaheline maksekorraldus nr VM4 17.10.2017 - 2l lehel, SEB Välismakse nr VM4 Debeteerimise teatis 17.10.2017, SEB Välismakse nr VM294 Debeteerimise teatis 16.10.2017, Airvitamin arve nr 3479 Q7.Q4.2019 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.7) Mustast kiirköitjast «Maagi 5“ võetud dokumendid , millised suletud turvaklambriga nr KOV 003777 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ- le Sonoran; 5.8) Must kiirköitja „X“ võetud dokumendid , millised suletud turvaklambriga nr KOV 003771 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.9) Must kiirköitja „X“ võetud dokumendid , millised suletud turvaklambriga nr KOV 003776 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.10) Punasest kiirköitjast «X“ võetud dokumendid , millised suletud turvaklambriga nr KOV 003775 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le 3

1-19-9774 Sonoran; 5.11) Lahtised dokumendid kokku 65 lehte, suletud turvaklambriga nr KOV 003772 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.12) Kolm kalender-märkmikku: 1) pruunid nahksed kaaned, spiraalköide 2016, 2) läbipaistvad plastikkaaned, spiraalköide 2017 3) läbipaistvad plastikkaaned, spiraalköide 2018 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.13) Mobiiltelefon Elephone S3, imei 1 359983070003201, imei2 359983070104207, mis asub karbis, millel kirje Samsung SM-G930F imei: 354074097936204 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.14) X V.K digitaalne isikutunnistus - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.15) CD plaat (peal kirje: X) - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.16) Arve nr 19144 18.10.2019 (arve saaja Sonoran OÜ) - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.17) Ruuduline vihikuleht, millel käsikirjalised kirjed - algab: 25.06- X KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.18) 3 A4 ruudulist lehte, milledel käsikirjalised kirjed: 1 -leht: X 9H...; 2-leht X; 3-leht Juuli 01 X - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.19) Laua pealt punasest kiirköitjast " X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003774 - KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.20) Laua pealt rohelisest kiirköitjast" X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003773- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.21) Laua pealt mustast kiirköitjast " X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003671- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.22) Dokumentide boksist „X": plastik kiirköitjast võetud dokumendid ja 2 CD plaati, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003672- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.23) Laua alt riiuliltmustast kiirköitjast " X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003679- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.24) Laua alt riiulilthallis kiirköitjast " X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003678- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 5.25) Punasest kiirköitjast „X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003677- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran; 4

1-19-9774 5.26) Valgest kiirköitjast „X“ võetud dokumendid, mis suletud turvaklambriga nr KOV 003676- KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist OÜ-le Sonoran. 12. Konfiskeerimine: 12.1. Pärnu Maakohtu 28.10.2019 määrusega 1-19-8322 avalik-õigusliku nõudeavalduse tagamiseks V.K-le kuuluvale kinnisasjale (asukohaga XXX, X; katastritunnus XXXXXX; kinnistu registriosa nr X) seatud kohtulik hüpoteek summas 179 199 eurot – jätta muutmata kuni avalik-õigusliku nõudeavalduse täitmiseni ja hüpoteek kustutada pärast nimetatud nõude tasumist. 12.2. Pärnu Maakohtu 28.10.2019 määrusega 1-19-8459 avalik-õigusliku nõudeavalduse tagamiseks OÜ-le Sonoran kuuluvale kinnisasjale (asukohaga XXX, X; katastritunnus XX; kinnistu registriosa nr X) seatud kohtulik hüpoteek summas 95 033,33 eurot – jätta muutmata kuni avalik-õigusliku nõudeavalduse täitmiseni ja hüpoteek kustutada pärast nimetatud nõude tasumist. 12.3. Kohtuotsuse jõustumisel tühistada Pärnu Maakohtu 28.10.2019 määrusega 1- 19-8459 OÜ Sonoran AS Coop Pank asuva arvelduskonto nr EE604204278608317208 arest. 13. Menetluskulud: 13.1. Käesolevas kriminaalasjas V.K menetluskuludeks lugeda KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel sundraha 810 € (kaheksasada kümme), mis KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel süüdimõistetult V.K välja mõista. 13.1.1. Välja mõistetud sundraha tasuda kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu jooksul Maksuja Tolliameti a/a nr: EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või a/a nr: EE502200221014193355 Swedbank AS-is või a/a nr: EE401700017002872300 Luminor Bank, kohustuslik on märkida maksekorraldusele viitenumber 99919700063504. Selgituseks märkida: V.K, 1-19-9774, sundraha. 13.2. Käesolevas kriminaalasjas OÜ Sonoran menetluskuludeks lugeda KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel sundraha 810 € (kaheksasada kümme), mis KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel süüdimõistetult OÜ Sonoran välja mõista. 13.2.1. Välja mõistetud sundraha tasuda kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu jooksul Maksuja Tolliameti a/a nr: EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või a/a nr: EE502200221014193355 Swedbank AS-is või a/a nr: EE401700017002872300 Luminor Bank, kohustuslik on märkida maksekorraldusele viitenumber 99919700063517. Selgituseks märkida: OÜ Sonoran, 1-19-9774, sundraha. 14. Kohtuotsus saata süüdistatavatele, nende kaitsjale, prokurörile, PPA Lääne prefektuurile ja kohtuotsuse jõustumisel käesoleva otsuse p 12.3 täitmiseks AS-le Coop Pank. Edasikaebamise kord /allkirjastatud digitaalselt/ Tambet Grauberg kohtunik 5