1-19-7608/18 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Kuritegu nr 1-19-7608

M Ä Ä R U S

04.detsembril 2019.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Prokurör Leelet Kivioja Kaitsja Aivar Ennok ja Silver Reinsaar Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja üldmenetluses

IVAR ULMRE isikukood 37404060232, xxxx, xxxx, xxxx, elukoht xxxx, xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2 p 1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi), § 345 lg 1 järgi

E C OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja Oliver Ennok (likvideerija), varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 293 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 § 4023 lg 2 järgi), § 344 lg 2 ja § 345 lg 2 järgi

Kohus tuvastas: Ivar Ulmret süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema A OÜ (reg xxxx) juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud E C OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 Rimi Eesti Food AS-is töölepingu nr xxxx 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt.

Töötades projektijuhina Rimi Eesti Foods AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku Rimi Eesti Food AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ E C juhatuse liige ja ainuosanik. Täites Rimi Eesti Food AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud Rimi Eesti Food AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid E-S AS (reg xxxx), SG OÜ (reg xxxx), OÜ G T (reg xxxx), OÜ A (reg xxxx), OÜ S (reg xxxx), H S OÜ (reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ D (reg xxxx) ja korraldanud OÜ D G poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu E C OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Rimi Eesti Food AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas A OÜ-d (reg xxxx) ventilatsiooni ja jahutuse tööde teostajana Xxxx, Xxxx ja Xxxx objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1. Xxxx objektil aadressil Xxxx

T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses A OÜ-d (reg xxxx) ventilatsiooni ja jahutuse tööde teostajana. 05.12.2012.a sõlmisid Rimi Eesti Food AS ja A OÜ ehituse töövõtulepingu nr 16-

12. Kõnealuse lepingu alusel tasus Rimi Eesti Food AS järgmised A OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 5.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 1

76 005,60 27.12.2012 15.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 2

42 225,60 5.01.2013 28.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 3

33 780 28.01.2013 31.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 4

16 890 1.03.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis A OÜ esindaja Ivar Ulmre Rimi Eesti Food AS-i projektijuhile T E 24 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing E C OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele A OÜ osaniku ja juhatuse liikme Ivar Ulmrega A OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Maekumise kuupäev 1.03.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 28.03.2013 1.09.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti 3600 29.11.2013

kooskõlastused Xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu E C OÜ pangakontodele nr xxxx ja nr xxxx Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt.

2. Xxxx objektil aadressil Xxxx ja Xxxx objektil aadressil Xxxx

T E 2012.a teisel poolaastal ja 2013.a esimesel poolaastal A OÜ-d ventilatsiooni jahutuse tööde teostajana. Rimi Eesti Food AS ja A OÜ sõlmisid 08.10.2012.a ehituse töövõtulepingud nr 10-12 (xxxx) ja 09-12 (Xxxx). Kõnealuste lepingute alusel tasus Rimi Eesti Food AS järgmised A OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Objekt Tasumise kuupäev 22.11.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 1

106 164 Xxxx 6.12.2012 22.11.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 1

63 099,60 Xxxx 6.12.2012 15.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 2

58 980 Xxxx 29.12.2012 15.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 1

35 055,60 Xxxx 29.12.2012 20.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 3

47 184 Xxxx 19.01.2013 20.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 3

28 044 Xxxx 19.01.2013 28.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 4

14 022 Xxxx 26.02.2013 28.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 4

23 592 Xxxx 26.02.2013 31.12.2012 xxxx Tõstukite rent, spetsiaaltõstukite laenutus; lisatööd 7680 Xxxx 30.01.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis A OÜ esindaja Ivar Ulmre Rimi Eesti Food AS-i projektijuhile T E 64 800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing E C OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele A OÜ osaniku ja juhatuse liikme Ivar Ulmrega A OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summ a EUR Objekt Laekumise kuupäev 21.12.2012 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 xxxx 31.12.2012 24.01.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx

36 000 xxxx 06.02.2013 26.02.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, 4800 xxxx ja Xxxx 18.03.2013

projekti kooskõlastused xxxx ja xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu E C OÜ pangakontodele nr xxxx ja xxxx Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat A OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades Rimi Eesti Food AS-i objektidel pakkujana A OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele Ivar Ulmrega ostab A OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise-, konsultatsioonija kooskõlastamise teenust T E kuuluvast äriühingust E C OÜ. Tegelikkuses E C OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid A OÜ-le ei osutanud. T E esitas E C OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja Ivar Ulmre vahel, millest T Ee tööandja Rimi Eesti Food AS ei olnud teadlik. Seega Ivar Ulmre pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi).

Samuti süüdistatakse Ivar Ulmret teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt Ivar Ulmre, olles A OÜ (reg xxxx) osanik ja juhatuse liige, võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T E vastu viimase poolt OÜ E C nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ E C ei ole tegelikult A OÜ-le osutanud ning mille kohta Ivar Ulmre teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. Ivar Ulmre võttis A OÜ nimel vastu alljärgnevad E C OÜ võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 1.03.2013 xxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 Xxxx 1.09.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx 3600 Xxxx 21.12.201 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 xxxx 24.01.201 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx

36 000 xxxx ja Xxxx 26.02.201 xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx 4800 xxxx ja Xxxx Sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu.

Seega Ivar Ulmre pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

E C OÜ-d (reg xxxx) süüdistatakse selles, et tema läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T E, kes oli eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädev isik, pani toime altkäemaksu võtmises vastutasuna viimase pädevuse kuritarvitamise eest nii enda kui E C OÜ huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 Rimi Eesti Food AS-is töölepingu nr

93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised:

1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist;

2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina Rimi Eesti Foods AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine.

T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku Rimi Eesti Food AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ E C juhatuse liige ja ainuosanik. Täites Rimi Eesti Food AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud Rimi Eesti Food AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid E-S AS (reg xxxx), SG OÜ (reg xxxx), OÜ G T (reg xxxx), OÜ A (reg xxxx), OÜ S (reg xxxx), H S OÜ (reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ D (reg xxxx) ja korraldanud OÜ D G poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu E C OÜ

(reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Altkäemaksu on antud alljärgnevalt. 1) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a S OÜ-d xxxx ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 24 000 EUR järgmiselt: Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1428 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 09.08.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1428 Xxxx 10.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

2) Xxxx i objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2011.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 04.01.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 7200 Xxxx 04.01.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2011.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik Arv e nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxx x 11.07.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, I osamakse

12 000 Xxxx 13.07.2012 xxx x 09.08.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, II osamakse

12 000 Xxxx 14.08.2012

ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 23.02.2012 Projekti juhtimine Xxxx 7200 Xxxx 11.04.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

3) Xxxx i objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välija sisereklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 29.03.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 Xxxx 30.03.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T Pi korraldusel D G OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal G T OÜ-d Xxxx ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 31 080 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 30.03.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

15 480 Xxxx 05.04.2012 xxxx 16.05.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

15 600 Xxxx 25.05.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.

4) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal AS E-S Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis AS-i E-S projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 14 400 EUR järgmiselt: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Objekt Laekumise

nr kuupäev EUR kp xxxx 02.06.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 8160 Xxxx 11.06.2012 xxxx 02.07.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx

II osamakse 6240 Xxxx 09.07.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V Bi korraldusel E-S AS-i poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SG OÜ-d Xxxx rulluste tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis SG OÜ osanik ja juhatuse liige E P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 3840 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 01.06.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 3840 Xxxx 21.06.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E P korraldusel SG OÜ poolt.

5) Xxxx objekt aadressil xxxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isiku T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx x 14.08.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 Xxxx 17.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

Vastustasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d Xxxx ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku

36 240 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 07.09.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

18 120 Xxxx 19.09.2012 xxxx 31.10.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon 18 120 Xxxx 13.11.2012

konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.

6) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SG OÜ-d Xxxx rulluste tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis SG OÜ osanik ja juhatuse liige E P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 1200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx x 07.09.2012 Eriosade projektijuhtimine xxxx 1200 Xxxx 11.09.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E P korraldusel SG OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal E-S AS-i xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 26 400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 23.11.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx I osamakse 13200 Xxxx 27.11.2012 xxxx 10.12.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II osamakse 13200 Xxxx 18.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal H S OÜ-d Xxxx külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liikme U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele

12 000 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 10.12.2012 Projekti juhtimine xxxx

12 000 Xxxx

17.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise

Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 2400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 10.12.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2400 Xxxx 11.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

7) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal E-S AS-i Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 9600 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxx 19.10.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 9600 xxxx 25.10.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

8) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal S OÜ-d Vikerlase Rimi ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 14 400 EUR järgmiselt:

Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a lõpus D G OÜ poolt xxxx teostatud välija sisereklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 27.12.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 xxxx 02.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 20.12.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, xxxx

14 400 xxxx 27.12.2012

9) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus, 2013.a alguses G T OÜ-d xxxx Rimi ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis endine G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 38 400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 28.01.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

18 000 xxxx 07.02.2013 xxxx 01.04.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

20 400 xxxx 11.04.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.

10) Xxxx i objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses OÜ-d A Xxxx ventilatsiooni ja jahutustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis ja lubas OÜ A osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 27 600 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 1.03.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 Xxxx 28.03.2013 xxxx 1.09.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx 3600 Xxxx 29.11.2013 01.03.2013.a arve nr 121 alusel laekus raha 28.03.2013.a T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt. 01.09.2013.a arve nr 136 alusel raha E C OÜ pangakontole ei laekunud, kuid Ivar Ulmre lubas nimetatud arve tasuda. T E, esitades A OÜ-le kõnealuse arve nr 136, nõustus vastu võtma A OÜ-lt altkäemaksu E C OÜ koostatud arve nr 136 alusel.

11) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus G T OÜ-d Xxxxümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp

xxxx 8.03.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

7200 xxxx 18.03.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a lõpus vastu D G OÜ poolt Saue Rimis teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 2400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 04.01.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 2400 Xxxx 04.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

12) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a alguses S OÜ-d Xxxx ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 32 400 EUR järgmiselt: Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt.

13) Xxxx objekt aadressil Xxxx ja Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas A OÜ-d 2012.a teisel poolaastal ja 2013.a esimesel poolaastal Xxxx ja Xxxx ventilatsiooni ja jahutustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis A OÜ osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 64 800 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summ a EUR Objekt Laekumise kp xxxx 14.03.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

18 000 xxxx 21.03.2013 xxxx 1.04.2013 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx

12 000 xxxx 05.04.2013 xxxx 17.04.2013 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx 2400 xxxx 24.04.2013

Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 21.12.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000 xxxx 31.12.2012 xxxx 24.01.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused xxxx

36 000 xxxx ja Xxxx 06.02.2013 xxxx 26.02.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused xxxx 4800 xxxx ja Xxxx 18.03.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt.

14) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 2400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 1.11.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx

2400 xxxx 06.11.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx i ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 41 760 EUR järgmiselt:

Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 30.11.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

23 760 xxxx 17.12.2012 xxxx 27.12.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

18 000 xxxx 10.01.2013

Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.

15) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal E-S AS Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 14 400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 28.06.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I osamakse 6000 Xxxx 03.07.2013 xxxx 17.07.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II osamakse 6000 Xxxx 25.07.2013 xxxx 17.09.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 2400 Xxxx 25.09.2013 üks laekumine arvete 137, alusel summas 3600 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal H S OÜ-d Xxxx külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 24 600 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 04.07.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx

12 600 Xxxx 11.07.2013 xxxx 18.07.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx II makse

12 000 Xxxx 05.08.2013 Arve nr 132 osaline 6000 EUR laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp 6000 EUR laekumine Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 3120 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 23.07.2013 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1920 Xxxx 24.07.2013 xxxx 02.09.2013 Projekt juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2 osamakse 1200 Xxxx 02.09.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

16) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a S OÜ-d Xxxx fassaaditööde teostajana Rimi Eesti Food AS jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 2400 EUR järgmiselt: Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt.

17) Xxxx objektil aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a teisel poolaastal E-S AS-i Xxxx elektritööde teostajana, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 16.09.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1200 Xxxx 25.09.2013 üks laekumine arvete 137, alusel summas 3600 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a H S OÜ-d Xxxx kaubandusseadmete ümberehitustööde teostajana, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 6600 EUR järgmiselt: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Objekt Laekumise Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 28.06.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx 2400 Xxxx 05.07.2013

nr kuupäev EUR kp xxxx x 26.09.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx 6600 Xxxx 13.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

18) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ H S Xxxx kaubandusseadmete ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis OÜ H S osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 6000 EUR järgmiselt järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 27.09.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 6000 Xxxx 15.10.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a E-S AS Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvetele kokku summas 12 000 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 17.10.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 6000 Xxxx 25.10.2013 xxxx 4.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 6000 Xxxx 11.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M Xxxx plaatimis-, demontaažija lammutustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, lubas OÜ M osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre septembris-oktoobris 2013 maksta T E altkäemaksu E C OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus Ivar Ulmree lubadusega maksta talle OÜ M Rimi Eesti Food AS Xxxx objektil töövõtjana eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M E C OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E E C OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused Xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi E C OÜ-l tasumata.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 7.11.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 7200 Xxxx üks laekumine 11.11.2013 arvete 146, eest 8400 EUR Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt

19) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a H S OÜ-d xxxx ehitustööde käigus külmseadmete tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvele 15000 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 30.09.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 4800 xxxx 14.10.2013 xxxx 15.11.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 10200 xxxx 25.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxxx teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 6.11.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 xxxx üks laekumine 11.11.2013 arvete 146, eest 8400 EUR Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a E-S AS-i Xxxx objektil elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku summas 12 000 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 1.11.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 Xxxx 08.11.2013 xxxx 7.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused xxxx II osamakse 6000 Xxxx 14.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt.

20) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a teisel poolaastal D OÜ-d Xxxxes jahutusseadmete tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis D OÜ projektijuht E J T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 13 200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp xxxx 01.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx 05.11.2013 xxxx 21.11. 2013 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II xxxx 7200 xxxx 22.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E J korraldusel OÜ D poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades Rimi Eesti Food AS-i objektidel ehitustööde tegemisel nimetatud pakkujaid, teadis T E, et vastavalt kokkuleppele ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust E C OÜ. Tegelikkuses E C OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas E C OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja teise osapoole vahel, millest T E tööandja Rimi Eesti Food AS ei olnud teadlik. Seega E C OÜ pani toime KarS 4023 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna altkäemaksu võtmise erasektoris (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritud KarS § 293 lg

3 järgi).

Samuti süüdistatakse E C OÜ-d selles, et tema pani läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T Ee nii viimase kui viimase juhitava äriühingu huvides toime E C OÜ arvete võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigus arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale. Arvete võltsimine seisnes selles, et T E koostas ajavahemikul 2012-2013 enda juhitava OÜ E C nimelt arveid OÜ-le SG, E-S AS-le, D G OÜ-le, D OÜ-le, G T OÜ-le, A OÜ-le, S OÜ-le, H S OÜ-le projektijuhtimise, konsultatsioonide ja kooskõlastuste eest ilma, et nende arvete alusel oleks E C OÜ reaalselt töid teinud või teenuseid osutanud. Võltsitud arved andsid E C OÜ-le õiguse võtta eespool nimetatud ettevõtetelt vastu arvetel märgitud rahasummad. Nimelt sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ läbi juhatuse liikme T Ee õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. Selliselt koostas T E OÜ E C nimelt eelpoolnimetatud ettevõtetele järgmised arved:

Arv e nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Klient xxx x 11.07.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, xxxx, I osamakse

12 000 xxxx S OÜ xxxx 04.01.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 7200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 23.02.2012 Projekti juhtimine Xxxx 7200,00 Xxxx H S OÜ xxx x 29.03.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 30.03.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

15 480,00 Xxxx G T OÜ xxx x 16.05.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

15 600,00 Xxxx G T OÜ xxx x 02.06.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx

8 160,00 Xxxx E-S AS xxx x 01.06.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

3 840,00 Xxxx SG OÜ xxx x 02.07.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II osamakse

6 240,00 Xxxx E-S AS xxx 09.08.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, II 12 000 Xxxx S OÜ

x osamakse xxx x 09.08.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1428,00 xxxx D G OÜ xxx x 14.08.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 07.09.2012 Eriosade projektijuhtimine Xxxx 1200,00 Xxxx SG OÜ xxx x 07.09.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 120,00 Xxxx G T OÜ xxx x 19.10.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 9600,00 xxxx E-S AS xxx x 31.10.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 120,00 Xxxx G T OÜ xxx x 01.11.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx

2 400,00 xxxx D G OÜ xxx x 23.11.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx I osamakse 13200,00 Xxxx E-S AS xxx x 30.11.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

23 760,00 xxxx G T OÜ xxx x 10.12.2012 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II osamakse 13200,00 Xxxx E-S AS xxx x 10.12.2012 Projekti juhtimine Tallinna mnt 41, Tallinn

12 000,00 Xxxx

H S OÜ xxx x 10.12.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2400,00 Xxxx D G OÜ xxx x 20.12.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

14 400,00 Xxxx S OÜ xxx x 21.12.2012 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000,00 Xxxx A OÜ xxx x 27.12.2012 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ

xxx x 27.12.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 000,00 Xxxx G T OÜ xxx x 24.01.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused xxxx ja xxxx

36 000,00 xxxx ja Xxxx A OÜ xxx x 28.01.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 000,00 Xxxx G T OÜ xxx x 04.01.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2400,00 Xxxx D G OÜ xxx x 26.02.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx

4 800,00 xxxx ja Xxxx A OÜ xxx x 01.03.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000,00 Xxxx A OÜ xxx x 08.03.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

7 200,00 Xxxx G T OÜ xxx x 14.03.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

18 000,00 Xxxx S OÜ xxx x 01.04.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

20 400,00 Xxxx G T OÜ xxx x 01.04.2013 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx

12 000,00 Xxxx S OÜ xxx xx 17.04.2013 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja

2 400,00 Xxxx S OÜ

kooskõlastused Xxxx xxx x 28.06.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS xxx x 28.06.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx 2400,00 Xxxx S OÜ xxx x 04.07.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx

12 600,00 Xxxx H S OÜ xxx x 17.07.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS xxx x 18.07.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx II makse

12 000,00 Xxxx H S OÜ xxx x 23.07.2013 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1920,00 Xxxx D G OÜ xxx x 02.09.2013 Projekt juhtimine, kooskõlastused Xxxx osamakse 1200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 01.09.2013 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx

3 600,00 Xxxx A OÜ xxx x 16.09.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1200,00 Xxxx E-S AS xxx x 17.09.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

2 400,00 Xxxx E-S AS xxx x 26.09.2013 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx

6600,00 Xxxx H S OÜ xxx x 27.09.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx H S OÜ xxx x 30.09.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I osamakse

4 800,00 Xxxx H S OÜ xxx x 17.10.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx E-S AS

xxx x 01.11.2013 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx E-S AS xxx x 01.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 xxxx D OÜ xxx x 04.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx E-S AS xxx x 06.11.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx

1 200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 07.11.2013 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx

7200,00 Xxxx D G OÜ xxx x 07.11.2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused Xxxx II osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS xxx x

15.11. 2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II osamakse 10200,00 Xxxx H S OÜ xxx x

21.11. 2013 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II Xxxx 7200,00 xxxxx D OÜ Kokku EUR

530 868

Seega E C OÜ pani toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna dokumendi võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigusi

Samuti süüdistatakse E C OÜ-d selles, et tema pani läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T E nii viimase kui viimase juhitava äriühingu huvides toime E C OÜ teadvalt võltsitud arvete kasutamise, mille alusel on võimalik omandada õigus arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale. Võltsitud arvete kasutamine seisnes selles, et T E, OÜ E C juhatuse liikmena esitas ajavahemikul 2012-2013 tema poolt eelnevalt ilma, et E C OÜ oleks reaalselt töid teinud või teenuseid osutanud, koostatud arved OÜ-le SG, E-S AS-le, D G OÜ-le, D OÜ-le, G T OÜ-le, A OÜ-le, S OÜ-le, H S OÜ-le eesmärgiga omandada selliselt õigus võtta E C OÜ pangakontodele vastu arvetel märgitud rahasummad. Sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ läbi juhatuse liikme T E õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. E C OÜ nimel T Ee poolt koostatud tegelikkusele mittevastavate arvete alusel tehti E C OÜ-le ülekandeid kogusummas 520 668 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Klient Laekumise kp xxxx 11.07.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, I 12 000 xxxx S OÜ 13.07.2012

osamakse xxxx 04.01.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 7200,00 Xxxx D G OÜ 04.01.2012 xxxx 23.02.201 Projekti juhtimine Xxxx 7200,00 Xxxx H S OÜ 11.04.2012 xxxx 29.03.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ 30.03.2012 xxxx 30.03.201 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

15 480,00 Xxxx G T OÜ 05.04.2012 xxxx 16.05.201 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

15 600,00 Xxxx G T OÜ 25.05.2012 xxxx 02.06.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

8 160,00 Xxxx E-S AS 11.06.2012 xxxx 01.06.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

3 840,00 Xxxx SG OÜ 21.06.2012 xxxx 02.07.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II osamakse

6 240,00 Xxxx E-S AS 09.07.2012 xxxx 09.08.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, II osamakse

12 000 Xxxx S OÜ 14.08.2012 xxxx 09.08.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1428,00 Xxxx D G OÜ 10.08.2012 xxxx 14.08.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ 17.08.2012 xxxx 07.09.201 Eriosade projektijuhtimine Xxxx 1200,00 Xxxx SG OÜ 11.09.2012 xxxx x 07.09.201 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 120,00 Xxxx G T OÜ 19.09.2012 xxxx 19.10.201 Eriosade projektijuhtimine, 9600,00 Xxxx E-S AS 25.10.2012

konsultatsioonid, Xxxx xxxx 31.10.201 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 120,00 Xxxx G T OÜ 13.11.2012 xxxx 01.11.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx

2 400,00 Xxxx D G OÜ 06.11.2012 xxxx 23.11.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx I osamakse 13200,00 Xxxx E-S AS 27.11.2012 xxxx x 30.11.201 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

23 760,00 Xxxx G T OÜ 17.12.2012 xxxx 10.12.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II osamakse 13200,00 Xxxx E-S AS 18.12.2012 xxxx 10.12.201 Projekti juhtimine Tallinna mnt 41, Tallinn

12 000,00 Xxxx

H S OÜ 17.12.2012 xxxx 10.12.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2400,00 Xxxx D G OÜ 11.12.2012 xxxx 20.12.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

14 400,00 Xxxx S OÜ 27.12.2012 xxxx 21.12.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000,00 Xxxx A OÜ 31.12.2012 xxxx 27.12.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ 02.01.2013 xxxx 27.12.201 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

18 000,00 Xxxx G T OÜ 10.01.2013

xxxx 24.01.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx

36 000,00 Xxxx ja Xxxxd A OÜ 06.02.2013 xxxx 28.01.201 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon

18 000,00 Xxxx G T OÜ 07.02.2013

konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx xxxx 04.01.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2400,00 Xxxx D G OÜ 04.01.2013 xxxx 26.02.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx

4 800,00 Xxxx ja Xxxxd A OÜ 18.03.2013 xxxx 01.03.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

24 000,00 Xxxx A OÜ 28.03.2013 xxxx 08.03.201 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

7 200,00 Xxxx G T OÜ 18.03.2013 xxxx 14.03.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx

18 000,00 Xxxx S OÜ 21.03.2013 xxxx 01.04.201 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx

20 400,00 Xxxx G T OÜ 11.04.2013 xxxx 01.04.201 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx

12 000,00 Xxxx S OÜ 05.04.2013 xxxx 17.04.201 Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx

2 400,00 Xxxx S OÜ 24.04.2013 xxxx 28.06.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS 03.07.2013 xxxx 28.06.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx 2400,00 Xxxx S OÜ 05.07.2013 xxxx 04.07.201 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx

12 600,00 Xxxx H S OÜ 11.07.2013

xxxx 17.07.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS 25.07.2013 xxxx 18.07.201 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx II makse

12 000,00 Xxxx H S OÜ 05.08.2013 6000 EUR laekumine, 16.09.2013 6000 EUR laekumine xxxx 23.07.201 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1920,00 Xxxx D G OÜ 24.07.2013 xxxx 02.09.201 Projekt juhtimine, kooskõlastused Xxxx 2 osamakse 1200,00 Xxxx D G OÜ 02.09.2013 xxxx 01.09.201 Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx

3 600,00 Xxxx A OÜ 29.11.2013 xxxx 16.09.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx 1200,00 Xxxx E-S AS üks laekumine 25.09.2013 arvete 137, eest summas 3600 xxxx 17.09.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

2 400,00 Xxxx E-S AS

xxxx 26.09.201 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx

6600,00 Xxxx H S OÜ 13.11.2013 xxxx 27.09.201 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx H S OÜ 15.10.2013 xxxx 30.09.201 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I osamakse

4 800,00 Xxxx H S OÜ 14.10.2013 xxxx 17.10.201 Eriosade projektijuhtimine,

6 000,00 Xxxx E-S AS 25.10.2013

konsultatsioonid, Xxxx xxxx 01.11.201 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx E-S AS 08.11.2013 xxxx 01.11.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx D OÜ 05.11.2013 xxxx 04.11.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx

6 000,00 Xxxx E-S AS 11.11.2013 xxxx 06.11.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx 1200,00 Xxxx D G OÜ üks laekumine 11.11.2013 arvete 146, eest 8400 EUR xxxx 07.11.201 Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx 7200,00 Xxxx D G OÜ

xxxx 07.11.201 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused Xxxx II osamakse

6 000,00 Xxxx E-S AS 14.11.2013 xxxx 15.11. 2013 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II osamakse 10200,00 Xxxx H S OÜ 25.11.2013 xxxx 21.11. 2013 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II Xxxx 7200,00 Xxxx D OÜ 22.11.2013 Kokku EUR

530 868

Seega E C OÜ pani toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise, mille alusel on võimalik omandada õigusi.

17. oktoobril 2019 kohtuistungil esitas ringkonnaprokurör Leelet Kivioja taotlused kriminaalmenetluse lõpetamiseks otstarbekusel süüdistatavate Ivar Ulmre ja E C OÜ suhtes, põhjendades taotlusi järgmiselt: Vastavalt KrMS § 202 sätetele saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.

Antud juhul on süüdistatava Ivar Ulmre poolt toimepandud kuritegude puhul tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Kannatanu Rimi Eesti Food AS on loobunud Ivar Ulmre vastu algselt esitatud tsiviilhagist 92 400 EUR, kuivõrd süüdistatav ja kannatanu on jõudnud omavahel kokkuleppele kahju hüvitamise osas. Ivar Ulmre on eelnevalt kriminaalkorras karistamata, tal on töökoht ja kindel sissetulek. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine Ivar Ulmre tegevuse osas otstarbekas. Seega tuleb prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetlus osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kuludeks Ivar Ulmre osas on käesoleva taotluse koostamise hetkel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 372 EUR. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses, mis taotluse koostamise hetkeks on 189.60 EUR ja

408 EUR. Kokku kaitsja tasu käesolevaks hetkeks 969.60 EUR. Süüdistatav ja tema kaitsja on mõlemad kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Prokurör taotles kohtus: - Lõpetada kriminaalasjas nr 1-19-7608 menetlus osaliselt Ivar Ulmre tegevuse suhtes; - KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Ivar Ulmret maksma kohustusena riigituludesse

800 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; - KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada Ivar Ulmret hüvitama kriminaalmenetluse kulud, mis käesoleva taotluse koostamise hetkel on RÕA korras kaitsja tasu 969.60 EUR tähtajaga

6 kuud alates kohtumääruse tegemisest.

Süüdistatava E C OÜ (likvideerimisel) poolt toimepandud kuritegude puhul on tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega on arestitud OÜ E C Swedbank kontol olev sularaha 97 387.06 EUR ning SEB pank kontol olev sularaha

43 683,84 EUR st kokku

141 070,9 EUR. Käesoleva kriminaalmenetluse raames E C OÜ vastu tsiviilhagi esitatud ei ole, kuid kannatanu Rimi Eesti Food AS on tsiviilmenetluses nr 2-13-56711 esitanud E C OÜ vastu hagi summas 612

108 EUR. E C OÜ on likvideerimisel, äriühingul puudub juba mitmeid aastaid tegevus. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine E C OÜ tegevuse osas otstarbekas ning võimalik tulevikus mõistetav karistus ei avaldaks süüdistatavale eripreventiivset mõju. Seega tuleb prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetlus osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kuludeks E C OÜ osas on taotluse koostamise hetkel määratud kaitsja tasud 1860 EUR, 64.80 EUR ja 180 EUR, st kokku 2104.80 EUR. Süüdistatav läbi oma esindaja Oliver Ennoki, samuti tema kaitsja Silver Reinsaar on mõlemad kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Kohustused soovib süüdistatav tasuda Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega arestitud vara arvelt. Väärib märkimist, et süüdistatav on avaldanud valmisolekut kriminaalmenetluse raames arestitud vara arvelt asuda heastama kannatanule Rimi Eesti Food AS-ile tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluse korras. Prokuratuur annab selleks nõusoleku ja loobub konfiskeerimisnõudest. Pärast punktides 2.1 ja 2.2 toodud kohustuse täitmist vabastada ülejääv raha aresti alt, et kannatanu saaks asuda täitma punktis 2.3 toodud kohustust. Prokurör taotles kohtus:

- Lõpetada kriminaalasjas nr 1-19-7608 menetlus osaliselt E C OÜ (reg nr xxxx) tegevuse suhtes. - KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada E C OÜ-d maksma kohustusena riigituludesse 10

000 (kümme tuhat) EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; - KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada E C OÜ-d hüvitama kriminaalmenetluse kulud, mis käesoleva taotluse koostamise hetkel on RÕA korras kaitsja tasu 2104.80 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; - KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada E C OÜ-d pärast punktides 2.1 ja 2.2 toodud kohustuste tasumist ülejääva summa ulatuses hüvitama kannatanule Rimi Eesti Food AS kuriteoga tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluses nr 2-13- 56711 tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; - Kohustuste täitmise võimaldamiseks vabastada aresti alt Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega arestitud OÜ E C Swedbank kontol olev sularaha 97 387.06 EUR ning SEB pank kontol olev sularaha 43 683,84 EUR , st kokku 141 070,9 EUR.

Ivar Ulmre nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot ning kaitsetasu 969.60 eurot pluss kohtuistungil lisanduv riigituludesse kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest.

E C OÜ esindaja Oliver Ennok nõustus prokuröri taotlusega. On nõus, et E C OÜ tasub riigituludesse 10 000 eurot ja kaitsetasu 2104.80 pluss kohtuistungil lisanduv tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse kuulutamisest.

Süüdistatavate kaitsjad S. Reinsaar ja A. Ennok toetasid prokuröri taotlust.

Kohus kuulanud ära prokuröri taotluse, kaitsjate ja süüdistatavate seisukohad ning tutvunud kriminaalasja materjalidega leiab, et prokuröri taotlus menetluse lõpetamiseks kuulub rahuldamisele.

KrMS § 202 lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, süüdistatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud või võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kohus prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2p 1, 2 kohaselt võib kohus kriminaalmenetluse lõpetamisel prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ja maksta kindel summa riigituludesse.

Ivar Ulmre ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et Ivar Ulmre ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et Ivar Ulmre on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot.

Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi I. Ulmre poolt, ja süüteo laadi, I. Ulmre vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt määrata Ivar Ulmrele kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot ja kaitsetasu 969.60 + 32.40 eurot kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest.

E C OÜ on likvideerimisel, äriühingul puudub juba mitmeid aastaid tegevus. Tulenevalt eeltoodust ei ole kriminaalmenetluse jätkamine E C OÜ tegevuse osas otstarbekas ning võimalik tulevikus mõistetav karistus ei avaldaks süüdistatavale eripreventiivset mõju. E C OÜ esindaja on nõus tasuma riigituludesse 10 000 eurot ja menetluskulud kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest. Lisaks on süüdistatav avaldanud valmisolekut kriminaalmenetluse raames arestitud vara arvelt asuda heastama kannatanule Rimi Eesti Food AS-ile tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluse korras.

Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga. süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E C OÜ poolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole E C OÜ vastu menetluses nõudeavaldust ning tegemist on likvideerimisele kuuluva ettevõttega, samuti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt määrata E C OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 10 000 eurot ja kaitsetasu 2104.80 + 32.40 eurot kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 § 274 lg 5 kohus m ä ä r a s:

1. Lõpetada kriminaalmenetlus Ivar Ulmre süüdistuses KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi).

2. Lõpetada kriminaalmenetlus Ivar Ulmre süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi.

3. Kohustada Ivar Ulmret tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 800 eurot.

4. Kohustada Ivar Ulmret tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse kaitsetasu 1002 eurot. Riigituludesse tasutav summa ja kaitsetasu kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Ivar Ulmre, kriminaalasi 1-19-7608, riigituludesse tasutav summa ja menetluskulud.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

5. Lõpetada kriminaalmenetlus E C OÜ süüdistuses KarS § 293 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 § 4023 lg 2 järgi).

6. Lõpetada kriminaalmenetlus E C OÜ süüdistuses KarS § 344 lg 2 järgi.

7. Lõpetada kriminaalmenetlus E C OÜ süüdistuses KarS § § 345 lg 2 järgi.

8. Kohustada E C OÜ-d tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 10 000 eurot.

9. Kohustada E C OÜ-d tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse kaitsetasu 2137.20 eurot. Riigituludesse tasutav summa ja kaitsetasu kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „E C OÜ, kriminaalasi 1-19-7608, riigituludesse tasutav summa ja menetluskulud.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

10. Kohustada E C OÜ-d hüvitama hiljemalt 03.06.2020 Rimi Eesti Food AS-le kuriteoga tekitatud kahju (arvelduskonto XXXX Swedbank)

Vabastada aresti alt Harju Maakohtu 11.12.2013.a määrusega arestitud E C OÜ vara (Swedbanki kontol 97 387.06 eurot ning SEB pank kontol 43 683,84 eurot), võimaldamaks E C OÜ-l täita punktides 8-10 nimetatud kohustused

Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega.

Liina Pohlak Kohtunik