1-19-6415/13 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1

Kuritegu nr 1-19-6415

M Ä Ä R U S

04.detsembril 2019.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Zemfira Lampmann Prokurör Leelet Kivioja Kaitsja Jaan Lindmäe, Rainer Kuulme, Sven Sillar, Jugans Grossmann, Aadu Luberg, Marko Paabumets Arutas 08.11.2019 avalikul kohtuistungil kriminaalasja üldmenetluses

J L isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi M OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja J L, varem kriminaalkorras karistamata

süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi

U S isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx OÜ xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi

H S OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja U S, varem kriminaalkorras karistamata

süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi

E J isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata

süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi

E P isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata

Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi

S OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja E P, varem kriminaalkorras karistamata

2

Süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi

V B isikukood xxxx, vene keel, Ukraina kodanik, keskeriharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata

Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) § 345 lg 1 järgi

T P isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata

Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi

Kohus tuvastas:

J Lt süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema M OÜ juhatuse liikmena ja G T OÜ töödejuhataja ja projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS §

3

288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana xxxx supermarketi, xxxx xxxx supermarketi, xxxx xxxx supermarketi, xxxx supermarketi (xxxx), Saue xxxx supermarketi objektidel ja M OÜ-d (reg xxxx) xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx OÜ-d ehitustööde teostajana. 16.01.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx OÜ töövõtulepingu. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise xxxx OÜ esitatud arve: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 29.02.2012 34/12 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 32/12 29.02.2012 alusel 230 304 16.03.2012 Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis tollane xxxx OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 31 080 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp 90 30.03.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 15 480 xxxx 05.04.2012 94 16.05.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 15 600 xxxx 25.05.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel xxxx OÜ poolt.

4

2) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a G T OÜ-d ehitustööde teostajana. R E F AS ja G T OÜ sõlmisid 26.06.2012.a töövõtulepingu nr KVV 06/2012 ja 06.08.2012.a töövõtulepingu nr 12/12 II etapp. Kõnealuste lepingute alusel tasus R E F AS järgmised G T OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 9.08.2012 134/12 Tasu teostatud ehitustööde eest ehituse töövõtulepingu nr KVV06/2012 26.06.2012.a. ja teostatud tööde akti nr 126/12 09.08.2012 alusel 221 926,80 23.08.2012 12.11.2012 186/12 Tasu teostatud ehitustööde eest ehituse töövõtulepingu nr KVV06/2012 26.06.2012.a ja akti nr 177/12 12.11.2012 alusel 41 542,80 22.11.2012

Vastustasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 36 240 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp 102 07.09.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 120 xxxx 19.09.2012 105 31.10.2012 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 120 xxxx 13.11.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt.

3) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 06.08.2012.a sõlmisid R E F AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 07/2012. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised G T OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 17.10.2012 168/12 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 158/12 17.10.2012.a alusel 502 287,60 31.10.2012 31.12.2012 219/12 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 207/12 31.12.2012.a alusel 2934 21.01.2013

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx supermarketi ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti

5

projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele 41 760 EUR järgmiselt:

Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp 109 30.11.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 23 760 xxxx 17.12.2012 116 27.12.2012 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 000 xxxx 10.01.2013

Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt.

4) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 03.12.2012.a sõlmisid xxxx AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 19/12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised G T OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 7.03.2013 27/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 24/13 07.03.2013.a alusel 174 600 28.03.2013 11.03.2013 28/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 25/13 11.03.2013.a alusel 174 600 1.04.2013 11.03.2013 29/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 26/13 11.03.2013.a alusel 1686 1.04.2013

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus, 2013.a alguses G T OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis endine G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 38 400 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp 118 28.01.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 000 xxxx 07.02.2013 124 01.04.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 20 400 xxxx 11.04.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J Le korraldusel G T OÜ poolt.

6

5) xxxx objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a teisel poolaastal G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 22.11.2012.a sõlmisid R E F AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 17/12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise G T OÜ esitatud arve: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 31.12.2012 218/12 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde akti nr 206/12 31.12.2012.a alusel 66 511,20 15.01.2013 Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus G T OÜ-d xxxx supermarketi ümberehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis xxxx OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T Eele altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve nr Arve kuupäev Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt Laekumise kp 122 8.03.2013 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx

7200 xxxx 18.03.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt.

6) xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2013.a teisel poolaastal M OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana. xxxx AS tasus järgmised M OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 23.09.2013 1321 Ehitustööd (objekt – xxxx) 8731,20 7.10.2013 8.11.2013 1331 Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 15.10.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201341) 2840,40 19.11.2013 8.11.2013 1332 Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 12.09.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201335) 7820,40 19.11.2013

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M xxxx plaatimis-, demontaažija lammutustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, lubas OÜ M osanik ja juhatuse liige J L septembris-oktoobris 2013 maksta T Eele altkäemaksu xxxx OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus J Le lubadusega maksta talle OÜ M R E F AS xxxx objektil töövõtjana eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M xxxx OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E xxxx OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi M OÜ-l tasumata. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked,

7

koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel ehitustööde tegemisel pakkujana G T OÜ-d ja M OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele J L ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T Eele kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja J L vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega J L pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi).

Samuti süüdistatakse J L teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt J L, kes oli G T OÜ töödejuhataja ja projektijuht, võttis 2012.a ja 2013.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud teadvalt võltsitud arveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult G T OÜ-le osutanud ning mille kohta J L teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. J L võttis xxxx OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev Arve numbe r Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 30.03.201 2 90 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 15 480 xxxx supermarket 16.05.201 2 94 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 15 600 xxxx supermarket 07.09.201 2 102 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 120 xxxx supermarket 31.10.201 2 105 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 120 xxxx supermarket 30.11.201 2 109 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 23 760 xxxx supermarket 27.12.201 2 116 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 18 000 xxxx supermarket 28.01.201 3 118 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 18 000 xxxx

8

projektijuhtimine xxxx 1.04.2013 124 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 20 400 xxxx 8.03.2013 122 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 7200 xxxx supermarket J L esitas ülalpool loetletud arved G T OÜ raamatupidamisse eesmärgiga väljamaksete tegemiseks äriühingu rahalistest vahenditest. Arvete alusel tegi raamatupidamine ülekanded xxxx OÜ-lt xxxx OÜ-le arvetel näidatud summades. Samuti võttis J L, olles M OÜ juhatuse liige ja osanik vastu 2013.a novembris T E viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud 25.11.2013.a võltsarve nr 152 summas 5400 eurot „Eriosade projekti juhtimine.konsultatsioonid kooskõlastused xxxx“, mis oli koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult M OÜ-le osutanud ning mille kohta J L teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. Arve esitas J L M OÜ raamatupidamisse, kuid ülekanne jäi xxxx OÜ-le tegemata. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega J L pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Juriidilist isikut M OÜ (reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt M OÜ läbi oma juhatuse liikme J L andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 R E F AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele,

9

esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. M OÜ lubas läbi oma juhatuse liikme J Le M OÜ huvides xxxx AS-i projektijuht T E viimase juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu altkäemaksu. M OÜ juhatuse liikme J Le tegutsemine kuriteo toimepanemisel äriühingu huvides seisnes selles, et vastutasuna altkäemaksu lubamise eest sai M OÜ xxxx AS-lt töid. Nimelt xxxx hüpermarket objektil aadressil xxxx eelistas xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E 2013.a teisel poolaastal M OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana. R E F AS tasus järgmised M OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 23.09.2013 1321 Ehitustööd (objekt – xxxx) 8731,20 7.10.2013 8.11.2013 1331 Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 15.10.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201341) 2840,40 19.11.2013 8.11.2013 1332 Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 12.09.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201335) 7820,40 19.11.2013

Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M xxxx plaatimis-, demontaažija lammutustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, lubas OÜ M läbi oma osaniku ja juhatuse liikme J L septembris-oktoobris 2013 maksta T Eele altkäemaksu xxxx OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus lubadusega maksta talle OÜ M xxxx AS xxxx objektil töövõtjana

10

eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M xxxx OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E xxxx OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi M OÜ-l tasumata. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel ehitustööde tegemisel pakkujana M OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele J L ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja J L vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik.

Seega juriidiline isik M OÜ pani juhatuse liikme J L kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi).

Samuti süüdistatakse juriidilist isikut M OÜ (reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme J Le nimetatud äriühingu huvides. Nimelt M OÜ võttis läbi oma juhatuse liikme ja osaniku J Le 2013.a novembris T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud 25.11.2013 võltsarve nr 152 summas 5400 eurot „Eriosade projekti juhtimine.konsultatsioonid kooskõlastused xxxx“, mis oli koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult M OÜ-le osutanud ning mille kohta M OÜ teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. Arve esitas J L M OÜ raamatupidamisse, kuid ülekanne jäi xxxx OÜ-le tegemata. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu.

Seega juriiidiline isik M OÜ pani läbi oma juhatuse liikme J Le toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

U S süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema H S OÜ(reg xxxx) juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja

11

poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ Silindia (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas H S OÜ-d (reg xxxx) külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja, paigaldajana, lettide muudatuste või ümberehitustööde tegijana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi objektil, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:

1. Xxxx hüpermarketi aadressil xxxx

T E eelistas 2011.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved:

12

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 26.09.2011 20113638 Külmamasin vastavalt pakkumisele 110 092,80 24.11.2011 2.12.2011 20113654 Külmaseadmete paigaldus ja ehitustööd vastavalt pakkumisele 89 396,40 27.12.2011

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 23.02.2012 88 Projekti juhtimine xxxx 7200 11.04.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

1. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu/selgitus Summa EUR Tasumise kuupäev 21.09.2012 20123913 Külmamasinad ja kondensaator vastavalt pakkumisele 132 789,60 21.10.2012 19.10.2012 20123949 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 68 414,40 19.11.2012 2.11.2012 20123954 Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, laadimistööd ja transport vastavalt pakkumisele. 05.12.2012.a sõlmiti xxxx AS-i ja H S OÜvahel kokkulepe tasaarvelduses (xxxx külmikute rikke tõttu summas 26 157,10 eurot) 51 841,70 11.12.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumis e kuupäev

13

10.12.2012 111 Projekti juhtimine xxxx 12 000 17.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

2. xxxx supermarketi objektil xxxx

T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 6.05.2013 20134103 Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 40 392 5.06.2013 7.05.2013 20134104 Pluss ja miinus poole CO2, vastavalt pakkumisele 118 164 6.06.2013 4.06.2013 20134124 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, transp. vastavalt pakkumisele 66 232,80 4.07.2013 11.06.2013 20134137 Vastavalt pakkumisele viimane makse 18 530,40 11.07.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 24 600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 04.07.2013 130 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 12 600 11.07.2013 18.07.2013 132 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse

12 000 05.08.2013 Arve nr 132 osaline- 6000 laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp- 6000 laekumine Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

14

3. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a H S OÜ-d lettide muudatuste tööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arve: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.08.2013 20134190 Lettide muudatus vastavalt pakkumisele Lisatööd 15 912 20.09.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 6600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev Arve nr Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumis e kuupäev 26.09.2013 139 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 6600 13.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

4. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a H S OÜ-d ümberehitustööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.01.2013 20124013 Kondensaatori vahetus vastavalt pakkumisele 26 266,80 20.02.2013 22.01.2013 20124022 Kompressori vahetus vastavalt pakkumisele 3600 21.02.2013 8.03.2013 20134046 Pos. 7 kontrolleri vahetus ja elektrikilpide hooldustöö vastavalt pakkumisele 3558 7.04.2013 10.09.2013 20134216 xxxx ümberehitustööd vastavalt pakkumisele (24.05) 16 616,40 15.10.2013 10.09.2013 20134217 xxxx tulnud lettide ümbertegemine vastavalt pakkumisele (3.09.2013) 6591,60 15.10.2013 3.10.2013 20134257 xxxx ümberehituse lisatööd vastavalt pakkumisele 15 447,60 2.11.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 6000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Tasumise kuupäev

15

27.09.2013 140 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 15.10.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

5. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a H S OÜ-d külmseadmete tarnimise ja paigaldamise teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 2.09.2013 20134194 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 67 645,20 2.10.2013 5.09.2013 20134214 Külmaseade ja kondensaator vastavalt pakkumisele 119 424 5.10.2013 14.10.2013 20134261 Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele 27 571,20 13.11.2013 23.10.2013 20134265 Külmkambrid ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd jms vastavalt pakkumisele 42 009,60 22.11.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 4800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 30.09.2013 141 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 4800 14.10.2013 15.11.2013 150 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 10 200 25.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx ja nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat H S OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel pakkujana H S OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele U

16

Sga ostab H S OÜvõltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid H S OÜei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja U S vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega U S pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi).

Samuti süüdistatakse U S teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt U S, olles H S OÜosanik ja juhatuse liige, võttis 2012.a ja 2013.a T E vastu viimase poolt OÜ Eliti Consult nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult H S OÜ-le osutanud ning mille kohta U S teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. U S võttis H S OÜnimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 23.02.2012 88 Projekti juhtimine xxxx 7200 xxxx hüpermarket 10.12.2012 111 Projekti juhtimine xxxx 12 000 xxxx hüpermarket 04.07.2013 130 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 12 600 xxxx hüpermarket 18.07.2013 132 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse 12 000 xxxx hüpermarket 26.09.2013 139 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 6600 xxxx hüpermarket 27.09.2013 140 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx hüpermarket 30.09.2013 141 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 4800 xxxx supermarket 15.11.2013 150 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 10 200 xxxx supermarket Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale

17

rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega U S, kasutades korduvalt võltsitud dokumente eesmärgiga omandada õigusi, pani toime võltsitud dokumendi kasutamise, s.o KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Juriidilist isikut H S OÜ(reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude

18

arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas H S OÜ-d (reg xxxx) külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja, paigaldajana, lettide muudatuste või ümberehitustööde tegijana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi objektil, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1. xxxx hüpermarketi aadressil xxxx T E eelistas 2011.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 26.09.2011 20113638 Külmamasin vastavalt pakkumisele 110 092,80 24.11.2011 2.12.2011 20113654 Külmaseadmete paigaldus ja ehitustööd vastavalt pakkumisele 89 396,40 27.12.2011

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 23.02.2012 88 Projekti juhtimine xxxx 7200 11.04.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

2. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx T E eelistas 2012.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.09.2012 20123913 Külmamasinad ja kondensaator vastavalt pakkumisele 132 789,60 21.10.2012 19.10.2012 20123949 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 68 414,40 19.11.2012 2.11.2012 20123954 Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele 51 841,70 11.12.2012

19

Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, laadimistööd ja transport vastavalt pakkumisele. 05.12.2012.a sõlmiti xxxx AS-i ja H S OÜvahel kokkulepe tasaarvelduses (xxxx külmikute rikke tõttu summas 26 157,10 eurot)

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumis e kuupäev 10.12.2012 111 Projekti juhtimine xxxx 12 000 17.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

3. xxxx supermarketi objektil xxxx

T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal H S OÜ-d külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 6.05.2013 20134103 Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 40 392 5.06.2013 7.05.2013 20134104 Pluss ja miinus poole CO2, vastavalt pakkumisele 118 164 6.06.2013 4.06.2013 20134124 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, transp. vastavalt pakkumisele 66 232,80 4.07.2013 11.06.2013 20134137 Vastavalt pakkumisele viimane makse 18 530,40 11.07.2013

20

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 24 600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 04.07.2013 130 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 12 600 11.07.2013 18.07.2013 132 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse

12 000 05.08.2013 Arve nr 132 osaline- 6000 laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp- 6000 laekumine Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

4. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a H S OÜ-d lettide muudatuste tööde teostajana. Xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.08.2013 20134190 Lettide muudatus vastavalt pakkumisele Lisatööd 15 912 20.09.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 6600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve nr Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 26.09.2013 139 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 6600 13.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

5. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a H S OÜ-d ümberehitustööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved:

21

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.01.2013 20124013 Kondensaatori vahetus vastavalt pakkumisele 26 266,80 20.02.2013 22.01.2013 20124022 Kompressori vahetus vastavalt pakkumisele 3600 21.02.2013 8.03.2013 20134046 Pos. 7 kontrolleri vahetus ja elektrikilpide hooldustöö vastavalt pakkumisele 3558 7.04.2013 10.09.2013 20134216 xxxx ümberehitustööd vastavalt pakkumisele (24.05) 16 616,40 15.10.2013 10.09.2013 20134217 xxxx tulnud lettide ümbertegemine vastavalt pakkumisele (3.09.2013) 6591,60 15.10.2013 3.10.2013 20134257 xxxx ümberehituse lisatööd vastavalt pakkumisele 15 447,60 2.11.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 6000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise fiktiivsed arved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 27.09.2013 140 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 15.10.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.

6. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx T E eelistas 2013.a H S OÜ-d külmseadmete tarnimise ja paigaldamise teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 2.09.2013 20134194 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 67 645,20 2.10.2013 5.09.2013 20134214 Külmaseade ja kondensaator vastavalt pakkumisele 119 424 5.10.2013 14.10.2013 20134261 Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele 27 571,20 13.11.2013 23.10.2013 20134265 Külmkambrid ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele 42 009,60 22.11.2013

22

Tõstukite rent, kraanatööd jms vastavalt pakkumisele

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 4800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 30.09.2013 141 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 4800 14.10.2013 15.11.2013 150 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 10 200 25.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx ja nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat H S OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel pakkujana H S OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele juhatuse liikme ja osanikuga U S ostab H S OÜvõltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid H S OÜei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja U S vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega juriidiline isik H S OÜpani juhatuse liikme U S kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi).

Samuti süüdistatakse juriidilist isikut H S OÜ(reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme U S nimetatud äriühingu huvides. Nimelt H S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme, võttis 2012.a ja 2013.a T Et vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult H S OÜ-le osutanud ning milliste kohta H S OÜteadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. H S OÜvõttis läbi juhatuse liikme U S enda nimel vastu alljärgnevad Eliti Consult OÜ arved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 23.02.2012 88 Projekti juhtimine xxxx 7200 xxxx hüpermarket 10.12.2012 111 Projekti juhtimine xxxx 12 000 xxxx hüpermarket 04.07.2013 130 Eriosade projekti juhtimine. 12 600 xxxx

23

konsultatsioonid xxxx hüpermarket 18.07.2013 132 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse 12 000 xxxx hüpermarket 26.09.2013 139 Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx 6600 xxxx hüpermarket 27.09.2013 140 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx hüpermarket 30.09.2013 141 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 4800 xxxx supermarket 15.11.2013 150 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 10 200 xxxx supermarket

Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. Seega juriiidiline isik H S OÜpani läbi oma juhatuse liikme U S toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

E Jt süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx OÜ OÜ-d (reg xxxx) projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti

24

eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: xxxx logistikakeskuse objektil aadressil xxxx eelistas xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E 2013.a xxxx OÜ-d (reg xxxx) jahutussüsteemide ehituse teostajana. 07.10.2013.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx OÜ töövõtulepingu nr nr 07-10/13. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx OÜ esitatud arved: Arve kuupäe v Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.10.2013 211013/1 xxxx jahutussüsteemi ehitus vastavalt aktile 211013/1 88 800 4.11.2013 15.11.2013 151113/2 xxxx jahutussüsteemi ehitus vastavalt aktile 151113/2 84 000 22.11.2013 Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ projektijuht E J xxxx AS-i projektijuhile T E kokku 13 200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ projektijuht E Jiga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve nr Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 01.11.2013 144 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 05.11.2013 22.11.2013 151 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II xxxx 7200 22.11.2013

25

Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole nr xxxx OÜ xxxx poolt 05.11.2013 ja 22.11.2013. Eelpool nimetatud objektile töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektil jahutussüsteemide ehituse tegemisel pakkujana xxxx OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Jiga ostab xxxx OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Ji vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega E J pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse E Jt teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt E J, töötades OÜ-s xxxx projektijuhina, võttis 2013.a teisel poolaastal T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud projektijuhtimise, kooskõlastuse, konsultatsiooni osutamise teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx OÜ-le osutanud ning milliste kohta E J teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. E J võttis Donates OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 01.11.2013 144 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxxlogistikake skus 22.11.2013 151 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II xxxx 7200 xxxx logistikakeskus

Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega E J pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

E Put süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema S OÜ(reg xxxx) osaniku ja juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest.

26

Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas SigmaGroup OÜ-d (reg xxxx) rulluste tarne ja paigalduse teostajana xxxx hüpermarketi ja xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:

1. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

27

T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 26.04.2012 2012174 Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon 10 140 10.05.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma juhatuse liikme ja osaniku E P xxxx AS-i projektijuhile T E 3840 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 3840 21.06.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt.

1. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 12.10.2012 2012461 Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon 7380 2.11.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma juhatuse liikme ja osaniku E P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 07.09.2012 101 Eriosade projektijuhtimine xxxx 1200 11.09.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat SigmaGroup OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel rulluste tarne ja paigalduse tegemisel pakkujana SigmaGroup OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Puga ostab SigmaGroup OÜ-d

28

võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid SigmaGroup OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Pu vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega E P pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi).

E Put süüdistatakse teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt E P, olles S OÜosanik ja juhatuse liige, võttis 2012.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult SigmaGroup OÜ-le osutanud ning milliste kohta E P teadis, et teenuseid ei ole äriühimgu poolt tegelikult osutatud. E P võttis S OÜnimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 3840 07.09.2012 101 Eriosade projektijuhtimine xxxx 1200 Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega E P pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Juriidilist isikut S OÜ(reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme E Pu andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete

29

vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg 11998065) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas SigmaGroup OÜ-d (reg xxxx) rulluste tarne ja paigalduse teostajana xxxx hüpermarketi ja xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 26.04.2012 2012174 Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon 10 140 10.05.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma esindaja E P xxxx AS-i projektijuhile T E 3840 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

30

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 3840 21.06.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt.

2. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 12.10.2012 2012461 Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon 7380 2.11.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma esindaja E P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 07.09.2012 101 Eriosade projektijuhtimine xxxx 1200 11.09.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat SigmaGroup OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel rulluste tarne ja paigalduse tegemisel pakkujana SigmaGroup OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Puga ostab SigmaGroup OÜ-d võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid SigmaGroup OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Pu vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega juriidiline isik S OÜpani juhatuse liikme E Pu kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi).

Samuti süüdistatakse juriidilist isikut S OÜ(reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme E Pu nimetatud äriühingu huvides. Võltsitud arvete kasutamine seisnes selles, et S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme E Pu,

31

võttis 2012.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult SigmaGroup OÜ-le osutanud ning milliste kohta S OÜteadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. S OÜvõttis läbi oma juhatuse liikme E Pu enda nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 3840 07.09.2012 101 Eriosade projektijuhtimine xxxx 1200 Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega juriiidiline S OÜpani läbi oma juhatuse liikme E Pu toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

V Bit süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx AS-i (reg xxxx) projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine.

32

T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T Eele altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx AS-i (reg xxxx) elektritööde teostajana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:

1. xxxx hüpermarketi objekti aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 05.04.2012.a sõlmisid xxxx ja xxxx AS töövõtulepingu nr /KVV. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx AS-i esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 30.04.2012 21102 Tööd vastavalt üleandmisvastuvõtmisaktile nr 12/507. Tellija T E 25 172,40 28.05.2012 22.06.2012 21563 Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/757 1172,40 6.07.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 14 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 02.06.2012 95 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 8160 11.06.2012 02.07.2012 97 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 6240 09.07.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

2. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

33

T E eelistas 2012.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 02.07.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr 08-12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx AS-i esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 31.08.2012 22221 Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1131 SRQ 101-014-1205018; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1119 SRQ101-014-1205024; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1316; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1116 SRQ 102-005-1205011; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1309 SRQ 101-014-1205046; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1261 SRQ 101-014-1205037; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1273 SRQ 102-005-1205011; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1270; Tööd vastavalt üleandmis-vastuvõtuaktile nr 12/1247; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1073 4418,27 24.09.2012 28.09.2012 22514 Tööd vastavalt üleandmis-vastuvõtuaktile nr 12/777 Vastavalt ehituse töövõtulepingule nr 08-12 Tellija T E 35 584,80 12.10.2012

Vastutasuna nendel arvetel nimetatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 9600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 19.10.201 2 104 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 9600 25.10.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

3. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2012.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 30.08.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr /11-12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise xxxx AS-i esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev

34

31.10.2012 22795 Tööd vastavalt ehituse töövõtulepingule nr 11-12 Vastavalt hinnapakkumisele nr 7/2373/1 Tellija: T E 42 692,40 21.11.2012 31.10.2012 22792 Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1527 957,32 21.11.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 26 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 23.11.2012 108 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx I osamakse 13 200 27.11.2012 10.12.2012 110 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx II osamakse 13 200 18.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

4. xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a xxxx AS-i elektritööde teostajana. 08.05.2013.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr 08-05/13. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx AS-i esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 19.06.2013 31652 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/777-1 Hinnapakkumine nr 7/2477 10 052,40 3.07.2013 2.07.2013 31709 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/777-2 Hinnapakkumine nr 7/2477 9600 16.07.2013 23.08.2013 32152 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1117 Hinnapakkumine nr 7/2520 4772,40 6.09.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V B xxxx AS-i projektijuhile T E 14 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Binga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 28.06.2013 128 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 6000 03.07.2013 17.07.2013 131 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 6000 25.07.2013 17.09.2013 138 Eriosade projektijuhtimine, 2400 25.09.2013

35

konsultatsioonid, xxxx üks laekumine arvete 137, 138 alusel kokku summas 3600 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

5. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise xxxx AS-i esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 16.08.2013 32139 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1107 Hinnapakkumine nr 7/2500 3596,40 30.08.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Binga xxxx AS-ile tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 16.09.2013 137 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 1200 25.09.2013 üks laekumine arvete 137, 138 alusel kokku summas 3600 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

6. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. xxxx AS tasus järgmised xxxx AS-i esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 4.10.2013 32601 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1077-1 23 040 18.10.2013 11.10.2013 32651 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1377 8108,40 25.10.2013

36

22.10.2013 32673 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1077-2 8492,40 5.11.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve nr Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 17.10.2013 142 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 25.10.2013 4.11.2013 145 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 11.11.2013

Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.

7. xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx

T E eelistas 2013.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 04.09.2013.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr 04-09/13. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxxAS järgmised xxxx AS-i esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 30.09.2013 32452 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1237-1 11 400 14.10.2013 15.10.2013 32653 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1237-2 10 172,40 29.10.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 01.11.2013 143 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 08.11.2013 07.11.2013 148 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused xxxx II osamakse 6000 14.11.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx AS-i lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega.

37

Eelistades xxxx AS-i objektidel elektritööde tegemisel pakkujana xxxx AS-i teadis T E, et vastavalt kokkuleppele V Biga ostab xxxx AS võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx AS-ile ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja V B vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega V B pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi).

Samuti süüdistatakse V Bit teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt V B, töötades xxxx AS-s projektijuhina, võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx AS-ile osutanud ning mille kohta V Bteadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud.

V Bvõttis xxxx AS-i nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Objekt 02.06.2012 95 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 8160 xxxx hüpermarket 02.07.2012 97 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 6240 xxxx hüpermarket 19.10.2012 104 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 9600 xxxx hüpermarket 23.11.2012 108 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx I osamakse 13 200 xxxx hüpermarket 10.12.2012 110 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx II osamakse 13 200 xxxx hüpermarket 28.06.2013 128 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 6000 xxxx supermarket 17.07.2013 131 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 6000 xxxx supermarket 16.09.2013 137 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 1200 xxxx hüpermarket 17.09.2013 138 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 2400 xxxx supermarket 17.10.2013 142 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx hüpermarket 01.11.2013 143 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx supermarket 04.11.2013 145 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 6000 xxxx hüpermarket 07.11.2013 148 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused xxxx II 6000 xxxx supermarket

38

osamakse

Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega V B, pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

17.13.1 T Pi süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx OÜ (reg xxxx) töötajana andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik.

39

Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitusja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg 10934695), OÜ xxxx(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx OÜ-d (reg xxxx) reklaamtööde teostajana xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx, xxxx supermarketi, xxxx, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1. xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2011.a lõpus vastu xxxx OÜ (reg xxxx) teostatud reklaamitööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.11.2011 2011111 xxxx välireklaamid leping Ref-NFR-2011- 16 36 000 30.11.2011 1.12.2011 2011113 xxxx välireklaamid NFR-2011-16 53 808 22.12.2011 1.12.2011 2011114 xxxx HM sisereklaamid 43 200 13.12.2011 8.12.2011 2011119 xxxx lisatööd / sise-, välireklaamid, Annex 3/ 63 352,86 3.01.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 04.01.2012 87 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 7200 04.01.2012 Raha laekus T Eele kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

2. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a esimesel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud välija sisereklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmise xxxx OÜ esitatud arve:

Arve Arve Arve sisu (lühikirjeldus) Summa Tasumise

40

kuupäev number EUR kuupäev 2.03.2012 2012013 xxxx – välireklaamid 11 411,62 23.03.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 29.03.2012 89 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 30.03.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

3. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a vastu xxxx OÜ teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS- i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu (lühikirjeldus) Summa EUR Tasumise kuupäev 3.07.2012 2012043 Välireklaamid /xxxx, seintel 7600x1820/ 4968 24.07.2012 10.07.2012 2012045 xxxx välireklaamid 4466,40 25.07.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1428 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 9.08.2012 100 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1428 10.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

4. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a vastu xxxx OÜ teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS- i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 6.08.2012 2012050 xxxx välireklaam 7130,23 13.08.2012 6.08.2012 2012051 xxxx sisereklaam 6794,53 27.08.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud

41

isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 14.08.2012 101 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 17.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

5. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 18.10.2012 2012064 xxxx välireklaamid 16 349,51 30.10.2012 24.10.2012 2012065 xxxx sisereklaamid, sisereklaamid lisad 12 325,13 6.11.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 01.11.2012 107 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx

2400 06.11.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

6. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 30.10.2012 2012067 xxxx - välireklaamid 16 180,80 20.11.2012 30.10.2012 2012068 xxxxsisereklaamid 31 240,81 20.11.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev

42

10.12.2012 112 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 2400 11.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

7. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a lõpus vastu xxxx OÜ teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS- i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 4.12.2012 2012085 xxxx sisereklaamid 7411,66 14.12.2012 4.12.2012 2012087 xxxx välireklaamid 23 666,20 21.12.2012

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 27.12.2012 115 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 02.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

8. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2012.a lõpus vastu xxxx OÜ teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 19.12.2012 2012088 xxxx sisereklaamid 8847,40 17.01.2013 19.12.2012 2012090 xxxx välireklaamid 13 582,03 4.01.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 04.01.2013 119 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 2400 04.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

9. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

43

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu (lühikirjeldus) Summa EUR Tasumise kuupäev 10.07.2013 2013054 xxxx sisereklaamid 8281,56 22.07.2013 16.07.2013 2013055 xxxx välireklaamid 11 953,20 23.07.2013 16.08.2013 2013063 xxxx välireklaam /aknad/ xxxx sisereklaam /lisad/ Siseja väljapääsubannerid Valvuriboxi stendid 7365,22 26.08.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E kokku 3120 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 23.07.2013 133 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 1920 24.07.2013 02.09.2013 135 Projekt juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 02.09.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

10. xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arve aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved: Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 14.10.2013 2013076 xxxx sissepääsureklaam 5869,30 30.10.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 06.11.2013 146 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 üks laekumine 11.11.2013 arvete 146, 147 eest summas 8400 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.

44

11. xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx

xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2013.a vastu xxxx OÜ teostatud välija sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arve aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arve:

Arve kuupäev Arve number Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev 21.10.2013 2013077 xxxx välireklaamid 33 049,56 31.10.2013

Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:

Arve kuupäev Arve number Kauba/Teenuse nimetus Summa EUR Laekumise kuupäev 07.11.2013 147 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 7200 üks laekumine 11.11.2013 arvete 146,147 eest summas 8400 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx OÜ -d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel xxxx OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele T Piga ostab xxxx OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise-, konsultatsiooni-, kooskõlastuse teenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja T Pi vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega T P pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse T Pi teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt xxxx OÜ töötaja T P võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T Eelt vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx OÜ-le osutanud ning milliste kohta T P teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. T P võttis xxxx OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved:

Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Objekt

45

kuupäev number EUR 04.01.2012 87 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 7200 xxxx hüpermarket 29.03.2012 89 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 xxxx supermarket 09.08.2012 100 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1428 xxxx supermarket 14.08.2012 101 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 1200 xxxx supermarket 01.11.2012 107 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx

2400 xxxx supermarket 10.12.2012 112 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 2400 xxxx hüpermarket 27.12.2012 115 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 xxxx 04.01.2013 119 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 2400 xxxx supermarket 23.07.2013 133 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 1920 xxxx supermarket 02.09.2013 135 Projekt juhtimine, kooskõlastused xxxx 2 osamakse 1200 xxxx supermarket 06.11.2013 146 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 1200 xxxx supermarket 07.11.2013 147 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx 7200 xxxx hüpermarket T P esitas ülalpool loetletud arved xxxx OÜ raamatupidamisse eesmärgiga väljamaksete tegemiseks äriühingu rahalistest vahenditest. xxxx OÜ tegi ülekanded xxxx OÜ-le arvetel näidatud summades. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega T P teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Prokurör taotles kohtuistungil kriminaalmenetluse lõpetamist otstarbekusel süüdistatavate J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je suhtes, põhjendades seda järgmiselt ja muutes varasemalt kirjalikult esitatud taoltust osaliselt summade osas: Vastavalt KrMS § 202 sätetele saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Antud juhul on süüdistatavate J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je poolt toimepandud kuritegude puhul tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Väärib märkimist, et süüdistatavad on sõlminud kannatanuga xxxx AS kompromisskokkulepped kahju (tsiviilhagi) hüvitamiseks. Kannatanu on seetõttu süüdistatavate osas loobunud eelnevalt esitatud tsiviilhagist ning on avaldanud, et nõustub

46

KrMS § 202 sätete kohaldamisega. Süüdistatavad ja nende kaitsjad on samuti kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je tegevuse osas otstarbekas ning kriminaalmenetlus tuleb osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kulud on üksnes E Pu ja S OÜosas (riigi õigusabi E Pu osas kohtueelses menetluses 144 EUR ja lisaks kohtumenetluses 19.06.2019 seisuga kokku 2304 EUR ning SigmaGroup osas kohtumenetluses 19.06.2019 seisuga kokku 180 EUR. Prokuratuuri hinnangul tuleb nimetatud summast osa, so 2200 EUR jätta riigi kanda, kuivõrd kohtumenetluses toimus E Pust ja SigmaGroup OÜ-st sõltumatutel asjaoludel riigi õigusabi andva kaitsja vahetus, mis omakorda tingis täiendavad õigusabikulud seonduvalt uue kaitsja poolt toimikuga tutvumisega. Prokurör taotles: 1. Lõpetada kriminaalasjas menetlus osaliselt J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je tegevuse suhtes. 1.1) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada J Ltt maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.2) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada M OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.3) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada T Pi maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.4) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada U S maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.5) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada H S OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.6) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada V Bit maksma riigituludesse 800 EUR tähtajaga 4 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.7) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Eve Jõeveeri maksma riigituludesse 800 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; 1.8) KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada Sigmagroup OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR ning kriminaalmenetluse kulud, so riigi õigusabi tasu, mis 19.06.2019 seisuga on 180 EUR, tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; 1.9) KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada E Put maksma riigituludesse 1000 EUR ning kriminaalmenetluse kulud osaliselt, so riigi õigusabi tasu, mis 19.06.2019 seisuga on 104 EUR, tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest. Menetluskulud summas 2200 eurot tuleb jätta riig kanda.

J L nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. M OÜ esindaja J L nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. U S nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul.

47

H S OÜesindaja U S nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. E J nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. E P nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot ja kaitsetasu 104 eurot pluss kohtuistungil lisanduv tasu riigituludesse kuue kuu jooksul. S OÜesindaja E P nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot ja kaitsetasu 180 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. V Bnõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. T P nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul.

Süüdistatavate kaitsjad Jaan Lindmäe, Rainer Kuulme, Sven Sillar, Jugans Grossmann, Aadu Luberg, Marko Paabumets toetasid prokuröri taotlust.

Kohus kuulanud ära prokuröri taotluse, kaitsjate ja süüdistatavate seisukohad ning tutvunud kriminaalasja materjalidega leiab, et prokuröri taotlus menetluse lõpetamiseks kuulub rahuldamisele.

KrMS § 202 lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, süüdistatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud või võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kohus prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2p 1, 2 kohaselt võib kohus kriminaalmenetluse lõpetamisel prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ja maksta kindel summa riigituludesse.

J L ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et J L ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et J L on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi J. L poolt ja süüteo laadi, J. L vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p 2 kohaselt määrata J L kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. M OÜ on varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et M OÜ jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. M OÜ on nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi M OÜ poolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole M OÜ vastu menetluses nõudeavaldust ning samti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb

48

kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata M OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. U S ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et U S ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et U S on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi U. S poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole U. S vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p 2 kohaselt määrata U Sle kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. H S OÜon varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et H S OÜjätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. H S OÜon nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul.

Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele; süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi H S OÜpoolt; süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole H S OÜvastu menetluses nõudeavaldust ning samti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata H S OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. E J ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et E J ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et E J on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E.Jõeveeri poolt, ja süüteo laadi, E.Jõeveeri vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata E Jele kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot kuue kuu jooksul.

E P ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et E P ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub

49

eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et E P on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 ja menetluskulud osaliselt, s.o 104 eurot pluss kohuistungil lisandunud tasu 64.80. Prokuauröri poolt märgitud 144 euro suuruse õigusabikulude kohta kohtutoimikus tõendeid ei olnud. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E. Pihlak poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole E. Pihlak vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p1, 2 kohaselt määrata E Ple kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot ja menetluskulud summas 104+ 64.80 eurot kuue kuu jooksul.

S OÜon varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et S OÜjätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. S OÜon nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot ja menetluskulud 180 eurot. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi S OÜpoolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole S OÜvastu menetluses nõudeavaldust ning samuti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt määrata Sigmagroup OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot ja menetluskulud 180 eurot kuue kuu jooksul.

V Bei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et V Bei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et V Bon aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi V. Badjonkini poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole V. Badjonkini vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata V Bile kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot kuue kuu jooksul.

T Pi ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et T P ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus.

50

Kohus on veendunud, et T P on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi T Pi poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole T Pi vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata T Pile kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 § 274 lg 5 kohus

m ä ä r a s:

1. Lõpetada kriminaalmenetlus J L süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 2. Lõpetada kriminaalmenetlus J L süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 3. Kohustada J Lt tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 1000 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „J L, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

4. Lõpetada kriminaalmenetlus M OÜ süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS § 4024 lg 2 järgi). 5. Lõpetada kriminaalmenetlus M OÜ süüdistuses KarS § § 345 lg 2 järgi. 6. Kohustada M OÜ-d tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 2000 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „M OÜ, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

7. Lõpetada kriminaalmenetlus U S süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 8. Lõpetada kriminaalmenetlus U S süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 9. Kohustada U S tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 1000 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „U S, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks

51

kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100

10. Lõpetada kriminaalmenetlus H S OÜsüüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS § 4024 lg 2) järgi. 11. Lõpetada kriminaalmenetlus H S OÜsüüdistuses KarS § § 345 lg 2 järgi. 12. Kohustada H S OÜ-d tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 2000 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „H S OÜ, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

13. Lõpetada kriminaalmenetlus E J süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 14. Lõpetada kriminaalmenetlus E J süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 15. Kohustada E Jt tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 800 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „E J, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa .“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100

16. Lõpetada kriminaalmenetlus E P süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 17. Lõpetada kriminaalmenetlus E P süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 18. Kohustada E Put tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 1000 eurot. 19. Kohustada E Put tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse kaitsetasu 168.80 eurot. Riigituludesse tasutav summa ja kaitsetasu kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „E P, kriminaalasi 1-19-6415, menetluskulud ja riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100

Ülejäänud kaitsetasud E Pu osas jätta riigi kanda.

52

20. Lõpetada kriminaalmenetlus S OÜsüüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS § 4024 lg 2 järgi). 21. Lõpetada kriminaalmenetlus S OÜsüüdistuses KarS § § 345 lg 2 järgi. 22. Kohustada S OÜtasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 2000 eurot. 23. Kohustada Sigmagroup OÜ-d tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse kaitsetasu 180 eurot. Riigituludesse tasutav summa ja kaitsetasu kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Sigmagroup OÜ, kriminaalasi 1-19-6415, menetluskulud ja riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.

24.Lõpetada kriminaalmenetlus V Bsüüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 25. Lõpetada kriminaalmenetlus V Bsüüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 26. Kohustada V Bit tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 800 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „V B, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100

27. Lõpetada kriminaalmenetlus T P süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi). 28. Lõpetada kriminaalmenetlus T P süüdistuses KarS § 345 lg 1 järgi. 29. Kohustada T Pu tasuma hiljemalt 03.06.2020 riigituludesse 1000 eurot. Riigituludesse tasutav summa kanda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „T P, kriminaalasi 1-19-6415, riigituludesse tasutav summa.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100

Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust uuendab prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega.

Liina Pohlak Kohtunik