1-19-6287/93 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-19-6287

K O H T U O T S U S

E e s t i V a b a r i i g i n i m e l Kohus Harju Maakohus

Kohtuotsuse tegemise aeg ja koht

19. novembril 2019.a Tallinna kohtumajas, Tallinnas Kriminaalasja number 1-19-6287 (17230102406) Kohtukoosseis Kohtunik Katre Poljakova Sekretär Triin Pilberg Tõlk Natalia Senkevitš Ringkonnaprokurör Margus Lellep Kriminaalasi

Ksenija Žitkova, Konstantin Letko, Juri Sadikovi,

Artur Põldsaare, Andrei Mikrjukovi, Andrei

Tšepurnõi, Vjatšeslav Letko, Jevgeni Horoševi,

A.M-i , M.A

süüdistuses kokkuleppemenetluses Süüdistatav

Konstantin Letko , isikukood 38604070269, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, ei tööta, elukoht xxx, asukoht: Tallinna Vangla, Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa , varasemalt ja kriminaalkorras karistatud, väärteo – käesolevas isik kahtlustatavana KrMS § 217 lg 2 alusel kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:25 kuni 08.02.2019.a kell 11:25, alates 20.02.2019.a isiku suhtes kohaldatud tõkend vahistamine 2 kuuks, s.o kuni 20.04.2019.a

18.04.2019.a Harju Maakohtu määrusega pikendati K.

Letko vahi all pidamise tähtaega kuni 20.06.2019.a,

Harju Maakohtu 18.06.2019.a

määrusega pikendati K. Letko vahi all pidamise tähtaega kuuenda kuuni, s.o kuni 20.08.2019.a Varasem karistatus

 23.05.2015.a Harju Maakohtu otsusega KarS §

394 lg 2 p 2 ja 213 lg 1 alusel vangistusega 2 aastat, 6 kuud ja 2 päeva, milline karistus jäeti tingimisi täitmisele pööramata KarS § 73 lg 1 alusel katseajaga 3 aastat (katseaeg 23.02.2015.a -22.02.2018.a ); Kaitsja Vandeadvokaat Dmitri Školjar

Süüdistatav

Jevgeni Horošev, isikukood 38302060308,

kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega ei tööta, elukoht , varasemalt väärteokorras karistatud, xxx

kriminaalkorras karistamata, käesolevas kriminaalasjas isik KrMS § 217 lg 2 alusel kahtlustatavana kinni peetud

26.03.2019.a kell 10:45 kuni 27.03.2019.a kell 13:00, alates 27.03.2019.a kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 27.03.2020.a; Kaitsja Vandeadvokaat Madis Mahlapuu Süüdistatav

Andrei Tšepurnõi, isikukood 38109140231, Eesti

Vabariigi kodanik, emakeel vene keel,

keskeriharidusega, töökoht: xxx, elukoht: xxx; varasemalt väärteo – ja kriminaalkorras karistatud, alates

25.06.2019.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 25.06.2020.a; Varasem karistatus

 Harju Maakohtu 30.03.2015.a otsusega mõisteti süüdi KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi ja karistati vangistusega 3 aastat ja 6 kuud. 02.08.2016.a

Harju Maakohtu määrusega vabastati tingimisi enne tähtaega katseajaga kuni 09.03.2018.a; Kaitsja Vandeadvokaat Mart Missik Süüdistatav

Vjatšeslav Letko, isikukood 36206270297,

kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskeriharidusega, ei tööta, elukoht: xxx varasemalt kriminaalkorras karistatud, käesolevas kriminaalasjas KrMS § 217 lg 2 alusel isik kahtlustatavana kinni peetud alusel kahtlustatavana kinni peetud 22.03.2019.a kell 11:30 kuni 23.03.2019.a kell 12:40, alates 23.03.2019.a kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 23.03.2020.a; Varasem karistatus

 Harju Maakohtu 24.10.2018.a otsusega mõistetud süüdi KarS § 424 lg 1 järgi ja karistatud vangistusega 6 kuud, mis KarS § 74 lg 1 alusel jäeti tingimisi täitmisele pööramata katseajaga 1 aasta ja 6 kuud (katseaeg 24.10.2018.a kuni 23.04.2020); Kaitsja Vandeadvokaat Gennadi Kull Süüdistatav

A.M , isikukood XXX, kodakondsuseta, emakeel vene keel, xxx xxx , ei tööta, ,

elukoht: xxx ja kriminaalkorras , varasemalt väärteo – karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole; Kaitsja Vandeadvokaat Eva Rivis Süüdistatav

M.A , isikukood XXX, Vene

Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskharidusega, xxx, elukoht xxx, varasemalt väärteo - ja kriminaalkorras karistamata, alates 28.05.2010.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld, tähtajaga kuni 28.05.2020.a; Kaitsja Vandeadvokaat Yaroslav Radziwill Süüdistatav

Andrei Mikrjukov , isikukood 38610140260, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, algharidusega, töökoht: xxx, elukoht xxx, varasemalt väärteokorras karistatud, kriminaalkorras karistamata, käesolevas kriminaalasjas KrMS § 217 lg 2 alusel kahtlustatavana kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:30 kuni 08.02.2019.a kell 10.00, alates 08.02.2019.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 08.02.2020.a; Kaitsja Vandeadvokaat Liis Suik Süüdistatav Juri Sadikov , isikukood 38609280356, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, xx, xx, elukoht xxx, varasemalt kriminaalkorras karistatud, k isik lg 2 alusel äesolevas kriminaalasjas KrMS § 217

kahtlustatavana kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:35 kuni 08.02.2019, s.o 3 päeva, alates 08.07.2019.a kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 08.07.2020.a; Varasem karistatus

 25.05.2018.a Harju Maakohtu otsusega KarS §

424 lg 1 alusel KarS § 65 lg 2 kohaldamisel vangistusega 7 kuud ja 28 päeva; Harju Maakohtu

05.11.2018.a määrusega vabastati tingimisi

ennetähtaega katseajaga kuud alates kohtumääruse jõustumisest, kohtumäärus jõustus 21.11.2018.a; Kaitsja Vandeadvokaat Leelo Viil Süüdistatav

Ksenia Žitkova, isikukood: 49401020260, Eesti

Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, põhiharidus, ei tööta, elukoht: xxx, varasemalt kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole; Kaitsja Vandeadvokaat Jugans Grossmann Süüdistatav

Artur Põldsaar, isikukood: 38102270387, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, ei tööta, asukoht:

kannab karistust xxx varasemalt kriminaalkorras , karistatud, tõkendit kohaldatud ei ole; Varasem karistatus

 28.02.2019.a Harju Maakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 9 järgi karistatud vangistusega 6 kuud. KarS

§ 213 lg 2 p 1 järgi karistatud 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 424 lg 1 järgi karistatud 7 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud karistuseks 1 aasta ja 9 kuud vangistust. KrMS § 238 lg 2 alusel mõistetud karistuseks 1 aasta ja 2 kuud vangistust. KarS §

68 lg 1 alusel lõplikuks karistuseks mõistetud 1 aasta 1 kuu ja 29 päeva vangistust, karistusaja algus 25.12.2018.a; Kaitsja Vandeadvokaat Margus Viira

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS - 2, 4

73 lg 1 - § dest § 126 lg 3 p.p ; § 1

4 ja § 175 lg 1 p.p 4 ja 9; § 179 lg 1 p. 1, 2; § 180 lg 3; §

248 lg 1 p 5; § 249; § 310; § 311; § 313; KarS §-dest 64 lg 1; 1, 2, 3

74 lg 1, 2, 3, 5; § 65 lg § 68 lg 1; § 73 lg 1; § § 74 lg 2 ja 3; § 75-1 lg 3; § 75 lg 1 p.p 1-6; § 75 lg 2 p 9; § 78 lg 1; § 75 p 8; § VÕS § dest 137 ja § ja § 1045 - 1043 lg 1 p 5 ja kohus otsustas:

1. Konstantin Letko KarS

201 lg 2 p 1 Süüdi tunnistada § järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

2. Süüdi tunnistada Konstantin Letko KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 3 (kolme) aasta pikkuse vangistusega.

3. Süüdi tunnistada Konstantin Letko KarS § 209 lg 2 p.p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega.

4. Süüdi tunnistada Konstantin Letko KarS § 213 lg 2 p.p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

5. Juhindudes KarS § 64 lg 1 moodustada liitkaristus üksikkaristusest raskeima suurendamise teel ja Konstantin Letkole mõista liitkaristuseks 3 (kolme) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkune vangistus. 6.

1 arvestada Konstantin Letko karistusaja hulka Juhindudes KarS § 68 lg tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 06.02.2019.a kell 11:25 kuni 08.02.2019.a kell 11:25 s.o 3 (kolm) päeva vangistust ja mõista

Konstantin Letkole karistuseks 3 (kolm) aastat 7 (seitse) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

7. Juhindudes KarS § 65 lg 2 suurendada Konstantin Letkole mõistetud karistust Harju Maakohtu 23.02.2015.a. otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa s.o 2 (kahe) aasta 6 (kuue) kuu ja 2 (kahe) päeva vangistuse võ istuseks mõista 6 (kuus) rra ja Konstantin Letkole liitkar aastat

1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

8. Juhindudes KarS § 74 lg 1, 2, 5 määrata, et Konstantin Letkole mõistetud

6 (kuue) aasta 1 (ühe) kuu ja 29 (kahekümne üheksa) päeva pi kkusest vangistusest tuleb tal koheselt ära kanda 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust ülejäänud Konstantin Letkole , mõistetud karistusest s.o 5 (viis) aastat vangistust jätta tingimisi täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 5 (viie) aasta pikkusel katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS § sätestatud -s 75 lg 1 p.p 1-6 käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi ning allub KarS § 75 lg 2 p 9 tulenevalt elektroonilisele valvele.

9. Juhindudes KarS § 74 lg 2 ja 3 on Konstantin Letko temale määratud 5

(viie) aasta pikkusel katseajal kohustatud täitma KarS § 75 lg 1 p.p 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi ja nimelt:

 elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx;

 ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

 alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- - , töö või õppimiskoha vahetamiseks;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

10. Juhindudes KarS § dest 75 lg 2 p 9 ja § 75 -

1 lg 3 kohustada Konstantin

Letkod temale määratud käitumiskontrolli ajal alluma elektroonilisele valvele oma ema elukohas: xxx 8 (kaheksa) kuu jooksul alates päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse ta keha külge pärast tema poolt koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmist.

11. Juhindudes KarS § 68 lg 1 Konstantin Letkole mõistetud kohesele ärakandmisele kuuluva karistuse s.o 1 (ühe) aasta 1 (ühe) kuu ja 29 (kahekümne üheksa) päeva pikkuse vangistuse s.t kohesele ärakandmisele kuuluva karistuse karistusaja algust lugeda alates tema vahistamisest s.o alates 20.02.2019.a.

12. Juhindudes KarS § 75 p 8 Konstantin Letko kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks.

13. Konstantin Letko suhtes kohaldatud tõkend vahistamine – jätta

muutmata, kohtuotsuse jõustumisel või tema poolt kohesele ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmisel tühistada.

14. Juhindudes KarS § 78 p 1 Konstantin Letko katseaja algust arvestada kohtuo .11.2019.a. tsuse kuulutamise päevast s.o 19

15. Määrata Konstantin Letko katseajaks Tallinna Vangla Ida – Harju

Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

16. Süüdi tunnistada Jevgeni Horošev KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistada teda 8 (kaheksa) kuu pikkuse vangistusega.

17. Süüdi tunnistada Jevgeni Horošev KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

18. Juhindudes KarS § 64 lg 1 moodustada liitkaristus, lugedes Jevgeni Horoševile mõistetud ergem karistus kaetuks temale mõistetud raskema k karistusega

ja liitkaristuseks Jevgeni Horoševile mõista 1 (üks) aasta ja 4

(neli) kuud vangistust.

19. Juhindudes KarS § 68 lg 1 arvestada Jevgeni Horoševi karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 26.03.2019.a kell 10:45 kuni 27.03.2019.a kell 13:00 s.o 2 (kaks) päeva vangistust ja mõista Jevgeni Horoševile karistuseks 1 (üks

3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend ) aasta, kaheksa) päeva vangistust.

20. Juhindudes KarS § 73 lg 1 sätetest tulenevalt jätta Jevgeni Horoševile mõistetud ärakandmata karistus 1 (üks) aasta, 3 (kolm) kuud ja 28

(kakskümmend kaheksa) päeva vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

21. Juhindudes KarS § 78 p 1 Jevgeni Horošev katseaja algust arvestada kohtuo .11.2019.a. tsuse kuulutamise päevast s.o 19

22. Jevge

- elukohast lahkumise keeld ni Horošev suhtes kohaldatud tõkend – jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

23. Süüdi tunnistada Andrei Tšepurnõi KarS § 334 lg 1 § 22 lg 3 järgi - kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 5 (viie) kuu pikkuse vangistusega.

24. Juhindudes KarS § 74 määrata, et Andrei Tšepurnõile mõistetud 5 (viie)

kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Andrei

Tšepurnõi 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja t -s 1 p.p 1-6 äidab KarS § 75 lg ettenähtud kontrollnõudeid ja kohustusi.

25. Juhindudes KarS § 74 lg 2 ja 3 on Andrei Tšepurnõi temale määratud 1 (ühe) aasta pikkusel katseajal kohustatud täitma KarS § 75 lg 1 p.p 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi ja nimelt:

 elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx ;

 ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

 alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- - , töö või õppimiskoha vahetamiseks;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

26. Määrata Andrei Tšepurnõi katseajaks Tallinna Vangla Lääne – Harju

Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

27. Juhindudes KarS § 78 p 1 Andrei Tšepurnõi katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

28. Andrei Tšepurnõi suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld

– jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

29. Süüdi tunnistata Vjatšeslav Letko KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistada teda 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega.

30. Süüdi tunnistada Vjatšeslav Letko KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja

4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

31. Juhindudes KarS § 64 lg 1 mõista Vjatšeslav Letkole liitkaristus üksikkaristusest raskeima suurendamise teel ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

32. Juhindudes KarS § 68 l Vjatšeslav Letko g 1 arvestada karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 22.03.2019.a kell 11:30 kuni 23.03.2019.a kell 12:40 s.o 2 (kaks) päeva vangistust ja mõista

Vjatšeslav Letkole karistuseks 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

33. Juhindudes KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 liita käesolevale Vjatšeslav Letko mõistetud karistusele Harju Maakohtu 24.10.2018.a kohtuotsusega nr 1- 18-8565 mõistetud ja ärakandmata 5 (viie) kuu ja 27 (kahekümne seitsme)

päeva pikkune vangistus ning üksikkaristusest raskeima suurendamise teel mõista Vjatšeslav Letkole ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.

34. Juhindudes KarS § 65 lg 3 ja KarS § 73 lg 1, 3 määrata, et Vjatšeslav Letkole mõistetud 1 (ühe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Vjatšeslav Letko ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

35. Juhindudes KarS § 78 p 1 Vjatšeslav Letko katseaja algust arvestada kohtuotsuse

kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

36. Vjatšeslav Letko suhtes kohaldatud tõkend –

- elukohast lahkumise keeld jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

37. Süüdi tunnistada A.M KarS § 209 lg 1 § 22 lg 3 järgi - kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 2 (kahe) kuu pikkuse vangistusega.

38. Juhindudes KarS § 73 lg 1 sätetest tulenevalt jätta A.M-ile mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) kuud vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

39. A.M katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

40. Süüdi tunnistada M.A KarS § 209 lg 1 § 22 lg 3 järgi - kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 2 (kahe) kuu pikkuse vangistusega.

41. Juhindudes KarS § 73 lg 1 sätetest tulenevalt jätta M.A-le mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) kuud vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

42. M.A katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

43. M.A suhtes kohaldatud tõkend – – elukohast lahkumise keeld jätta muutmata kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

44. Süüdi tunnistada Andrei Mikrjukov KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 2 (kahe) aasta pikkuse vangistusega.

45. Juhindudes KarS § 68 lg 1 arvestada Andrei Mikrjukovi karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 06.02.2019.a kell 11:30 kuni 08.02.2019.a kell 10:00 s.o 3 (kolm) päeva vangistust ja mõista Andrei

Mikrjukovile karistuseks 1 (üks) aasta

11 (üksteist) kuud ja 27 , (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

46. Juhindudes KarS § 73 lg 1 sätetest tulenevalt jätta Andrei Mikrjukovile mõistetud ärakandmata karistus 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 27 ,

(kakskümmend seitse) päeva vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

47. Andrei Mikrjukov katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

48. Andrei Mikrjukov suhtes kohaldatud tõkendelukohast lahkumise keeld

– jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

49. Süüdi tunnistada Juri Sadikov KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega.

50. Juhindudes KarS § 68 lg 1 arvestada Juri Sadikov karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 06.02.2019.a kell 11:35 kuni

08.02.2019.a s.o 3 (kolm) päeva vangistust ja mõista Juri Sadikovile karistuseks 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

51. Juhindudes KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 moodustada liitkaristus Harju

Maakohtu 25.05.2018.a kohtuotsuse nr 1-18-4450 alusel mõistetud karistuse s.o 7 (seitsme) kuu ja 28 (kahekümne kaheksa) päeva ja käesoleva otsusega mõistetud karistuse vahel, suurendades Juri Sadikovile mõistetud raskemat karistust ja mõista temale karistuste kogumis ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks (üks) aasta ja (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

52. Juhindudes KarS § 68 lg 1 mõistetavast liitkaristusest arvata maha 05.11.2018.a 1-18-4450 kohaselt Juri Harju Maakohtu kohtumääruse nr Sadikovi poolt vangistuses viibitud aeg (24.05.2018.a 21.11.2018.a) s.o 5 –

(viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistus ja Juri Sadikovile lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks mõista 7 (seitse) kuud vangistust.

53. Juhindudes KarS § 65 lg 3 ja 74 lg 1 ja 3 ning KrMS § 414 määrata, et Juri

Sadikovile mõistetud 7 (seitsme) kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui

1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse tema katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 p.p 1-

6 ettenähtud kontrollnõudeid ja kohustusi.

54. Juhindudes KarS § 74 lg 2 ja 3 on Juri Sadikov temale määratud 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkusel katseajal kohustatud täitma KarS § 75 lg 1 p.p 1-

6 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi ja nimelt:

 elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx ;

 ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

 alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmei

d oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- - a , töö või õppimiskoh vahetamiseks;

 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

55. Määrata Juri Sadikov – i katseajaks Tallinna Vangla Ida Harju

Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

56. Juhindudes KarS § 78 p 1 Juri Sadikovi katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

57. Juri Sadikovi

- elukohast lahkumise keeld suhtes kohaldatud tõkend – jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.

58. Süüdi tunnistada Ksenia Žitkova KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 1 (ühe) aasta pikkuse vangistusega.

59. Juhindudes KarS § 73 lg 1 sätetest tulenevalt jätta Ksenia Žitkovale mõistetud ärakandmata karistus 1 (üks) aasta vangistust tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

60. Ksenia Žitkova katseaja algust arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o 19.11.2019.a.

61. Süüdi tunnistada Artur Põldsaar KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 2 (kahe) aasta pikkuse vangistusega.

62. Süüdi tunnistada Artur Põldsaar KarS § 213 lg 2 p 1 § 22 lg 3 järgi - kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

63. Juhindudes KarS § 64 lg 1 mõista Artur Põldsaarele liitkaristus, lugedes temale mõistetud kergem karistust kaetuks raskemaga ja mõista talle karistuseks 2 (kahe) aasta pikkune vangistus.

64. Juhindudes KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 moodustada Artur Põldsaarele liitkaristus Harju Maakohtu 28.02.2019.a kohtuotsuse nr 1-19-1231 alusel mõistetud karistuse ja käesoleva karistuse vahel, lugedes Artur Põldsaarele mõistetud kergem karistus kaetuks temale mõistetud raskema karistusega s.o lugeda 28.02.2019.a kohtuotsusega nr 1-19-1231 mõistetud karistus 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust kaetuks käesolevas asjas mõistetava 2 (kahe) aasta pikkuse vangistusega ja karistuste kogumis mõista Artur Põldsaarele ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

65. Artur Põldsaarele mõistetud karistuse 2 (kahe) aasta pikkuse vangistuse kandmise aja alguseks lugeda 25.12.2018.a.

66. Juhindudes VÕS § 1043 rahuldada kannatanu Xxx AS (registrikood: xxx)

käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagid 16755.- (kuusteist tuhat seitsesada viiskümmend viis) euro nõudes.

67. Konstantin Letkolt ja M.A-lt solidaarselt välja mõista kannatanu Xxx AS (registrikood: xxx) kasuks tsiviilhagi summas 3755.-

(kolm tuhat seitsesada viiskümmend viis) eurot. Tsiviilhagi tuleb

Konstantin Letkol ja M.A tasuda Xxx AS SEB Pank

AS

olevale arveldusarvele nr XXX, märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number.

68. Konstantin Letkolt ja Vjatšeslav Letkolt solidaarselt välja mõista kannatanu Xxx AS (registrikood: xxx) kasuks tsiviilhagi summas 10 000.-

(kümme tuhat) eurot. Tsiviilhagi tuleb Konstantin Letkol ja Vjatšeslav

Letkol tasuda Xxx AS SEB Pank olevale arveldusarvele nr , AS XXX märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number.

69. Konstantin Letkolt ja Ksenia Žitkovalt solidaarselt välja mõista kannatanu Xxx AS (registrikood: xxx) kasuks tsiviilhagi summas 3000.- (kolm tuhat) eurot. Tsiviilhagi tuleb Konstantin Letkol ja Ksenia Žitkoval tasuda Xxx AS SEB Pank olevale arveldusarvele nr AS XXX, märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number ning . XXX

70. Juhindudes VÕS § 1043 rahuldada kannatanu xxx OÜ (registrikood: xxx) käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi 2750.- (kaks tuhat seitsesada viiskümmend) euro nõudes.

71. Konstantin Letkolt ja A.M-ilt solidaarselt välja mõista kannatanu xxx xxx) kasuks tsiviilhagi summas 950.- OÜ (registrikood: (üheksasada viiskümmend) eurot. Tsiviilhagi tuleb Konstantin Letkol ja A.M tasuda xxx

olevale arveldusarvele nr OÜ Swedbank AS XXX, märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number.

72. Konstantin Letkolt ja M.A-lt solidaarselt välja mõista kannatanu xxx xxx) kasuks tsiviilhagi summas 1800.- OÜ (registrikood:

(üks tuhat kaheksasada) eurot. Tsiviilhagi tuleb Konstantin Letkol ja M.A tasuda xxx

olevale arveldusarvele nr OÜ Swedbank AS XXX, märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number.

73. Juhindudes VÕS § 1043 rahuldada kannatanu Xxx OÜ (registrikood: xxx)

käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi 3098,40.- (kolm tuhat üheksakümmend kaheksa eurot ja nelikümmend senti) euro nõudes.

74. Konstantin Letkolt välja mõista kannatanu OÜ (registrikood: Xxx xxx)

kasuks tsiviilhagi summas 3098,40.- (kolm tuhat üheksakümmend kaheksa eurot ja nelikümmend senti) eurot. Tsiviilhagi tuleb Konstantin

Letkol tasuda Xxx

olevale arveldusarvele nr , OÜ Swedbank AS XXX märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number.

75. Juhindudes VÕS § 1043 rahuldada kannatanu xxx AS (registrikood: xxx)

käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi 781,25.- (seitsesada kaheksakümmend üks eurot ja kakskümmend viis senti) euro nõudes.

76. Konstantin Letkolt ja A.M-ilt solidaarselt välja mõista kannatanu xxx AS (registrikood: xxx) kasuks tsiviilhagi summas 781,25.- (seitsesada kaheksakümmend üks eurot ja kakskümmend viis senti) eurot.

Tsiviilhagi tuleb Konstantin Letkol ja A.M tasuda xxx AS

(registrikood: xxx) Swedbank olevale arveldusarvele nr XXX AS , märkides selgituseks isiku nimi ja kriminaalasja number ning viitenumbri xxx.

77. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 2 käesolevas kriminaalajas kohtueelsel uurimisel xxx 06.02.2019.a. Konstantin Letko läbiotsimisel aadressil ära

võetud mobiiltelefon Samsung IMEI xxx koos sim kaardiga nr xxx (abonentnumber xxx) ja 06.02.2019.a. Konstantin Letko kinnipidamisel temalt ära võetud mobiiltelefon Samsung IMEI koodidega xxx xxx koos /

musta värvi plastikümbriseja kaardiga , millised asuvad hoiul XXX

Politsei –ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas, aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn, kohtuotsuse jõustumisel tagastada Konstantin Letkole.

78. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 4 käesolevas kriminaalasjas asitõenditeks olevad CD ja DVD plaatidel olev teave, millised asuvad kriminaalasja materjalide juures kohtuotsuse jõustumisel hävitada.

79. KrMS -de 173 lg 1 alusel Konstantin §

– 4; § 175 lg 1 p ja § 179 lg 1 p 1

Letkolt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest summas 1350.- (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot.

80. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud sundraha Konstantin Letkol tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Konstantin Letkole posti teel kinnipidamisasutusse kus ta viibib. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

81. KrMS §-de 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p 4 alusel A.M-ilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: kaitsjatasu temale kohtus osutatud õigusabi teenuse eest summas 612.- (kuussada kaksteist) eurot;

82. Juhindudes KrMS § 180 lg 3 sundraha teiste astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- (kaheksasada kümme) eurot ning A.M-ile kohtueelses menetluses õigusabi osutamisega kaasnenud kulu summas 360.-

(kolmsada kuuskümmend) eurot jätta riigi kanda.

83. KrM kaitsjatasu A.M S § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud tuleb tasuda kohtu

12 kuu jooksul. otsuse jõustumisest Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse A.M-ile posti teel aadressile: xxx

. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

84. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p 9 ja § -de 173 lg 1

179 lg 1 p 2 alusel Andrei

Tšepurnõilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- (kaheksasada kümme) eurot.

85. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud sundraha Andrei

Tšepurnõil otsuse jõustumisest tuleb tasuda kohtu

12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Andrei Tšepurnõile posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

86. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p.p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel Jevgeni -de 173 lg 1

Horoševilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- (kaheksasada kümme)

eurot ja temale kohtueelses - ning kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas 1383,60.- (üks tuhat kolmsada kaheksakümmend kolm eurot ja kuuskümmend senti) eurot .

87. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulud Jevgeni

Horoševil tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Jevgeni Horoševile posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

88. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p.p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel Andrei -de 173 lg 1

Mikrjukovilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest summas 1350.- (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot ja temale kohtueelses - ning

kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas 1266.- ) eurot . (üks tuhat kakssada kuuskümmend kuus

89. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulud Andrei

Mikrjukovil tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul.

Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Andrei Mikrjukovile posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

90. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p 4 alusel Juri Sadikovilt välja mõista -de 173 lg 1

riigituludesse menetluskuluna temale kohtueelses - ja kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas 2102,40.- (kaks tuhat ükssada kaks eurot ja nelikümmend senti) eurot.

91. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud kaitsjatasu Juri

Sadikovil tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Juri Sadikovile posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

92. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel Artur -de 173 lg 1 Põldsaarelt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest summas 1350.- (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot ja temale kohtueelses – ja kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas 2066,40.- (kaks tuhat kuuskümmend kuus eurot ja nelikümmend senti) eurot.

93. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulud Artur

Põldsaarel tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Artur Põldsaarele posti teel kinnipidamisasutusse kus ta viibib. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

94. KrMS §-de 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p 4 alusel Vjatšeslav Letkolt välja mõista riigituludesse menetluskuluna temale kohtueelses - ning kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas

1779,60.- (üks tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa eurot ja kuuskümmend senti) eurot .

95. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud kaitsjatasu Vjatšeslav Letkol tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse Vjatšeslav Letkole posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

96. KrMS § – § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 -de 173 lg 1 4; alusel Ksenia

Žitkovalt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- (kaheksasada kümme) eurot.

97. Juhindu lg 3 temale kohtueelses ja kohtumenetluses des KrMS § 180 –

õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas

745,80.- (seitsesada nelikümmend viis eurot ja kaheksakümmend senti) eurot jätta riigi kanda.

98. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud sundraha Ksenia Žitkoval tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse posti teel tema Ksenia Žitkovale

elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

99. KrMS §

– 4; § 175 lg 1 p.p 4, 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel M.A-lt -de 173 lg 1

välja mõista riigituludesse menetluskuluna: sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest ja temale kohteelses

ja – kohtumenetluses õigusabiteenuse osutamisega seotud kaitsjatasu osaliselt ja seda kogusummas 152.-

s) eurot. (ükssada viiskümmend kak

100. ja Juhindudes KrMS § 108 lg 3 temale kohtueelses – kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu osaliselt ja sundraha osaliselt seda summas 1500.- (üks tuhat viissada eurot) jätta riigi kanda. 101. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et välja mõistetud menetluskulud M.A tuleb tasuda kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul. Makseinfo menetluskulu tasumiseks edastatakse M.A-le posti teel tema elukoha aadressile: xxx. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

Edasikaebe kord ja tähtaeg Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Süüdistus ja kokkuleppe sisu

Konstantin Letko on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 201 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, omastas Xxx -

(reg nr xxx, VIN-kood OÜ le kuulunud sõiduki Xx Xx

XXX, väljalaskeaasta 2003) väärtusega 3500 eurot, milline oli tema valduses ja kasutuses vastavalt 16.02.2015.a. sõlmitud liis . Vastavalt sõlmitud liisingulepingule ingulepingule nr xxx

tasus Konstantin Letko lepingu sõlmimisel sularahas sissemakse summas 1200 eurot ning ülejäänud 2300 eurot oli liisingusse jäänud põhiosa, mis kuulus tasumisele vastavalt maksegraafikule kokku 36 makset ajavahemikus 16.03.2015 kuni 16.02.2018, osamakse suurusega 116,64 eurot. Peale lepingu sõlmimist jäi sõiduk K. Letko kasutusse ja valdusesse. Liisinguperioodi jooksul tasus K. Letko graafikujärgseid liisingumakseid vastavalt 24.03.2015 summas 116,64 eurot, 31.08.2015 summas 584 eurot ning 21.09.2017 summas 400 eurot, lõpetades seejärel alates 21.09.2017 igasugused maksed. Vaatamata korduvatele suusõnalistele lubadustele, andis K. Letko Xxx OÜ tegevjuhi päringutele sõiduki asukoha kohta umbmääraseid selgitusi ja jättis tagastamata sõiduki liisingufirmale pärast viimase poolt lepingu ülesütlemist. Sellest hetkest edaspidiselt on K. Letko käitunud sõidukiga täpselt tuvastamata viisil, mille tulemusena ei ole sõiduki asukoht teada ja OÜ on sõidukist Xxx kestvalt ilma jäänud.

Seega oma tegevusega Konstantin Letko, olles isikuks kes on varem toime pannud kelmuse, pööras enda kasuks temale usaldatud võõra vara, st pani toime KarS § 201 lg 2 p 1

ettenähtud kuriteo . Samuti Konstantin Letko kvalifitseeritud kuritegude süüdistatakse KarS § 334 lg 2 p 1 toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos teiste isikutega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud erinevate välismaiste pankade, s.o 1) Pakistani panga - Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh, 2) –

Bangladesh pankade - Prime Bank Limited Bangladesh ja Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh, 3) India panga City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA ja teise India – panga pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Pangaautomaatidest välja võetud raha jagati grupi liikmete vahel.

Konstantin Letkole etteheidetav

tegevus seisnes alljärgnevates asjaoludes:

A. 05.10.2018.a. kell 03:56-03:57 Tallinnas Õismäe tee 107 asuvas Danske Bank pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Dhaka Bangladesh pangakaardi nr 4573546538 andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kui

d temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

05.10.2018.a. kell 10:57 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvas Swedbank

pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Dhaka Bangladesh pangakaardi nr 4573540845 andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 80 eurot, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

27.10.2018.a. kell 11:06:13-11:07:01 Tallinnas Kaluri tee 3 asuvas Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami XXX Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi –

pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 20 eurot (kokku

40 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

27.10.2018.a. kell 13:09:18-13:10:04 Tallinnas Vesse 35 asuvas Swedbank pangautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami XXX Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sises des antud – ta kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 500 ja 750 eurot (kokku 1250 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

27.10.2018.a. kell 12:01:11-12:01:49 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami XXX Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr-d xxx ja xxx andmed, sisestades – antud kaarte pangaautomaadi.

Kokku üritas Konstantin Letko võltsitud pangakaartide abil ise välja võtta 2870 eurot.

B. Samuti andis Konstatin Letko täpselt tuvastamata ajal edasi eeltoodud viisil võltsitud pangakaarte teistele isikutele, kes pidid K. Letko organiseerimisel välja võtma pangaautomaatidest sularaha. Antud tegevuse käigus andis ta allpool nimetatud võltsitud pangakaadid allpool nimetatud isikutele, kes kasutasid neid järgnevalt:

-Andis Juri Sadikovile,

kes 2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast

Swedbank pangaautomaadist

eurot, sisestades XXX võttis välja kokku 6030 pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa):

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot)

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot

Ja xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

-Andis Juri Sadikovile,

kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 07:38-07:59 Tallinnas Läänemere tee 28 asuvast

Swedbank pangaautomaadist

stades XXX võttis välja kokku 4020 eurot, sise pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot.

Võltsitud pangakaartide abil saadud rahast (10050 eurot) Juri Sadikov sai endale 1000 eurot, ülejäänud raha tema andis ära Konstantin Letko’le.

- 9050 eurot -

- ele Andis Artur Põldsaar ,

kes 2.12.2017.a ajavahemikul 07:30-07:36 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast

Swedbank pangaautomaadist

stades XXX võttis välja kokku 2680 eurot, sise pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot.

kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 09:24-09:25 Tallinnas Punane 46 asuvast Swedbank pangaautomaadist

stades pangaautomaadi XXX võttis välja kokku 1340 eurot, sise pangakaarte, millist

ele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot.

kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 10:18-10:19 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast

Swedbank pangaautomaadist

stades XXX võttis välja kokku 670 eurot, sise pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot.

kes 2.12.2017.a. kell 13:06 Tallinnas Pinna 21 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX stades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli üritas välja võtta 320 eurot, sise kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi kohta - EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 14:29-14:30 Tallinnas Narva mnt 231 asuvast Swedbank pangaautomaadist

ku 640 eurot, sisestades pangaautomaadi XXX üritas välja võtta kok

pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste India pangakaartide kohta - EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

kes 05.10.2018.a. kell 11:00 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot ja 2 korda

100 eurot, (kokku 1700 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

kes 05.10.2018.a. kell 11:01 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot ja 2 korda

500 eurot, (kokku 2500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

kes 05.10.2018.a. kell 11:02 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda

50 eurot, (kokku 2400 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

kes 05.10.2018.a. kell 11:03 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 400 eurot ja 3 korda

750 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kokku üritas Artur Põldsaar kasutades võltsitud pangkaartide abil välja võtta 11010 eurot ning sai kätte 6030 eurot. Saadud raha Artur Põldsaar andis üle Konstantin Letkole.

-Andis Juri Sadikovile, kes omakorda andis need edasi Andrei Mikrjukovile:

Kes 2.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX stades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli üritas välja võtta 350 eurot, sise

kopeeri

- xxx (350 eurot) andmed, kuid temast tud andmed järgmise India pangakaardi sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

-Andis edasi Andrei Mikrjukovile:

Kes 27.10.2018.a. kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja

Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi.

Kes 27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja

Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis kasutas pangakaarte, millistele XXX oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr nr xxx ja –

xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kes 27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja

Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx XXX kaupluse juurde, kes

Andrei Mikrjukov seal asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaarte, XXX millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr – nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi.

Kes 27.10.2018.a. kell 13:02:14 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud XXX Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades – antud kaardi pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot).

Kes 27.10.2018.a. kell 13:24:16-13:24:23 Tallinnas Vilde tee 101 asuvas Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami XXX Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades – antud kaarte pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 750 eurot ja 160 eurot (kokku 910 eurot).

Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot.

Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le.

-

Andis Vjatšeslav Letkole:

Kes 05.10.2018.a. kell 10:58- xxx) asuvas SEB 10:59 Tallinnas Läänemere tee 28 (

pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 6 korda 750 eurot, (kokku 4500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kes 05.10.2018.a. kell 11:18 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 5 korda 750 eurot, (kokku 3750 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kes 05.10.2018.a. kell 11:19 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot, (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kes 05.10.2018.a. kell 11:21 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda

400 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kes 05.10.2018.a. kell 11:22 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank XXX

Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kokku üritas Vjatšeslav Letko kasutades võltsitud pangakaarte välja võtta 14 700 eurot.

Kokku õnnestus eelpoolnimetatud isikutel välja võtta sularaha summas 16 720 eurot, kuid koos õnnestunud väljavõtmistega kokku üritasid nad välja võtta pangautomaatidest

48 490 eurot.

Seega pani Konstantin Letko toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o korduvalt võltsitud pangakaardi kasutamise.

Samuti süüdistatakse Konstantin Letko järgi kvalifitseeritava kuriteo KarS § 209 lg 2 p 1,4 toimepanemises, mis seisnes selles, et tema olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse ja omastamise isikute grupis viis varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel kiirlaene väljastavad ettevõtteid eksitusse, mille alusel tegid kiirlaenu väljastavad ettevõtte laene välja makstes varakäsutuse ja said seeläbi kahju. K. Letko tegevus seisnes selles, et ta esitas teiste isikute nimel kiirlaene väljastavatele ettevõtetele laenutaotlused ja tal puudus kavatsus neid laene tagasi maksta. Tema tegevus seisnes alljärgnevas:

Esitas A.M-i kaasabil tema nimele ja tema andmeid kasutades laenutaotlused

19.06.2018 xxx -le summas 950 eurot ning xxx -le summas 500 eurot kavatsemata OÜ OÜ võetud laene tagasi maksta. Selleks registreeris K. Letko arvuti teel A.M-i 19.06.2018 xxx xxx OÜ ja OÜ kasutajaks, kasutades selleks A.M-i poolt talle eelnevalt antud dokumente. xxx OÜ puhul kasutas K. Letko isiku tuvastamise eesmärgil tema kätte antud A.M-i ID kaarti. xxx elamisloa alusel. Kasutaja OÜ puhul tuvastati A.M-i isik kontode juurde märkis K. Letko enda kontrolli all oleva e posti aadressi. Lisaks käis A.M - koos Konstantin Letkoga pangakontoris, kus vormistas internetipangala juurdepääsu paroolid selleks, et K. Letko saaks kasutada A.M-i kontot internetipanga kaudu. Lisaks võttis A.M ka laenu taotlemiseks pangakontorist enda pangakonto väljavõtte selleks, et

K. Letko saaks selle esitada laenutaotluse dokumentide juurde. A.M-i roll laenu taotlemisel seisnes mh ka selles, et ta pidi vastama laene väljastavate ettevõtete telefonikõnedele ja kinnitama laenu võtmiseks vajalikke andmeid. Sellega jättis A.M laenuettevõtetele eksliku mulje, justkui tema oleks ikkagi laenuvõtjaks.

Pärast taotluse ja muude vajalike dokumentide edastamist K. Letko poolt, tehti mõlema ettevõtte poolt positiivne laenuotsus. Seejärel pärast eksitavate andmete esitamist laekus A.M-i

SEB pank AS-i kontole nr EE xxx 19.06.2018 ja 20.06.2018 eelpoolnimetatud summad. xxx -lt laekunu OÜ d laenust võttis A.M 19.06.2018.a Aia 3 Tallinn asuvast pangaautomaadist 930 eurot sularahana välja ja andis selle K. Letko kätte. Samuti võttis ta xxx

OÜ-t laekunud 500 eurot 20.06.2018.a Altmetsa tn 1 Tallinn asuvast pangaautomaadist sularahana välja ja andis K. Letkole. K. Letko kasutas neid laene isiklikul otstarbel ega kavatsenudki neid tagasi maksta.

G K Esitas grupis koos Vjatšeslav Letkoga ja kuritegude toimepanemisele kaasaaidanud i kaasabil 07.10.2018.a G Ki nimele laenutaotluse (laenuleping XXX), mille alusel sai XXX

AS’ilt tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel laenu summas 10 000 eurot, millise summa ei kavatsenud G K

, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagasi maksta.

Eelnimetatud laenu saamine toimus järgmiselt: Vj tšeslav Letko leidis Konstantin a Letko korraldusel variisiku, kelleks oli G K. Viimane avas V. Letko palvel SEB pangas V. Letko kaasabil konto ja selle toimingu tulemusena saadud pin-kalkulaatori koos koodidega andis üle Vjatšeslav Letko kaudu Konstantin Letko’le. K. Letko, kasutades antud pin-kalkulaatori, teostas läbi G K SEB pangakonto nr XXX isiku tuvastamise interneti portaalis xxx.ee, www. registreeris antud isiku kasutajaks ning seejärel 07.10.2018.a. esitas tema nimelt laenutaotluse.

Xxx Xxx AS G Ki nimel AS tegi positiivse laenuotsuse ja selle alusel sõlmis 7.10.2018.a laenulepingu nr . Antud lepingu alusel kanti 07.10.2018a. G Ki eelnimetatud kontole 10 XXX

000 eurot, millisest summast G K võttis ajavahemikul 08.10.2018.a. -12.10.2018.a enda kontolt välja 9900 eurot. Väljavõetud raha andis ta Konstantin Letko le ja Vjatšeslav Letkole ning - millise summa ei kavatsenud tema, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagastada. G Ki roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol ja V. Letkol laenu, andes neile vajalikud dokumendid, avades uue pangakonto, võttes sularaha automaatidest raha välja ja andes selle üle.

pani toime kuriteole kaasaaidanud A Bi ja M.A kaasabil pettuse selliselt, et esitas M.A nimel Xxx -ile ja xxx AS OÜ laenutaotlused, kuigi laenu võtjaks oli tema ise. Samas puudus tal kavatsus laene tagasi maksta.

Antud tegevus seisnes selles, et Konstantin Letko pöördus oma tuttava A B poole, et ta leiaks inimese, kelle nimel võtta erinevates kohtadest kiirlaene. A Bile lubas ta osutatava kaasabi eest maksta tasu. A B B vastavalt leidis antud variisikuks M.A. Seejärel viis A.

Konstantin Letkolt saadud juhistele M.A SEB Pank kontorisse, kus aitas vormistada SEB Pank AS-s pangakontoris pin-kalkulaatori. Saadud koodid andis M.A A. Bile, kes omakorda andis antud pin-kalkulaatori edasi Konstantin Letkole.

Nimetatud dokumentide ja saadud andmete alusel esitas Konstantin Letko interneti teel

19.12.2018 Xxx -ile ja 27.12.2018.a xxx - xxx iseteeninduses AS OÜ le laenutaotlused (täitis laenutaotluse). Lisaks oli ta ta xxx -lt laenu saamiseks M.A nimelt esitanud OÜ varasemalt M.A pangakonto väljavõte. Lisaks nimetatud pin-kalkulaatori abil teostas Konstantin Letko läbi M.A’i isikliku pangakonto SEB Pank AS’is isiku tuvastamise ning täitis M.A Xxx portaalis xxx.ee www.

nimelt laenutaotluse 19.12.2018. xxx - OÜ lt laenu saamiseks toimus pärast

27.12.2018 koostatud laenutaotluse esitamist isiku tuvastamine selliselt, et A B viis

27.12.2018.a. M.A Tallinnas xxx postkontorisse, kus M.A täitis ja allkirjastas isiku tuvastamise ankeedi.

Antud laenutaotlused said positiivse laenuotsuse ja M.A kontole väljastati 19.12.2018.a Xxx AS poolt laen (leping nr XXX) summas 4000 eurot ja 27.12.2018.a xxx - OÜ lt poolt laen (lepingu nr xxx) summas 1800 eurot.

Xxx -ilt laeku AS nud laenust võttis 19.12.2018.a. M.A pangaautomaadist välja 2750 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko aga kandis nimetatud laenust 245 eurot

- XXX AS ile tagasi ja 237 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 900 eurot ning ülejäänud 1850 eurot andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstain Letko sai 1850 eurot, Juri Sadikov 237 eurot, A B 900 eurot ja M.A 768 eurot, mis jäid tema kontole.

xxx - OÜ lt laekunud laenust võttis 27.12.2018.a M.A pangaautomaadist välja 1500 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko kandis 27.12.2018.a 240 eurot ja 31.12.2018.a. 550 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 400 eurot, ülejäänud raha andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstantin Letko sai 1100 eurot, A B 400 eurot, Juri Sadikov 790 eurot. Kokku võtsid nimetatud isikud M.A kontolt 2290 eurot, mis ületas OÜlt saadud summat 490 euro võrra, kuivõrd see sisaldas ka xxx Xxx AS-

lt võetud laenusumma jääki.

Seega sai M.A kokkuvõttes kahe laenulepingu alusel varalist kasu 278 eurot.

Fedor Ferenichi roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol laenu, andes talle A. Bi kaudu vajalikud dokumendid ja osales ATM-dest sularaha väljavõtjana. Sellega aitas ta kaasa luua kiirlaene väljastavates ettevõtetes ebaõige ettekujutus laenu tegeliku võtja kohta, mis viis selleni, K. Letko sai võtta laenu, mida ta ei kavatsenud tagasi maksta.

Eelpoolnimetatud episoodide puhul konkreetne eksitusse viimise tegu seisnes selles, et teiste isikute nimel ja nende andmeid kasutades oli tal võimalus luua laene väljastavates äriühingutes ekslik mulje, justkui laenude tegelik taotleja on A.M, G K ja M.A . Laenude taotlemisel esines K. Letko teiste isikutena ja edastas ka laenudokumente vormistades nende isikute andmed, millega viis krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kas A.M, G K või M.A ja neil on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses A.M, G K ja

M.A ei olnud laenu taotlejateks ja seega ei oleks saanud ka laene väljastavad äriühingud eeldada laenu tagasimaksmise soovi olemasolu neil isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenu taotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli K. Letko, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on A.M, G K ja M.A.

esitas grupis koos Ksenia Žitkovaga L S nimel, viimase nõusolekuta ja teadmiseta laenutaotluse Xxx -ile selleks, et saada pettuse teel Xxx -ilt laenu. Antud tegu toimepannes kasutas ta AS AS L S -kaarti koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnust, paroolikaarti ja pangakaarti ID

ning 28.12.2018 kell 12.43 registreeris L S veebiportaali www.xxx.ee kasutajaks. Isiku tuvastamiseks sisenesid Xxx -i iseteenindusse AS-i Swedbank internetipanka kannatanu AS

kasutajatunnuse ja paroolikaardilt parooli sisestades sisselogimise teel. Seejärel 29.12.2018 esitasid veebiportaalis www.xxx.ee L S nimel laenutaotluse ja kell 14.23 sõlmisid laenulepingu nr , kinnitades laenuandjale Xxx - XXX AS ile allkirjaõigust viimase poolt lühisõnumiga (SMS) saadetud PIN-koodi abil. Lepingu alusel kandis Xxx AS 29.12.2018 L S arveldusarvele number XXX üle laenusumma 3000 eurot. Grupi liikmed omastasid saadud raha perioodil 31.12.2018a kuni 04.01.2019 järgneval moel: Ksenia Žitkova võttis pangaautomaatidest sularahana välja kokku 2625 eurot, millest osa andis üle Konstantin Letkole, ülejäänud raha kulutas Ksenia Žitkova ära, tasudes ostude eest L S pangakaardiga.

Antud teoga pani Konstantin Letko toime KarS § 209 lg 2 p 1,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toimepannud kelmuse.

Samuti süüdistatakse Konstantin Letko järgi kvalifitseeritava k KarS § 213 lg 2 p 1, 4 uriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse ja omastamise, varalise kasu saamise eesmärgil sekkus ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel esitades tellimused kauba ostmiseks Xxx - AS i hallatavas veebipoes Xxx https://www.xxx.ee/ ning xxx AS hallatavas veebipoes xxx kasutades maksmiseks temale mittekuulunud krediitkaardi andmeid, milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud volitusi, ja nimelt:

Jaapani pangale Mitsubishi UFJ Nicos Co Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas 04.07.2018 kell 0:11 tellimuse xxx AS veebipoes xxx nimele ühe (1 tk) mobiiltelefoni

Apple iPhone X 256GB maksumusega 1299 eurot (kogumaksumus koos tarnega

1301,49 eurot) ostmiseks, soovides kauba kätte saada Tallinna xxx XXX Smartpost pakiautomaadist. Samal päeval maksti summa välja xxx -ile, kuid seoses AS pettusekahtlusega tagastas xxx

AS raha kaardivaldajale ning jättis kauba väljastamata.

Jaapani pangale Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas

09.07.2018 kell 14:11:00 xxx AS veebipoes tellimuse A S nimele kauba kahe (2 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) maksumusega 2198 eurot (kogumaksumus koos tarnega

2200,49 eurot) ostmiseks soovides kauba väljastamist Tallinna Smuuli Xxx Smartpost pakiautomaati. 10.07.2018.a. maksti summa välja xxx -ile, kes seoses pettusekahtlusega AS tagastas raha kaardivaldajale ning jättis kauba väljastamata.

Jaapani pangale Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas 09.07.2018 Xxx AS veebipoes tellimuse M S nimele kahe (2 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone

X (64 GB) koos kauba tarnega pakiautomaati kogumaksumusega 2300,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest eelpoolnimetatud krediitkaardiga 09.07.2018 kell 13:42:52 ning võttes seejärel 11.07.2018 kell 13:55:19 tellitud kauba Tallinna Smuuli Itella pakiautomaadist aadressil Smuuli tee 9, Tallinn ka välja.

esitas J T nimel 13.07.2018 tellimuse Xxx AS veebipoes robottolmuimeja Roomba 980, iRobot maksumusega 1099 eurot ostmiseks J T nimele kasutades maksmiseks talle mittekuulunud krediitkaardi andmeid - Jaapani pangale Orient Corporation kuuluvat krediitkaarti nr xxx, milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud volitusi, tasudes tellitud kauba eest 13.07.2018 kell 18:17:43 Xxx kauplusest Tellitud kaup väljastati 17.07.2018 kell 12:05 ajal Ülemiste aadressilt Suur- J T, kes osutas K. Letko kuritegelikule tegevusele kaasabi Sõjamäe 4, Tallinn seeläbi, et võimaldas tellida kaupa enda nimel ja tõi ka kauplusest kauba ära.

esitas Artur Põldsaare nimel Xxx AS veebipoes tellimused kasutades talle mittekuulunud krediitkaardi andmeid - Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluvat krediitkaarti numbriga xxx milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi, tehes seda – järgmiselt:

12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) kogusummas 1151,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 15:11:45. Tellitud kaup väljastati Omniva pakiautomaadist aadressilt Pirita Selver Rummu tee 4, Tallinn 13.07.2018 kell 17:26.

12.07.2018 kogusummas 3447 eurot kolme (3) mobiiltelefoni tellimus Artur Põldsaar nimele

Apple iPhone X (64GB) ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 14:44:59.

Tellitud kaup väljastati 13.07.2018 kella 17:00 paiku Artur Põldsaarele Lasnamäe Centrum Mustakivi Xxx kauplusest aadressilt Mustakivi tee 13, Tallinn. Artur Põldsaar osutas K. Letko kuritegelikule tegevusele kaasabi seeläbi, et võimaldas tellida kaupa enda nimel ja tõi ka kauplusest kauba ära.

grupis ühiselt ja kooskõlastatult koos Jevgeni Horoševiga ja

S Mi kaasabil esitas 12.07.2018 Xxx AS veebipoes tellimuse väljamõeldud isiku M O nimele nelja (4 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (256 GB) ostmiseks kogusummas 5318,99 eurot tasudes 12.07.2018 kell 16:54:14 tellitud kauba eest Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluva krediitkaardiga nr xxx. Antud kaardi valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi. Peale kauba eest tasumist edastati abonentnumbrile xxx saadetise saabumise kohta pakiautomaati teavitus koos paki väljavõtmiseks vajaliku koodiga. 17.07.2018 kell 19:33 võttis tellitud telefonid Omniva Tallinna Ümera pakiautomaadist aadressilt Tallinn, Ümera 3 välja S. Xxx M olles eelnevalt paki väljavõtmiseks vajaliku koodi saanud J. Horoševilt. Seejärel S. müüs 2 telefoni edasi,

M telefonide müügist saadud raha andis üle J.Horoševile ning samuti andis S. järele jäänud M telefoni edasi J.Horoševile.

Jaapani, Kanada, Saksamaa ning Itaalia pankadele kuuluvaid kaarte kasutades esitas alljärgnevad tellimused (kokku 54 tellimust) Xxx AS veebipoes, kuid tehingud lükati kas kaardi valdaja panga poolt tagasi või lükati tehing tagasi maksevahendaja Everypay pettusereeglite rakendumise tõttu, mistõttu tehingud ei õnnestunud ning kaupa ei väljastatud:

Error Code Error message Created Initial amount Currency Card type BIN country Issuer Kaart Nimi Kaup 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 23:50:58 UTC 2300,99 EUR Visa Japan Sumitomo Mitsui Card Company Limited 4980006101 xxx

Smartphone Apple iPhone X (64 GB) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:37:15 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205284009 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:36:46 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Lt d. 4205299700 xx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:36:19 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205294355 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:35:42 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205290205 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:35:07 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205294844 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:29:18 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205231852 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:28:49 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205216347 Xxx Xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:28:01 UTC 1331,99 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205205644 Xxx Xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:24:46 UTC 1331,99 EUR MC Japan LIFECARD CO.,LTD. 5452859713 Xxx X

xx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 22:23:47 UTC 1331,99 EUR MC Japan LIFECARD CO.,LTD. 5452851411 Xxx Xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 20:08:08 UTC 4899,98 EUR MC Italy

NEXI PAYMENTS SPA 5255022091 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 20:07:24 UTC 4899,98 EUR MC Italy

NEXI PAYMENTS SPA 5255017378 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 20:06:50 UTC 4899,98 EUR MC Italy

NEXI PAYMENTS SPA 5255016553 J T

4018

3D secure

cancelled by issuing bank 2018 07 17 - - 20:03:47 UTC 4899,98 EUR MC Italy

NEXI PAYMENTS SPA 5255009534 J T

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 17 - - 18:06:54 UTC 4899,98 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205131107 xxx

Robotic vacuum

cleaner Roomba 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 18:10:29 UTC 2660,99 EUR MC Japan

RAKUTEN CARD CO.,LTD. 5210129845 xxx

Error Code Error message Created Initial amount Currency Card type BIN country Issuer Kaart Nimi Kaup 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 18:09:43 UTC 2660,99 EUR MC Japan

RAKUTEN CARD CO.,LTD. 5210129845 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 17:34:32 UTC 1779 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205111700 xxx

Notebook Apple

MacBook Pro (2017) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 17:31:58 UTC 1779 EUR Visa Japan

Aeon Financial Service Co., Ltd. 4205107202 xxx

Notebook Apple

MacBook Pro (2017) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 17:26:18 UTC 1779 EUR MC Japan

RAKUTEN CARD CO.,LTD. 5210129845 xxx

Notebook Apple

MacBook Pro (2017) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:54:18 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232324986 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:48:46 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232325401 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:47:58 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232329634 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB

Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:47:07 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232322619 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:42:15 UTC 1329 EUR MC Japan CREDIT SAISON CO., LTD. 5252901000 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 16 - - 11:41:35 UTC 1329 EUR MC Japan CREDIT SAISON CO., LTD. 5252902003 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 3999 Unknown Processor Response C

ode 2018 07 16 - - 11:40:32 UTC 1329 EUR MC Japan CREDIT SAISON CO., LTD. 5252591027 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 16 - - 09:53:02 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232324266 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 16 - - 09:30:19 UTC 1329 EUR MC Germany

DEUTSCHE BANK AG 5232326907 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:53:13 UTC 1151,99 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4986550184 xxx

Smartphone Apple iPhone X (64 GB) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:49:43 UTC 1151,99 EUR MC Japan

RAKUTEN CARD CO.,LTD. 5210127950 xx

Smartphone Apple iPhone X (64 GB) 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:41:48 UTC 1151,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5296050378 xxx

Smartphone Apple iPhone X (64 GB) Error Code Error message Created Initial amount Currency Card type BIN country Issuer Kaart Nimi Kaup 4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:40:47 UTC 1151,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5208891061 xx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:39:15 UTC 1151,99 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4986410179 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:38:11 UTC 1151,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5208091082 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:35:53 UTC 2300,99 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4534417097 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:34:21 UTC 2300,99 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4534415004 xxx

4002 Processing

cancelled by fraud check 2018 07 15 - - 20:33:10 UTC 2300,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5214653417 xxx

3003 Card used is not permitted. Restricted card 2018 07 15 - - 20:27:12 UTC 2300,99 EUR Visa Japan Credit Saison Co., Ltd. 4541596033 xxx

3003 Card used is not permitted. Restricted card 2018 07 15 - - 20:25:02 UTC 2300,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5208891061 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 13 - - 15:45:40 UTC 779,99 EUR MC Japan ORIENT CORPORATION 5248053702 xxx Smartphone

Samsung Galaxy S9 Plus 3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 13 - - 15:15:59 UTC 1099,99 EUR Visa Japan

Toyota Finance Corporation 4685177566 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 13 - - 15:12:02 UTC 2199,98 EUR Visa Japan

Toyota Finance Corporation 4685177566 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 13 - - 12:32:12 UTC 2660,99 EUR Visa Canada Canadian Imperial Bank of Commerce 4500032318 xxx

4018

3D secure

cancelled by issuing bank 2018 07 13 - - 12:30:32 UTC 2660,99 EUR MC Canada

BANK OF MONTREAL 5550003542 xxx

3999 Unknown Processor Response Code 2018 07 13 - - 12:01:50 UTC 4958,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5214657255 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB 3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor

2018 07 13 - - 11:33:38 UTC 4860,97 EUR Visa Japan Credit Saison Co., Ltd. 4541597018 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 12 - - 15:20:51 UTC 3807 EUR Visa Japan

Toyota Finance Corporation 4685178545 xxx

Error Code Error message Created Initial amount Currency Card type BIN country Issuer Kaart Nimi Kaup 3003 Card used is not permitted. Restricted card 2018 07 10 - - 17:14:49 UTC 2300,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5296050378 xxx

Smartphone Apple

iPhone X (64 GB 2tk

3003 Card used is not permitted. Restricted card 2018 07 10 - - 17:12:38 UTC 2300,99 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5208891061 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 09 - - 14:49:55 UTC 2298 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4986410179 xxx

Smartphone Apple

iPhone X (64 GB 2tk 3018

Stolen card. Lost card 2018 07 09 - - 13:52:34 UTC 2298 EUR MC Japan

MITSUBISHI UFJ NICOS CO., LTD. 5214653417 xxx

3001 Payment

rejected, refer

to Card Issuer. Do not honor 2018 07 03 - - 21:38:05 U

TC 1331,99 EUR Visa Japan

Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 4986550184 xxx

Smartphone Apple iPhone X (256 GB

Seega pani Konstantin Letko oma tahtliku tegevusega toime teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, ja grupi poolt, s.o KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Konstantin Letko ja tema kaitsja vandeadvokaat

Dmitri Školjar on käesolevas kriminaalasjas 18.10.2019.a Margus Lellep sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör nõuab kohtus süüdi tunnistamist § 201 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo Konstantin Letko KarS toimepanemise eest ja viimase karistamist 4 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises süüdi tunnistamist ja Konstantin Lekto karistamist 3 aasta pikkuse vangistusega. Samuti taotletakse KarS Konstantin Letko süüdi tunnistamist § 209 lg p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ka viimase karistamist 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 213 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Konstantin Letkole karistuseks 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistuse. Kohaldades KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista KarS § 68 alusel Konstantin Letkole 3 aastat ja 8 kuud vangistust. arvata Konstantin Letko karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.02.2019-08.02.2019, so 3 päeva ja süüdistatavale karistuseks mõista 3 aastat 7 kuud ja 27 päeva vangistust

. Kohtult

taotletakse KarS § 65 lg 2 kohaldamist ja märgitu alusel suurendada Konstantin Letkole mõistetavat karistust Harju Maakohtu 23.02.2015.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 aasta 6 kuu ja 2 päeva võrra ja liitkaristuseks mõista Konstantin Letkole

6 aastat, 1 kuu ja 29 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1,2,5 alusel määrata, et

Konstantin Letkole mõistetud vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele, s.t mõistetud vangistusest tuleb Konstantin Letkol kohe ära kanda karistus 1 aasta, 1 ja 29 päeva vangistust ja 5 aasta vangistuse osas kuu

ei pöörata karistust täitmisele tingimusel, et Konstantin Letko suhtes kuuluvad katseajal kohaldamisele KarS § 75 lg st 1 tulenevad kontrollnõuded ning KarS § 75 lg 2 p 9 ettenähtud - elektrooniline valve. KarS § 74 lg 2 ja 3 kohaselt määrata Konstantin Letko katseaja pikkuseks

5 aastat ning 5 aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Konstantin Letko katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg s 1 ettenähtud -

kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti -

territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75’ lg 3 kohaselt määrata elektroonilise valve pikkuseks 8 kuud. KarS § 68 alusel arvestada karistusaja alguseks Konstantin Letko vahistamise aega, so 20.02.2019.a. Kohtule esitatud kokkuleppes märgitakse, et Konstantin Letko poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega taotleb ringkonnaprokurör Margus Lellep kohtus mõista Konstantin

Letkolt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt välja nende vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: Xxx Xxx AS OÜ poolt Konstantin Letko suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3098,40 eurot. poolt Konstantin Letko, M.A, A B suhtes so esimeses episoodis esitatud tsiviilhagi summas 3755 eurot solidaarselt ja Konstantin Letko G Ki ja Vjatšeslav Letko suhtes teises episoodis esitatud tsiviilhagi summas 10 000 eurot solidaarselt. Konstantin Letko ja Ksenia Žitkovaga suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3000 eurot solidaarselt ja xxx AS poolt Konstantin Letko ja A.M-i suhtes esitatud tsiviilhagi summas 781,25 eurot solidaarselt. xxx OÜ poolt Konstanti Letko ja A.M-i vastu esimeses episoodis esitatud tsiviilhagi summas

950 eurot solidaarselt ja Konstantin Letko, M.A ja A Bi vastu teises episoodis esitatud tsiviilhagi summas 1800 eurot solidaarselt. Kohtule antakse teada, et kuna Konstantin

Letko nõustub esitatud tsiviilhagidega ja nende määradega, siis seoses sellega rahuldada tsiviilhagid täielikult. Samuti märgitakse kohtule esitatud kokkuleppes, et Konstantin Letko menetluskuluks käesolevas kriminaalasjas on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest ning seda 1350 eurot, milline tuleb tasuda riigituludesse.

Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et kinnitanud, et tema on nõus Konstantin Letko on

süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Jevgeni Horošev on kohtu alla antud ja teda K süüdistatakse arS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos S M kasutas India pankade andmetega võltsitud pangakaarte. Antud tegevus seisnes selles, et J. Horošev sa nimetatud võltsitud pangakaardid seni tuvastamata viisil ja ajal enda valduses ning andis need 23.01.2018.a. edasi oma elukaaslasele S M e. Pangakaartide juures olid ka pin-koodis, milleks il

kõikide kaartide puhul oli 0000. J. Horoševilt saadud kaarte kasutades S.

M 23.01.2018 ajavahemikul kell 23:29 kuni 23:51 üritas SEB Pank AS-ile ning Swedbank AS-ile kuuluvatest sularahaautomaatidest välja võtta sularaha, mis ebaõnnestus. Peale kaartide kasutamist S. M tagastas kaardid J. Horoševile. Antud teoga pani Jevgeni Horošev toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise. Samuti on Jevgeni Horoševi alus süüdistada KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis ühiselt ja kooskõlastatult koos Konstantin

Letkoga ja S Mi kaasabil varalise kasu saamise eesmärgil sekkusid ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja nimelt J. Horošev koos K.

Letkoga esitasid 12.07.2018.a. Xxx -i hallatavas veebipoes Xxx https://www.xxx.ee/ AS tellimuse nelja (4 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (256 GB) ostmiseks kogusummas 5318,99 eurot M O nimele. Kauba eest tasumine teostati 12.07.2018 kell 16:54:14 väljamõeldud isiku neile mittekuulunud krediitkaardi andmete alusel, milleks oli Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluv kaart numbriga xxx. Antud kaardi valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi. Peale kauba eest tasumist edastati abonentnumbrile xxx saadetise saabumise kohta pakiautomaati teavitus koos paki väljavõtmiseks vajaliku koodiga. 17.07.2018 kell 19:33 võttis tellitud telefonid Omniva Tallinna Ümera

Xxx pakiautomaadist aadressilt Tallinn, Ümera 3 välja S. olles eelnevalt paki väljavõtmiseks vajaliku koodi saanud J. Horoševilt. M Seejärel S.M müüs 2 telefoni edasi, telefonide müügist saadud raha andis üle J. Horoševile ning samuti andis S. M

järele jäänud 2 telefoni edasi J. Horoševile. Antud teoga pani Jevgeni Horošev toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil.

Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Jevgeni ja tema kaitsja vandeadvokaat Madis Mahlapuu Horošev on käesolevas kriminaalasjas 23.09.2019.a Margus Lellep sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör nõuab kohtus Jevgeni Horoševi süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist 8 kuu pikkuse vangistusega ning

213 lg 2 p 4 KarS § järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises ja viimase karistamist märgitud tegude eest 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. Juhindudes KarS § 64 lg 1 taotleb ringkonnaprokurör

Margus Lellep kohtus Jevgeni Horoševile liitkaristuse mõistmist, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ja Jevgeni Horošev mõista karistuseks 1 aasta ja 4 kuud vangistust, millisest KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka Jevgeni Horošev poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 26.03.2019.a kuni 27.03.2019.a s.o 2 päeva vangistust ning Jevgeni Horoševile mõista karistuseks 1 aasta 3 kuud ja 28 päeva vangistust, milline KarS § 73 lg 1 tulenevalt jätta täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui Jevgeni Horošev ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot ning menetluskuluna: riigi õigusabi kulud kohtueelses menetluses kogusummas summas 540.-- eurot ning lisaks märgitule kohtumenetluses tekkivad õigusabikulud riigituludesse. Kokku on lepitud selles, et KrMS §

180 lg 3 kohaselt Jevgeni

Horošev hüvitab menetluskulud täies osas 12 kuu jooksul.

Kohtule esitatud Jevgeni on kokkuleppest nähtub, et Horošev kinnitanud, et tema on nõus

süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtule antakse teada, et Jevgeni Horošev vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole.

Andrei Tšepurnõi on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 22 lg 3- 334 lg 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Konstantin Letko ja Andrei Mikrjukovi kuritegelikule tegevusele, mis seisnes selles, et A. Mikrjukov ja

K. Letko ühiselt ja kooskõlastatult panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja Bankislami

Pakistan Limited Karachi Sindh pankade pangakaartide kasutamise. Konkreetne tegevus – seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid

Andrei Mikrjukovile edastas Konstantin Letko. Andrei Tšepurnõi roll oli nimetatud isikud transportida Tallinna linnas sularaha automaatide juurde, kus võeti välja sularaha. Andrei Mikrjukovi poolt väljavõetud sularaha edastas ta Andrei Tšepurnõi kätte. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamisel kaasaaitamine Andrei Tšepurnõi poolt seisnes alljärgnevas: -27.10.2018.a kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nrga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan XXX

Limited Karachi Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte – pangaautomaadi.

-27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan XXX

Limited Karachi Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte – pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

-27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Ehitajate tee 148 asuva xxx XXX kaupluse juurde, kus Andrei

Mikrjukov seal asuvas SEB pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli XXX kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, – sisestades antud kaarte pangaautomaadi.

-27.10.2018.a. kell 13:02:14 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx

Tall xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas innas Rannamõisa teel asuva

Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami XXX

Pakistan Limited Karachi Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi – pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot). Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot.

Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le. Antud teoga pani Andrei Tšepurnõi toime KarS §-d 22 lg 3- 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav

Andrei Tšepurnõi ja tema kaitsja vandeadvokaat Mart Missik on käesolevas kriminaalasjas 26.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Andrei Tšepurnõi süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 § 22 lg 3 järgi

- kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistamist 5 kuu pikkuse Andrei Tšepurnõi vangistusega, milline jäetaks KarS § 74 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et

1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja Andrei Tšepurnõi

täidab KarS § 75 lg s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: - elab kohtu poolt määratud alalises elukohas;

ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- - , töö või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot riigituludesse.

Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt Andrei Tšepurnõi hüvitab menetluskulud täies osas 12 kuu jooksul.

Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Andrei Tšepurnõi kinnitanud, et tema on nõus on

süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtule antakse teada, et Andrei Tšepurnõi vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole.

Vjatšeslav Letko on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga ja Artur

Põldsaarega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku p

- Prime Bank oolt võltsitud välismaiste pankade, s.o Bangladesh pankade

Limited Bangladesh ja Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh panga pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed.

Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Vjatšeslav Letko poolt seisnes alljärgnevas:

-05.10.2018.a. kell 10:58-10:59 Tallinnas

(xxx) asuvas SEB Läänemere tee 28

pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited XXX Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 6 korda 750 eurot, (kokku 4500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:18 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja

5 korda 750 eurot, (kokku 3750 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:19 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja

3 korda 500 eurot, (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:21 Tallinnas Smuuli tee 9 (Xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja

3 korda 750 eurot ja 3 korda 400 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:22 Tallinnas Smuuli tee 9 (Xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja

3 korda 500 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kokku üritas Vjatšeslav Letko kasutades võltsitud pangakaarte välja võtta 14 700 eurot.

Kokku üritas Vjatšeslav Letko, Konstantin Letko ja Artur Põldsaar 05.10.2018.võltsitud pangakaarte kasutades välja võtta pangautomaatidest

26 370

eurot.

Antud teoga pani Vjatšeslav Letko toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise.

Samuti süüdistatakse Vjatšeslav Letko järgi kvalifitseeritava kuriteo KarS § 209 lg 2 p 4

toimepanemises, mis seisnes selles, et tema viis varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel kiirlaene väljastavad ettevõtteid eksitusse, mille alusel tegid kiirlaenu väljastavad ettevõtte laene välja makstes varakäsutuse ja said seeläbi kahju. V. Letkol puudus kavatsus laene tagasi maksta. V. Letko tegevus seisnes selles, et tema leidis variisiku, kelle nimel võtta kiirlaene, korraldas selle varaisiku poolt vajalike toimingute teostamise, s.h pangakonto avamise, võttis temalt vajalikud dokumendid ja edastas need Konstantin Letkole laenutaotluse vormistamiseks. Samuti oli V. Letko roll selles, et toimetada variisik sularaha automaatide juurde ja korraldada sealt raha väljavõtmine Tema tegevus seisnes alljärgnevas: Esitas grupis koos Konstantin Letkoga ja G Ki kaasabil 07.10.2018.a. G Ki nimele laenutaotluse (laenuleping XXX), mille alusel sai

XXX AS’ilt tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel laenu summas , millise summa ei kavatsenud G K, Konstantin Letko

10 000 eurot ja Vjatšeslav Letko tagasi maksta.

Eelnimetatud laenu saamine toimus järgmiselt: Vjatšeslav Letko leidis Konstantin Letko korraldusel variisiku, kelleks oli G K. Viimane avas V. Letko palvel SEB pangas V. Letko kaasabil konto ja selle toimingu tulemusena saadud pin-kalkulaatori koos koodidega andis üle Vjatšeslav Letko kaudu Konstantin Letko’le. K. Letko, kasutades antud pin-kalkulaatori, teostas läbi G K SEB pangakonto nr isiku tuvastamise interneti portaalis xxx.ee, XXX www. registreeris antud isiku kasutajaks ning seejärel 07.10.2018.a. esitas tema nimelt laenutaotluse.

Xxx Xxx AS G Ki nimel AS tegi positiivse laenuotsuse ja selle alusel sõlmis 7.10.2018.a laenulepingu nr . Antud lepingu alusel kanti 07.10.2018a. G Ki eelnimetatud kontole 10 XXX

000 eurot, millisest summast G K võttis ajavahemikul 08.10.2018.a. -12.10.2018.a enda kontolt välja 9900 eurot. Väljavõetud raha andis ta Konstantin Letko le ja Vjatšeslav Letkole ning - millise summa ei kavatsenud tema, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagastada. G Ki roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol ja V. Letkol laenu, andes neile vajalikud dokumendid, avades uue pangakonto, võttes sularaha automaatidest raha välja ja andes selle üle.

Antud teoga pani Vjatšeslav Letko toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s. teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikute grupis. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav

Vjatšeslav Letko ja tema kaitsja vandeadvokaat Gennadi Kullon käesolevas kriminaalasjas 25.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Vjatšeslav Letko süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Vjatšeslav Letko karistamist 6 kuu pikkuse vangistusega. Samuti taotleb ringkonnaprokurör kohtus Vjatšeslav Letko süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega, KarS § 64 lg 1 kohaldamist liitkaristuse mõistmist, üksikkaristusest raskeima suurendamise teel karistada Vjatšeslav Letkod 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega, millisest

KarS § 68 lg 1 tulenevalt arvestada maha Vjatšeslav Letko eelvangistuses viibitud aeg

22.03.2019.a kuni 23.03.2019.a s.o 2 päeva vangistust ning Vjatšeslav Letkol karistuseks mõista 1 aasta 5 kuud ja 28 päeva vangistust. Samuti taotletakse kohtult KarS 65 lg 1 ja § 64 lg 1 kohaldamist ja nimelt liita märgitud karistusele Haerju Maakohtu 24.10.2018.a otsusega nr

1-18-8565 mõistetud ja ärakandmata karistus 5 kuud ja 27 päeva vangistust ning üksikkaristusest raskeima suurendamise teel mõista Vjatšeslav Letkole ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 1 aasta 8 kuud vangistust, milline KarS § 65 lg 3 ja § 73 lg 1, 3 alusel jätta täielikult täitmisele pööramata, kui Vjatšeslav Letko ei pane 2 aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtule antakse teada, et poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema Vjatšeslav Letko

osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanule Xxx kahju ja seda 10 000 eurot, AS märgitud osas on esitatud ka tsiviilhagi. Kohtule esitatud kokkuleppes selgitatakse, et kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud K G Ki panid onstantin Letko, Vjatšeslav Letko ja kuriteo toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on kokku lepitud selles, et Vjatšeslav Letkolt ja teistelt kuritegudes osalenud isikutelt tuleb välja Xxx AS poolt esitatud tsiviilhagi summas 10 000 eurot. Vjatšeslav Letko nõustub esitatud tsiviilhagiga, nõude määraga ja sellisel kujul hagi välja mõistmisega. Seoses sellega taotletakse kohtus rahuldada täielikult AS käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi. Xxx

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus kohtueelses uurimises ja kohtus tekkinud menetluskulud tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et õigusabi kulude näol kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud on summas 450.- eurot ning kohtumenetluses (kuni kokkul sas 12 eppe sõlmimiseni) 1118,40 eurot, millised Vjatšeslav Letko tasub täies o kuu jooksul. Kohtule antakse teada, et Vjatšeslav Letko suhtes sundraha ei kohaldata. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. A.M -d 22 lg 3- 209 lg 1 on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Konstantin

Letko tegevusel, mis seisnes kiirlaenude väljapetmises neid väljastavatelt ettevõtetelt alljärgnevalt:

Konstantin Letko esitas A.M-i kaasabil tema nimele ja tema andmeid kasutades laenutaotlused 19.06.2018 xxx -le summas 950 eurot ning xxx -le summas 500 eurot OÜ

OÜ kavatsemata võetud laene tagasi maksta. Selleks registreeris K. Letko arvuti teel A.M-i

19.06.2018 xxx xxx jaks, kasutades selleks A.M-i poolt talle OÜ ja OÜ kasuta eelnevalt antud dokumente. xxx OÜ puhul kasutas K. Letko isiku tuvastamise eesmärgil tema kätte antud A.M-i ID kaarti. OÜ puhul tuvastati A.M-i isik elam xxx isloa alusel. Kasutajakontode juurde märkis K. Letko enda kontrolli all oleva e-posti aadressi. Lisaks käis A.M koos Konstantin Letkoga pangakontoris, kus vormistas internetipangala juurdepääsu paroolid selleks, et K. Letko saaks kasutada A.M-i kontot internetipanga kaudu. Lisaks võttis A.M ka laenu taotlemiseks pangakontorist enda pangakonto väljavõtte selleks, et K. Letko saaks selle esitada laenutaotluse dokumentide juurde. A.M-i roll laenu taotlemisel seisnes mh ka selles, et ta pidi vastama laene väljastavate ettevõtete telefonikõnedele ja kinnitama laenu võtmiseks vajalikke andmeid. Sellega jättis A.M laenuettevõtetele eksliku mulje, justkui tema oleks ikkagi laenuvõtjaks.

Pärast taotluse ja muude vajalike dokumentide edastamist K. Letko poolt, tehti mõlema ettevõtte poolt positiivne laenuotsus. Seejärel pärast eksitavate andmete esitamist laekus A.M-i

SEB pank AS-i kontole nr EE xxx 19.06.2018 ja 20.06.2018 eelpoolnimetatud summad. xxx - OÜ lt laekunud laenust võttis A.M 19.06.2018.a Aia 3 Tallinn asuvast pangaautomaadist 930 eurot sularahana välja ja andis selle K. Letko kätte. Samuti võttis ta xxx

OÜ-t laekunud 500 eurot 20.06.2018.a Altmetsa tn 1 Tallinn asuvast pangaautomaadist sularahana välja ja andis K. Letkole. K. Letko kasutas neid laene isiklikul otstarbel ja tal puudus kavatsus neid tagasi maksta. Antud teoga pani A.M toime KarS §-de 22 lg 3- 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav

A.M ja tema kaitsja vandeadvokaat Eva Rivis on käesolevas kriminaalasjas 23.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus A.M süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kurit toimepanemise eest ja A.M karistamist 2 kuu pikkuse vangistusega, milline eo jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et A.M

1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtule antakse teada, et A.M-i poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad ringkonnaprokuröri hinnangul kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on kokkulepitud selles, et A.M-ilt ja Konstantin Letkolt välja mõista

nende vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: xxx AS poolt: Konstanti Letko ja A.M-i suhtes esitatud tsiviilhagi summas 781,25 eurot solidaarselt ja xxx Konstantin Letko ja A.M-i OÜ poolt

vastu esitatud tsiviilhagi summas 950 eurot solidaarselt. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et A.M nõustub esitatud tsiviilhagidega, nende määradega ja väljamõistmisega sellisel viisil. Seoses sellega tuleb ringkonnaprokuröri hinnangul

rahuldada tsiviilhagid täielikult.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus tekkivad menetluskulud tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud summas 360.- eurot ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot kokku summas 1170.- eurot jääb KrMS § 180 lg 3 kohaselt riigi kanda. Kohtus tekkinud menetluskulusid võimaldada A.M tasuda 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. M.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema, aitas kaasa Konstantin

Letko tegevusel, mis seisnes kiirlaenude väljapetmises neid väljastavatelt ettevõtetelt alljärgnevalt: Antud tegevus seisnes selles, et Konstantin Letko pöördus oma tuttava A Bi poole, et ta leiaks inimese, kelle nimel võtta erinevates kohtadest kiirlaene. A Bile lubas ta osutatava kaasabi eest maksta tasu. A B leidis antud v B vastavalt ariisikuks M.A. Seejärel viis A.

Konstantin Letkolt saadud juhistele M.A SEB Pank kontorisse, kus aitas M.A vormistada SEB Pank AS-s pangakontoris pin-kalkulaatori. Saadud koodid andis M.A A. Bile, kes omakorda andis antud pin-kalkulaatori edasi Konstantin Letkole.

Nimetatud dokumentide ja saadud andmete alusel esitas Konstantin Letko interneti teel

19.12.2018 Xxx -ile ja 27.12.2018.a xxx - xxx iseteeninduses AS OÜ le laenutaotlused (täitis

laenutaotluse). Lisaks oli ta ta xxx -lt laenu saamiseks M.A nimelt esitanud OÜ varasemalt M.A pangakonto väljavõte. Lisaks nimetatud pinliku kalkulaatori abil teostas Konstantin Letko läbi M.A’i isik pangakonto SEB Pank AS’is isiku tuvastamise ning täitis M.A Xxx portaalis xxx.ee www.

nimelt laenutaotluse 19.12.2018. xxx - OÜ lt laenu saamiseks toimus pärast

27.12.2018 koostatud laenutaotluse esitamist isiku tuvastamine selliselt, et A B viis

27.12.2018.a. M.A Tallinnas xxx postkontorisse, kus M.A täitis ja allkirjastas isiku tuvastamise ankeedi.

Antud laenutaotlused said positiivse laenuotsuse ja M.A kontole väljastatid 19.12.2018.a Xxx AS poolt laen (leping nr XXX) summas 4000 eurot ja 27.12.2018.a xxx - OÜ lt poolt laen (lepingu nr xxx) summas 1800 eurot. Xxx - AS ilt laekunud laenust võttis 19.12.2018.a. M.A pangaautomaadist välja 2750 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko aga kandis nimetatud laenust 245 eurot

- XXX AS ile tagasi ja 237 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 900 eurot ning ülejäänud 1850 eurot andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstain Letko sai 1850 eurot, Juri Sadikov 237 eurot, A B 900 eurot ja M.A 768 eurot, mis jäid tema kontole. xxx - lja 1500 OÜ lt laekunud laenust võttis 27.12.2018.a M.A pangaautomaadist vä eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko kandis 27.12.2018.a 240 eurot ja 31.12.2018.a. 550 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 400 eurot, ülejäänud raha andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstantin Letko sai 1100 eurot, A B 400 eurot, Juri Sadikov 790 eurot. Kokku võtsid nimetatud isikud M.A kontolt 2290 eurot, mis ületas OÜlt saadud summat 490 euro võrra, kuivõrd see sisaldas ka xxx Xxx AS-

lt võetud laenusumma jääki. Seega sai M.A kokkuvõttes kahe laenulepingu alusel varalist kasu 278 eurot.

Fedor Ferenichi roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol laenu, andes talle A. Bi kaudu vajalikud dokumendid ja osales ATM-dest sularaha väljavõtjana. Sellega aitas ta kaasa luua kiirlaene väljastavates ettevõtetes ebaõige ettekujutus laenu tegeliku võtja kohta, mis viis selleni, K. Letko sai võtta laenu, mida ta ei kavatsenud tagasi maksta. Antud teoga pani M.A toime KarS §-de 22 lg 3- 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav M.A ja tema kaitsja vandeadvokaat Yaroslav Radziwill on käesolevas kriminaalasjas 20.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus M.A süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja M.A karistamist 2 kuu pikkuse vangistusega, milline jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et M.A

1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et M.A poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Taotletakse kohtus mõista M.A-lt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt välja nende vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: Xxx AS poolt: Konstanti Letko, M.A, A B suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3755 eurot solidaarselt ja xxx OÜ poolt Konstantin Letko, M.A ja A Bi vastu esitatud tsiviilhagi summas 1800 eurot solidaarselt. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppes selgitatakse, et M.A nõustub esitatud tsiviilhagidega, nende määradega ja väljamõistmisega sellisel viisil ning seoses märgituga tuleb ringkonnaprokuröri hinnangul rahuldada tsiviilhagid täielikult.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus tekkivad menetluskulud tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud summas 250.- eurot ning kokkuleppe sõlmimise ajaks on õigusabikulud summas 470,50.- eurot, süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas

810.- eurot kokku prognoositavad kulud summas 1530,50.- eurot, millisele lisanduvad kohtukulud. Kokku on lepitud selles, et menetluskulud summas 1500.- eurot jäävad riigi kanda ja M.A on kohustatud riigituludesse kand KrMS § 180 lg 3 kohaselt ma ülejäänud

osas tekkivad kulud ning seda 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Andrei Mikrjukov

on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin

Letkoga, Andrei Tšepurnõiga ja Juri Sadikoviga ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh pankade – pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid Andrei Mikrjukovile edastas Konstantin Letko. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Andrei Mikrjukovi poolt seisnes alljärgnevas:

-Juri Sadikov edastas Andrei Mikrjukovile Konstantin Letkolt eelnevalt saadud võltsitud pangakaardi, millega Andrei Mikrjukov 02.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast

Swedbank pangaautomaadist

stades pangaautomaadi XXX üritas välja võtta 350 eurot, sise pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi - xxx (350 eurot) andmed, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. -27.10.2018.a kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh – pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi.

-27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi Sindh – pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

-27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Ehitajate tee 148 asuva XXX kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas SEB XXX

pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan XXX

Limited Karachi Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte – pangaautomaadi. -

27.10.2018.a. kell 13:02:14 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga Tallinnas Rannamõisa XXX reg.nr-ga xxx

teel asuva Selveri kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami Pakistan XXX Limited Karachi – Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot).

-27.10.2018.a. kell 13:24:16-13:24:23 Tallinnas Vilde tee 101 asuvas Swedbank pangaautomaadis kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan XXX

Limited Karachi Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisetades antud kaarte – pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 750 eurot ja 160 eurot (kokku 910 eurot). Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot.

Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le.

Antud teoga pani Andrei Mikrjukov toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o korduvalt võltsitud pangakaardi kasutamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andrei Mikrjukov ja tema kaitsja vandeadvokaat Liis Suik on käesolevas kriminaalasjas 25.10 ellep .2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus L nõuab kohtus süüdi tunnistamist KarS § järgi kvalifitseeritud Andrei Mikrjukov

334 lg 2 p 1

kuriteo toimepanemise eest ja Andrei Mikrjukov karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega, arvestades KarS § 68 lg 1 alusel viimasele mõistetava karistusaja hulka Andrei Mikrjukov poolt kahtlustatavana kinnipidamise aeg ja nimelt 06.02.2019.a kuni 08.02.2019.a s.o 3 päeva vangistust ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 1 aasta 11 kuud ja 27 päeva vangistust, milline jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et Andrei Mikrjukov 2 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et Andrei Mikrjukov vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest summas 1350.- eurot ning kohtueelses ja kohtumenetluses temale – õigusabi teenuse osutamisega kaasnevad kaitsjakulud riigituludesse. Kohtueelse menetluses – s õigusabi teenuse saamisega seotud kulud on summas 540.- eurot. Kokku on lepitud selles, et

KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab Andrei Mikrjukov menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Juri Sadikov kvalifitseeritud on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga, Andrei

Mikrjukoviga ja Artur Põldsaarega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja EUROPAY NORGE A.S pankade pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid J.

Sadikovile ja Artur Põldsaarele edastas Konstantin Letko. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Juri Sadikovi poolt seisnes alljärgnevas:

2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 6030 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa): City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot)

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot

Ja xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

2.12.2017.a. ajavahemikul 07:38-07:59 Tallinnas Läänemere tee 28 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 4020 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot. Võltsitud pangakaartide abil saadud rahast (10050 eurot) Juri Sadikov sai endale 1000 eurot, ülejäänud raha tema andis ära Konstantin Letko’le

- 9050 eurot - .

Andis Konstantin Letkolt saadud võltsitud pangakaardi edasi Andrei Mikrukovile, kes 2.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast Swedbank pangaautomaadist üritas XXX välja võtta 350 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi (350 eurot) andmed, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing

- xxx ebaõnnestus. Antud teoga pani Juri Sadikov toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav

Juri Sadikov ja tema kaitsja vandeadvokaat Leelo Viil on käesolevas kriminaalasjas 25.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab k süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo ohtus Juri Sadikov toimepanemise eest ja Juri Sadikov karistamist 6 kuu pikkuse vangistusega, arvestades KarS §

68 lg 1 alusel viimasele mõistetava karistusaja hulka Juri Sadikov poolt kahtlustatavana kinnipidamise aeg ja nimelt 06.02.2019.a kuni 08.02.2019.a s.o 3 päeva vangistust ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 5 kuud ja 27 päeva vangistust. Samuti taotletakse kohtult moodustamist ja nimelt Harju KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuse Maakohtu 25.05.2018 otsuse nr 1-18-4450 alusel mõistetud karistuse, s,o 7 kuu ja 28 päeva vangistuse ja käesoleva karistuse vahel, suurendades raskemat karistust, mõistes karistuste kogumis ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks Juri Sadikovile 1 aasta ja 27 päeva vangistust.

Kohtult taotletakse m 05.11.2018 Harju Maakohtu õistetavast liitkaristusest arvata maha kohtumääruse nr 1-18-4450 kohaselt Juri Sadikovi poolt vangistuses viibitud aeg (24.05.2018

– a päeva vangistust ja Juri Sadikovile lõplikuks ä 21.11.2018) ehk 5 kuud j rakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 7 kuu vangistuse mõistmist. KarS § 65 lg 3 ja 74 lg 1 ja 3 ning KrMS

§ 414 kohaldamist ja nimelt, et mõistetavat 7 kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Juri Sadikov 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud -

alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele

kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu , töö või õppimiskoha - - vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Kohtule antakse teada, et Juri Sadikov vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda menetluskulud kaitsjatasude näol ja nimelt kohtueelsel uurimisel tekkinud õigusabi kulud summas 540.- eurot ning kohtumenetluses tekkinud õigusabi kulud. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Juri Sadikov

Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Ksenia Žitkova on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Konstantin Letk teadmata ja nõusolekuta viimase ID oga, kasutades L S -kaarti koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnust, paroolikaarti ja pangakaarti, 28.12.2018 kell 12.43 registreeris L S veebiportaali www.xxx.ee kasutajaks. Isiku tuvastamiseks sisenesid

Xxx -i iseteenindusse AS-i Swedbank internetipanka kannatanu kasutajatunnuse ja AS paroolikaardilt parooli sisestades sisselogimise teel. Seejärel 29.12.2018 esitasid veebiportaalis www. XXX xxx.ee L S nimel laenutaotluse ja kell 14.23 sõlmisid laenulepingu nr , kinnitades laenuandjale Xxx - AS ile allkirjaõigust viimase poolt lühisõnumiga (SMS) saadetud PIN-koodi abil. Lepingu alusel kandis Xxx AS 29.12.2018 L S arveldusarvele number

XXX üle

laenusumma 3000 eurot. Grupi liikmed omastasid saadud raha perioodil 31.12.2018 kuni 04.01.2019 järgneval moel: Ksenia Žitkova võttis pangaautomaatidest sularahana välja kokku

2625 eurot, millest osa andis üle Konstantin Letkole, ülejäänud raha kulutas Ksenia Žitkova ära, tasudes ostude eest L S pangakaardiga. Antud teoga pani Ksenia Žitkova toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Ksenia Žitkova ja tema kaitsja vandeadvokaat Jugans Grossmann on käesolevas kriminaalasjas 02.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Ksenia Žitkova süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 järgi k valifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Ksenia Žitkova karistamist 1 aasta pikkuse vangistusega, milline jäetakse KarS § 73 lg 1 alusel täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et kui Ksenia Žitkova ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkusel katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et Ksenia Žitkova poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on ringkonnaprokurör Margus Lellep hinnangul kohane mõista Ksenia Žitkovalt ja Konstantin Letkolt solidaarv Xxx AS poolt tsiviilhagis astutuse alusel välja nende vastu esitatud nõue summas 3000 eurot. Kohtule esitatud kokkuleppes selgitatakse, et Ksenia Žitkova on nõustunud kriminaalasjas tema vastu esitatud tsiviilhagiga, selles esitatud nõude määraga ja väljamõistmisega sellisel viisil. Seoses sellega tuleb menetlusosaliste hinnangul rahuldada tsiviilhagid täielikult.

Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigituludesse sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 810 eurot, õigusabikulud kohtueelses ja kohtumenetluses jäävad riigi kanda. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab Ksenia Žitkova menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Artur Põldsaar KarS § 334 lg 2 p 1 on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga, Andrei

Mikrjukoviga ja Juri Sadikoviga ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank

Ltd Kumbakonam ja EUROPAY NORGE A.S, Prime Bank Limited Bangladesh pankade pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid J. Sadikovile ja Artur Põldsaarele edastas Konstantin Letko.

Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Artur Põldsaare poolt seisnes alljärgnevas:

-2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 6030 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa):

-2.12.2017.a ajavahemikul 07:30-07:36 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 2680 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot.

-2.12.2017.a. ajavahemikul 09:24-09:25 Tallinnas Punane asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 1340 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud

andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;

EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot.

-2.12.2017.a. ajavahemikul 09:46-09:54 Tallinna, Pae 80 asuvast Swedbank pangaautomaadist HAN00666 võttis välja kokku 1340 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste India pangakaartide kohta: EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot.

-2.12.2017.a. ajavahemikul 10:18-10:19 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist

XXX võttis välja kokku 670 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot;

City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot.

-2.12.2017.a. kell 13:06 Tallinnas Pinna 21 asuvast Swedbank pangaautomaadist

XXX üritas välja võtta 320 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi kohta - EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

-2.12.2017.a. ajavahemikul 14:29-14:30 Tallinnas Narva mnt 231 asuvast Swedbank pangaautomaadist

ku 640 eurot, sisestades pangaautomaadi XXX üritas välja võtta kok

pangakaarte, millistele oli kopeerit - ud andmed järgmiste India pangakaartide kohta EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus.

- aadis 05.10.2018.a. kell 11:00 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautom

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot ja 2 korda 100 eurot, (kokku 1700 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

-05.10.2018.a. kell 11:01 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot ja 2 korda 500 eurot, (kokku 2500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

- suvas SEB pangaautomaadis 05.10.2018.a. kell 11:02 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) a

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda 50 eurot,

(kokku 2400 eurot), kuid temast

sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

-05.10.2018.a. kell 11:03 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis

XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi n xxx r andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 400 eurot ja 3 korda 750 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.

Kokku üritas Artur Põldsaar kasutades võltsitud pangkaartide abil välja võtta 11010 eurot ning sai kätte 6030 eurot (kokku 17040 eurot). Saadud raha Artur Põldsaar andis üle Konstantin Letko-le.

Antud teoga pani Artur Põldsaar toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise korduvalt.

Samuti on Artur Põldsaart alus süüdistada KarS §-de 22 lg 3-213 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema isikuna, kes on varem toimepannud varguse, aitas kaasa Konstantin Letko ebaseaduslikule tegevusele alljärgnevalt:

Konstantin Letko sekkus varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult

andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel esitades Xxx AS veebipoes tellimused Artur Põldsaar nimele kasutades nendele mittekuulunud krediitkaardi andmeid -

Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluvat krediitkaarti numbriga xxx milliste – valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud K. Letkol volitusi, tehes seda järgmiselt:

- ele mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) 12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nim kogusummas 1151,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 15:11:45. Tellitud kaup väljastati Omniva pakiautomaadist aadressilt Pirita Selver Rummu tee 4, Tallinn 13.07.2018 kell 17:26.

12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele kogusummas 3447 eurot kolme (3) mobiiltelefoni

Apple iPhone X (64GB) ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 14:44:59.

Tellitud kaup väljastati 13.07.2018 kella 17:00 paiku Artur Põldsaarele Lasnamäe Centrum Mustakivi Xxx kauplusest aadressilt Mustakivi tee 13, Tallinn.

Antud teoga pani Artur Põldsaar isikuna, kes on varem toimepannud varguse ja arvutikelmuse, toime KarS §

– 213 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o -de 22 lg 3

kaasaaitamise K. Letko poolt sooritatud KarS § 213 kvalifitseeritavale kuriteole, mis seisnes teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna.

Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav

Artur Põldsaar ja tema kaitsja vandeadvokaat Margus Viira on käesolevas kriminaalasjas 26.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Artur Põldsaare üüdi tunnistamist § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo

s KarS toimepanemise eest ja viimase karistamist 2 kahe aasta pikkuse vangistusega. Samuti taotleb ringkonnaprokurör kohtus Artur Põldsaare süüdi tunnistamist KarS § 213 lg 2 p 1 § 22 lg 3 - järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 kohaldamist, mõistes Artur Põldsaarele liitkaristus, lugedes viimasele mõistetud kergem karistus kaetuks raskemaga ja karistuseks mõista talle karistuseks

2 aastat vangistust. Kohtus taotletakse Artur Põldsaar suhtes KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 kohaldamist, moodustades liitkaristus Harju Maakohtu 28.02.2019.a otsuse nr 1-19-1231 alusel mõistetud karistuse ja käesoleva karistuse vahel, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga s.t lugedes Harju Maakohtu 28.02.2019 otsusega nr 1-19-1231 mõistetud karistus, s.o 1 aasta 1 kuu ja 29 päeva vangistust kaetuks käesolevas asjas mõistetava 2 aasta vangistusega ja karistuste kogumis mõista Artur Põldsaarele ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 2 aastat vangistust. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et menetluseosalised on asunud seisukohale, et m Artur Põldsaarele õistetavast liitkaristusest tuleb arvata maha 28.02.2019.a Harju

Maakohtu otsuse nr 1- -

19 1231 alusel mõistetud karistusest ärakantud osa, s.o kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga 9 kuud ja 1 päev. Sõlmitud kokkuleppesse on märgitud, et lõplik ümberarvestus toimub kohtuotsuse kuulutamise päeva seisuga. Ärakandmata liitkaristuseks lugeda (seisuga 26.09.2019) 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev. Kohtule antakse teada, et käesolevas kriminaalasjas Artur Põldsaar vastu tsiviilhagi esitatud ei ole. Samuti märgitakse kohtule esitatud kokkuleppes, et Artur Põldsaar menetluskuluks käesolevas kriminaalasjas on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest ning seda 1350.- eurot etluses ning riigi õigusabi kulu kohtueelses men 667,20.- Kohtule esitatud kokkuleppest eurot sh kohtumenetluses lisanduvad õigusabikulud.

nähtub, et Artur Põldsaar kinnitanud, et tema on nõus süüdistuses esitatud kuriteo on

kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Menetlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.10.2019.a tatavad toimunud kohtuistungil süüdis Andrei Mikrjukov, A.M, Artur Põldsaar, Juri Sadikov, Jevgeni Horošev, Konstantin

Letko,Vjatšeslav Letko, Andrei Tšepurnõi, M.A ja Ksenia Žitkova nõustusid prokuratuuriga sõlmitud kokkulepetega. Eelpool märgitud süüdistatavad kinnitasid, et kokkulepete sõlmimised on olnud nende vaba tahe. Süüdistatavad - Konstantin Letko, M.A, A.M, Ksenia Žitkova, Vjatšeslav Letko -

kellede vastu on käesolevas kriminaalasjas olevad kannatanud esitanud tsiviilhagid – nendele vastu ei vaielnud. Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep jäi süüdistatavatega sõlmitud kokkulepete juurde ja taotles kohtult kokkulepete kinnitamist ning kannatanute poolt esitatud tsiviilhagide rahuldamist ning Konstantin Letkolt, M.A-lt, A.M-ilt, Ksenia Žitkovalt, Vjatšeslav Letkolt nende suhtes esitatud tsviilhagide välja mõistmist kokkulepitud ulatuses. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud kõikide süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta ning ringkonnaprokuröri Margus Lellep ning süüdistatavate kaitsjate arvamused sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et kõik süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetest aru saanud ning nendega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Kohus leiab, et M.A - tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 1 § 22 lg järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut.

Kohus leiab, et Ksenia Žitkova tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et - - Artur Põldsaar tuleb süüdi tunnistada KarS § de 334 lg 2 p 1; § 213 lg 2 p 1 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § des 64 lg 1; 65 lg 1; § 68 lg 1 - sätestatut.

Kohus leiab, et Andrei Mikrjukov tuleb süüdi tunnistada KarS § 334 lg 2 p järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § des § 68 lg 1 ja § 73 lg 1 sätestatut. -

Kohus leiab, et -de 334 lg Vjatšeslav Letko tuleb süüdi tunnistada KarS § 1; § 209 lg 2 p 4

järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § des 64 lg 1; 65 lg 1, 3; § 73 lg 1, 3 - ja § 78 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et -de 334 lg 1 - Andrei Tšepurnõi tuleb süüdi tunnistada KarS § § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS §

6 sätestatut. -des 74 ja 75 lg 1 p.p 1-

Kohus leiab, et A.M -de 209 lg 1 - tuleb süüdi tunnistada KarS § § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, e Konstantin Letko - t tuleb süüdi tunnistada KarS § de 201 lg 2 p 1; § 334 lg 2 p 1; § 209 lg 2 p.p 1, 4 ja § 213 lg 2 p.p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS §-des

64 lg 1; § 68; § 65 lg 2; § 74 lg 1, 2, 5; lg 2 ja lg 3 § 75 lg 1; § 75 lg 2 p 9: § 75 1 lg 3; § 68 lg -

1 sätestatut. Kohus leiab, et Jevgeni - Horošev tuleb süüdi tunnistada KarS § de 334 lg 1 ja § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 64 lg 1, § 68 lg 1 ja § 73 lg 1 sätestatut.

Kohus leiab, et Juri Sadikov tuleb süüdi tunnistada KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § -des 68 lg 1; § 64 lg 1 ja § 65 lg 1, 3 ning § 74 lg 1, 3 ja KrMS § 414 sätestatut. Tsiviilhagid: Kohus asub seisukohale, et käesolevas kriminaalasjas on tuvastamist leidnud, et Konstantin

Letko, Vjatšeaslav Letko, Ksenia Žitkova, M.A ja A.M oma kuritegeliku käitumisega on tekitanud kannatanutele otsest varalist kahju ning seda eelpool juba nimetatud kannatanute poolt käesoleva kriminaalasja kohtueelses menetluses kriminaalasja materjalide juurde esitatud ja lisatud tsiviilhagides märgitud kahjude ulatuses.

Kriminaalmenetluse seadustiku § 37 lg 1 ja § 38 lg 1 p 2 kohaselt võib isik, kellele on kuriteoga tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju esitada kriminaalmenetluses enne kohtuliku uurimise lõpetamist maakohtus tsiviilhagi tekitatud kahju hüvitamiseks. Kohus märgib ära, et tsiviilhagi lahendamisel tuleb kriminaalmenetluses juhinduda tsiviilmenetluse regulatsioonist, kui see ei ole vastuolus kriminaalmenetluse üldiste põhimõtetega. Tulenevalt

VÕS § 1043 lg 1 teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Kannatanud Xxx xxxx AS, xxx Xxx OÜ, OÜ ning AS on käesolevas kriminaalasjas esitanud nende suhtes kuritegusid toime pannud isikute – Konstantin Letko, Vjatšeslav Letko, Ksenia Žitkova, M.A ja A.M vastu, eelpool juba märgitud summade ulatuses kohtueelse menetluse kestel tsiviilhagid, taotledes nende välja mõistmist süüdlaselt. Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.11.2019.a toimunud kohtuistungil süüdistatava Konstantin

Letko, Vjatšeslav Leko, Ksenia Zitkova, M.A ja A.M nende suhtes esitatud tsiviilhagidele vastu ei vaielnud ei ole, vaid kokkuleppeid prokuratuuriga sõlmides on süüdistatavad võtnud endale kohustuse kannatanule kuriteoga tekitatud kahjud hüvitama.

Antud faktile tuginedes asub kohus seisukohale, et eelpool loetletud kannatanute poolt käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagid tuleb rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel s.o hagi õigeksvõtt. TsMS § 440 lg 1 sätestab, kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, siis rahuldab kohus hagi. Süüdistatavatelt Konstantin Letkolt, Vjatšeslav Letkolt, Ksenia Žitkovalt ja A.M-ilt tsiviilhagide väljamõistmisel kohus juhindub VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5. Menetluskulud:

KrMS § 180 lg 1 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda või määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse ositi.

Prokuratuur, käesolevas kriminaalasjas olevad süüdistatavad ja nende kaitsjad on kohtule kinnitamiseks esitatud kokkulepetes kindlaks määranud kriminaalasjas süüdistatavatel tekkinud menetluskulude jaotamise viisi ja korra, tuues menetluskulude jaotuse kokkulepetes detailselt välja. Kohus peab menetlusosaliste vahel sõlmitud kokkulepetes menetluskulude jaotust asjakohaseks ning kinnitab kokkulepitu menetlusosaliste poolt taotletud kujul, tuues isikuliselt menetluskulude hüvitamise kohustuse kohtuotsuse resolutiivosas välja. Kohus juhindub süüdistatavatelt menetluskulude väljamõistmisel KrMS § – -dest 173 lg 1 4; § 175 lg 1 p.p 3, 4, 9; § 179 lg 1 p. 1, 2 ja § 180 lg 3. p

Asitõendid: Kohus juhib tähelepanu teadmisele, et KrMS § 313 p 11 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuses on kohus kohustatud võtma seisukoha ka kriminaalasjas olevate asitõendite ja muude kriminaalasjas äravõetud või arestitud asjade suhtes võetavad meetmed. KrMS § 126 lg 3 kohaselt menetleja määruses või kohtuotsuses nähakse asitõendi suhtes ette järgmised meetmed:

1) kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses;

2) muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale;

3) kaubandusliku väärtusega asitõend, mille omanikku või seaduslikku valdajat ei ole tuvastatud, antakse riigi omandisse;

4) väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber;

5) kuriteo matkimiseks kasutatud objekt tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale;

6) kuriteoga saadud vara, mille tagastamist seaduslik valdaja ei taotle, antakse riigi omandisse või võõrandatakse tsiviilhagi katteks.

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.10.2019.a toimunud kohtuistungil Põhja

Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep kinnitas, et käesolevas kriminaalasjas on asitõenditeks peamiselt CD ja DVD plaatidel olev teave, millised tuleks jätta kriminaalasja materjalide juurde ning asitõendiks olevad 2 mobiiltelefoni, millised kuuluvad Konstantin Letkole, tuleks viimasele tagastada. Menetlusosalised prokuröri taotlusele vastu ei vaielnud. Kohus asub seisukohale, et ringkonnaprokuröri Margus Lellep poolt asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete ettepanek on osaliselt põhjendatud ja kuulub rahuldamisele ning seda osas, mis puuduta kahe mobiiltelefoni tagastamist Konstantin Letkole. DVD ja CD plaatidel olev teave, milline on käesolevas kriminaalasjas asitõendusliku tähendusega kuulub aga kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele, seda põhjusel, et kohu ei pea otstarbekaks sellises koguses nagu seda on kokkuleppes välja toodud DVD ja CD plaatide hoidmist ja ladustamist kriminaalasja materjalide juures. Kohtu hinnangul, sellises koguses DVD ja CD plaatide säilitamine ja kriminaalasja materjalide juures arhveerimisel on liialt koormav ja eesmärgipäratu. Asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete osas kohus juhindub KrMS § 126 lg 3 p.p 2, 4.

Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/