1-10-520/6 · Viru Maakohus Rakvere kohtumaja

Ä R A K I R I Kriminaalasi nr. 1-10-520

K O H T U O T S U S

Eesti Vabariigi nimel

19.01.2010. a. Viru Maakohus koosseisus: kohtunik

ANU AMMER sekretäri

Virve Roots

juuresolekul prokuröri

Ain Tali kaitsja

Kristel Vedro

osavõtul arutas avalikul kohtuistungil Rakvere kohtumajas kokkuleppemenetluses

EHA NORMANN, isikukood xxxx, elukoht xxxx, töökoht xxxx, xxxxx, varem kriminaalkorras karistamata,- süüdistusasja KarS § 213 lg.1, 344 lg.1, 345 lg.1 ja 394 lg.1 järgi.

Eha Normanni süüdistati kohtueelsel menetlusel selles, et tema:

- olles 29.03.2007 xxxx kasutanud ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele ning avanud ebaseaduslikult V K (K ) /ik xxxx/ nimel ilma viimase teadmata arvelduskonto nr xxxxx ja limiidikonto nr xxxx, sõlmis 29.03.2007 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxx V K nimel ja ilma tema teadmata limiidilepingu nr xxxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu V K nimel avatud limiidikontole nr xxxxx omastas nimetatud kontolt 30 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxx kontori juhatajana sõlmis 28.03.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxxx kontoris aadressil xxxx V K nimel ja ilma tema teadmata arvelduskrediidilepingu xxxxx summas 10 000 krooni ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu V K nimel avatud arvelduskontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 10 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana sõlmis 17.04.2009 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx V K nimel ning ilma tema teadmata arvelduskrediidilepingu nr xxxxx summas 20 000 krooni ja omades ainuisikuliselt juurdepääsu V K nimel avatud arvelduskontole nr xxxxx omastas nimetatud kontolt 20000 krooni; - olles 12.06.2007 xxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana kasutanud ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele ning avanud ebaseaduslikult M M (M ) /ik xxxx/ nimel ilma viimase teadmata arvelduskonto nr xxxx ja limiidikonto nr xxxx, sõlmis 12.06.2007 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxx AS Eesti filiaali xxx kontoris aadressil xxxx M M nimel ja ilma tema teadmata limiidilepingu nr xxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu M M nimel avatud limiidikontole nr xxxxx omastas nimetatud kontolt 30 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana sõlmis 22.01.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel, xxxx AS Eesti filiaali xxxxx kontoris aadressil xxxx M M nimel ja ilma tema teadmata arvelduskrediidilepingu nr xxxxx summas 10 000 krooni ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu M M nimel avatud arvelduskontole nr xxxxx omastas nimetatud kontolt 10 000 krooni; - olles 07.03.2008 xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana kasutanud ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele ning avanud ebaseaduslikult enda poolt väljamõeldud isikuandmetega S T (T ) /ik xxxxx/ nimel arvelduskonto nr xxxxx ja

2 2 limiidikonto nr xxxx, sõlmis 13.11.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxx AS Eesti filiaali xxxxkontoris aadressil xxxx S T nimel limiidilepingu nr xxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu S T nimel avatud limiidikontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 30 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana sõlmis 07.03.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxx S T nimel arvelduskrediidilepingu nr xxxx summas 10 000 krooni ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu S T nimel avatud arvelduskontole nr xxxxx omastas nimetatud kontolt 10 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana 22.05.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx suurendas S T nimel sõlmitud arvelduskrediidilepingu nr xxxx laenusummat 25 000 kroonini ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu S T nimel avatud arvelduskontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt ka tehinguga saadud 15 000 krooni; - 29.01.2008 xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana kasutanud ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele ning avanud ebaseaduslikult M M /ik xxxx/ nimel ilma viimase teadmata arvelduskonto nr xxxx ja limiidikonto nr xxxxx, sõlmis 29.01.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel, xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx M M nimel ja ilma tema teadmata arvelduskrediidilepingu nr xxxx ning juurdepääsu M M nimel avatud arvelduskontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 10 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana sõlmis 12.01.2009 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx M M nimel ja ilma tema teadmata limiidilepingu nr xxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu M M nimel avatud limiidikontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 30 000 krooni; - 25.05.2008 xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana kasutanud ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele ning avanud ebaseaduslikult M M /ik xxxxx/ nimel ilma viimase teadmata arvelduskonto nr xxxx, sõlmis 06.05.2009 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx M M nimel ja ilma tema teadmata arvelduskrediidilepingu nr xxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu M M nimel avatud arvelduskontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 25 000 krooni; - xxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana kasutades ära oma ametiseisundist tulenevat juurdepääsu panga arvutiprogrammidele, olles 16.12.2008 avanud ebaseaduslikult enda poolt väljamõeldud isikuandmetega K P /ik xxxx/ nimel arvelduskonto nr xxxx ja limiidikonto nr xxxx, sõlmis 16.12.2008 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel, xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx K P nimel limiidilepingu nr xxxx ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu K P nimel avatud limiidikontole nr xxxx, omastas nimetatud kontolt 30 000 krooni; - xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontori juhatajana sõlmis 14.04.2009 varalise kasu saamise eesmärgil ning panga arvutiprogrammi ebaseaduslikult andmete sisestamise teel, xxxx AS Eesti filiaali xxxx kontoris aadressil xxxx K P nimel arvelduskrediidilepingu nr xxxx summas 20 000 krooni ning omades ainuisikuliselt juurdepääsu K P nimel avatud arvelduskontole nr xxxx omastas nimetatud kontolt 20 000 krooni. Seega Eha Normann, saades korduvalt varalist kasu andmete ebaseadusliku

3 3 arvutiprogrammidesse sisestamise ning ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi käivitamise teel, pani toime KarS § 213 lg. 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. Eha Normanni süüdistati ka selles, et tema, olles ajavahemikul 29.03.2007 kuni 06.05.2009 KarS § 213 lg. 1 järgi kvalifiteeritavate kuritegude toimepanemise tulemusel omandanud V K , M M , M M , S T ja K P nimel avatud arveldus- ja limiidikontodelt rahalisi vahendeid summas 270 000 krooni, teostas saadud vara tõelise olemuse, asukoha, omandiõiguse ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil ajavahemikul 29.03.2007 kuni 09.06.2009 nimetatud rahaliste vahenditega erinevaid ülekandeid nimetatud isikute nimel avatud, kuid tema kontrolli all olevate kontode ja enda kontode vahel. Seega Eha Normann, pannes toime teod, mis olid suunatud kuritegude toimepanemise tulemusel saadud vara tõelise olemuse, asukoha, omandiõiguse ja ebaseadusliku päritolu varjamisele, pani toime KarS § 394 lg. 1 kvalifitseeritava kuriteo. Eha Normanni süüdistati veel selles, et tema xxxx AS Eesti filiaali xxx kontori juhatajana sõlmis 12.04.2007 V K /ik xxxx/ nimel avatud kontol nr xxxx olevate rahaliste vahendite ebaseadusliku kasutamise võimaluse saamiseks xxx AS Eesti filiaali xxx kontoris aadressil xxxx V K nimel ilma tema teadmata deebetkaardi nr xxxx kasutamise lepingu ning allkirjastas nimetatud lepingu V K nimel. Seega Eha Normann, võltsides dokumenti mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani toime KarS § 344 lg. 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Eha Normanni süüdistati ka selles, et tema xxxx AS Eesti filiaali xxx kontori juhatajana kasutas 12.04.2007 xxx AS Eesti filiaali xxx kontoris aadressil xxx V K /ik xxxx/ nimel avatud kontol nr xxxx olevate rahaliste vahendite ebaseadusliku kasutamise võimaluse saamiseks enda poolt varem võltsitud deebetkaardi nr xxxxx kasutamise lepingut ning väljastas võltsitud lepingu alusel enesele deebetkaardi nr xxxx. Seega Eha Normann, kasutades võltsitud dokumenti eesmärgiga omandada õigusi, pani toime KarS § 345 lg. 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Eha Normannile mõistetavaks karistuseks KarS § 213 lg.1 järgi 1 aasta ja 9 kuuline, KarS § 394 lg.1 järgi 1 aastane, KarS § 344 lg.1 järgi 3 kuuline ja KarS § 345 lg.1 järgi 6 kuuline vangistus. KarS § 64 lg.1 alusel suurendada raskeimat üksikkaristust ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust tingimisi KarS § 73 alusel 4 aastase katseajaga.

Süüdistatav Eha Normann on kokkuleppest aru saanud ja nõustus sellega. Kohus leiab, et süüdistatav Eha Normann on kokkulepet sõlmides väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid ning seega tuleb süüdistatav Eha Normann süüdi tunnistada KarS § 213 lg.1, 344 lg.1, 345 lg.1 ja 394 lg.1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Tsiviilhagi ei ole, sest Eha Normann on kahju 270 000 krooni xxxx AS Eesti filiaalile hüvitanud. Juhindudes KrMS §-dest 247-249, 313-319, kohus o t s u s t a s: EHA NORMANN süüdi tunnistaja ja karistada teda: KarS § 213 lg.1 järgi 1 (ühe) aasta ja 9 (üheksa) kuulise vangistusega; KarS § 394 lg.1 järgi 1 (ühe) aastase vangistusega; KarS § 344 lg.1 järgi 3 (kolme) kuulise vangistusega ja KarS § 345 lg.1 järgi 6 (kuue) kuulise vangistusega. KarS § 64 lg.1 alusel suurendada raskeimat üksikkaristust ja mõista EHA

4 4 NORMANNILE liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust, millist karistust KarS § 73 alusel tingimisi mitte kohaldada 4 (nelja) aastase katseajaga. Katseaja alguseks lugeda 19.01.2010. a. Tõkend- elukohast lahkumise keeld- tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Välja mõista Eha Normannilt (elukoht xxxx): - 6525 krooni sundraha riigituludesse (Rahandusministeeriumi a/arve SEB nr. 10220034800017, Swedbank nr. 221023778606, viitenumber 2800049900) KrMS § 175 lg.1 p.9 ja179 lg.1 p.2 alusel ja - 2160 krooni kaitsetasu riigituludesse (Rahandusministeeriumi a/arve SEB nr. 10220034800017, Swedbank nr. 221023778606, viitenumber 2800049900) adv. K.Vedro osalemise eest kohtus.

Välja mõista riigieelarve selleks otstarbeks eraldatud vahenditest Rakvere Advokaadibüroo OÜ kasuks 2160 krooni (sh käibemaks 20 %) advokaat K.Vedro poolt süüdistatav Eha Normanni kaitsjana kohtus riigi õigusabi korras osutatud õigusabi eest.

Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded kohtutäiturile täitemenetlusse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise peale, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates kohtuotsuse ärakirja kättesaamisest.

Kohtunik /allkiri/

Anu Ammer

Ärakiri õige Nooremreferent

Merle Kaegas

Kohtuotsus jõustus 27.jaanuaril 2010.a. Nooremreferent

Merle Kaegas