1-19-853/4 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1

1-19-853

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13. , Tallinn märts 2019 Kriminaalasja number 1-19-853 (16730000249) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretär Eda Loor Kriminaalasi S.G süüdistus KarS § 201 lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja § 3811 lg 2

järgi Kokkuleppemenetluses Prokurör Kaito Puusepp Süüdistatav S.G

Ik: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel: eesti keel; haridus: xxx, elukoht: xxx kõrgharidus; töökoht: Tõkendit kohaldatud ei ole.

Varasem karistatus: 1 kehtiv kriminaalkaristus: Harju Maakohtu 28.10.2016 otsusega nr 1-16-5666 KarS § 123 lg 1 alusel rahaline karistus 200 päevamäära summas 2260 eurot, mi

ja 3 alusel tingimisi s jäeti KarS § 73 lg 1 1 aastase katseajaga kohaldamata. Kaitsja Advokaat Gregori Palm RESOLUTSIOON

1. S.G

süüdi tunnistada KarS § 201 lg 2 p 2 ja KarS § 384 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises

ning KarS kui ja mõista temale KarS § 63 lg 1 alusel § 201 lg 2 p 2 raskeimat karistust ette nägeva sätte alusel karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. 2. S.G

süüdi tunnistada KarS § 381 1 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus üks 1 ( ) aasta. 3. KarS 64 lg 1 63 lg 2 alusel

§ ja § suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 ( ) kuud. üheksa 4. nr 1- KarS § 65 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 28.10.2016 otsusega 16-5666 mõistetud ja ära kandmata karistusega, s.o rahalise karistusega 200 päevamäära summas 2260 eurot, milline karistus jäeti KarS 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi 1-aastase

2

katseajaga kohaldamata ning lõplikuks liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis mõista S.G-le

( ) kuud ning rahaline KarS § 64 lg 2 alusel vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 üheksa karistus 200 päevamäära, s.o 2260 eurot, mis täi viiakse de iseseisvalt. 5. S.G-le KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud ja ära kandmata karistus, s.o tähtajaline üheksa vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 ( ) kuud S.G suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et S.G temale määratud 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 6. KarS S.G-le -aastase katseaja kulgemist

§ 78 p 1 kohaselt arvestada määratud 3 alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.03.2019. 7. S.G . Jätta suhtes tõkend kohaldamata Menetluskulu 8. S.G-lt -te 1 ja 3

välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 ja § 180 lg alustel: - määratud kaitsjale kohtueelsel menetlusel makstud tasu 360 (kolmsada kuuskümmend) eurot ja kohtulikul arutamisel makstud tasu 30 (kolmkümmend) eurot, kokku kaitsjale makstud tasu 390 (kolmsada üheksakümmend) eurot, s.o kokku menetluskulu 390 ( ) eurot, mis tuleb kohtuotsuse kolmsada üheksakümmend jõustumisest 12 igakuistes võrdsetes osades kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu arveldusarvele, märkides ära - ja Tolliameti kohustusliku S.G , 1-19-853, menetluskulud, ositi viitenumbri ja selgituse: „ tasumine“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel S.G poolt avaldatud elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg

saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tsiviilhagi 9. xxx (pankrotis) seadusliku esindaja pankrotihalduri M A esitatud OÜ ja kompromissi tõttu vähendatud kakskümmend viis tuhat) euro nõudes rahuldada täies tsiviilhagi 25 000 ( ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja S.G-lt mõista OÜ xxx kasuks 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot, milline summa tuleb tasuda OÜ xxx pankrotihalduri näidatavale arvelduskontole ja alates 13.03.2019 viivitusintress (viivis) VÕS § 113 lg 1 alusel kuni nõude kohase täitmiseni. Alates 13.03.2019 arvestatava viivise määraks loetakse VÕS § 94 lg 1 sätestatud intressimäära, millele lisandub 8% aastas. VÕS § 94 lg 1 järgseks intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. j 07.2018 ja 01.01.2019 uulit. Kuivõrd alates 01. on intressimääraks 0,00 %, siis on seadusjärgseks viivisemääraks 8,00 % aastas. Asitõendid 10. Asitõend: -ROM plaat nr 2. Avalduse ja lisadega, mis asub kriminaalasja materjalide DVD juures ümbrikus jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 (I kd tl 9), alusel kriminaalasja juurde. 11. Asitõend: CD plaat nr 1. Päringud pankadesse koos vastustega, mis asub kriminaalasja materjalide juures ümbrikus jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja (I kd tl 167), juurde. 12. Asitõend: OÜ raamatupidamise 03.03.2017 P S kriminaalasja juurde antud xxx dokumendid, mis asuvad (I kd tl 204), kriminaalasja materjalide juures ümbrikus jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. 13. Asitõend: CD nr 3, millel pankadest tulnud vastused, mis asuvad kriminaaltoimiku juures (II kd tl 226),

jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja

3

võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

Süüdistuse sisu

S.G oli ajavahemikul 18.12.2013 kuni 02.06.2016 äriregistri andmetel OÜ (reg xxx kood xxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindava ja juhtiva organi liige. ÄS § 187 lg 1 kohaselt peab osaühingu juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

Olles xxx -s SEB Pank avatud OÜ (pankrotis) juhatuse liige, omas S.G osaühingu AS arvelduskontodel nr XXX ja nr XXX asunud äriühingu rahaliste vahendite käsutusõigust. Sellest tulenevalt oli S.G-le usaldatud võõras, xxx -le (pankrotis) kuuluv, vara. xxx OÜ OÜ (pankrotis) nimele oli arvelduskonto nr juurde AS SEB Pank poolt väljastatud XXX deebetkaart nr xxx ja arvelduskonto nr

XXX juurde oli AS SEB Pank poolt väljastatud deebetkaardid nr xxx, nr xxx ja nr xxx. Eelnevalt nimetatud deebetkaardid olid S.G ainuvalduses ja -kasutuses.

S.G on xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontolt number nimetatud OÜ XXX konto kasutusõigust ja seal asuvate rahaliste vahendite käsutusõigust omades kuni OÜ xxx pankroti väljakuulutamiseni teinud järgnevad osaühingu majandustegevusega mitteseonduvad kulutused:

Kuupäev Kuupäev Kuupäev Kuupäev Kuupäev Makse saaja/ Selgitus Makse saaja/ Selgitus Makse saaja/ Selgitus Makse saaja/ Selgitus Makse saaja/ Selgitus Kontolt Kontolt Kontolt Kontolt Kontolt EUR EUR EUR EUR EUR 18/01/2014 3 S.G XXX HOLDING OÜ Arve nr 010/2014 700.00 17/02/2014 S.G HOLDING OÜ XXX Arve nr 011/2014 300.00 26/02/2014 SEB 23/02/2014 11:26 kaart...081289 #341221 xxx 196.30 27/02/2014 11 S.G HOLDING OÜ Arve nr 014/2014 XXX 300.00 28/02/2014 355170039 SEB 27/02/2014 12:47 kaart...081289 kauplus xxx #746033 9.90 19/03/2014 2203020 SEB 17/03/2014 00:00

kaart...081289 xxxOy/Espoo/FI#744494 68.00 27/03/2014 16 S.G HOLDING OÜ Arve nr 015/2014 XXX 250.00 28/03/2014 28/03/2014 08:22 kaart ...081289 ATM00070 #66190 100.00 07/04/2014 07/04/2014 06:32 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128# 556357 500.00 17/04/2014 17/04/2014 19:16 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128# 564949 50.00 21/04/2014 21/04/2014 09 34 k 081289 00437 #700360 50 00 28/04/2014 28/04/2014 13:37 kaart ...081289 ATM00659 Roosikrantsi 2, Tallinn#413833 50.00 30/04/2014 30/04/2014 19:03 kaart ...081289 ATM00121 #489575 150.00 23/05/2014 20 S.G HOLDING OÜ Arve nr 016/2014 XXX 1,000.0 0 29/05/2014 SEB 25/05/2014 11:26 kaart...081289 # 541219 xxx 108.80 30/05/2014 30/05/2014 19:39 kaart ...081289 ATM00227 Vabaduse pst 128 #598757 350.00 30/05/2014 30/05/2014 13:22 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#262323 350.00 30/05/2014 21 GOSPA OÜ Arve nr.: 5145 XXX 130.00 04/06/2014 23 S.G HOLDING OÜ Arve nr 017/2014 XXX 1,000.0 0

4

05/06/2014 2224291 SEB 03/06/2014 00:00 kaart...081289 Xxx Xxx/Tallinn /FI #325005 30.00 05/06/2014 RO1474302849 2224291 SEB 03/06/2014 00:00 kaart...081289 Xxx Xxx

/Tallinn /FI #325513 11.50 09/06/2014 27 XXX S.G HOLDING OÜ Arve nr 018/2014 750.00 10/06/2014 RO1476775255 372723252 SEB 08/06/2014 15:56 kaart...081289 Xxx xxx

# 857441 100.00 19/06/2014 19/06/2014 13:23 kaart ...081289

ATM00666 Pärnu mnt.238#452431 200.00 19/06/2014 374366039 SEB 16/06/2014 22:53 kaart...081289 #682388 xxx 85.00 19/06/2014 RO1481286992 374366039 SEB 15/06/2014 22:37 kaart...081289 Xxx xxx

#581438 66.30 20/06/2014 20/06/2014 10:59 kaart ...081289 ATM00390 Pärnu mnt 453e# 880041 650.00 20/06/2014 SEB 18/06/2014 01:54 kaart...081289 # 806871 xxx 39.00 30/06/2014 30/06/2014 19:30 kaart ...081289 ATM00226 #601130 250.00 30/06/2014 30/06/2014 18:32 kaart ...081289 ATM00316 Roosikrantsi 2#110425 100.00 01/07/2014 SEB 29/06/2014 15:32 kaart...081289 #956167 xxx 45.99 02/07/2014 02/07/2014 15:11 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#316453 300.00 05/07/2014 02/07/2014 15:57 kaart...081289 xxx #257487 167.00 07/07/2014 07/07/2014 10:34 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#585035 150.00 09/07/2014 09/07/2014 13:55 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187477 750.00 09/07/2014 09/07/2014 13:55 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187475 750.00 09/07/2014 09/07/2014 13:54 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187473 750.00 09/07/2014 09/07/2014 13:54 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#187471 750.00 09/07/2014 09/07/2014 21:46 kaart ...081289 ATM00173 #500959 500.00 10/07/2014 10/07/2014 19:33 kaart ...081289 ATM00307 Harju 13#190413 100.00 16/07/2014 16/07/2014 13:11 kaart ...081289 ATM00122 Tornimäe 2#184693 250.00 20/07/2014 20/07/2014 16:07 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45# 327861 300.00 20/07/2014 20/07/2014 16:19 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45# 327873 50.00 21/07/2014 21/07/2014 09:17 kaart ...081289 ATM00316 Roosikrantsi 2# 135171 20.00 20/08/2014 40 S.G HOLDING OÜ Arve nr 020/2014 XXX 7,500.0 0 20/08/2014 20/08/2014 20:21 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396815 750.00 20/08/2014 20/08/2014 20:20 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396813 750.00 20/08/2014 20/08/2014 20:21 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#396817 500.00 22/08/2014 22/08/2014 18:32 kaart ...081289 ATM00026 Nõmme tee 23a#25621 1,000.0 0 22/08/2014 22/08/2014 18:58 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn #690839 200.00 23/08/2014 20/08/2014 12:10 kaart...081289 xxx #043864 404.00 25/08/2014 25/08/2014 14:05 kaart ...081289 ATM00027 Viru väljak 4/6 #743445 700.00 26/08/2014 24/08/2014 19:14 kaart...081289 xxx Yl# 469293 42.00 28/08/2014 28/08/2014 17:23 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703655 750.00 28/08/2014 28/08/2014 17:22 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703653 750.00 28/08/2014 28/08/2014 17:22 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703651 750.00 28/08/2014 26/08/2014 13:02 kaart...081289 xxx # 646978 349.00 28/08/2014 28/08/2014 17:24 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#703657 250.00 31/08/2014 28/08/2014 20:39 kaart...081289 xxx # 874406 12.60 02/09/2014 02/09/2014 17:17 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418133 750.00 02/09/2014 02/09/2014 17:16 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418131 750.00 02/09/2014 02/09/2014 17:16 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418129 750.00 02/09/2014 02/09/2014 17:15 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#418127 750.00

5

02/09/2014 xxx xxx MTÜ Arve: 140091 192.00 03/09/2014 31/08/2014 12:17 kaart...081289 xxx# 544276 377.10 03/09/2014 31/08/2014 14:25 kaart...081289 x # 551913 xx 16.30 04/09/2014 01/09/2014 09:52 kaart...081289 xxx #135554 455.70 05/09/2014 05/09/2014 14:29 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#422847 690.00 07/09/2014 07/09/2014 22:21 kaart ...081289 ATM00074 Mustakivi tee 17 #928953 750.00 07/09/2014 07/09/2014 21:27 kaart ...081289 ATM00173 #518796 750.00 07/09/2014 07/09/2014 22:21 kaart ...081289 ATM00074 Mustakivi tee 17 #928955 250.00 07/09/2014 07/09/2014 21:28 kaart ...081289 ATM00173 #518797 250.00 09/09/2014 44 S.G HOLDING OÜ Arve nr 021/2014 XXX 2,000.0 0 09/09/2014 09/09/2014 00:03 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#429929 750.00 09/09/2014 08/09/2014 23:46 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3#429915 200.00 09/09/2014 RO1518572817 388607171 SEB 07/09/2014 18:10 kaart...081289 xxx Yl #765434 42.00 11/09/2014 46 S.G HOLDING OÜ Arve nr 022/2014 XXX 3,500.0 0 11/09/2014 RO1519754880 388887928 SEB 08/09/2014 14:04 kaart...081289 Valge Klaar# 850717 154.00 12/09/2014 RO1520458847 12/09/2014 10:34 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45#390371 750.00 12/09/2014 RO1520443160 12/09/2014 09:40 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45#390269 750.00 12/09/2014 RO1520440218 12/09/2014 09:26 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45#390245 750.00 12/09/2014 RO1520417408 12/09/2014 09:11 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45#390211 750.00 14/09/2014 RO1521243970 14/09/2014 16:29 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#742727 750.00 14/09/2014 14/09/2014 16:29 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#742725 750.00 14/09/2014 14/09/2014 16:28 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#742723 750.00 14/09/2014 14/09/2014 16:27 kaart ...081289 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#742721 750.00 15/09/2014 15/09/2014 17:00 kaart ...081289 ATM00374 Hobujaama 5#244139 750.00 15/09/2014 15/09/2014 17:00 kaart ...081289 ATM00374 Hobujaama 5#244137 750.00 15/09/2014 15/09/2014 12:29 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45 #393969 750.00 15/09/2014 15/09/2014 12:29 kaart ...081289 ATM00330 Mustamäe tee 45 #393967 750.00 16/09/2014 RO1522546988 16/09/2014 19:36 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3 #443709 750.00 16/09/2014 RO1522526209 16/09/2014 17:10 kaart ...081289 ATM00405 #171714 750.00 16/09/2014 RO1522358733 16/09/2014 09:01 kaart ...081289 ATM00029 #467381 750.00 16/09/2014 RO1522566977 16/09/2014 22:33 kaart ...081289 ATM00097 #290340 500.00 16/09/2014 RO1522547030 16/09/2014 19:37 kaart ...081289 ATM00017 Aia 3 #443711 450.00 17/09/2014 17/09/2014 19:36 kaart ...081289 ATM00097 #290615 750.00 18/09/2014 18/09/2014 04:54 kaart ...081289 ATM00428 #88541 750.00 18/09/2014 16/09/2014 14:32 kaart...081289 xxx # 652462 488.00 18/09/2014 17/09/2014 00:00 44.63 GBP(56.28 EUR+1%) kaart...081289 FACEBK *JJFJD66L52/650- -7818/IE #755177 543 56.84 18/09/2014 16/09/2014 14:41 kaart...081289 IM s # 652902 xxx 44.00 21/09/2014 48 S.G HOLDING OÜ majanduskulude katteks XXX 1,500.0 0 23/09/2014 21/09/2014 00:00 15.88 GBP(20.35 EUR+1%) kaart...081289 FACEBK *ZE9GJ62M52/650- -7818/IE #157402 543 20.55

6

29/09/2014 2 xxx XXX AS Viide: xxx 1,533.7 0 02/10/2014 30/0 xxx 9/14 21:47 kaart...071781 #078469 68.81 13/10/2014 10/10/14 00:00 19.58 GBP(24.89 EUR+1%) kaart...071781 xxx *KE9QU6AL52/650-543-7818/IRL #076039 25.14 14/10/2014 14/10/2014 17:31 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #703483 350.00 15/10/2014 14/10/14 17:12 kaart...071781 36/RIGA/LVA #461920 xxx 112.00 16/10/2014 15/10/14 00:00 99.00 USD(77.23 EUR+1%) kaart...071781 APL* xxxxS/800-676-2775/USA #484622 78.00 16/10/2014 15/10/14 00:00 18.00 GBP(22.49 EUR+1%) kaart...071781 FACE BK *ETWSM62M52/650- -7818/IRL #556224 543 22.71 17/10/2014 17/10/14 00:46 kaart...071781 HBLA158 xxx/LVA #702660 100.00 17/10/2014 16/10/14 22:40 kaart...071781 B xxx 2/RIGA/LVA #681684 57.55 18/10/2014 18/10/2014 16:34 kaart ...071781 ATM 00112 #336349 100.00 20/10/2014 20/10/2014 19:59 kaart ...071781 ATM00428 #93988 750.00 20/10/2014 16/10/14 23:42 kaart...071781 /LVA #685332 xxx 28.50 20/10/2014 16/10/14 23:48 kaart...071781

xxx 28.50 21/10/2014 21/10/2014 17:05 kaart ...071781 ATM00226 #627467 300.00 22/10/2014 58 S.G HOLDING OÜ Arve nr 23/2014 XXX 1,000.0 0 22/10/2014 22/10/2014 18:17 kaart ...071781 ATM00159 #949638 100.00 23/10/2014 23/10/2014 20:37 kaart ...071781 ATM00070 #134170 600.00 24/10/2014 24/10/2014 13:26 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503619 750.00 24/10/2014 24/10/2014 13:26 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503617 750.00 24/10/2014 24/10/2014 13:27 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#503623 500.00 24/10/2014 21/10/2014 12:31 kaart...071781 Pakiautomaat #145119 xxx 2.75 27/10/2014 27/10/2014 15:12 kaart ...071781 ATM00437 #743013 500.00 27/10/2014 27/10/2014 00:23 kaart ...071781 ATM00099 #517765 20.00 28/10/2014 28/10/2014 20:03 kaart ...071781 ATM00346 #36398 200.00 28/10/2014 25/10/2014 12:31 kaart...071781 xxx #545090

180.00 28/10/2014 27/10/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #655552 ¹ 89.99 28/10/2014 27/10/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #655544 2.69 29/10/2014 27/10/2014 01:49 kaart...071781 xxx #706591 80.00 29/10/2014 27/10/2014 01:48 kaart...071781 xxx #706517 14.00 05/11/2014 05/11/2014 10:48 kaart ...071781 ATM00070 #137695 100.00 05/11/2014 02/11/2014 13:49 kaart...071781 xxx #249764 86.19 06/11/2014 06/11/2014 21:23 kaart ...071781 ATM00226 #631394 200.00 07/11/2014 07/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #712766 18.99 07/11/2014 06/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #577017 8.99 11/11/2014 10/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #979873 44.99 11/11/2014 10/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #979775 44.99 11/11/2014 10/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #982750 22.48 11/11/2014 10/11/14 00:00 kaart...071781 / LUX #982769 xxx 17.99 12/11/2014 09/11/2014 17:31 kaart...071781 xxx #963131

150.00 12/11/2014 12/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #180578 44.99 12/11/2014 12/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #180635 44.99 12/11/2014 12/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #178415 44.99 17/11/2014 16/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #577354 44.99 18/11/2014 17/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #738913 35.99

7

21/11/2014 21/11/2014 17:41 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #732723 200.00 21/11/2014 21/11/14 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #782425 89.99 22/11/2014 20/11/2014 15:49 kaart...071781 xxx A #056980 33.80 23/11/2014 23/11/2014 19:38 kaart ...071781 ATM00428 #99423 500.00 28/11/2014 28/11/2014 16:29 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555131 750.00 28/11/2014 28/11/2014 16:29 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555129 750.00 28/11/2014 28/11/2014 16:28 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555127 750.00 28/11/2014 28/11/2014 16:28 kaart ...071781 ATM00017 Aia 3#555125 750.00 28/11/2014 28/11/2014 15:14 kaart ...071781

ATM00666 Pärnu mnt.238#877307 200.00 29/11/2014 29/11/2014 15:24 kaart ...071781 ATM00437 #750308 750.00 29/11/2014 29/11/2014 15:25 kaart ...071781 ATM00437 #750309 200.00 03/12/2014 02/12/2014 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #259444 8.99 04/12/2014 04/12/2014 18:53 kaart ...071781 ATM00075 #303243 100.00 05/12/2014 05/12/2014 12:50 kaart ...071781 ATM00169 #868781 200.00 08/12/2014 08/12/2014 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #779424 17.99 09/12/2014 08/12/2014 00:00 25.00 USD(20.52 EUR+1%) kaart...071781 xxx/CH/USA #851764 20.73 11/12/2014 08/12/2014 18:33 kaart...071781 xxx #866787 33.48 11/12/2014 10/12/2014 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #065454 17.99 12/12/2014 12/12/2014 10:56 kaart ...071781 ATM00114 #2326 100.00 13/12/2014 11/12/2014 23:43 kaart...071781 xxx #185422 25.74 15/12/2014 15/12/2014 17:02 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #750383 750.00 15/12/2014 15/12/2014 17:02 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #750381 750.00 16/12/2014 15/12/2014 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #535195 0.89 18/12/2014 18/12/2014 09:19 kaart ...071781 ATM00437 #754669 160.00 19/12/2014 19/12/2014 18:59 kaart ...071781 ATM00227 Vabaduse pst 128 #753865 100.00 23/12/2014 23/12/2014 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #285726 17.99 09/01/2015 08/01/2015 00:00

kaart...071781 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #837024 8.99 13/01/2015 13/01/2015 08:52 kaart ...071781 ATM00437 #759844 15.00 31/01/2015 31/01/2015 16:21 kaart ...071781 ATM00027 #141437 xx 100.00 01/02/2015 01/02/2015 18:13 kaart ...071781 ATM00307 Harju 13#478363 50.00 06/02/2015 04/02/2015 17:18 kaart...071781 xxx par #462324 2.00 16/02/2015 13/02/2015 17:53 kaart...071781 xxx/AUT #368034 200.00 27/02/2015 27/02/2015 11:35 kaart ...071781 ATM00437 #768452 750.00 27/02/2015 27/02/2015 11:36 kaart ...071781 ATM00437 #768453 250.00 05/03/2015 01/03/2015 13:52 kaart...071781 xxx re #149934 294.80

KOKKU KOKKU KOKKU KOKKU KOKKU

74,925. 74,925. 74,925. 74,925. 74,925. 17 17 17 17 17

Samuti on S.G xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontolt number

OÜ XXX nimetatud konto kasutusõigust ja seal asuvate rahaliste vahendite käsutusõigust omades kuni OÜ xxx pankroti väljakuulutamiseni teinud järgnevad osaühingu majandustegevusega mitteseonduvad kulutused:

Kuupäev Kuupäev Kuupäev Kuupäev Kuupäev Makse saaja/Maksja/Selgitus Makse saaja/Maksja/Selgitus Makse saaja/Maksja/Selgitus Makse saaja/Maksja/Selgitus Makse saaja/Maksja/Selgitus Kontolt Kontolt Kontolt Kontolt Kontolt EUR EUR EUR EUR EUR 9/01/2015 S.G HOLDING OÜ XXX Projektijuhtimine jaanuar 2015 2,000.00 02/02/2015 S.G HOLDING OÜ XXX Projektijuhtimine veebruar 2015 3,200.00 16/02/2015 16/02/2015 16:23 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#116323 100.00

8

20/02/2015 SEB 18/02/2015 18:02 kaart...357213 M/S #864972 xxx/EST 198.77 20/02/2015 20/02/2015 10:55 kaart ...357213 ATM00112 #352696 40.00 22/02/2015 22/02/2015 14:22 kaart ...357213 ATM00112 #352981 50.00 23/02/2015 23/02/2015 10:20 kaart ...357213 ATM00437 #767828 200.00 25/02/2015 25/02/2015 09:55 kaart ...357213 ATM00437 #768066 40.00 25/02/2015 2785428 SEB 24/02/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #373919 17.99 25/02/2015 2787202 SEB 23/02/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #335122 14.98 02/03/2015 2954666 SEB 28/02/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #769765 2.99 12/03/2015 3268694 SEB 11/03/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #135847 4.99 16/03/2015 16/03/2015 16:13 kaart ...357213 ATM00437 #772400 500.00 16/03/2015 16/03/2015 20:50 kaart ...357213 ATM00227 Vabaduse pst 128#826461 15.00 17/03/2015 79 S.G HOLDING OÜ Projektijuhtimine märts 2015 XXX 3,000.00 17/03/2015 3422999 SEB 16/03/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.CO M/LUX #632772 17.99 15/05/2015 15/05/2015 18:12 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 25 750.00 15/05/2015 15/05/2015 18:11 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 23 750.00 15/05/2015 15/05/2015 18:10 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 21 750.00 15/05/2015 15/05/2015 18:10 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 19 750.00 15/05/2015 15/05/2015 18:12 kaart ...357213 ATM00667 Pärnu mnt 238, Tallinn#3292 27 200.00 18/05/2015 SEB 16/05/2015 14:37 kaart...357213 #652637 xxx 899.96 18/05/2015 18/05/2015 21:06 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943955 750.00 18/05/2015 18/05/2015 21:05 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943953 750.00 18/05/2015 18/05/2015 21:05 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#943951 750.00 18/05/2015 18/05/2015 09:18 kaart ...357213 ATM00027 Viru väljak4/6#418837 750.00 19/05/2015 19/05/2015 09:00 kaart ...357213 ATM00070 #203814 750.00 19/05/2015 19/05/2015 08:59 kaart ...357213 ATM00070 #203813 750.00 19/05/2015 19/05/2015 08:59 kaart ...357213 ATM00070 #203812 750.00 19/05/2015 19/05/2015 08:58 kaart ...357213 ATM00070 #203811 750.00 20/05/2015 SEB 18/05/2015 09:45 kaart...357213 s#835128 xxx 25.99 26/05/2015 26/05/2015 03:22 kaart ...357213 ATM00034 #358703 750.00 27/05/2015 5741121 SEB 26/05/2015 00:00

kaart...357213 xxx/BILL/ITUNES.CO M/LUX #610780 8.99 27/05/2015 5741121 SEB 26/05/2015 00:00 kaart...357213 /ITUNES.CO xxx M/LUX #610307 8.99 28/05/2015 28/05/2015 09:58 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958253 750.00 28/05/2015 28/05/2015 09:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958251 750.00 28/05/2015 28/05/2015 09:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958249 750.00 28/05/2015 28/05/2015 09:56 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#958247 750.00 28/05/2015 5808338 SEB 26/05/2015 01:40 kaart...357213

xxx 374.73 29/05/2015 5820272 SEB 28/05/2015 00:00 20.10 GBP(28.30 EUR+1%) kaart...357213 FA CEBK *ZJNZ88AL52/650-543-7818/IRL #854625 28.58 30/05/2015 SEB 27/05/2015 12:10 kaart...357213 #743878 xxx 44.00 30/05/2015 SEB 28/05/2015 12:40 kaart...357213 #845660 xxx 34.00 01/06/2015 5933021 SEB 31/05/2015 00:00 kaart...357213

xxx 1

73.88 01/06/2015 5916539 SEB 31/05/2015 00:00 kaart...357213

xxx 39.99

9

01/06/2015 5916539 SEB 31/05/2015 00:00 7.55 GBP(10.53 EUR+1%) kaart...357213 FAC EBK *9DPBY7WK52/650-543-7818/IRL #543880 10.64 02/06/2015 02/06/2015 21:52 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158771 750.00 02/06/2015 02/06/2015 21:51 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158765 750.00 02/06/2015 02/06/2015 21:51 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158763 750.00 02/06/2015 02/06/2015 21:50 kaart ...357213 ATM00022 Suur-Sõjamäe 4#158761 750.00 02/06/2015 93 xxx OÜ

x Arve nr 112103 xx 3

28.20 02/06/2015 91 xxx AS

xxx Viide: xxx 1

60.00 02/06/2015 02/06/2015 16:24 kaart ...357213 ATM00096 #70148 150.00 04/06/2015 6037541 SEB 03/06/2015 00:00

kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ ITUNES.CO M/LUX #330483 15.96 04/06/2015 6037953 SEB 03/06/2015 17:13 9.60 GBP(13.11 EUR+1%) kaart...357213 V 3/GBR #369224 xxx 1

3.24 05/06/2015 RO1647549523 04/06/2015 14:41 kaart...357213 HSBC CASH MACHINE/OXFORD ST 431/GBR # 460074 281.36 05/06/2015 6084412 SEB 05/06/2015 05:29 56.98 GBP(77.47 EUR+1%) kaart...357213 Uber BV/help.uber.com/NLD #523323 78.24 05/06/2015 6084412 SEB 04/06/2015 12:43 30.00 GBP(40.79 EUR+1%) kaart...357213 LUL TICKET MACHINE/KINGS CROSS (/GBR #452987 41.20 05/06/2015 6084412 SEB 05/06/2015 04:33 7.00 GBP(9.52 EUR+1%) kaart...357213 Uber BV/help.uber.com/NLD #519974 9.62 10/06/2015 10/06/2015 16:41 kaart ...357213 ATM00414 #161913 300.00 10/06/2015 SEB 08/06/2015 15:45 kaart...357213 #856758 xxx 2

39.00 10/06/2015 SEB 08/06/2015 15:52 kaart...357213 #857150 xxx 1

77.00 10/06/2015 SEB 08/06/2015 15:56 kaart...357213 #857421 xxx 9

9.00 10/06/2015 SEB 08/06/2015 15:32 kaart...357213 #856016 xxx 6

5.00 11/06/2015 11/06/2015 14:53 kaart ...357213 ATM00003 Haabersti 1#402091 200.00 12/06/20

15 SEB 10/06/2015 20:24 kaart...357213 #073486 xxx 9

9.90 12/06/2015 SEB 09/06/2015 20:35 kaart...357213 #974189 xxx 4

9.00 21/06/2015 21/06/2015 03:10 kaart ...357213 ATM00017 Aia3# 872969 30.00 21/06/2015 21/06/2015 02:35 kaart ...357213 ATM00021 #332257 30.00 22/06/2015 22/06/2015 15:34 kaart ...357213 ATM00062 #183419 150.00 22/06/2015 SEB 20/06/2015 15:19 kaart...357213 #055162 xxx 5

1.47 22/06/2015 SEB 20/06/2015 15:52 kaart...357213 K #057163 xxx 2

2.24 23/06/2015 SEB 20/06/2015 21:50 kaart...357213 #078646 xxx 1

7.14 25/06/2015 SEB 22/06/2015 09:59 kaart...357213 #236008 xxx 7

.75 28/06/2015 28/06/2015 22:35 kaart ...357213 ATM00437 #794081 600.00 28/06/2015 28/06/2015 13:50 kaart ...357213 ATM00070 #219373 200.00 29/06/2015 6863759 SEB 26/06/2015 00:01 109.00 USD(97.65 EUR+1%) kaart...357213 CODERUBIK.COM FBPOLL.C/8778877815/CAN #645829 98.63 29/06/2015 RO1659213896 6863074 SEB 28/06/2015 00:00 40.04 GBP(56.38 EUR +1%) kaa 543 rt...357213 FACEBK *UM6JR7WL52/650- -7818/IRL #863608 56.94 01/07/2015 01/07/2015 20:54 kaart ...357213 ATM00428 #131433 300.00 01/07/2015 6946175 SEB 30/06/2015 00:00 20.02 GBP(28.14 EUR+1%) kaart...357213 FACEBK *E72VQ7JL52/650-543-7818/IRL #056907 28.42 02/07/2015 SEB 30/06/2015 20:40 kaart...357213 #074422 xxx 4

4.00 06/07/2015 SEB 03/07/2015 11:23 kaart...357213 #340992 xxx 1

38.98 06/07/2015 06/07/2015 16:57 kaart ...357213 ATM00075 Suur-Karja 20#21147 100.00 07/07/2015 07/07/2015 22:17 kaart ...357213

ATM00666 Pärnu mnt.238#469217 60.00 09/07/2015 09/07/2015 00:28 kaart ...357213 ATM00087 #338474 30.00 09/07/2015 09/07/2015 00:28 kaart ...357213 ATM00087 #338473 15.00 07/08/2015 07/08/2015 20:47 kaart ...357213 ATM00002 #363931 20.00 07/08/2015 8302179 SEB 06/08/2015 00:00 8.37 GBP(11.94 EUR+1%) kaart...357213 FACEBK *9AQJW7EL52/650-543-7818/IRL #711354 12.06

10

10/08/2015 8378716 SEB 08/08/2015 00:00 19.57 GBP(27.78 EUR+1%) kaart...357213 FA CEBK *CNWKW7WL52/650-543-7818/IRL #823792 28.06 11/08/2015 11/08/2015 09:41 kaart ...357213 ATM00027 Viru väljak 4/6#619489 100.00 12/08/2015 12/08/2015 10:48 kaart ...357213 ATM00002 #365480 100.00 13/08/2015 13/08/2015 13:15 kaart ...357213 ATM00226 #695251 40.00 17/08/2015 RO1684161290 8649083 SEB 16/08/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #644770 0.99 27/08/2015 RO1688595682 8965279 SEB 26/08/2015 00:00 kaart...357213 ITUNES.COM/BILL/ITUNES.COM/LUX #639386 6.98

KOK KOK KOK KOK KOKKU KU KU KU KU 31,597. 31,597. 31,597. 31,597. 31,597. 84 84 84 84 84

Kokku on ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodelt nr XXX ja nr

XXX võetud välja sularaha, tehtud ülekanded S.G-le ja temaga seotud ettevõtetele ning tehtud teisi osaühingu majandustegevusega mitteseotud kulusid summas 106 523, 01 eurot.

Sularaha sissemakseid on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodele number XXX tehtud S.G poolt ajavahemikul 23.12.2013 kuni 12.04.2016 summas 8055,00 eurot.

OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodel nr ja nr toimunud tehingute XXX XXX alusel on S.G seega pööranud ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks xxx OÜ (pankrotis) vara summas 98 468,01 (106 523,01 – 8055) eurot ehk KarS § 12¹ p 2 kohaselt vara suures ulatuses. Seega on S.G pannud toime talle usaldatud võõra vara ebaseadusliku enda ja kolmandate isikute kasuks pööramise suures ulatuses, ehk kuriteo mis on kvalifitseeritav KarS § 201 lg 2 p 2 tunnustel.

Samuti S.G-d süüdistatakse selles, et tema, olles ajavahemikul 18.12.2013 kuni 02.06.2016 äriregistri andmetel OÜ (reg kood xxx xxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindava ja juhtiva organi liige, kes ÄS § 187 lg 1 kohaselt pidi täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 kohaselt pidi juriidilise isiku juhtorgani liikmena täitma oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, kahjustas oma tegevusega teadvalt ja kohustustevastaselt võlgniku OÜ (pankrotis) varalist seisundit. xxx

Tulenevalt juhatuse liikme staatusest omas S.G xxx OÜ (pankrotis) vara käsutusõigust ning seda sealhulgas AS- ja nr

i SEB Pank äriühingule avatud arvelduskontodel nr XXX XXX asuvate rahaliste vahendite osas. xxx OÜ-le (pankrotis) oli AS-i SEB Pank poolt arvelduskontol nr X

XX asuvate rahaliste vahendite käsutamiseks väljastatud deebetkaart nr xxx ja arvelduskontol nr

XXX asuvate rahaliste vahendite käsutamiseks deebetkaardid nr xxx, nr xxx ja nr xxx. Eelnevalt välja toodud deebetkaartide kasutajaks oli S.G ning need olid tema ainuvalduses.

Ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodelt nr XXX ja nr

XXX S.G poolt võetud välja sularaha, tehtud ülekanded S.G-le ja temaga seotud ettevõtetele ning tasutud teisi OÜ xxx (pankrotis) majandustegevusega mitteseotud kulusid kokku summas 106 523, 01 eurot.

Sularaha sissemakseid on OÜ xxx (pankrotis) AS-i SEB Pank arvelduskontodele number XXX tehtud S.G poolt ajavahemikul 23.12.2013 kuni 12.04.2016 summas 8055,00 eurot.

Seega ajavahemikul 18.01.2014 kuni 27.08.2015 pööras S.G ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks OÜ 468,01 eurot. OÜ xxx (pankrotis) vara summas 98 xxx

11

(pankrotis) vara ebaseadusliku enda ja kolmandate isikute kasuks pööramisega põhjustas S.G OÜ (pankrotis) maksejõuetuse või vähendas vähemalt oluliselt osaühingu xxx maksevõimet. Harju Maakohtu 01.06.2016.a määrusega tsiviilasjas nr 2-16-5506 on kuulutatud välja OÜ xxx (pankrotis) pankrot.

Seega S.G , olles juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani (juhatuse) liige, kahjustades teadvalt k

ohustustevastaselt võlgniku varalist seisundit, millega põhjustas võlgniku maksejõuetuse või vähemalt oluliselt vähendas võlgniku maksevõimet, pani toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse S.G-d selles, et tema olles alates 18.12.2013 xxx OÜ (reg koodxxx), (pankrotis alates 01.06.2016) juhatuse ainuliige, seega äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, kes ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 2 kohaselt pidi xxx OÜ-s (pankrotis) korraldama raamatupidamist ja finantsaruandlust, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille kohaselt ta oli kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud korras; säilitama raamatupidamise dokumente.

Harju Maakohtu 01.06.2016.a määrusega tsiviilasjas nr 2 5506 kuulutati välja OÜ -16- xxx (pankrotis) pankrot. Pankrotimenetluse käigus selgus, et S.G ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud OÜ (pankrotis) pankrotihalduril xxx M Ail saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Pankrotiseaduse § de 85 sätete - alusel kohustati võlgnikku meid vara ja võlgade kohta ning xxx OÜ-d (pankrotis) esitama and esitama raamatupidamise dokumente. Võlgniku OÜ (pankrotis) juhatuse ainuliige S.G xxx jättis halduri nõuded täitmata. Samuti jättis S.G OÜ (pankrotis) juhatuse xxx ainuliikmena alates 18.12.2013 dokumenteerimata äriühingu majandustehingud ning need kirjendamata raamatupidamisregistrites ja ei säilitanud äriühingu raamatupidamisdokumente. Eelnevalt välja toodud kohustusi täitmata jättes ei ole S.G korraldanud OÜ xxx (pankrotis) raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Arvestades asjaolu, et S.G-d egevuse tulemusena puuduvad äriühingul raamatupidamisdokumendid, puudub pankrotis oleva äriühingu suhtes võimalus läbi viia täieulatuslik raamatupidamise revisjon. Seetõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist.

Seega S.G , rikkudes raamatupidamise kohustust, mille tulemusena on oluliselt raskendatud ülevaate saamine pankrotis oleva raamatupidamiskohuslase varalisest seisust, pani toime KarS § 381¹ lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kokkuleppe sisu

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 30.01.2019 Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Kaito Puusepp, süüdistatav S.G ja tema kaitsja Gregori Palm sõlminud järgneva kokkuleppe: KarS § 201 lg 2 p 2 ja KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb abiprokurör KarS § 63 lg 1 alusel kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkust vangistust.

12

KarS § 3811 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb abiprokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (ühe) aasta pikkust vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel taotleb abiprokurör süüdistatavale liitkaristuse mõistmist üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, karistades süüdistatavat 2 (kahe) aasta ja 9 (üheksa) kuu pikkuse vangistusega. KarS § 65 lg 1 ja 64 lg alusel jätta S.G-le 28.10.2016 Harju Maakohtu otsusega mõistetud

rahaline karistus iseseisvaks täitmiseks. KarS § 73 lg 1 alusel jätta süüdistatavale mõistetav tähtajaline vangistus täielikult tingimuslikult kohaldamata, kui süüdistatav ei pane temale KarS § 73 lg 3 alusel määratava 3 (kolme) aastase

katseaja jooksul toime uut tahtliku kuritegu ning sama paragrahvi lõigetest 4 ja 5 ei tulene teisiti. Tsiviilhagi või avalik õigusliku nõudeavalduse alus ja ese: -

28.11.2018 on xxx OÜ-d (pankrotis) esindav pankrotihaldur M A esitanud S.G suhtes tsiviilhagi, milles ta palub kohtult: a) mõista xxx 486 eurot; OÜ (pankrotis) kasuks välja kuriteoga tekitatud kahju summas 98 b) eliku mõista kostjalt S.G-lt alates kohtuotsuse tegemisest kuni kahju täi hüvitamiseni hageja OÜ (pankrotis) kasuks välja viivis võlaõigusseaduse (VÕS) § xxx 113 lg-

s 1 sätestatud määras hageja kahju hüvitamise tasumata summalt. 28.01.2019 on xxx -d (pankrotis) esindav pankrotihaldur M A esitanud Harju Maakohtule OÜ Põhja Ringkonnaprokuratuuri kaudu avalduse, milles toob välja, et tulenevalt sõlmitud kompromissist palub ta vähendada S.G-lt tsiviilhagi alusel väljamõistetavat rahasummat ning mõista: a) S.G-lt xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja 25 000 eurot; b) mõista S.G-lt alates kohtuotsuse tegemisest kuni kahju täieliku hüvitamiseni xxx OÜ (pankrotis) kasuks välja viivis VÕS § 113 lg s 1 sätestatud määras OÜ kahju - xxx hüvitamise tasumata summalt; c) mõista S.G-lt välja hageja menetluskulud. 30.01.2019 on M A Põhja Ringkonnaprokuratuuri teavitanud, et kuna hagejal ei ole senises menetluses menetluskulusid tekkinud, siis nende väljamõistmist ta S.G-lt ei taotle. Kriminaalmenetluse kulud: - S.G-le advokaadibüroo Lindberg OÜ advokaadi Gregori Palmi poolt osutatud riigi õigusabi: a) S.G kahtlustatavana ülekuulamisel osalemise eest on G. Palmile hüvitatud õigusabikulu summas 90 eurot; b) kriminaaltoimiku materjalidega tutvumise ja S.G-le tutvustamise eest on G. Palmile hüvitatud õigusabikulu summas 180 eurot; c) kokkuleppemenetluse läbirääkimistel osalemise ja kokkuleppe sõlmimisel osalemise eest kuulub G. Palmile hüvitamisele õigusabikulu summas 90 eurot. S.G on teadlik, et kaitsja osavõtul kokkuleppemenetluse kohtuistungist tuleb tal samuti tasuda kaitsjatasu. S.G

soovib, et temalt süüdimõistva kohtuotsusega välja mõistetavad kriminaalmenetluse kulud võimaldataks tal tasuda 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuise võrdse kindlaksmääratud maksena.

Kohtu seisukoht

Kohus, tutvunud kohtule esitatud kokkuleppe ja kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta prokuröri , ja kaitsja arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

13

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p st 5; § st 249; § - - -st 311; § st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuu - lub talle KarS § 201 lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja § 3811 lg 2 järgi süüks arvatud kurite süüdimõistmisele gudes ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/