1-09-14576/3 · 1-09-14576/3 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Kohus Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 03.detsembril 2009.a Tallinnas Kriminaalasja number 1-09-14576 Kohtukoosseis Kohtunik Katre Poljakova Kohtuistungi sekretär Silvi Väikmeri Tõlk Natalja Senkevitš Kriminaalasi M.I süüdistuses KarS – de 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi, süüdistuses KarS § - de 344 lg 1 ja § 345 Andrei Mitjunov lg 1 - § 22 lg 3 järgi, süüdistuses KarS § - de O.H

345 lg 1 ja § 344 lg 1 – § 22 lg 3 järgi, Roman Šeljakin süüdistuses KarS § - de 345 lg 1 ja 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, Igor Zarvenko süüdistuses KarS § - de 344 lg 1 - § 22 lg 3 ja § 345 lg 1 järgi, süüdistuses KarS § - de 345 lg 1 ja § 344 lg K.N 1 - § 22 lg 3 järgi, süüdistuses KarS § - de 345 lg 1 ja E.L § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses; Ringkonnaprokurör Tambet Grauberg Süüdistatav M.I isikukood: XXX, Vene Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töötab: juhatuse

liige, treener, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistatud, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Varasem karistatus

• 21.02.05.a Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 329 järgi rahaline karistus 10 000 krooni;

• 16.05.02 Tallinna Linnakohtu poolt KrK 204 lg 1 alusel vabadusekaotus 6 kuud katseajaga 1a 6 kuud; Kaitsja Alik Karajev Süüdistatav

Andrei Mitjunov isikukood: 37803270312, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt kõnes ja kirjas,

2

rakendusliku kõrgharidusega, töötab: E AS, müügikonsultant,

elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Toomas Pilt Süüdistatav

O.H

isikukood: XXX, Vene

Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega,

töötab turvaﬁrmas, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Nadežda Kikkas Süüdistatav

Roman Šeljakin isikukood: 37701150312, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, töötab: N OÜ, elukoht: XXX,

varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Nadežda Kikkas Süüdistatav

Igor Zarvenko isikukood: 38306050310, Ukraina Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töötab E logistika,

elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Alla Jakobson Süüdistatav

K.N isikukood: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, keskharidusega,

töötu, elukoht; XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keed; Kaitsja Andres Simson Süüdistatav

E.L isikukood: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskharidusega, töötab: L P OÜ, elukoht: XXX,

varem kriminaalkorras karistatud; kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Varasem karistatus

01.09.05 Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 184 lg 2 p 2 alusel vangistus 3a 6k tingimisi katseajaga 3a; Kaitsja Aivar Ennok Kohtuistungi toimumise aeg 20.november 2009.a RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 126 lg 3 p 2; 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 9; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313; KarS § 83 lg 1 kohus otsustas:

1. Süüdi tunnistada M.I KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud

kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud.

2. Süüdi tunnistada M.I KarS § 344 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude

toimepanemises ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

3. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda M.I-le mõistetud kergem karistus kaetuks

3

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

4. Juhindudes KarS § 74 lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata M.I-le

mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

5. Vastavalt KarS § 75 lg 1 kohustada M.I järgima katseajal järgmisi

kontrollnõudeid:

• elama aadressil: Xxx;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks.

6. Määrata M.I katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna

juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

7. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o.

3.detsembrist 2009.a.

8. M.I suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta

muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

9. KarS § 83 lg 1 alusel konﬁseerida käesolevas kriminaalasjas asitõendiks olev

M.I sülearvuti Dell Latitude kõvaketas, milline asub KKP asitõendite hoidlas, arvuti tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel M.I-le.

10. Välja mõista M.I-lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 11. Süüdi tunnistada Roman ŠELJAKIN KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

12. Süüdi tunnistada Roman Šeljakin KarS § 344 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 6 (kuus) kuud.

13. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Roman Šeljakin mõistetud kergem karistus kaetuks

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust. 14. Juhindudes KarS § 73 lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Roman Šeljakin’ile mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

15. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.

16. Roman Šeljakin suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 17. Välja mõista Roman Šeljakin riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 18. Süüdi tunnistada Andrei MITJUNOV KarS § 345 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 10 (kümme) kuud.

18. Süüdi tunnistada Andrei Mitjunov KarS § 344 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

19. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Andrei Mitjunov mõistetud kergem karistus kaetuks

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust. 20. Juhindudes KarS § 74 lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Andrei Mitjunov’ile mõistetud

4

vangistus täitmisele, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja

jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

21. Vastavalt KarS § 75 lg 1 kohustada Andrei Mitjunov’it järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid:

• elama aadressil: Xxx;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks.

22. Määrata Andrei Mitjunov katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

23. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.

24. Andrei Mitjunov suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 25. KarS § 83 lg 1 alusel konﬁseerida käesolevas kriminaalasjas asitõendiks olev Andrei Mitjunov’I poolt üle antud arvuti kõvaketas, mis asub KKP asitõendite hoidlas.

26. Välja mõista Andrei Mitjunov’ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 27. Süüdi tunnistada Igor ZARVENKO KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 5 (viis) kuud.

28. Süüdi tunnistada Igor Zarvenko KarS § 344 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) kuud.

29. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Igor Zarvenko’le mõistetud kergem karistus kaetuks

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 5 (viis) kuud vangistust. 30. Juhindudes KarS § 73 lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Igor Zarvenko’le mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

31. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.

32. Igor Zarvenko suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 33. Välja mõista Igor Zarvenko’lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;

34. Süüdi tunnistada O.H KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. 35. Süüdi tunnistada O.H KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 6 (kuus) kuud.

36. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda O.H-le mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust.

37. Juhindudes KarS § 74 lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata O.H-le

mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse

katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. 38. Vastavalt KarS § 75 lg 1 kohustada O.H järgima katseajal järgmisi

5 kontrollnõudeid:

• elama aadressil: XXX;

• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks;

• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluvõi töökoha vahetamiseks.

39. Määrata O.H

katseajaks Tallinna Vangla

Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

40. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a. 41. O.H suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

42. Välja mõista O.H-lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 43. Süüdi tunnistada K.N KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude

toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 204 (kakssada neli) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 294.- (kakssada üheksakümmend neli)

krooni s.o summas 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada seitsekümmend kuus ) krooni.

44. Süüdi tunnistada K.N KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 100 (ükssada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 294.- (kakssada üheksakümmend neli) krooni s.o summas 29 400.- (kakskümmend üheksa tuhat nelisada) krooni.

45. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda K.N-ile mõistetud kergem karistus kaetuks

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks rahaline

karistus summas 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) krooni.

46. KarS § 66 lg 1 alusel võimaldada kohtuotsuse jõustumisel K.N kanda

temale mõistetud rahalist karistust 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada

seistekümmend kuus) krooni tasumist ositi 12 (kaheteist) kuu vältel, kohustades K.N igakuiselt tasuma temale mõistetud rahalisest karistusest võrdsetes osades s.o 4998.- (neli tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa) krooni.

47. K.N suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 48. Rahaline karistus K.N tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele

SEB pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „K.N, 1-09-14576, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse.

49. Välja mõista K.N-ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;

50. Süüdi tunnistada E.L KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude

toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 300 (kolmsada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 50.- (viiskümmend) krooni s.o summas 15 000.- (viisteist tuhat) krooni.

51. Süüdi tunnistada E.L KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud

6 kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 200 (kakssada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 50.- (viiskümmend) krooni s.o summas 10 000.- (kümme tuhat) krooni.

52. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda E.L-ile mõistetud kergem karistus kaetuks

raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks rahaline karistus summas 15 000.- (viisteist tuhat) krooni. 53. KarS § 66 lg 1 alusel võimaldada kohtuotsuse jõustumisel E.L kanda temale mõistetud rahalist karistust 15 000.- (viisteist tuhat) krooni tasumist ositi 10 (kümne)

kuu vältel, kohustades E.L igakuiselt tasuma temale mõistetud rahalisest karistusest võrdsetes osades s.o 1500.- (üks tuhat viissada) krooni.

54. KarS § 74 lg 6 alusel jätta E.L-ile eelmise kuriteo eest mõistetud karistus

täitmisele pööramata ja uue kuriteo eest mõistetud rahaline karistus viia täide iseseisvalt. 55. E.L suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 56. Rahaline karistus E.L tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB

pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „E.L, 1-

09-14576, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse. 57. Välja mõista E.L-ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni.

Väljamõistetud sundraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas arve nr 10220034800017 või Swedpangas konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida

viitenumber 2800049777 ning selgitusse vastavalt „O.H sundraha 1-09-

14576“, „Roman Šeljakin sundraha 1-09-14576“, „Andrei Mitjunov sundraha 1-09-14576“, „M.I sundraha 1-09-14576“, „Igor Zarvenko sundraha 1-09-14576“, „K.N

sundraha 1-09-14576“ ja „E.L sundraha 1-09-14576“ Kviitungid esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU

K.N on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema on kokkuleppel M.I-ga leidnud füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. M.I võltsis kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank

valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

7 M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga

Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada

Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I

tuttavale Andrei

Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga

arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku

suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi

nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I

oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavale K.N-ile .

Ajavahemikus aprill - juuli 2007.a vahendas K.N M.I-le enda tuttavaid, kes

soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimalda pangast laenu saada, et M.I

abil ebaõigete andmetega laenu taotleda. Selleks andsid K.N-i tuttavad laenusoovĳad K.N-ile üle võltsimiseks enda AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue

kuu andmetega. Seejärel edastas K.N konto väljavõtted M.I-le , et viimase kaasabil valmistada laenutaotlejate poolt esitatud AS Hansapanga konto originaalväljavõtte järgi sarnane, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõte, et täita krediidiasutuste poolt

kehtestatud laenuaamise tingimus laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava

laenusumma saamiseks. Pärast Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtete

valmistamist, lisas M.I konto väljavõtetele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori pitsatijäljendi ja andis seejärel muudetud andmetega konto väljavõtted K.N-ile üle, kes koostas konto väljavõtetes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkis ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse.

Seejärel esitas K.N kokkuleppel M.I ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks pangale alljärgnevate laenutaotlejatega kooskõlastatult ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina Hansapanga kontoväljavõtte:

1. 2007.a märtsikuus esitas K.N kooskõlastatult Alexander Barskiga №rdea Bank Finland

Plc Eesti ﬁliaalile Alexander Barski nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud

tööandja OÜ AD Exodus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas Alexander Barski ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

05.04.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel

laenutingimused täitnud Alexander Barskiga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas

№rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 425 000 krooni, olles eksimuses isikute

maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Alexander Barski maksis vahendustasu 5 000 krooni M.I-le.

2. 13.04.07.a esitas K.N kooskõlastatult Igor Tšistjakoviga AS Sampo Pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Carway kontaktnumbriks M.I

telefoninumber XXXja mille allkirjastas Igor Tšistjakov ning Hansapanga Rävala kontori

templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtte ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

8

27.04.07.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Igor Tšistjakov´iga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 525

000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

3

. 01.06.07.a esitas K.N kooskõlastatult A Magomedoviga №rdea Bank Finland Plc

Eesti ﬁliaalile ebaõigeta andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Avebe Ehitus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas A Magomedov ning

Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A. Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

26.06.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel

laenutingimused täitnud A Magomedoviga laenulepingu nr xxX . Valeandmete alusel väljastas

№rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 300 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani K.N toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on K.N aidanud füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa M.I ja

Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele M.I dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank,

№rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast

laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted K.N-ile , kes andis need

võltsimiseks edasi M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued

kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid.

Seejärel lisas M.I võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni

kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted K.N-ile.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente:

K.N-i poolt vahendatud laenuvõtjaid ajavahemikus aprill – juuli 2007.a. –

1.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Alexander Barski Hansapanga arvelduskonto nr

XXXväljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

2. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Igor Tšistjakovi Hansapanga kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud

Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

3

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Magomedovi Hansapanga arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud

9

A Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi paniK.N toime KarS § 344 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

O.H on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema

on kokkuleppel M.I-ga leidnud A füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide

alusel. M.I võltsis kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB

Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.

M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga

Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada

Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I

tuttavale Andrei

Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga

arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku

suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi

nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I

oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavatele

O.H-le ja Roman Šeljakinile. Kooskõlastatult M.I-ga otsisid

ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a O.H koos abilise Igor Zarvenko

end tegelikkuses mitteeksisteeriva Reltor kinnisvarabüroo töötajatena esitledes isikuid, kes soovisid

kinnisvara soetada ja maakleri abi pangaga suhtlemisel. Pakkudes kontakti võtnud isikutele vahendustasu eest võimalust nende abil pangast laenu taotleda, andsid laenutaotlejad O.H ja I. Zarvenko soovil neile üle AS Hansapangas asuva arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega.

Pärast AS Hansapanga konto originaalväljavõtete kättesaamist, edastasid O.H konto

väljavõtted M.I-le , kes andis laenusoovĳate Hansapanga arvelduskonto

originaalväljavõtted edasi võltsimiseks Andrei Mitjunovile. Seejärel valmistas A. Mitjunov oma elukohas asuvas arvutis programmi Dreamweaver abil kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega, misjärel lisas ainult järgnevate arvelduskonto väljavõtete saamisel muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded kui isiku

kontol liikumised puudusid. Peale A. Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtte salvestamist live.hot.ee veebilehel asuvale kontole, logis M.I oma elukohas asuva arvuti abil nimetatud kontole ning printis arvelduskonto väljavõtte välja, kuhu lisas Hansapanga Rävala, Liivalaia

või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le.

Võltsitud AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtete alusel omandasid laenutaotlejad õiguse taotleda

krediidiasutusest laenu, täites sellega krediidiasutuste poolt kehtestatud laenusaamise tingimuse laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks.

Olles võltsitud arvelduskonto väljavõtted kätte saanud, koostasid O.H ja Igor Zarvenko muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkisid ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Luues endast laenutaotlejatele ettekujutuse, kui ametlikest maakleritest, esitasid O.H ja Igor

10 Zarvenko kokkuleppe M.I-ga, ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a, teise

isiku ärakasutamise ja ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina võltsitud Hansapanga konto väljavõtte alljärgnevate laenutaotlejate eest:

1. R Zaytseva kohtus 2006.a kevadel O.H-ga, et viimase abil omale korter soetada.

O.H ei andnud RZ allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust

ega näidanud muudetud andetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud R Zaitseva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a aprillikuus RZ nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega

laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri

XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2005.a – 04.04.2006.a kohta, kuhu oli lisatud R Zaytseva tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 10 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

R Zaytseva sõlmis 13.04.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank

kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 430 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. R Zaitseva maksis O.H-le vahendustasu 10 000 krooni.

2.

RBažirjan kohtus 2006.a kevadel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu O.H-ga , et viimase abil omale maja soetada. O.H esitas 2006.a maikuus

RBažirjani nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu

kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 15.11.2005.a

– 15.05.2006.a kohta, kuhu oli lisatud RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

RBaširjan sõlmis 07.06.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 970 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. RBažirjan maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.

3.

IBkohtus 2006.a kevadel elamispinda otsides O.H-ga . O.H

koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei

andnud IBorisenkole allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud

muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud IBkuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

O.H esitas 2006.a aprillikuus IB nimel AS-le SEB Eesti Ühispank ebaõigete

andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.05.a – 07.06.06.a kohta, kuhu oli lisatud IBtööandja Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 800 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

IB sõlmis 29.06.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel

väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 960 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses,

mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. IBmaksis O.H-le vahendustasu 30 000 krooni.

11 4

. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H kokkuleppel

Igor Zarvenkoga 2006.a juulikuus J Kerimyani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta, kuhu oli lisatud J Kerimyani

tööandja KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

25.06.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused

täitnud J Kerimyaniga tarbimislaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 400 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete

esitamise korral teinud ei oleks. J Kerimyan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 20 000 krooni.

5.

M Ivanjan soovis osta tuttava J Gerimyani korterit. M Ivanjan kohtus 2006.a suvel temale teadaolevalt maaklerite O.H ja Igor Zarvenkoga, et nad aitaksid tal pangast laenu taodelda. M Ivanjan selgitas, et tal puudub sissetulek, kuid O.H ja Igor Zarvenkoga

väitsid, et see ei ole probleem ja laenu saamiseks vormistatakse ta kuskile tööle Selleks andis M . Ivanjan O.H-le üle enda AS Hansapangas asuva arveldusarve väljavõtte.

Enne laenulepingu sõlmimist selgitati M Ivanjanile, et ta vormistati tööle OÜ Lutena ja töötasuks

märgiti 16 000 krooni, mida M Ivanjanile tegelikkuses ei makstud. O.H ja Igor

Zarvenko esitasid kooskõlastatult M Ivanjaniga 2006.a augustikuus M Ivanjani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli

lisatud M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, kuid M Ivanjani sissetulek toodud perioodil Maksuja Tolliameti ning AS Hansapanga poolt väljastatud arvelduskonto väljavõttest nähtuvalt puudus.

Sellele vaatamata, et M Ivanjan teadis, et ta vormistati laenu saamiseks ﬁktiivselt tööle, sõlmis M

Ivanjan ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnuna 29.08.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 980

000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Ivanjan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 40 000 krooni.

6.

DZvjagintsev kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides temale teadaolevalt maakler Igor

Zarvenkoga. Igor Zarvenko koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise.

Igor Zarvenko ei andnud DZvjagintsevile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat

laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud DZvjagintsev kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas Igor Zarvenko 2006.a novembrikuus

DZvjagintsevi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja O.H vahendusel muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr

XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud

DZvjagintsev 17.11.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel

12

väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 985 009 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses,

mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. DZvjagintsev maksis Igor Zarvenkole vahendustasu 35 000 krooni.

7. Tat J Sergejeva kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides O.H-ga. Tat J Sergejeva

soovis laenutaotlemiseks kasutada maakleri abi, kuid O.H ei selgitanud kuidas ta kavatseb Tat J Sergejevat aidata laenu saamisel. O.H koostas laenutaotluse ja esitas

kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud T. Sergejevale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud T. Sergejeva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus Tat J Sergejeva nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja

Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku

01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Tat

J Sergejeva 20.novembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete

alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 000 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Tat J Sergejeva maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.

8.

O Nakoneshnyi kohtus 2006.a sügisel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu maakler O.H-ga, et turvalisemalt ja kergemini laenuasju ajada, kuna endal laenutaotlemisel

kogemused puudusid. O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud O Nakoneshnyile allkirjaga kinnitamiseks

valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud O Nakoneshnyi kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus O Nakoneshnyi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja

muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud O Nakoneshnyi tööandja AD Exodus OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 kroon, mida ta tegelikult saanud ei ole.

Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud O

Nakoneshnyi 01.detsembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr L060057882. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 305 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O Nakoneshnyi maksis O.H vahendustasu 25 000 krooni.

9.

M Rihma kohtus 2006.a suvel O.H-ga , kus ühise jutuajamise käigus soovis M Rihma saada abi laenu saamiseks pangaga suhtlemisel. Järgnevalt ei selgitanud O.H, kuidas ta kavatseb M Rihmat aidata ning koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud M Rihmale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust

ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud M Rihma kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

13

Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a

novembrikuus M Rihma nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse

Hansapanga Rävala kontori templijäjendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

Teadmata faktilisi asjaolusid, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud M Rihma 05.12.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas

AS SEB Eesti Ühispank laenu 119 590 eurot, s.o 1 871 177 krooni, olles eksimuses isiku

maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Rihma maksis O.H-le vahendustasu 8 000 krooni.

10. A Montak soovis varem AS-st Eesti Krediidipank võetud laenujääki suurendada, kuid pank keeldus sellest. Seejärel kuulis A Montak tuttava käest, et on olemas isik Aleksander, kellel on pangas tutvusi ning kes saab laenutaotlemisel aidata. Seejärel kohtusid A Montak ja tema abikaasa J Montak O.H-ga, kes selgitas, et võltsitud dokumentide alusel on võimalik laenu saad, millega A Montak ja J Montak nõustusid Seejärel andsid A ja J Montak Alexander O.H-le võltsimise . eesmärgil üle soovitud arvelduskonto väljavõtted.

2007.a veebruarikuus andis O.H kooskõlastatult A ja J Montak´uga viimastele üle

ebaõigete andmetega Hansapanga Stockmanni kontori templĳäljendit kandvad arvelduskonto

väljavõtted nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakune töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja

laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni.

Seejärel täitsid A ja J Montak O.H juhendusel valeandmetega laenutaotluse, mille

esitasid 19.veebruaril 2007 tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalile. 26.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc

Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A ja J Montakuga

laenulepingu nr 01220147802. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal

laenu 3 800 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Montak ja J Montak maksid O.H-le vahendustasu 130 000 krooni.

Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani O.H toime KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti on O.H aidanud füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa M.I

ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode

väljavõtete võltsimisele ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. Võltsitud dokumentide

alusel omandasid füüsilised isikud, kellele M.I ja A. Mitjunov dokumendid võltsis, õiguse

esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode

originaalväljavõtted O.H-le , kes andis need võltsimiseks edasi M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete

reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I

võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati

14 jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente:

O.H ja Igor Zarvenko poolt on ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. vahendatud võltsimiseks järgmisi laenuvõtjate kontoväljavõtteid –

1.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Zaytseva Hansapanga arvelduskonto nr

XXXXXXXXXXXXXX väljavõtet selliselt, et oli lisasid RZtööandja Lutena OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 10 300 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.

2.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid RBažirjani Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta selliselt, et oli lisasid RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.

3. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IBHansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet

ajavahemiku 01.12.2005.a – 07.06.2006.a kohta selliselt, et lisasid Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumise 15 800 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.

4

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid J Kerimyani arvelduskonto väljavõtte nr XXX

ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta selliselt, et lisasid KNK

Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.

5.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Ivanjan Hansapanga arvelduskonto nr

XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisasid M

Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

6. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DZvjagintsev arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisasid DZvjagintsevi tööandja Microlink

Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi. 7. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid T J Sergejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisasid Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

8. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Nakoneshnyi Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid O Nakoneshnyi tööandja AD

Exodus OÜ poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

9.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Rihma Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni ja Rävala kontori templijäljendi.

15 10. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Montak ja J Montak Hansapanga arvelduskonto

väljavõtteid nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja

laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani O.H toime KarS § 344 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

E.L on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema esitas 24.

aprillil 2007.a kokkuleppel M.I-ga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete

andmetega kodulaenu taotluse ja võltsitud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006.a - 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud

E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

03.05.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Etsti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel

laenutingimused täitnud E.L kodulaenu lepingu nr XXX. Valeandmete alusel omandas R. Grsossberg õiguse pangast laenu saada, mille tulemusena väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 74 521 eurot, s.o 1 166 000 krooni.

Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani E.L toime KarS § 345 lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti on E.L aidanud füüsiliselt ja aineliselt kaasa M.I ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele ajavahemikul 2007.a. aprillis. Võltsitud dokumentide alusel omandas E.L õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt laenu. Selleks andis E.L

enda AS Hansapanga konto nr XXX originaalväljavõtte M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud

kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud konto

väljavõttele Hansapanga Rävala kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtte E.L-ile.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid E.L-i Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a - 18.04.2007.a kohta, kuhu lisasid E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 24 300 krooni, mida ta tegelikult

saanud ei ole. Võltsitud konto väljavõtte alusel sai E.L 03.05.07.a sõlmitud laenulepingu

alusel №rdea Bank Finland Plc Etsti ﬁliaalilt laenu summas 1 166 000 krooni.

Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani E.L toime KarS § 344 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Andrei Mitjunov on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema

võltsis ajavahemikul 2006.a. aprillikuust kuni 2007.a. juulikuuni dokumente - AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtteid. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Andrei Mitjunov ja M.I dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse

ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted Aleksandr

16 O.H-le, Roman Šeljakin´ile ja K.N-ile, kes andsid need võltsimiseks edasi Andrei

Mitjunovile ja M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued

kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud kontode väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või

Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskontode väljavõtted O.H-le , Roman Šeljakinile ja K.N-ile . M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente:

I. O.H ja Igor Zarvenko poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. –

1.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Zaytseva Hansapanga arvelduskonto nr

XXXXXXXXXXXXXX väljavõtet selliselt, et oli lisasid RZtööandja Lutena OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 10 300 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.

2.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid RBažirjani Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta selliselt, et oli lisasid RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.

3. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IBHansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet

ajavahemiku 01.12.2005.a – 07.06.2006.a kohta selliselt, et lisasid Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumise 15 800 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi. 4

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid J Kerimyani arvelduskonto väljavõtte nr XXX

ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta selliselt, et lisasid KNK

Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.

5.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Ivanjan Hansapanga arvelduskonto nr

XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisasid M

Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

6. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DZvjagintsev arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisasid DZvjagintsevi tööandja Microlink

Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.

7. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Tat J Sergejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisasid Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

8. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Nakoneshnyi Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid O Nakoneshnyi tööandja AD

Exodus OÜ poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

17 9.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Rihma Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni ja Rävala kontori templijäljendi.

10. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Montak ja J Montak Hansapanga arvelduskonto

väljavõtteid nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja

laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid.

II. Roman Šeljakin´i poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus juuni 2006.a kuni juuli 2007.a – 1. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Šeljakina Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.11.2005.a – 19.05.2006.a kohta, kuhu lisasid M Šeljakina tööandja KNK

FURNITURE poolt makstava töötasu laekumise summas 18 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.

2. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid G Komissarova Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.03.2006.a – 19.09.2006.a kohta, kuhu lisati G Komissarova tööandja OÜ

Prevel Eesti poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 829 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

3. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Kubõškini Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006 – 27.09.2006 kohta, kuhu lisasid A Kubõškini tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstava töötasu summas 19 200 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.

4

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Paroli Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006 – 08.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud A Paroli tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav töötasu summas 26 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.

5. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid I Rumjantseva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 13.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud I Rumjantseva tööandja

OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

6. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Sjominaga Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 12.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Sjomina tööandja

Astlanda Hotelli AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

7.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Vlezko Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 31.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud Aleksandr Vlezko tööandja

Autohus OÜ poolt makstavaks igakuine netosissetulekuks 14 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

8. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid S Koronkevi Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 08.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud SKoronkevitši tööandja

Skanska EMV poolt makstava töötasu laekumine summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

18 9. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Kolbenovaga Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 27.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Kolbenova tööandja AS

Baltlink poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

10

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Romanovaga Hansapanga arvelduskonto nr

XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 13.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud O Romanova tööandja OÜ Aaraneola poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

11. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid V Mirankov Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.06.2006.a – 16.01.2007.a kohta, kuhu oli lisatud VMirankovi tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni.

12. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid T J Gazukina Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.07.2006.a – 26.01.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Tat J Gazukina tööandja

Harju Maakohtu poolt makstav igakuine töötasu summas 22 500 krooni ja laenu kaastaotleja

VJeﬁmova tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 19 500 krooni ja Stocmanni kontori templĳäljendid.

13. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Protassovi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 02.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Protassovi tööandja OÜ VP Market poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

14. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Rogovi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Roman Rogovi tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 13 500 krooni ja teise tööandja OÜ

AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 8 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

15

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid N Šeinova Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.07.2006.a – 18.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud N Šeinova tööandja AS

Enko poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 17 339 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljend.

16. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IKudrjavtsevi Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 28.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud IKudrjavtsevi tööandja

Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

17. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid ISisaski Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a – 01.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud ISisaski tööandja Ideal OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 16 585 krooni ja Rävala kontori templijäljend.

18. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Andrejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006 – 28.03.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Andrejeva tööandja AS

Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 8 710.- krooni ja laenu kaastaotleja K

Andrejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.09.2006 – 26.03.2007

19

kohta, kuhu oli lisatud K Andrejeva tööandja AS Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 7 277.- krooni ja Rävala kontori templĳäljendid.

19

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Nevolihhini Hansapanga arvelduskonto nr

XXXväljavõtet ajavahemiku 01.12.2006.a – 18.06.2007.a kohta, kuhu oli lisatud ANevolihhini

tööandja Kosvila Baltic OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni ja kaastaotleja A Iavorscaia arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu oli lisatud A Iavorscaia tööandja AS Technomar & Adrem poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 400 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid.

III. K.N-i poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus aprill – juuli 2007.a. –

1.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Barski Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. 2. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid I Tšistjakovi Hansapanga kandva arvelduskonto nr

xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud

Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. 3

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Magomedovi Hansapanga arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud

A Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

IV. Ajavahemikus november 2006.a - juuli 2007.a võltsisid Andrei Mitjunov ühiselt ja kooskõlastatult M.I-ga järgmiste isikute kontode väljavõtteid:

1. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Buinevitši Hansapanga kandva arvelduskonto nr

XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 19.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Buinevitši

tööandja Pesupoisid OÜ poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 26 000 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

2

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Viidemanni Hansapanga arvelduskonto nr

XXXväljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 09.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud MViidemanni tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 27 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

3.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid JHokkoneni Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud JHokkoneni tööandja

Carwey OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

4.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid HPõikliku Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006.a – 30.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Astlanda Hotell AS poolt

makstav igakuine töötasu laekumine kuni 2006.a veebruarikuuni keskmiselt 8 950.- krooni ja OÜ Imago Up Meedia poolt makstav igakuine töötasu laekumine alates 2006.a veebruarikuust keskmiselt 10 700 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

20 5.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid MSoon Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud MSoone tööandja Uus

Ehitus RC AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 250 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

V. Ajavahemikus august 2006.a kuni juuni 2007.a vahendas M.I isikuid kes soovivad

pangast laenu saada, kuid kelle sissetulek seda ei võimalda. Pakkudes isikutele vahendustasu eest

võimalust tema abil pangast laenu saada, andsid järgmised laenutaotlejad M.I-le võltsimise eesmärgil üle AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue kuu andmetega:

1

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid VAtjunkini Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 28.01.2006.a – 28.07.2006.a kohta, kus oli suurendatud VAtjunkini tööandja

Gaasimeister OÜ poolt makstavat igakuist sissetulekut 14 890 kroonini ja pandud Liivalaia kontori templĳäljend.

2

. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid AJärvine ja MTšheremissinova Hansapanga

arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 11.03.2006.a – 11.09.2006.a kohta, kuhu oli lisatud AJärvine tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 500 krooni ja MTšheremissinova arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu oli lisati MTšheremissinova tööandja OÜ Eesti Tants poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 18 300.- krooni ning Rävala kontori templĳäljendid.

3.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid JZlobin Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 20.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud JZlobini tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu summas 22 000 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

4.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Aav Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006.a – 06.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Aava tööandja OÜ

Lutena poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000.- krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.

5. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DIgnaštšenko Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 15.12.2006.a kohta, kuhu oli lisatud DIgnaštšenko tööandja AS Elion Esindus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 200 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

6. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid E.L-i Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 300 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

7.

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Yankun Hansapanga arvelduskonto nr XXX

väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Yankun tööandja Skanska EMV AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.

8.

M.I ühiselt ja kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga võltsis enda Hansapanga

arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 21.02.2006.a – 21.08.2006.a kohta, kuhu lisas JFC Atletik poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks märgitud 17 000 krooni ja kaastaotleja N Hoel

21

arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu lisas N Hoeli tööandja OÜ Lutena poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 14 000 krooni ja Liivalaia kontori templijäljendid.

Dokumendi võltsimisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi paniAndrei Mitjunov toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on Andrei Mitjunov aidanud aineliselt, füüsiliselt ja vaimselt kaasa ajavahemikul aprill

2006.a kuni juuli 2007.a võltsitud dokumentide kasutamisele. Kokkuleppel M.I-ga leidsid O.H, I. Zarvenko, R. Šeljakin ja K.N füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-

lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud

dokumentide alusel. A. Mitjunov ja M.I võltsisid kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete alusel teinud ei oleks.

M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga

Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada

Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I

tuttavale Andrei

Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga

arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku

suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi

nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I

oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavatele O.H-le, K.N-ile ja Roman Šeljakinile. Seejärel otsustas M.I

koos O.H-ga , K.N-iga ja Roman Šeljakiniga leida tutvuste ja massiteabevahendites levitatud kuulutuste kaudu füüsilisi isikuid, kes soovivad laenu võtta, kuid kelle ametliku sissetuleku suuruse tõttu krediidiasutus neile laenu ei annaks.

I. Kooskõlastatult M.I-ga otsisid ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a

O.H koos abilise Igor Zarvenko´ga end tegelikkuses mitteeksisteeriva Reltor kinnisvarabüroo töötajatena esitledes isikuid, kes soovisid kinnisvara soetada ja maakleri abi pangaga

suhtlemisel. Igor Zarvenko teadis M.I poolt pakutavast teenusest O.H kaudu. Pakkudes kontakti võtnud isikutele vahendustasu eest võimalust nende abil pangast

laenu taotleda, andsid laenutaotlejad O.H ja Igor Zarvenko soovil neile üle AS Hansapank arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega.

II. Kooskõlastatult M.I-ga otsis ajavahemikus juuni 2006.a kuni juuli 2007.a kinnisvara vahendusega tegelev Roman Šeljakin isikuid, kes soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimaldanud pangast laenu saada. Pakkudes isikutele vahendustasu eest võimalust tema abil ebaõigete andmete esitamise teel pangast laenu taotleda, andsid laenutaotlejad Roman Šeljakini soovil viimasele

üle võltsimiseks AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu

andmetega. Kokkuleppel laenuvõtjatega pidid laenuvõtjad vahendustasu maksma ainult laenu saamisel.

III. Ajavahemikus aprill - juuli 2007.a vahendas K.N M.I-le enda tuttavaid, kes soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimaldanud pangast laenu saada kinnisvara

soetamiseks. Selleks andsid K.N-i tuttavad laenusoovĳad K.N-ile üle võltsimiseks enda AS Hansapank kontode väljavõtted viimase kuue kuu andmetega.

22

Pärast AS Hansapanga konto originaalväljavõtete kättesaamist, edastasid O.H , Roman Šeljakin ja K.N konto väljavõtted M.I-le, kes andis laenusoovĳate

Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtted edasi võltsimiseks Andrei Mitjunovile. Seejärel valmistas A. Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega, misjärel lisas ainult

järgnevate arvelduskonto väljavõtete saamisel muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded kui isiku kontol liikumised puudusid. Peale

Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtte salvestamist live.hot.ee veebilehel asuvale kontole, logis M.I oma elukohas asuva arvuti abil nimetatud kontole ning printis

arvelduskonto väljavõtte välja, kuhu lisas Hansapanga Rävala, Liivalaja või Stockmanni kontori

võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le, Roman Šeljakinile ja K.N-ile.

Võltsitud AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtete alusel omandasid laenutaotlejad õiguse taotleda

krediidiasutusest laenu, täites sellega krediidiasutuste poolt kehtestatud laenuaamise tingimuse laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks.

I. Olles võltsitud arvelduskonto väljavõtted kätte saanud, koostasid O.H ja Igor Zarvenko muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkisid ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Luues endast laenutaotlejatele ettekujutuse, kui ametlikest maakleritest, esitasid O.H ja Igor Zarvenko kokkuleppel M.I-ga, ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a, laenu saamiseks pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina võltsitud Hansapanga kontode väljavõtted alljärgnevate laenutaotlejate eest:

1. R Zaytseva kohtus 2006.a kevadel O.H-ga, et viimase abil omale korter soetada. O.H ei andnud RZallkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega

näidanud muudetud andetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud R Zaitseva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks

esitas O.H 2006.a aprillikuus RZnimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega

laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri

XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2005.a – 04.04.2006.a kohta, kuhu oli lisatud

R Zaytseva tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 10 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

R Zaytseva sõlmis 13.04.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank

kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 430 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. R Zaitseva maksis O.H-le vahendustasu 10 000 krooni.

2.

RBažirjan kohtus 2006.a kevadel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu O.H-ga

, et viimase abil omale maja soetada. O.H esitas 2006.a maikuus

RBažirjani nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu

kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta, kuhu oli lisatud RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

RBaširjan sõlmis 07.06.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 970 000

23 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. RBažirjan maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.

3.

IBkohtus 2006.a kevadel elamispinda otsides O.H-ga . O.H

koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei

andnud IBorisenkole allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud

muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud IBkuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

O.H esitas 2006.a aprillikuus IBnimel AS-le SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.05.a – 07.06.06.a kohta, kuhu oli lisatud IBtööandja Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 800 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

IBsõlmis 29.06.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel

väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 960 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses,

mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. IBmaksis O.H-le vahendustasu 30 000 krooni.

4

. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H kokkuleppel

Igor Zarvenkoga 2006.a juulikuus J Kerimyani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta, kuhu oli lisatud J Kerimyani tööandja KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole.

25.06.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused

täitnud J Kerimyaniga tarbimislaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 400 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. J Kerimyan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 20 000 krooni.

5.

M Ivanjan soovis osta tuttava J Gerimyani korterit. M Ivanjan kohtus 2006.a suvel temale teadaolevalt maaklerite O.H ja Igor Zarvenkoga, et nad aitaksid tal pangast laenu taotleda. M Ivanjan selgitas, et tal puudub sissetulek, kuid O.H ja Igor Zarvenkoga

väitsid, et see ei ole probleem ja laenu saamiseks vormistatakse ta kuskile tööle Selleks andis M . Ivanjan O.H-le üle enda AS Hansapangas asuva arveldusarve väljavõtte.

Enne laenulepingu sõlmimist selgitati M Ivanjanile, et ta vormistati tööle OÜ Lutena ja töötasuks

märgiti 16 000 krooni, mida M Ivanjanile tegelikkuses ei makstud. O.H ja Igor

Zarvenko esitasid kooskõlastatult M Ivanjaniga 2006.a augustikuus M Ivanjani nimel SEB Eesti

Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli

lisatud M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, kuid M Ivanjani sissetulek toodud perioodil Maksuja Tolliameti ning AS Hansapanga poolt väljastatud arvelduskonto väljavõttest nähtuvalt puudus.

Sellele vaatamata, et M Ivanjan teadis, et ta vormistati laenu saamiseks ﬁktiivselt tööle, sõlmis M

Ivanjan ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnuna 29.08.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 980

24

000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Ivanjan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 40 000 krooni.

6.

DZvjagintsev kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides temale teadaolevalt maakler Igor

Zarvenkoga. Igor Zarvenko koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise.

Igor Zarvenko ei andnud DZvjagintsevile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat

laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud DZvjagintsev kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid.

Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas Igor Zarvenko 2006.a novembrikuus DZvjagintsevi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja O.H vahendusel muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr