1-09-13881/9 · 1-09-13881/9 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Legislator summary

AI generated

1-09-13881

Legislator headnote

AI generated

1-09-13881/9 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja: 1-09-13881

Full text

1-09-13881

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus , Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 02. novembril 2009.a. kokkuleppemenetluses Kriminaalasja number 1-09-13881 (08230100190) Kohtukoosseis Kohtunik Helve Särgava kohtuistungi sekretär Ülle Karna tõlk Imbi Kangur-Popova Kriminaalasi D.G süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ; § 213 lg 1 järgi ja P.H süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1,3 ; § 213 lg 1 järgi.

Prokurör Ruta Rammo Süüdistatav D.G , elukoht: xxx, viibib vanglas ; ik. XXX;

kodakondsus -Eesti; haridus : keskharidus; emakeel : vene keel; töökoht : puudub ; varem kohtulikult karistatud : 1) 20.05.1983.a. Tallinna Lenini Raj. RK poolt ENSV KrK § 139 lg 2 p 1; § 88 lg 2 p 2; § 140 lg 2 p3,4; § 94 lg 3 alusel3 aastase vabadusekaotusega

tingimisi ühes kohustusliku tööle suunamisega; 2) 02.03.1987.a. Tallinna Oktoobri Raj. RK poolt ENSV KrK § 139 lg 3 ; § 185 lg

2 järgi 6 aasta ja 6-kuulise vabadusekaotusega; 3) 04.10.1995.a.

Tallinna Linnakohtu poolt KrK § 207 lg 1 järgi 2 aastase

vabadusekaotusega ; 4) 25.04.1997.a. Tallinna Linnakohtu poolt

KrK § 141 lg 2 p 1,2,3,41

; § 188 järgi 7-aastase vabadusekaotusega ; 5) 20.04.1999.a. Harju Maakohtu poolt KrK

§ 1842

lg 1 järgi § 41 lg 1 alusel 4 aasta ja 9-kuulise

vabadusekaotusega; 6) 15.03.2004.a. Tallinna Linnakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 4,7 - § 25 lg 2; § 266 lg 1 järgi liitkaristuseks 1

aasta 4 kuud 3 päeva vangistust ; 7) 20.04.2006.a. Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja poolt KarS § 199 lg 2 p 4,7,8; § 274 lg 1; § 275; § 346 järgi , KrMS § 238 lg 2 alusel 1 aasta 4 kuuline vangistus ja rahaline karistus 20 päevamäära , s.o. 1000 krooni

2 Tõkend

vahistamine alates 17.03.2009.a., kinni peetud 16.03.2009.a. .

Kaitsja

Tanel Mällas Süüdistatav P.H , elukoht xxx; isikukood: XXX; kodakondsus: Eesti; haridus: keskharidus; emakeel : vene keel; töökoht: ei tööta ; varem kohtulikult karistatud 09.04.2009.a. Harju Maakohtu poolt KarS § 213 lg 1; § 209 lg 2 p 1 järgi 2 aastat 2 kuud vangistust, millest koheselt kandmisele 8 kuud vangistust, vangistus 1 aasta ja 6 kuud tingimisi 2-aastase katseajaga , vabanes karistuse kandmiselt 06.10.2009 Tõkend ei ole kohaldatud Kaitsja Tanel Mällas RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada D.G KarS § 213 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Süüdi tunnistada D.G KarS § 209 lg 2 p 1,3 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 2 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista D.G’ile liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega , 1 aasta ja 6 kuud vangistust.

KarS § 74 lg 1, 2, 3 alusel D.G-le mõistetud karistusest pöörata osaliselt ,s.o vangistus

8 kuud , koheselt täitmisele. Vangistust 10 kuud ei pöörata täitmisele kui D.G 3-

aastase katseaja kestel ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolliajaks pandud KarS § 75 lg 1 ja lg 2 p 2 sätestatud alljärgnevaid kontrollnõudeid ja kohustusi : 1)

elama oma alalises elukohas XxxTallinnas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud

ajavahemike järel Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma

kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste

täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa

elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15-

päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks;

KarS § 68 lg 1 alusel D.G eelvangistuses viibitud aeg alates 16.03.2009.a. lugeda karistusaja hulka ning karistusaja alguseks lugeda 16.03.2009.a.

Süüdi tunnistada P.H KarS § 213 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Süüdi tunnistada P.H KarS § 209 lg 2 p 1,3 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 2 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista P.H-le liitkaristuseks, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega , 1 aasta ja 6 kuud vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda P.H-le mõistetud vangistus 1 aasta ja 6 kuud kaetuks

Harju Maakohtu 08.04.2009.a. kohtuotsusega mõistetud raskema karistusega – vangistus 2 aastat ja 2 kuud ning liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 2 kuud vangistust. KarS § 74 lg 1,2,3 alusel P.H-le mõistetud karistusest pöörata osaliselt ,s.o vangistus

8 kuud , koheselt täitmisele ning KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka P.H

3 eelvangistuses viibitud aeg 05.06.2008-06.06.2008, s.o. 2 päeva. Vangistust 1 aasta ja 6 kuud ei pöörata täitmisele kui P.H 2-aastase katseaja kestel ei pane toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolliajaks pandud KarS § 75 lg 1 ja lg 2 p 2 sätestatud alljärgnevaid

kontrollnõudeid ja kohustusi : 1) elama oma alalises elukohas XxxTallinnas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle

andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15- päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks; 6) mitte tarvitama psühhotroopseid ja narkootilisi aineid ilma arsti ettekirjutuseta.

Katseaja alguseks lugeda kriminaalasjas nr 1-09-2639 Harju Maakohtu kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.04.2009.a.

Välja mõista D.G’ilt KrMS § 179 lg.1 p.2 alusel sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäär, s.o. 6525(kuus tuhat viissada kakskümmend viis)

krooni riigituludesse ja kaitsjatasu menetluses osutatud õigusabi eest 120.00 krooni riigituludesse; Sundraha , menetluskulu ja erikulu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele

10220034800017 SEB Pangas märkides viitenumbri 2800049777 või Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 221023778606 Swedbankis märkides viitenumbri 2800049777, märkides maksekorraldusele „D.G , 1-09-13881 , sundraha või kaitsjatasu“.

Välja mõista P.H-lt KrMS § 179 lg.1 p.2 alusel sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäär, s.o. 6525(kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni riigituludesse ja kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 120.00 krooni riigituludesse .

Sundraha ja menetluskulu tuleb tasuda

Rahandusministeeriumi arveldusarvele

10220034800017 SEB Pangas märkides viitenumbri 2800049777 või Rahandusministeeriumi

arveldusarvele 221023778606 Swedbankis märkides viitenumbri 2800049777, märkides maksekorraldusele „P.H, 1-09-13881 , sundraha või kaitsjatasu“.

Sundraha ja kaitsjatasu tasumist tõendav dokument esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kriminaalkantseleile.

Asitõendid :

- turvakaamerate videosalvestused CD-del, mis asuvad pitseeritud ümbrikutes kriminaalasja toimiku materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde ; - D.G elukohas teostatud läbiotsimisel leitud erinevad kõnekaardid – hävitada;

- Lepingud, allkirjad ja ID-kaartide koopiad, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures pitseeritud ümbrikus nr 1 – hävitada;

- Musta värvi kunstnahast rahakott koos erinevate internetikoodide kaartide, Tele2

SIM-kaartide, kasiino kliendikaardi ja paberilipikuga, mis asuvad kriminaalasja materjalide (VI kd lk 152 ) asuvas ümbrikus – hävitada. Asitõendid : - D.G kinnipidamisel tema juurest leitud 8000 krooni sularaha, mis on antud hoiule

Põhja Politseiprefektuuri Rahandusbüroole , ja kollasest metallist kaelakett, mis asub pitseeritud ümbrikus kriminaalasja materjalide juures (kd 17 ) KarS § 831 lg 1 ja lg 3 alusel jätta tsiviilhagide katteks. - D.G kinnipidamisel tema juurest leitud mobiiltelefon №kia E61 koos laadĳaga, mis

asub kriminaalasja materjalide juures pitseeritud ümbrikus (köide 17) ja eluruumi

XxxTallinnas eluruumi üürileping, mis asub kriminaalasja materjalide juures pitseeritud

4 ümbrikus (köide 17) - tagastada D.G-le peale karistuse kandmiselt vabanemist .

- Sülearvuti Ordi Enduro 5796XL koos laadĳaga , mis asub pakendatult kriminaalasja juures, anda üle kannatanu Mihhail Mokin’ile ( ik.36008060227).

Välja mõista P.H-lt tsiviilhagide katteks : - 1197.00 krooni JM’i kasuks; - 16 000.00 krooni SMS Laen OÜ kasuks; - 4000.00 krooni Bigbank AS kasuks; - 9108.00 krooni Risicum Capital Estonia OÜ kasuks; - 16080.00 krooni Creditmarket OÜ kasuks; - 1930.00 krooni AS Monetti kasuks; - 11070.00 krooni Raha 24 OÜ kasuks; - 3850.00 krooni Credit Invest OÜ kasuks; - 2000.00 krooni Ferratum Estonia OÜ kasuks.

Välja mõista D.G’ilt tsiviilhagide katteks : - 15799.80 krooni VU kasuks; - 5284.00 krooni EV’i kasuks; - 6065.00 krooni Raha 24 OÜ kasuks ; - 3410.00 krooni Mobile Credit Estonia OÜ kasuks; - 6450.00 krooni AS Monetti kasuks ; - 1000.00 BIG AS ( Balti Investeeringute Grupi Pank AS ) kasuks; - 12 000.00 krooni SMS Laen OÜ kasuks; - 9040.00 krooni AS Minicredit kasuks; - 7200.00 krooni Placet Group OÜ kasuks.

Välja mõista P.H-lt ja D.G-lt solidaarselt tsiviilhagide katteks : - 10499.65 krooni SS’i kasuks; - 3514.38 krooni SLkasuks; - 8000.00 krooni JV’i kasuks; - 26 057.00 krooni VV’i kasuks; - 15074.00 krooni MPi kasuks; - 3710.00 krooni VSkasuks; - 4325.15 krooni MEkasuks; - 2340.00 krooni VUkasuks; - 36 000.00 krooni SMS Laen OÜ kasuks; - 14760.00 krooni Raha 24 OÜ kasuks ; - 7940.00 krooni AS Monetti kasuks; - 19 560.00 krooni Creditmarket OÜ kasuks ; - 12 000.00 krooni BIG AS ( Balti Investeeringute Grupi Pank AS ) kasuks; - 13 068.00 krooni Mobile Credit Estonia OÜ (MCB Finance Estonia OÜ ) kasuks; - 1790.00 krooni AS Krediidikassa kasuks; - 11 283.00 krooni Ferratum Estonia OÜ kasuks; - 1984.25 krooni Risicum Capital Estonia OÜ kasuks; - 3600.00 krooni Placet Group OÜ kasuks; - 12 570.38 krooni Elisa AS kasuks ; - 8898.90 krooni EMT AS kasuks .

5 Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate

menetluse normide rikkumisega, teatades sellest kirjalikult Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada 15

päeva jooksul alates kohtuotsuse kohtumenetluse pooltele kättesaadavaks tegemise päevast Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale.

Kohtuotsuse põhiosa

P.H süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil, sai pettuse teel

JM`i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino

avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 18.10.2007 kell 15:45 SMS Laen OÜ

arvutiprogrammi, samuti BIGBANK AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis JM´i nimelt

laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIGBANK AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 58012372. Selle tulemusel

kanti 18.10.2007 laenufirmade poolt raha üle P.H kontrolli all olevale JMi

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, millelt P.H kandis saadud raha oma

juhututtava Eigo Asukül`i arvelduskontole, kes võttis laekunud raha oma kontolt sularahas

välja ja andis P.H-le üle, saadud raha P.H omastas. 19.10.2007, varalise

kasu saamise eesmärgil teostas JM´i AS-i Hansapank arveldukontolt nr

XXXXXXXXXXXXX 1197-kroonise ülekande oma tuttava S Ševtsov AS-i Hansapank kontole XXXXXXXXXXXXX, saadud raha P.H omastas. 19.10.2007 kell 05:16

sisestas P.H taas eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis SMS Kiirlaen OÜ ja KredESt AS-i arvutiprogrammidesse, samuti ja sõlmis JM´i nimelt laenulepingu SMS

Kiirlaen OÜ-ga summas 2000 krooni ja KredEst AS-ga summas 2000 krooni, kasutades

laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 58012372. Selle tulemusel kanti 19.10.2007 laenuﬁrmade poolt raha üle P.H kontrolli all olevale JM´i arvelduskontole, millelt

P.H kandis laenusummas oma tuttava Saša Ševtsov`i arvelduskontole, kes võttis

raha oma arvelduskontolt sularahas välja ja andis üle P.H-le , kes saadud raha omastas. 21.10.2007 kell 11.12 sisestas P.H taas eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks

mõeldud arvutis Risicum Capital Estonia OÜ arvutiprogrammi ja sõlmis JM´i nimelt

laenulepingu Risicum Capital Estonia OÜ-ga summas 1000 krooni, kasutades laenu

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 58012372. Selle tulemusel kanti 21.10.2007 Risicum Capital Estonia OÜ poolt laen summas 1000 krooni üle P.H kontrolli all olevale JM´i arvelduskontole, millelt P.H kandis laenusummas oma tuttava Saša Ševtsov`i

arvelduskontole, kes võttis raha oma arvelduskontolt sularahas välja ja andis üle P.H-le , kes saadud raha omastas.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai ta pettuse teel `ilt viimase AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja SS paroolikaardi ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 13.12.2007 kell

6

18:32 SMS Laen OÜ, kell 18:36 Raha24 OÜ ja kell 19:02 AS-i Monetti

arvutiprogrammidesse ning sõlmis SS´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas

3000 krooni, Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, Monetti AS-ga summas 1600 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel kanti raha XXX

laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale SS`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H kandsid

laenuna saadud rahasumma üle P.H juhututtava XXXXXXXXXXXXXX

Manson`i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil sai pettuse teel i Danske Bank A/S Fehmin`

Eesti ﬁliaali (Sampo Pank) kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas

ebaseaduslikult saadud andmed 13.05.2008 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 20:07 SMS Laen OÜ, BIGBANK AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis Fehmin´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, BIGBANK AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 53765747.

Selle tulemusel kanti 13.05.2008 laenuﬁrmade poolt raha üle P.H kontrolli all olevale Fehmin`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX , millelt P.H kandis

raha edasi oma juhututtava XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontole, millel

olevatele rahalistele vahenditele oli tal juurdepääs, saadud raha P.H omastas.

Samuti sisestas P.H 14.05.08 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis kell 20:01 eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed

Creditmarket OÜ ja kell 20.22 AS-i Monetti arvutiprogrammidesse ja sõlmis Fehmin`i

nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni ja AS-ga Monetti summas 1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni 53765747. Selle tulemusel kanti laenuﬁrmade poolt raha üle P.H kontrolli all olevale Fehmin`i arvelduskontole

nr XXXXXXXXXXXXXX , millelt P.H kandis raha edasi oma juhututtava

XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli tal juurdepääs, saadud raha P.H omastas.

Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil sai tuvastamata asjaoludel AS-i MK Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud

andmed 02.04.2008 Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 07: 58 SMS Laen OÜ, kell 08:07 Risicum Capital Estonia

OÜ, 08:32 Raha24 OÜ ja kell 08:35 Creditmarket OÜ arvutiprogrammidesse ning sõlmis

MKnimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, Risicum Capital Estonia

OÜ-ga summas 1000 krooni, Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni ja Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 56708276.

Selle tulemusel kanti 02.04.2008 laenuﬁrmade poolt raha üle P.H kontrolli all olevale MKarvelduskontole nr 221040613100, millelt P.H kandis laekunud raha oma tuttava Ilona Pomjassova arvelduskontole nr 1105309906, olles eelnevalt ilma viimase

teadmata võtnud tema pangadokumendid, sh deebetkaardi, millega P.H võttis laenuraha pangaautomaadist välja, saadud raha omastas.

Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, sisestas ´i poolt kaotatud AS-i Hansapank SP

kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi 07.04.2008 Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 01:43 Raha24 OÜ arvutiprogrammi ja sõlmis SP´i nimelt laenulepingu Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 56749916. Selle tulemusel kanti laenuﬁrma

7

poolt raha üle

P.H kontrolli all olevale SP arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX, millelt P.H kandis raha edasi oma tuttava Morozov´i

arvelduskontole, omades A. Morozov´i arvelduskontol olevatele rahalistele vahenditele

juurdepääsu, saadud raha omastas. Samuti sisestas P.H varalise kasu saamise eesmärgil eelnevalt leitud andmed Tallinnas XXX korteris oma tuttava Lesoneni juures viibides viimase arvutis 07.04.2008 kell 08:14 Risicum Capital Estonia OÜ, kell 08:29 SMS Laen OÜ, kell 08:42 Credit Invest OÜ, samuti Creditmarket OÜ arvutiprogrammidesse ja

sõlmis SP´i nimelt laenulepingu Risicum Capital Estonia OÜ –ga summas 1000 krooni,

SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, Creditinvest OÜ-ga summas 1500 krooni ja

Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni

numbrit 56749916. Selle tulemusel kanti laenuﬁrmade poolt raha üle P.H

kontrolli all olevale SPi arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX, millelt P.H

kandis raha edasi oma tuttava Dmitri Ševtsov arvelduskontole, kelle palus arvele

laekunud raha pangakontolt välja võtta ning üle anda, saadud raha P.H omastas. Samuti sisestas P.H eelnevalt leitud andmed Tallinnas XXX korteris oma tuttava

Lesoneni juures viibides viimase arvutis 08.04.2008 kell 06.48 AS-i Krediidikassa

arvutiprogrammi ja sõlmis SP´i nimelt laenulepingu AS-ga Krediidikassa summas 2000

krooni, kasutades laenuandmete kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 56749916. AS

Krediidikassa poolt kanti raha üle P.H kontrolli all olevale SP´i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX, ent S. Puhhov oli vahepeal oma dokumentide kadumise avastanud ning internetipanga teensued sulgenudm, mistõttu ei õnnestunud Anton

barnov`il saadud laenu summas 2000 krooni oma tuttava Dmitri Ševtsov´i arvalduskonto kaudu omastada.

Samuti tema, tema varalise kasu saamise eesmärgil, sai pettuse teel `e Danske Bank Kallas

A/S Eesti ﬁliaali (Sampo Pank) kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 06.04.2008 kell 19:46 Raha24 OÜ arvutiprogrammi,

samuti BIGBANK AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis Kallas´e nimelt laenulepingu Raha24

OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIGBANK AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 56776687. Selle tulemusel kanti raha laenuﬁrmade

poolt üle P.H kontrolli all olevale Kallas´e arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, millelt kandis laenuna saadud rahasumma oma tuttava Saša Ševtsov`i arvelduskontole, kes võttis rahasumma sularahaautomaadist välja ja andis P.H-le üle, saaud raha P.H omastas.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi SL ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Pae 74 asuva

Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 01.05.2008 kell 18:31 SMS Laen OÜ, kell 18:44 Creditmarket OÜ ja kell 18:51 Monetti AS arvutiprogrammi, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ning sõlmisid SLnimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, Monetti AS-ga summas 1600 krooni, BIG

AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit

XXX

ja mille tulemusel kanti raha üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale SL

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H

kandsid laenuna saadud rahasumma üle oma juhututtava Aleksei Laptev`i

arvelduskontole ning võtsid raha viimase arvelduskontolt sularahas välja. Samuti sisestasid

nad eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 10.06.2008 Tallinnas Endla 45 asuva Select Service Partner Eesti AS avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis Mobile Credit Estonia OÜ

arvutiprogrammi ja sõlmisid SLnimelt Mobile Credit Estonia OÜ-ga laenulepingu summas

8 1500 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX , mille tulemusel

kanti raha laenuﬁrmade poolt D.G `ja P.H kontrolli all olevale

SLarvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H

kandsid laenuna saadud rahasumma üle oma juhututtava Aleksei Laptev`i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha

viimase arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Iljin

paroolikaardi ning sisestas koos D.G ´iga ´iga ebaseaduslikult saadud andmed

07.05.2008 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 20:18 kell 13.51 Creditmarket OÜ ja kell 21:07 SMS Laen OÜ arvutiprogrammidesse, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis Iljin`i nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ- ga summas 3000 krooni, SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, BIG AS-ga summas 1000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni XXX ja mille tulemusel kanti raha

laenuﬁrmade poolt D.G `ja P.H kontrolli all olevale Iljin´i

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummad P.H juhututtava XXXXXXXXXXXXXX Manson´i

arvelduskontole ning võtsid raha viimase arvelduskontolt sularahas välja. Samuti sisestasid nad eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 11.05.08 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ

avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 14:04 AS-i Krediidikassa ja kell 14:41 AS-i

Monetti arvutiprogrammi ja sõlmisid Iljin´i nimelt laenulepingu AS-ga Krediidikassa

summas 1500 krooni ning AS-ga Monetti summas 1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX ja mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt

üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale Iljin´i `arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud

rahasummad P.H

juhututtava

XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha

viimase arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tema varalise kasu saamise eesmärgil, sai pettuse teel ´i Danske Kolbasov

Bank A/S Eesti ﬁliaali (Sampo Pank) kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Sõle 64 asuva Virtum arvutiklubi avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis 21.05.2008 kell 18:55 BIGBANK AS-i, kell 19:03 Risicum

Capital Estonia OÜ arvutiprogrammi, ja sõlmis Kolbasov´i nimelt nimelt laenulepingu

BIGBANK AS-ga summas 1000 krooni, Risicum Capital OÜ-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 56776687. Selle tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt üle P.H kontrolli all olevale Kolbasov´i arvelduskontole nr 335651580000, millelt P.H kandis laenuna saadud rahasumma oma tuttava Lesonen`i arvelduskontole, kes võttis rahasumma sularahaautomaadist välja ja andis P.H-le üle,

saaud raha P.H omastas. Samuti sisestas P.H eelnevalt ebaseaduslikul

teel saadud andmed Tallinnas Sõle 64 asuva Virtum arvutiklubi avalikuks kasutamiseks

mõeldud arvutis 22.05.2008 kell 12:35 Creditmarket OÜ arvutiprogrammi ja sõlmis

Kolbasov´i nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit 53002913. Selle tulemusel kanti raha laenuﬁrma poolt

üle P.H kontrolli all olevale olevale Kolbasov´i arvelduskontole nr 335651580000, millelt P.H kandis laenuna saadud rahasumma oma tuttava Vjatšeslav Golõševi arvelduskontole, kes võttis P.H palvel tema arvele laekunud raha oma

9

kontolt sularahas välja ja andis üle P.H-le , saadud raha P.H omastas.

Samuti sisestas P.H eelnevalt ebaseaduslikul teel saadud andmed 15.06.08 kell

08.32 Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Park Hotel & Casino avalikuks kasutamiseks

mõeldud arvutis OÜ Risicum Capital Estonia arvutiprogrammi, sooviga sõlmida Kolbasov´i nimelt laenuleping Risicum Capital Estonia OÜ-ga summas 1000 krooni, andes

laenu kinnitamiseks vajaliku mobiiltelefoni numbriks 56776687, ent laenutaotlust ei rahuldatud ja raha Kolbasov´i arvelduskontole ei kantud.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i Danske Bank A/S-i Eesti ﬁliaali (edaspidi Sampo Pank) VL

kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Pae 4 asuva Nextech OÜ avalikuks kasutamiseks

mõeldud arvutis 29.05.2008 kell 18:42 SMS Laen OÜ arvutiprogrammi, samuti AS-i BIG arvutiprogrammi ja sõlmis VL`i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit

XXX, mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale VL`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, millelt nad kandsid

laenuna saadud rahasummad juhututtavate XXXXXXXXXXXXXX Manson`i ja

Števnin`i arvelduskontodele, omades neil olevatele rahalistele vahenditele juurdepääsu,

võtsid nad rahasumma sularahaautomaadist välja. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 31.05.2008 Monetti AS arvutiprogrammi ja sõlmisid VL`i nimelt laenulepingu Monetti AS-ga summas 1600 krooni, kasutades laenude

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX, mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmast üle

D.G `ja P.H kontrolli all olevale VL`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasumma D.G ´i tuttava Števnin´i arvelduskontole, kes võttis rahasumma oma arvelduskontolt välja

ja andis D.G´i kätte. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt

ebaseaduslikult saadud andmed 05.06.08 Tallinnas Pae 4 asuva Nextech OÜ avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:37 OÜ Creditmarket arvutiprogrammi ja sõlmisid

VL`i nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX, mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmast üle

D.G `ja P.H kontrolli all olevale VL`i arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXX, millelt nad kandsid laenuna saadud rahasumma D.G ´i tuttava Števnin´i arvelduskontodele, kes võttis rahasumma oma arvelduskontolt välja ja andis D.G ´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´e AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

V paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed koos D.G´iga 02.06.2008

kell 12:45 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud

arvutis SMS Laen OÜ ja BIG AS-i arvutiprogrammidesse ja sõlmis koos D.G-ga V´e nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel XXX

kanti raha laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale

V´e arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummad juhututtavate Števnin`i ja Vassenko arvelduskontodele, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha viimaste arvelduskontolt

sularahas välja. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 03.06.08 kell 12.53 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis Creditmarket OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid V´e nimelt

10

laenulepingu Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmast üle D.G`ja XXX P.H kontrolli all olevale V´e arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX,

millelt nad kandsid laenuna saadud rahasumma D.G´i juhututtava Števnin´i

arvelduskontole, kes võttis rahasumma sularahaautomaadist välja ja andis D.G ´i kätte. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud

andmed 04.06.2008 kell 15.26 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis Mobile Credit Estonia OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid V´e nimelt laenulepingu Mobile Credit Estonia OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha Mobile Credit

XXX

Estonia OÜ-st üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale V´e arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX, millelt nad kandsid laenuna saadud rahasumma juhututtava Eduard Vassenko arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil

juurdepääs ning võtsid raha viimase arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi JV ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed 05.06.2008 Tallinnas Sõle 64 asuva Virtum arvutiklubis avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:51 SMS

Laen OÜ arvutiprogrammi, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis JV´i nimelt

laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel kanti raha XX

laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale JV`i

arvelduskontole nr 221025150387, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna

saadud rahasummad Olev Luhar´i ja juhututtav Kaltšev`i arvelduskontodele, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha viimaste arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i Danske Bank A/S-i Eesti ﬁliaali (Sampo Pank) Valton

kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis 17.06.2008 kell 13:40 SMS Laen OÜ ja kell 14:09

Creditmarket OÜ arvutiprogrammi, samuti Balti Investeeringute Grupi Pank AS-i (edaspidi BIG AS) arvutiprogrammi ning sõlmis Valton´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, BIG AS-ga summas 1000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel XXX

kanti raha laenuﬁrmade poolt üle D.G ja P.H kontrolli all olevale

Valton´i arvelduskontole nr 335383370009, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasumma üle P.H juhututtavate Jekaterina Bobrova ja Jevgeni

Krõs´i arvelduskontodele, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning

võtsid raha viimaste arvelduskontodelt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil sai pettuse teel Danske Bank A/S Eesti ﬁliaali (Sampo Pank)

Suprunenko kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas koos D.G´iga ebaseaduslikult

saadud andmed 19.06.2008 kell 14.31 Tallinnas Pae 74 asuva Nextech OÜ avalikuks

11

kasutamiseks mõeldud arvutis BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmisid P.H-ga Suprunenko nimelt laenulepingu BIG AS-ga summas 1000 krooni, mille tulemusel kanti raha

BIG AS-st D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale Suprunenko arvelduskontole nr 333603660006, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud

rahasumma D.G ´i tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis raha oma

arvelduskontolt sularahas välja ja andis D.G ´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Kozlov

paroolikaardi ning sisestas koos D.G´iga ebaseaduslikult saadud andmed 08.07.2008 Tallinnas Pae 74 asuva Nextech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 18.36 AS-i Monetti arvutiprogrammi ja sõlmisid Kozlov´i nimelt AS-ga Monetti laenulepingu summas

1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel XXX kanti raha AS-st Monetti D.G´i ja P.H kontrolli all olevale Kozlov´i

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasumma D.G´i tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis

raha oma arvelduskontolt sularahas välja ja andis D.G ´i kätte. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 10.07.2008 Tallinnas Pae 74 asuva Nextech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 15:31 Mobile Credit

Estonia OÜ ja kell 15.32 SMS Laen OÜ arvutiprogrammi, samuti Raha24 OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid Kozlov´i nimelt laenulepingu Mobile Credit Estonia OÜ-ga

summas 3000 krooni, SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja Raha24 OÜ-ga summas

3000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille

XXX

tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt üle D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale Kozlov`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H

kandsid laenuna saadud rahasumma D.G ´i tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis raha oma arvelduskontolt sularahas välja ja andis D.G´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi VV ja sisestas koos D.G´iga ebaseaduslikult saadud andmed 17.07.08 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 18.59 Mobile Credit Estonia OÜ ja AS-i Monetti arvutiprogrammidesse ning sõlmis VV´i nimelt laenulepingu Mobile Credit

Estonia OÜ-ga summas 3000 krooni ja AS-ga Monetti summas 1600 krooni, kasutades

laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha

XXX

laenuﬁrmade poolt D.G `ja P.H kontrolli all olevale VV´i

arvelduskontole nr nr XXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna

saadud rahasummad D.G tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis

rahasumma sularahaautomaadist välja ja andis D.G kätte. Samuti sisestasid nad

eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 18.07.2008 kell 18.33 Tallinnas Pae 74 asuva

Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis SMS Laen OÜ arvutiprogrammi ja

sõlmis koos D.G ´iga VV´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX, mille tulemusel kanti

raha D.G `ja P.H kontrolli all olevale VV´i arvelduskontole nr nr 221038144034, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummad D.G tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis rahasumma sularahaautomaadist välja

ja andis D.G kätte saadud raha D.G ja P.H omastasid. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 22.07.08

12 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis BIG AS-i ja Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammidesse ja sõlmisid VV´i nimelt laenulepingu BIG AS-

ga summas 1000 krooni ning Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni, kasutades

laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha

XXX

laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale VV´i

arvelduskontole nr XXXXXXXXXX millelt nad kandsid laenuna saadud rahasummad

D.G tuttava Števnin arvelduskontole, kes võttis rahasumma

sularahaautomaadist välja ja andis D.G kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult

saadud andmed 23.07.2008 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks

kasutamiseks mõeldud arvutis Risicum Capital Estonia OÜ ja Placet Group OÜ arvutiprogrammidesse ning sõlmis VV´i nimelt laenulepingu Risicum Capital Estonia OÜ-ga

summas 2000 krooni ja Placet Group OÜ-ga summas 2000 krooni, kasutades laenude

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt XXX

üle D.G` ja P.H kontrolli all olevale VV´i arvelduskontole nr

221038144034, ent kuna Placet Group OÜ töötajad said P.H nähes teada

võimalikust pettusest, lasid nad laenusumma kokkuleppel VV´iga viimase kontolt Placet Group OÜ kontole tagastada Risicum Capital OÜ-st laekunud raha kandsid D.G ja P.H üle D.G juhututtava Voronin´i arvelduskontole, kes võttis rahasumma

oma arvelduskontolt välja ja andis D.G kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel AS-i SEB Pank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi VU

ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed 12.08.2008 kell 17:04

Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Hotellgrupi AS avalikuks kasutamiseks mõeldud

arvutis BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis koos P.H-ga VUnimelt BIG AS-ga

laenulepingu summas 1000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX. Selle tulemusel kanti laenusumma üle D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale VUarvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX. Hiljem pettuse teel, ettekäändel,

et V. U kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palusid nad raha V. U `l oma

kontolt sularahas välja võtta ja üle anda, saadud raha D.G ja P.H omastasid. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud

andmed 24.09.2008 kell 11:04 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid VUnimelt laenulepingu Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit . Sele tulemusel kanti raha laenuﬁrma poolt üle D.G´i XXX

ja P.H kontrolli all olevale VUarvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX. Hiljem pettuse teel, ettekäändel, et V. U kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palusid nad raha V. U ´l oma kontolt sularahas välja võtta ja üle anda, saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil sai pettuse teel ´ Danske Bank A/S Eesti ﬁliaali (Sampo Pank)

Krkjan i kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning nad sisestasid koos ebaseaduslikult saadud

andmed 04.09.2008 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks

mõeldud arvutis kell 18:38 Raha24 OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid Krkjan´i nimelt

laenulepingu Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmast üle üle Valeri

XXX Latani`ja P.H kontrolli all olevale Krkjan´i arvelduskontole nr 335387470002,

13 millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasumma D.G´i juhututtava

Števnin`i arvelduskontole, kes võttis rahasumma sularahaautomaadist välja ja andis D.G ´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Beljajev

paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed 04.09.2008 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis BIG AS-i i ja Raha24 OÜ arvutiprogrammidesse ja sõlmis koos D.G ´iga Beljajev´i nimelt laenulepingu BIG

AS-ga summas 2000 krooni ja Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenude

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt XXX üle üle D.G`ja P.H kontrolli all olevale Beljajev´i arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud

rahasumma D.G ´i tuttava Števnin`i arvelduskontole, kes võttis raha oma

arvelduskontolt sularahas välja ja andis D.G ´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai tuvastamata asjaoludel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli Loit

ja paroolikaardi ning nad sisestasid ebaseaduslikult saadud andmed 14.10.2008 Tallinnas Viru väljak 4 asuva Metro24 avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:13 AS-i BIG arvutiprogrammi ja sõlmisid Loit`i nimelt laenulepingu AS-ga BIG summas 2000 krooni, mille tulemusel kanti raha laenuﬁrma poolt üle D.G ja P.H kontrolli all

olevale Loit´i arvelduskontole nr 1105732654, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummast 1000 krooni D.G´i tuttava Števnin`i arvelduskontole,

kes võttis rahasumma oma arvelduskontolt välja ja andis D.G ´i kätte; saadud raha

D.G ja P.H omastasid. 1000 krooni on kantud Loit`i poja Margus Johanson´i arvelduskontole.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja E

paroolikaardi ning sisestas koos D.G´iga ebaseaduslikult saadud andmed 16.10.2008

Tallinnas Viru väljak 4 asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell

12:47 Risicum Capital Estonia OÜ, kell 14:46 BIG AS-i, kell 14:59 Raha24 OÜ ja kell 15:18 Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammidesse ja sõlmis E ´i nimelt Risicum Capital Estonia OÜ-ga laenulepingu summas 1000 krooni, BIG AS-ga summas 1000 krooni, Raha24

OÜ-ga summas 3000 krooni ja Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni, kasutades

laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit . Selle tulemusel kanti laenuﬁrmade XXX

poolt raha üle D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale E ´i arvelduskontole nr 221043007959. Hiljem pettuse teel, ettekäändel, et M. E ´i kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palusid nad raha M. E ´il oma kontolt sularahas välja võtta ja üle anda, saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil sisestas 24.11.2008 Tallinnas Kreutzwaldi 23 asuva Reval Hotelligrupi AS avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:17 ja kell kell

14:02 Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammi `i andmed ja sõlmis Boroditš´i Boroditš

nimelt laenulepingu Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni, mille tulemusel kanti

raha laenuﬁrma poolt Boroditš arvelduskontole nr 1105998731, millel olevatele rahalistele vahenditele oli P.H juurdepääs, saadud raha P.H omastas.

14

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Pahhomov

paroolikaardi ning sisestas koos D.G ´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 27.11.2008 kell 13:28 Raha24 OÜ, kell 13:52 Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammidesse, samuti BIG AS-i

arvutiprogrammi ja sõlmis koos D.G-ga Pahhomov´i nimelt laenulepingu Raha24

OÜ-ga summas 3000 krooni, Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni ja BIG AS-ga

summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit . Selle XXX

tulemusel kanti laenﬁrmade poolt raha üle D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale Pahhomov´i arvelduskontole nr 1102902461. Hiljem pettuse teel, ettekäändel, et A. Pahhomov`i kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palusid nad raha A. Pahhomov´il

oma kontolt sularahas välja võtta ja üle anda, saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi MP ning nad sisetasid koos D.G´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Viru väljak 4

asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 22.12.2008 Raha24 OÜ, AS-i Monetti, Ferratum Estonia OÜ ja Minicredit AS-i arvutiprogrammidesse ja sõlmisid MP´i

nimelt laenulepingu Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, Monetti AS-ga summas 1600

krooni, Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni ja Minicredit AS-ga summas 3000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit . Selle tulemusel kanti XXX

laenuﬁrmade poolt raha üle D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale MP´i

arvelduskontole nr XXXXXXXX. D.G ja P.H käskisid seejärel MP´il

kanda laenuna saadud rahast 3000 krooni P.H juhututtava Boroditš`i arvelduskontole, millele olevatele rahalisteel vahenditele oli P.H juurdepääs ja ta võttis raha A. Boroditš´i arvelt sularahaautomaadist välja, saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil sai pettuse teel AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja Kondrašovs`i

paroolikaardi ning nad sisestasid ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Viru väljak 4

asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 12.01.09 kell 13:48 Raha24 OÜ, kell 13:58 Ferratum Estonia OÜ, kell 13:43 Minicredit AS-i ja kell 14:02 SMS Laen

OÜ arvutiprogrammi ja sõlmisid Kondrašovs`i nimelt laenulepingu Raha24 OÜ-ga

summas 3000 krooni, Ferratum Estonia OÜ-ga summas 2000 krooni, Minicredit AS-ga

summas 3000 krooni ja SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenude

kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha XXXXXXXXXXXXXX

laenuﬁrmadest üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale Kondrašovs´i arvelduskontole nr 1100790235, millelt P.H kandis laenuna saadud rahasummad oma juhututtava Boroditš`i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli tal juurdepääs ja võttis rahasumma sularahaautomaadist välja. Samuti sisestasid D.G ja

P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 13.01.2009 Tallinnas

Viru väljak 4 asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 14:12 Placet Group OÜ ning AS-i

Monetti arvutiprogrammi ja sõlmisid Kondrašovs`i nimelt laenulepingu Placet Group OÜ-ga

summas 3000 krooni ja AS-ga Monetti summas 1600 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit 56786129,

mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmadest üle Valeri Latani`ja P.H kontrolli all olevale Kondrašovs´i arvelduskontole nr 1100790235,

millelt P.H kandis laenuna saadud rahasummad oma juhututtava Boroditš`i

15

arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli tal juurdepääs ja võttis rahasumma sularahaautomaadist välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G ´iga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Smirnov paroolikaardi ning nad sisestasid koos D.G´iga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Viru väljak 4 asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 09.02.2009 kell 15:06 SMS Laen OÜ ja kell 15:49 AS-i Minicredit arvutiprogrammi ja Smirnov´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ning AS-ga Minicredit summas 3000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit . Selle tulemusel kanti XXX

raha laenuﬁrnade poolt D.G ´i ja P.H kontrolli all olevale Smirnov´i arvelduskontole nr 1100312231. Hiljem pettuse teel, ettekäändel, et V.Smirnov´i kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palusid nad raha V.Smirnov´il oma kontolt sularahas välja

võtta ja üle anda, saadud raha D.G ja P.H omastasid. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 09.02.2009 Tallinnas

Viru väljak 4 asuva Metro24 OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis Raha24 OÜ ja Ferratum Estonia OÜ arvutiprogrammidesse ning esitasid Smirnov´i nimelt laenutaotluse Raha24 OÜ-le summale 2000 krooni ja Ferratum Estonia OÜ-le summas 2000 ktooni,

märkides laenutaotlusesse Smirnov`i kontaktetelefonina numbri 56749850, ent laenutaotlusi ei rahuldatud, seega raha Smirnov´i arvelduskontole ei kantud.

Seega pani P.H toime varalise kasu saamise arvutiprogrammi andmete

ebaseadusliku sisestamise teel, s.o. KarS § 213, alates 24.03.2008 KarS § 213 lg-s ettenähtud kuriteo.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses SS töötama hakates mobiiltelefoni ja SIM-kaarti kõnesideteenuste jaoks, SS´it Tallinnas, Endla 45 asuvas EMT Esindused AS esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu nr XXX mobiiltelefonile Samsung SGH-U100, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX, lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus SS

sõlmima mobiiltelefoni Samsung SGH-U100, IMEI kood XXXXXXXXXXXXX,

maksumus 3000 krooni järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu määramata krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX , SIM-kaardi seerianumber XXX . Peale EMT esindused AS-st lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult D.G´iga veenis 17.12.2007 SS´it Tallinnas, Endla 45 asuvas Elisa Eesti AS esinduses sõlmima sideteenuste liitumislepingu nr XXX , tuues ettekäändeks telefoni kasutamise vajaduse tööle asumisel D.G´i alluvusse, samuti lubades kõnede eest

ise tasuda, kavatsusega väljastatava SIM kaardi endale võtta ning sellega tehtavate

kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena allkirjastas SS liitumislepingu nr XXX ja sai enda käsutusse SIM-kaardi seerianumbriga XXX telefoninumbrile XXX määratud krediidilimiidiga 400 EEK, P.H ja D.G võtsid seejärel SIM-kaardi enda valdusesse ja kasutasid SS´i arvelt kõnesideteenuseid.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G ´i alluvuses SL

16 töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, Sander Laine´t 02.05.08

Tallinnas, Suur-Sõjamäe 4 asuvas Elisa Eesti AS esinduses vormistama järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefonile LG KE800, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr

XXX , lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus SL sõlmima mobiiltelefoni LG KE800, IMEI kood XXX , maksumus 2610 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu

800-kroonise krediidilimiidiga

telefoninumbrile XXX , SIM-kaardi seerianumber XXX . Peale Elisa Eesti AS esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses

VV

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VV`it 09.07.2008

Tallinnas Suur –Sõjamäe 4 asuvas Elisa Eesti AS esinduses vormistama järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefonile LG KE970, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX , lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena

nõustus VV sõlmima mobiiltelefoni LG KE970 Titanium Black, IMEI kood XXX ,

maksumusega 2700 krooni järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu 1200-kroonise krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX, SIM-kaardi seerianumber XXX . Peale Elisa Eesti AS esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses

VV

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VV`it 09.07.2008

Tallinnas Suur –Sõjamäe 4 asuvas EMT AS esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefonile Sony Ericsson W610i, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu XXX . lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VV sõlmima mobiiltelefoni Sony Ericsson W610i, IMEI kood XXX , maksumus

3300 krooni järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu määramata krediidi-limiidiga telefoninumbrile XXX, SIM –kaardi seerianumbriga XXX . Peale EMT AS esindusest

lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, veenis ettekäändel, et

V vajab D.G´i alluvuses töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-

kaarti, V`t 03.06.2008 Tallinnas Viru väljak 4/6 asuvas EMT AS vormistama

järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefonile Samsung SGH-J700, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX , lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda.

Selle tulemusena nõustus V sõlmima mobiiltelefoni Samsung SGH–J700, IMEI kood

XXX , maksumus 2496 krooni järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu määramata krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX , SIM-kaardi seerianumber XXX XXX. Peale

EMT As esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H..

17

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses V

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, V`t 03.06.2008

Tallinnas Viru väljak 4/6 asuvas Elisa Eesti AS esinduses vormistama kõnesideteenuste

liitumislepingu nr XXX, lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena

nõustus V sõlmima liitumislepingu 800-kroonise krediidilimiidga telefoninumbrile

XXX, SIM–kaardi seerianumber XXX, peale Elisa Eesti AS esinduses väljumist küsis D.G SIM-kaardi ja lepingud enda kätte ning omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses V

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, V`t 04.06.2008

Tallinnas Suur-Sõjamäe 4 asuvas Elisa Eesti AS esinduses vormistama järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefonile LG kE970, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr 1669422, lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus V sõlmima mobiiltelefoni LG kE970, IMEI kood XXX maksumus 2790 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu 1200-kroonise krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX, SIM-kaardi seerianumber XXX Peale Elisa Eesti AS esindusest lahkumist

küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G ´i alluvuses VL

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VL´i 30.05.08

Tallinnas Mustakivi 13 asuvas Elisa Eesti AS esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefonile №kia 6120, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX, lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VL

sõlmima mobiiltelefoni №kia 6120 classic, IMEI kood XXX maksumus 3150 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu 800-kroonise krediidilimiidiga numbrile XXX, SIM –kaardi seerianumber XXX . Peale Elisa Eesti AS esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G ´i alluvuses VL

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VL´i 30.05.08 Tallinnas Mustakivi 13 asuvas Elion AS esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefonile LG Electronics KU380, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX , lubades järelmaksu osamaksete eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning järelmakseid mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VL sõlmima

mobiiltelefoni LG Electronics KU380 IMEI koodi XXX , maksumus 2580 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu. Peale Elion AS esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingutega enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, veenis ettekäändel, et VL vajab D.G´i alluvuses töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-

kaarti, VL´i 30.05.08 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas EMT AS esinduses vormistama

18

kõnesideteenuste liitumislepingu nr XXX , lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VL sõlmima määramata krediidilimiidiga liitumislepingu

numbrile XXX , SIM –kaardi seerianumbriga XXX XXX ; EMT AS esindusest

väljudes küsis D.G SIM –kaardi koos lepinguga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G ´i alluvuses VL

töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VL´i 02.06.08 Tallinnas Endla 45 asuvas EMT AS esinduses vormistama kõnesideteenuste liitumislepingu

nr XXX , lubades kõneteteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava SIM kaardi endale võtta ning tehtavate kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VL sõlmima liitumislepingu määramata krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX SIM–kaardi seerianumber XXX XXX, peale EMT AS esinduses väljumist küsis D.G SIM- kaardi ja lepingud enda kätte ning omastas need koos P.H-ga,.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G´iga veenis ettekäändel, et vajab D.G´i alluvuses E töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, E ´it 17.10.2008 Tallinnas Tamms tee 116 asuvas Elion Ettevõtted AS-i esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefonile Samsung SGH-D880

, samuti kõnesideteenuste liitumislepingu, lubades järelmaksu osamaksete ja kõnesideteenuste eest ise tasuda, kavatsusega väljastatava

mobiiltelefoni ja SIM kaardi endale võtta ning järelmaksu ja kõnesideteenuste eest mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus E sõlmima mobiiltelefoni, Samsung SGH-D880, IMEI

kood XXX , maksumus 4490 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu määramata krediidilimiidiga telefoninumbrile XXX . Peale Elion Ettevõtted AS-i esindusest

lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, veenis ettekäändel, et vajab VU D.G´i alluvuses töötama hakates mobiiltelefoni ja kõnesideteenuste jaoks SIM-kaarti, VU29.08.07 Tallinnas

Viru väljak 4 asuvas Elisa Eesti AS esinduses esinduses vormistama

kõnesideteenuste liitumislepingu ja mobiiltelefoni Sony Ericsson S500i järelmaksuga

müügilepingu, lubades kõnesideteenuste ja järelmaksu osamaksete eest ise tasuda,

kavatsusega väljastatava mobiiltelefoni endale võtta ning teenuste eest, samuti järelmaksu

mitte tasuda. Selle tulemusena nõustus VUsõlmima mobiiltelefoni

Sony Ericsson S500i,

maksumus 2340 krooni

järelmaksuga müügilepingu ja liitumislepingu 800-kroonise krediidimääraga telefoninumbrile XXX . Peale Elisa eesti AS esindusest lahkumist küsis D.G telefoni koos lepingute ja muude dokumentide ning SIM kaardiga enda kätte ja omastas need koos P.H-ga.

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis U `t 23.10.2008 Tallinnas Tamms tee 116

asuvas Elion Ettevõtted AS-i esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu sülearvuti

Pavilion dv6635 Media soetamiseks maksumusega 11990 krooni, lubades järelmaksu osamaksete eest ise tasuda, kavatsusega väljastatav sülearvuti endale võtta ning osamaksete eest tasumata jätta. Peale VUpoolt järelmaksuga müügilepingu sõlmimist palus D.G sülearvuti Pavilion dv6635 Media enda kätte ja omastas selle koos P.H-ga.

19

Samuti tema, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja

kooskõlastatult D.G ´iga veenis U `t 23.10.2008 Tallinnas Tamms tee 116

asuvas Elion Ettevõtted AS-i esinduses vormistama järelmaksuga müügilepingu sülearvuti

FuSi ESPRIMO U9200 soetamiseks maksumusega12990 krooni, lubades järelmaksu osamaksete eest ise tasuda, kavatsusega väljastatav sülearvuti endale võtta ning osamaksete eest tasumata jätta. Peale VUpoolt järelmaksuga müügilepingu sõlmimist palus D.G sülearvuti FuSi ESPRIMO U9200 enda kätte ja omastas selle koos P.H-ga.

Seega P.H isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse ja varguse, pani toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel grupis, s.o. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

D.G süüdistatakse selles, et varalise kasu saamise eesmärgil sai pettuse teel 2007.a

oktoobris `i AS-i SEB Pank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning

Umnov

sisestas ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ

avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 10.10.2007 kell 17:30 SMS Laen OÜ, kell 17:23

Raha24 OÜ arvutiprogrammi, kell 17:15 Mobile Credit Estonia OÜ ja kell 18:06 AS-i Monetti arvutiprogrammidesse ja sõlmis Umnov´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga

summas 3000 krooni, Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, Mobile Credit Estonia OÜ-ga summas 3000 krooni ja AS-ga Monetti summas 1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit . Selle tulemusel kanti laenuﬁrmade poolt raha üle Valeri XXX Latan´i kontrolli all olevale Umnov´i arvelduskontole nr XXX , millelt D.G kandis

laenuna saadud rahasummad oma juhututtavate Aleksei Štšukin´i ja P.H juhututtava XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontodele, omades juurdepääsu neil

olevatele rahalistele vahenditele ja võttis raha viimaste arvelduskontodelt sularahas välja, saadud raha D.G omastas.

Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, sai pettuse teel ´i Danske Bank Jermolov

A/S Eesti ﬁliaali (Sampo Pank) kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas

ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Endla 45 asuva Select Service Partner Eesti AS

avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 24.04.2008 BIG AS-i ja OÜ Raha24 arvutiprogrammidesse ja sõlmis Jermolov´i nimelt laenulepingu BIG AS-ga summas 1000

krooni ja Raha 24 OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks

mobiiltelefoni numbrit Selle tulemusel kanti laenuﬁrmade poolt raha üle D.G´i XXX

kontrolli all olevale Jermolov´i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX . Hiljem pettuse teel, ettekäändel, et N. Jermolov´i kontole on üle kantud raha D.G jaoks, palus

V. latan raha N. Jermolov´il oma kontolt sularahas välja võtta ja üle anda, saadud raha D.G omastas.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai ta pettuse teel `ilt viimase AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja SS paroolikaardi ning sisestas koos P.H-ga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 13.12.2007 kell

18:32 SMS Laen OÜ, kell 18:36 Raha24 OÜ ja kell 19:02 AS-i Monetti

arvutiprogrammidesse ning sõlmis SS´i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas

3000 krooni, Raha24 OÜ-ga summas 3000 krooni, Monetti AS-ga summas 1600 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel kanti raha XXX

laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale SS`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H kandsid

20

laenuna saadud rahasumma üle P.H juhututtava XXXXXXXXXXXXXX

Manson`i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi SL ning sisestas koos P.H-ga ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Pae 74 asuva

Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 01.05.2008 kell 18:31 SMS Laen OÜ, kell 18:44 Creditmarket OÜ ja kell 18:51 Monetti AS arvutiprogrammi, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ning sõlmisid SLnimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, Monetti AS-ga summas 1600 krooni, BIG

AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit

XXX

ja mille tulemusel kanti raha üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale SL

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H

kandsid laenuna saadud rahasumma üle oma juhututtava Aleksei Laptev`i

arvelduskontole ning võtsid raha viimase arvelduskontolt sularahas välja. Samuti sisestasid

nad eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 10.06.2008 Tallinnas Endla 45 asuva Select Service Partner Eesti AS avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis Mobile Credit Estonia OÜ

arvutiprogrammi ja sõlmisid SLnimelt Mobile Credit Estonia OÜ-ga laenulepingu summas 1500 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX , mille tulemusel

kanti raha laenuﬁrmade poolt D.G `ja P.H kontrolli all olevale SL

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , millelt D.G ja P.H

kandsid laenuna saadud rahasumma üle oma juhututtava Aleksei Laptev`i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha

viimase arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel `i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi JV ning sisestas koos P.H-ga ebaseaduslikult saadud andmed 05.06.2008 Tallinnas Sõle 64 asuva Virtum arvutiklubis avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:51 SMS

Laen OÜ arvutiprogrammi, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis JV´i nimelt

laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel kanti raha XX

laenuﬁrmade poolt üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale JV`i

arvelduskontole nr 221025150387, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna

saadud rahasummad oma juhututtavate Olev Luhar´i ja Kaltšev`i arvelduskontodele,

millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha viimaste arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

Iljin

paroolikaardi ning sisestas koos P.H-ga ebaseaduslikult saadud andmed

07.05.2008 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 20:18 kell 13.51 Creditmarket OÜ ja kell 21:07 SMS Laen OÜ arvutiprogrammidesse, samuti BIG AS-i arvutiprogrammi ja sõlmis Iljin`i nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ- ga summas 3000 krooni, SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni, BIG AS-ga summas 1000

krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit ja mille tulemusel XXX kanti raha laenuﬁrmade poolt D.G `ja P.H kontrolli all olevale Iljin´i

21

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummad P.H juhututtava XXXXXXXXXXXXXX Manson´i

arvelduskontole ning võtsid raha viimase arvelduskontolt sularahas välja. Samuti sisestasid nad eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 11.05.08 Tallinnas Pae 74 asuva Nexttech OÜ

avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 14:04 AS-i Krediidikassa ja kell 14:41 AS-i

Monetti arvutiprogrammi ja sõlmisid Iljin´i nimelt laenulepingu AS-ga Krediidikassa

summas 1500 krooni ning AS-ga Monetti summas 1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX ja mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade poolt

üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale Iljin´i `arvelduskontole nr

XXXXXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud

rahasummad P.H

juhututtava

XXXXXXXXXXXXXX Manson´i arvelduskontole, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha

viimase arvelduskontolt sularahas välja; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´i Danske Bank A/S-i Eesti ﬁliaali (edaspidi Sampo Pank) VL

kasutajatunnuse, püsiparooli ja paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed Tallinnas Pae 4 asuva Nextech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis 29.05.2008 kell 18:42

SMS Laen OÜ arvutiprogrammi, samuti AS-i BIG arvutiprogrammi ja sõlmis VL`i nimelt laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , XXX mille tulemusel kanti raha laenuﬁrmade

poolt üle D.G`ja P.H kontrolli all olevale VL`i

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX

, millelt nad kandsid laenuna saadud rahasummad juhututtavate XXXXXXXXXXXXXX Manson`i ja Števnin`i arvelduskontodele, omades neil olevatele rahalistele vahenditele juurdepääsu, võtsid nad rahasumma sularahaautomaadist välja. Samuti sisestasid D.G ja P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 31.05.2008 Monetti AS arvutiprogrammi ja sõlmisid VL`i nimelt laenulepingu Monetti AS-ga summas 1600 krooni, kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX, mille tulemusel

kanti raha laenuﬁrmast üle D.G`ja P.H kontrolli all olevale VL`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna

saadud rahasumma D.G´i tuttava Števnin´i arvelduskontole, kes võttis rahasumma

oma arvelduskontolt välja ja andis D.G ´i kätte. Samuti sisestasid D.G ja

P.H eelnevalt ebaseaduslikult saadud andmed 05.06.08 Tallinnas Pae 4 asuva

Nextech OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis kell 13:37 OÜ Creditmarket arvutiprogrammi ja sõlmisid VL`i nimelt laenulepingu Creditmarket OÜ-ga summas 3000 krooni, kasutades laenu kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit XXX, mille tulemusel kanti

raha laenuﬁrmast üle D.G `ja P.H kontrolli all olevale VL`i arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX, millelt nad kandsid laenuna saadud rahasumma D.G´i tuttava Števnin´i arvelduskontodele, kes võttis rahasumma oma arvelduskontolt välja ja andis D.G´i kätte; saadud raha D.G ja P.H omastasid.

Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult P.H-ga varalise kasu saamise

eesmärgil, sai pettuse teel ´e AS-i Hansapank kasutajatunnuse, püsiparooli ja

V paroolikaardi ning sisestas ebaseaduslikult saadud andmed 02.06.2008 kell 12:45 Tallinnas Maneeži 7 asuva PC Gaming OÜ avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutis SMS Laen OÜ ja

BIG AS-i arvutiprogrammidesse ja sõlmis koos P.H-ga V´e nimelt

laenulepingu SMS Laen OÜ-ga summas 3000 krooni ja BIG AS-ga summas 1000 krooni,

kasutades laenude kinnitamiseks mobiiltelefoni numbrit , mille tulemusel kanti raha XXX

laenuﬁrmade poolt üle D.G`ja P.H kontrolli all olevale V´e

22

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX, millelt D.G ja P.H kandsid laenuna saadud rahasummad juhututtavate Števnin`i ja Eduard Vassenko arvelduskontodele, millel olevatele rahalistele vahenditele oli neil juurdepääs ning võtsid raha viimaste arvelduskontolt